第一篇：修改公司章程的決議范本

修改公司章程的決議范本

*************公司

股東會決議

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，***************公司于****年**月**日在公司會議室召開第*次股東會，會議由執行董事***主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定：

一、修改公司章程第*章第*條（詳見公司章程修正案）

二、*******************變更為：

*****************************************************************************************************************************

上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法效并核準登記之日生效。

全體股東簽字（蓋章）：

*****年**月**日

*************公司

公司章程修正案

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，*********有限責任公司于*****年**月**日在公司會議室召開第**次股東會，會議由執行董事****主持，全體股東參加了會議。

經全體股東研究決定同意公司第**章第**條****修改為：

****************************************************************************************************************。

全體股東簽字：

****年**月 **日

XXXX有限公司股東會決議

第[X]屆第[X]次股東會

時間：年月日

地點：

股東參加人員：XXX、XXX、XXX

主持人：XXX

記錄人：XXXX

應到會股東X人，實際到會股東X人，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：

一、同意增加新股東XX先生(女士)，同意XX先生(女士)全部轉讓所持有股份。

二、同意XX先生(女士)將XXXXX有限公司X%的股份轉讓給同意XX先生(女士)。

三、同意公司法定代表人由XX先生(女士)變更為XX先生(女士)

四、同意變更公司經營范圍，經營范圍變更前內容：XXXX 經營范圍變更后內容：XXXX

五、同意變更本公司章程。

六、本決議經到會股東簽字（蓋章）后生效。

全體股東簽字蓋章：

X X X有限公司

年月日

第二篇：修改公司章程決議

上海萊可企業策劃設計有限公司關于修改公司章程決議

根據《公司法》及公司章程，上海萊可企業策劃設計有限公司臨時股東會于2011年5月6在會議室召開，執行董事于會議召開15日以前以電話通知全體股東，應到股東2人，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，會議由執行董事主持，經股東會議定，所有股東均同意修改本公司章程。決議事項如下： 通過修改后的公司章程

一、成立新一屆股東會二、四、同意耿忠連將占公司注冊資本40%共20萬元的出資轉讓給趙翠榮。股東姓名由耿忠連變更為趙翠榮

三、公司由于股東變動選舉周立志為公司執行董事兼法定代表人，趙翠榮為公司監事，耿忠連不再擔任公司監事。

四、同意公司住所上海市奉賢區金匯鎮齊賢南村216號變更為上海市奉賢區金匯鎮工業路1399號2幢1062室。

五、營業范圍變更為：企業形象策劃，室內外裝潢、設計，園林綠化工程、設計，商標設計，設計制作代理發布各類廣告，市場營銷策劃，展覽展示服務，婚慶服務，攝影服務，商務信息咨詢，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測試）紙制品，辦公設備，工藝禮品，電腦及配件批發，零售。

以上事項表決結果：同意的，占總股數100%

不同意的，占總股數0%

棄權的，占總股數0%

股東：（自然人簽名、蓋章）

上海萊可企業策劃設計有限公司年月日

第三篇：修改公司章程的股東會決議

參考式樣3：

××公司股東會決議

──關于同意修改公司章程的決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：

1、同意修改公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

2、……

××公司股東會

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權應當大于或等于公司章程規定的比例；②登記機關必須按照公司章程的規定審查會議召開的程序）。

第四篇：公司章程備案決議

******有限公司關于

公司章程備案的股東會決議

2009年月日，******有限公司召開了股東會，股東： ****有限公司委派代表***和****有限公司委派代表***參加了會議。會議決議如下：

一、修訂并通過了修訂后的公司章程。

二、同意將修訂后的公司章程交登記主管機關備案。

三、同意委托***同志前往***工商局辦理本公司的公司章程備案登記。

（附修訂后的公司章程）。

股東（蓋章）：***有限公司章***有限公司章

2009年月日

第五篇：公司章程修改行為法律意見

××××公司章程修改行為法律意見書

（范本）

××××公司：

受貴公司委托，本所根據《中華人民共和國公司法》、《企業法人登記管理條例》、《企業國有資產監督管理暫行條例》及《公司章程》的有關規定，對貴公司章程修改行為，進行法律審查，并出具法律意見書。

出具本法律意見書時，本所已委托×××律師對本次公司章程修改行為有關的文件資料及相關事實進行了審查驗證和核查，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，出具如下法律意見：

一、本次公司章程修改行為所依據的增資行為真實、合法、有效 本次公司章程修改行為所依據的增資行為已經公司董事會通過，并報經自治區國有資產監督管理委員會同意。用于增資的資產已經繳納，并經具有相應資質的會計師事務所驗資。出資方式合法、有效。

（其余5700余萬增資的出資方式、資產來源等情況說明）

二、本次公司章程修改行為程序合法性審查

本次公司章程修改，所涉及的章程修改行為已經公司董事會通過，公司董事會召開程序合法，并報經自治區國有資產監督管理委員會同意。

經驗證，本所認為：公司本次公司章程修改程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。

三、文件真實性審查 1.文件審查 貴公司于委托時提交的《 》、《 》等材料，均已核對過原件，確認此等文件真實性。

2.相關審批機關的批文

貴公司于委托時提交的《 》。對此相關審批機關的批文，直接確認此等文件內容合法性，不作實質性審查。

3.中介機構資質及其制作的文件

貴公司于委托時提交的《 》。對此相關中介機構出具的法律文件，相關中介機構及執業人員資質，均已核對過原件，確認此等文件真實性。

相關中介機構出具的法律文件，直接確認此等文件內容合法性，不作實質性審查。

四、結論意見

綜上所述，本律師認為：××××公司本次公司章程修改程序、內容符合法律、法規及《公司章程》的規定，本次章程修改行為真實、合法、有效。

×××律師事務所（公章）

律師：（簽字）200 年 月 日