第一篇：農發行訥河市支行開展反洗錢宣傳活動大全

農發行訥河市支行開展反洗錢宣傳活動

切實提升社會公眾預防和打擊洗錢意識，營造知法守法的反洗錢氛圍，8月10日，農發行訥河市支行組織開展了以“預防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序”為主題的反洗錢宣傳活動，采取各種措施積極開展反洗錢宣傳，提高反洗錢宣傳的滲透力和有效性，有效推動反洗錢工作的深入開展。

一是周密組織，高度重視。為保證本次反洗錢傳活動扎實開展，該行成立了由行長任組長，副行長任副組長，各部室負責人任組員的反洗錢宣傳工作領導小組。明確責任，落實到人。

二是采取戶外集中宣傳方式，擴大宣傳范圍，廣泛營造聲勢。該支行利用LED滾動屏投放反洗錢宣傳標語，宣傳本次反洗錢主題活動；組織員工走上街頭、走進社區進行現場宣傳，發放反洗錢宣傳單，對社區群眾進行反洗錢知識講解，宣傳反洗錢法規，引起社會大眾對反洗錢的認識和重視。

三是采取室內重點宣傳方式，廳堂擺放展臺、發放宣傳折頁、宣傳反洗錢相關制度法規，提高客戶認識。活動期間，該行組織反洗錢工作人員對客戶進行反洗錢宣傳，講解反洗錢知識，宣傳反洗錢法規，得到客戶的高度稱贊。

這次反洗錢宣傳活動，促進人民群眾了解了反洗錢的基本知識，從而提高公眾對洗錢危害的認識，自覺遠離反洗錢；同時提高了該行在本地公眾中的影響力，進一步提升了農發行服務大眾的社會責任形象。

第二篇：農發行反洗錢征文

打擊洗錢，人人有責

“打擊洗錢，人人有責。”在此反洗錢頒布實施十周年之際，我們共同學習《中華人民共和國反洗錢法》，通過懸掛反洗錢標語等活動認真提升對反洗錢的認知，增強反洗錢意識。認識到洗錢具有很大的危害性，不僅影響金融業的健康發展，而且還會對經濟建設和社會穩定產生嚴重破壞。基層銀行應當充分認識到開展反洗錢工作的重要性，嚴格按照有關法律法規規定，采取必要措施，積極開展反洗錢工作，維護金融秩序的穩定。

為了能夠遠離洗錢犯罪以及提高自身的反洗錢意識，同時也為了更好地配合相關部門的反洗錢工作，推廣一些基礎的反洗錢小知識，通過這些細小的常識，從自我做起，通過大家點點滴滴的行動，助力反洗錢。

一、選擇安全可靠的金融機構。

合法的金融機構接受監管，履行反洗錢義務，是對客戶和自身負責。網上錢莊等非法金融機構逃避監管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉移資金、清洗“黑錢”，成為社會公害，而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全。

二、主動配合金融機構進行身份識別。

開辦業務時，請帶好身份證件;存取大額現金時，請出示身份證件;他人替您辦理業務，請出示他(她)和您的身份證件;身份證到期更換的，請及時通知金融機構進行更新。

三、不要出租或出借自己的身份證件。

出租或出借自己的身份證件，可能會產生借用您的名義從事非法活動、協助他人完成洗錢和恐怖融資活動、因他人的不正當行為而只是自己的聲譽和信用記錄受損等情況的發生。

四、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和u盾。金融賬戶、銀行卡和u盾是洗錢犯罪活動的重要工具和途徑，不出租、不出借您的金融賬戶、銀行卡和u盾既是對您的權利的保護，又是守法公民應盡的義務。

五、不要用自己的賬戶替他人提現。

有人受朋友之托或利益誘惑，使用自己的個人賬戶或公司的賬戶為他人提取現金，為他人洗錢提供便利。此種行為變向增長了洗錢犯罪活動的氣焰，因此請不要用自己的賬戶替他人提現。

六、舉報洗錢活動，維護社會公平正義。

每個公民都有舉報的義務和權利，所有舉報信息將被嚴格保密。以上這些小常識實際上是在我們的日常工作和生活中隨時都能夠做到的，雖然是一些細小的行為，但卻是對反洗錢活動的最最重要的基礎。如果大家都能夠做到以上環節，相信對于整個社會，都是莫大的幫助。平魯區支行 2016年7月21日

第三篇：銀行支行2012反洗錢宣傳計劃（推薦）

XX銀行XX支行2012

反洗錢宣傳計劃

為了深入貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》及各項規章制度要求，進一步提高我行及社會公眾對反洗錢工作的認識，營造濃厚的反洗錢社會氛圍，加強全行各級員工反洗錢意識，提高我行反洗錢工作水平，特制定宣傳計劃如下：

一、支行不定期的組織反洗錢宣傳。

做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，同時柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。

二、通過人民銀行規定的反洗錢宣傳月，開展宣傳活動。

（一）宣傳方式：外部宣傳和內部宣傳相結合。

外部宣傳：懸掛標語、擺放宣傳材料、制作宣傳展板、海報等。

內部宣傳：市行將在本月開展反洗錢培訓以及反洗錢測試等活動。

（二）組織具體的宣傳內容如下：

1、《反洗錢知識一點通》、《反洗錢知識26問》等；

2、反洗錢工作重要意義；

3、金融機構反洗錢的義務和公民反洗錢的社會責任、義務；

4、呼吁加強社會輿論監督。

三、對反洗錢宣傳工作相關要求：

1、要高度重視反洗錢宣傳活動，做好安排，確保宣傳活動順利開展。并利每次反洗錢宣傳工作，加強內部員工反洗錢知識培訓及反洗錢操作規定的執行力度，并結合我行宣傳活動，歸納前期在反洗錢工作中存在的問題，制定整改方案，加強監督落實，切實將支行反洗錢工作落到實處。

2、自行印制反洗錢宣傳橫幅，懸掛于網點顯著位置，或通過LED屏，擴大宣傳范圍。宣傳內容參考宣傳口號中所列標語。網點應擺放宣傳材料，要充分利用電子屏幕等設備，或制作反洗錢展板，方便社會公眾了解反洗錢知識。

3、各部門做好宣傳工作的資料留存工作，包括影像資料、反洗錢工作簡報等，影像資料要能充分體現各支行特色，反映支行名稱信息。

4、在每次宣傳月活動結束后，要進行全面總結，包括活動開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題以及對今后反洗錢宣傳工作的建議。

2012年1月1日

附件：《反洗錢知識一點通》、《反洗錢知識26問》、反洗錢標語

第四篇：支行反洗錢宣傳月活動總結

xx支行反洗錢宣傳月活動總結

為進一步提高金融系統乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據中國人民銀行下發的《轉發關于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2014年9月起在網點開展發洗錢宣傳月活動。現將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結如下：

一、活動開展情況

此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務；對外采取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業務的工作人員走進行設攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

（一）準備階段

自9月起總行要求各分支行及營業部在各自管轄內圍繞本月反洗錢宣傳主題XXXXXXXXXX召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負責本網點對此項工作的組織和協調。

（二）宣傳階段

網點根據自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。我行利用LED滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；網點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。

2、發放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業網點柜臺明顯位置擺放人行統一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經理發放給前來辦理業務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。

3、組織設攤宣傳。xx支行地處xx鎮，網點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設攤發放宣傳資料的形式反復宣傳，向公眾提示網絡洗錢風險。網點通過發放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。

二、取得的實際效果

通過此次反洗錢法規宣傳月活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規，有效消除了客戶對業務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達到了預期的宣傳效果。同時提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。宣傳活動進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。

三、活動中存在的主要問題

1、普遍對反洗錢認識片面。多數群眾包括部分從業人員認為反洗錢是國家的事，造成認識片面，重視不夠。

2、技術支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低，往往流于形式，缺乏實效。

3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維，身份識別有所疏漏。

四、反洗錢下步工作安排

在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。

1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規、基礎知識以及不同業務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統性培訓，并對培訓效果進行測試和總結，以提高網點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。

2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。

3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。

第五篇：反洗錢宣傳活動

為積極響應中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排，我行結合近期開展的黨的群眾路線實踐教育活動，周密部署，精心組織，各項活動開展得有聲有色。

近日，我行率先派出業務骨干走出營業廳，在深圳購書中心大運會U站開展反洗錢公益宣傳活動，以深圳金融志愿者的身份對公眾進行反洗錢知識的講解、宣傳。活動當天，他們向市民派發宣傳資料，開展問卷調查，同時進行了現場抽獎，吸引了大批市民駐足參與，現場氣氛十分熱烈。與此同時，他們通過農行營業廳、手機短信等多種渠道派發宣傳資料、發布反洗錢相關知識等，已累計派發宣傳單逾萬張，發送反洗錢宣傳短信**萬余條。

我行還積極組織員工制作反洗錢宣傳作品和參加優秀作品評選，目前已完成多部自行創作的反洗錢宣傳作品。這些作品以案例警示、情景劇等生動多樣的表現形式，深刻揭示了當下的種種洗錢陷阱，充分展現了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動。此外，他們還在全行選拔業務骨干參加反洗錢知識競賽。