第一篇：公司會(huì)議管理制度

會(huì)議管理制度規(guī)定

第一條

目的

為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本管理規(guī)定。第二條

適用范圍

本規(guī)定適用于遼寧蒲緹食品有限公司所有會(huì)議管理。第三條

會(huì)議分類：

1、部門會(huì)議：由各部門自行組織討論本部門內(nèi)部工作的會(huì)議。

2、周會(huì)議：每周由各部門負(fù)責(zé)人參與討論周工作總結(jié)和周工作總結(jié)的會(huì)議。

3、月度會(huì)議：每月月末由各部門負(fù)責(zé)人共同參與討論月度工作總結(jié)和月度工作總結(jié)的會(huì)議。

4、其他會(huì)議：根據(jù)實(shí)際情況而提報(bào)的會(huì)議。第四條 會(huì)議時(shí)間安排

1、部門會(huì)議由各部門根據(jù)實(shí)際情況自行安排，定于每周一下午16：00開始。

2、各部門周會(huì)議由各負(fù)責(zé)人組織；

門店?duì)I運(yùn)店長(zhǎng)例會(huì)時(shí)間安排每周二上午9:00開始； 生產(chǎn)車間例會(huì)安排在每周三下午16：00開始； 線上營(yíng)運(yùn)例會(huì)時(shí)間安排在每周一上午10:00開始。

3、月度會(huì)議時(shí)間安排在每月的最后一天的下午16：00，如果和周會(huì)議重疊，可以雙會(huì)合開，如月度會(huì)議和周會(huì)議兩者相隔不超過2天，也可以雙會(huì)合開。如超過2天者則在每月的最后一天。

4、季度會(huì)議時(shí)間安排在每季度的最后一個(gè)星期內(nèi)，具體時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

5、其他會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況，由相關(guān)會(huì)議主導(dǎo)部門向綜合部申請(qǐng)，由綜合部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安排。

6、會(huì)議時(shí)間如遇特殊情況特殊申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。第五條

會(huì)議內(nèi)容

1、部門會(huì)議內(nèi)容由各部門負(fù)責(zé)人自行安排。

2、周工作會(huì)議主要內(nèi)容為：

① 總經(jīng)理或總經(jīng)理助理或部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司重大決策或變革。

② 上周工作總結(jié)及績(jī)效考核內(nèi)容的進(jìn)展情況匯報(bào)，并提報(bào)在工作中遇到的需要總經(jīng)理或各部門協(xié)調(diào)的問題。

③ 下周工作計(jì)劃，并提報(bào)下周工作中的重大需求。④ 在公司各項(xiàng)工作開展中其他待解決的重大事項(xiàng)的討論。

3、月度工作會(huì)議主要內(nèi)容為：

① 總經(jīng)理或總經(jīng)理助理傳達(dá)月度各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。

② 本月工作總結(jié)及績(jī)效考核內(nèi)容的進(jìn)展情況匯報(bào)，并提報(bào)在工作中遇到的需要總經(jīng)理或各部門協(xié)調(diào)的問題。

③ 討論決定下月工作計(jì)劃及績(jī)效考核內(nèi)容的確立。④ 各部門提報(bào)下月工作中的重大需求。

⑤ 在公司其他各項(xiàng)工作開展中待解決的重大事項(xiàng)的討論。第六條

會(huì)議準(zhǔn)備

1、凡已列入本規(guī)定計(jì)劃的會(huì)議不再另行通知，如遇到特殊情況需要合并召開及其他情況者，由部門負(fù)責(zé)人相互協(xié)調(diào)，另行通知。

2、其他會(huì)議通知應(yīng)提前一天以文件、郵件、電話等形式通知，對(duì)會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人、會(huì)議主題等進(jìn)行通知，涉及多個(gè)部門和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議，主辦部門還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議議程；正常例會(huì)將不再公布相關(guān)議題。

第七條 會(huì)議組織

1、多個(gè)部門參加的會(huì)議原則上由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理另有授權(quán)的，從總經(jīng)理授權(quán)，會(huì)議議程可由授權(quán)人安排。

2、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

3、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議做出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

4、主持人應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施人（部門）、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人明確。

第八條 會(huì)議紀(jì)律

1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到。

2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題。

3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求。

4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言。

5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一位未與會(huì)人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng)。

6、做好本部門的會(huì)議紀(jì)錄。

7、公司各項(xiàng)會(huì)議一般應(yīng)控制在2小時(shí)以內(nèi)，根據(jù)會(huì)議進(jìn)行情況確需延時(shí)的，主持人須征得與會(huì)人員同意。

8、會(huì)議紀(jì)律由人事部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

第九條 會(huì)議記錄及紀(jì)要

1、總經(jīng)理參加或主持的會(huì)議原則上由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，總經(jīng)理另有指定的，由被指定人負(fù)責(zé)。

2、會(huì)議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定：

① 以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要。② 會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性。③ 對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣。

④ 會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要不得遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。⑤ 做好會(huì)議原始記錄的歸檔、保管工作。

3、會(huì)議紀(jì)要的下發(fā)由總經(jīng)理助理或總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)實(shí)施追蹤跟進(jìn)，發(fā)放或傳閱范圍由總經(jīng)理助理或指定人確定。公司各類臨時(shí)行政會(huì)議紀(jì)要可報(bào)行政辦公室李娜一份存檔備查。

4、各部門負(fù)責(zé)組織的公司各類行政會(huì)議的會(huì)議記錄，由該部門記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管。

5、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。第十條 會(huì)議跟進(jìn)

1、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的；會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定，并將跟進(jìn)情況及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。

2、總經(jīng)理主持的會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作原則上由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)落實(shí)，總經(jīng)理另有指定的，從總經(jīng)理指定。

3、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議原始記錄及會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。相同性質(zhì)的例會(huì)需對(duì)上次例會(huì)中形成的決議事項(xiàng)的進(jìn)展情況給予簡(jiǎn)單總結(jié)，并將相關(guān)情況給予公布。第十一條 處罰

1、遲到：所有參加會(huì)議的人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到。

2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議召開結(jié)束前10分鐘提前離開會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退。

3、缺席：凡必須參會(huì)人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參會(huì)者，計(jì)為缺席。

4、無正當(dāng)理由遲到、早退每次處20元的罰款。

5、無正當(dāng)理由缺席每次處以50元的罰款。

6、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。第十二條 其他

1、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司制度制定部門。

2、本制度公布之日起執(zhí)行，其他原相關(guān)文件同日廢止。

第二篇：公司會(huì)議管理制度實(shí)用、最新

會(huì)議管理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范會(huì)議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實(shí)重大事項(xiàng)的對(duì)策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預(yù)算考核目標(biāo)，并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。

第二條 與會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議的各自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決定。

第三條 會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位組織，并做好會(huì)議管理。第四條 本制度適用于公司及所屬各部門。

第二章 會(huì)議類別

第六條 本制度所指的會(huì)議包括公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、專題會(huì)議、部門日常管理例會(huì)和接待會(huì)議等。

第七條 專題會(huì)議指公司財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理、安全管理、質(zhì)量管理、工程管理、預(yù)算管理、合同評(píng)審等會(huì)議。

第二章 會(huì)議的組織管理 第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)是對(duì)公司發(fā)展和管理中的重大事項(xiàng)的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于分解落實(shí)公司計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計(jì)劃；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策，特別就安全生產(chǎn)、進(jìn)度工期和質(zhì)量等問題進(jìn)行工作部署，明確施工、采購、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開一次。特殊情況可臨時(shí)召開。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理等經(jīng)營(yíng)班子成員參加，參加會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。

總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論專題問題時(shí)，如有必要可通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。

第二節(jié) 中層干部會(huì)議

第十二條 中層干部會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項(xiàng)等工作而適時(shí)召開的會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)、管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況，表揚(yáng)先進(jìn)、批評(píng)落后，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。

第十三條 召開中層干部會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，參加人員原則上為公司部門負(fù)責(zé)人和主要管理人員。

第十四條 公司中層干部會(huì)議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。

第三節(jié) 專題會(huì)議

第十五條 公司專題會(huì)議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、工程、預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案；分析、研究近期成本管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、安全管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理、預(yù)算管理、合同評(píng)審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。

第十六條 公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專題會(huì)議每月至少召開一次。

第十七條 專題會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管的副總經(jīng)理主持，公司部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。

第十八條 專題會(huì)議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀(jì)要，辦公室協(xié)調(diào)安排會(huì)議室。

第十七條 專題會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)送上級(jí)組織備案。

第四節(jié) 部門日常管理例會(huì)

第二十條 公司所有部門必須有效地召開部門日常管理例會(huì)，并保證做到會(huì)議的質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。

第二十一條 公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的會(huì)議質(zhì)量、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議效果等進(jìn)行過程抽查或評(píng)估。

第二十二條 部門日常管理例會(huì)至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹公司會(huì)議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見；制訂下期工作計(jì)劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)的分析方法（如PDCA循環(huán)法）進(jìn)行研究分析部門開展各項(xiàng)工作過程中存在的問題，確定改進(jìn)辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_展批評(píng)和自我批評(píng)，融洽成員之間的關(guān)系，營(yíng)造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍；安排專題培訓(xùn)等。

第二十三條 部門日常管理例會(huì)原則上每周召開一次，由部門負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)邀請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)參加。

第二十四條 公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會(huì)原始簽到記錄和會(huì)議記錄，保存期為1年。

第五節(jié) 對(duì)外接待會(huì)議

第二十五條 對(duì)外接待會(huì)議主要包括政府機(jī)關(guān)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯報(bào)會(huì)議。

第二十六條 對(duì)外接待會(huì)議視來賓級(jí)別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管副總經(jīng)理接待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；屬于業(yè)務(wù)對(duì)接的由公司分管副總經(jīng)理和指定人員接待。

第二十七條 對(duì)外接待會(huì)議屬公司層面的由公司辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織。

第二十八條 屬于業(yè)務(wù)對(duì)接和專題內(nèi)容的由公司對(duì)接部門負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織，公司辦公室可協(xié)調(diào)會(huì)議室安排接待等工作。

第三章 會(huì)議的組織、管理和服務(wù)

第一節(jié) 會(huì)議的組織

第二十九條 會(huì)議的批準(zhǔn)

（一）臨時(shí)召開的公司級(jí)內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級(jí)大型會(huì)議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）本制度已列出的會(huì)議按照規(guī)定程序批準(zhǔn)。

第三十條 涉及公司多個(gè)部門共同召開并有公司領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議，由會(huì)議主要牽頭部門與辦公室聯(lián)系，備案會(huì)議情況；需辦公室協(xié)調(diào)安排的，由辦公室統(tǒng)一安排。

第三十一條 會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音錄像攝影、會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)議宣傳等。

第三十二條 會(huì)議通知

（一）會(huì)議需提前通知，一般會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以電話或其他方式通知，大型會(huì)議需至少提前2個(gè)工作日下發(fā)正式書面通知。

（二）會(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。第三十三條 會(huì)議的準(zhǔn)備

（一）做好會(huì)議通知。確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。

（二）做好會(huì)場(chǎng)的落實(shí)和安排，包括會(huì)場(chǎng)環(huán)境的布置和設(shè)施檢查及服務(wù)。人員和服務(wù)用品。

（三）做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。

（四）重要接待會(huì)議應(yīng)制定會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機(jī)接站、車輛調(diào)度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動(dòng)等安排。

第二節(jié) 會(huì)議室的管理與服務(wù)

第三十四條 公司會(huì)議室由公司辦公室負(fù)責(zé)管理。

第三十五條 會(huì)議室的日常管理包括但不限于會(huì)議室的安排使用、環(huán)境保潔、設(shè)施管理、會(huì)議服務(wù)等。

第三十六條 會(huì)議室要做到會(huì)議召開前30分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié)束，會(huì)后30分鐘會(huì)場(chǎng)清潔工作結(jié)束，特殊情況根據(jù)實(shí)際情況另行安排。

第四章 會(huì)議資料管理 第一節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的整理與印發(fā)

第三十七條 會(huì)議紀(jì)要的整理和會(huì)議以其他形式公開內(nèi)容由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)擬寫和下發(fā)。

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議須整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要具有與公司規(guī)章制度具有同等的效力。

（二）專題會(huì)議根據(jù)安排整理會(huì)議紀(jì)要。

（三）其他各類會(huì)議可視情況整理成會(huì)議紀(jì)要和其他形式的簡(jiǎn)報(bào)等。第三十八條 會(huì)議紀(jì)要的簽發(fā)

總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，報(bào)公司總經(jīng)理審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議組織部門及時(shí)整理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。

會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放范圍是參加會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)的部門。

第三十九條 會(huì)議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況除外；若會(huì)議紀(jì)要決定、事項(xiàng)涉及保密內(nèi)容，應(yīng)派人直接送達(dá)簽收。

第二節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的格式

第四十條 各種會(huì)議紀(jì)要行文的印制格式原則上要求按照公司統(tǒng)一要求制作，主要包含以下基本要點(diǎn)：

（一）文本全部使用A4型紙。

（二）文頭用“某某公司某某會(huì)議紀(jì)要(可分兩行排列)”的指定標(biāo)題，用小二號(hào)黑體字，正文部分用四號(hào)仿宋_GB2312非套黑字。

（三）標(biāo)準(zhǔn)下行注明發(fā)文部門。

（四）成文時(shí)間用漢字將年、月、日標(biāo)全，“零”寫作“○”。（第三節(jié) 會(huì)議資料的存檔

第四十一條 各類會(huì)議資料必須存檔。總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議和公司級(jí)專題、接待等會(huì)議資料由辦公室負(fù)責(zé)按季度分類分次存檔。其他會(huì)議資料由各承辦部門自行存檔。

第四十二條 公司重大會(huì)議等會(huì)議資料存檔實(shí)行一會(huì)一存。存檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會(huì)議紀(jì)要等。

第五章 會(huì)議精神的督辦

第四十三條 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議及有關(guān)專題會(huì)議的重大決定事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

第四十四條 對(duì)會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行，按照會(huì)議要求的時(shí)間完成，相關(guān)部門、人員予以支持、配合。

第四十五條 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)進(jìn)行分類整理，按照會(huì)議要求的時(shí)間以《督辦通知書》對(duì)有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進(jìn)行逐項(xiàng)督辦，并定期整理《督辦報(bào)告》向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第六章 會(huì)議紀(jì)律和要求

第四十六條 會(huì)議開始前必須由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請(qǐng)假手續(xù)。第四十七條 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會(huì)場(chǎng)應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。第四十八條 會(huì)議期間應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽。

第四十九條 會(huì)議發(fā)言要言簡(jiǎn)意賅，按照規(guī)定時(shí)間發(fā)言。第五十條 會(huì)議務(wù)求精簡(jiǎn)高效，嚴(yán)肅認(rèn)真。

第五十一條 會(huì)議期間與會(huì)人員注意傾聽他人發(fā)言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對(duì)某一問題無休止地爭(zhēng)論。

第五十二條 做好會(huì)議保密工作。密級(jí)會(huì)議原則上禁止撥打手機(jī)或錄音。參會(huì)人員禁止傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容。

第七章 附則

第五十三條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，本制度公司辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終裁決。

第三篇：公司會(huì)議管理制度

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會(huì)議管理制度

會(huì)議管理制度

為保證公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，及時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題決策處理；加強(qiáng)部門之間的工作協(xié)調(diào)，提高經(jīng)營(yíng)管理和工作效能, 保證公司經(jīng)營(yíng)管理決策貫徹到位。特制定本公司會(huì)議管理制度。

一、會(huì)議分類

公司會(huì)議分為：例會(huì)、總結(jié)會(huì)、專題會(huì)三大類。

二、會(huì)議目的

傳達(dá)公司管理決策、文件、會(huì)議精神，匯報(bào)、總結(jié)前期工作完成情況及存在的問題，安排后期工作；研討問題解決措施；對(duì)工作質(zhì)量、工作效率、工作創(chuàng)新、工作秩序、行政管理、勞動(dòng)紀(jì)律、員工素質(zhì)進(jìn)行講評(píng)，批評(píng)落后，表揚(yáng)先進(jìn)；相互交流，互相通報(bào)信息，統(tǒng)一思想，協(xié)調(diào)各部門工作。

三、會(huì)議管理(一)時(shí)間和地點(diǎn)

1.公司周例會(huì)原則上每周六15:00準(zhǔn)時(shí)開會(huì)（如遇節(jié)假日由行政部另行通知），項(xiàng)目周例會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)由項(xiàng)目經(jīng)理安排。

2.月例會(huì)在月檢查后三天內(nèi)召開（提前一天通知），召開時(shí)間：冬季14：00，夏季14：30（如遇節(jié)假日由行政部另行通知）；

3.季度總結(jié)會(huì)在季度末可合并當(dāng)月的月例會(huì)召開（如遇節(jié)假日由行政部另行通知）；

4.總結(jié)會(huì)在次年元月10號(hào)左右的周六或周日召開（如遇節(jié)假日由行政部另行通知）；專題會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)由行政部臨時(shí)通知；

5.公司會(huì)議地點(diǎn)：辦公樓會(huì)議室。

（二）會(huì)議管理

1.公司召開的各項(xiàng)會(huì)議籌備組織由行政部安排專人全面負(fù)責(zé)。會(huì)議召開的通知，與會(huì)人員的簽到登記，會(huì)議紀(jì)律的要求；會(huì)議場(chǎng)所的布置、衛(wèi)生打掃，會(huì)議的用品及飲水等的準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目部（或部門）會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人安排。

2．周、月辦公例會(huì)

（1）會(huì)議議題的確定。公司例會(huì)由行政部根據(jù)整體安排，與總經(jīng)理、副總經(jīng)河南禹潤(rùn)建筑工程有限公司制度

會(huì)議管理制度

理各部門主管征求會(huì)議議題或意見，提出增加的會(huì)議議題建議。

（2）公司例會(huì)由行政部根據(jù)總經(jīng)理的的指示，落實(shí)各部門主管準(zhǔn)備會(huì)議議題的匯報(bào)材料及相關(guān)依據(jù)。

（3）公司例會(huì)由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的領(lǐng)導(dǎo)主持；項(xiàng)目部（或部門）會(huì)議由部門主要負(fù)責(zé)人主持。

（4）例會(huì)議題應(yīng)包括以下內(nèi)容：工作的進(jìn)度說明及完成情況；工作中存在的問題、分析及改善措施；需要會(huì)議討論或協(xié)調(diào)解決的問題；其他臨時(shí)性工作的完成情況及有關(guān)說明。下步工作部署及安排；協(xié)調(diào)各部門工作進(jìn)度，使各項(xiàng)工作按照預(yù)期目標(biāo)有序進(jìn)行；項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)時(shí),結(jié)合月度、工作目標(biāo)的進(jìn)度匯報(bào)，對(duì)進(jìn)度或?qū)尽⒉块T工作有較大影響的問題,要拿出相應(yīng)解決方案供領(lǐng)導(dǎo)決策。

（5）公司例會(huì)會(huì)參加的人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主要負(fù)責(zé)人。會(huì)議列席人員：公司指定的相關(guān)人員和臨時(shí)安排的人員。

（6）各部門必須有與年計(jì)劃(或項(xiàng)目整體計(jì)劃)相銜接的周計(jì)劃(月計(jì)劃)，并將書面材料報(bào)行政部，以便公司進(jìn)行督促和考核。

(7)部門（項(xiàng)目部）會(huì)議紀(jì)要要在24小時(shí)內(nèi)由互聯(lián)網(wǎng)傳至或紙質(zhì)送行政部備案。

3、總結(jié)會(huì)

（1）總結(jié)會(huì)一般在季度末、年末或重大項(xiàng)目結(jié)束后舉行，一般應(yīng)有全體員工參加。

（2）總結(jié)會(huì)目的：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，統(tǒng)一思想，聚攏人心，鼓舞士氣。（3）一般議程是：宣貫公司經(jīng)營(yíng)和管理方針，總結(jié)工作，安排下一步計(jì)劃，年末要表彰先進(jìn)。

（4）總結(jié)會(huì)的籌備、組織由行政部落實(shí)。

4、專題會(huì)

（1）公司專題會(huì)議準(zhǔn)備工作：包括會(huì)議地址、電腦、投影儀、攝像機(jī)、會(huì)議記錄等，要及時(shí)完備，由行政部溝通提案部門（人），保證會(huì)議按時(shí)召開。

（2）會(huì)議過程管理

提案部門要明確召開專題會(huì)議目的，及時(shí)與行政處溝通；提出需要解決的問題和解決方案；說明需要有關(guān)部門配合借助的資源。說明工作進(jìn)程，具體時(shí)間。河南禹潤(rùn)建筑工程有限公司制度

會(huì)議管理制度

（3）專題會(huì)議流程管理。

部門負(fù)責(zé)人提出存在問題確定召開專題會(huì)，專題會(huì)需經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批，確定會(huì)議時(shí)間和與會(huì)人員，行政部通知參會(huì)者，提案人主持會(huì)議，確認(rèn)問題處置措施，行政部記錄者根據(jù)會(huì)議記錄擬寫專題會(huì)議會(huì)議紀(jì)要，交主持者簽發(fā)，（會(huì)議決議由與會(huì)者簽字）會(huì)議紀(jì)要（決議）下達(dá)任務(wù)到提案部門、考核部門監(jiān)督和相關(guān)工作責(zé)任人，提案完成完成材料交給提案部門和考核部門。提案部門（人）反饋任務(wù)完成結(jié)果并點(diǎn)評(píng)后轉(zhuǎn)考核部門。考核部門將考評(píng)效果反饋至總經(jīng)理及財(cái)務(wù)中心核算。

（三）會(huì)議紀(jì)律

1、參會(huì)人員實(shí)行簽到制度，不得遲到、早退、中途離場(chǎng)，遲到、早退者每次予以30元的罰款，無故不到會(huì)者按曠工處理；

2、應(yīng)參加會(huì)議的人員不得缺席，特殊情況不能參加者必須提前半天向總經(jīng)理（部門會(huì)議向負(fù)責(zé)人）請(qǐng)假，履行請(qǐng)假手續(xù)，提前指定熟悉本部門的代表人員參加會(huì)議，并報(bào)行政部備案；

3、開會(huì)時(shí)與會(huì)人員通訊工具應(yīng)調(diào)為無聲或關(guān)機(jī)，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，必須接的電話可到會(huì)議室外接聽。

4、與會(huì)人員必須做到提前準(zhǔn)備，周計(jì)劃或重要議題要準(zhǔn)備有紙質(zhì)材料,會(huì)場(chǎng)發(fā)言做到簡(jiǎn)明扼要、言簡(jiǎn)意賅；

5、與會(huì)人員需自帶筆記本，做好會(huì)議記錄，以便會(huì)后落實(shí)；重要會(huì)議決議或會(huì)議記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議內(nèi)容。

（四）會(huì)議記錄

1、行政部設(shè)專人記錄會(huì)議內(nèi)容，設(shè)專門會(huì)議記錄簿，記錄簿不得更換、不得缺頁、不得會(huì)后更改，記滿后換新，舊簿存檔。

2、公司會(huì)議記錄由行政部根據(jù)與會(huì)人員發(fā)言如實(shí)準(zhǔn)確記錄。并在會(huì)議結(jié)束后2小時(shí)內(nèi)整理出會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持者簽發(fā)，通過互聯(lián)網(wǎng)或紙質(zhì)傳發(fā)至各部門執(zhí)行落實(shí)。

3、會(huì)議紀(jì)要要分類編碼存檔，不得借閱；公司內(nèi)部查閱，不得帶走原件。

4、會(huì)議紀(jì)要要按固定格式填寫。（后附格式模板）(五)、會(huì)議落實(shí) 河南禹潤(rùn)建筑工程有限公司制度

會(huì)議管理制度

1、例會(huì)和專題會(huì)議后，行政處沒有及時(shí)整理專題會(huì)議記錄（紀(jì)要）并及時(shí)下發(fā)，罰款50元。

2、例會(huì)和專題會(huì)議的要求沒有被貫徹執(zhí)行，責(zé)任人罰款100元，并且根據(jù)造成的后果嚴(yán)重程度繼續(xù)追加罰款。

3、考核部門沒有將任務(wù)完成追蹤結(jié)果反饋給總經(jīng)理（或主管副總經(jīng)理）和提案人的，一次處罰人民100元，造成連帶責(zé)任的加倍處罰。

4、提案人有責(zé)任追蹤提案執(zhí)行過程，對(duì)影響提案完成的，有督促和匯報(bào)的責(zé)任。

四、本制度于下發(fā)之日起執(zhí)行。

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二0一六年三月二十八日

第四篇：公司會(huì)議管理制度

會(huì)議管理規(guī)定

一、會(huì)議室使用

1、會(huì)議室由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排使用。

2、會(huì)議室原則上只限內(nèi)部使用。外單位借用會(huì)議室要經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

3、部門使用會(huì)議室要先提出申請(qǐng)，由辦公室統(tǒng)籌安排。

4、部門須在約定的時(shí)間使用會(huì)議室，如有變動(dòng)要及時(shí)通知辦公室。

5、如遇會(huì)議時(shí)間、場(chǎng)地重疊，無法按要求作出安排的，辦公室要及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，作出調(diào)整或另行安排。

6、會(huì)議室使用完畢后，使用部門要及時(shí)做好衛(wèi)生，關(guān)閉用電設(shè)備電源，關(guān)好門窗，并告知辦公室。

二、會(huì)前準(zhǔn)備

1、會(huì)議組織部門要視情況將會(huì)議計(jì)劃（包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì)議主題等）及相關(guān)會(huì)議資料提前交到辦公室。辦公室要根據(jù)會(huì)議的規(guī)格、性質(zhì)和需要籌備會(huì)前相關(guān)工作。包括：會(huì)標(biāo)、桌牌、白版、投影設(shè)備、桌椅擺放等。

2、會(huì)議召開前，會(huì)議組織部門要做好充分的準(zhǔn)備工作。包括會(huì)議通知、影印會(huì)議資料、簽到表等。會(huì)議通知一般以電話的形式，須形成《會(huì)議通知記錄》，包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議主題、注意事項(xiàng)等。

3、集團(tuán)召開會(huì)議，會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。各部室會(huì)議的會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)務(wù)服務(wù)由各部室負(fù)責(zé)，辦公室要協(xié)助會(huì)議組織部門做好會(huì)務(wù)各項(xiàng)工作。包括攝影、錄音、照明及其它服務(wù)。

4、與會(huì)嘉賓的迎送、工作用餐等工作由辦公室負(fù)責(zé)安排。

三、與會(huì)人員

1、與會(huì)人員須按會(huì)議要求著裝，并按順序依次就座（指定座次除外）。不得喧嘩，不得交頭接耳，嚴(yán)禁吸煙。

2、與會(huì)人員因特殊原因不能到會(huì)或需中途離開的，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可由相關(guān)人員代為參加。

3、與會(huì)人員須嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)務(wù)簽到制度，按規(guī)定時(shí)間到達(dá)會(huì)場(chǎng)，并在《會(huì)議簽到表》上如實(shí)簽到，不得代簽或不簽。

4、與會(huì)期間將手機(jī)等通訊設(shè)施關(guān)閉或調(diào)至震動(dòng)狀態(tài)，原則上不允許接聽電話。如須接聽，自覺離開會(huì)場(chǎng)。

5、與會(huì)人員須自覺攜帶記錄本，對(duì)會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議精神和會(huì)議要求作好記錄，并及時(shí)有效地進(jìn)行傳達(dá)和落實(shí)。

6、與會(huì)人員做好會(huì)議保密工作，不得泄露或傳播不宜公開的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。

7、與會(huì)人員須自覺維護(hù)會(huì)議室的清潔，愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，愛護(hù)電子設(shè)備，損壞者按價(jià)賠償。

四、會(huì)后事宜

1、會(huì)議原則上由辦公室負(fù)責(zé)《會(huì)議記錄》，部門會(huì)議由會(huì)議組織部門自行安排。

2、會(huì)議記錄由辦公室負(fù)責(zé)日常歸檔、保管。部門會(huì)議原始記錄由本部門負(fù)責(zé)日常保管、備查。

3、會(huì)議記錄為集團(tuán)的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作按領(lǐng)導(dǎo)安排由辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系、督促責(zé)任部門推進(jìn)落實(shí)，部門會(huì)議由組織部門自行指定。會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議記錄為準(zhǔn)。

第五篇：公司會(huì)議管理制度

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會(huì)議管理制度

第一條，根據(jù)公司《制度》規(guī)定和精細(xì)化管理要求，為進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制訂本制度。第二條，會(huì)議要求

一、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。

二、會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類會(huì)議力求精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

三、講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成果。

四、嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì)議安排；與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得缺席或指定他人代表，確因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專人代為參會(huì)。

第三條，本制度適用于公司及各部門的工作會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司招商例會(huì)、公司專項(xiàng)會(huì)議、部門例會(huì)等。

第四條、公司各類會(huì)議及其安排如下

一、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)每月召開一次，于每月的第一個(gè)工作日上午召開。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會(huì)議人員為各部門負(fù)責(zé)人；會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員主持。

（三）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門上月工作情況，對(duì)照上月會(huì)議安排，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案； 與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。

（四）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審核后，由總經(jīng)理或主持

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會(huì)議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開，總經(jīng)理辦公會(huì)議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出，或由公司各部門提出建議后，由總經(jīng)理確定；公司領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)議題如有意見或建議，可在會(huì)前提出。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定公司重大事項(xiàng)，主要內(nèi)容：

1.審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、計(jì)劃，審批重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組和對(duì)外合作項(xiàng)目；

2.審議決定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案； 3.審議公司業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案和基本工資制度； 4.研究公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案； 5.研究公司重大改革方案和部署； 6.審議通過公司重要規(guī)章制度；

7.研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問題； 8.討論公司工作報(bào)告，聽取公司各部門的工作匯報(bào)； 9.總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其它問題。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)參加范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)成員；根據(jù)會(huì)議議題，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。總經(jīng)理主持會(huì)議；總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會(huì)議人員為各部門負(fù)責(zé)人。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)形成《總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要》，由辦公室根據(jù)會(huì)議記錄起草，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)討論的有關(guān)文件原則上會(huì)前要送達(dá)與會(huì)人員閱研。

（六）總經(jīng)理辦公會(huì)的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一的二月底前歸檔。查閱會(huì)議材料、記錄、紀(jì)要須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)。

三、公司專項(xiàng)會(huì)議

公司專項(xiàng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項(xiàng)工作召開的辦公會(huì)議。

專項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。

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會(huì)議由專項(xiàng)工作主辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄，辦公室配合。會(huì)議議定事項(xiàng)形成《專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要》，由專項(xiàng)工作主辦部門起草，經(jīng)辦公室審核，報(bào)主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

四、公司招商例會(huì)

（一）公司招商例會(huì)每月召開一次，于每月的25日至次月5日之間召開，具體日期由招商副總決定。

（二）公司招商例會(huì)由招商副總主持，招商部經(jīng)理、招商主管和區(qū)域招商專員、招商助理、電話招商專員參加，總經(jīng)理根據(jù)需要出席。招商副總因故不能出席時(shí)，授權(quán)招商經(jīng)理或招商主管主持。辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

（三）公司招商例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)公司總體市場(chǎng)情況；招商部經(jīng)理或招商主管總結(jié)公司當(dāng)月招商工作情況；提出本月工作安排方案；區(qū)域招商專員、招商助理、電話招商專員匯報(bào)上月工作情況，提出本月工作方案；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人對(duì)下一工作月度招商工作進(jìn)行預(yù)測(cè)，研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及招商工作的對(duì)策，宣布下月招商工作安排；總經(jīng)理通報(bào)重要事項(xiàng)并提出工作要求。

公司招商例會(huì)期間，招商副總與管區(qū)域招商專員個(gè)別談話，進(jìn)行指導(dǎo)，招商部經(jīng)理、招商主管參加；同期，由招商部經(jīng)理或招商主管主持，對(duì)招商人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和考核。

（四）公司招商例會(huì)由招商部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司招商例會(huì)紀(jì)要》，由招商部起草，經(jīng)招商部經(jīng)理或招商主管審核后，報(bào)招商副總或其他會(huì)議主持人簽發(fā)，副本送辦公室備案。

五、部門例會(huì)

（一）部門例會(huì)，由各部門自行安排，或由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等，不得與公司會(huì)議沖突。

（二）部門例會(huì)由各部門負(fù)責(zé)人主持，該部門全體員工參加。

（三）部門例會(huì)的主要內(nèi)容是：部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報(bào)上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；部門負(fù)責(zé)人提出部門下周工作要點(diǎn)、具體安排和有關(guān)要求。

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（四）部門例會(huì)由部門負(fù)責(zé)人指定一名員工負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。

六、公司及部門其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。第五條，會(huì)議計(jì)劃與統(tǒng)籌

一、每月28日前，辦公室應(yīng)與各部門協(xié)調(diào)確定下月計(jì)劃召開的各類公司級(jí)會(huì)議，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后，會(huì)同公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、部門例會(huì)，編制《公司月度會(huì)議計(jì)劃》，于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。

二、凡辦公室已列入《月度會(huì)議計(jì)劃》的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)會(huì)議時(shí)，會(huì)議主辦部門應(yīng)提前2天完成會(huì)議提議和報(bào)批手續(xù)，并報(bào)請(qǐng)辦公室調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)辦公室同意，任何人不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃。

三、會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋嚎偨?jīng)理辦公會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、公司招商例會(huì)、部門會(huì)議。

因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受本規(guī)定限制。第六條，會(huì)議準(zhǔn)備

一、會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：

1、已列入《月度會(huì)議計(jì)劃表》的會(huì)議，月中無調(diào)整的，不再另行通知，由會(huì)議主辦部門按計(jì)劃表直接通知參會(huì)人員；

2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：

（1）未列入月度會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議；

（2）雖然已列入月度會(huì)議計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等做特別說明；

（3）其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。

3、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知參會(huì)對(duì)象和為會(huì)務(wù)提供服務(wù)的部門。

4、會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書面通知。

二、會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：

1、會(huì)議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）；落實(shí)并布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備 4

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好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；

2、公司召開的公司級(jí)會(huì)議，會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸綜合辦公室負(fù)責(zé)。

3、各部門召開會(huì)議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向綜合辦公室書面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。第七條，會(huì)議組織

一、會(huì)議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則。

二、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：

1、主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備。

2、主持人一般應(yīng)于會(huì)議開始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明。

3、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

4、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

5、主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。

三、參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：

1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到；

2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；

3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；

4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；

5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會(huì)人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng)；

6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。

四、會(huì)議記錄

公司各類會(huì)議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并確定專人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記 5

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錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要；

2、會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；

3、對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣；

4、會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名；

5、負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；

6、做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。

五、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：

1、公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，并由辦公室存檔備查；

2、各部門的會(huì)議記錄，由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同時(shí)將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；

3、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八條，會(huì)議跟進(jìn)

一、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門職責(zé)分工由主辦部門跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，由主持人指定；

二、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；

三、辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議記錄及落實(shí)情況，并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主持人，并將作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù)；

四、部門會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門自行安排。第九條，公司級(jí)會(huì)議的保密

一、與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。

二、會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會(huì)人員不得 6

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外傳會(huì)議討論和議決情況。

三、故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。

第十條，管理權(quán)責(zé)和處罰

一、辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

二、會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。

三、遲到、早退、缺席

1、遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；

2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘提前離開會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退；

3、缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。

四、處罰

1、無正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款；

2、無正當(dāng)理由缺席每次處以20元的罰款；

3、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。

第十一條，附則

一、本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋。

二、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。