第一篇：公司會議管理制度

《公司各項會議管理制度》

（審議稿）

第一條 目的

為進一步規范公司各項會議的內容和程序，加強會議管理，規范議事日程，提高會議質量和效率，提升公司總體運營管理水平，特制訂本制度。

第二條 基本原則

各項會議均應堅持會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實、過程監管的原則，以結果導向為目的。

1、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通和協調內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。

2、注重會議質量，提高效率。會前應做好充分準備，對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

3、講求實效，針對會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹和落實，必須取得具體成果或階段性成果。

4、嚴格會議紀律，會議組織單位應加強會議管理，做好會議安排，認真準備準時參會。

第三條 適用范圍

本制度適用于公司及各中心和部門的各項工作會議及臨時性會議。

第四條 會議類型

根據公司實際情況將主要會議歸納為以下五種類型：

1、總經理辦公會：由總經理或副總經理根據需要召開，主要研究公司重大事項及決策的會議。

2、公司例會：由公司定期召集各職能中心、部門召開，主要制定及落實工作計劃，協調和落實公司日常工作的會議，包括晨曦會、周例會、月度例會、月度績效會議、月度人才分析會議、季度總結會、年中總結會和年終總結大會等。

3、專項會議：是由相關中心及部門負責人組織的針對專項問題召開的辦公會議。

4、內部例會：是由各職能中心、部門自行組織召開的內部會議，包括各職能中心、部門的例會及晨曦會、培訓會議等。

5、臨時性會議：是由公司或各職能中心、部門自行組織召開的臨時性各種會議。

在各類會議的安排上應遵循小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會的原則。各類會議的優先順序為：總經理辦公會、公司臨時會議、公司例會、職能中心或部門例會和專項會議。（因處置突發事件而召集的緊急會議不受本規定限制）

第五條 總經理辦公會議

1、組織單位：總經理辦公室

2、會議時間：不定期，由總經理或副總經理根據需要確定。

3、參加人員：公司中高層管成員，或根據會議議題確定的相關職能中心、部門人員參會。

4、主持人：總經理或副總經理

5、記錄人：總經辦（在總經辦的工作職能尚未確定之前，先由公司常務中心代辦，以下類同）指派專人記錄

6、會議內容

議題可由公司中高管成員書面提出，或由公司各職能中心、部門相關人員提出書面建議后，由總經理或副總經理確定；公司領導成員對議題如有意見或建議，亦可書面在會議上提出。

主要內容包括：

（1）審議公司的發展戰略、中長期規劃、年度計劃，審批重大投資項目、資產重組和對外合作項目等；

（2）審議決定公司年度財務預決算和內部利潤分配方案及彌補虧損方案等；

（3）審議公司業績考核、薪酬分配方案和基本工資制度等；（4）研究公司內部管理體制、組織機構設置與調整方案等；（5）研究公司重大改革方案和部署等；（6）審議通過公司重要規章制度等；

（7）研究決定公司經營和管理中的重大問題等；

（8）討論公司年中/年度工作報告，聽取公司各職能中心、部門的工作匯報；

（9）總經理或副總經理認為應研究審議的其他問題等。

7、組織流程（1）會議通知

根據總經理或副總經理意見，總經辦起草“會議通知單”，明確會議時間、地點、參會人員、會議議題、所需材料等內容，經總經理或副總經理簽字確認后，由總經辦提前三天將“會議通知單”發至各參會人員，需參會人員討論的文件材料，總經辦將其附于“會議通知單”后送予參會人員閱研。

（2）材料收集

各職能中心、部門應根據“會議通知單”的要求，整理本職能中心、部門會議材料，并按時報送至總經辦，由總經辦整理匯總，形成會議材料呈報公司領導審閱。

（3）會議紀要

由總經理或副總經理指派專人進行記錄，議定事項形成《總經理辦公會紀要》，經總經理或副總經理簽字確認后，由總經辦下發至相關職能中心、部門相關人員處。

第六條 公司例會

1、召開周期：每周/月各召開一次

2、組織單位：總經辦

3、會議時間：周例會固定于每周二上午十點（節假日順延），月例會召開時間為次月3日（特殊原因或遇節假日順延，將作另行通知）。每年7月為公司年中工作總結會議，次年一月為公司全年工作總結大會。

4、參加人員：會議將分為常務會議及擴大會議兩種，其中常務會議參加人員為公司各職能中心及各部門第一負責人；擴大會議包括公司及各部門管理人員。（會議通知中將列明會議類別及參會人員）

5、主持人：公司總經理或副總經理

6、記錄人：總經辦派專人記錄。

7、會議內容

（1）主持人傳達公司及中心和部門有關文件精神，通報重要事項。

（2）各中心、部門負責人對照本周/月工作計劃及完成情況，逐項檢查計劃完成情況，就未完成事項進行匯報分析其未完成的原因，提出解決辦法并確定完成時間。

（3）各中心、部門負責人就本周/月工作計劃及完成情況提出本中心、部門下周/月工作計劃安排，并在會議期間進行確認或調整；同時提出各項計劃需要公司或其他中心、部門協調解決的事項和工作建議。

（4）就本周/月資金計劃執行情況進行說明，對超出預算部分進行說明，并確認下周/月資金計劃。（5）公司領導分別對各中心、部門本周/月的工作情況逐一進行點評，并提出該中心、部門下月的工作重點及相關要求。

（6）討論其他有關事項；

（7）會議主持人安排和部署下周/月公司整體工作并宣布議定事項。

8、組織流程（1）會議通知

周例會按照固定時間召開，月例會前三天由總經辦通知，以公司內部網公告或其他形式發布會議通知，并要求參會人員在會議前兩天提供會議材料，總經辦通知參會人員，其中，年中工作會及年底工作會將提前一周發布會議通知。

（2）材料收集

本周/月及下周/月工作計劃及完成情況以ppt形式做好例會基本會議材料，在下周一上報公司總經辦，各中心、部門如有其它材料需在會議召開前兩天送至總經辦，由總經辦匯總、整理，形成例會材料呈報公司總經理或副總經理，若未能按時送達，則視為未能完成上周/月全部工作；周/月計劃要嚴格根據年中/度計劃基礎上分解制定。

此外，周/月資金計劃（本周/月資金計劃執行情況及下周/月資金計劃）也作為例會上報送材料。由財務管理中心在會前兩個工作日統一報送總經辦，并針對公司及各部門提供的資金計劃提出意見。

（3）會議紀要

公司例會由總經辦指派專人進行記錄，當日議定事項形成《公司月例會會議紀要》，經總經辦審核，總經理或副總經理簽字確認后由總經辦下發至各參會人員處。第七條 專項會議

1、組織單位：公司高管成員或各中心、部門第一負責人

2、會議時間：不定期，由組織單位根據需要確定。

3、參加人員：由組織單位根據需要確定。

4、主持人：組織單位第一負責人。

5、記錄人：組織單位指派專人記錄。

6、會議內容：針對就組織單位提出的專項問題進行討論、研究、確定等。

7、組織流程（1）會議通知

由會議組織單位提前與需參會人員溝通，并以“會議通知單”的形式至少提前一天下發至各參會人員處，同時將“會議通知單”抄送總經辦備案。

（2）材料收集

專項會議所需相關材料由會議組織單位在“會議通知單”中注明，并收集匯總。

（3）會議紀要

會議議定事項形成《專項會議紀要》，由會議組織單位起草，各參會主要人員簽字確認后下發，同時將一份副本送總經辦統一歸檔備查。

第八條 內部例會

1、組織單位：各部門第一負責人

2、會議時間：原則上每天/周一次，具體由各中心、部門負責人確定，不得與公司會議相沖突。

3、參加人員：各部門全體或主要人員。

4、主持人：各中心、部門第一負責人。

5、記錄人：各中心、部門指派專人記錄。

6、會議內容

（1）中心或部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；

（2）員工匯報昨日/上周工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和當日/本周工作安排；

（3）與會人員討論有關事項；

（4）中心及部門負責人提出部門當日/本周工作要點、具體安排和有關要求等。

7、組織流程（1）會議通知

部門例會時間相對固定，可不做另行通知，如出現會議時間調整等情況，則由各部門負責人自行協調處理。

（2）材料收集

中心、部門例會會議材料以各中心或部門員工個人工作總結及工作計劃為主，由部門負責人組織對相關材料的收集和整理。

（3）會議紀要

中心、部門例會則由其負責人指定專人負責記錄、整理，經部門負責人簽字確認后，由本部門指派專人負責日常歸檔、保管。

第九條 會議準備

1、會議組織單位應提前準備好會議材料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交的資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等。

2、公司召開的會議其務服務統一歸總經辦負責，各中心部門召開的會議會務服務則由召開單位負責。

3、各部門召開會議需使用公司會議室的，應向總經辦書面提出，由總經辦統籌安排。第十條 相關規定

1、準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；

2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題及時間的把控；

3、遵循會議主持人對議程控制的要求；

4、屬工作布署性質內容，原則上不在會上進行討論性發言；

5、遵守會議紀律；

6、做好本人相關的會議紀錄。第十一條 會后跟進

1、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照各部門職責分工由組織單位跟進落實，會議主持人另有指定的，由主持人指定；

2、會議跟進的依據則以會議決議、紀要、會議原始記錄及《工作計劃及完成情況一覽表》為準；

3、總經辦負責公司級會議議定事項的督辦和監管，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄的落實情況，并以此作為考核當事人工作的重要依據；

4、各部門會議、專項會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門或會議組織單位自行安排，相關的職能中心則對其工作進行定期檢查。

第十二條 會議的保密

1、與會人員要嚴格遵守保密紀律，除按規定履行的職責需要外，不得隨意泄露會議內容、討論和議決等。

2、會議紀要為公司的機密檔案，保管人員不得擅自外泄，其調閱應嚴格按照《公司文件管理制度》和《保密制度》的有關規定執行。

3、對故意泄漏、傳播會議有關情況的，將視負面影響的大小對責任人做出相應處罰。第十三條 會議紀律

1、會議的組織單位負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到，并有權對違反本制度的行為提出處罰。

2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到；會議開始時，組織人收回簽到表；會后，組織人在簽到表上標注遲到（注明到會時間）、未到和早退人員并送人資部做績效考核。

3、參會人員如不能按時出席，需至少提前一天以書面形式向組織會議單位請假，公司例會需向總經理或副總經理請假，否則會議組織單位應對其進行相應處罰。

4、公司例會需各職能中心總監、部門經理理參加，如職能中心總監、部門經理因故不能出席，需指派本職能中心、部門其他人員代替，并提前通知總經辦。

5、遲到、早退、缺席

（1）遲到：參會人員在會議規定召開時間后到達的，計為遲到。

（2）早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結束前提前離開會場的，計為早退。

（3）缺席：凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。

無正當理由缺席會議的每次罰款500元；遲到或早退的每次罰款300元。凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。

6、會場紀律

（1）、與會人員均應嚴格遵守會場紀律：

（2）、與會期間應將手機調至振動或關機，不得在會議期間接打電話，如必須接聽，需向會議主持人請示，在得到允許后移步至會場外接聽；（3）、會場不得隨意走動，如有特殊情況需要離開，須向會議主持人請假并得到批準；

（4）、會議召開期間若發表不同意見時，應本著對工作負責的態度進行提出，不得進行人身攻擊；

（5）、參會者應暢所欲言、各抒己見，允許持有不同觀點和保留意見；若會上一旦形成決議，無論是否同意，都應認真貫徹執行；

第十四條 會議效果的考核

1、考核范圍

公司例會只針對各職能中心總監、部門第一負責人進行考核；僅限于總經理辦公會及公司級例會。

2、考核內容

對公司總經理、副總經理組織的總經理辦公會、公司例會、專題會的會議決議執行情況進行考核。

3、考核依據

考核依據為會議紀要、周/月工作計劃及完成情況（匯報材料上的相關內容）。

4、考核人

由公司總經辦、行政部及人力資源部三部門聯合進行考核。

5、績效管理

會議考核結果將作為公司各職能中心及部門的績效考核依據之一。

第十五條 附則

本制度由公司總經辦負責編制并監督執行

本制度自頒發之日起三日后實施

總經理辦公室

年 月

日

第二篇：公司會議管理制度實用、最新

會議管理制度

第一章 總 則

第一條 為規范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預算考核目標，并保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。

第二條 與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴格遵守執行會議的各項決定。

第三條 會議按類別、內容不同由相關單位組織，并做好會議管理。第四條 本制度適用于公司及所屬各部門。

第二章 會議類別

第六條 本制度所指的會議包括公司總經理辦公會議、中層干部會議、專題會議、部門日常管理例會和接待會議等。

第七條 專題會議指公司財務管理、經營管理、安全管理、質量管理、工程管理、預算管理、合同評審等會議。

第二章 會議的組織管理 第一節 總經理辦公會

第八條 總經理辦公會是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但不限于分解落實公司計劃、討論確定公司發展戰略目標和投融資計劃；對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產、進度工期和質量等問題進行工作部署，明確施工、采購、銷售等關鍵環節的指導意見；討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。

第九條 總經理辦公會議原則上每月召開一次。特殊情況可臨時召開。

第十條 總經理辦公會議由公司總經理主持，副總經理等經營班子成員參加，參加會議的人員應積極發言、明確表態。

總經理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負責人列席。第十一條 總經理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。

第二節 中層干部會議

第十二條 中層干部會議是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司經營、管理和發展情況，總結工作情況，表揚先進、批評落后，統一思想、明確責任。激發中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰斗力和工作效率。

第十三條 召開中層干部會議由公司總經理批準，參加人員原則上為公司部門負責人和主要管理人員。

第十四條 公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。

第三節 專題會議

第十五條 公司專題會議是研究批準相關部門提出的生產、工藝、技改、質量、安全、工程、預算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、進度管理、質量管理、安全管理、財務管理、經營管理、預算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務的會議。

第十六條 公司有關生產、安全、經營、質量、安全、設備、技改、預算等方面的專題會議每月至少召開一次。

第十七條 專題會議由公司總經理批準，分管的副總經理主持，公司部門的相關負責人參加。

第十八條 專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要，辦公室協調安排會議室。

第十七條 專題會議結束后1個工作日內，由承辦部門將此方面的《專題會議紀要》經會議主持人審核簽發后執行，同時報送上級組織備案。

第四節 部門日常管理例會

第二十條 公司所有部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質量達到公司規定的目的。

第二十一條 公司人力資源部負責對各部門的會議質量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。

第二十二條 部門日常管理例會至少涵蓋如下內容：傳達貫徹公司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學的分析方法（如PDCA循環法）進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施；以恰當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的氛圍；安排專題培訓等。

第二十三條 部門日常管理例會原則上每周召開一次，由部門負責人主持，必要時邀請分管領導參加。

第二十四條 公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄，保存期為1年。

第五節 對外接待會議

第二十五條 對外接待會議主要包括政府機關和上級領導來公司檢查、指導工作的匯報會議。

第二十六條 對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經理或相關的分管副總經理接待，相關部門負責人參加；屬于業務對接的由公司分管副總經理和指定人員接待。

第二十七條 對外接待會議屬公司層面的由公司辦公室負責聯系和組織。

第二十八條 屬于業務對接和專題內容的由公司對接部門負責聯系和組織，公司辦公室可協調會議室安排接待等工作。

第三章 會議的組織、管理和服務

第一節 會議的組織

第二十九條 會議的批準

（一）臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司級大型會議須經總經理批準。

（二）本制度已列出的會議按照規定程序批準。

第三十條 涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯系，備案會議情況；需辦公室協調安排的，由辦公室統一安排。

第三十一條 會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要以及會議宣傳等。

第三十二條 會議通知

（一）會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他方式通知，大型會議需至少提前2個工作日下發正式書面通知。

（二）會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。第三十三條 會議的準備

（一）做好會議通知。確保應到人員按時參會。

（二）做好會場的落實和安排，包括會場環境的布置和設施檢查及服務。人員和服務用品。

（三）做好參會人員的引導和組織。

（四）重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。

第二節 會議室的管理與服務

第三十四條 公司會議室由公司辦公室負責管理。

第三十五條 會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環境保潔、設施管理、會議服務等。

第三十六條 會議室要做到會議召開前30分鐘各項工作準備結束，會后30分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。

第四章 會議資料管理 第一節 會議紀要的整理與印發

第三十七條 會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織部門負責擬寫和下發。

（一）總經理辦公會議、中層干部會議、經濟分析會、生產經營分析會議、生產經營協調會議須整理會議紀要，會議紀要具有與公司規章制度具有同等的效力。

（二）專題會議根據安排整理會議紀要。

（三）其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的簡報等。第三十八條 會議紀要的簽發

總經理辦公會議、中層干部會議結束后，公司辦公室及時整理會議紀要，報公司總經理審核、簽發后印發。其他會議紀要由會議組織部門及時整理，報分管領導審核簽發后印發。

會議紀要的發放范圍是參加會議的領導和有關的部門。

第三十九條 會議紀要整理和印發應在2個工作日內完成，特殊情況除外；若會議紀要決定、事項涉及保密內容，應派人直接送達簽收。

第二節 會議紀要的格式

第四十條 各種會議紀要行文的印制格式原則上要求按照公司統一要求制作，主要包含以下基本要點：

（一）文本全部使用A4型紙。

（二）文頭用“某某公司某某會議紀要(可分兩行排列)”的指定標題，用小二號黑體字，正文部分用四號仿宋_GB2312非套黑字。

（三）標準下行注明發文部門。

（四）成文時間用漢字將年、月、日標全，“零”寫作“○”。（第三節 會議資料的存檔

第四十一條 各類會議資料必須存檔。總經理辦公會議、中層干部會議和公司級專題、接待等會議資料由辦公室負責按季度分類分次存檔。其他會議資料由各承辦部門自行存檔。

第四十二條 公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會議紀要等。

第五章 會議精神的督辦

第四十三條 公司辦公室負責對總經理辦公會議、中層干部會議及有關專題會議的重大決定事項進行督辦。

第四十四條 對會議的決議和明確的內容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求的時間完成，相關部門、人員予以支持、配合。

第四十五條 公司辦公室負責對會議決定事項進行分類整理，按照會議要求的時間以《督辦通知書》對有關責任人和責任部門進行逐項督辦，并定期整理《督辦報告》向公司領導匯報。

第六章 會議紀律和要求

第四十六條 會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人履行請假手續。第四十七條 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。第四十八條 會議期間應將移動通訊工具關機或置于振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。

第四十九條 會議發言要言簡意賅，按照規定時間發言。第五十條 會議務求精簡高效，嚴肅認真。

第五十一條 會議期間與會人員注意傾聽他人發言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對某一問題無休止地爭論。

第五十二條 做好會議保密工作。密級會議原則上禁止撥打手機或錄音。參會人員禁止傳播密級會議內容。

第七章 附則

第五十三條 本制度自下發之日起執行，本制度公司辦公室負責解釋和修訂，由總經理負責最終裁決。

第三篇：公司會議管理制度

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會議管理制度

會議管理制度

為保證公司的經營目標順利實現，及時對經營管理中存在的問題決策處理；加強部門之間的工作協調，提高經營管理和工作效能, 保證公司經營管理決策貫徹到位。特制定本公司會議管理制度。

一、會議分類

公司會議分為：例會、總結會、專題會三大類。

二、會議目的

傳達公司管理決策、文件、會議精神，匯報、總結前期工作完成情況及存在的問題，安排后期工作；研討問題解決措施；對工作質量、工作效率、工作創新、工作秩序、行政管理、勞動紀律、員工素質進行講評，批評落后，表揚先進；相互交流，互相通報信息，統一思想，協調各部門工作。

三、會議管理(一)時間和地點

1.公司周例會原則上每周六15:00準時開會（如遇節假日由行政部另行通知），項目周例會的時間、地點由項目經理安排。

2.月例會在月檢查后三天內召開（提前一天通知），召開時間：冬季14：00，夏季14：30（如遇節假日由行政部另行通知）；

3.季度總結會在季度末可合并當月的月例會召開（如遇節假日由行政部另行通知）；

4.總結會在次年元月10號左右的周六或周日召開（如遇節假日由行政部另行通知）；專題會時間、地點由行政部臨時通知；

5.公司會議地點：辦公樓會議室。

（二）會議管理

1.公司召開的各項會議籌備組織由行政部安排專人全面負責。會議召開的通知，與會人員的簽到登記，會議紀律的要求；會議場所的布置、衛生打掃，會議的用品及飲水等的準備工作。項目部（或部門）會議由部門負責人安排。

2．周、月辦公例會

（1）會議議題的確定。公司例會由行政部根據整體安排，與總經理、副總經河南禹潤建筑工程有限公司制度

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理各部門主管征求會議議題或意見，提出增加的會議議題建議。

（2）公司例會由行政部根據總經理的的指示，落實各部門主管準備會議議題的匯報材料及相關依據。

（3）公司例會由公司總經理或總經理指定的領導主持；項目部（或部門）會議由部門主要負責人主持。

（4）例會議題應包括以下內容：工作的進度說明及完成情況；工作中存在的問題、分析及改善措施；需要會議討論或協調解決的問題；其他臨時性工作的完成情況及有關說明。下步工作部署及安排；協調各部門工作進度，使各項工作按照預期目標有序進行；項目進度匯報時,結合月度、工作目標的進度匯報，對進度或對公司、部門工作有較大影響的問題,要拿出相應解決方案供領導決策。

（5）公司例會會參加的人員：公司總經理、副總經理及各部門主要負責人。會議列席人員：公司指定的相關人員和臨時安排的人員。

（6）各部門必須有與年計劃(或項目整體計劃)相銜接的周計劃(月計劃)，并將書面材料報行政部，以便公司進行督促和考核。

(7)部門（項目部）會議紀要要在24小時內由互聯網傳至或紙質送行政部備案。

3、總結會

（1）總結會一般在季度末、年末或重大項目結束后舉行，一般應有全體員工參加。

（2）總結會目的：總結經驗，查找不足，統一思想，聚攏人心，鼓舞士氣。（3）一般議程是：宣貫公司經營和管理方針，總結工作，安排下一步計劃，年末要表彰先進。

（4）總結會的籌備、組織由行政部落實。

4、專題會

（1）公司專題會議準備工作：包括會議地址、電腦、投影儀、攝像機、會議記錄等，要及時完備，由行政部溝通提案部門（人），保證會議按時召開。

（2）會議過程管理

提案部門要明確召開專題會議目的，及時與行政處溝通；提出需要解決的問題和解決方案；說明需要有關部門配合借助的資源。說明工作進程，具體時間。河南禹潤建筑工程有限公司制度

會議管理制度

（3）專題會議流程管理。

部門負責人提出存在問題確定召開專題會，專題會需經總經理或主管副總經理審批，確定會議時間和與會人員，行政部通知參會者，提案人主持會議，確認問題處置措施，行政部記錄者根據會議記錄擬寫專題會議會議紀要，交主持者簽發，（會議決議由與會者簽字）會議紀要（決議）下達任務到提案部門、考核部門監督和相關工作責任人，提案完成完成材料交給提案部門和考核部門。提案部門（人）反饋任務完成結果并點評后轉考核部門。考核部門將考評效果反饋至總經理及財務中心核算。

（三）會議紀律

1、參會人員實行簽到制度，不得遲到、早退、中途離場，遲到、早退者每次予以30元的罰款，無故不到會者按曠工處理；

2、應參加會議的人員不得缺席，特殊情況不能參加者必須提前半天向總經理（部門會議向負責人）請假，履行請假手續，提前指定熟悉本部門的代表人員參加會議，并報行政部備案；

3、開會時與會人員通訊工具應調為無聲或關機，否則發現一次罰款20元，必須接的電話可到會議室外接聽。

4、與會人員必須做到提前準備，周計劃或重要議題要準備有紙質材料,會場發言做到簡明扼要、言簡意賅；

5、與會人員需自帶筆記本，做好會議記錄，以便會后落實；重要會議決議或會議記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。

（四）會議記錄

1、行政部設專人記錄會議內容，設專門會議記錄簿，記錄簿不得更換、不得缺頁、不得會后更改，記滿后換新，舊簿存檔。

2、公司會議記錄由行政部根據與會人員發言如實準確記錄。并在會議結束后2小時內整理出會議紀要由會議主持者簽發，通過互聯網或紙質傳發至各部門執行落實。

3、會議紀要要分類編碼存檔，不得借閱；公司內部查閱，不得帶走原件。

4、會議紀要要按固定格式填寫。（后附格式模板）(五)、會議落實 河南禹潤建筑工程有限公司制度

會議管理制度

1、例會和專題會議后，行政處沒有及時整理專題會議記錄（紀要）并及時下發，罰款50元。

2、例會和專題會議的要求沒有被貫徹執行，責任人罰款100元，并且根據造成的后果嚴重程度繼續追加罰款。

3、考核部門沒有將任務完成追蹤結果反饋給總經理（或主管副總經理）和提案人的，一次處罰人民100元，造成連帶責任的加倍處罰。

4、提案人有責任追蹤提案執行過程，對影響提案完成的，有督促和匯報的責任。

四、本制度于下發之日起執行。

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二0一六年三月二十八日

第四篇：公司會議管理制度

會議管理規定

一、會議室使用

1、會議室由辦公室負責統一管理，統籌協調安排使用。

2、會議室原則上只限內部使用。外單位借用會議室要經公司董事長批準。

3、部門使用會議室要先提出申請，由辦公室統籌安排。

4、部門須在約定的時間使用會議室，如有變動要及時通知辦公室。

5、如遇會議時間、場地重疊，無法按要求作出安排的，辦公室要及時與相關部門聯系，作出調整或另行安排。

6、會議室使用完畢后，使用部門要及時做好衛生，關閉用電設備電源，關好門窗，并告知辦公室。

二、會前準備

1、會議組織部門要視情況將會議計劃（包括：會議時間、地點、與會人員、會議主題等）及相關會議資料提前交到辦公室。辦公室要根據會議的規格、性質和需要籌備會前相關工作。包括：會標、桌牌、白版、投影設備、桌椅擺放等。

2、會議召開前，會議組織部門要做好充分的準備工作。包括會議通知、影印會議資料、簽到表等。會議通知一般以電話的形式，須形成《會議通知記錄》，包括：會議時間、地點、會議主題、注意事項等。

3、集團召開會議，會前準備、會務服務統一由辦公室負責。各部室會議的會前準備、會務服務由各部室負責，辦公室要協助會議組織部門做好會務各項工作。包括攝影、錄音、照明及其它服務。

4、與會嘉賓的迎送、工作用餐等工作由辦公室負責安排。

三、與會人員

1、與會人員須按會議要求著裝，并按順序依次就座（指定座次除外）。不得喧嘩，不得交頭接耳，嚴禁吸煙。

2、與會人員因特殊原因不能到會或需中途離開的，經部門分管領導批準后，可由相關人員代為參加。

3、與會人員須嚴格執行會務簽到制度，按規定時間到達會場，并在《會議簽到表》上如實簽到，不得代簽或不簽。

4、與會期間將手機等通訊設施關閉或調至震動狀態，原則上不允許接聽電話。如須接聽，自覺離開會場。

5、與會人員須自覺攜帶記錄本，對會議內容、會議精神和會議要求作好記錄，并及時有效地進行傳達和落實。

6、與會人員做好會議保密工作，不得泄露或傳播不宜公開的會議內容和議定事項。

7、與會人員須自覺維護會議室的清潔，愛護會議室的設施，愛護電子設備，損壞者按價賠償。

四、會后事宜

1、會議原則上由辦公室負責《會議記錄》，部門會議由會議組織部門自行安排。

2、會議記錄由辦公室負責日常歸檔、保管。部門會議原始記錄由本部門負責日常保管、備查。

3、會議記錄為集團的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調閱應嚴格按集團文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。

4、會議的會后跟進工作按領導安排由辦公室負責聯系、督促責任部門推進落實，部門會議由組織部門自行指定。會議跟進的依據以會議記錄為準。

第五篇：公司會議管理制度

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會議管理制度

第一條，根據公司《制度》規定和精細化管理要求，為進一步規范會議內容和程序，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。第二條，會議要求

一、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。

二、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。

四、嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。

第三條，本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業會議，如公司領導工作例會、總經理辦公會、公司招商例會、公司專項會議、部門例會等。

第四條、公司各類會議及其安排如下

一、公司領導工作例會

（一）公司領導工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開。

（二）公司領導工作例會出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人；會議由總經理主持，總經理因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。

（三）公司領導工作例會的主要內容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責人報告本部門上月工作情況，對照上月會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協調解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案； 與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。

（四）公司領導工作例會由辦公室負責組織和記錄，議定事項形成《公司領導工作例會會議紀要》，由辦公室起草，經辦公室主任審核后，由總經理或主持

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會議的其他公司領導簽發。

二、總經理辦公會

（一）總經理辦公會不定期召開，由總經理根據需要決定召開，總經理辦公會議題由公司領導成員提出，或由公司各部門提出建議后，由總經理確定；公司領導成員對議題如有意見或建議，可在會前提出。

（二）總經理辦公會研究決定公司重大事項，主要內容：

1.審議公司的發展戰略、中長期規劃、計劃，審批重大投資項目、資產重組和對外合作項目；

2.審議決定公司財務預決算和內部利潤分配方案及彌補虧損方案； 3.審議公司業績考核、薪酬分配方案和基本工資制度； 4.研究公司內部管理體制、組織機構設置與調整方案； 5.研究公司重大改革方案和部署； 6.審議通過公司重要規章制度；

7.研究決定公司生產經營和管理中的重大問題； 8.討論公司工作報告，聽取公司各部門的工作匯報； 9.總經理認為應研究審議的其它問題。

（三）總經理辦公會參加范圍為：公司領導成員；根據會議議題，公司相關部門負責人參加。總經理主持會議；總經理辦公會議出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人。

（四）總經理辦公會議定事項形成《總經理辦公會紀要》，由辦公室根據會議記錄起草，報總經理簽發。

（五）總經理辦公會討論的有關文件原則上會前要送達與會人員閱研。

（六）總經理辦公會的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀要須經公司辦公室主任批準。

三、公司專項會議

公司專項會議是公司領導依據公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經理委托，就專項工作召開的辦公會議。

專項會議由總經理或其他公司領導成員召集和主持，有關部門負責人參加。

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會議由專項工作主辦部門負責組織和記錄，辦公室配合。會議議定事項形成《專項會議紀要》，由專項工作主辦部門起草，經辦公室審核，報主持會議的公司領導簽發。

四、公司招商例會

（一）公司招商例會每月召開一次，于每月的25日至次月5日之間召開，具體日期由招商副總決定。

（二）公司招商例會由招商副總主持，招商部經理、招商主管和區域招商專員、招商助理、電話招商專員參加，總經理根據需要出席。招商副總因故不能出席時，授權招商經理或招商主管主持。辦公室負責人列席會議。

（三）公司招商例會的主要內容是：會議主持人通報公司總體市場情況；招商部經理或招商主管總結公司當月招商工作情況；提出本月工作安排方案；區域招商專員、招商助理、電話招商專員匯報上月工作情況，提出本月工作方案；與會人員討論有關事項；會議主持人對下一工作月度招商工作進行預測，研判行業發展趨勢及招商工作的對策，宣布下月招商工作安排；總經理通報重要事項并提出工作要求。

公司招商例會期間，招商副總與管區域招商專員個別談話，進行指導，招商部經理、招商主管參加；同期，由招商部經理或招商主管主持，對招商人員進行培訓、考試和考核。

（四）公司招商例會由招商部負責組織和記錄，議定事項形成《公司招商例會紀要》，由招商部起草，經招商部經理或招商主管審核后，報招商副總或其他會議主持人簽發，副本送辦公室備案。

五、部門例會

（一）部門例會，由各部門自行安排，或由各部門負責人根據工作需要決定，但必須服從公司統一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。

（二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。

（三）部門例會的主要內容是：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。

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（四）部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發言概要、工作要點及時限要求。

六、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。第五條，會議計劃與統籌

一、每月28日前，辦公室應與各部門協調確定下月計劃召開的各類公司級會議，統一報總經理審批后，會同公司領導工作例會、部門例會，編制《公司月度會議計劃》，于月底前發放給公司領導和各部門負責人。

二、凡辦公室已列入《月度會議計劃》的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時會議時，會議主辦部門應提前2天完成會議提議和報批手續，并報請辦公室調整會議計劃。未經辦公室同意，任何人不得隨意打亂正常會議計劃。

三、會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優先順序為：總經理辦公會、公司領導工作例會、公司招商例會、部門會議。

因處置突發事件而召集的緊急會議不受本規定限制。第六條，會議準備

一、會議通知遵照以下規定：

1、已列入《月度會議計劃表》的會議，月中無調整的，不再另行通知，由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；

2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議通知：

（1）未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議；

（2）雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等做特別說明；

（3）其它主辦人認為應另行通知的情況。

3、會議通知期一般應提前一天以上通知參會對象和為會務提供服務的部門。

4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知。

二、會議的其它準備工作遵照以下規定：

1、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）；落實并布置會場，準備 4

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好會議所需的各種設施、用品等；

2、公司召開的公司級會議，會務服務統一歸綜合辦公室負責。

3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向綜合辦公室書面提出，由辦公室統籌安排。第七條，會議組織

一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則。

二、會議主持人須遵守以下規定：

1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。

2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。

3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。

5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。

三、參會人員須遵守以下規定：

1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；

2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題；

3、遵循會議主持人對議程控制的要求；

4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言；

5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；

6、做好本人的會議紀錄。

四、會議記錄

公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記 5

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錄應遵守以下規定：

1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；

2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；

3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣；

4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；

5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；

6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。

五、會議紀要和會議記錄的發放、傳閱、歸檔：

1、公司級會議紀要的發放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；

2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同時將一份副本送辦公室統一歸檔備查；

3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。

第八條，會議跟進

一、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，由主持人指定；

二、會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；

三、辦公室負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄及落實情況，并將督辦和催辦情況報告會議主持人，并將作為考核當事人工作的依據；

四、部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。第九條，公司級會議的保密

一、與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論的有關情況向外泄露。

二、會議議決事項，應嚴格保密，除按規定履行職責需要外，與會人員不得 6

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外傳會議討論和議決情況。

三、故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。

第十條，管理權責和處罰

一、辦公室負責公司會議的統籌協調及本制度的執行監督。

二、會議主辦部門負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。

三、遲到、早退、缺席

1、遲到：參會人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到；

2、早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結束前5分鐘提前離開會場的，計為早退；

3、缺席：凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。

四、處罰

1、無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款；

2、無正當理由缺席每次處以20元的罰款；

3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。

第十一條，附則

一、本制度由綜合部負責解釋。

二、本制度由總經理辦公會審議通過，經總經理批準后生效，自頒布之日起執行。