第一篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行基建財(cái)務(wù)制度，對(duì)不符合制度規(guī)定，違反合同條款和審批手續(xù)不全的基建款項(xiàng)，有權(quán)拒付，并應(yīng)及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)闡述理由，具體制度如下：

第一條：為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，確保基建施工的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)基建財(cái)務(wù)制度和文件精神，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，特制定本制度。

第二條：基建財(cái)務(wù)管理與領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

基建財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的執(zhí)行由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，由財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、基建會(huì)計(jì)和出納組成基建財(cái)務(wù)小組，隸屬于主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)接受上級(jí)相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)。

第三條：基建財(cái)務(wù)小組職責(zé)

1．管理基建工程款項(xiàng)的撥入、支付和結(jié)算；

2．編制基建財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；

3．參與基建項(xiàng)目預(yù)算、審核、驗(yàn)收、合同簽訂、決算；

4．制定醫(yī)院基建財(cái)務(wù)制度；

5．監(jiān)督基建工程合同的執(zhí)行；

6．其他有關(guān)基建財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

第四條：基建支出審批權(quán)限

經(jīng)審核的基建投資工程項(xiàng)目的進(jìn)度預(yù)付款、結(jié)算款、設(shè)計(jì)費(fèi)及零星支出，應(yīng)以單個(gè)項(xiàng)目為單位，按醫(yī)院資金審批制度規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。

基建財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行基建財(cái)務(wù)制度，對(duì)不符合制度規(guī)定，違反合同條款和審批手續(xù)不全的基建款項(xiàng)，有權(quán)拒付，并應(yīng)及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)闡述理由。

第五條：基建項(xiàng)目預(yù)算審核與確認(rèn)

1．經(jīng)批準(zhǔn)的基建項(xiàng)目，由基建主管部門(mén)做出概算(預(yù)算)，并附該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙等有關(guān)資料交基建財(cái)務(wù)小組復(fù)核簽章后，報(bào)基建領(lǐng)導(dǎo)小組審定，必要時(shí)由基建財(cái)務(wù)小組再送上級(jí)主管部門(mén)復(fù)審后確認(rèn)。

2．不經(jīng)過(guò)基建財(cái)務(wù)小組審核及簽字的基建預(yù)算無(wú)效。

3．經(jīng)確認(rèn)的工程預(yù)算合同和招標(biāo)文件應(yīng)留存基建財(cái)務(wù)一份，以備查驗(yàn)，并作為工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算的重要依據(jù)。

4．需公開(kāi)招標(biāo)的基建項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家建設(shè)主管部門(mén)有關(guān)招、投標(biāo)的文件精神進(jìn)行，特別是要做好預(yù)算(標(biāo)底)的保密工作。

第六條：基建項(xiàng)目合同的簽定

當(dāng)施工隊(duì)伍確定后，通常以乙方命名，則甲、乙雙方簽定合同前，雙方應(yīng)就工程施工等事項(xiàng)充分醞釀。經(jīng)甲、乙雙方簽定的合同，應(yīng)存留一份給財(cái)務(wù)以備查驗(yàn)，這是支付工程款項(xiàng)的依據(jù)。

第七條：基建工程款項(xiàng)的支付與結(jié)算

1．應(yīng)按上級(jí)和有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，基建資金應(yīng)在銀行開(kāi)立專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理，定期對(duì)賬、核算，并應(yīng)與醫(yī)院其他賬戶(hù)資金分開(kāi)實(shí)行專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)賬管理。

2．基建工程款的支付數(shù)額，最多只能以當(dāng)時(shí)賬面基建項(xiàng)目資金為限，不能挪用醫(yī)院其他資金墊支，特殊情況需動(dòng)用醫(yī)院其他賬戶(hù)的資金，須由基建領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論決定，并憑醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批示，通知財(cái)務(wù)執(zhí)行。

3．基建工程款一般以支票支付；確需現(xiàn)金支付，須由施工單位出具說(shuō)明書(shū)，經(jīng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

4．乙方收取甲方的工程款項(xiàng)，不論多少，一律應(yīng)出具正式發(fā)票交財(cái)務(wù)入賬。無(wú)正式發(fā)票者不予結(jié)算(預(yù)付款、進(jìn)度款在工程結(jié)賬時(shí)必須補(bǔ)正式發(fā)票)。

5．基建工程進(jìn)度預(yù)付款及結(jié)算款，按國(guó)家規(guī)定的工程價(jià)款結(jié)算辦法的規(guī)定以及甲、乙雙方簽訂的工程合同等有關(guān)條款的約定，須經(jīng)基建財(cái)務(wù)小組審核簽字，由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。

6．乙方如有違反合同行為，應(yīng)由基建主管部門(mén)及時(shí)通知財(cái)務(wù)，凍結(jié)乙方應(yīng)得工程款，待正確履行合同后才解凍。

7．基建結(jié)算結(jié)束后，基建財(cái)務(wù)小組應(yīng)在一星期內(nèi)組織核算，列出財(cái)務(wù)報(bào)表，提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)，然后報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。無(wú)正當(dāng)理由，財(cái)務(wù)人員必須保證基建款按時(shí)足額支付。

8．基建財(cái)務(wù)小組應(yīng)在施工期間定期或不定期核對(duì)賬目，?分析工程用款情況。財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)支付有超支或未按合同條款支付等異常情況，應(yīng)立即報(bào)告，以便采取措施。

第八條：基建工程的驗(yàn)收與移交

1．基建工程完工后，甲方須按規(guī)定組織驗(yàn)收。除有關(guān)單位人員外，甲方應(yīng)報(bào)有關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收工作。如發(fā)現(xiàn)工程未按設(shè)計(jì)施工，質(zhì)量達(dá)不到技術(shù)要求等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向基建領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，以便采取彌補(bǔ)或處罰措施。

2．有返工的工程，應(yīng)在返工后重新組織驗(yàn)收。但因乙方質(zhì)量等責(zé)任問(wèn)題造成甲方損失，應(yīng)按合同及甲、乙雙方補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行，基建財(cái)務(wù)人員對(duì)不履行合同及補(bǔ)充協(xié)議條款的行為有權(quán)拒付工程款。

3．從工程竣工后到正式結(jié)算前，甲方停止支付該項(xiàng)目工程款余額(含結(jié)算款)，特殊情況需付款時(shí)，憑院長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，由基建財(cái)務(wù)執(zhí)行。

4．乙方將工程建設(shè)項(xiàng)目移交給甲方后，應(yīng)造冊(cè)登記整個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)明細(xì)表，根據(jù)醫(yī)院管理與使用需要，再移交給具體管理、使用部門(mén)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。同時(shí)，在基建賬戶(hù)中結(jié)轉(zhuǎn)到行政賬戶(hù)中增加固定資產(chǎn)。

第九條：對(duì)基建項(xiàng)目籌建、施工、驗(yàn)收舞弊行為的處罰

凡在醫(yī)院各級(jí)項(xiàng)目建設(shè)中有下列舞弊行為者，醫(yī)院將作出相應(yīng)的處罰或上報(bào)紀(jì)檢部門(mén)，構(gòu)成刑事犯罪移送司法部門(mén)處理：

1．泄露有關(guān)基建項(xiàng)目的標(biāo)底、預(yù)算等秘密者；

2．借工作職務(wù)之便收取施工單位的好處費(fèi)者；

3．故意制造施工方面的困難等事端而追加預(yù)算者；

4．協(xié)同施工隊(duì)伍(乙方)偷工減料者； 5．在驗(yàn)收過(guò)程中隱瞞質(zhì)量問(wèn)題者；

6．與乙方串通騙取甲方資金，造成甲方損失者；

7．有其他舞弊行為者。

第二篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

一、合理設(shè)置崗位，明確內(nèi)部相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。

二、建立與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的議事決策機(jī)制，嚴(yán)禁任何個(gè)人單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見(jiàn)。決策過(guò)程及各方面意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面文件，與相關(guān)資料一同妥善歸檔保管。

三、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、概預(yù)算、竣工決算報(bào)告等應(yīng)當(dāng)由規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)工作人員或者根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，出具評(píng)審意見(jiàn)。

四、依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，并接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標(biāo)底編制、評(píng)標(biāo)等工作在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。

五、按照審批單位下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的建設(shè)項(xiàng)目，按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。

六、加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。

七、經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。單位建設(shè)項(xiàng)目工程洽商和設(shè)計(jì)變更應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序.八、建設(shè)項(xiàng)目竣工后，按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)辦理竣工決算，組織竣工決算審計(jì)，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交等工作。建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作相關(guān)資產(chǎn)管理。

第三篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度專(zhuān)題

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

第一條單位應(yīng)當(dāng)建立健全建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度。單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確內(nèi)部有關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。

第二條單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的議事決策機(jī)制，嚴(yán)禁任何個(gè)人單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見(jiàn)。決策過(guò)程及各方面意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面文件，與有關(guān)資料一同妥善歸檔保管。

第三條單位應(yīng)當(dāng)建立與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的審核機(jī)制。項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、概預(yù)算、竣工決算報(bào)告等應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部的規(guī)劃、技術(shù)、財(cái)會(huì)、法律等有關(guān)工作人員或者根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，出具評(píng)審意見(jiàn)。

第四條單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，并接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)采取簽訂保密協(xié)議、限制接觸等必要措施，確保標(biāo)底編制、評(píng)標(biāo)等工作在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。

第五條單位應(yīng)當(dāng)按照審批單位下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。

單位財(cái)會(huì)和項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的建設(shè)項(xiàng)目，單位應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度有關(guān)規(guī)定支付資金。

第六條單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。做好有關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。

第七條經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。單位建設(shè)項(xiàng)目工程洽商和設(shè)計(jì)變更應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序。

第八條建設(shè)項(xiàng)目竣工后，單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)辦理竣工決算，組織竣工決算審計(jì)，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交等工作。建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估價(jià)值入賬，轉(zhuǎn)作有關(guān)資產(chǎn)管理。

第四篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度

項(xiàng)目建設(shè)管理制度

一、為適應(yīng)教育事業(yè)和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，加強(qiáng)我學(xué)校項(xiàng)目決策和建設(shè)的科學(xué)管理，提高學(xué)校建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)水平，確保學(xué)校基本建設(shè)管理科學(xué)規(guī)范，特制定本制度。

二、本規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《農(nóng)村普通中小學(xué)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)檔案法》等法律法規(guī)，結(jié)合我學(xué)校建設(shè)的特點(diǎn)制定。

三、校園總體規(guī)劃審批，教育局根據(jù)上報(bào)校園總體規(guī)劃進(jìn)行專(zhuān)家或集體會(huì)審，分管領(lǐng)導(dǎo)和局長(zhǎng)簽字，校建辦蓋公章，作為學(xué)校校園建設(shè)永久性發(fā)展規(guī)劃。資金不足的項(xiàng)目學(xué)校要一次性規(guī)劃，分步實(shí)施。

四、校園總體規(guī)劃圖修改。學(xué)校校園總體規(guī)劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報(bào)教育局再審批才能修改，學(xué)校無(wú)權(quán)修改校園總體規(guī)劃圖。

五、校園建設(shè)無(wú)論是新建、改擴(kuò)建、加固改造和校園綠化等建設(shè)工程，都要使用施工圖紙，學(xué)校維修要有做法說(shuō)明，無(wú)施工圖紙和做法說(shuō)明，不允許開(kāi)工建設(shè)。

六、各學(xué)校校舍建設(shè)施工圖紙都要送專(zhuān)業(yè)圖審機(jī)構(gòu)審核，未經(jīng)審核的施工圖紙不允許使用。

七、嚴(yán)格實(shí)行工程預(yù)審和終審制。不論是新建、改擴(kuò)建、綠化、維修、校園文化等建設(shè)工程開(kāi)工前要進(jìn)行預(yù)審(工程預(yù)算審計(jì))，校建辦監(jiān)督按預(yù)審價(jià)簽訂施工合同，竣工后要進(jìn)行終審(竣工決算審計(jì))，大型工程校建辦要實(shí)行全過(guò)程管理。需要進(jìn)行工程預(yù)審和終審的項(xiàng)目學(xué)校，必須準(zhǔn)備好完整的工程預(yù)審和終審資料，上報(bào)教育局校建辦，校建辦進(jìn)行初審后，再統(tǒng)一協(xié)調(diào)審計(jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果教育主要領(lǐng)導(dǎo)要簽字認(rèn)可，校建辦要加蓋公章，未經(jīng)以上程序?qū)徲?jì)的結(jié)果無(wú)效，還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

八、嚴(yán)格實(shí)行合同管理制。工程施工合同、監(jiān)理合同、造價(jià)咨詢(xún)合同、勘察設(shè)計(jì)等合同是工程結(jié)算、工程安全、工程質(zhì)量管理的重要依據(jù);是確定甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內(nèi)容必須完整，格式必須規(guī)范，計(jì)價(jià)必須合理。教育系統(tǒng)工程施工合同要統(tǒng)一格式(由校建辦提供)，統(tǒng)一計(jì)價(jià)口徑，統(tǒng)一材料價(jià)格。

九、嚴(yán)格實(shí)行工程監(jiān)理制。教育系統(tǒng)所有學(xué)校新建、改擴(kuò)建、加固改造項(xiàng)目工程都要聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司實(shí)行全過(guò)程監(jiān)理，學(xué)校也應(yīng)挑選1—2名熟悉業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)的同志負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)管理。學(xué)校選址、平面規(guī)劃、定正負(fù)零、簽訂施工合同、基礎(chǔ)驗(yàn)槽、外墻裝修、竣工驗(yàn)收等主要環(huán)節(jié)必須請(qǐng)校建辦參加。監(jiān)理公司和學(xué)校工地負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照施工圖紙施工，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)則實(shí)施，確保工程質(zhì)量達(dá)到合理使用年限。

十、嚴(yán)格項(xiàng)目法人責(zé)任制。教育系統(tǒng)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目要實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，一把手親自抓，負(fù)終生責(zé)任。

十一、學(xué)校基本建設(shè)檔案指在校園總體規(guī)劃內(nèi)進(jìn)行的自然勘測(cè)、規(guī)劃、建設(shè)及管理工作活動(dòng)中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的各種文字、圖表、聲像等技術(shù)文件材料。

十二、學(xué)校基本建設(shè)檔案是學(xué)校規(guī)劃、新建、擴(kuò)建、維修和發(fā)展的重要依據(jù)，按照集中管理和分級(jí)管理相結(jié)合的原則進(jìn)行管理。

十三、凡在學(xué)校內(nèi)建設(shè)的項(xiàng)目，應(yīng)按下列規(guī)定范圍建立檔案資料

1、基礎(chǔ)資料檔案：地形、地貌、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、比例尺地形圖、地下管線(xiàn)測(cè)量成果圖、地名以及學(xué)校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設(shè)管理規(guī)章制度等。

2、規(guī)劃方面檔案：校園總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、工程規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃和近期建設(shè)規(guī)劃等。

3、工程建設(shè)管理檔案：項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目論證書(shū)、規(guī)劃審批、土地征用與劃撥、項(xiàng)目審批意見(jiàn)書(shū)、計(jì)劃任務(wù)書(shū)、項(xiàng)目批復(fù)、設(shè)計(jì)方案審批、施工圖紙、工程施工技術(shù)管理資料、招投標(biāo)書(shū)、預(yù)決算書(shū)、施工合同書(shū)、增減工程結(jié)算證明書(shū)、審計(jì)結(jié)論等。

4、學(xué)校基本建設(shè)檔案中的項(xiàng)目工程批復(fù)、工程施工合同、工程預(yù)概算書(shū)、竣工審計(jì)報(bào)告、施工圖紙、備案證等，必須交校建辦存檔。

十四、對(duì)未申報(bào)而私自建設(shè)的工程項(xiàng)目，直接責(zé)任人要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并作書(shū)面檢查;對(duì)未簽訂施工合同先施工的工程項(xiàng)目，將對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并作誡勉談話(huà);對(duì)未進(jìn)行工程預(yù)審、終審和直接撥付工程款的，將對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行行政和黨紀(jì)處分;對(duì)不履行基本建設(shè)程序，造成質(zhì)量安全和經(jīng)濟(jì)損失的，將視情節(jié)輕重給予行政、黨紀(jì)、經(jīng)濟(jì)處分，并作降職或免職處分;對(duì)存在嚴(yán)重失職、瀆職和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的違法行為，直接將責(zé)任人移送司法機(jī)關(guān)追究經(jīng)濟(jì)、行政和刑事責(zé)任;對(duì)學(xué)校建設(shè)管理較好的單位和個(gè)人要給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

第五篇：建設(shè)項(xiàng)目管理制度

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，防范工程項(xiàng)目管理中的差錯(cuò)與舞弊，提高工程項(xiàng)目建設(shè)和投資效益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)，并結(jié)合本單位實(shí)際特制定本制度。

第二條 本制度適用于黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)項(xiàng)目投資及實(shí)施和監(jiān)督管理。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是單位工程項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，由單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。

（一）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方關(guān)于工程項(xiàng)目的方針政策；

2、研究決定本單位工程項(xiàng)目建設(shè)的重大事項(xiàng)；

3、審批工程項(xiàng)目申報(bào)材料和建設(shè)方案；

4、監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目活動(dòng)的全過(guò)程；

5、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的其他審批事項(xiàng)。

（二）工程項(xiàng)目管理辦公室為工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)人員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員組成。工程項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人職責(zé)：

1、組織開(kāi)展工程項(xiàng)目的調(diào)查研究；

2、組織做好工程項(xiàng)目建設(shè)方案的擬訂工作；

3、組織做好工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位選定工作；

4、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各項(xiàng)工程項(xiàng)目的建設(shè)；

5、負(fù)責(zé)相關(guān)文件材料的報(bào)批工作；

6、組織做好工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中投訴受理、處理工作；

7、領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他相關(guān)事務(wù)。

（三）會(huì)計(jì)人員職責(zé)：

1、核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證和文件；

2、進(jìn)行工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算；

3、登記、匯總工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目。

（四）出納人員職責(zé)：

1、對(duì)支付申請(qǐng)及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行審查；

2、按規(guī)定支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款；

3、結(jié)算工程項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)。

（五）檔案管理員職責(zé)：

1、建立工程項(xiàng)目檔案臺(tái)賬；

2、做好工程項(xiàng)目文件材料的登記、積累、整理、保管工作；

3、協(xié)助做好工程項(xiàng)目的審計(jì)、檢查工作。

（六）審計(jì)人員職責(zé)：

1、對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；

2、依據(jù)審計(jì)需要，開(kāi)展工程項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作；

3、參與工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。第三章 工程項(xiàng)目授權(quán)審批權(quán)限

第四條 工程項(xiàng)目立項(xiàng)授權(quán)審批權(quán)限

黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院應(yīng)明確工程項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)，建立工程項(xiàng)目的授權(quán)批準(zhǔn)制度，對(duì)授權(quán)界定其權(quán)限的范圍，審批人不得越權(quán)審批。

第五條 工程項(xiàng)目招標(biāo)批準(zhǔn)流程：

（一）原則上均采用公開(kāi)招標(biāo)的形式。采取其他招標(biāo)方式，需經(jīng)單位工程項(xiàng)目管理辦公室或上級(jí)主管部門(mén)審批同意后，方可執(zhí)行。

（二）工程相關(guān)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，確定投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。

（三）評(píng)價(jià)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)定，確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo)人，或提交中標(biāo)候選人名單，由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式定標(biāo)，訂立書(shū)面合同。

第六條 工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程

（一）由承包商提出工程項(xiàng)目款支付申請(qǐng)，并提供工程量完成情況說(shuō)明、工程價(jià)款結(jié)算表以及其他相關(guān)證明材料，報(bào)監(jiān)理單位審核。

（二）監(jiān)理單位簽署結(jié)論性意見(jiàn)和需要說(shuō)明的事項(xiàng)后，工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，并在申請(qǐng)上簽署復(fù)核意見(jiàn)，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

（三）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)后，由財(cái)務(wù)處相關(guān)人員核對(duì)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等內(nèi)容后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。

第七條 竣工決算批準(zhǔn)流程

（一）單位辦公室依據(jù)主管對(duì)竣工結(jié)算相關(guān)資料的審查意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣工財(cái)務(wù)決算，報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)；

（二）審計(jì)部門(mén)出具工程竣工決算審計(jì)意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計(jì)意見(jiàn)最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工決算。

（三）工程竣工結(jié)算由計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人或主管審批后執(zhí)行。

第四章 概算預(yù)算

第八條 工程項(xiàng)目概預(yù)算

（一）工程設(shè)計(jì)概算編制工作原則上由項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)具體組織工作，包括委托編制單位、簽訂設(shè)計(jì)合同、提供工程技術(shù)資料、設(shè)計(jì)概算進(jìn)度控制及階段審核工作。基建處負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的最終設(shè)計(jì)概算進(jìn)行審核。

（二）工程預(yù)算編制的組織工作，分公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目和非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目。公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目由校工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，委托具有項(xiàng)目編審資質(zhì)的造價(jià)咨詢(xún)單位編寫(xiě)；工程項(xiàng)目管理辦公室提供工程預(yù)算編制所需的施工圖設(shè)計(jì)文件、工程相關(guān)資料及文件，并對(duì)造價(jià)咨詢(xún)單位提交的工程預(yù)算進(jìn)行審核。非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，原則上由工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織工程預(yù)算編制工作，并對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行審核。

（三）工程概、預(yù)算編制應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1、工程概況。說(shuō)明建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)（新建、擴(kuò)建、技改）、地理位臵、建設(shè)規(guī)模、所批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)或可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì)的文號(hào)、總投資。

2、編制依據(jù)。說(shuō)明所編概預(yù)算采用的定額、指標(biāo)、工人工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格、施工機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)備價(jià)格和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的年份、文件、規(guī)定。

3、資金來(lái)源的渠道及額度。

4、做出以工程費(fèi)用性質(zhì)劃分的投資分析和以工程項(xiàng)目性質(zhì)劃分的投資分析。

5、列出建筑安裝工程鋼材、木材、水泥用量表。

6、工程概、預(yù)算計(jì)算書(shū)。

第五章 工程項(xiàng)目立項(xiàng)與招標(biāo)投標(biāo)

第九條 工程項(xiàng)目的申報(bào)與審批

（一）工程項(xiàng)目立項(xiàng)：

1、無(wú)論單項(xiàng)或多項(xiàng)合計(jì)的工程項(xiàng)目，必須經(jīng)單位工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；

2、工程項(xiàng)目應(yīng)由工程項(xiàng)目管理辦公室編制立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)，基建項(xiàng)目還應(yīng)填報(bào)基建項(xiàng)目審批申請(qǐng)表，經(jīng)工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。

（二）工程項(xiàng)目方案審批：

1、工程項(xiàng)目立項(xiàng)同意后，由單位內(nèi)部立項(xiàng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)及工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的意見(jiàn)修改立項(xiàng)計(jì)劃，編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；

2、由工程項(xiàng)目管理辦公室或邀請(qǐng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后報(bào)上級(jí)主管單位審批；審批通過(guò)實(shí)施。

第十條 工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理

（一）工程項(xiàng)目管理辦公室為單位工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

（二）工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)和檢查，及時(shí)解決工程項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問(wèn)題，保證工程項(xiàng)目順利完成。

（三）工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，建設(shè)單位應(yīng)按時(shí)向工程管理辦公室提交一份項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告。工程項(xiàng)目管理辦公室也要在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

（四）工程項(xiàng)目建設(shè)施工中，如遇不可預(yù)見(jiàn)的原因造成工程投資增加，由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，按照內(nèi)部管理程序進(jìn)行調(diào)控；超過(guò)預(yù)算一定數(shù)額的，應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后調(diào)整計(jì)劃并增加投資。

（五）工程項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程中，因某種原因中途停止執(zhí)行，應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程項(xiàng)目管理辦公室；如遇特殊情況需進(jìn)行調(diào)整的，需經(jīng)工 程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)，重大工程項(xiàng)目調(diào)整應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行調(diào)整。

第十一條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收

（一）工程項(xiàng)目完成后，由立項(xiàng)部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面結(jié)項(xiàng)報(bào)告，報(bào)告工程項(xiàng)目執(zhí)行情況及經(jīng)費(fèi)使用情況，以及主要成績(jī)和存在的問(wèn)題，提交工程項(xiàng)目管理辦公室，由工程項(xiàng)目管理辦公室提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。

（二）驗(yàn)收合格后，按規(guī)定需要審計(jì)的項(xiàng)目應(yīng)盡快將有關(guān)資料提交審計(jì)部門(mén)審計(jì)，審計(jì)通過(guò)后，項(xiàng)目方可結(jié)項(xiàng)。

第十二條 工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式

（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式：

1、原則上采用工程招標(biāo)的形式；

2、經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式

（二）有下列情形之一的，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，可不進(jìn)行招標(biāo)，1、由于不可抗力造成緊急情況，從而無(wú)法開(kāi)展有效的招標(biāo)活動(dòng)的；

2、潛在投標(biāo)人少于三家，不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的；

3、工程項(xiàng)目采用專(zhuān)有技術(shù)，或?qū)λ囆g(shù)造型有特殊要求的；

4、法律法規(guī)規(guī)定的其他不適應(yīng)招標(biāo)的。第十三條 招標(biāo)工作的程序

（一）招標(biāo)文件有工程項(xiàng)目管理辦公室或委托代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制，招標(biāo)文件一般包括以下幾個(gè)方面：

1、投標(biāo)邀請(qǐng)函；

2、投標(biāo)人須知；

3、提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；

4、開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和方式；

5、投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件；

6、合同主要條款：如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程項(xiàng)目款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等；

7、施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)性條款；

8、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范等；

9、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求及其計(jì)算方法；

10、是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說(shuō)明；

11、投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求；

12、投標(biāo)文件編制格式要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本；

13、評(píng)標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則；

14、對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的特殊情況或不可預(yù)見(jiàn)因素的處理方法；

15、其他相關(guān)內(nèi)容。

（二）采取邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，必須根據(jù)工程項(xiàng)目情況確定報(bào)名資格條件。其招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)至少包含以下內(nèi)容：

1、招標(biāo)人的名稱(chēng)和地址；

2、招標(biāo)工程項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)施地點(diǎn)和工期，以及資金來(lái)源；

3、獲取招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件的地點(diǎn)、時(shí)間及應(yīng)支付的費(fèi)用；

4、要求投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明、資信狀況文件材料。

（三）公開(kāi)招標(biāo)的標(biāo)的原則上應(yīng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制；非委托的標(biāo)的由工程項(xiàng)目管理辦公室組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員編制，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審定。編制完成后的標(biāo)的在公布前應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。

第十四條 招標(biāo)資格預(yù)審

（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)前應(yīng)依據(jù)招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)中載明的要求，對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格單位和不合格單位名單。資格預(yù)審的主要內(nèi)容如下：

1、是否具備工程項(xiàng)目要求的施工資質(zhì)；

2、是否具備承擔(dān)與標(biāo)的的工程內(nèi)容相配套的技術(shù)實(shí)力和機(jī)械裝備；

3、近兩年的合同履行情況，權(quán)威部門(mén)認(rèn)定的施工質(zhì)量情況；

4、財(cái)務(wù)資信狀況，在資金和債務(wù)方面是否存在糾紛；

5、管理和施工人員素質(zhì)、技術(shù)人員的技術(shù)水平；

6、法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。

（二）參與投標(biāo)人資格審查工作的人員必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)；確定投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。一般情況應(yīng)保證至少引入三家以上投標(biāo)人參與競(jìng)標(biāo)。

（三）投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件要求的截止時(shí)間之前，將投標(biāo)文件密封完好后送達(dá)指定收標(biāo)地點(diǎn)。未按招標(biāo)文件指定的地點(diǎn)、時(shí)間送達(dá)投標(biāo)文件的，視為招標(biāo)人自動(dòng)放棄，取消其投標(biāo)資格。

第十五條 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

（一）工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)之前，應(yīng)通知所有投標(biāo)人參加，在監(jiān)察人員的監(jiān)督下開(kāi)啟投標(biāo)文件，進(jìn)行評(píng)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有下列情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：

1、投標(biāo)文件未按要求密封的；

2、未經(jīng)法人或法人授權(quán)的代理人簽字蓋章的；

3、投標(biāo)人名稱(chēng)、資質(zhì)證明原件與原資格預(yù)審時(shí)不一致的；

4、投標(biāo)文件主要內(nèi)容有重大遺漏內(nèi)容或關(guān)鍵字跡模糊無(wú)法辨認(rèn)的；

5、其他未滿(mǎn)足招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件的。

（二）單位主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專(zhuān)家組成評(píng)標(biāo)小組，根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和比較，招標(biāo)文件中沒(méi)有規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評(píng)標(biāo)的依據(jù)。

（三）評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)時(shí)，出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：

1、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或以行賄手段謀取中標(biāo)的；

2、投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家規(guī)定和招標(biāo)文件要求的；

3、投標(biāo)人對(duì)明顯低報(bào)價(jià)不能合理說(shuō)明或不能提供相關(guān)證明材料，認(rèn)定其競(jìng)標(biāo)價(jià)低于成本報(bào)價(jià)的；

4、其他應(yīng)做廢標(biāo)處理的。

（四）評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)按要求填寫(xiě)《評(píng)標(biāo)意見(jiàn)備案表》，由評(píng)標(biāo)人員對(duì)評(píng)審結(jié)果署名，并簽署個(gè)人意見(jiàn)。

（五）評(píng)標(biāo)小組依據(jù)招標(biāo)文件授權(quán)，按確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo)人；如評(píng)標(biāo)小組未經(jīng)授權(quán)，則由評(píng)標(biāo)小組提交中標(biāo)候選人名單，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式定標(biāo)。

（六）確認(rèn)中標(biāo)后，應(yīng)按規(guī)定向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知，并將中標(biāo)情況通知所有投標(biāo)人。單位主管負(fù)責(zé)人在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，依照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。

（七）招標(biāo)活動(dòng)中所形成的文件材料，應(yīng)交檔案管理員負(fù)責(zé)備案管理。

第六章 資金控制與工程實(shí)施

第十六條 工程進(jìn)度款支付

（一）進(jìn)度款支付方式：

1、按月支付：指單位依據(jù)工程進(jìn)度，按月向承包商支付工程進(jìn)度款；

2、分段支付：指單位與承包商約定工程進(jìn)度，劃分不同階段并按各階段工程進(jìn)展情況，向承包商支付工程進(jìn)度款；

3、雙方約定的其他支付方式。

（二）工程進(jìn)度款支付方式由單位在與承包方在預(yù)先簽訂的合同中進(jìn)行明確約定，一旦約定，嚴(yán)禁在實(shí)施過(guò)程中采用其他方式進(jìn)行款項(xiàng)支付。

（三）進(jìn)度款支付程序：

1、由承包商報(bào)送工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表，并附工程量完成情況說(shuō)明、工程價(jià)款結(jié)算表以及相關(guān)證明材料；

2、工程監(jiān)理單位按照監(jiān)理的有關(guān)要求和合同約定的內(nèi)容，審查本次結(jié)算已完成工程的進(jìn)度、質(zhì)量、工程量、單價(jià)及價(jià)款，核實(shí)抵扣預(yù)付款、代扣款以及提留質(zhì)量保證金，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署結(jié)論性意見(jiàn)和需要說(shuō)明的事項(xiàng)；

3、工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)已完成工程量進(jìn)度是否屬實(shí)、測(cè)算是否準(zhǔn)確、工程質(zhì)量是否達(dá)到合格要求、是否存在進(jìn)度價(jià)款超付情況等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署復(fù)核意見(jiàn)，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；

4、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后，由承包商提供有效稅務(wù)發(fā)票；出納人員進(jìn)一步核對(duì)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等方面內(nèi)容，及時(shí)辦理進(jìn)度款支付，并進(jìn)行臺(tái)賬登記；

5、進(jìn)度款支付手續(xù)辦理完畢后，應(yīng)將當(dāng)期結(jié)算資料及時(shí)反饋給承包商、建立單位、工程項(xiàng)目管理辦公室、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并留存作為會(huì)計(jì)憑證或備查；

（四）、工程項(xiàng)目施工中，承包商對(duì)工程管理辦公室和監(jiān)理部門(mén)發(fā)出的工程整改通知不及時(shí)整改到位的，將停撥該項(xiàng)目的工程序時(shí)進(jìn)度款；

（五）、如有新增項(xiàng)目，應(yīng)與施工單位簽訂新增項(xiàng)目合同作為再次付款的依據(jù)；

（六）、工程進(jìn)度款支付一律通過(guò)銀行進(jìn)行雙方賬戶(hù)之間的劃轉(zhuǎn)，不得采用現(xiàn)金支付；

（七）、承包商賬號(hào)一經(jīng)確定，原則上不予變更。承包商擬變更收款單位、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)，應(yīng)出具蓋有其法人金章、法定代表人簽字的書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)工程項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)可后，交出納人員進(jìn)行更改；

（八）、單位相關(guān)工作人員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定做好進(jìn)度款支付工作，若發(fā)生濫用職權(quán)、玩忽職守、為個(gè)人謀取不正當(dāng)利益的，應(yīng)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十七條 工程項(xiàng)目變更

（一）前期審批階段設(shè)計(jì)變更：

工程項(xiàng)目開(kāi)工前，工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位再次對(duì)設(shè)計(jì)概算、施工圖等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，辦理一次性設(shè)計(jì)變更；

（二）項(xiàng)目建設(shè)期間工程變更：

1、單位工程項(xiàng)目變更的，應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行：

（1）由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，戲本單位工程管理辦公室提出工程項(xiàng)目變更申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明變更理由及預(yù)算增加的費(fèi)用；

（2）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位對(duì)工程項(xiàng)目變更進(jìn)行內(nèi)部審查核實(shí)，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行論證。取得一致意見(jiàn)后，由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位負(fù)責(zé)人在變更聯(lián)系單上簽字確認(rèn)；

3、監(jiān)理單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審查、修改，工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或上級(jí)主管單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審批。

（三）建立進(jìn)度控制的組織系統(tǒng)，并明確各單位在施工過(guò)程中承擔(dān)的進(jìn)度控制職責(zé)，明確各自的進(jìn)度控制目標(biāo)：

1、施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度情況，定期報(bào)告施工進(jìn)度；

2、單位工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)人會(huì)同上級(jí)主管單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員共同進(jìn)行工程項(xiàng)目進(jìn)度的檢查，并評(píng)估實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度是否一致，如出現(xiàn)偏差，應(yīng)分析偏差的原因，并制定糾正偏差的措施，責(zé)成施工單位予以落實(shí)。

第七章 工程竣工決算與驗(yàn)收

第十八條 工程竣工決算管理

（一）工程竣工決算工作程序：

1、工程完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家規(guī)定和相關(guān)材料，編制竣工結(jié)算；經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位審核并加蓋公章后，報(bào)單位辦公室審核；

2、單位辦公室組織相關(guān)部門(mén)或人員對(duì)竣工結(jié)算進(jìn)行初審；如重大工程項(xiàng)目單位不具備自行審查能力的，可委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢(xún)單位進(jìn)行工程竣工結(jié)算審核工作，并編制竣工結(jié)算造價(jià)審核報(bào)告；

3、單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算審查工作完成后，應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)進(jìn)行工程結(jié)算復(fù)審工作；

4、工程竣工結(jié)算經(jīng)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)復(fù)查并出具審查意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)審查意見(jiàn)及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣工財(cái)務(wù)決算（初稿），報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)；

5、審計(jì)部門(mén)出具工程竣工決算審計(jì)意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計(jì)意見(jiàn)最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工決算。

（二）單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算初審過(guò)程中，若需要補(bǔ)充有關(guān)資料的，一般應(yīng)在3日內(nèi)書(shū)面提出并及時(shí)通知施工單位，施工單位送達(dá)后書(shū)面確認(rèn)，并在7日內(nèi)將有關(guān)資料補(bǔ)充完整。

（三）根據(jù)工作情況，單位辦公室進(jìn)行的初審工作，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人及相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理人員應(yīng)積極配合。

（四）單位與施工單位簽訂建設(shè)工程合同時(shí)應(yīng)對(duì)竣工結(jié)算的審核時(shí)間進(jìn)行約定（對(duì)審核意見(jiàn)有異議的除外）。

第十九條 工程竣工決算審計(jì)

（一）工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、財(cái)務(wù)竣工決算編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；

2、財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表所列各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性以及資產(chǎn)計(jì)劃的合規(guī)性；

3、完工項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)清收清理的及時(shí)性，暫時(shí)無(wú)法清收清理的債權(quán)債務(wù)是否取得對(duì)方書(shū)面簽認(rèn)，有無(wú)壞賬，有無(wú)虛列債權(quán)債務(wù)的情況，有無(wú)未經(jīng)審批自行核銷(xiāo)壞賬的情況；

4、項(xiàng)目損益的核算是否符合會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)定；

5、有無(wú)未列入財(cái)務(wù)竣工決算的遺留事項(xiàng)等。

（二）工程項(xiàng)目施工合同完成情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、合同的履行情況、變更情況以及主要工程量的完成情況；

2、合同內(nèi)及合同外項(xiàng)目工程價(jià)款的結(jié)算情況；

3、工程項(xiàng)目的索賠、補(bǔ)償、變更合同情況等。

（三）工程項(xiàng)目對(duì)分包單位結(jié)算情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、分包單位的資質(zhì)；

2、分包合同的簽訂情況；

3、分包工程量及分包價(jià)格情況；

4、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付情況等。

（四）成本預(yù)算執(zhí)行情況及主要生產(chǎn)要素投入使用情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、工程項(xiàng)目成本管理制度的建立及執(zhí)行情況；

2、工程項(xiàng)目人力資源的配備及人工費(fèi)的支出情況；

3、工程項(xiàng)目所需材料的管理和使用情況；

4、工程項(xiàng)目所需設(shè)備的投入使用情況； 5工程項(xiàng)目管理費(fèi)用的支出情況等。

（五）稅費(fèi)繳納情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅金及附加是否足額繳納；

2、依據(jù)規(guī)定應(yīng)上交的各項(xiàng)費(fèi)用是否足額計(jì)提上交。

（六）其他項(xiàng)目的審計(jì)內(nèi)容依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條 工程竣工驗(yàn)收管理

（一）竣工驗(yàn)收依據(jù)：

1、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、文件；

2、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)合同和招投標(biāo)文件；

3、經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案、施工圖紙及其說(shuō)明書(shū)、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)修改簽證和技術(shù)核定單；

4、現(xiàn)行的施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范；

5、有關(guān)施工記錄和構(gòu)件、材料合格證明文件；

6、引進(jìn)技術(shù)或進(jìn)口成套設(shè)備的項(xiàng)目，還應(yīng)按照簽訂的合同和國(guó)外提供的設(shè)計(jì)文件等資料進(jìn)行驗(yàn)收。

（二）竣工驗(yàn)收實(shí)施

1、工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：（1）完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；（2）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)檢證明和進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；

（4）有勘察、設(shè)計(jì)、施工和工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；

（5）有施工單位簽署的工程保修書(shū)。

（三）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序：

1、施工單位對(duì)照驗(yàn)收基本要求進(jìn)行自查自驗(yàn)，合格后向主管部門(mén)或同級(jí)政府部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；

2、主管部門(mén)或同級(jí)政府部門(mén)組織監(jiān)理單位組織，施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位等共同參與，完成工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收檢查；

3、形成竣工驗(yàn)收意見(jiàn)，提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；若驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，達(dá)不到驗(yàn)收保準(zhǔn)，應(yīng)責(zé)令施工單位即刻進(jìn)行整改，并宣布本次驗(yàn)收無(wú)效，待重新確定時(shí)間組織竣工驗(yàn)收；

4、根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗(yàn)收情況報(bào)告分別報(bào)送主管部門(mén)進(jìn)行審批。

（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

1、未實(shí)施竣工決算審計(jì)的工程項(xiàng)目，原則上不得辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)；

2、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收評(píng)定分為“合格”“不合格”兩個(gè)等級(jí)。其中“合格”指達(dá)到工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求；“不合格”指工程項(xiàng)目沒(méi)能未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。具體評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本制度由黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小組負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十二條 本制度經(jīng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小組批準(zhǔn)后實(shí)施。

附件1.基建工程監(jiān)理制度 附件2.基建工程設(shè)計(jì)管理制度 附件3.基建工程質(zhì)量管理制度 附件4.基建工程驗(yàn)收管理制度 附件5.基建工程項(xiàng)目計(jì)劃管理制度 附件6.基建工程預(yù)決算制度

附件1

基建工程監(jiān)理制度

一、根據(jù)《建筑法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定：通過(guò)招標(biāo)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理企業(yè)承擔(dān)工程項(xiàng)目的管理工作，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)承建單位的建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)控的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。

二、工程監(jiān)理應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)文件有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立監(jiān)理合同和有關(guān)的建設(shè)工程合同。按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求，遵循“公正、獨(dú)立、自主”原則，開(kāi)展監(jiān)理活動(dòng)。

三、工程監(jiān)理主要內(nèi)容是控制建設(shè)工程的投資、工期和質(zhì)量，進(jìn)行建設(shè)工程合同的管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位的工作關(guān)系。

四、總務(wù)處負(fù)責(zé)和監(jiān)理單位聯(lián)系具體工作。按照合同規(guī)定，要求監(jiān)理單位組建項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)，及時(shí)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，制定建設(shè)工程監(jiān)理程序，積極有效開(kāi)展工作。

五、總務(wù)處主持定期的工程例會(huì)，組織監(jiān)理單位總監(jiān)及其他監(jiān)理人員、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、安質(zhì)員及其他相關(guān)人員和其他單位相關(guān)人員參加，對(duì)上次會(huì)議存在問(wèn)題的解決方案和紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，了解工程進(jìn)度情況、對(duì)目前工期預(yù)測(cè)、施工單位人力設(shè)備情況、有關(guān)各種技術(shù)問(wèn)題及工程款的支付等工作給予了解。

六、督促監(jiān)理單位在工作完成后，及時(shí)向?qū)W院提交監(jiān)理工作總結(jié)，說(shuō)明委托監(jiān)理合同履行情況，監(jiān)理任務(wù)完成情況的評(píng)估，清理一應(yīng)借供手續(xù)，表明監(jiān)理工作終結(jié)的說(shuō)明。

附件2

基建工程設(shè)計(jì)管理制度

一、學(xué)院總體規(guī)劃應(yīng)本著既符合學(xué)院的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，又能夠充分利用土地資源的原則，由總務(wù)處提出初步方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)審批；

二、單體工程設(shè)計(jì)，先由使用單位提出對(duì)建筑工程使用功能的要求，由總務(wù)處編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和設(shè)計(jì)方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后送設(shè)計(jì)單位(由總務(wù)處會(huì)同有關(guān)部門(mén)從信譽(yù)良好的設(shè)計(jì)單位中選定)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)；

三、總體規(guī)劃和單體設(shè)計(jì)費(fèi)用由總務(wù)處、紀(jì)委、財(cái)務(wù)處根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定與設(shè)計(jì)單位共同確定；

四、工程設(shè)計(jì)包括采、掘工作面施工圖設(shè)計(jì)、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、防滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、供排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、探放水設(shè)計(jì)等。

附件3

基建工程質(zhì)量管理制度

工程質(zhì)量是基本建設(shè)的生命，是工程建設(shè)的核心，提高工程質(zhì)量、降低建設(shè)成本、最大限度滿(mǎn)足建設(shè)單位的需要，是基建項(xiàng)目管理的根本目的。因此，要加強(qiáng)對(duì)基建工程的管理，尤其是工程質(zhì)量的管理。

一、工程項(xiàng)目開(kāi)工前，總務(wù)處應(yīng)向市建筑質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督，并辦理相關(guān)手續(xù)；

二、工程階段性驗(yàn)收（如基礎(chǔ)驗(yàn)收和主體驗(yàn)收）以及工程竣工驗(yàn)收，由學(xué)院、施工單位、勘查單位、設(shè)計(jì)單位、上級(jí)建筑質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)共同組織進(jìn)行；

三、工程施工過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督和檢查工作，由總務(wù)處駐工地代表與工程監(jiān)理單位依照施工及驗(yàn)收規(guī)范組織實(shí)施。特別是分部、分項(xiàng)工程（如鋼筋、混凝土等）及關(guān)鍵部位（如梁柱節(jié)點(diǎn)、箍筋加密區(qū)、鋼筋焊接及搭接處等）需進(jìn)行有側(cè)重的重點(diǎn)檢查，以確保工程質(zhì)量；

四、工程質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)：國(guó)家頒布的規(guī)程、規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)部門(mén)制定的質(zhì)量管理、監(jiān)督制度，有效的設(shè)計(jì)文件（施工圖和設(shè)計(jì)變更）；工程設(shè)備廠(chǎng)家提供的設(shè)備圖紙、技術(shù)說(shuō)明、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和各專(zhuān)業(yè)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(技術(shù)交底)和監(jiān)理公司的監(jiān)理計(jì)劃。

附件4

基建工程驗(yàn)收管理制度

一、隱蔽工程的檢查和驗(yàn)收

1、隱蔽工程是指那些在施工過(guò)程中將被其他分項(xiàng)工程隱蔽的分項(xiàng)工程或分部工程。其是否符合質(zhì)量要求，隱蔽后將無(wú)法再進(jìn)行檢查或難以用常規(guī)方法檢修檢查。未經(jīng)隱蔽驗(yàn)報(bào)或驗(yàn)報(bào)不合格的，不得進(jìn)行下道工序施工。

2、隱蔽工程的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、地勘報(bào)告、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、施工技術(shù)規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工物質(zhì)的出廠(chǎng)合格證明（根據(jù)復(fù)檢報(bào)告）以及與此相關(guān)的分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢評(píng)記錄進(jìn)行。

3、隱蔽工程的檢查與驗(yàn)收，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織并要求設(shè)計(jì)單位、勘查單位、監(jiān)理單位、施工單位（含專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)、質(zhì)檢員）、院紀(jì)委、總務(wù)處、現(xiàn)場(chǎng)管理人員等人員參加，并會(huì)驗(yàn)收意見(jiàn)。

二、預(yù)檢項(xiàng)目的檢查和驗(yàn)收

1、預(yù)檢是指對(duì)下一道工序全過(guò)程的質(zhì)量有影響的項(xiàng)目，在施工前進(jìn)行預(yù)先檢查，以保證工程質(zhì)量，防止可能發(fā)生差錯(cuò)造成重大質(zhì)量事故。預(yù)檢不合格的不能進(jìn)行下一道工序的施工。

2、預(yù)檢項(xiàng)目檢查與驗(yàn)收的依據(jù)和進(jìn)行方式可參照隱蔽工程的檢查與驗(yàn)收進(jìn)行。

三、分部（分項(xiàng)）工程的檢查與驗(yàn)收

1、本規(guī)定所提的分部（分項(xiàng)）工程檢查與驗(yàn)收內(nèi)容是指：建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、主要設(shè)備系統(tǒng)與安裝工程、主要的 裝飾工程以及相關(guān)的配套工程。

2、分部（分項(xiàng)）工程的檢查與驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改文件、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB50300—2001和相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范、施工規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)及施工方案。

3、分部（分項(xiàng)）的驗(yàn)收程序

（1）施工單位先進(jìn)行自檢評(píng)定，并填寫(xiě)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表和施工報(bào)驗(yàn)表，并將自評(píng)報(bào)告報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。

（2）監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位的自評(píng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)檢，并形成監(jiān)理評(píng)價(jià)報(bào)告。

（3）監(jiān)理單位、施工單位、應(yīng)整理完成與驗(yàn)收相關(guān)的全部技術(shù)資料。

（4）由學(xué)院主持召開(kāi)有監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、地方監(jiān)管部門(mén)參加的分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收會(huì)。

附件5 基建工程項(xiàng)目計(jì)劃管理制度

為加強(qiáng)學(xué)院建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)工作，提高項(xiàng)目管理水平，保證建設(shè)計(jì)劃順利實(shí)施，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，特制定學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理制度。建設(shè)計(jì)劃以提高教育改革發(fā)展水平為目標(biāo)，以加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、完善內(nèi)部管理為保障，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，通過(guò)建設(shè)提高辦學(xué)質(zhì)量。

總務(wù)處根據(jù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制中、長(zhǎng)期基本建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)院黨委會(huì)議批準(zhǔn)后由后勤總司負(fù)責(zé)實(shí)施。

總務(wù)處根據(jù)學(xué)院中、長(zhǎng)期基本建設(shè)規(guī)劃和基建工程的輕重緩急，并根據(jù)學(xué)院資金情況編制學(xué)院基本建設(shè)規(guī)劃，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議審批后進(jìn)行實(shí)施。

附件6

基建工程預(yù)決算制度

一、預(yù)結(jié)算工作是基本建設(shè)管理的重要環(huán)節(jié)。為提高基建工程效益，合理控制工程造價(jià)，提高工程管理水平，特制定本制度。

二、預(yù)結(jié)算人員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，全面了解基建工程施工工程和實(shí)際情況。

三、因設(shè)計(jì)原因、技術(shù)原因或其他原因而發(fā)生的工程變更，由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)《工程變更通知單》。簽證前必須測(cè)算由此產(chǎn)生的造價(jià)變化情況。所有簽證必須經(jīng)總務(wù)處會(huì)議研究通過(guò)，重大變更須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)或者院長(zhǎng)辦公會(huì)研究批準(zhǔn)。

四、為提高工程標(biāo)準(zhǔn)而提高工程造價(jià)時(shí)，應(yīng)首先核準(zhǔn)材料價(jià)格并報(bào)處、院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后再簽證。

五、嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，盡量減少工程變更，以降低工程造價(jià)。

六、準(zhǔn)確及時(shí)審核施工單位提交的工程預(yù)算或結(jié)算書(shū)。在保證工程質(zhì)量的前提下，最大限度的降低工程造價(jià)。工程預(yù)算審核和結(jié)算發(fā)生重大失誤時(shí)，追究責(zé)任人責(zé)任。

七、工程預(yù)算審核時(shí)，發(fā)生不負(fù)責(zé)任、盲目簽證或不按程序擅自簽證者，經(jīng)核實(shí)按無(wú)效簽證處理，并追究責(zé)任人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。

八、工程管理、預(yù)結(jié)算管理人員不得縱容甚至配合施工單位弄虛作假、編造、涂改工程變更簽證和檢驗(yàn)單證等，否則嚴(yán)肅處理。

九、簽訂和執(zhí)行《建設(shè)工程施工合同》由總務(wù)處和財(cái)務(wù)處共同負(fù)責(zé)把關(guān)。總務(wù)處主要負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、組織、理、工期、技術(shù)、材料、質(zhì)量及維修等事項(xiàng)；財(cái)務(wù)處主要負(fù)責(zé)工程的資金準(zhǔn)備、工程款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的審查把關(guān)。

十、我院 《建設(shè)工程施工合同》必須簽蓋學(xué)院印章方可有效，印章前由總務(wù)處和財(cái)務(wù)處、紀(jì)監(jiān)審辦公室共同審定，并分別簽字蓋章后，報(bào)主管院長(zhǎng)同意后由院辦院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議審定。

十一、《建設(shè)工程施工合同》一式捌份（或六份），必須完全一致，簽訂日期、簽約雙方法定代表人、委托代理人、開(kāi)戶(hù)銀行、賬號(hào)等必須填寫(xiě)，并保證真實(shí)、合法、有效。

十二、工程中標(biāo)單位名稱(chēng)與所提供的銀行賬號(hào)所屬單位名稱(chēng)不相符時(shí)，我院有權(quán)拒絕付款。

十三、《建設(shè)工程施工合同》的簽訂和執(zhí)行過(guò)程中，給學(xué)院造成損失和浪費(fèi)的，屬工程管理、工程質(zhì)量、工程技術(shù)方面的，其責(zé)任由工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)；屬財(cái)務(wù)核算、結(jié)轉(zhuǎn)賬和財(cái)務(wù)審查方面的，其責(zé)任由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)，紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)監(jiān)審責(zé)任。