第一篇：中國(guó)反恐怖主義簡(jiǎn)述

中國(guó)反恐怖主義簡(jiǎn)述

近年來(lái)，國(guó)際恐怖主義勢(shì)力在世界各地制造了多起針對(duì)平民的恐怖襲擊事件，并帶來(lái)嚴(yán)重后果。美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、印尼、印度等國(guó)家，都經(jīng)歷過(guò)國(guó)際恐怖主義的浩劫，人民生命財(cái)產(chǎn)遭受巨大損失。

相比之下，中國(guó)似乎是沒(méi)出過(guò)大事，但是近幾年發(fā)生在我國(guó)的嚴(yán)重暴力恐怖活動(dòng)儼然給國(guó)人敲響了警鐘，危機(jī)就在我們身邊，恐怖主義離中國(guó)并不遙遠(yuǎn),以“東突”勢(shì)力為代表的境內(nèi)外“三股勢(shì)力”為達(dá)到分裂中國(guó)的目的，長(zhǎng)期從事反華分裂活動(dòng)，甚至勾結(jié)國(guó)際恐怖勢(shì)力在新疆策劃實(shí)施大量暴力恐怖主義活動(dòng)，破壞新疆發(fā)展穩(wěn)定，造成無(wú)辜平民傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重威脅中國(guó)國(guó)家安全和地區(qū)和平穩(wěn)定。

而正視我國(guó)目前的恐怖主義犯罪現(xiàn)狀，準(zhǔn)確的把握恐怖主義犯罪的發(fā)展趨勢(shì)，是有效的預(yù)防和打擊恐怖主義犯罪的重要前提。恐怖主義活動(dòng)形勢(shì)嚴(yán)峻，為了維護(hù)國(guó)家穩(wěn)定，我們必須堅(jiān)定不移的打擊恐怖主義！

一、我國(guó)發(fā)生的典型嚴(yán)重恐怖主義事件

（一）2009年“7·5”打砸搶燒嚴(yán)重暴力犯罪事件

2009年7月5日20時(shí)左右，新疆烏魯木齊市發(fā)生打砸搶燒嚴(yán)重暴力犯罪事件，造成眾多無(wú)辜群眾和一名武警被殺害，大量群眾和武警受傷，多部車輛被燒毀，多家商店被砸被燒。，已經(jīng)造成1700多人受傷、197人死亡，其中，無(wú)辜死亡156人，在無(wú)辜死難者中，漢族群眾134人、回族11人、維吾爾族10人、滿族1人。烏魯木齊“7·5事件”成為新疆自新中國(guó)成立以來(lái)造成人員傷亡最多、財(cái)產(chǎn)損失最嚴(yán)重、社會(huì)影響最大的一次暴力犯罪事件。

（二）2013年“6·26”新疆鄯善縣暴力恐怖事件

2013年6月26日凌晨5時(shí)50分許，新疆吐魯番地區(qū)鄯善縣魯克沁鎮(zhèn)發(fā)生暴力恐怖襲擊案件，多名暴徒先后襲擊魯克沁鎮(zhèn)派出所、特巡警中隊(duì)、鎮(zhèn)政府和民工工地，放火焚燒警車。該案件已造成24人遇害（其中維吾爾族16人），包括公安民警2人；另有21名民警和群眾受傷。公安民警當(dāng)場(chǎng)擊斃暴徒11人，擊傷并抓獲4人。

（三）2013年“10·28”暴力恐怖襲擊事件

2013年10月28日12時(shí)許，烏斯曼·艾山、其母庫(kù)完汗·熱依木及其妻古力克孜·艾尼3人駕乘吉普車闖入長(zhǎng)安街便道，由東向西行駛撞向天安門金水橋護(hù)欄后起火，行駛過(guò)程中造成多名游客及執(zhí)勤民警受傷。事件造成5人死亡，40人受傷。

（四）2014年“3·1”昆明火車站暴力恐怖案

2014年3月1日晚，云南省昆明火車站廣場(chǎng)發(fā)生一起暴力恐怖事件，一伙蒙面暴徒手持刀具、統(tǒng)一著裝，持械沖進(jìn)昆明火車站廣場(chǎng)、售票廳，見(jiàn)人就砍，造成30人死亡、140多人受傷。

二、中國(guó)恐怖主義活動(dòng)的特征分析

（一）目的明確，具有鮮明的政治性

這些恐怖主義活動(dòng)都是為達(dá)到分裂中國(guó)的目的，破壞中國(guó)的民族政策，破壞新疆發(fā)展穩(wěn)定，造成無(wú)辜平民傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重威脅中國(guó)國(guó)家安全和地區(qū)和平穩(wěn)定。

（二）特征鮮明，多發(fā)于少數(shù)民族區(qū)域和中心城市區(qū)域

中國(guó)的恐怖主義活動(dòng)主要集中在少數(shù)民族地區(qū)和中心城市區(qū)域。少數(shù)民族聚居區(qū)域如新疆、四川、云南、西藏都處于恐怖襲擊活動(dòng)的高發(fā)區(qū)域，在中心城市區(qū)域北京、廣東、上海亦是恐怖活動(dòng)的多發(fā)區(qū)域，其他部分省市也有發(fā)生。

（三）影響深遠(yuǎn)，試圖制造社會(huì)恐慌

恐怖主義活動(dòng)的危害性不僅僅體現(xiàn)對(duì)直接對(duì)象的侵害，更體現(xiàn)在對(duì)整個(gè)社會(huì)秩序和國(guó)家安全的沖擊，許多恐怖分子通過(guò)制造駭人聽(tīng)聞的慘案來(lái)擴(kuò)大自身影響，在社會(huì)中散播恐怖氣氛，借此達(dá)到脅迫政府組織的目的。約 92%的恐怖襲擊活動(dòng)中，恐怖分子都具有擴(kuò)大影響、制造社會(huì)恐慌的預(yù)期目標(biāo)，充分了體現(xiàn)出了恐怖主義犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害性。

三、應(yīng)對(duì)恐怖主義活動(dòng)的措施(一)反恐法的制定與實(shí)施

制定反恐怖主義法是完善國(guó)家法治建設(shè)、推進(jìn)全面依法治國(guó)方略的要求，也是依法防范和打擊恐怖主義的現(xiàn)實(shí)需要，體現(xiàn)了中國(guó)作為一個(gè)負(fù)責(zé)任大國(guó)的國(guó)際責(zé)任，是十分必要的。《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》已由中華人民共和國(guó)第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十八次會(huì)議于2015年12月27日通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2016年1月1日起施行。(二)采取情報(bào)引導(dǎo)偵查的方法

如果能在恐怖活動(dòng)預(yù)謀過(guò)程中，及時(shí)獲取相關(guān)情報(bào)線索，或者仔細(xì)分析已經(jīng)發(fā)生的恐怖襲擊活動(dòng)，就能先發(fā)制敵，對(duì)有效預(yù)防與打擊恐怖活動(dòng)犯罪具有至關(guān)重要的作用。

（三）加強(qiáng)反恐怖特種力量的建設(shè)

國(guó)際反恐怖實(shí)踐證明，特種力量是震懾犯罪的銳利武器，是維護(hù)國(guó)家安全的重要保障。特種力量具有裝備精良、技能全面、快速反應(yīng)的特點(diǎn)，在恐怖事件發(fā)生后，或解救人質(zhì)，或迅速平息事件，適應(yīng)全天候作戰(zhàn)要求。(四)強(qiáng)化社會(huì)宣傳和教育

應(yīng)廣泛開(kāi)展防范恐怖活動(dòng)的安全教育和應(yīng)急自救知識(shí)學(xué)習(xí)，指導(dǎo)公眾如何發(fā)現(xiàn)可疑跡象并及時(shí)舉報(bào)，調(diào)動(dòng)公眾參與反恐怖斗爭(zhēng)的積極性;指導(dǎo)公眾在面對(duì)恐怖襲擊時(shí)采取正確措施規(guī)避危險(xiǎn)，掌握緊急情況下自救和互救知識(shí)，最大限度地降低危害程度。

四、個(gè)人對(duì)發(fā)生在我國(guó)的恐怖主義事件分析

在應(yīng)對(duì)國(guó)際恐怖主義威脅問(wèn)題上，中國(guó)已經(jīng)有所準(zhǔn)備，并同上合組織國(guó)家多次進(jìn)行了“反恐”聯(lián)合軍演，在國(guó)內(nèi)也采取了必要的防范措施。但是，如何有效保障中國(guó)在海外人員免遭恐怖襲擊，中國(guó)還缺乏經(jīng)驗(yàn)，措施也有待完善。同時(shí)，國(guó)人對(duì)于恐怖主義襲擊的思想和心理準(zhǔn)備，似乎也顯得不足，國(guó)家對(duì)于公眾的“反恐”教育和普及相關(guān)常識(shí)工作，至今仍未擺到應(yīng)有位置。

從近年來(lái)國(guó)際上發(fā)生的多起恐怖襲擊事件看，許多受害者都是在毫無(wú)思想準(zhǔn)備或不懂得如何防范的情況下，陷入悲慘境地。這種血的教訓(xùn)也告誡我們，應(yīng)對(duì)恐怖主義威脅，不僅要從國(guó)家層面著手，注重軍隊(duì)、武警和地方公安部門的相應(yīng)準(zhǔn)備，而且要高度重視對(duì)于社會(huì)公眾的宣傳和教育。中國(guó)未來(lái)反恐的道路任重道遠(yuǎn)，當(dāng)今反恐維穩(wěn)的形勢(shì)越發(fā)嚴(yán)峻，維護(hù)國(guó)家穩(wěn)定、人民生命財(cái)產(chǎn)安全，我們必須堅(jiān)持一貫反對(duì)任何形式的恐怖襲擊的堅(jiān)硬態(tài)度，不給任何分裂勢(shì)力以可乘之機(jī)。

第二篇：反恐怖主義工作預(yù)案

反恐怖主義工作預(yù)案

為嚴(yán)厲打擊暴力恐怖犯罪活動(dòng)，提高和預(yù)防應(yīng)對(duì)恐怖事件的應(yīng)急處理能力，及時(shí)、高效、妥善地處置投毒、爆炸、破壞、劫持人質(zhì)、危害公共安全等恐怖暴力事件，保障正常的安全生產(chǎn)秩序，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定，保護(hù)廣大職工的生命和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，最大限度地減少事件造成的危害，特制定本預(yù)案。

一、使用范圍

本預(yù)案適用范圍大冶鎮(zhèn)金華礦業(yè)所屬各單位、施工單位項(xiàng)目部，特別是礦區(qū)內(nèi)發(fā)生的恐怖分子為實(shí)現(xiàn)其政治、經(jīng)濟(jì)等目的，利用投毒、爆炸、劫持人質(zhì)等惡性暴力恐怖手段，給廣大職工和企業(yè)造成人身安全和財(cái)產(chǎn)損失重大危害，需要由礦反恐防范領(lǐng)導(dǎo)小組直接指揮處置的各類恐怖暴力事件。

二、處置原則

統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)指揮；各司其職，密切協(xié)作；快速反應(yīng)，高效處置；以人為本，減少危害。針對(duì)不同性質(zhì)的事件采用制止、宣傳、保護(hù)、求援、疏散等方法，圍繞保護(hù)職工的生命安全這一中心，有條不紊的開(kāi)展應(yīng)急救援工作。

三、指揮體系

一旦發(fā)生恐怖暴力犯罪事件，在反恐防范領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮下立即進(jìn)入應(yīng)戰(zhàn)狀態(tài)，迅速啟動(dòng)預(yù)案。

1、領(lǐng)導(dǎo)指揮部

總 指 揮：XXX 成員：XXX 領(lǐng)導(dǎo)指揮部辦公室設(shè)在調(diào)度，負(fù)責(zé)日常事務(wù)，XXX任主任，XXX、XXX為副主任，電話：XXX。

2、指揮部職責(zé)

（1）、指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)處置恐怖事件工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮決策；根據(jù)發(fā)生的恐怖案件情況，迅速做出是否立即啟動(dòng)應(yīng)急處置預(yù)案的決定；協(xié)調(diào)調(diào)動(dòng)救援力量和資源；決定采取處置恐怖暴力事件的重大措施。

（2）、負(fù)責(zé)反恐防范的宣傳和應(yīng)急預(yù)案的制定、修改工作。我標(biāo)段項(xiàng)目部、各個(gè)施工營(yíng)地及施工現(xiàn)場(chǎng)等場(chǎng)所遭受爆炸、縱火、投毒、武力挾持等恐怖襲擊事件。（3）、我標(biāo)段項(xiàng)目部、各個(gè)施工營(yíng)地及施工現(xiàn)場(chǎng)等場(chǎng)所遭受爆炸、縱火、投毒、武力挾持等恐怖襲擊事件。（4）、我標(biāo)段的臨時(shí)配電室及輸變電線路等電力設(shè)施遭受的恐怖襲擊事件。

四、應(yīng)急搶險(xiǎn)

（一）應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)指揮組：

現(xiàn)場(chǎng)指揮組設(shè)在事發(fā)地段附件，由礦長(zhǎng)任總指揮，其他副礦長(zhǎng)任副總指揮，相關(guān)科隊(duì)為成員。成立應(yīng)急救援隊(duì)，配置---XXXXX為應(yīng)急救援指揮車輛。

主要職責(zé)：

1、先期到達(dá)恐怖事件現(xiàn)場(chǎng)，迅速采取措施，防止事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，疏散群眾。

2、迅速確認(rèn)事件、信息來(lái)源，并對(duì)信息來(lái)源分析判斷，為公安部門提供有價(jià)值的線索。

3、組織人員進(jìn)行就近排查，發(fā)現(xiàn)可疑人員、物品迅速上報(bào)集團(tuán)公司或附近公安部門。

（二）搶險(xiǎn)救援組

成立搶險(xiǎn)隊(duì)，搶險(xiǎn)隊(duì)設(shè)在通風(fēng)隊(duì)，組

長(zhǎng)：XXX，副組長(zhǎng)：XXX、XXX 成員：通風(fēng)隊(duì)全體人員

主要職責(zé)：接到反恐防范領(lǐng)導(dǎo)小組通知后，按照指定地點(diǎn)迅速趕赴恐怖事件現(xiàn)場(chǎng)，立即投入搶險(xiǎn)，實(shí)施救援，緊急調(diào)運(yùn)搶險(xiǎn)物資、設(shè)備、人員、車輛，組織人員將易燃、易爆、有毒、有害物品及時(shí)處理和轉(zhuǎn)移，恢復(fù)供應(yīng)，完成指揮部下達(dá)的其他命令。

（三）安全保衛(wèi)組 組

長(zhǎng)：xxx 副組長(zhǎng)：xxx

成員：安全科全體人員

職

責(zé)：負(fù)責(zé)封鎖現(xiàn)場(chǎng)，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序，疏散職工，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)周邊進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即向指揮部報(bào)告，防止破壞分子趁機(jī)再次破壞。

（四）后勤物資供應(yīng)組

組

長(zhǎng)：xxx 副組長(zhǎng)：xxx、xxx

成員：xxx、xxx、及機(jī)電隊(duì)全體成員

職

責(zé)：負(fù)責(zé)組織救援所需的各種物資裝備、器材的調(diào)集、籌備、登記、發(fā)放。保障有關(guān)救援人員的日常生活需要，完成指揮部下達(dá)的其他命令。

（五）水、電、通訊聯(lián)絡(luò)組

組

長(zhǎng)：XXX 副組長(zhǎng)：XXX、XXX

成員：供電通訊隊(duì)、供暖供水隊(duì)全體人員

職

責(zé)：組織機(jī)動(dòng)力量投入到遇險(xiǎn)地點(diǎn)，組織供水、供電通訊技術(shù)人員快速建立應(yīng)急供水、供電、通訊，確保領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

（

六）技術(shù)資料組

組

長(zhǎng)：XXX 副組長(zhǎng)：XXX 成員：生技科全體成員

職

責(zé)：負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)記錄，采取拍照、攝像、繪圖等方法詳細(xì)記錄事件現(xiàn)場(chǎng)原貌保存救援過(guò)程中的有關(guān)資料，妥善保存現(xiàn)場(chǎng)重要痕跡及現(xiàn)場(chǎng)救援遇到的障礙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、地點(diǎn)勘察提供準(zhǔn)確數(shù)字資料，完成指揮部下達(dá)的其他命令。

五、力量調(diào)動(dòng)和先期處置

（一）第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的力量

1、指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位的負(fù)責(zé)同志；

2、應(yīng)急隊(duì)伍；

3、搶險(xiǎn)隊(duì)伍。

（二）先期處置

1、各相關(guān)單位應(yīng)急隊(duì)伍出動(dòng)：

恐怖暴力犯罪事件發(fā)生后，各相關(guān)單位接到通知后應(yīng)立即組織應(yīng)急分隊(duì)先期趕赴現(xiàn)場(chǎng)，迅速控制現(xiàn)場(chǎng)，采取有效措施、組織搶救，防止事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大，并立即向指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告

2、指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)趕赴現(xiàn)場(chǎng)：

接到報(bào)告后，指揮部主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)要在最快時(shí)間內(nèi)趕赴事故發(fā)生地，組建現(xiàn)場(chǎng)指揮部，負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序和救援協(xié)助工件。

3、搶險(xiǎn)隊(duì)伍趕赴現(xiàn)場(chǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)指揮部判明情況后，立即啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，調(diào)動(dòng)各相關(guān)單位搶險(xiǎn)分隊(duì)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，展開(kāi)搶修，實(shí)施救援。

4、嚴(yán)格保護(hù)事件現(xiàn)場(chǎng)：

因搶救人員、防止事件擴(kuò)大、恢復(fù)生產(chǎn)以及疏通交通等原因，需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件的，應(yīng)當(dāng)做好標(biāo)志，采取拍照、攝像、繪圖等方法詳細(xì)記錄事件現(xiàn)場(chǎng)原貌，妥善保存現(xiàn)場(chǎng)重要痕跡、物證。

5、服從政府及主管部門統(tǒng)一部署和指揮，了解掌握事件情況，協(xié)調(diào)組織救援和調(diào)查處理等事宜，并及時(shí)報(bào)告事態(tài)趨勢(shì)及狀況。

六、具體事件的處理辦法：

一旦發(fā)生暴力襲擊事件，立即報(bào)警，并向公司領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，在救援人員未趕到的情況下，現(xiàn)場(chǎng)人員要穩(wěn)定群眾情緒，積極組織人員疏散，必要時(shí)動(dòng)員群眾幫助，避免產(chǎn)生恐慌，造成擁擠、踩踏等不必要損失和人員傷亡。在搶險(xiǎn)救災(zāi)過(guò)程中，要把營(yíng)救群眾的生命作為首要任務(wù)，并注意自身的保護(hù)，盡最大可能減少人員傷亡。具體事件的處理辦法如下：

（一）、暴力

1、如沒(méi)有傷及人員的情況下，應(yīng)以宣傳教育為主，不要用話語(yǔ)刺激對(duì)方，盡可能以平穩(wěn)的心態(tài)緩和氣氛，勸說(shuō)其放棄傷害他人及破壞正常秩序的行為。

2、如已傷及他人，應(yīng)予立即制止，以搶救傷員為主，如情況繼續(xù)惡化應(yīng)以武力制止。

3、注意觀察暴力組織者的行為、特征。條件許可的話，當(dāng)

即擒獲；不具備條件，也要想辦法接近、控制，等待公安、武警或其他隊(duì)員感到時(shí)再擒獲。

4、注意收集證據(jù)、保護(hù)證人。

（二）、易燃、易爆、危險(xiǎn)品

1、如發(fā)現(xiàn)易燃、易爆、危險(xiǎn)品及管制刀具、槍械，立即向反恐應(yīng)急指揮部匯報(bào)，同時(shí)采取隔離措施，仔細(xì)觀察盤問(wèn)，疏散人員集中至安全地帶并保護(hù)好相關(guān)人員。

2、嚴(yán)禁人員進(jìn)出，加強(qiáng)事故地點(diǎn)保衛(wèi)、巡邏工作。

3、等待公安部門派人排爆并協(xié)助其工作。

4、對(duì)查出的易燃、易爆、危險(xiǎn)品及管制刀具、槍械一律進(jìn)行嚴(yán)格登記，對(duì)收繳的要造冊(cè)登記，妥善保管。

（三）、投毒

1、如發(fā)現(xiàn)是郵寄毒品，應(yīng)立即報(bào)告反恐應(yīng)急指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)，集中所有可能接觸到毒品的人在某特定區(qū)域，加以保護(hù)，等待公安等有關(guān)部門前來(lái)檢查、檢驗(yàn)，同時(shí)提供相應(yīng)的證據(jù)。

2、如發(fā)現(xiàn)是放置的毒品，應(yīng)立即保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁他人進(jìn)出，同時(shí)報(bào)告反恐應(yīng)急指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組，請(qǐng)求公安等相關(guān)部門前來(lái)解決。

3、如毒源蔓延，立即疏散人員至安全地點(diǎn)集中。并切斷毒源，嚴(yán)禁他人進(jìn)入，如：水、煤氣及時(shí)關(guān)閉閥門，保持新鮮空氣流通。

4、如食物中毒同時(shí)應(yīng)向衛(wèi)生防疫部門報(bào)告，并對(duì)廚房工作人員進(jìn)行管控，對(duì)廚房及餐廳進(jìn)行隔離管理，等待有關(guān)部門取樣化驗(yàn)。

（四）、縱火

1、立即進(jìn)行撲救滅火，及時(shí)啟動(dòng)防火、消防應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)撥打“119”報(bào)警電話，并立即向集團(tuán)公司或就近求助，2、保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，引導(dǎo)消防車進(jìn)入著火區(qū)域，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)出。

3、如恐怖分子在現(xiàn)場(chǎng)或雖在逃但在可視范圍內(nèi)，立即組織圍捕。

4、滅火后，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，統(tǒng)計(jì)損失。

（五）、綁架、挾持人質(zhì)

1、如犯罪嫌疑人在現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)在第一時(shí)間向反恐應(yīng)急指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，有條件的同時(shí)采取圍捕方式包圍。

2、正面宣傳教育對(duì)話，以情感化其放下兇器或釋放人質(zhì)。

3、保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)出。

4、如恐怖分子已離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)痕跡等證物、證人，等待公安部門前來(lái)偵破。

5、如恐怖分子已逃離現(xiàn)場(chǎng)但在可視范圍內(nèi)，應(yīng)立即追捕，同時(shí)首要考慮人質(zhì)的安全，等待公安部門前來(lái)解決。

七、做好善后處理工作

（一）積極采取措施，消除事件的消極影響，加強(qiáng)全礦的巡查；

（二）協(xié)助公安對(duì)事件進(jìn)行偵破，查清事件的內(nèi)幕；

（三）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)工作，提高反恐怖能力。

八、預(yù)防措施

（一）加強(qiáng)對(duì)全礦干部職工法制和安全教育，增強(qiáng)全體干部職工的法制意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)保管理制度，嚴(yán)格不明真相的外來(lái)人員進(jìn)入礦區(qū)域。

（三）對(duì)可能引起矛盾激化事件的可疑人員要逐一排查登記，耐心說(shuō)服，盡力做好思想工作。

（四）嚴(yán)格食堂用品采購(gòu)、食品操作人員管理等制度，嚴(yán)防有毒、有害食品進(jìn)入食堂。

(五)嚴(yán)格管制刀具等危險(xiǎn)物品的日常排查，防止發(fā)生危害。

嚴(yán)密保護(hù)全礦供水水源，防止投毒事件發(fā)生。

(六)嚴(yán)格執(zhí)行值班和查宿舍制度，防止不法人員進(jìn)入。

(七)對(duì)可能引起矛盾激化事件的當(dāng)事人要逐一排摸登記，耐心接待，盡力做好化解工作。

(八)有組織的針對(duì)恐怖襲擊手段進(jìn)行反恐怖演練，教給廣大職工自救和逃生的方法。

（九）使用好人防、物防、技防，并及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行緊急報(bào)警。

九、具體要求

（一）、健全組織，明確責(zé)任。各單位要對(duì)突發(fā)應(yīng)急工作予以高度重視，根據(jù)各自實(shí)際設(shè)立相應(yīng)的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。按照要求組建應(yīng)急分隊(duì)和搶險(xiǎn)分隊(duì)，結(jié)合單位實(shí)際，制定詳細(xì)的應(yīng)急工作處置預(yù)案。

（二）、顧全大局，嚴(yán)明紀(jì)律。各單位在處置突發(fā)性應(yīng)急工作中，要無(wú)條件服從反恐應(yīng)急指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮。各小組要堅(jiān)決服從命令，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，全面落實(shí)各項(xiàng)工作措施。

（三）、加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，掌握動(dòng)態(tài)。各單位要切實(shí)加強(qiáng)信息匯總上報(bào)工作，要早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處置，準(zhǔn)確掌握活動(dòng)動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，杜絕因信息上報(bào)不及時(shí)導(dǎo)致突發(fā)事件發(fā)生。

（四）、加強(qiáng)值班，確保穩(wěn)定。各單位要加強(qiáng)值班，重點(diǎn)部位實(shí)行24小時(shí)值班。明確值班領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，落實(shí)值班制度，值班人員堅(jiān)持24小時(shí)在位。

（五）加強(qiáng)應(yīng)急專門教育培訓(xùn)。各單位要組織對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急處理專項(xiàng)培訓(xùn)，提高職工應(yīng)急處理能力。

第三篇：反恐怖主義演講稿3篇

反恐行動(dòng)，從我做起演講稿

親愛(ài)的老師，同學(xué)們：

大家好，非常榮幸有機(jī)會(huì)站在這里為大家做演講。今天我演講的主題是反恐行動(dòng)，從我做起。

一直以來(lái)，恐怖主義都讓大家感到非常的憂慮。恐怖主義離我們好像非常遙遠(yuǎn)，平時(shí)的時(shí)候我們都是在電視新聞上看到關(guān)于恐怖主義的報(bào)道。但是一旦恐怖主義出現(xiàn)在我們的身邊，那么就會(huì)變成一件非常可怕的事情。不知道還有多少人還記得3月1日發(fā)生在昆明火車站的暴力恐怖案，雖然時(shí)隔兩年，但是想起那個(gè)夜晚我們依舊感到不寒而栗。在忙碌擁擠的昆明火車站，人來(lái)人往，一群男子攜帶器械沖入廣場(chǎng)和售票廳，他們就像是惡魔一般見(jiàn)人就砍，整個(gè)火車站都因此陷入了恐慌中。在那次暴力恐怖事件中，31人死亡，141人受傷，還有成千上萬(wàn)的人在為此擔(dān)驚受怕。那是多么黑暗的一個(gè)夜晚，是多少人心中無(wú)法消除的傷痛。

面對(duì)恐怖主義事件的發(fā)生，我們感到傷心、憤怒，但是恐怖主義，我們不能夠膽怯屈服，而要積極與其做斗爭(zhēng)，勇敢地?fù)P起手中的利劍，對(duì)其宣傳。我們每個(gè)人都可以成為反恐主義的戰(zhàn)士，只要我們?cè)敢鈴奈覀兩钚∈伦銎稹Ｖ灰蠹覉F(tuán)結(jié)起來(lái)，萬(wàn)眾一心，一定可以讓恐怖主義無(wú)處遁形，不再猖獗。

在平時(shí)，我們經(jīng)常要進(jìn)行反恐演習(xí)，我們對(duì)于這些演習(xí)都必須要認(rèn)真對(duì)待，熟練地掌握防恐工作的內(nèi)容。這有助于提高了恐怖事件發(fā)生后與公安、武警、消防、醫(yī)療救護(hù)等部門的密切配合和應(yīng)急處置能力，熟練掌握了恐怖暴力事件發(fā)生后應(yīng)采取的措施和方法，確保安全。

各位同學(xué)們，今天我的演講到這里就結(jié)束了，但是反恐的行動(dòng)并不會(huì)因此就結(jié)束。反恐并不遙遠(yuǎn)，它其實(shí)近在咫尺；反恐并非小事，它與我們息息相關(guān)；反恐不是形式，需要切實(shí)落實(shí)。希望大家能夠在平時(shí)的時(shí)候多多學(xué)習(xí)這方面的內(nèi)容，積極參與到反恐的行動(dòng)中，為反恐貢獻(xiàn)自己的一份力量，共同創(chuàng)造和平美好的生活。

2017.11.20 增強(qiáng)防范 反恐防暴

敬愛(ài)的老師，親愛(ài)的同學(xué)們：

早上好！今天我演講的題目是《增強(qiáng)防范 反恐防暴》 前年3月1日，發(fā)生在昆明火車站的暴力恐怖襲擊案件，震驚全國(guó)，再次給我們敲響了提高自身“反恐防暴”應(yīng)急防范能力的警鐘。我們必須從小就形成反對(duì)恐怖暴力的思想，認(rèn)清恐怖暴力的實(shí)質(zhì)和危害；不能有侮辱謾罵、勒索他人錢物、恃強(qiáng)凌弱、打架斗毆等行為；平時(shí)要有防范的意識(shí)，提高自救能力。遇到恐怖暴力事件，面對(duì)武裝暴徒時(shí)，要根據(jù)自身的情況，冷靜的選擇逃生方式，不要慌不擇路，給暴徒以可趁之機(jī)。發(fā)生暴力恐怖襲擊時(shí)，要保持鎮(zhèn)靜，緊急判斷自身位置和逃生方向，第一時(shí)間遠(yuǎn)離事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，盡可能選擇多條路徑，并拋棄一切妨礙行動(dòng)的隨身物品，輕裝逃生。當(dāng)恐怖分子迂回尋找目標(biāo)施暴時(shí)，已受傷者不要急于逃離，讓自己成為襲擊對(duì)象，可就地躲藏或趴在地上不要?jiǎng)樱粚?duì)待恐怖暴力，是所有中華兒女共同的責(zé)任。我們堅(jiān)信，只要所有熱愛(ài)和平的中華兒女?dāng)y手共筑正義團(tuán)結(jié)的民族脊梁，暴力恐怖主義的蛀蟲將永遠(yuǎn)在世界黑暗的角落中顧影自憐。請(qǐng)同學(xué)們大聲的跟我說(shuō)：增強(qiáng)防范，反恐防暴！

2017.11.20

小學(xué)生反恐怖防范知識(shí)演講稿

敬愛(ài)的老師，親愛(ài)的同學(xué)們：

早上好！今天我給同學(xué)們宣傳反恐怖主義防范知識(shí)

一、什么叫恐怖主義

即任何以脅迫一定人口、某個(gè)政府或國(guó)際組織為目的，旨在造成平民或非戰(zhàn)斗人員死亡或嚴(yán)重身體傷害的行為，均為恐怖主義行為。

二、常見(jiàn)恐怖襲擊手段有哪些

1.爆炸。炸彈爆炸、汽車炸彈爆炸、自殺性人體炸彈爆炸等 2.縱火。房屋、公共場(chǎng)館、公共交通等 3.劫持。劫持人、劫持車、船、飛機(jī)等 4.槍擊。手槍射擊、制式步槍或沖鋒槍射擊等

三、如何識(shí)別恐怖嫌疑人

實(shí)施恐怖襲擊的嫌疑人臉上不會(huì)貼有標(biāo)記，但是會(huì)有一些不同尋常的舉止行為可以引起我們的警惕。例如： 1．神情恐慌、言行異常者；2．著裝、攜帶物品與其身份明顯不符或與季節(jié)不協(xié)調(diào)者； 3．冒稱熟人、假獻(xiàn)殷勤者； 4．在檢查過(guò)程中催促檢查或態(tài)度蠻橫、不愿接受檢查者； 5．頻繁進(jìn)出大型活動(dòng)場(chǎng)所； 6．反復(fù)在警戒區(qū)附近出現(xiàn)； 7．疑似公安部門通報(bào)的嫌疑人員。

四、如何防護(hù)

（一）遇到爆炸時(shí) 1．不要觸動(dòng)。

2．及時(shí)報(bào)警。報(bào)警電話：110 3．迅速撤離。按照現(xiàn)場(chǎng)指揮人員的要求，有序撤離，不要互相擁擠，以免發(fā)生踩踏造成傷亡；

4．協(xié)助警方的調(diào)查。目擊者應(yīng)盡量識(shí)別可疑物，掌握發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、大小、位置、外觀、有無(wú)人動(dòng)過(guò)等情況，如有可能，用手中的照相機(jī)進(jìn)行照相或錄像，為警方提供有價(jià)值的線索。

（二）公共汽車上遇到縱火恐怖襲擊怎么辦？

1．沉著冷靜。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)著火后，應(yīng)迅速開(kāi)啟車門，從車門下車，用隨車滅火器撲滅火； 2．如果著火部位在中間，從兩頭車門有秩序地下車。在撲火時(shí)，重點(diǎn)保護(hù)駕駛室和油箱部位；

3．如果火焰小但封住了車門，用衣服蒙住頭部，從車門沖下； 4．如果車門線路燒壞，開(kāi)啟不了，應(yīng)砸開(kāi)就近車窗翻身下車； 5．如果衣服著火，來(lái)得及脫下，迅速脫下衣服，用腳將火踩滅； 此外，在列車、地下商場(chǎng)、高層建筑物、公共娛樂(lè)場(chǎng)所中遇到縱火恐怖襲擊辦法大多一樣。

（三）劫持

1、被恐怖分子劫持不要反抗

2、保持冷靜，不要反抗，相信政府；

3、不對(duì)視，不對(duì)話，趴在地上，動(dòng)作要緩慢；

4、盡可能保留和隱藏自己的通訊工具，及時(shí)把手機(jī)改為靜音，適時(shí)用短信等方式向警方（110）求救，短信主要內(nèi)容；自己所在位置，人質(zhì)人數(shù)，恐怖分子人數(shù)等；

5、注意觀察恐怖分子人數(shù)，頭領(lǐng)，便于事后提供證言；在警方發(fā)起突擊的瞬間，盡可能趴在地上，在警方掩護(hù)下脫離現(xiàn)場(chǎng)。

五、報(bào)警時(shí)應(yīng)注意哪些問(wèn)題

1．保持鎮(zhèn)靜，不能因?yàn)榭只庞绊懥苏５呐袛啵?/p>

2．判斷自己目前是否面臨危險(xiǎn)，如有危險(xiǎn)，做好個(gè)人防護(hù)，迅速離開(kāi)危險(xiǎn)區(qū)域就地掩蔽；

3．首先報(bào)告最重要的內(nèi)容，包括地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)生什么樣的事件、后果等。如槍擊事件位置、嫌疑人物、體貌特征、衣著打扮、傷亡人數(shù)等；縱火事件說(shuō)清發(fā)生火災(zāi)地點(diǎn)，如哪個(gè)區(qū)、哪條路、哪個(gè)住宅、幾號(hào)棟樓、幾層樓，附近有無(wú)危險(xiǎn)物等。

2017.11.20

第四篇：反恐怖主義法學(xué)習(xí)專題

中華人民共和國(guó)反恐怖主義法學(xué)習(xí)專題

1、（單選題）對(duì)被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)，或者參與恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)情節(jié)輕微，尚不構(gòu)成犯罪的人員該如何處理？（）

A.國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行幫教

B.公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行幫教

C.國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法處置

D.公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即關(guān)押

正確答案：B

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2、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，大型活動(dòng)承辦單位以及重點(diǎn)目標(biāo)的管理單位未依照規(guī)定對(duì)進(jìn)入大型活動(dòng)場(chǎng)所、機(jī)場(chǎng)、火車站、碼頭、城市軌道交通站、公路長(zhǎng)途客運(yùn)站、口岸等重點(diǎn)目標(biāo)的人員、物品和交通工具進(jìn)行安全檢查的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，拒不改正的，處（），并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處（）。

A.五萬(wàn)元以下罰款，五千元以下罰款

B.二十萬(wàn)元以下罰款，二萬(wàn)元以下罰款

C.十萬(wàn)元以下罰款，一萬(wàn)元以下罰款

D.一萬(wàn)元以下罰款，二千元以下罰款 正確答案：C

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3、（單選題）出入境證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、出入境邊防檢查機(jī)關(guān)對(duì)恐怖活動(dòng)人員和恐怖活動(dòng)嫌疑人員，有權(quán)作出的決定不包括（）。

A.不予簽發(fā)出境入境證件

B.宣布其出境入境證件作廢

C.決定不準(zhǔn)其出境入境

D.決定將其驅(qū)逐出境

正確答案：D

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4、（單選題）任何單位和個(gè)人都有（）、配合有關(guān)部門開(kāi)展反恐怖主義工作的義務(wù)，發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)嫌疑或者恐怖活動(dòng)嫌疑人員的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門報(bào)告。

A.保護(hù)

B.協(xié)助

C.支持

D.保證

正確答案：B

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5、（單選題）下列關(guān)于采取技術(shù)偵察措施的說(shuō)法中不正確的是（）。

A.只能用于反恐怖主義應(yīng)對(duì)處置和對(duì)恐怖活動(dòng)犯罪、極端主義犯罪的偵查、起訴和審判

B.必須是因反恐怖主義情報(bào)信息工作的需要

C.必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù) D.對(duì)偵查到的信息必須長(zhǎng)期保存以作他用 正確答案：D

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6、（單選題）《反恐怖主義法》所稱恐怖活動(dòng)組織，是指（）以上為實(shí)施恐怖活動(dòng)而組成的犯罪組織。

A.兩人

B.三人

C.四人

D.十人

正確答案：B

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7、（單選題）國(guó)家不向任何恐怖活動(dòng)（）作出妥協(xié)，不向任何恐怖活動(dòng)人員提供庇護(hù)或者給予難民地位。

A.單位和個(gè)人

B.組織和人員

C.學(xué)校和醫(yī)院

D.團(tuán)體和企業(yè)

正確答案：B

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8、（單選題）國(guó)家將反恐怖主義納入（）。

A.國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略

B.國(guó)家發(fā)展規(guī)劃

C.國(guó)家安全規(guī)劃

D.國(guó)家安全戰(zhàn)略

正確答案：D

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9、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，下列關(guān)于公安機(jī)關(guān)的職權(quán)說(shuō)法不正確的是（）。

A.發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)嫌疑，需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)當(dāng)迅速進(jìn)行調(diào)查

B.調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，可以依照有關(guān)法律規(guī)定對(duì)嫌疑人員進(jìn)行盤問(wèn)、檢查和傳喚

C.調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，對(duì)了解有關(guān)情況的人員只能在公安機(jī)關(guān)進(jìn)行詢問(wèn)

D.調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，有權(quán)向有關(guān)單位和個(gè)人收集、調(diào)取相關(guān)信息和材料 正確答案：C

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10、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，重點(diǎn)目標(biāo)的管理單位應(yīng)當(dāng)建立公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)值班監(jiān)看、信息保存使用、運(yùn)行維護(hù)等管理制度，保障相關(guān)系統(tǒng)正常運(yùn)行。采集的視頻圖像信息保存期限不得少于（）。

A.120日

B.30日

C.90日 D.60日

正確答案：C

用戶選擇：C

11、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)，可以采取查封、扣押、凍結(jié)措施。查封、扣押、凍結(jié)的期限不得超過(guò)（），情況復(fù)雜的，可以經(jīng)上一級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。

A.一個(gè)月

B.三個(gè)月

C.二個(gè)月

D.四個(gè)月

正確答案：C

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12、（單選題）國(guó)務(wù)院公安部門、國(guó)家安全部門、外交部門和省級(jí)反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)對(duì)于需要認(rèn)定恐怖活動(dòng)組織和人員的，應(yīng)當(dāng)向()提出申請(qǐng)。

A.國(guó)務(wù)院

B.中國(guó)人民解放軍

C.國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

D.全國(guó)人民代表大會(huì)

正確答案：C

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13、（單選題）國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定認(rèn)定恐怖活動(dòng)組織和人員，由（）予以公告。

A.全國(guó)人民代表大會(huì)

B.國(guó)務(wù)院

C.中國(guó)人民解放軍

D.國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu) 正確答案：D

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14、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，任何單位和個(gè)人（）虛假恐怖事件信息，不得報(bào)道、傳播可能引起模仿的恐怖活動(dòng)的實(shí)施細(xì)節(jié)。

A.不得觀看

B.不得相信

C.不得編造、傳播

D.不得保存

正確答案：C

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15、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，恐怖活動(dòng)嫌疑人員違反公安機(jī)關(guān)責(zé)令其遵守的約束措施的，由公安機(jī)關(guān)給予警告，并責(zé)令改正，拒不改正的，處（）。

A.十日以上十五日以下拘留 B.十五日以下拘留

C.五日以上十五日以下拘留，可以并處一萬(wàn)元以下罰款

D.五日以上十五日以下拘留

正確答案：D

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16、（單選題）為調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以根據(jù)其危險(xiǎn)程度，責(zé)令恐怖活動(dòng)嫌疑人員遵守下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)約束措施，其中不包括（）。

A.未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開(kāi)所居住的市、縣或者指定的處所

B.不得與特定的人員會(huì)見(jiàn)或者通信

C.兩年內(nèi)不得參加大型群眾性活動(dòng)或者從事特定的活動(dòng)

D.定期向公安機(jī)關(guān)報(bào)告活動(dòng)情況

正確答案：C

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17、（單選題）《反恐怖主義法》所稱恐怖活動(dòng)人員，是指（）。

A.恐怖活動(dòng)組織的成員

B.恐怖活動(dòng)組織者

C.實(shí)施恐怖活動(dòng)的人

D.實(shí)施恐怖活動(dòng)的人和恐怖活動(dòng)組織的成員 正確答案：D

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18、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)公告的恐怖活動(dòng)組織和人員的資金或者其他資產(chǎn)，（），并按照規(guī)定及時(shí)向國(guó)務(wù)院公安部門、國(guó)家安全部門和反洗錢行政主管部門報(bào)告。

A.給予監(jiān)控

B.應(yīng)當(dāng)立即予以凍結(jié)

C.可以凍結(jié)

D.經(jīng)批準(zhǔn)后凍結(jié)

正確答案：B

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19、（單選題）下列關(guān)于國(guó)（邊）境安全管理的說(shuō)法不正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)嚴(yán)密組織國(guó)（邊）境巡邏

B.應(yīng)當(dāng)在重點(diǎn)國(guó)（邊）境地段和口岸設(shè)置視頻圖像采集和防越境報(bào)警設(shè)施

C.在國(guó)（邊）境地段和口岸設(shè)置攔阻隔離網(wǎng)

D.應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定對(duì)抵離國(guó)（邊）境前沿的人員進(jìn)行檢查 正確答案：C

用戶選擇：導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓ 20、（單選題）對(duì)依照《反恐怖主義法》規(guī)定，查封、扣押、凍結(jié)、扣留、收繳的物品、資金等，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)與恐怖主義無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.合理補(bǔ)償 B.及時(shí)解除有關(guān)措施，予以退還

C.進(jìn)行公開(kāi)拍賣

D.進(jìn)行銷毀

正確答案：B

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21、（多選題）公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門，將（）的單位、場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)施等確定為防范恐怖襲擊的重點(diǎn)目標(biāo)，報(bào)本級(jí)反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)備案。

A.曾發(fā)生過(guò)重大的人身傷亡

B.遭受恐怖襲擊的可能性較大

C.遭受過(guò)恐怖襲擊

D.遭受恐怖襲擊可能造成重大的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或者社會(huì)影響 正確答案：BD

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22、（多選題）有關(guān)部門和中國(guó)人民解放軍、中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)、民兵組織，按照反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和指揮長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮，協(xié)同開(kāi)展（）等現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)處置工作。

A.救護(hù)

B.救援

C.打擊

D.控制

正確答案：ABCD

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23、（多選題）《反恐怖主義法》所稱恐怖主義，是指通過(guò)（）等手段，制造社會(huì)恐慌、危害公共安全、侵犯人身財(cái)產(chǎn)，或者脅迫國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)際組織，以實(shí)現(xiàn)其政治、意識(shí)形態(tài)等目的的主張和行為。

A.破壞

B.暴力

C.恐嚇

D.脅迫

正確答案：ABC

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24、（多選題）對(duì)依照《反恐怖主義法》規(guī)定，（）因履行反恐怖主義職責(zé)的緊急需要，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可以征用單位和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)。

A.國(guó)家安全機(jī)關(guān)

B.中國(guó)人民解放軍

C.公安機(jī)關(guān)

D.中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)

正確答案：ABCD

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25、（多選題）《反恐怖主義法》所稱恐怖事件，是指（）。

A.正在發(fā)生的可能造成重大社會(huì)危害的恐怖活動(dòng) B.正在發(fā)生的造成重大社會(huì)危害的恐怖活動(dòng)

C.已經(jīng)發(fā)生的造成重大社會(huì)危害的恐怖活動(dòng)

D.已經(jīng)發(fā)生的可能造成重大社會(huì)危害的恐怖活動(dòng) 正確答案：ABCD

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26、（多選題）國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)制定國(guó)家應(yīng)對(duì)處置預(yù)案，具體規(guī)定哪些內(nèi)容？（）

A.恐怖事件安全防范

B.應(yīng)對(duì)處置程序

C.事后社會(huì)秩序恢復(fù)

D.恐怖事件應(yīng)對(duì)處置的組織指揮體系

正確答案：ABCD

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27、（多選題）出入境證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、出入境邊防檢查機(jī)關(guān)對(duì)恐怖活動(dòng)人員和恐怖活動(dòng)嫌疑人員，有權(quán)（）。

A.扣押不法分子

B.宣布其出境入境證件作廢

C.決定不準(zhǔn)其出境入境

D.不予簽發(fā)出境入境證件

正確答案：BCD

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28、（多選題）采取技術(shù)偵察措施獲取的材料，只能用于（），不得用于其他用途。

A.極端主義犯罪的起訴

B.反恐怖主義應(yīng)對(duì)處置

C.極端主義犯罪的審判

D.極端主義犯罪的偵查

正確答案：ABCD

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29、（多選題）國(guó)家反對(duì)一切形式的以歪曲宗教教義或者其他方法（）等極端主義，消除恐怖主義的思想基礎(chǔ)。

A.煽動(dòng)歧視

B.煽動(dòng)分裂

C.鼓吹暴力

D.煽動(dòng)仇恨

正確答案：ACD

用戶選擇：導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓ 30、（多選題）公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，可以依照有關(guān)法律規(guī)定對(duì)嫌疑人員進(jìn)行（）。

A.傳喚

B.檢查 C.盤問(wèn)

D.拘留

正確答案：ABC

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31、（多選題）以下選項(xiàng)中，屬于公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以根據(jù)其危險(xiǎn)程度，責(zé)令恐怖活動(dòng)嫌疑人員遵守的約束措施的有（）。

A.不得與特定的人員會(huì)見(jiàn)或者通信

B.不得參加大型群眾性活動(dòng)或者從事特定的活動(dòng)

C.未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開(kāi)所居住的市、縣或者指定的處所

D.未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得乘坐公共交通工具或者進(jìn)入特定的場(chǎng)所 正確答案：ABCD

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32、（多選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，生產(chǎn)和進(jìn)口單位應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定對(duì)以下哪些物品作出電子追蹤標(biāo)識(shí)？（）

A.民用爆炸物品

B.槍支

C.管制器具

D.危險(xiǎn)化學(xué)品

正確答案：ABCD

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33、（多選題）對(duì)于哪些恐怖活動(dòng)犯罪，中華人民共和國(guó)行使刑事管轄權(quán)，依法追究刑事責(zé)任？（）

A.實(shí)施的中華人民共和國(guó)參加的國(guó)際條約所規(guī)定的恐怖活動(dòng)犯罪

B.對(duì)在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域外對(duì)中華人民共和國(guó)國(guó)家實(shí)施的恐怖活動(dòng)犯罪

C.實(shí)施的中華人民共和國(guó)締結(jié)的國(guó)際條約所規(guī)定的恐怖活動(dòng)犯罪

D.在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域外對(duì)中華人民共和國(guó)公民實(shí)施的恐怖活動(dòng)犯罪 正確答案：ABCD

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34、（多選題）通過(guò)反恐怖主義國(guó)際合作取得的材料可以在（）中作為證據(jù)使用，但我方承諾不作為證據(jù)使用的除外。

A.民事訴訟

B.刑事訴訟

C.行政處罰

D.行政訴訟

正確答案：BC

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35、（多選題）公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)，可以采取（）措施。

A.扣押

B.凍結(jié) C.查封

D.銷毀

正確答案：ABC

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36、（多選題）在反恐怖主義工作中，應(yīng)當(dāng)尊重公民的（），禁止任何基于地域、民族、宗教等理由的歧視性做法。

A.宗教信仰自由

B.隱私權(quán)

C.民族風(fēng)俗習(xí)慣

D.個(gè)人尊嚴(yán)

正確答案：AC

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37、（多選題）國(guó)家鼓勵(lì)、支持反恐怖主義（），開(kāi)發(fā)和推廣使用先進(jìn)的反恐怖主義技術(shù)、設(shè)備。

A.組織建立

B.技術(shù)創(chuàng)新

C.技術(shù)革命

D.科學(xué)研究

正確答案：BD

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38、（多選題）對(duì)依照《反恐怖主義法》規(guī)定，（）等主管部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，加強(qiáng)空域、航空器和飛行活動(dòng)管理，嚴(yán)密防范針對(duì)航空器或者利用飛行活動(dòng)實(shí)施的恐怖活動(dòng)。

A.公安

B.飛行管制

C.檢察院

D.民用航空

正確答案：ABD

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39、（多選題）國(guó)家反對(duì)一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動(dòng)組織，對(duì)任何（）恐怖活動(dòng)的，依法追究法律責(zé)任。

A.實(shí)施

B.準(zhǔn)備實(shí)施

C.組織

D.策劃

正確答案：ABCD

用戶選擇：導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓ 40、（多選題）在恐怖活動(dòng)的應(yīng)急處置中，哪種情況下，人民警察、人民武裝警察可以使用武器？（）

A.持刀具正在實(shí)施暴力行為的人員，經(jīng)警告無(wú)效的 B.持槍支正在實(shí)施暴力行為的人員，經(jīng)警告無(wú)效的C.持槍支準(zhǔn)備實(shí)施暴力行為的人員，經(jīng)警告無(wú)效的

D.使用其他危險(xiǎn)方法，正在實(shí)施暴力行為的人員，經(jīng)警告無(wú)效的 正確答案：ABCD

用戶選擇：

41、（判斷題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，對(duì)恐怖活動(dòng)罪犯和極端主義罪犯被判處徒刑以上刑罰的，監(jiān)獄、看守所應(yīng)當(dāng)在刑滿釋放前根據(jù)其犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，服刑期間的表現(xiàn)，釋放后對(duì)所居住社區(qū)的影響等進(jìn)行社會(huì)危險(xiǎn)性評(píng)估。正確答案：對(duì)

42、（判斷題）出入境證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、出入境邊防檢查機(jī)關(guān)對(duì)恐怖活動(dòng)人員和恐怖活動(dòng)嫌疑人員，有權(quán)決定不準(zhǔn)其出境入境、不予簽發(fā)出境入境證件或者宣布其出境入境證件作廢。正確答案：對(duì)

43、（判斷題）國(guó)家鼓勵(lì)、支持反恐怖主義科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)和推廣使用先進(jìn)的反恐怖主義技術(shù)、設(shè)備。正確答案：對(duì)

44、（判斷題）根據(jù)《反恐怖主義法》，根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，有管轄權(quán)的人民法院在審判刑事案件的過(guò)程中，可以依法認(rèn)定恐怖活動(dòng)組織和人員。正確答案：對(duì)

45、（判斷題）《反恐怖主義法》明確規(guī)定，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門，將遭受恐怖襲擊的可能性較大以及遭受恐怖襲擊可能造成重大的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或者社會(huì)影響的單位、場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)施等確定為防范恐怖襲擊的重點(diǎn)目標(biāo)，報(bào)本級(jí)反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)備案。正確答案：對(duì)

46、（判斷題）公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、中國(guó)人民解放軍、中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)因履行反恐怖主義職責(zé)的緊急需要，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可以征用單位和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)，但必須補(bǔ)償。正確答案：錯(cuò)

47、（判斷題）國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進(jìn)行調(diào)查，但無(wú)權(quán)采取凍結(jié)措施。正確答案：錯(cuò)

48、（判斷題）《反恐怖主義法》明確規(guī)定，人民檢察院對(duì)安置教育的決定和執(zhí)行實(shí)行監(jiān)督。正確答案：對(duì)

49、（判斷題）新聞、廣播、電視、文化、宗教、互聯(lián)網(wǎng)等有關(guān)單位，應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地面向社會(huì)進(jìn)行反恐怖主義宣傳教育。正確答案：對(duì)

50、（判斷題）監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)服刑的恐怖活動(dòng)罪犯和極端主義罪犯的管理、教育、矯正等工作。監(jiān)獄、看守所對(duì)恐怖活動(dòng)罪犯和極端主義罪犯，根據(jù)教育改造和維護(hù)監(jiān)管秩序的需要，可以與普通刑事罪犯混合關(guān)押，也可以個(gè)別關(guān)押。正確答案：對(duì)

23、（多選題）以下選項(xiàng)中，屬于公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以根據(jù)其危險(xiǎn)程度，責(zé)令恐怖活動(dòng)嫌疑人員遵守的約束措施的有（）。

A.不得與特定的人員會(huì)見(jiàn)或者通信

B.未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得乘坐公共交通工具或者進(jìn)入特定的場(chǎng)所

C.未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開(kāi)所居住的市、縣或者指定的處所

D.不得參加大型群眾性活動(dòng)或者從事特定的活動(dòng) 正確答案：ABCD

用戶選擇：ABCD 解析：展開(kāi)解析↓

24、（多選題）海關(guān)在對(duì)進(jìn)出境人員攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券實(shí)施監(jiān)管的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖主義融資的，應(yīng)當(dāng)立即通報(bào)（）。

A.有管轄權(quán)的國(guó)家安全機(jī)關(guān)

B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

C.有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)

D.有管轄權(quán)的中級(jí)人民法院

正確答案：BC

用戶選擇：ABC導(dǎo)入到我的錯(cuò)題

29、（多選題）單位違反《反恐怖主義法》規(guī)定的法律后果有（）。

A.情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷有關(guān)證照或者撤銷登記或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

B.情節(jié)嚴(yán)重的，由主管部門責(zé)令停止從事相關(guān)業(yè)務(wù)、提供相關(guān)服務(wù)或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

C.造成嚴(yán)重后果的，吊銷有關(guān)證照或者撤銷登記

D.造成嚴(yán)重后果的，由主管部門責(zé)令停止從事相關(guān)業(yè)務(wù)、提供相關(guān)服務(wù)或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) 正確答案：BC

用戶選擇：ACD導(dǎo)入到我的錯(cuò)題

33、（多選題）因報(bào)告和制止恐怖活動(dòng)，在恐怖活動(dòng)犯罪案件中作證，或者從事反恐怖主義工作，本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)的，經(jīng)本人或者其近親屬提出申請(qǐng)，公安機(jī)關(guān)、有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)采取下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)保護(hù)措施：（）。

A.變更被保護(hù)人員的姓名，重新安排住所和工作單位

B.不公開(kāi)真實(shí)姓名、住址和工作單位等個(gè)人信息

C.禁止特定的人接觸被保護(hù)人員

D.對(duì)人身和住宅采取專門性保護(hù)措施 正確答案：ABCD

用戶選擇：BCD

38、（多選題）電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全、信息內(nèi)容監(jiān)督制度和安全技術(shù)防范措施，防止含有恐怖主義、極端主義內(nèi)容的信息傳播，發(fā)現(xiàn)含有恐怖主義、極端主義內(nèi)容的信息的，應(yīng)當(dāng)立即（），并向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門報(bào)告。

A.刪除相關(guān)記錄

B.保存相關(guān)記錄

C.停止傳輸

D.刪除相關(guān)信息

正確答案：BCD

用戶選擇：BC

41、（判斷題）《反恐怖主義法》明確規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得非法制作、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、進(jìn)出口、銷售、提供、購(gòu)買、使用、持有、報(bào)廢、銷毀前款規(guī)定的物品。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì) 解析：展開(kāi)解析↓

42、（判斷題）被認(rèn)定的恐怖活動(dòng)組織和人員對(duì)認(rèn)定不服的，可以通過(guò)國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)申請(qǐng)復(fù)核。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì) 解析：展開(kāi)解析↓

43、（判斷題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，恐怖活動(dòng)組織，是指三人以上為實(shí)施恐怖活動(dòng)而組成的犯罪組織。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì) 解析：展開(kāi)解析↓

44、（判斷題）國(guó)家反對(duì)一切形式的以歪曲宗教教義或者其他方法煽動(dòng)仇恨、煽動(dòng)歧視、鼓吹暴力等極端主義，消除恐怖主義的思想基礎(chǔ)。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì) 解析：展開(kāi)解析↓

45、（判斷題）國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進(jìn)行調(diào)查，但無(wú)權(quán)采取凍結(jié)措施。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：錯(cuò)

用戶選擇：錯(cuò) 解析：展開(kāi)解析↓

46、（判斷題）任何單位和個(gè)人都有協(xié)助、配合有關(guān)部門開(kāi)展反恐怖主義工作的義務(wù)，發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)嫌疑或者恐怖活動(dòng)嫌疑人員的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門報(bào)告。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì) 解析：展開(kāi)解析↓

47、（判斷題）各級(jí)人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展反恐怖主義宣傳教育，提高公民的反恐怖主義意識(shí)。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì) 解析：展開(kāi)解析↓

48、（判斷題）電信、互聯(lián)網(wǎng)、住宿等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)者和服務(wù)者，對(duì)身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶，應(yīng)該在提供服務(wù)的同時(shí)及時(shí)向公安部門報(bào)告。

A.對(duì) B.錯(cuò)

正確答案：錯(cuò)

用戶選擇：對(duì)導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓

49、（判斷題）被認(rèn)定的恐怖活動(dòng)組織和人員對(duì)認(rèn)定不服的，可以申請(qǐng)復(fù)核。對(duì)復(fù)核結(jié)果不服的，可以依法向法院提起訴訟。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：錯(cuò)

用戶選擇：對(duì)導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓ 50、（判斷題）地方各級(jí)人民政府制定、組織實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃，還應(yīng)當(dāng)符合反恐怖主義工作的需要。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì)

1、（單選題）對(duì)被教唆、脅迫、引誘參與恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)，或者參與恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)情節(jié)輕微，尚不構(gòu)成犯罪的人員該如何處理？（）

A.公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行幫教

B.公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即關(guān)押

C.國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法處置

D.國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行幫教 正確答案：A

用戶選擇：A 解析：展開(kāi)解析↓

2、（單選題）為調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可以根據(jù)其危險(xiǎn)程度，責(zé)令恐怖活動(dòng)嫌疑人員遵守下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)約束措施，其中不包括（）。

A.兩年內(nèi)不得參加大型群眾性活動(dòng)或者從事特定的活動(dòng)

B.不得與特定的人員會(huì)見(jiàn)或者通信

C.定期向公安機(jī)關(guān)報(bào)告活動(dòng)情況

D.未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開(kāi)所居住的市、縣或者指定的處所 正確答案：A

用戶選擇：A 解析：展開(kāi)解析↓

3、（單選題）金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)公告的恐怖活動(dòng)組織和人員的資金或者其他資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即（）。

A.進(jìn)行監(jiān)視

B.予以退還

C.予以凍結(jié)

D.直接銷毀

正確答案：C

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4、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，任何單位和個(gè)人（）虛假恐怖事件信息，不得報(bào)道、傳播可能引起模仿的恐怖活動(dòng)的實(shí)施細(xì)節(jié)。

A.不得觀看

B.不得相信

C.不得保存

D.不得編造、傳播

正確答案：D

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5、（單選題）國(guó)家將反恐怖主義納入（）。

A.國(guó)家安全戰(zhàn)略

B.國(guó)家發(fā)展規(guī)劃

C.國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略

D.國(guó)家安全規(guī)劃

正確答案：A

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6、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)，可以采取查封、扣押、凍結(jié)措施。查封、扣押、凍結(jié)的期限不得超過(guò)（），情況復(fù)雜的，可以經(jīng)上一級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。

A.一個(gè)月

B.三個(gè)月

C.二個(gè)月

D.四個(gè)月

正確答案：C

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7、（單選題）任何單位和個(gè)人都有（）、配合有關(guān)部門開(kāi)展反恐怖主義工作的義務(wù)，發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)嫌疑或者恐怖活動(dòng)嫌疑人員的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門報(bào)告。

A.支持

B.保證

C.保護(hù)

D.協(xié)助

正確答案：D

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8、（單選題）公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)和人民檢察院、人民法院、司法行政機(jī)關(guān)以及其他有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)分工，實(shí)行（），依法做好反恐怖主義工作。

A.互幫互助

B.工作責(zé)任制

C.領(lǐng)導(dǎo)制

D.民主集中制

正確答案：B

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9、（單選題）《反恐怖主義法》所稱恐怖活動(dòng)人員，是指（）。

A.恐怖活動(dòng)組織的成員

B.實(shí)施恐怖活動(dòng)的人和恐怖活動(dòng)組織的成員

C.實(shí)施恐怖活動(dòng)的人

D.恐怖活動(dòng)組織者

正確答案：B

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10、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，大型活動(dòng)承辦單位以及重點(diǎn)目標(biāo)的管理單位未依照規(guī)定對(duì)進(jìn)入大型活動(dòng)場(chǎng)所、機(jī)場(chǎng)、火車站、碼頭、城市軌道交通站、公路長(zhǎng)途客運(yùn)站、口岸等重點(diǎn)目標(biāo)的人員、物品和交通工具進(jìn)行安全檢查的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，拒不改正的，處（），并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處（）。

A.十萬(wàn)元以下罰款，一萬(wàn)元以下罰款

B.五萬(wàn)元以下罰款，五千元以下罰款

C.一萬(wàn)元以下罰款，二千元以下罰款

D.二十萬(wàn)元以下罰款，二萬(wàn)元以下罰款 正確答案：A

用戶選擇：A

11、（單選題）國(guó)家不向任何恐怖活動(dòng)（）作出妥協(xié)，不向任何恐怖活動(dòng)人員提供庇護(hù)或者給予難民地位。

A.團(tuán)體和企業(yè)

B.單位和個(gè)人

C.學(xué)校和醫(yī)院

D.組織和人員

正確答案：D

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12、（單選題）《反恐怖主義法》所稱恐怖活動(dòng)組織，是指（）以上為實(shí)施恐怖活動(dòng)而組成的犯罪組織。

A.四人

B.兩人

C.三人

D.十人

正確答案：C

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13、（單選題）對(duì)依照《反恐怖主義法》規(guī)定，查封、扣押、凍結(jié)、扣留、收繳的物品、資金等，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)與恐怖主義無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.合理補(bǔ)償

B.進(jìn)行銷毀

C.及時(shí)解除有關(guān)措施，予以退還

D.進(jìn)行公開(kāi)拍賣 正確答案：C

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14、（單選題）國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定認(rèn)定恐怖活動(dòng)組織和人員，由（）予以公告。

A.全國(guó)人民代表大會(huì)

B.國(guó)務(wù)院

C.中國(guó)人民解放軍

D.國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu) 正確答案：D

用戶選擇：D 解析：展開(kāi)解析↓

15、（單選題）國(guó)務(wù)院公安部門、國(guó)家安全部門、外交部門和省級(jí)反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)對(duì)于需要認(rèn)定恐怖活動(dòng)組織和人員的，應(yīng)當(dāng)向()提出申請(qǐng)。

A.國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

B.全國(guó)人民代表大會(huì)

C.國(guó)務(wù)院

D.中國(guó)人民解放軍

正確答案：A

用戶選擇：A 解析：展開(kāi)解析↓

16、（單選題）反恐怖主義工作應(yīng)當(dāng)（），尊重和保障人權(quán)，維護(hù)公民和組織的合法權(quán)益。

A.秘密進(jìn)行

B.依法進(jìn)行

C.定時(shí)進(jìn)行

D.持續(xù)進(jìn)行

正確答案：B

用戶選擇：D導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓

17、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，重點(diǎn)目標(biāo)的管理單位應(yīng)當(dāng)建立公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)值班監(jiān)看、信息保存使用、運(yùn)行維護(hù)等管理制度，保障相關(guān)系統(tǒng)正常運(yùn)行。采集的視頻圖像信息保存期限不得少于（）。

A.120日

B.60日

C.90日

D.30日

正確答案：C

用戶選擇：C 解析：展開(kāi)解析↓

18、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立（），依靠、動(dòng)員村民委員會(huì)、居民委員會(huì)、企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)組織，共同開(kāi)展反恐怖主義工作。

A.聯(lián)動(dòng)配合機(jī)制

B.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制

C.相互聯(lián)系機(jī)制 D.通訊機(jī)制

正確答案：A

用戶選擇：A 解析：展開(kāi)解析↓

19、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，恐怖活動(dòng)嫌疑人員違反公安機(jī)關(guān)責(zé)令其遵守的約束措施的，由公安機(jī)關(guān)給予警告，并責(zé)令改正，拒不改正的，處（）。

A.十日以上十五日以下拘留

B.五日以上十五日以下拘留，可以并處一萬(wàn)元以下罰款

C.五日以上十五日以下拘留

D.十五日以下拘留

正確答案：C

用戶選擇：C 解析：展開(kāi)解析↓ 20、（單選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)公告的恐怖活動(dòng)組織和人員的資金或者其他資產(chǎn)，（），并按照規(guī)定及時(shí)向國(guó)務(wù)院公安部門、國(guó)家安全部門和反洗錢行政主管部門報(bào)告。

A.可以凍結(jié)

B.應(yīng)當(dāng)立即予以凍結(jié)

C.經(jīng)批準(zhǔn)后凍結(jié)

D.給予監(jiān)控

正確答案：B

用戶選擇：B

21、（多選題）對(duì)恐怖活動(dòng)罪犯和極端主義罪犯被判處徒刑以上刑罰的，監(jiān)獄、看守所應(yīng)當(dāng)在刑滿釋放前對(duì)（）進(jìn)行社會(huì)危險(xiǎn)性評(píng)估。

A.服刑期間的表現(xiàn)

B.釋放后對(duì)所居住社區(qū)的影響

C.犯罪性質(zhì)

D.犯罪情節(jié)

正確答案：ABCD

用戶選擇：ABCD 解析：展開(kāi)解析↓

22、（多選題）國(guó)務(wù)院有關(guān)部門根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展（）。

A.國(guó)際資金監(jiān)管合作

B.反恐怖主義政策對(duì)話

C.執(zhí)法合作

D.情報(bào)信息交流

正確答案：ABCD

用戶選擇：ABCD 解析：展開(kāi)解析↓

23、（多選題）在反恐怖主義工作中，應(yīng)當(dāng)尊重公民的（），禁止任何基于地域、民族、宗教等理由的歧視性做法。

A.隱私權(quán)

B.個(gè)人尊嚴(yán) C.民族風(fēng)俗習(xí)慣

D.宗教信仰自由

正確答案：CD

用戶選擇：CD 解析：展開(kāi)解析↓

24、（多選題）電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全、信息內(nèi)容監(jiān)督制度和安全技術(shù)防范措施，防止含有恐怖主義、極端主義內(nèi)容的信息傳播，發(fā)現(xiàn)含有恐怖主義、極端主義內(nèi)容的信息的，應(yīng)當(dāng)立即（），并向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門報(bào)告。

A.刪除相關(guān)信息

B.停止傳輸

C.刪除相關(guān)記錄

D.保存相關(guān)記錄

正確答案：ABD

用戶選擇：ABD 解析：展開(kāi)解析↓

25、（多選題）國(guó)家反對(duì)一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動(dòng)組織，對(duì)任何（）恐怖活動(dòng)的，依法追究法律責(zé)任。

A.準(zhǔn)備實(shí)施

B.組織

C.實(shí)施

D.策劃

正確答案：ABCD

用戶選擇：ABCD 解析：展開(kāi)解析↓

26、（多選題）海關(guān)在對(duì)進(jìn)出境人員攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券實(shí)施監(jiān)管的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖主義融資的，該如何處理？（）

A.應(yīng)當(dāng)立即通報(bào)中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)

B.應(yīng)當(dāng)立即通報(bào)民兵組織

C.應(yīng)當(dāng)立即通報(bào)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

D.應(yīng)當(dāng)立即通報(bào)有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān) 正確答案：CD

用戶選擇：CD 解析：展開(kāi)解析↓

27、（多選題）海關(guān)在對(duì)進(jìn)出境人員攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券實(shí)施監(jiān)管的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖主義融資的，應(yīng)當(dāng)立即通報(bào)（）。

A.有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)

B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

C.有管轄權(quán)的國(guó)家安全機(jī)關(guān)

D.有管轄權(quán)的中級(jí)人民法院 正確答案：AB

用戶選擇：AB 解析：展開(kāi)解析↓

28、（多選題）《反恐怖主義法》所稱恐怖事件，是指（）。A.已經(jīng)發(fā)生的造成重大社會(huì)危害的恐怖活動(dòng)

B.正在發(fā)生的可能造成重大社會(huì)危害的恐怖活動(dòng)

C.已經(jīng)發(fā)生的可能造成重大社會(huì)危害的恐怖活動(dòng)

D.正在發(fā)生的造成重大社會(huì)危害的恐怖活動(dòng) 正確答案：ABCD

用戶選擇：ABCD 解析：展開(kāi)解析↓

29、（多選題）單位違反《反恐怖主義法》規(guī)定的法律后果有（）。

A.情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷有關(guān)證照或者撤銷登記或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

B.情節(jié)嚴(yán)重的，由主管部門責(zé)令停止從事相關(guān)業(yè)務(wù)、提供相關(guān)服務(wù)或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

C.造成嚴(yán)重后果的，由主管部門責(zé)令停止從事相關(guān)業(yè)務(wù)、提供相關(guān)服務(wù)或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

D.造成嚴(yán)重后果的，吊銷有關(guān)證照或者撤銷登記 正確答案：BD

用戶選擇：BD 解析：展開(kāi)解析↓ 30、（多選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，下列屬于公安機(jī)關(guān)有權(quán)做出的有（）。

A.公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以根據(jù)其危險(xiǎn)程度，責(zé)令恐怖活動(dòng)嫌疑人員不得與特定的人員會(huì)見(jiàn)或者通信

B.公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)依照刑事訴訟法的規(guī)定立案?jìng)刹?/p>

C.公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，有權(quán)向有關(guān)單位和個(gè)人收集、調(diào)取相關(guān)信息和材料

D.公安機(jī)關(guān)調(diào)查恐怖活動(dòng)嫌疑，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查詢嫌疑人員的存款

正確答案：ABCD

用戶選擇：ABCD

31、（多選題）《反恐怖主義法》明確規(guī)定，反恐怖主義工作堅(jiān)持（）原則。

A.專門工作與群眾路線相結(jié)合B.全民防恐

C.防范為主、懲防結(jié)合D.先發(fā)制敵、保持主動(dòng)

正確答案：ACD

用戶選擇：ABCD導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓

32、（多選題）反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)恐怖事件的發(fā)生和應(yīng)對(duì)處置工作進(jìn)行（），提出防范和應(yīng)對(duì)處置改進(jìn)措施，向上一級(jí)反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.集體討論

B.總結(jié)評(píng)估

C.向社會(huì)公開(kāi)

D.全面分析

正確答案：BD

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33、（多選題）因報(bào)告和制止恐怖活動(dòng)，在恐怖活動(dòng)犯罪案件中作證，或者從事反恐怖主義工作，本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)的，經(jīng)本人或者其近親屬提出申請(qǐng)，公安機(jī)關(guān)、有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)采取下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)保護(hù)措施：（）。

A.對(duì)人身和住宅采取專門性保護(hù)措施

B.禁止特定的人接觸被保護(hù)人員

C.不公開(kāi)真實(shí)姓名、住址和工作單位等個(gè)人信息

D.變更被保護(hù)人員的姓名，重新安排住所和工作單位 正確答案：ABCD

用戶選擇：ABCD 解析：展開(kāi)解析↓

34、（多選題）下列行為中屬于《反恐怖主義法》所指恐怖主義性質(zhì)的是（）。

A.組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖活動(dòng)組織的B.宣揚(yáng)恐怖主義，煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)

C.強(qiáng)制他人在公共場(chǎng)所穿戴宣揚(yáng)恐怖主義的服飾和標(biāo)志的D.為恐怖活動(dòng)培訓(xùn)提供信息、資金 正確答案：ABCD

用戶選擇：ABCD 解析：展開(kāi)解析↓

35、（多選題）對(duì)于需要認(rèn)定恐怖活動(dòng)組織和人員的，應(yīng)當(dāng)向國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)的主體包括（）。

A.國(guó)務(wù)院公安部門

B.國(guó)家安全部門

C.市級(jí)以上反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

D.外交部門

正確答案：ABD

用戶選擇：ABCD導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓

36、（多選題）《反恐怖主義法》所稱恐怖主義，是指通過(guò)（）等手段，制造社會(huì)恐慌、危害公共安全、侵犯人身財(cái)產(chǎn)，或者脅迫國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)際組織，以實(shí)現(xiàn)其政治、意識(shí)形態(tài)等目的的主張和行為。

A.恐嚇

B.脅迫

C.破壞

D.暴力

正確答案：ACD

用戶選擇：ACD 解析：展開(kāi)解析↓

37、（多選題）《反恐怖主義法》明確規(guī)定，（）依照本法和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、軍事法規(guī)以及國(guó)務(wù)院、中央軍事委員會(huì)的命令，并根據(jù)反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的部署，防范和處置恐怖活動(dòng)。

A.中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)

B.各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)

C.中國(guó)人民解放軍

D.民兵組織

正確答案：ACD

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38、（多選題）國(guó)家反對(duì)一切形式的以歪曲宗教教義或者其他方法（）等極端主義，消除恐怖主義的思想基礎(chǔ)。

A.煽動(dòng)歧視

B.鼓吹暴力

C.煽動(dòng)分裂

D.煽動(dòng)仇恨

正確答案：ABD

用戶選擇：ABD 解析：展開(kāi)解析↓

39、（多選題）根據(jù)《反恐怖主義法》的規(guī)定，負(fù)責(zé)嚴(yán)密組織國(guó)（邊）境巡邏的職責(zé)主體有（）。

A.中國(guó)人民解放軍

B.公安機(jī)關(guān)

C.民兵組織

D.中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)

正確答案：AB

用戶選擇：ABCD導(dǎo)入到我的錯(cuò)題 解析：展開(kāi)解析↓ 40、（多選題）下列選項(xiàng)中屬于重點(diǎn)目標(biāo)的管理單位應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)的是（）。

A.指定相關(guān)機(jī)構(gòu)或者落實(shí)責(zé)任人員，明確崗位職責(zé)

B.實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)安全威脅，完善內(nèi)部安全管理

C.采集的視頻圖像信息保存期限不得少于六十日

D.制定防范和應(yīng)對(duì)處置恐怖活動(dòng)的預(yù)案、措施，定期進(jìn)行培訓(xùn)和演練 正確答案：ABD

用戶選擇：ABCD

41、（判斷題）國(guó)務(wù)院外交、公安、國(guó)家安全、發(fā)展改革、工業(yè)和信息化、商務(wù)、旅游等主管部門應(yīng)當(dāng)建立境外投資合作、旅游等安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì) 解析：展開(kāi)解析↓

42、（判斷題）公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、中國(guó)人民解放軍、中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)因履行反恐怖主義職責(zé)的緊急需要，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可以征用單位和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)，但必須補(bǔ)償。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：錯(cuò)

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43、（判斷題）監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)服刑的恐怖活動(dòng)罪犯和極端主義罪犯的管理、教育、矯正等工作。監(jiān)獄、看守所對(duì)恐怖活動(dòng)罪犯和極端主義罪犯，根據(jù)教育改造和維護(hù)監(jiān)管秩序的需要，可以與普通刑事罪犯混合關(guān)押，也可以個(gè)別關(guān)押。

A.對(duì) B.錯(cuò)

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44、（判斷題）《反恐怖主義法》明確規(guī)定，人民檢察院對(duì)安置教育的決定和執(zhí)行實(shí)行監(jiān)督。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

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45、（判斷題）新聞、廣播、電視、文化、宗教、互聯(lián)網(wǎng)等有關(guān)單位，應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地面向社會(huì)進(jìn)行反恐怖主義宣傳教育。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

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46、（判斷題）檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)涉嫌恐怖活動(dòng)物品的，應(yīng)當(dāng)依法扣留，并立即移送公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

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47、（判斷題）《反恐怖主義法》規(guī)定，被安置教育人員無(wú)權(quán)申請(qǐng)解除安置教育。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

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48、（判斷題）根據(jù)《反恐怖主義法》，根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，有管轄權(quán)的人民法院在審判刑事案件的過(guò)程中，可以依法認(rèn)定恐怖活動(dòng)組織和人員。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

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49、（判斷題）出入境證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、出入境邊防檢查機(jī)關(guān)對(duì)恐怖活動(dòng)人員和恐怖活動(dòng)嫌疑人員，有權(quán)決定不準(zhǔn)其出境入境、不予簽發(fā)出境入境證件或者宣布其出境入境證件作廢。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

正確答案：對(duì)

用戶選擇：對(duì) 解析：展開(kāi)解析↓ 50、（判斷題）國(guó)家鼓勵(lì)、支持反恐怖主義科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)和推廣使用先進(jìn)的反恐怖主義技術(shù)、設(shè)備。

A.對(duì)

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第五篇：反恐怖主義融資

一、洗錢和恐怖主義融資

談?wù)搰?guó)際反洗錢和打擊恐怖主義融資就要介紹其現(xiàn)狀以及國(guó)際上現(xiàn)有的有效斗爭(zhēng)手段。但是首先，需要介紹洗錢活動(dòng)本身。洗錢是一項(xiàng)涉及大量資金的犯罪活動(dòng)。應(yīng)該明確的是，大部分犯罪都是以謀利為目的。與經(jīng)濟(jì)犯罪相比，其他原因犯罪行為（如暴力犯罪和性犯罪）的數(shù)量微乎其微：謀取經(jīng)濟(jì)利益是犯罪的首要原因。

通常，犯罪行為越是跟金錢關(guān)系密切，犯罪分子越是大膽和危險(xiǎn)。由此，精于籌劃的犯罪組織可以獲得高額的利潤(rùn)。正是這種犯罪組織給社會(huì)帶來(lái)了特別重大的危害，遠(yuǎn)非一樁自行車盜竊案那么簡(jiǎn)單。舉例來(lái)說(shuō)，一個(gè)人偷了一輛自行車，他的行為固然是犯罪，但對(duì)社會(huì)遠(yuǎn)構(gòu)不上什么威脅。但如果是一個(gè)有組織網(wǎng)絡(luò)的犯罪團(tuán)伙偷了十輛車，這對(duì)社會(huì)來(lái)說(shuō)就是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閺倪@些被盜車輛獲得的金錢將集中于少數(shù)人手里，變成一股強(qiáng)大的力量。由此得出結(jié)論：正是經(jīng)濟(jì)實(shí)力的積累構(gòu)成了犯罪組織的危險(xiǎn)性。這些錢最初是現(xiàn)金，犯罪組織將其存在銀行。從這一刻起，這些錢注定會(huì)經(jīng)過(guò)一系列的操作，從一個(gè)國(guó)家到另一個(gè)國(guó)家，游遍全球，同時(shí)不停轉(zhuǎn)變法律身份，但最終會(huì)從銀行出來(lái)。一旦這一洗錢過(guò)程完成，這些錢就將重新被投入到一些不動(dòng)產(chǎn)中，比如買入一些企業(yè)。接下來(lái)，這些企業(yè)就能賺錢讓犯罪組織享用了。

這就是洗錢的流程。這一過(guò)程中，始終要搞清楚的是經(jīng)濟(jì)犯罪的三大基本要素：犯罪分子、犯罪行為和金錢。這一“分子鏈”里的薄弱點(diǎn)就是金錢。事實(shí)上，通過(guò)錢，有可能同時(shí)找到犯罪行為和罪犯。通常，犯罪所得本身就是犯罪的證據(jù)。在一些毒品走私中，毒品的痕跡可以從鈔票上覓得，從而證明金錢和犯罪的關(guān)聯(lián)。在其他領(lǐng)域中也有這種情況。另外，因?yàn)榻疱X與犯罪分子之間存在著直接聯(lián)系，這筆錢就是確認(rèn)犯罪分子身份的最佳手段。的確，如果犯罪分子希望享用這筆錢，他就必須親自提取。于是他就試圖消除自己與犯罪之間的關(guān)聯(lián)，還有犯罪和贓款之間的關(guān)聯(lián)，最終消除他本身與這筆錢之間的關(guān)聯(lián)。這就是所謂的洗錢程序。

今天，仍存在著獲利犯罪，即傳統(tǒng)和典型的犯罪，如盜竊、販毒、販運(yùn)人口……但也存在著更加狡猾的犯罪——金融犯罪，其形式可以從最簡(jiǎn)單的詐騙、濫用信任，到最復(fù)雜的、最縝密的，如股市犯罪或企業(yè)犯罪。

在這些犯罪之外，還有逃稅和稅務(wù)欺詐。有必要區(qū)分這兩類犯罪，因?yàn)檎绱舜?0國(guó)峰會(huì)中所見(jiàn)，該犯罪正日漸成為各國(guó)政府關(guān)注的中心。反稅務(wù)欺詐和反洗錢斗爭(zhēng)往往密切相關(guān)。然而，這兩種犯罪形式之間存在著根本的區(qū)別。這個(gè)區(qū)別來(lái)自于資金的源頭：稅務(wù)欺詐的資金本身起初并不來(lái)自于犯罪行為，而這項(xiàng)活動(dòng)將資金變成了“臟錢”。稅務(wù)欺詐的資金來(lái)自于完全合法的收入，如商業(yè)或醫(yī)療服務(wù)的收入，即“干凈的錢”。但是，進(jìn)入到和洗錢同樣模式的程序中，這些錢就變成了臟錢。犯罪所得金錢的最根本問(wèn)題是，這些財(cái)富的積累使得犯罪集團(tuán)異常強(qiáng)大，也異常危險(xiǎn)。我們所說(shuō)反洗錢斗爭(zhēng)的對(duì)象就是這個(gè)洗錢的流程。

接下來(lái)，出現(xiàn)了另一個(gè)問(wèn)題，即“為什么犯罪分子想把這筆錢隱藏起來(lái)”？第一個(gè)企圖就是要掩蓋這些財(cái)產(chǎn)的非法來(lái)源。其次，就是要抹消他和錢之間的聯(lián)系。最后，犯罪分子企圖躲過(guò)警察和司法機(jī)構(gòu)的罰沒(méi)。

現(xiàn)在我們來(lái)具體談?wù)劮缸锝M織使用的洗錢手段。犯罪分子要做的第一件事就是將非法獲得的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成其他貨幣形式。要知道，犯罪資金總是以現(xiàn)金形式存在的，因?yàn)闆](méi)有人用支票或信用卡來(lái)支付毒品走私費(fèi)用！這筆現(xiàn)金非常危險(xiǎn)，還可能很占地方：研究估算指出犯罪現(xiàn)金交易中現(xiàn)金體積可能非常大，甚至可以裝滿整整一個(gè)集裝箱。這么大體積的現(xiàn)金很容易被發(fā)現(xiàn)。傳統(tǒng)上走私分子首先進(jìn)行的行動(dòng)是將這筆錢拿到銀行去，存到一個(gè)戶頭內(nèi)。從此時(shí)起，洗錢的程序便開(kāi)始了。起初錢一般是在不同國(guó)家之間流動(dòng)，主要是些金融和避稅天堂國(guó)家。這些資金傳統(tǒng)上會(huì)轉(zhuǎn)換法律身份，即逐步變?yōu)橹Ц犊睢①J款等不同形式，由此形成了犯罪資金三重流動(dòng)：實(shí)際流動(dòng)、地理流動(dòng)和法律身份流動(dòng)，甚至可以說(shuō)司法身份的流動(dòng)（參見(jiàn)后文解釋）。

洗錢機(jī)制本身包括三個(gè)目的：其一，給這筆錢加上“保護(hù)殼”，使其變得秘密，直至完全匿名。避稅天堂國(guó)家實(shí)行的銀行信息保密制度就使這個(gè)目的成為可能。其實(shí)，就是將這筆犯罪資金匯入實(shí)施銀行信息保密制度的國(guó)家，由此，銀行從不向警察提供任何有關(guān)該財(cái)產(chǎn)來(lái)源的信息。其二，是使這筆錢在法律上保密。這一方面可以通過(guò)法律身份不透明的實(shí)體來(lái)實(shí)現(xiàn)，如有些皮包公司當(dāng)中，幾乎無(wú)法確定誰(shuí)是這筆錢法律上的受益者；另一方面，這可以通過(guò)將資金的法律屬性改變來(lái)實(shí)現(xiàn)，即使看起來(lái)就像是完全合法的交易獲利，如支付某一款項(xiàng)或歸還借款等。其三，司法“保護(hù)殼”。實(shí)際上，這筆錢在國(guó)家之間流動(dòng)時(shí)，洗錢人傾向于將其轉(zhuǎn)入完全拒絕國(guó)際司法合作的國(guó)家。有此屏障，即便沒(méi)有銀行信息保密制度或者現(xiàn)有法律手段不透明等屏障，也無(wú)法獲得這些財(cái)產(chǎn)來(lái)源的信息。從此時(shí)開(kāi)始，錢便可被視為“洗過(guò)”，即無(wú)法再追查其來(lái)源或證明犯罪分子與贓款之間的聯(lián)系。

犯罪組織將要用這筆錢進(jìn)行投資，有三種可能的模式：首先，它可以將其投入奢侈品消費(fèi)，買游艇、豪華車、高檔衣服、去著名滑雪圣地度假等等；第二種投資的方式被稱為“良家父”型投資，即所有人都可能進(jìn)行的、比較保險(xiǎn)的投資，如存款或購(gòu)買知名大公司股票等；第三種投資方式是投入洗錢機(jī)器，如賭場(chǎng)。由此，犯罪組織會(huì)選擇傳統(tǒng)上人們用現(xiàn)金付款的企業(yè)或者生意進(jìn)行投資。這可以使他們得以將贓款逐步兌入正常收入，由此轉(zhuǎn)換為合法商業(yè)收入。贓款就是這樣直接被洗干凈的。這就是為什么犯罪組織主要投資賭場(chǎng)、酒店、餐飲店的原因，有一個(gè)案例就是著名的“比薩餅連鎖店”。

“洗錢”一詞就來(lái)自于洗衣店，因?yàn)槠鸪踉谥ゼ痈纾谑贮h組織向洗衣店投注資金，人們通常在洗衣店付現(xiàn)金。毒品走私來(lái)的錢被投入這些店中，隨即送到銀行，作為商業(yè)收入堂而皇之地被存進(jìn)銀行，然而，其中就包含了販毒贓款。這些向“洗錢機(jī)器”的投資不僅是洗錢的手段，而且有另一個(gè)作用，就是成十倍地增加了這些洗錢組織的工作能力。洗錢機(jī)制自我完善了。在20世紀(jì)90年代初，開(kāi)始了針對(duì)毒品的斗爭(zhēng)，當(dāng)時(shí)決定要阻止犯罪分子再把贓款存入銀行。的確，最簡(jiǎn)單的方法就是從第一個(gè)步驟就切斷洗錢的鏈條：即錢被存入銀行的時(shí)候。于是，銀行被要求辨認(rèn)客戶身份，記錄所有銀行操作，向有關(guān)部門通報(bào)所有可疑交易。從那時(shí)起，犯罪組織再也不能向銀行存錢了。但是，這當(dāng)然沒(méi)有阻止犯罪組織繼續(xù)洗錢活動(dòng)。它們找到了其他的手段讓贓款進(jìn)入金融運(yùn)作體系之中：這主要是通過(guò)非銀行金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的。它們不再把錢送到銀行，而是拿到保險(xiǎn)公司、股市、貨幣兌換所或者金融中介機(jī)構(gòu)。這就是反洗錢斗爭(zhēng)的第二個(gè)階段，即犯罪組織利用非銀行金融機(jī)構(gòu)的階段。于是，那里也開(kāi)始實(shí)施客戶身份辨認(rèn)、交易操作全記錄和通報(bào)可疑交易等措施。

隨著非銀行金融機(jī)構(gòu)大門的關(guān)閉，犯罪組織轉(zhuǎn)向了非金融機(jī)構(gòu)，如賭場(chǎng)、酒店、餐飲店或者尋找非正式中介機(jī)構(gòu)、中間人，這些中介收取傭金，通過(guò)地下轉(zhuǎn)移機(jī)制將一筆現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到另一個(gè)國(guó)家。在中東和東南亞，這種中介機(jī)構(gòu)特別的多。這個(gè)流程就是將一筆錢交給某個(gè)中間人，該人將在另一國(guó)給付同等價(jià)值的錢，而不會(huì)產(chǎn)生金錢的實(shí)際移動(dòng)。錢還在國(guó)內(nèi)，但是通過(guò)這個(gè)中介網(wǎng)絡(luò)，其資金使用權(quán)轉(zhuǎn)移到了馬來(lái)西亞、索馬里或者世界上其他國(guó)家。這個(gè)機(jī)制通常被恐怖組織使用。

另一種規(guī)避金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換現(xiàn)金的手段是借助珠寶、貴金屬商。這些商人通常在出售黃金、寶石的時(shí)候，接受現(xiàn)金。這樣的交易完全沒(méi)有登記，讓贓款完全脫離資金形式，而珠寶貴金屬在各國(guó)間可以輕松地轉(zhuǎn)化成錢。

反洗錢的手段包括在一些非金融機(jī)構(gòu)內(nèi)建立客戶身份認(rèn)證、交易記錄和可疑交易上報(bào)等機(jī)制。然而這并沒(méi)有讓犯罪組織灰心喪氣。無(wú)法將犯罪所得贓款存儲(chǔ)到銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，它們就開(kāi)始了非現(xiàn)金抵付的犯罪交易。今天，越來(lái)越多的犯罪組織采取非現(xiàn)金交易，交換其他形式的財(cái)產(chǎn)，這可能是黃金、鉆石，也可能會(huì)是武器或者干脆就是消費(fèi)商品，如電冰箱、煙、酒等。最有名的案例就是圣彼得堡的犯罪組織向哥倫比亞一個(gè)犯罪組織購(gòu)買了大量的可卡因，他們用一貨船的伏特加酒來(lái)付賬，這批酒在巴拿馬免稅區(qū)內(nèi)卸貨銷售。這樣的交易中，沒(méi)有現(xiàn)金出現(xiàn)，只有伏特加，這些酒隨后被皮包公司在南美銷售。這筆錢和這個(gè)渠道不僅使得哥倫比亞的犯罪組織得到貨款，還同時(shí)享受到了關(guān)稅上的優(yōu)惠。我們還能夠舉出更極端的、類似逸聞一般的例子：美國(guó)和哥倫比亞之間，一個(gè)犯罪組織用黃金來(lái)支付贓款，他們把黃金熔鑄成了鉗子、榔頭之類的工具。這些工具出口了，讓出口公司還獲得了增值稅的退稅。而這根本就不是一筆貿(mào)易，而是為了支付毒資。這個(gè)案件還同時(shí)構(gòu)成了增值稅退稅欺詐。犯罪組織的想象力是沒(méi)有盡頭的！

那么為什么人們選擇了針對(duì)洗錢行為進(jìn)行斗爭(zhēng)，而不是直接打擊犯罪組織呢？因?yàn)槿藗円庾R(shí)到，隨著20世紀(jì)80年代末犯罪組織實(shí)力的顯著增強(qiáng)（如拉丁美洲的毒品集團(tuán)），傳統(tǒng)的打擊有組織犯罪手段收效甚微。另外，資金是犯罪組織的致命弱點(diǎn)。在法國(guó)，一談起犯罪，人們愛(ài)說(shuō)：“找到那個(gè)女人！”這里我們同樣可以說(shuō)：“找到那筆錢！”因?yàn)殄X可以讓我們順藤摸瓜，找到犯罪組織。

反洗錢斗爭(zhēng)是一種針對(duì)最強(qiáng)大的、對(duì)社會(huì)威脅最大的犯罪組織的專門打擊手段。這項(xiàng)斗爭(zhēng)有兩個(gè)目的：其一，震懾犯罪；其二，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定。

從震懾犯罪角度看，是要加強(qiáng)打擊有組織犯罪的效率，即削弱犯罪組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。但是，目的本身也包含通過(guò)網(wǎng)絡(luò)自身及其金融資產(chǎn)獲得打擊犯罪網(wǎng)絡(luò)的證據(jù)。要指出的是，在這些目的中，沒(méi)有出現(xiàn)沒(méi)收犯罪資金。其原因是，沒(méi)收犯罪資金是一件好事，但是本身不是目的，我們常常會(huì)遺忘根本目的。當(dāng)人們沒(méi)收犯罪資金的時(shí)候，往往只做了一半工作。真正的目的是找到犯罪組織。這就是為什么，當(dāng)人們自認(rèn)為可以確定犯罪組織的涉案金額，可以論功行賞的時(shí)候，就搞錯(cuò)了目標(biāo)。在震懾犯罪的目的之外，還必須注明經(jīng)濟(jì)金融目標(biāo)。這個(gè)目標(biāo)是為了保護(hù)金融體系的完整性，與洗錢流程的負(fù)面經(jīng)濟(jì)影響作斗爭(zhēng)，最終通過(guò)預(yù)防措施，保證經(jīng)濟(jì)金融體系的穩(wěn)定。這些目的比起震懾目的來(lái)，似乎顯得更加虛幻，直到金融危機(jī)到來(lái)的那一天。貝爾納·麥道夫不太高明的金融詐騙案典型地證明了犯罪對(duì)金融體系信心的摧毀作用。

現(xiàn)在要談?wù)劦诙€(gè)問(wèn)題，即反恐怖主義融資問(wèn)題。有人會(huì)問(wèn)，既然反洗錢斗爭(zhēng)和反恐融資不是一個(gè)組織形式，為什么要將二者放到一起來(lái)談？的確，恐怖組織融資和犯罪組織洗錢有很多的區(qū)別。恐怖組織手中的資金不一定是犯罪資金，恐怖組織在某些情況下可能有管理多種來(lái)源的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)實(shí)力。基地組織的例子就是證明，因?yàn)檫@個(gè)恐怖組織有三到四種不同的資金來(lái)源。

恐怖組織的第一種資金來(lái)源就是犯罪所得。在這方面，它與犯罪組織沒(méi)有區(qū)別。一般而言，我們可以認(rèn)為恐怖組織的至少半數(shù)收入來(lái)自于犯罪活動(dòng)。這些犯罪活動(dòng)是帶有恐怖組織特點(diǎn)的，因?yàn)槊總€(gè)組織的特長(zhǎng)不同：基地組織多從其在阿富汗的鴉片交易中獲利；但是我們看到在歐洲的犯罪組織，如西班牙的“埃塔”和科西嘉恐怖組織喜歡通過(guò)敲詐勒索獲利，即在本地企業(yè)和個(gè)人身上敲詐錢財(cái)；其他犯罪組織通過(guò)綁架獲得贖金，比如拉美和高加索恐怖組織。對(duì)于恐怖組織來(lái)說(shuō)，還有其他的收入來(lái)源。最傳統(tǒng)的是國(guó)家提供的資金，特別是在冷戰(zhàn)時(shí)期，這種資助方式很流行。兩個(gè)陣營(yíng)習(xí)慣于支持恐怖組織，企圖顛覆對(duì)方，如我們所知，意大利“紅色旅”組織就是東部陣營(yíng)支持的對(duì)象。冷戰(zhàn)結(jié)束后，這些資金來(lái)源逐漸枯竭。人們于是發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)和有組織犯罪之間的關(guān)系有所增加。近期，我們發(fā)現(xiàn)國(guó)家資助的恐怖活動(dòng)有所抬頭，伊斯蘭極端主義組織的收入中有相當(dāng)一部分是某些國(guó)家提供的。恐怖組織的另一傳統(tǒng)收入來(lái)源是海外僑民資助。許多情況下，恐怖組織從本國(guó)或本運(yùn)動(dòng)在海外的社群中獲得資金。這筆錢被提供給為本國(guó)獨(dú)立或其他理由而斗爭(zhēng)的恐怖組織。比如愛(ài)爾蘭共和軍的傳統(tǒng)收入就是這個(gè)模式：這個(gè)愛(ài)爾蘭革命組織資金中相當(dāng)大的一部分就來(lái)自于在美國(guó)的愛(ài)爾蘭僑民。泰米爾猛虎組織也同樣，還有一些新興國(guó)家在歐洲的僑民社群提供給恐怖組織活動(dòng)資金，如庫(kù)爾德人運(yùn)動(dòng)。

所以說(shuō)，恐怖組織融資手段非常多樣。它和犯罪組織有著一個(gè)根本的區(qū)別：犯罪組織的唯一目標(biāo)是獲利。對(duì)恐怖組織而言，獲利只不過(guò)是實(shí)現(xiàn)某個(gè)事業(yè)或目標(biāo)的手段。于是人們一定會(huì)問(wèn)，既然兩類組織特征不同，動(dòng)機(jī)不同，為什么要用和打擊洗錢活動(dòng)同樣的手段來(lái)打擊恐怖組織呢？首先，這兩類組織從A點(diǎn)到B點(diǎn)轉(zhuǎn)移資金的渠道是相同的。其次，有一個(gè)共同的需求，即需要打擊恐怖/犯罪組織經(jīng)濟(jì)實(shí)力的積累。基地組織之所以能威脅全球，就是因?yàn)樗e累了足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，足以對(duì)我們的社會(huì)構(gòu)成根本性的威脅。最后，反洗錢的政策和反恐怖組織融資的政策完全相同，因?yàn)樗鼈兊母灸康氖且粯拥摹５牵植澜M織融資和洗錢活動(dòng)本身還是有著根本性的區(qū)別。

二、反洗錢的國(guó)際合作

國(guó)內(nèi)司法環(huán)境取決于每個(gè)國(guó)家自身，然而，我們應(yīng)該從國(guó)際的層面考慮，因?yàn)楦鲊?guó)反洗錢斗爭(zhēng)機(jī)制的相互協(xié)調(diào)已經(jīng)越來(lái)越成為趨勢(shì)。

反洗錢斗爭(zhēng)有兩個(gè)前提：首先是建立保證金融交易透明度的機(jī)制，這就為第二個(gè)前提——建立預(yù)警機(jī)制——?jiǎng)?chuàng)造了條件。洗錢犯罪是一種國(guó)際現(xiàn)象。洗錢的最初活動(dòng)就是把錢從一個(gè)國(guó)家轉(zhuǎn)移到另一個(gè)國(guó)家，因此有必要在所有國(guó)家建立協(xié)調(diào)一致的反洗錢機(jī)制。如果某一個(gè)國(guó)家沒(méi)能建立這種機(jī)制，贓款就會(huì)不可避免地涌向那里。這也是反洗錢斗爭(zhēng)必須國(guó)際化的原因：必須要協(xié)調(diào)各國(guó)現(xiàn)有的法律和實(shí)踐，加強(qiáng)國(guó)際司法合作并使其更為有效。同時(shí)還要保證在國(guó)際范圍內(nèi)存在舉證、追訴和沒(méi)收的機(jī)制，例如司法程序或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移機(jī)制。

20世紀(jì)80年代末，人們發(fā)現(xiàn)哥倫比亞的販毒組織，如麥德林和卡利，不僅對(duì)哥倫比亞構(gòu)成嚴(yán)重威脅，而且成為全世界的難題。這使得各國(guó)開(kāi)始思考如何加強(qiáng)國(guó)際反洗錢斗爭(zhēng)的手段，并簽訂了一系列國(guó)際協(xié)議。這主要是由國(guó)際組織制定的公約和建議。盡管這意味著浩繁的工作，但犯罪組織卻不得不每每采取新的對(duì)策。每項(xiàng)協(xié)議就如同關(guān)閉了一扇通往洗錢犯罪的門。不過(guò)，通常是犯罪組織已經(jīng)得逞，才亡羊補(bǔ)牢。因此，預(yù)防性斗爭(zhēng)才顯得更為重要。國(guó)際反洗錢斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性文獻(xiàn)是1988年《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》。該公約首次提出了洗錢的定義。它要求各國(guó)建立針對(duì)該違法行為的法律。需要指出的是，1988年公約為洗錢做了定義卻沒(méi)有使用“洗錢”這個(gè)術(shù)語(yǔ)，因?yàn)樵撛~當(dāng)時(shí)并不存在。當(dāng)時(shí)，不僅在立法領(lǐng)域內(nèi)沒(méi)有“洗錢”這個(gè)術(shù)語(yǔ)，而且在各國(guó)的法律術(shù)語(yǔ)中也不存在。但是這一理念還是被定義下來(lái)了。因?yàn)樗械膰?guó)家都必須首先在我們所說(shuō)的“洗錢”方面達(dá)成一致，才能建立互助機(jī)制，以便更有效地打擊洗錢犯罪。1988年公約要求簽約國(guó)（目前，世界上絕大多數(shù)國(guó)家已經(jīng)批準(zhǔn)該公約）相應(yīng)建立司法追訴機(jī)制，尤其是沒(méi)收洗錢贓款的制度。沒(méi)收從洗錢或違法行為獲得的財(cái)產(chǎn)是一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題。問(wèn)題在于需要知道哪些是應(yīng)該或能夠沒(méi)收的。例如，沒(méi)收從販毒中獲利的錢是必然的。但是，假設(shè)這筆錢被用來(lái)買一棟建筑，其中一部分資金來(lái)源于販毒，另一部分則是合法收入，那么我們可以沒(méi)收這棟建筑嗎？假設(shè)來(lái)自販毒的錢被用來(lái)購(gòu)買了商店并且該商店盈利，那么這些利潤(rùn)也可以被看作是洗錢的贓款嗎？1988年公約回答了這些問(wèn)題并要求各國(guó)不僅沒(méi)收販毒的收入，并且還要沒(méi)收從該收入的間接獲利或混入其中的錢。

如果各國(guó)之間沒(méi)有合作的話，所有這一切努力都將付之東流。1988年公約規(guī)定各簽約國(guó)有合作的義務(wù)，即使兩國(guó)之間從未簽署任何雙邊合作協(xié)定。這就意味著一個(gè)國(guó)家不能以沒(méi)有合作協(xié)定為借口拒絕合作。1988年公約要求簽約國(guó)對(duì)所提出的合作要求予以回復(fù)并列舉了所有可以拒絕合作的情況。

此外，公約還建立了引渡、罪犯移交和司法程序移交機(jī)制。因此，在某種程度上，可以說(shuō)該公約是反洗錢斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性文件。但是該文件也存在著明顯的局限：首先，這是一部刑事公約，這就意味著它只能對(duì)洗錢行為進(jìn)行追訴而無(wú)法建立可以識(shí)別洗錢活動(dòng)的警報(bào)機(jī)制；其次，該公約局限于反毒品洗錢斗爭(zhēng)；最后，該公約沒(méi)有規(guī)定向犯罪發(fā)生國(guó)歸還資金財(cái)產(chǎn)的措施。作為1988年公約補(bǔ)充的是另一個(gè)基礎(chǔ)性文件，即反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）針對(duì)反資本洗錢提出的40條建議。創(chuàng)建之初，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組只有十幾個(gè)成員國(guó)，目前已有34個(gè)國(guó)家和組織加入，其中包括中國(guó)。這一文件從最初的建議集已經(jīng)在實(shí)際操作中演變得與公約具有類似的價(jià)值，盡管這40條建議還沒(méi)有以公約的形式規(guī)定下來(lái)。這40條建議是1990年《維也納公約》之后立即通過(guò)的，并由此設(shè)立了禁止贓款流入銀行的機(jī)制。目前針對(duì)贓款進(jìn)入銀行問(wèn)題存在三種機(jī)制。首先，建立客戶身份識(shí)別制度。銀行有義務(wù)識(shí)別所有客戶的身份，而此前通常不會(huì)這樣做：以前銀行可以開(kāi)匿名賬戶，現(xiàn)在則不可以；其次，交易記錄保存制度。銀行必須保留所有的金融交易記錄檔案，以便對(duì)已經(jīng)完成的交易進(jìn)行追溯；最后，這是最重要的或許也是最難以實(shí)施的一個(gè)機(jī)制，即可疑交易報(bào)告制度。銀行必須要向有關(guān)機(jī)構(gòu)聲明所有可疑的交易。在一些國(guó)家，根據(jù)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組最初的建議，還有大額交易報(bào)告制度，如金融交易以現(xiàn)金形式進(jìn)行并超過(guò)一定數(shù)量，銀行必須特殊記錄或報(bào)告。

可疑交易報(bào)告制度是一種非常特殊的制度，因?yàn)闆](méi)有任何針對(duì)“可疑交易”的定義。造成這種空白的原因在于可疑交易與很多因素有關(guān)。如果一些因素發(fā)生了變化，那么在一種情況下是完全合法的交易，在另一種情況下就可能是可疑的。例如，某人把1萬(wàn)5千美元現(xiàn)金拿到一家銀行，要求把這筆錢存入自己的賬戶并匯到巴拿馬。如果這個(gè)商人是巴拿馬裔，并且銀行知道他做的是完全合法的生意，那么他這樣做就沒(méi)有什么可疑。相反，如果是一個(gè)退休者，申報(bào)收入很少，亦無(wú)其他收入來(lái)源，且從未涉足巴拿馬，突然想要寄1萬(wàn)5千美元到巴拿馬，那么這筆交易確實(shí)值得懷疑。如果他定期重復(fù)這樣的行為，把錢存入同一個(gè)賬戶，那就更為可疑了。然而，了解這些情況的正是銀行，需要銀行雇員來(lái)判斷哪種情況是可疑的，哪種情況是正常的。因此，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組設(shè)立了與該義務(wù)平行的另一項(xiàng)義務(wù)，即著名的客戶信息了解義務(wù)。這一義務(wù)要求銀行不僅要了解客戶的身份，而且要了解他的職業(yè)，以及他的金融交易是在什么情況下進(jìn)行的，因?yàn)橐揽窟@些客戶信息可以判斷交易是否可疑。

反洗錢金融行動(dòng)特別工作組的40條建議和1988年公約構(gòu)成了反洗錢斗爭(zhēng)的兩個(gè)基礎(chǔ)。前者保證了對(duì)犯罪資金流的辨認(rèn)，后者則保證了國(guó)家間的對(duì)犯罪資金的追查和合作。然而，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組的40條建議和1988年公約遇到了同樣的困難：一方面，它只針對(duì)販毒資金；另一方面，這些義務(wù)只對(duì)銀行有效。因此，必須修正這40條建議。先是在1996年，40條建議的行動(dòng)領(lǐng)域擴(kuò)大到其他犯罪；而后，非銀行領(lǐng)域的其他金融機(jī)構(gòu)交易也被納入40條建議管轄范圍內(nèi)。

與此同時(shí)，各國(guó)協(xié)商制定了一項(xiàng)針對(duì)有組織犯罪的公約。該公約包含了上述原則性義務(wù)：公約對(duì)洗錢進(jìn)行了定義，規(guī)定了沒(méi)收或扣押義務(wù)以及國(guó)際合作義務(wù)，并將行動(dòng)領(lǐng)域擴(kuò)展到與有組織犯罪有關(guān)的所有違法行為。不久之后，各國(guó)協(xié)商簽訂了一項(xiàng)反貪污的國(guó)際公約。該公約特意援引了有關(guān)反洗錢斗爭(zhēng)的所有要素，并要求各國(guó)為實(shí)現(xiàn)反貪而建立反洗錢機(jī)制。這份文獻(xiàn)有許多值得注意的地方：一方面，該公約表明了反洗錢和反貪污斗爭(zhēng)的密切聯(lián)系；另一方面，這是第一個(gè)形成機(jī)制，確保被追繳貪污財(cái)產(chǎn)歸還腐敗犯罪發(fā)生國(guó)的公約。

同時(shí)，因?yàn)榉缸锝M織的策略已經(jīng)發(fā)生了變化，有關(guān)反洗錢40條建議的完善工作也在繼續(xù)。犯罪組織開(kāi)始在保險(xiǎn)市場(chǎng)投資。1996年，非銀行金融組織也被納入40條建議規(guī)定的范圍內(nèi)。由此，犯罪組織開(kāi)始在金融系統(tǒng)以外洗錢。

2003年，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組40條建議的第三版得以通過(guò)。在該版本中，有義務(wù)報(bào)告可疑交易的范圍擴(kuò)大到非金融人員和企業(yè)，例如寶石商、貴金屬交易商、房地產(chǎn)商等。此外，在40條建議的條款中還補(bǔ)充了針對(duì)公眾政治人物的特別條款。這是指在任期內(nèi)有可能受到腐敗侵蝕的人，他們具有政治授權(quán)，如議員和大城市的市長(zhǎng)（很明顯，從反貪斗爭(zhēng)的角度來(lái)講，他們得到的政治授權(quán)需要達(dá)到一定的級(jí)別才有意義）；公眾政治人物還包括高級(jí)官員、高級(jí)公務(wù)員、高級(jí)法官和軍人。對(duì)公眾政治人物名下的金融交易，銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)及1988年公約特別指定的人員有細(xì)致檢查、保持警惕的義務(wù)。

15年間，在建立國(guó)際機(jī)制方面，我們?nèi)〉昧司薮蟮倪M(jìn)步。這些機(jī)制要求各國(guó)通過(guò)立法來(lái)打擊洗錢。因此，今天洗錢對(duì)犯罪組織來(lái)說(shuō)變得如此之難，以至于這些組織不再用錢交易，而傾向于以消費(fèi)品作為犯罪活動(dòng)的報(bào)酬。最近在墨西哥的發(fā)生了一個(gè)案件，一個(gè)犯罪組織由于無(wú)法將販毒得來(lái)的錢投資，只能眼看著錢在屋子里發(fā)霉卻束手無(wú)策，因?yàn)檫@筆錢既不能存進(jìn)銀行，也不能運(yùn)走。

這能說(shuō)明我們已經(jīng)取得了反有組織犯罪斗爭(zhēng)的勝利了嗎？顯然，我們離目標(biāo)還很遠(yuǎn)。我們所做的一切還不能消除有組織犯罪，或消除犯罪本身。如果認(rèn)為我們所進(jìn)行的工作和司法的終極目的就是消滅犯罪，那是烏托邦式的幻想，是不可能的。我們不得不繼續(xù)同有組織犯罪共同存在于社會(huì)中，就像我們必須接受地震、洪水這樣的自然災(zāi)害一樣。然而，我們可以做的，是將這些犯罪行為造成的危害降到最低，讓實(shí)施犯罪更為困難。司法官的工作就是使犯罪分子的日子越來(lái)越難過(guò)。從這個(gè)角度來(lái)講，我們?cè)诜聪村X領(lǐng)域內(nèi)的工作已經(jīng)取得了成效。

三、反恐怖主義融資的斗爭(zhēng)

我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)比較新的領(lǐng)域，主要是從2001年“9·11”事件后開(kāi)始的。這場(chǎng)襲擊使得國(guó)際社會(huì)意識(shí)到，一個(gè)恐怖組織竟然擁有如此巨大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以至于可以形成對(duì)全球的威脅。然而，奇怪的是，國(guó)際反恐怖主義融資的機(jī)制卻在“9·11”事件前就已經(jīng)建立了。

1999年，聯(lián)合國(guó)通過(guò)了第一部命令各國(guó)扣押塔利班財(cái)產(chǎn)的決議，即聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議。此外，聯(lián)合國(guó)反恐怖主義融資公約也于1999年生效。該公約獲得通過(guò)的故事是非常有趣的。當(dāng)各國(guó)代表在紐約討論該公約時(shí)，世界各國(guó)對(duì)反恐怖主義融資幾乎沒(méi)有興趣。法國(guó)根據(jù)1267號(hào)決議提議打擊恐怖組織的財(cái)產(chǎn)，以期限制恐怖主義發(fā)展。該提議由于其可行性而得到了各國(guó)的支持。公約的協(xié)商沒(méi)有激發(fā)起人們的熱烈討論，卻使它獲得了最終的成功。由于公約沒(méi)有引起熱議，因此很快得以簽署。公約的簽署幾乎沒(méi)有引起爭(zhēng)論或反對(duì)。公約取得了空前的成功，卻從未有人大書特書。因?yàn)楝F(xiàn)存對(duì)恐怖主義的定義，是通過(guò)對(duì)恐怖活動(dòng)的定義實(shí)現(xiàn)的，而各國(guó)從那以后再也沒(méi)能就定義方面取得一致。實(shí)際上，為了使得各國(guó)能夠在反恐領(lǐng)域內(nèi)合作，就必須對(duì)“恐怖分子”有相同的定義。然而，以色列認(rèn)定的恐怖主義在阿拉伯國(guó)家眼中可能并非如此；而西班牙認(rèn)為的恐怖主義可能也得不到巴斯克居民的贊同。每一個(gè)國(guó)家對(duì)什么是恐怖主義、什么不是恐怖主義都有自己的理解，這就使得各國(guó)在恐怖主義定義問(wèn)題上達(dá)成一致變得極為復(fù)雜。

1999年公約沒(méi)有對(duì)恐怖主義本身給出定義，而是對(duì)什么是恐怖主義活動(dòng)進(jìn)行了定義：“意圖致使在武裝沖突情況下未積極參與敵對(duì)行動(dòng)的平民或任何其他人死亡或重傷的任何其他行為，如這些行為因其性質(zhì)或相關(guān)情況旨在恐嚇民眾，或迫使一國(guó)政府或一個(gè)國(guó)際組織采取或不采取任何行動(dòng)。”該公約及該定義都得以順利通過(guò)，但仍然沒(méi)有引起各國(guó)的關(guān)注。以至于2001年，也就是“9·11”事件發(fā)生的那一年，只有4個(gè)國(guó)家批準(zhǔn)了該公約。

“9·11”事件發(fā)生后，150多個(gè)國(guó)家先后批準(zhǔn)了該公約。然而，有趣的是，此后各國(guó)試圖協(xié)商一部關(guān)于恐怖主義的公約，但都無(wú)功而返，原因是各國(guó)始終無(wú)法在恐怖主義的定義上達(dá)成一致。1999年公約最終包括了1988年公約和反洗錢金融行動(dòng)特別工作組的40條建議建立的機(jī)制，但只針對(duì)恐怖主義及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的斗爭(zhēng)。繼該公約之后，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)又通過(guò)了多項(xiàng)決議。這些決議列舉了恐怖組織或是恐怖分子的名字，并要求，無(wú)論該項(xiàng)犯罪在本國(guó)刑法中是否成立，聯(lián)合國(guó)所有成員國(guó)都務(wù)必扣押其財(cái)產(chǎn)。與反洗錢斗爭(zhēng)的成果相比，反恐怖融資的成果不甚明了。因?yàn)榭植阑顒?dòng)和金錢之間的關(guān)系遠(yuǎn)比犯罪和錢之間的關(guān)系復(fù)雜。犯罪組織為利益而生，其存在的理由就是逐利，這是它唯一的目的。而恐怖組織卻并不是圍繞著“獲利”這個(gè)目標(biāo)建立的，但卻使用獲利為恐怖事業(yè)服務(wù)。另外，與犯罪組織相比，恐怖組織使用的渠道更為多樣。恐怖分子的資金流動(dòng)經(jīng)常不通過(guò)金融渠道，而是通過(guò)徹底的非正式的渠道實(shí)現(xiàn)。此外，恐怖活動(dòng)的實(shí)施通常不需要特別大量的資金，有人估計(jì)“9·11”事件大概花費(fèi)了50萬(wàn)美元，這同它所造成的損失相比，成本實(shí)在是微不足道；而制造馬德里爆炸案的花費(fèi)甚至更少。

但要記住的是，打擊恐怖融資的目的并不是阻止恐怖行動(dòng)，而是阻止恐怖組織發(fā)展壯大，形成更大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，進(jìn)而對(duì)社會(huì)構(gòu)成根本性威脅。一個(gè)恐怖組織，并不是一個(gè)簡(jiǎn)單地安放炸彈的組織，而是要訓(xùn)練軍隊(duì)、恐怖分子，傳播作戰(zhàn)方法，同時(shí)為恐怖事業(yè)做宣傳。所有這些活動(dòng)都是要花錢的，如訓(xùn)練戰(zhàn)士、組織賣淫團(tuán)伙攫利、資助恐怖組織的外圍組織。這些外圍的社團(tuán)或慈善組織會(huì)把人引導(dǎo)向恐怖組織。所有這些都比恐怖行為本身花費(fèi)更多。阻止恐怖組織積聚經(jīng)濟(jì)實(shí)力，就是阻止恐怖組織的發(fā)展