第一篇：董事、監事委派書

董事委派書

有限公司：

根據公司章程及有關法律法規之規定，茲委派

代

表

我方

出任

有限公司的董事長（或副董事長、董事），履行章程規定的董事職責義務，委任期自

年

月

日至

****年**月**日共

年。

所有應由該被委任人簽署的文件以下列被委任人簽字形式簽署方為有效：

（被委任人簽字樣式）

在委任期間，若被委任人不能勝任或無法履行其職責和義務時，我方有權隨時通知更換并向有關部門辦理備案或變更登記手續。

（委派方簽字或蓋章）

****年**月**日

監事委派書

有限公司：

根據公司章程及有關法律法規之規定，茲委派

代

表

我方

出任

有限公司的監事，履行章程規定的監事職責義務，委任期自

****年**月**日至

****年**月**日共

年。

所有應由該被委任人簽署的文件以下列被委任人簽字形式簽署方為有效：

（被委任人簽字樣式）

在委任期間，若被委任人不能勝任或無法履行其職責和義務時，我方有權隨時通知更換并向有關部門辦理備案或變更登記手續。

（委派方簽字或蓋章）

****年**月**日

第二篇：董事監事委派管理辦法

董事、監事委派管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為了進一步規范集團公司的對外投資行為，完善集團公司向外委派董事、監事制度，切實保障集團公司作為法人股東的各項合法權益，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及集團公司章程的有關規定，制訂本辦法。

第二條 本辦法所指的“委派董事、監事”，是由集團公司按本辦法規定的程序，向所屬控股的派駐公司委派董事和監事。集團公司委派的董事、監事代表集團公司行使《公司法》賦予董事、監事的各項責權，必須勤勉盡責，竭力維護集團公司的利益。

第三條 本辦法適用于集團公司直接或間接控股的派駐公司。集團公司向其參股的公司推薦董事、監事時，可參照本辦法執行。

第四條 集團股改領導小組負責對派駐公司的董事、監事候選人任職資格進行審議，并對其任職后的工作績效進行評議。

集團股改工作辦公室具體負責董事、監事候選人任職資格的考察，并對其任職后的工作情況定期提出評價報告報請集團股改領導小組審議。第五條 集團公司各職能部門應按法律、法規以及公司管理文件的相關規定，將其管理職能延伸至派駐公司。

集團公司人力資源部負責收集、整理董事、監事候選人的資料及董事、監事的任職情況資料。

集團公司財務部負責收集整理派駐公司財務信息。集團公司審計部負責派駐公司的財務監督和財務審計。集團公司企業管理部負責制定集團股改工作的總體規劃，并根據總體規劃制定派駐公司股份制改造的實施方案，配合派駐公司做好股份制改造的各項具體工作。

集團公司投資管理部負責根據集團發展的整體規劃提出派駐公司股改后的投資發展項目，并進行分析預測。

第六條 集團公司建立健全董事、監事績效評價與激勵約束機制。

第二章 外派董事、監事的任職資格 第七條 外派董事、監事必須具備下列任職條件：

1、自覺遵守國家法律、法規和公司章程，誠實守信，忠實履行職責，維護集團公司利益，具有高度責任感和敬業精神；

2、熟悉派駐公司的經營業務，具有相應經濟管理、法律、技術、財務等專業技術中級以上職稱，并在集團公司中層以上管理崗位任職滿三年以上；

3、身體健康，有足夠的精力和能力來履行董事、監事職責；

4、集團股改領導小組認為擔任外派董事、監事必須具備的其它條件。

第八條 有下列情形之一的，不得擔任外派董事、監事：

1、《公司法》規定不得擔任董事、監事的人員；

2、與派駐企業存在關聯關系，有妨礙其獨立履行職責情形的人員；

4、集團股改領導小組認為不宜擔任外派董事、監事的其它情形。

第三章 外派董事、監事的任免程序 第九條 凡向派駐公司委派董事、監事，均由集團公司人力資源部作出候選人提名議案，由集團股改工作辦公室進行考察，形成考察報告報請集團股改工作領導小組批準派。

第十條 集團公司除了按上述程序提名外派董事、監事候選人外，還可以采用公開競聘、招聘、選聘方式，擇優產生外派董事、監事候選人。

第十一條 集團股改領導小組批準外派董事、監事后，由集團公司企業管理部代表集團公司與被委派董事、監事簽定《外派董事、監事承諾書》，明確外派董事、監事的責任、權利和義務，并由集團公司人力資源部負責草擬委派文件，由集團公司總裁簽發，作為推薦委派憑證發往派駐公司，派駐公司依據《公司法》及該公司章程的有關規定，將集團公司推薦委派的董事、監事候選人提交股東會選舉。

第十二條 依據《公司法》，集團公司外派董事、監事任期未滿，派駐公司股東會不得無故罷免其職務。但當被委派董事、監事本人提出辭呈，或被委派董事、監事因工作調動，或到退休年齡，或集團股改領導小組對其進行考核后認為其不能勝任的，或該委派人違反《外派董事、監事承諾書》并對集團公司利益造成損失時，集團公司應及時向派駐公司董事會、監事會出具要求變更董事、監事的公函。

第十三條 變更外派董事、監事的程序如下：

1、被委派人本人提出辭呈的，其書面辭呈應遞交集團股改領導小組，集團股改領導小組根據其辭職理由的充分與否，決定是否準許其辭職；

2、被委派人因工作調動，或到退休年齡的，由集團股改領導小組根據其工作情況決定是否準許其卸任外派董事、監事職務；

3、被委派人經集團股改領導小組考核后認為其不能勝任的，由集團股改工作辦公室出具考核意見，并經集團股改領導小組審議，由集團公司總裁作出撤銷委派其職務或勸辭的決議；

4、被委派人違反《外派董事、監事承諾書》并對集團公司利益造成損失的，由集團股改工作辦公室提出建議，由集團股改領導小組作出撤銷委派其職務或勸辭的決議；

5、變更外派董事、監事時，須按本辦法規定的程序重新推薦董事、監事候選人。

6、其他外派董事、監事任期屆滿后，經考核合格可以連選連任；但對派駐公司董事長、監事會主席，任期屆滿后，應采取輪崗制。

第四章 外派董事、監事的責任、權利和義務 第十四條 外派董事、監事的責任如下：

1、忠實地執行集團公司董事會、監事會、總裁辦公會涉及派駐公司的各項決議；

2、謹慎、認真、勤勉地行使派駐公司《章程》賦予董事、監事的各項職權，在行使職權過程中，以集團公司利益最大化為行為準則，堅決維護集團公司的利益；

3、按派駐公司《章程》相關規定，出席該公司股東會、董事會及監事會，并行使相應職權；

4、認真閱讀派駐公司的各項商務、財務報告，及時了解派駐公司業務經營管理狀況，負責向集團公司董事會、監事會、總裁辦報告派駐公司的經營狀況，以及董事、監事本人履行職務的工作情況；

5、對集團公司投入派駐公司的資產保值增值負責。第十五條 外派董事、監事的權利如下：

1、有權獲取為履行職務所需的派駐公司經營分析報告、財務報告及其它相關資料；

2、有資格出任派駐公司的董事長、監事會主席、總經理及其它高管人員，根據公司董事會、監事會的授權，行使派駐公司的經營管理、財務監督等職權；

3、有權對派駐公司的經營發展及投資計劃提出建議；

4、有權就增加或減少本公司對派駐公司的投資、聘免派駐公司高管人員等重大事項提出決策建議；

5、行使派駐公司董事會、監事會賦予的其它職權。第十六條 外派董事、監事必須履行如下義務：

1、在職責及授權范圍內行使職權，不得越權；

2、除經集團公司董事會和派駐公司股東會的批準，不得與派駐公司訂立合同或者進行交易；

3、不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；

4、不得自營或者為他人經營與派駐公司相同的業務，不得從事損害派駐公司利益的活動；

5、外派董事、監事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間內并不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據派駐公司利益最大化原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與派駐公司的關系在何種情況和條件下結束而定。

6、外派董事、監事在任職期間必須竭盡全力保護派駐公司的知識產權，卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐公司知識產權范疇內的任何資料，由此造成派駐公司利益受損的，應當承擔相應的法律責任。

7、任職尚未結束的外派董事、監事，對因其擅自離職使公司利益造成的損失，應當承擔賠償責任。

8、外派董事、監事卸任后，未經批準，三年內不得到派駐公司擔任高級管理人員職務。

9、派駐公司如因違反法律法規致使集團公司利益受損的，由參與決策的外派董事向集團公司承擔賠償責任。

第十七條 外派董事、監事應協助集團公司財務部督促派駐公司定期向集團公司提供財務月報和年報。

第十八條 外派董事、監事應協助集團公司審計部對派駐公司進行內部審計。

第十九條 外派董事、監事應協助集團公司投資管理部制訂派駐公司投資計劃和投資方案。

第二十條 外派董事、監事應協助集團公司企業管理部制訂派駐公司經營考核目標。

第二十一條 外派董事、監事在接到派駐公司召開股東會、董事會、監事會通知后，凡會議涉及審議下列重大事項時，應確定一人，在二個工作日之內書面報告集團公司總裁或主管副總裁：

1、派駐公司增加或減少注冊資本；

2、派駐公司發行股票、債券；

3、派駐公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

4、派駐公司對外投資、對外擔保、委托理財等事項；

5、派駐公司聘免總經理等高管人員并決定其報酬事項；

6、派駐公司收購或出售資產、資產或債務重組、前五大股東股權轉讓、合并或分立、變更形式、清算解散等事項；

7、超出派駐公司最近一期財務報告凈資產10%以上（含10%）的關聯交易；

8、修改派駐公司《章程》；

9、其他的重要事項。

第二十二條 派駐公司股東會、董事會、監事會審議涉及上述第二十一條規定的重大事項時，外派董事、監事必須依據集團公司總裁或主管副總裁的批示意見行使表決權，不得擅權。

第二十三條 外派董事、監事認為有必要召開股東會會議、董事會會議、監事會會議研究公司經營中的重大問題時，應及時提出書面意見提交集團公司總裁或主管副總裁，經批準后，可由董事、監事按規定程序提議召開臨時股東會會議、董事會會議、監事會會議。外派董事、監事提出的書面意見是集團股改領導小組評價其任職情況的重要依據。

第二十三條 除上述第二十一條規定的重大事項外，外派董事、監事必須根據集團公司利益最大化的原則，行使表決權，并允許在事后向集團總裁或主管副總裁匯報自己的表決態度。

第二十四條 外派董事、監事應按期參加股東會會議、董事會會議、監事會會議，本人確實無法親自出席的，可以書面形式委托其他董事、監事按委托人的意愿代為發表意見或進行表決，委托人應獨立承擔法律責任。

外派董事、監事在會議上發表的意見或表決結果應載入會議紀錄，外派董事、監事應在會議記錄上簽名并確保會議紀錄內容完整、真實。

董事會會議紀錄、監事會會議紀錄所載外派董事、監事在會議上發表的意見或表決結果是集團股改領導小組評價其任職情況的重要依據。

董事會決議違反法律、法規和公司章程的規定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司承擔賠償責任，但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事除外。

第二十五條 外派董事、監事應在每個會計結束后的30天內，向集團股改領導小組提交本人在上一履行職務情況報告，報告中應如實反映派駐公司上一的經營狀況、本人出席派駐公司股東會、董事會、監事會情況、對該公司下一步發展的建議等。

第二十六條 外派董事、監事有責任和義務在參加完派駐公司股東會、董事會、監事會會議后，在五個工作日之內，將會議審議議案及其會議決議交集團股改工作辦公室匯總并統一歸檔。

第二十七條

外派董事、監事應保證每月有不少于４個工作日的時間與派駐公司經理、財務負責人就公司的生產經營情況交換意見，并定期（每月1次）向集團股改領導小組提出書面的工作情況報告，報告應就公司的經營計劃、投資方案、財務預決算、利潤分配、增資擴股、合并分立、機構設置、股權結構、制度建設、業績和經營狀況、經理履行職權情況、股東會決議的執行情況等方面提出意見和建議。

外派董事、監事提交的書面工作報告是集團股改領導小組評價董事任職情況的重要依據。

第五章 外派董事、監事的考核

第二十八條 集團股改辦公室會同集團公司企業管理部對外派董事、監事進行考核，并出具考核報告提請集團股改領導小組審議。

對外派董事、監事的考核依據如下：

1、外派董事、監事按本辦法規定撰寫的《外派董事、監事履職情況報告》；

2、集團公司企業管理部提供的《公司經營目標考核合并表》、《外派董事、監事履行承諾情況報告》；

3、集團公司財務部收集的《公司財務分析報告》；

4、集團公司審計部提供的《公司內部審計報告》；

5、集團股改領導小組認為需要提供的其他考核依據。第二十九條 對外派董事、監事考核評價分為優良、良好、合格、不合格四個等級。對考核不合格的外派董事、監事應按本辦法規定及時撤銷委派。

考核結果報集團公司人力資源部備案。

第六章 外派董事、監事的津貼

第三十條 外派董事、監事的津貼標準由集團公司薪酬委員會統一確定，原則上在外派董事、監事的工資年薪中一并兌現，不再從派駐公司領取報酬。

第七章 附則

第三十一條 本辦法自200年 月 日起施行。

第三篇：監事委派書

監事委派書

本人聘李帶好(香港身份證號碼：C320279(6))為珠海銘華鞋類革制品有限公司監事，監事對本人負責，檢查公司財務；對執行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；當執行董事、經理的行為損害公司利益時，要求執行董事、經理予以糾正；監事任期3年，任期屆滿，可連選連任。經審查，以上人員不屬《公司法》第146條所指人員，符合法律、法規規定的任職資格。特此證明!

委派方簽名(蓋章)： 日期：

****年**月**日

第四篇：監事委派書

?

委派書

? 依據《中華人民共和國公司法》及本公司章程相關規定，作為投資方，委派以下人員擔任XXX有限公司相關職務：

?

委派XXX擔任監事。

?

上述人員符合法定任職資格。

?(以下無正文，簽字見簽署頁)

?

(本頁為簽署頁，無正文)?

股東：XXXXX有限公司

法定代表人或授權代表(簽字)：

?

?

日期： 年 月 日

第五篇：董事委派書

委 派 書

茲委派…….先生/小姐為“………..有限公司”董事，任期三年。期滿，經委派，可以連任。經審查，先生/小姐符合《公司法》等法律法規和公司章程規定的任職資格。

特此委派。

投資者：

代表(簽章)：

二O一 年 月 日