第一篇：公司內部工傷管理制度

公司內部工傷管理制度

為增強員工的安全意識，規范公司工傷管理，依據《工傷保險條例》和相關法規的有關規定，結合公司的實際情況，特制定本制度。本制度規定了公司員工因工受傷的報告、調查與處理。

一、有關部門職責：

1、辦公室和安全部負責對工傷事故的調查，并按規定提交調查報告；并負責工傷事故的善后工作、糾正預防措施的實施與跟進。

2、安全部負責對各部門上報的工傷事故進行核實，并負責申請工傷認定及工傷待遇；

3、辦公室按規定為工傷員工辦理工傷相關手續。

4、人力資源部按時為公司員工繳納工傷保險費用。

二、傷情定義：

1、輕微傷：是指員工受傷，但傷情甚微，未造成歇工或歇工未滿三個工作日（含3個工作日），且估計醫療費用在1000元以下，無需住院治療的事故。

2、輕傷：是指造成員工肢體傷殘，一般指員工負傷后需要住院治療，或雖未住院治療，但歇工在4個工作日（含4個工作日）以上且醫療費用在1000元以上者，但未達到重傷程度的失能傷害。

3、重傷：是指造成員工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般指能引起長期存在功能障礙，或勞動能力有重大損失的傷害。

4、死亡：是指因工遭受設備、設施、作業環境不良或者違章操作導致員工當場致命傷害，經搶救無效死亡。

三、工傷管理程序：

（一）、辦理投保：新員工入職時，向人力資源部提交有效的證件或證明文件，辦理保險的有關手續。?

（二）、事故處理：當發生工傷事故時，事故現場人員必須向直接主管或值班領導報告，直接主管或值班領導必須立即到事故現場，了解并處理現場工作。

（三）、入院處理：傷者如需要住院治療，由辦公室負責辦理住院手續的辦理及資金的安排

（四）、醫療終結處理：

1、辦公室負責跟蹤落實保險公司的索賠。如因傷者本人提供虛假證件或資料造成保險公司不予理賠的，所有醫院費用及后果由傷者本人承擔。

2、工傷醫療期滿后,辦公室負責帶需要做工傷簽定的傷者到指定醫院做工傷鑒定.不需要做鑒定的出具工傷處理結案意見書。

3、如需工傷鑒定，辦公室須在出院后的1個月內，帶傷者到保險部門拿工傷鑒定申請表，如3個月還未出院的，待出院之后，帶傷者到保險部門拿工傷鑒定申請表。

（五）、費用報銷和工傷待遇

1、員工住院治療工傷的，住院期間生活補助費的發放標準：80元／每人每天。門診治療工傷的，不發給生活補助費。中午不能回公司就餐的，給辦公室隨行員工一次50元伙食補助（包括司機、傷者），即時填《伙食補助報銷單》，每月集中報銷一次。

2、根據傷者病情或經治療機構診斷確認，治療期間生活不能自理的工傷員工在停工期需要由家屬或朋友護理的，生活護理費由公司支付，支付標準規定為60元／每人每天。由本單位派人護理的，是后勤員工帶薪護理，是分廠員工，由分廠支付該員工月平均工資（按天計發）。

3、因傷未愈，員工在家休息的，公司給予每天60元的生活補助。分以下四種情況：

（1）、醫療費用在3000元以內的，最多補助30天。

（2）、醫療費用在3000元---10000元以內的，最多補助60天。（3）、醫療費用在10000---20000元以內的，最多補助100天。（4）、醫療費用在20001元以上的或達到評殘等級的，公司視情況處理。

4、所有工傷醫療費用全部由公司承擔。

5、員工因搶救公司財產和維護公司利益受傷的，不僅可報銷全部醫療費。經醫生證明需休息或住院期間，還可享受有薪工傷假，假期工資按原工資標準計算。同時根據貢獻的大小，公司給予獎勵。

6、員工工作過程中非人為因素發生受傷的和員工在公司委派的外出公務執行過程中非本人責任意外受傷的，可報銷全部醫療費，醫生證明需休息或住院期間，可享受有薪工傷假。

7、員工在工作中因、忽視生產安全、違反操作規程等人為因素而造成他人或本人受傷的：醫療費由公司承擔，經醫生證明需休息或住院期間，他人享受生活補助，而本人不享受生活補助。

8、如工傷事故的發生主要由以下個人原因造成的，待工傷員工醫療終結后，公司會依據工傷事故對公司的損失程度和影響情況對責任人進行相應的處罰。處罰包括：降職、降薪、經濟處罰（按照因工傷事故發生對公司造成的經濟損失支付賠償金）。

（1）、違章指揮、違章作業或冒險作業，造成工傷事故的。（2）、違反操作規程、流程或作業指導書，造成工傷事故的。（3）、不服從管理，違反勞動紀律，擅離職守或擅自開動機器設備，擅自改、拆除、毀壞安全防護設備、設施，造成工傷事故的。（4）、不按規定配備、穿戴、使用勞動防護用品和用具，造成工傷事故的。

（六）、工傷事故調查及糾正預防

1、發生工傷事故后，發生工傷部門應當立即組織搶救，成立事故調查組并查明事故發生原因、傷害情況，分清事故性質和責任，擬定改進措施，提出對事故責任者的處理意見。

2、經調查組調查后，認定為記錄工傷事故的，由事故發生部門在發生工傷事故后三個工作日內提出改進措施與處罰意見，公司審核同意后，改進措施與處罰意見在公告欄張貼。

3、經調查組調查后，認定為輕傷及以上事故的，事故發生部門與安全質檢部應當嚴格按照“四不放過”的原則進行嚴肅處理，并要求自事故發生之日起7個工作日內，將糾正預防措施的實施與跟進報至常務副總/總經理，并對提出的糾正預防措施的實施情況進行跟進，并自事故發生之日起10個工作日內寫出事故監督通報。

“四不放過”原則：

1、事故原因未查清不放過；

2、事故責任人未受到處理不放過；

3、事故責任人和周圍員工沒有受到教育不放過；

4、事故制訂切實可行的整改措施沒有落實不放過

（七）、工傷事故責任分析

根據工傷事故調查所確認的事實及事故發生的原因，進行責任定義：

1、責任性事故：系指因有關人員的過失而造成的事故。

2、非責任性事故：系指由于自然界的因素或者由于不可抗力的因素而造成的事故。

3、破壞事故：系指為達到一定目的而蓄意制造的事故。按照當事人在事故過程中的作用，分析事故責任，分為主要責任、直接責任、相關責任和領導責任四類。

1、主要責任：是指在多個直接引發事故的人員中，對事故的發生、延續、發展起決定作用的人員。

2、直接責任：是指對事故的發生、延續、發展有直接因果關系的人員。有下列行為的人員，應負直接責任：

（1）、違章指揮，強令他人冒險作業而造成事故的人員。（2）、故意拆除安全防護裝置、安全標志而造成事故的人員。（3）、發現事故征兆，未及時采取防范措施而導致事故發生的人員。

（4）、采購質量低劣的設備、工具、原料、材料等造成事故的采購人員和管理人員。（5）、對進廠的設備、設施或已安裝的設備、設施不嚴格按規定和標準檢驗，或檢驗結果不真實，導致事故發生的設備管理人員和機修人員。

（6）、不積極參與搶救，致使事故延續、發展的現場有關人員。（7）、對事故發生、延續、發展有直接因果關系的其他人員。

3、相關責任：是指對事故的發生、延續、發展有間接因果關系的人員。有事故所在部門負有管理責任的班組長和有關部門的管理人員。

4、領導責任：是對事故的預防和事故的發生、延續、發展負有組織、教育、管理責任的單位領導和其他管理人員。

四、工傷事故結案

工傷事故發生后，根據事故“四不放過”原則，用人部門或主管部門已將事故調查清楚，對員工進行了教育，對事故責任者進行了處理，擬定并落實了改進措施，這起事故應予結案。本制度自2015年6月1日執行。

第二篇：公司內部工傷管理制度

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公司內部工傷管理制度

1.目的作用

為增強員工的安全意識，規范公司工傷管理，依據《工傷保險條例》和相關法規的有關規定，結合公司的實際情況，特制定本制度。2.主題內容與適用范圍

本制度規定了公司員工因工受傷的報告、調查與處理。3.職責

3.1用人部門和安全生產辦公室負責對工傷事故的調查，并按規定提交調查報告；并負責工傷事故和急性中毒事故的善后工作、糾正預防措施的實施與跟進。

3.2人力資源部負責對各部門上報的工傷事故進行核實，并負責申請工傷認定及工傷待遇；按時為公司員工繳納工傷保險費用，按規定為工傷員工辦理工傷相關手續。

3.3行政管理部參與由交通事故、食物中毒導致的工傷事故的調查與處理。3.4總工辦參與建設項目施工導致公司內部員工的工傷事故的調查與處理。4.定義

4.1記錄工傷事故：是指員工受傷，但傷情甚微，未造成歇工或歇工未滿三個工作日（含3個工作日），且估計醫療費用在800元以下、無需住院治療的事故。

4.2輕傷：是指造成員工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質性輕度損失，表現為勞動能力輕度或暫時喪失。一般指員工負傷后需要住院治療，或雖未住院治療，但歇工在4個工作日（含4個工作日）以上且醫療費用在800元以上者，但未達到重傷程度的失能傷害。

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4.3重傷：是指造成員工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，無死亡的事故，一般能引起長期存在功能障礙，或勞動能力有重大損失的傷害。4.4死亡：是指因工遭受設備、設施、作業環境不良或者違章操作導致員工當場致命傷害，經搶救無效死亡。

4.5責任性事故：系指因有關人員的過失而造成的事故。

4.6非責任性事故：系指由于自然界的因素或者由于不可抗力的因素而造成的事故。

4.7破壞事故：系指為達到一定目的而蓄意制造的事故。4.8“四不放過”原則： ⅰ事故原因未查清不放過； ⅱ事故責任人未受到處理不放過；

ⅲ事故責任人和周圍員工沒有受到教育不放過； ⅳ事故制訂切實可行的整改措施沒有落實不放過。5.工傷管理程序 5.1辦理投保

5.1.1 新員工入職時，向人力資源部提交有效的證件或證明文件。5.1.2 新員工入職的7個工作日內，人力資源部到保險部門辦理人身意外保險的投保手續。

5.1.3每月30日前，人力資源辦理參保人員次月續保的相關手續以及退保人員的更新工作。5.2事故處理 5.2.1現場處理

ⅰ當發生工傷事故時,事故現場人員必須向直接主管或值班領導報告。ⅱ直接主管或值班領導必須在十分鐘內到事故現場，了解并處理現場工作。

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ⅲ事故申報

ⅳ事故上報：發生工傷部門直接主管必須在12個小時內將事故經過報告書、傷者病歷本、疾病診斷證明書或者住院通知書一起報人力資源部。ⅴ事故申請：人力資源部24小時內按有關要求將事故向保險部門申報。5.2.3醫療終結處理

ⅰ如需工傷鑒定，人力資源部須在事故發生后的3個月內，帶傷者到保險部門拿工傷鑒定申請表，如3個月還未出院的，待出院之日起3個月內，帶傷者到保險部門拿工傷鑒定申請表。

ⅱ工傷醫療期滿后,人力資源部負責帶需要做工傷簽定的傷者到指定醫院做工傷鑒定.不需要做鑒定的出具工傷處理結案意見書。

ⅲ人力資源部負責跟蹤落實保險公司的索賠。如因傷者本人提供虛假證件或資料造成保險公司不予理賠的，所有醫院費用及后果由傷者本人承擔。6．費用報銷和工傷待遇

6.1員工住院治療工傷的，所需伙食補助費、交通費由公司在員工工傷終結時一次性支付。住院伙食補助費的發放標準：市外按照公司因公出差伙食補助標準的70%發給，市內按20元/天的標準發給。門診治療工傷的，不發給伙食補助費。經醫院或醫療機構出具證明，報主管公司領導審批，工傷員工到禹州市以外就醫的，所需交通費由公司按員工因公出差標準報銷。6.2未按前款規定執行，工傷員工私自到禹州市以外醫院或者醫療機構就醫的，所發生治療費、交通費等，工傷員工自己承擔。

6.3根據傷者病情或經治療機構診斷確認，治療期間生活不能自理的工傷員工在停工留薪期需要由家屬或朋友護理的，生活護理費由公司支付，其生活護理費支付標準規定為：護理10小時以內的，按30元/天支付，24小時全天護理的，按50元/天支付。

6.4員工因搶救公司財產和維護公司利益受傷的，可報銷全部醫療費。經醫生證明需休息或住院期間，可享受有薪工傷假，假期工資按原工資標準計算。

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同時根據貢獻的大小，公司給予獎勵。

6.5員工工作過程中非人為因素（機械故障、電路故障、意外傷害或其他突發原因）發生受傷的、員工在公司委派的外出公務執行過程中非本人責任意外受傷的，可報銷全部醫療費，醫生證明需休息或住院期間，可享受有薪工傷假。假期工資按60元/天的標準計算。

6.6員工在工作中因馬虎大意、忽視生產安全、違反操作規程等人為因素而造成他人或本人受傷的：醫療費由公司承擔，經醫生證明需休息或住院期間，可享有工傷假，但假期工資不予按原工資標準計算，另行補助標準為10元/天。

6.7如工傷事故的發生主要由以下個人原因造成的，待工傷員工醫療終結后，公司會依據工傷事故對公司的損失程度和影響情況進行相應的處罰。處罰包括：行政處分、降職、降薪、經濟處罰（按照因工傷事故發生對公司造成的經濟損失支付賠償金）。

6.7.1違章指揮、違章作業或冒險作業，造成工傷事故的。6.7.2違反操作規程、流程或作業指導書，造成工傷事故的。

6.7.3不服從管理，違反勞動紀律，擅離職守或擅自開動機器設備，擅自更改、拆除、毀壞安全防護設備、設施，造成工傷事故的。

6.7.4不按規定配備、穿戴、使用勞動防護用品和用具，造成工傷事故的。7.工傷事故調查及糾正預防

7.1發生工傷事故后，發生工傷部門應當立即組織搶救，成立事故調查組并查明事故發生原因、傷害情況，分清事故性質和責任，擬定改進措施，提出對事故責任者的處理意見。

7.2經調查組調查后，認定為記錄工傷事故的，由事故發生部門在發生工傷事故后三個工作日內提出改進措施與處罰意見，公司審核同意后，改進措施與處罰意見在公告欄張貼。

7.3經調查組調查后，認定為輕傷及以上事故的，事故發生部門與安全生產

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辦公室應當嚴格按照“四不放過”的原則進行嚴肅處理，并要求自事故發生之日起7個工作日內，將糾正預防措施的實施與跟進報至常務副總/總經理，并對提出的糾正預防措施的實施情況進行跟進，并自事故發生之日起10個工作日內寫出事故監督通報。8.工傷事故責任分析

根據工傷事故調查所確認的事實及事故發生的原因，按照當事人在事故過程中的作用，分析事故責任，事故責任分為主要責任、直接責任、相關責任和領導責任四類。

8.1主要責任：是指在多個直接引發事故的人員中，對事故的發生、延續、發展起決定作用的人員。

8.2直接責任：是指對事故的發生、延續、發展有直接因果關系的人員。有下列行為的人員，應負直接責任：

ⅰ違章指揮，強令他人冒險作業而造成事故的人員。ⅱ故意拆除安全防護裝置、安全標志而造成事故的人員。ⅲ發現事故征兆，未及時采取防范措施而導致事故發生的人員。

ⅳ采購質量低劣的設備、工具、原料、材料等造成事故的采購人員和管理人員。

ⅴ對進廠的設備、設施或已安裝的設備、設施不嚴格按規定和標準檢驗，或檢驗結果不真實，導致事故發生的設備管理人員和機修人員。ⅵ不積極參與搶救，致使事故延續、發展的現場有關人員。ⅶ對事故發生、延續、發展有直接因果關系的其他人員。

8.3相關責任：是指對事故的發生、延續、發展有間接因果關系的人員。有下列行為的人員，應負相關責任：

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ⅰ事故所在部門負有管理責任的班組長和有關部門的管理人員。ⅱ未及時報告事故隱患而造成事故的有關人員。

ⅲ在事故調查申，干擾正常事故調查，隱瞞事故真相的人員。ⅳ與事故發生、延續、發展有關聯的其他人員。

8.4領導責任：是對事故的預防和事故的發生、延續、發展負有組織、教育、管理責任的單位領導和其他管理人員。有下列情形之一的人員，應負領導責任：

ⅰ規章制度不健全，或擅自變更規章制度和原定方案，或對違章作業不加以制止而造成事故的。

ⅱ對員工不按規定進行安全教育和技術培訓，或指派不熟悉某崗位的人員進行該崗位操作，或安排未經專門培訓及未取得特殊作業資格的人員從事特殊作業而造成事故的。

ⅲ未定期或未及時安排安全和設備檢查，導致設備嚴重失修、設備長期嚴重超負荷運行等而造成事故的。

ⅳ對已報告的隱患和缺陷，未及時采取措施防范和整改，導致事故發生的。ⅴ對有關部門和個人提出的消除不安全因素的合理意見和建議不采納、不整改，或對已發生過的事故不認真采取有效措施進行防范，導致同類事故重復發生的。

ⅵ指派定編司機駕駛非公司定編車輛或非定編司機駕駛本公司定編車輛而發生事故的。

ⅶ強令司機駕駛故障車輛而發生事故的。

ⅷ對事故發生、延續、發展負有組織管理責任的其他人員。8.5確定工傷事故責任者的原則：

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ⅰ因設計上的錯誤和缺陷而發生的事故或造成嚴重后果的，由設計者負責。ⅱ因生產、制造、安裝和檢修上的錯誤和缺陷而發生的事故或造成嚴重后果的，由生產、制造、安裝、檢修和檢驗者負責。

ⅲ因工藝條件或技術操作確定上的錯誤和缺陷，或因無工藝安全操作規程而發生的事故或造成嚴重后果的，由工藝條件或技術操作確定者負責。ⅳ因官僚主義，瞎指揮而發生的事故或造成嚴重后果的，由指揮者負責。ⅴ因無設備作業指導書，或在設備作業指導書中沒有對設備重要運行參數的調整要領及調整方法作出詳細說明，或因設備操作、調整及維護保養未實行定人負責，或因缺少安全防護裝置而發生的事故或造成嚴重后果的，由設備管理者負責；設備缺乏維護保養而造成事故，由設備的維修人員負責；因隨便拆除安全防護裝置而造成的事故，由拆除者或決定拆除者負責。ⅵ因缺少安全規章制度而發生的事故或造成嚴重后果的，由用人部門領導者負責；因違反規定或操作錯誤而造成的事故，由操作者負責，但因用人部門未認真組織三級安全教育和考試，操作者不懂安全操作知識而發生的事故，由安排工作者負責。

ⅶ勞動防護用品、用具、生產工器具的質量不符合國家標準，從而導致事故，由采購、供應部門負責人負責。

ⅷ設備未按計劃檢修、特種設備未能定期進行安全技術檢驗，或讓設備帶病運行而造成的事故，由設備管理部門和使用部門的負責人負責。ⅸ對于已發生的重大事故隱患，部門能解決但未能及時解決而造成的事故，由部門主管領導負責；部門無力解決且已呈報有關部門，未及時解決而造成事故，由貽誤部門領導負責。9.處罰

9.1用人部門發生工傷事故后，對工傷事故責任人必須追究其應承擔的相應

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責任，視其情節輕重和傷害情況進行相應的處罰，對工傷事故責任者的處罰分為下述四種方式，處罰可按照下述一種或多種方式同時進行： ⅰ除名。

ⅱ行政處罰，從低到高依次分為：警告、記過、撤職、調離崗位、留用察看。ⅲ經濟處罰：一次性罰款、下浮工資。ⅳ停崗學習：3天、5天、10天。

9.2 在生產經營過程中，凡因違章操作、違章指揮或其它人為責任及管理責任，造成傷亡事故的，由安全生產辦公室按照下述規定予以處罰： ⅰ造成記錄工傷事故的，對直接責任者或主要責任者處50-100元的罰款；如用人部門當月內發生三起及三起以上記錄工傷事故的扣罰直接主管當季季度獎金，無季度獎金者扣罰當月考核工資的20%以上。

ⅱ造成輕傷事故的，對直接責任者或主要責任者，給予停崗學習3-10天，并處200-400元的罰款；對相關責任者處100-300元的罰款；對事故發生部門的領導處200-400元的罰款。

ⅲ造成重傷事故的，對直接責任者或主要責任者調離崗位，并處500-1000元的罰款；對相關責任者作警告處分，并處400-800元的罰款；對事故發生部門的領導作警告處分，并處500-1000元的罰款；對主管安全生產職能部門的領導處300-500元的罰款；扣罰事故發生部門當月績效或考核工資的20%。如一年內發生兩起及兩起以上重傷事故的，對事故發生部門的領導自第二起、第三起重傷事故發生之日起降一級工資，期限六個月。ⅳ造成死亡事故的，對直接責任者或主要責任者作除名處理，并處1500-3000元的罰款；對相關責任者給予留用察看1年之處分，并自死亡事故發生之日起降一級工資，期限一年；對事故發生部門的領導作記過處分，并處2000-4000元的罰款；對主管安全生產職能部門的領導或主管公司安全生產的領導處1500-3000元的罰款。

9.3在生產經營過程中，凡因違章操作、違章指揮或其它人為責任及管理責

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任，既造成設備事故又造成工傷事故的，由安全主管部門根據傷害情況和經濟損失的大小，按照本管理辦法規定的對應條款的上限進行處罰。9.4凡有下列行為之一者，對直接責任者或主要責任者給予記過處分，并處300-500元的罰款，情節嚴重的，作記過處分，直至作除名處理；對相關責任者給予警告處分，并處100-300元的罰款；對用人單位的領導處300-500元的罰款。

ⅰ對已發生的工傷事故未及時上報，或隱瞞不報、謊報，或故意拖延報告期限的。

ⅱ未保護事故現場，或故意破壞事故現場的。ⅲ阻礙、干涉事故調查工作正常進行的。

ⅳ對提出的工傷事故糾正預防措施，在規定的時間內未能有效實施。ⅴ無正當理由，拒絕接受事故調查組或者拒絕提供與事故有關的情況、證據和資料的。

ⅵ多次不服從管理，違反規章制度，或者強令員工冒險作業的。ⅶ對批評、制止違章行為，如實反映事故情況的人員進行打擊報復的。ⅷ發生事故后，未迅速采取必要措施搶救傷員和財產的。

ⅸ輕傷或以上事故存在違章操作等嚴重人為責任的、或情況嚴重、性質惡劣的。

ⅹ違反本制度其他管理規定行為且情節較為嚴重的。

9.5公司外交通事故，或因未知技術領域或因自然界不可抗拒因素等導致的工傷事故，免于處罰，但視其傷害程度給予通報批評。

9.6在事故中受到行政處分、下浮工資的人員，處分期間工作表現突出、無違章作業行為、未發生協及本人責任的安全事故，或舉報、搶險救災中有功，天天集團

可在期滿1個月前提出撤消處分申請報告，報告由自己寫出，且事實清楚，減少損失的數據真實可靠，報用人部門領導簽署意見后交安全生產辦公室，安全生產辦公室在調查核實的基礎上，由主管領導簽署具體意見后執行。10.工傷事故結案

10.1工傷事故發生后，根據事故“四不放過”原則，用人部門或主管部門已將事故調查清楚，對員工進行了教育，對事故責任者進行了處理，擬定并落實了改進措施，這起事故應予結案。

10.2工傷事故處理工作應當在90日內結案，特殊情況不得超過180日；勞動能力鑒定工作應當在12個月內進行，特殊情況，經市勞動鑒定委員會同意，可以適當延長，但延長不得超過24個月。

11.本制度自2015年 月 日執行，若與之前相關制度有抵觸之處，以此為準。

第三篇：公司內部工傷管理制度

公司內部工傷管理制度

一、目的

為規范公司內部關于工傷事故的處理流程，明確工傷事故的處理及相關適用情況，保障公司及員工的合法權益，特制定此管理制度。

二、適用對象

公司全體員工

三、工傷的認定

1.下列情形之一，都屬于工傷事故范疇：HR沙龍是目前國內最大的人力資(1)在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的； HR沙龍論壇-(2)工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

(3)在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外事故傷害的；(4)患職業病的； HR沙龍論壇--互動社區 精彩共享6 a-I7 J# q1 ~" G* L;(5)因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的； HR社(6)在上下班途中，受到機動車事故傷害的；

(7)法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形；(8)國家法律法規規定的其它情形。

2.有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍：(1)因犯罪或者違反治安管理傷亡的；(2)醉酒而導致傷亡的；(3)自殘或者自殺的；

(4)國家法律法規規定的其它情形。3.工傷的種類

按安全事故的嚴重程度，工傷可分為輕傷、重傷、死亡等種類。bbs 4.工傷認定責任部門：HR論壇,www.hrsalon.o(1)一般的輕傷由公司行政管理部負責認定；

(2)工傷員工工傷殘達到《新工傷保險條例》和《遼寧省工傷保險條例》規定的相應等級，由市勞動保障部門認定，公司、員工、醫療機構以及有關部門履行協助工傷調查和提供證據的義務。

第四篇：公司內部管理制度參考

公司內部綜合管理制度參考范本

現代企業的一個重要標志就是企業管理的規范化和制度化。作為一名企業經營者，首先要考慮制定科學的、可操作的企業管理制度，進而使企業不斷發展壯大。另外，企業管理制度的健全與否，對于一個企業的成敗具有至關重要的影響，現將企業內部綜合管理制度簡易范本歸納、整理如下，僅供參考。

一、管理大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。

2、公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產，損害公司的形象和聲譽。

3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性，提高全體員工的技術和經營管理水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

6、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

二、員工守則

7、遵紀守法，忠于職守。

8、維護公司聲譽，保護公司利益。

9、服從領導，關心下屬，團結互助。

10、努力學習，提高水平，精通業務。

11、積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

三、人事管理制度

（一）總 則

12、公司執行國家有關勞動保護法規，在勞動人事部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

13、公司對員工實行合同化管理，員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。

（二）定 編

14、公司各職能部門用人實行定員、定崗。

15、因生產及業務發展原因、各部門需要增加用工的，必須按要求履行手續后方準實施，特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

（三）員工的聘用

16、各部門對聘用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才有德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

17、各級員工的聘任程序如下：

（1）總經理，由董事長提名董事會聘任；

（2）副總經理、總理經助理、總會計師等高級職員由總經理提請董事會聘任；

（3）部門主任等由總經理聘任；

（4）其他員工，經總經理批準后，由人事部門聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

18、新聘員工經人事部門審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，試用期滿經人事部門審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘用合同；決定不錄用者在試用期滿后予以解聘。

（四）工資及待遇

19、公司全權決定所屬員工的工資和待遇。

20、公司執行董事會批準實行的工資標準。

21、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、工作量大小和技術含量等情況綜合考慮決定其工資。

22、公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

23、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取和發放。

（五）假期及待遇

24、員工按國家法定節假日休假，因工作生產需要不能休假的，按國家法規執行相應的工資標準或安排補休。

25、員工按國家規定享有探親待遇。

26、員工婚假按照法定婚假執行，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發。

27、員工產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。

28、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，按法定喪假執行，異地奔喪的適當另給路程假，假期內工資和津貼照發。

（六）辭職、辭退、開除

29、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由，但均須按本制度規定履行手續。

30、試用人員在試用期內辭職的應向人事部門提出辭職報告，并到人事部門辦理辭職手續。

31、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，經原批準聘用的領導批準后，由人事部門辦理辭職手續。

32、員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

33、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

34、聘用期滿，合同即告終止，員工或公司不續簽聘用合同的，需到人事部門辦理終止合同手續。

35、員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

36、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料。否則，給公司造成損失的，應負賠償責任。

（七）考 勤

37、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規定實行登記、打卡或其他考勤方法。

38、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗位，外出辦事須經本部門負責人同意。

39、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假XX天以內的，由主管部門的領導批準，XX天以上的，報上一級領導批準，公司部門主任請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

40、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查。

四、行政管理制度

（一）文件收發規定

41、公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會文件的由董事會秘書擬稿，屬公司文件的由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。

屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

42、文件由辦公室負責報送，送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項記錄清楚，并報告報送結果。

43、經簽發的文件原稿送檔案室存檔。

44、外來的文件由辦公室專人負責簽收，簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后及時報送。

（二）辦公用品領用規定

45、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購臵，各部門按實際需要領用。

46、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費。

47、購臵日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購臵高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后再行購臵。

（三）電話使用規定

48、電話為辦公配備，私事打市內電話不得妨礙聯系公務。

49、禁止員工為私事掛發長途電話，違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。

50、聯系業務時應盡量減少掛發長途電話，降低費用。

（四）車輛使用管理規定

51、公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點和時間，辦公室（車隊）根據需要統籌安排派車。

52、公司領導出差外地時，車輛應統一使用。

53、車輛駕駛專人專車，專車專管。

54、車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。

55、車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。

56、使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理，否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

五、財務管理制度

（一）總 則

57、為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

58、公司財務部門的職能是：

（1）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度；

（2）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況；

（3）積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益；（4）厲行節約，合理使用資金；

（5）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用；（6）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料；

（7）完成公司交給的其他工作。

59、公司財務部由財務經理、會計、出納組成。

60、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

（二）財務工作崗位職責

61、財務經理負責組織本公司的下列工作：

（1）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

（2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

（3）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議；

（4）組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;（5）負責建立和完善公司已有的財務核算體系、生產管理控制流程和成本歸集分配制度;（6）承辦公司領導交辦的其他工作。

62、會計的主要工作職責是：

（1）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬；

（2）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀；（3）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；（4）完成總經理或財務經理交付的其他工作。

63、出納的主要工作職責是：（1）認真執行現金管理制度；

（2）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金；

（3）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證；（4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效；

（5）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（6）配合會計做好各種賬務處理；

（7）完成總經理或財務經理交付的其他工作。

（三）財務工作管理

64、會計自一月一日起至十二月三十一日止。

65、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

66、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

67、財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

68、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。

69、財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

70、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

71、財務工作應當建立內部稽核制度。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

72、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續，并由行政辦公室主任、主管副總經理監交。

（四）支票管理

73、支票由出納員或財務經理指定專人保管，支票使用時須有“請購審批單”，經財務經理、總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

74、支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對、財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。

75、支票借款應在簽發支票之日起XX個工作日內清算，超期的財務人員月底清賬時憑“支票借款單”轉應收個人款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。

76、對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現金借款手續，并按現金借款管理規定執行。

77、凡XX元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應報告財務經理。

78、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務經理會同總經理共同簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，經總經理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。

（五）現金管理

79、公司可以在下列范圍內使用現金：（1）職員工資、津貼、獎金;（2）個人勞務報酬;

（3）出差人員必須攜帶的差旅費;（4）結算起點以下的零星支出;（5）總經理批準的其他開支；

（6）錢款結算起點定為XXX元，結算規定的調整，由總經理確定。

80、除本規定第79條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經財務經理審核，總經理批準后支付現金。

81、公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。

82、日常零星開支所需庫存現金限額為XXX元，超額部分應存入銀行。

83、財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。

因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務經理批準。

84、財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金支票，并寫明用途和金額，由財務經理批準后提取。

85、公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核，交財務經理、總經理批準簽字后方可借用。

86、符合本規定第79條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，財務經理、總經理批準后由出納支付現金。

87、發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。

88、工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發工資資料編制職員工資表，交主管副總經理審核，財務經理、總經理簽字，財務人員應按時發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。

89、差旅費及各種補助單，由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

90、無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。

91、出納人員應當建立健全現金、銀行存款賬目，逐筆記載現金、銀行款項支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。

（六）會計檔案管理

92、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

93、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由財務經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

94、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經理指定專人保管，并分類填制目錄。

95、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。

（七）處罰辦法

96、出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并處以罰款：（1）超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;

（2）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

（3）未經批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的;（4）利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;

（5）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;（6）保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

（7）違反本規定條款認定應予處罰的。

97、出現下列情況之一的，財務人員應予解聘：（1）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;

（2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;（3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;（4）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;（5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

（6）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

（7）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

第五篇：公司內部管理制度

公司內部管理制度 【精品】

公司內部管理制度 1

一、目的

為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規定

1.上班必須保持良好的工作態度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物，節約物品。

12.同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。

13.每周一的`公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。

XXXX年03月16日

公司內部管理制度 2

一、（總體）員工崗位責任制度

1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。

2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。

3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

4、保持良好的工作環境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

5、按流程工作，做到認真嚴謹。

6、要加強學習，提高思想和業務水平。

二、辦公室紀律

1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；

2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。

3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。

4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。

5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。

6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關系，

不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；

員工之間因發生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。

7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。

9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。

10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。

11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。

三、環境與衛生

為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：

1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。

2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。

4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違

者罰款20元。

四、考勤制度

1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。

2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的'直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。

3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。

c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。

1、住宿費：

a、總經理、副總經理實報實銷。

b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。

2、伙食費：

a、總經理、副總經理實報實銷。

b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。

3、出差補助：

a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

b、在外補助100元/天/人。

4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。

6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

五、培訓管理

1、新員工培訓內容及管理

1）、培訓內容

a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度

c、新老員工認識；

d、辦公設備的使用；

e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

2)、培訓注意事項

a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；

b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理

1）、培訓形式

a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

b、員工業余時間自學。

2）、培訓考核

a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

六、名片管理辦法

1、總則

為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。

2、名片格式

公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。

七.名片印制程序

1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；

2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；

3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人

八.名片使用

1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

公司內部管理制度 3

材料和設備調撥管理辦法

第一部分 通則

1.0 總則

配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過程操作。

2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調

撥須經集團同意，本辦法主要規范此類材料調撥。

2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意

后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。

2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

3.0 調撥管理原則

3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對

不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

第二部分高值周轉材調撥管理

1.0 下架高周材管理

1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好

防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉

庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

1.4 以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材

料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發往接收項目，

由此發生的'所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經采購中心協調可直接發往接

收項目，由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保

費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織

由采購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容

下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報

4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數

量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。

4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發送財務、工程、成本和分

管副總裁，抄送地產副總。

5.0 高周材調撥管理流程

第三部分 設備調撥管理

1.0 設備拆除前工作

1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態并確認

拆除時間及接收項目。

1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理

中心核實。

設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

登記缺失零部件。

1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部

件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程

下架材料調出申請 本項目第次申請

申請人

申請日期

項目經理

申請項目

針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。

公司內部管理制度 4

一、總原則

1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務工作崗位職責

(一)財務經理職責

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

(二)財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

8、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的'整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

10、完成領導交辦的其他工作。

(三)會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

(四)出納職責

1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條：抵庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

公司內部管理制度 5

1目的

本規程規定了公司內部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。

2適用范圍

適用于對本公司內部車輛調度、行駛、維保、使用的管理。

3職責

3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養及年檢。

3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監督。

3.3辦公室主任負責統一調度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養、年檢的管理。

3.5總經理主管公司車輛管理的'控制。

4相關文件

《交通守則》

《交通道路法規》

5工作程序和管理辦法

5.1車輛的調度管理

5.1.1車輛統一由辦公室主任調度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車要求。

5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。

5.1.3駕駛員根據派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。

5.2車輛維修保養管理

5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發動五分鐘。

5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的維護保養,按車輛維保規定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。

5.2.3保持車輛內外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養,正常情況下應在本單位車庫清洗。

5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協商或擅離事故地點。

5.2.5車輛需要保養、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經辦公室主任審核,總經理批準后方可進行。

5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務,否則財務有權不予報銷。

5.3車輛使用管理

5.3.1嚴格遵守交通法規和公司車輛管理規定,文明行車。

5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。

5.3.3辦公室主管負責檢查并監督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。

5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。

5.3.7經常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態。

5.4車輛肇事處理

5.4.1車輛碰擦

駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:

a)雙方協商解決;

b)報交通事故管理部門解決。

5.4.2交通事故

在公共道路上發生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:

若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫院進行搶救;

保護現場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;

向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協助交警進行事故處理;

通知保險公司到現場勘察,以確定理賠方法。

6使用的記錄表格

序號名稱編號存放地點存放時間

1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年

2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年

公司內部管理制度 6

一、會計崗位職責

1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

2、負責編制公司財務計劃；編制月、季、會計報表。

3、負責會計核算，按時申報各項稅費。

4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

二、出納崗位職責

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

3、根據收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、根據收、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、結合公司的`業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領導交辦的其他工作。

三、固定資產的管理規定

1、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。

2、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

3、公司的固定資產及低值易耗等財產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥。

4、每年年終必須進行一次固定資產盤點及低值易耗等財產，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管

3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費的規定

1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規定

1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。

4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。

5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。

7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。

七、公文及合同的管理規定

1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。

2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

八、財務審批、報銷規定

1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。

2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。

3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

公司內部管理制度 7

為營造一個干凈、整潔、優美、和諧的'鎮區生活和工作環境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質，結合公司實際情況，特制定如下制度：

一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。

二、按公司規定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

三、工作時間不請假或請假未經批準者，每日扣罰工資40元，年連續曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發工資。

四、對工作中不服從領導分配，不服從管理、調動者辭退。

五、破壞公司財物者，按價賠償，情節嚴重者，追究法律責任并給予辭退。

六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。

七、不準酒后上崗，上崗者扣發當日工資，酒后鬧事者根據情節輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。

九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。

十、司機按規定時間出班存放車輛，未經公司領導批準，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態度造成機械事故或交通事故者根據情節輕重罰款200-1000元，直至辭退。

十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。

十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內垃圾清理

到坑內，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。

十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

十八、不準私自向各商業網點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責任。

十九、垃圾收集車司機不按規定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

二十、門衛、更夫按規定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節予以辭退。

二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

公司內部管理制度 8

一、銀行支票的管理規定

一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。

二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。

四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的.時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一并報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發現銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

二、財務印鑒的管理

一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。

二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。

三、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。

三、現金管理規定

一、現金會計必須認真細致審核原始單據，收付現金后，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定后，予以辦理。

二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批后入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。

四、財務開支審批辦法

為了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：

一、財務開支要本著勤儉、節約的原則，盡可能的節省管理費用，用于發展業務。

二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。

三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格后，填費用報銷單，經財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。

四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，并持采購單、發票報銷。

五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。

六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求后再辦理。

七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。

五、單位及職工個人借款的管理辦法

一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。

二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。

三、用于單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。

四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續借款。

六、差旅費、交通費、招待費管理辦法

一、交通費、住宿費標準

二、住宿費開支辦法

出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。

三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法

由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。

四、招待費開支辦法

員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。

公司內部管理制度 9

1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規，接受財政、稅務、監事會的監督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算，組織經營生產，審批公司重大財務事項等。

2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動，審查各項經濟活動分析報告，協助公司領導進行重大事項的決策。

3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。

4.公司設置總會計師、副總會計師各1名。同時設置財務結算部，配備正、副部長各1名。

5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況，由公司財務結算部統一委派財務人員。

6.總會計師、副總會計師，根據總經理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經理批準后予以錄用。

7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一征收。

8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的`內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產要素的優化配置、動態管理原則，組織經營、生產，確保各項經濟指標的全面完成。

9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊，按裝訂成冊隨會計檔案歸檔。

10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則，對于違反財經紀律和公司章程、文件、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內作出書面決定，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。

公司內部管理制度 10

第一條 目的

為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規范公司車輛的管理，整合資源，優化配置，使車輛管理統一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規范其行為，樹立高度的責任心和敬業精神。根據國家有關法律、法規、結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司范圍內所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動。

第三條 車輛的管理：

1、公司所屬各種車輛統一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗。

2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養保修，并分別按車號設冊登記管理。

3、各種車輛的附帶資料，除行車執照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續，并將車輛的各種資料隨車轉移。

4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報“辦公室”查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調整修理。

5、未經公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發現一次即扣除當天薪金，發現三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。

6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的'應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。

7、各類車輛駕駛員應加強業務學習，努力提高思想覺悟和業務技術水平，堅持安全第一，文明駕駛，優質服務，增強工作責任感。

8、車輛行駛當中，如遇突發故障需要維修時，應及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

9、公司所屬車輛的年審和各項交通規費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發生的滯納金由駕駛員個人承擔。

10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。

11、堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對車輛實行擇優送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

第四條 車輛的使用

1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務的原則安排。

2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據需要統籌安排。

3、外單位借車，必須經公司領導人批準后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。

4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛生。

5、車輛收班后或節假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。

6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批示后方可執行。

7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。

8、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況須報公司領導批準。

第五條 車輛的保養

1、日常保養、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經常檢查各潤滑點，發現缺油或油變質立即補充或更換。

2、駕駛員應每周進行一次保養，每月對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據使用情況及時調換。

5、定期保養合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

7、車輛每行駛到規定公里數時，應根據車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養。

第六條 車輛的費用管理

1、車輛的油費實行“總量控制”包于使用的辦法。辦公室根據用車業務量的多少，提出具體的用油方案報總經理批準后實施。

2、公司非專人用的車輛，因公所發生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據實報銷，因私出車所發生的費用一律不予報銷。

3、車輛的修理保養費用由辦公室統一匯總，經財務審核后報總經理批準，費用由公司統一支付，因私修理費用自理。

4、當月行車產生的費用，須在次月五日前整清（節假日推延）如過期，公司一律不予報銷。

5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養修費用由公司匯總后統一支付。

6、車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。

7、公司實行“統一管理、定點加油、分車核算、定時公布”制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。

8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

9、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。

10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。

第七條 車輛違規與事故處理

1、在無照駕駛，未經許可將車借于他人使用而違反交通規則或發生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

2、違章停車、高速駕車或違反交通規則，其罰款由駕駛人員自行承擔。

3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發生時，應先急救傷患人員，并迅速與公司聯系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現場。如小事故，可自行處理后向公司報告。

4、在執行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。

5、在執行公務中，發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經除保險金額后，其差額視責任具體處理。

6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。

第八條 獎懲辦法

1、對模范執行車輛規章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

2、對違反紀律及有關規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理。

① 凡發生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發當月獎金。事故情節嚴重者，給予通報，調離崗位直待開除公司。

② 擅自出車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。

④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放，發現一次，扣發50元，造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。

⑤ 未帶齊證件，違反交通法規，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

⑥ 酒后駕車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

⑦ 駕駛員私自將油料外流，一經發現，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。

⑧ 駕駛員無故不出車，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。

公司內部管理制度 11

重慶新亞廣告公司為了規范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規范，維持正常的工作秩序，根據公司內部管理制度特制定各項實施細則如下：

一、文件的審批程序及管理

重慶新亞廣告公司為了規范文件審批流程，規范各中心和各部門日常經營管理，也便于公司對各種文件進行統一管理。

（一）公司各部門、中心起草的由關業務方面的文件需先填寫《文件批復回單》，遞交相關領導，相關領導須在規定時間內批復后交相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發文的文件需填寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統一遞交相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統一分發。

（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關領導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。

（三）所有文件需要下發各部門、中心、分公司的，在總經理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統一下發，各部門、中心及分公司簽收。

（四）行政管理中心按將所有文件分類歸檔保存。

二、例會制度

（一）業務例會：各部門每周召開一次業務例會（會議時間各部門根據自己部門的情況決定），總結上周工作情況和布置本周的工作內容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業務例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執行。

（二）月度經營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經營分析會，對當月的經營項目、經營成果等情況進行通報，并協調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負責準備相關的經營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負責執行。

（三）總經理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領導層。

（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規劃和內容安排，具體會議組織由辦公室負責。

（五）項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，應按程序申報獲得批準，公司總經理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。

三、車輛的使用及管理：

為了切實加強車輛管理，根據集團車輛實行統一管理條例，新亞公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規定如下：

（一）車輛由辦公室統一管理、統一調配。在工作時間內，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯系，根據前后程序先后緩急實行統一調配。

（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據車輛使用情況派車。

（三）根據工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。

（四）節假日（包括大周末）公司車輛統一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經總經理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經濟損失。

（五）公司任何人未經同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經發現，行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。

（六）新亞廣告公司工作人員未經行政管理中心調派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負，經濟損失自行賠償。

（七）車輛發生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導，車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任萬元以上（包括萬元），責任人承擔30％經濟賠償。負主要責任，由責任人承擔20％經濟賠償，負次要責任人承擔10％經濟賠償。經濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。

（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關系。

（九）公司所有駕駛人員執行工作任務時，應嚴格遵守交通法規，因不遵守交通規則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰款。

（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統一管理辦法規定補貼。

（十一）駕駛人員駕駛車輛要有職業道德，要愛護公有財產，有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執行完后按規定停入報業集團地下車庫，車輛所產生費用、票據，須先經行政管理中心審核簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。

（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響，將從責任人一次扣罰200元。

四、人力資源的管理：

公司力求聘用及培養高素質員工，以求達到公司對員工應具備專業素質的要求。充滿朝氣蓬勃的企業應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內部的晉升機會。若公司內部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。

（一）部門招聘申請

1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據審批流程權限規定，經部門或分公司領導預審并報分管領導同意后報行政管理中心審核，在行政管理中心報總經理批準后，發布招聘信息。

2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據審批流程權限規定，經部門或分公司分管領導審批確認后報行政管理中心，在行政管理中心報總經理批準后，方可辦理相關招聘手續。

（二）發布招聘信息

1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據招聘職位的不同通過如下渠道對外發布招聘信息：專業網站招聘，參加人才現場招聘會，刊登報紙及專業雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。

2、招聘信息內容將根據公司組織結構中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。

（三）錄用流程

1、行政管理中心人員負責對經審批同意錄用的應征者發放正式《錄用通知書》。

2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調查(例如履歷資料是否真實等)。

3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。

4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。

5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規定時間辦理各種統籌事宜，包括保險基金的轉移遷入、變更手續等以及簽訂勞動合同。

6、各部門、中心未按流程執行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。

（四）勞動合同管理

1、公司的勞動合同是根據中華人民共和國勞動法和相關法律制定，員工一經錄用均應與公司簽署勞動合同，并履行合同規定的權利和責任。

2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內。（勞動合同附后）

3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續簽。

4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。

5、公司與員工雙方續簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續簽意見，如雙方同意續簽，則按照原合同期滿日為開始日，續簽一年，以次類推。

6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的.勞動合同,員工登記表,養老保險,醫療保險等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時解除合約而無需預先通知：

1、蓄意不服從上級(公司經理和部門領導)工作安排調遣者；

2、嚴重違反公司規定的規章制度，直接影響公司形象或利益者；

3、欺詐欺騙者；

4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響嚴重的，公司將登報開除。

5、對收到客戶廣告款，次日(節假日順延)不交財務部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。

（六）辭退及離職的相關手續

各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續；相關客戶資料必須轉交部門其他員工，并填好《工作人員調動（辭職）交接流程表》；涉及在財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后，將當月工資緩發壹月。

（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執行。各中心、部門須嚴格把關，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。

五、勞動紀律的管理：

公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發放的重要依據。

（一）本公司規定的正常休息時間為：

1、實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。

作息時間：上午9：00——12：00

下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）

2、星期

六、星期天及國家法定節假日為員工的休息日。

（二）公司員工考勤實行打卡制度。

1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經發現，扣罰當月工資500元。

2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經部門經理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰200元。

3、如果員工早上需直接去有關單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的,須經部門主任和分管領導簽字,否則按相關規定進行處罰。

4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產假都必須事前請假，否則按不請假對待。

員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經理批閱，經總經理批閱同意后，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。

（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：

公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。

以公司規定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：

1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。

2、曠工半天，處罰100元。

3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發放部分），礦工4次全年無獎。

（四）行政管理中心要嚴格執行各項制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。

公司內部管理制度 12

企業內部控制制度的建設是世界現代企業管理的發展趨勢和加入WTO后中國企業界的必然選擇，同時也是現代經營模式的重要組成部分和成熟企業管理的標志，也是中國企業在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全

許多企業對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的`內涵還不十分清楚，沒有建立起規范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發揮應有的功效

我國有許多企業雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業受利益驅動，重經營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網絡不健全，控制制度的健全讓位于業務發展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業對外部環境和經濟業務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。

（三）人員素質不高

當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由于現階段我國企業管理人員素質不高，企業監督意識不強，使內部控制制度不能發揮應有的作用。

（四）監督機制不全

目前有很多企業監督評審主要依靠內部審計部門來實現，而有些企業的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。一部分企業雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業經營活動的各項內部管理制度監督執行不力，權利缺乏制衡和監督，決策者只有權利而沒有明確的責任。

公司內部管理制度 13

第一條為規范公司的車輛使用管理規定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規定。

第二條小區巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統一調度。

第三條公司車輛主要用于:

一、外出采購物品或裝運花木;

二、員工外出辦公事用車;

三、公司來客接送用車;

四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫院等用車;

五、其它特殊情況用車。

第四條使用車輛的'申請審批程序:

一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發時間和返回時間,必要時寫明車號;

二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經綜合部審核并由總經理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據《小車使用申請單》結算運費;

三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經部門負責人、綜合部審核經總經理同意,方可有車;

四、除規定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;

六、星期天、節假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經理審批;突發事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;

第五條調度員須根據審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;

第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。

第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。

第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規定:

一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。

二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。

第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規定執行的,視情處以100-500元的罰款。

第十條本規定由公司綜合部負責解釋,自下發之日起執行。

公司內部管理制度 14

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

上班時間：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時間為：12:00-13:00

四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經理批準；超過1天的，由鄒總批準；經理請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。

六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

八、員工按規定享受國家法定節假日。

九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經理進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的'雙倍予以處罰。

十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經理審核。

公司內部管理制度 15

現代公司管理包含了其生產活動的各個環節，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經涉及到了公司生產、銷售和管理的各個方面。當前我國的經濟正在飛速的發展，各種各樣的環境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經濟環境。

一、當前公司內部控制制度的現狀

（一）風險意識不強，內部控制依然薄弱

伴隨著經濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業之間的競爭也變得越來越激烈，企業在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經濟損失，甚至是導致公司破產。

（二）相關人員的職業素養有限

能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業素養，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業素養還不是很高，缺乏相關的專業知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的.一部分管理人員雖然具備足夠的專業技術水平，但是他們為了個人的利益而無視相關的職業道德，對于單位的高層或者其他業務人員的違規行為不予以懲治，對于自己發現的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業素養和職業道德無法滿足公司的發展要求，制約了公司內部控制制度的完善。

（三）內部審計的監督作用有限

在公司的內部控制監督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業內部控制中占據著非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計并沒有發揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經理直接領導的一些部門也很難進行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。

二、革新公司內部控制制度的對策

（一）建立安全風險評估機制

公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經濟環境，風險控制與內部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經濟環境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。

（二）提高管理者和財務人員的職業素養

提高相關人員的職業素養和職業道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規和職業素養的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業道德和職業技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出于對公司整體發展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現象，確保管理隊伍的整體素質。

三、結束語

公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發展有著重要的影響。由于我國經濟的快速發展，當前公司所處的環境和管理理論都在不斷的發展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩定高效的發展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發展。