第一篇：內(nèi)資(私營)公司登記提交材料示本(一人有限公司設(shè)立登記)

大連曙晨鑫品電力設(shè)備有限公司章程

第一章

總

則

第一條

本章程是由公司股東依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定制定。

第二條

本公司依法登記注冊，是獨(dú)立享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第三條

本公司從事經(jīng)營活動，承諾遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會公德，商業(yè)道德，誠實(shí)守信，接受政府和社會公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會責(zé)任。

二 第二章

公司名稱和住所

第四條

公司名稱：大連曙晨鑫品電力設(shè)備有限公司 公司住所：大連市甘井子區(qū)華北路靜庭園32號3單元6層1號

第三章

公司經(jīng)營范圍及方式

第五條

本公司的經(jīng)營范圍是：電力絕緣產(chǎn)品，國內(nèi)一般貿(mào)易。

第四章

公司注冊資本

第六條

本公司的注冊資本為人民幣 1000 萬元。

第五章股東名稱或姓名 第七條

本公司的股東：江劍云

第六章

股東的出資方式、出資額及出資時間

第八條

股東姓名或名稱.認(rèn)繳的出資額.出資方式.出資比例及出資時間。

江劍云：認(rèn)繳出資額1000萬元，以貨幣出資1000萬元，占注冊資本的100％，于五年內(nèi)（自2014年5月27日起至2019年5月26日止）繳齊。

第七章

公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則 第九條

本公司下設(shè)股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。

第十條

股東行使下列職權(quán)，做出決定時，應(yīng)當(dāng)采取書面形式，簽名后置備于公司。

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

2、任免執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬及支付方式；

3、任免非由職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及支付方式；

4、批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

5、批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

6、決定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；

7、決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

8、決定公司增加或者減少注冊資本；

9、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)；

10、修改公司章程。

第十一條

公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東委派。第十二條

執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

2、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

4、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

5、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

6、制定公司的基本管理制度。

第十三條

執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東重新委派可以連任。

第十四條

公司下設(shè)經(jīng)理一人，由股東聘任或者解聘。第十五條

公司經(jīng)理向股東負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的工作安排；

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第十六條

公司下設(shè)監(jiān)事一人，由股東委派產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆為三年，經(jīng)股東重新委派可以連任。

第十七條

監(jiān)事行使下列職權(quán)

1、檢查公司財(cái)務(wù)；

2、對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

3、當(dāng)執(zhí)行董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和高級管理人員予以糾正。

第八章

公司的法定代表人

第十八條

執(zhí)行董事：江劍云是公司的法定代表人。

第九章

財(cái)務(wù)、會計(jì)利潤分配及勞動用工制度

第十九條

公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。

公司應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表；

2、損益表；

3、現(xiàn)金流量表；

4、財(cái)務(wù)情況說明書；

5、利潤分配表。

第二十條

公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，可以提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤，公司分配給股東。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項(xiàng)公積金不得少

于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第二十一條

勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章

公司的解散事由和清算辦法

第二十二條

公司有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)解散：

1、章程規(guī)定營業(yè)期限屆滿；

2、股東決定解散；

3、因公司合并、分立需要解散；

4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

5、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第二十三條

清算辦法。本公司終止時，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，進(jìn)行清算。

（一）清算組在清算期間，行使下列職權(quán)：

1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

2、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

3、處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

4、清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；

5、清理債權(quán)、債務(wù)；

6、處理公司清償債務(wù)后剩余財(cái)產(chǎn)；

7、代表公司參與民事訴訟活動。

（二）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告，債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的，自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。

（三）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報(bào)股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

（四）公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章

其它事項(xiàng)

第二十四條

本公司營業(yè)期限為二十年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算，營業(yè)期限屆滿，股東決定繼續(xù)經(jīng)營的，應(yīng)向公司登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。

第二十五條

公司章程的解釋權(quán)屬于股東。

第二十六條

公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十七條

本章程未盡事宜，以國家法律、法規(guī)、國務(wù)院文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十八條

本章程由股東制定，自公司設(shè)立之日起生效。第二十九條

本章程一式三份，公司存檔一份，股東各一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字2014年5月27日

關(guān)于大連曙晨鑫品電力設(shè)備有限公司

法定代表人的任職文件

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和公司章程第十一條、第十八條規(guī)定，經(jīng)股東委派江劍云為公司執(zhí)行董事，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

該法定代表人的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

股東簽字（印章）：

2014年5月27日

關(guān)于大連曙晨鑫品電力設(shè)備有限公司

委派監(jiān)事的文件

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和公司章程第十六條規(guī)定，經(jīng)股東委派湯軍霞為公司監(jiān)事。

該監(jiān)事的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

股東簽字（印章）：

2014年5月27日

*

關(guān)于大連曙晨鑫品電力設(shè)備有限公司

聘用經(jīng)理的文件

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定和本公司《章程》第十四條規(guī)定，股東決定聘請 江劍云為有限公司經(jīng)理。

該經(jīng)理的任職條件符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定。股東簽字（印章）

2014 年5月27日

第二篇：一人有限公司設(shè)立登記應(yīng)提交材料

一人有限公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)應(yīng)提交下列材料

1、股東簽署的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書》；

2、股東簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或者共同委托代理人的身份證復(fù)印件（本人簽字）；應(yīng)標(biāo)明具體委托事項(xiàng)、被委托人的權(quán)限、委托期限。

3、請帶股東身份證明或資格證明辦理公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)。

一人有限公司設(shè)立登記應(yīng)提交的材料

１、公司法定代表人簽署的《公司設(shè)立登記申請書》；

２、股東簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件（本人簽字），應(yīng)標(biāo)明具體委托事項(xiàng)、被委托人的權(quán)限、委托期限。

３、股東簽署的公司章程（股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章）；４、股東的法人資格證明或者自然人身份證明；

股東為企業(yè)法人的，提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；股東為事業(yè)法人的，提交事業(yè)法人登記證書復(fù)印件；股東為社團(tuán)法人的，提交社團(tuán)法人登記證復(fù)印件；股東是民辦非企業(yè)單位的，提交民辦非企業(yè)單位證書復(fù)印件；股東是自然人的，提交身份證復(fù)印件。５、依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明；

６、股東首次出資是非貨幣財(cái)產(chǎn)的，提交已辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件；

7、執(zhí)行董事（或董事長、董事）、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件及身份證明復(fù)印件；

依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交股東簽署的書面決定（股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章）、董事會決議（由董事簽字）或其他相關(guān)材料。

8、法定代表人任職文件及身份證明復(fù)印件；

依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交股東簽署的書面決定（股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章）、董事會決議（由董事簽字）或其他相關(guān)材料。

9、住所使用證明；自有房產(chǎn)提交產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；租賃房屋提交租賃協(xié)議復(fù)印件（租賃期限為一年以上）以及出租方的房產(chǎn)證復(fù)印件；未取得房產(chǎn)證的，提交房地產(chǎn)管理部門的證明或者購房合同及房屋銷售許可證復(fù)印件或購房發(fā)票復(fù)印件；出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

提交住所使用確認(rèn)書。

10、《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》；

11、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定設(shè)立一人有限責(zé)任公司必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書復(fù)印件；

12、公司申請登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書復(fù)印件或許可證明。備注：

1、依照《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》設(shè)立的一人有限責(zé)任公司申請?jiān)O(shè)立登記適用。

2、以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件。

3、所有身份證復(fù)印件應(yīng)當(dāng)注明：“與原件一致”，并由本人簽名，注明日期。

4、所有其它復(fù)印件應(yīng)當(dāng)注明：“與原件一致”，并由股東簽名（或蓋章），注明日期。

5、所有文件應(yīng)使用A4紙，主要文字為四號字體。（如：佛山市禪城區(qū)）。

第三篇：一人有限公司設(shè)立登記應(yīng)提交材料

一人有限公司設(shè)立登記應(yīng)提交材料：

（適用于不設(shè)設(shè)董事會、監(jiān)事會）

1.公司法定代表人簽署的《公司設(shè)立登記申請書》；

2.股東簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件；

應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。指定代表或委托代理人是指具體辦理公司設(shè)立登記的經(jīng)辦人。

3.股東簽署的公司章程；

有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（1）公司名稱和住所；

（2）公司經(jīng)營范圍；

（3）公司注冊資本；

（4）股東的姓名或名稱；

（5）股東的出資方式、出資額和出資時間；

（6）公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則；

（7）公司法定代表人；

（8）股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。

公司的登記事項(xiàng)一般需在公司章程中載明。

（自然人股東由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章）。

4.股東的主體資格證明或者自然人身份證復(fù)印件；

股東為企業(yè)的，提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；股東為事業(yè)法人的，提交事業(yè)法人登記證書復(fù)印件；股東為社團(tuán)法人（含工會法人）的，提交社團(tuán)法人登記證（工會法人登記證書）復(fù)印件；股東為民辦非企業(yè)單位的，提交民辦非企業(yè)單位證書復(fù)印件；股東為自然人的，提交身份證復(fù)印件；其他股東提交有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的資格證明。

以上提交的復(fù)印件應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由該股東簽署

5.依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明；

6.股東首次出資是非貨幣財(cái)產(chǎn)的，提交已辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件；

證明文件必須單獨(dú)提交，并由全體股東簽署確認(rèn)。

7.以股權(quán)出資的，提交《股權(quán)認(rèn)繳出資承諾書》；

8.董事、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件及身份證明復(fù)印件； 依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交股東決定。股東決定由股東簽署（股東為自然人的由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章）。

9.法定代表人任職文件及身份證明復(fù)印件；

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交股東決定。股東決定由股東簽署（股東為自然人的由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章）。

10.住所使用證明；

自有房產(chǎn)提交房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；租賃房屋提交租賃協(xié)議原件或者復(fù)印件以及出租方的房產(chǎn)證復(fù)印件。出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。使用軍隊(duì)房產(chǎn)作為住所的，提交《軍隊(duì)房地產(chǎn)租賃許可證》復(fù)印件。使用房屋屬轉(zhuǎn)租的，還應(yīng)提交房屋所有權(quán)人同意轉(zhuǎn)租的證明。使用房屋屬無償提供的，提交提供方出具的無償使用證明及其房產(chǎn)證復(fù)印件。

有關(guān)房屋未取得產(chǎn)權(quán)證的，區(qū)別下列情況提交相應(yīng)的權(quán)屬證明文件：

第一種情況，屬城鎮(zhèn)房屋的：

（1）自建房屋提交房地產(chǎn)管理部門的證明或者竣工驗(yàn)收

證明。

（2）購買房屋提交竣工驗(yàn)收證明、購房合同及房屋銷售許可證復(fù)印件。

第二種情況，屬非城鎮(zhèn)（農(nóng)村）房屋的：

（1）提供規(guī)劃部門頒發(fā)的《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》或者土管部門頒發(fā)的《集體土地使用權(quán)證》復(fù)印件；生產(chǎn)型企業(yè)還應(yīng)提交由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處出具的同意用于該生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的證明。

（2）沒有以上相關(guān)許可證件的，提供由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道城建管理部門出具的房屋權(quán)屬證明（內(nèi)容包括：房屋產(chǎn)權(quán)歸屬、未辦理房產(chǎn)證及同意用于該經(jīng)營項(xiàng)目），生產(chǎn)型企業(yè)須由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處出具。

第三種情況，屬市場或商場設(shè)攤或租賃柜臺的，提供所在市場的《市場名稱登記證》或商場營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

第四種情況，房屋所有人有行政主管部門的，可以由縣級以上行政主管部門出具房屋權(quán)屬證明（內(nèi)容包括：房屋產(chǎn)權(quán)歸屬、未辦理房產(chǎn)證及同意用于該生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目）。

將住宅改變?yōu)榻?jīng)營性用房的，屬城鎮(zhèn)房屋的，還應(yīng)提交《登記附表－住所（經(jīng)營場所）登記表》及所在地居民委員會（或業(yè)主委員會）出具的有利害關(guān)系的業(yè)主同意將住宅改變?yōu)榻?jīng)營性用房的證明文件；屬非城鎮(zhèn)（農(nóng)村）房屋的，按照以上第二種情況提交相關(guān)材料。

11.《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》；

12.法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定設(shè)立有限責(zé)任公司必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書復(fù)印件；

13.公司申請登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)

院決定規(guī)定必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書復(fù)印件或許可證明；

14.其他有關(guān)文件。

以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件。提交復(fù)印件的，除其中有明示的外，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由股東簽署，或者由其指定的代表或委托代理人加蓋公章或簽字。以上需股東簽署的，自然人股東由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章。

第四篇：一人有限公司設(shè)立登記提交材料目錄

一人有限公司設(shè)立登記提交材料目錄

1.公司設(shè)立登記申請表

2.指定代表或者共同委托代理人的證明（委托書中的申請人為全體股東）

3.公司自然人新股東資格證明（法人股東提供執(zhí)照副本復(fù)印件蓋法人股東公章）

4.董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息

5.法定代表人登記表

6.董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任職書

7.公司章程

8.承諾書

9.公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書

10.住所證明（租賃協(xié)議原件以及復(fù)印件1份、房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件產(chǎn)權(quán)業(yè)主[單位}蓋章一份。無房產(chǎn)證或權(quán)屬于發(fā)生變化的，提供場地權(quán)屬證明）

第五篇：一人有限公司備案登記申請材料示本

一人有限公司備案登記申請材料示范文本

注意：加“ ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實(shí)際情況打印，未變更事項(xiàng)條款不必打印。

XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股東決定

根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，公司股東于X年X月X日做 出如下決定：

任命XXX、XXX、XXX為董事，任期三年；任命XXX、XXX為股東代表監(jiān)事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事職務(wù)，免去XXX、XXX原監(jiān)事職務(wù)。

上述人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。]

股東簽字（蓋章）：

此處自然人股東“簽字”、法人股東“蓋章” X年X月X日

注意：加“ ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實(shí)際情況打印，未變更事項(xiàng)條款不必打印。

關(guān)于聘任經(jīng)理的決定

根據(jù)公司章程的規(guī)定，聘任XXX為公司經(jīng)理，任期三年，以上人員的任職資格，符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。免去XXX為公司經(jīng)理職務(wù)。

執(zhí)行董事簽名：

****年**月**日

注意：加“ ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實(shí)際情況打印，未變更事項(xiàng)條款不必打印。

XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股東決定

根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，公司股東于X年X月X日做

出如下決定：

對公司章程第X條、第X條進(jìn)行修改，1、第X條原內(nèi)容為XXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 現(xiàn)修改為XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2、第X條原內(nèi)容為XXXXXXXXXXXXXX;； 現(xiàn)修改為XXXXXXXXXXXXX.股東簽字（蓋章）：

此處自然人股東“簽字”、法人股東“蓋章” X年X月X日

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XXXX有限公司

XXXX年第X職工代表大會決議

會議時間：X年X月X日 會議地點(diǎn)：XXXXXXXX 參加會議的職工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、……..會議內(nèi)容：

1、經(jīng)職工代表一致同意，選舉XXX為職工代表監(jiān)事，任期三年；

2、上述人員的任職資格經(jīng)審查，符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

3、免去XXX原職工代表監(jiān)事職務(wù)。

參會職工代表簽字：

X年X月X日

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XXXX有限公司 20XX年第X次董事會決議

會議時間：X年X月X日 會議地點(diǎn)：XXXXXXXX 召集人：XXX（董事長）主持人：XXX（董事長）

本次會議已于X年X月X日以公司章程規(guī)定的方式通知全體董事。本次會議應(yīng)到董事X人，實(shí)際到會董事X人。參會董事一致通過如下決議：

參會董事一致通過如下決議：：

1、選舉XXX為董事長，任期三年；(非法定代表人)

2、選舉XXX為副董事長，任期三年；

3、聘任XXX為經(jīng)理。(非法定代表人)

上述人員的任職資格，經(jīng)審查符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

4、免去XXX原董事長職務(wù)，免去XXX原副董事長職務(wù)。解聘XXX 總經(jīng)理職務(wù)。（注意：職務(wù)未能變動的不必免）

參會董事簽字：

X年X月X日