第一篇：會議管理制度

會議管理制度 目的

規范管理公司的各類會議、促進溝通，提高會議效率，實現會議管理標準化、程序化。適用范圍

適用于中材萍鄉水泥全公司各種會務的管理。

會議的分類

總經理辦公會、年度工作會、黨總支會會、公司月度工作總結會、月度生產經營分析會（對標會）、生產調度會、事故分析會、集中學習研討會、以及招標會、技術研討會、質量分析會、經濟評審分析會、等其他專題會。職責權限

4.1 綜合部負責總經理辦公會、公司月度工作總結會、年度工作會、集中學習研討會、經濟評審分析會等的會務組織及相關材料的整理、編寫和公司月度生產經營分析會、黨委會的配合服務工作。

4.2 主導部門負責季度對標工作會的組織及相關材料的整理、編寫。

4.3 其他職能部門按照職責權限、領導授權組織相關會議。如：生產部負責主持生產調度會，技術設備負責主持事故分析會，并對應相關材料的整理。化驗室負責質量管理方面的分析會。4.4 會議組織部門負責維護該次會議紀律，綜合部負責相應考核。工作程序

5.1 會議的準備工作

5.2 綜合部負責匯總各職能部門召開會議計劃，于每周五下班前將匯總的下一周會議召開計劃以“會議召開通知單”的形式發送至相關人員。

5.3 已經納入會議召開計劃的會議或定期召開的會議在無特別變化時不再另行通知，如有變化，會議組織部門應第一時間通知綜合部，由綜合部通知相關人員。（專題會議參照本制度7.7條款執行）

5.4 會議的召開應嚴格遵循已發布的會議召開計劃，如確有需要，經主管領導同意，并告知辦公室后，方能使用會議室臨時加開會議。

5.5 會議如涉及公司以外人員，會議組織部門應發布正式的會議通知，列明會議相關事項。

5.6 如需會議材料，由會議組織部門負責準備。

5.7 會議如涉及投影、視頻、電話會議設備、鮮花、桌牌、會標、茶點、就餐等事項，會議組織部門應在報送會議召開計劃時一并告知綜合部，由綜合部統一安排。

會議召開的注意事項

6.1 參會人員應準時參加會議，如確有事不能到會，應提前向會議主持人請假。

6.2 各職能部門組織的專項會議，會務服務由會議組織部門負責。

6.3 參會人員應嚴格遵守會議紀律，通訊設備應處于靜默狀態，不得無故退場、接聽電話、不可交頭接耳；發言人員應遵守時間要求，力求簡明扼要。參加會議之前要有充分準備，會議結束要進行有效的追蹤。

6.4 總經理辦公會、黨委會由綜合部安排專人記錄，其它會議記錄由會議組織部門負責，會議記錄應做到真實、準確，并留存備查。

6.5 會議如有決議事項，需出具會議紀要，由會議記錄者負責起草，并由會議主持人或參與決議者簽字生效，印發或存檔，會議紀要應在會議結束后兩個工作日內出具。會議的類別與相關規定

7.1 公司月度工作總結會

7.1.1 公司月度工作總結會由綜合部組織召開，綜合部起草會議議程，原則上定為每月5日至9日，遇特殊情況可改期。7.1.2 公司月度工作總結會由總經理主持，公司主辦以上人員參加。如有事情確實不能參加者公司主任以上人員要向總經理書面請假，主辦以上主任以下人員要向分管領導請假，并通知綜合部部長。

7.1.3 公司月度工作總結會主要聽取各部門主管領導、各職能部門負責人對上月工作總結 及本月工作計劃的匯報，需提前準備匯報材料，并將電子版在月底28日之前發送到綜合部。

7.2 公司月度生產經營分析會（對標會）

7.2.1 公司月度生產經營分析會由財務部組織召開，綜合部主持，定為每月中旬，遇有特殊情況，另行通知。

7.2.2 公司中層以上管理人員參加，包含各生產車間、技術裝備部、化驗室、銷售部、采購部公司高管及各部室、車間（粉磨站、余熱發電站）主要負責人。

7.2.3 公司月度管理工作會議主要聽取所屬企業主要負責人就企業近期的運營、戰略發展、人才隊伍建設以及企業文化建設等情況進行匯報，并就工作中遇到的問題進行協商和討論。7.2.4通過與先進單位的對比，尋找差距，提出和落實改進措施，降低生產成本，提高企業的運營能力。對標的主要內容包括：對標議程、對標指標、對標效果、7.2.5對標會會議過程中與會人員不做記錄。7.4 生產調度會

7.4.1 生產調度會由生產部組織主持召開，并作記錄，時間定為每早8：:30-9:00，遇有特殊情況另行通知。

7.4.2 參加人員公司主管以上管理人員，因有事不能參加者需向分管領導書面請假。并安排代理人員參加。

7.4.3發言過程需有先后順序：生產部原料車間→燒車車間→水泥車間→老關粉磨站→余熱發電站→技術裝備部（機電車間）→安環部→化驗室→采購部→銷售部→綜合部→生產部分管領導→設備部分管領導→總經理→副董事長

7.4.4生產部主持者需將前天未完成事務作持續跟蹤，注明負責人員，并作書面記錄。7.5事故分析會

7.5.1事故分析會由技術裝備部組織主持召開，負責通知相關單位人員

7.5.2參加人員主要是生產部、技術部先關責任人員，綜合部負責對過程的控制。

7.5.3與會責任人要預先準備調查相關資料，預備在會議上發言。發言從基層崗位負責人員開始，再到生產車間主任以及機電車間，再由技術部門負責人作總結。

7.5.4會議程序按照四不放過的原則進行，重大的事故要求分管領導一起參加。7.6集中學習研討會

7.6.1綜合部負責集中學習的日常管理工作；各部門（含綜合部）負責對培訓內容的編寫，培訓課程的講授，時間定為每周五下午15：00-17：00；地點：三樓會議室；參加人員：公司主辦以上管理人員 7.6.2授課形式與內容

7.6.2.1各部門采取輪流授課的方式進行學習。

7.6.2.2授課內容一般為為：中材水泥以及集團公司下發的文件、企業文化管理、企業變革、先進的管理方法、水泥生產工藝相關，設備管理、財務管理、采購管理、品質管理、銷售管理、管理制度、各部門的改善方案等相關知識。

7.6.2.3學習過程中探討問題時要主動積極，各抒己見，暢所欲言；過程中有問題可及時提出疑問。

7.6.3相關約束

7.6.3.1培訓要求學習人員每期必須參加，因工作原因確不能參加的；公司主任以上（含主任），需提前向副董事長請假。主辦以上、主任以下管理人員請假，需提前向綜合部部長申請，請假要填寫請假條，并注明原因。（特殊原因需電話請假）7.6.3.2學習結束時，綜合部宣布下周講課責任部室。責任部門應將授課內容于下周三之前以電子檔的形式發送至綜合部負責人。7.6.3.3為了鞏固學習知識，提升學員自身素質，集中學習后凡參加培訓人員須于下周四之前將學習心得電子檔形式提交綜合部。

7.6.3.4培訓紀律：為確保集中學習效果，參加學習人員不可遲到，要提前將手機調成振動或者靜音狀態，學習期間不得大聲喧嘩，不可進進出出。

7.6.3.5授課時間不少于1小時，如超過一小時的培訓，為保證學習效果，可安排中途5-10分鐘的休息時間。

7.7其他專題會如招標會、質量分析會、技術研討會、經濟評審分析會等

7.7.1專題會依循“誰主導，誰負責”的原則。主導部門負責召集相關單位人員參加，負責對會議秩序的管理，負責對會議內容的記錄，負責對會議結果的追蹤。7.7.2應邀部門要準時參加會議，如有事需提前請假，并指派代理人參加。

7.7.2協力部門應主動協助主導部門進行職責范圍內事務的處理，并按時完成。8 約束與考核

8.1、凡未請假也未參加會議或培訓的人員，處以50元/次的罰款，遲到者處以20元的罰款。8.2、會議決議的相關事項要求按時完成者，對責任人按公司相關規定予以處罰。9 記錄

9.1《會議召開通知單》

9.3《會議紀要》

第二篇：會議管理制度

會議管理制度

一、目的及適用范圍

1.為全面掌握公司各方面情況，及時解決實際工作困難與難題，公司各級應定時召開不同層次的工作會議。

2.會議是公司處理重要事務、實現科學決策的重要途徑，也是信息溝通、協調關系的重要手段。

3.為加強各中心、部門之間及時的交流和溝通，加強對各項工作的及時檢查和信息反饋，提高會議的效率與效果，從而達到工作經驗共享，相互學習，相互提高，特制定本管理制度。

4.適用范圍：本管理制度適用于公司各部門及分（子）公司。

二、職責定義 1.行政人資部: ①制訂和修訂公司會議管理制度； ②負責各類會議的組織及會務工作；

③根據需要，配合各中心、部門例會及專題會議的會務工作； ④負責公司會議場所和設備的日常維護和管理； ⑤負責會議資料的歸檔管理。

2.各部門及分（子）公司（以下統稱“單位”）： ①負責按本制度定期或不定期組織召開本單位會議； ②負責本單位會議記錄整理及歸檔工作。

三、會議類型

（一）公司年會

1.目的：為與公司全體員工共同總結、回顧公司上一的工作、明確新一的工作任務和措施。通過對已取得業績的總結，增強員工的集團榮譽感，通過對未來內關鍵事項或事關全局的焦點、熱點問題充分討論，集中全體員工的智慧，并最后形成公開、民主的決策。

2.會議成員構成：公司全體員工。

/ 16

3.會議召開：會議每年召集一次，安排在春節前或后兩周左右召開，如果遇其他情況不能如期召開，則由總經理另行決定會議召開時間。

4.會議召集和主持：公司年會由總經理召集主持；如公司年會后有年會活動，則由行政人資部負責組織。

5.會議事項: ①總結、回顧公司上一工作； ②表彰上一先進集體和個人； ③計劃公司新一的工作任務和措施。

6.會務工作：公司年會會務工作由行政人資部負責，由行政人資部根據工作需要協調總公司及各部門配合；會務具體工作包括組織總結會議的通知、籌備、組織、攝像攝影資料收集等等。

（二）公司經營總結會

1.目的：為與公司全體管理人員共同總結、回顧公司上一的工作、明確新一的工作目標和任務。

2.會議成員構成：由總經理、副總經理、總經理助理、各部門負責人、各分（子）公司負責人、各事業部負責人構成，在總經理認為有必要的情況下，可以指定部門副經理以下級別人員或子公司有關人員參加，聽取他們的意見。

3.會議召開：會議每年在年會前召集一次，與春節前的最后一次經營管理辦公會安排在同一時間。

4.會議召集和主持：由總經理召集主持。5.會議事項: ①總結、回顧公司上一工作；

②明確各部門、分（子）公司新一的工作目標和任務。

6、會務工作：由行政人資部負責會議的通知、籌備、組織、攝像攝影資料收集等等。

（二）經營管理辦公會

1.目的：經營管理辦公會是公司日常經營管理事項的決策機構，審議、決議公司內外經營事項，落實公司遠期及近期工作規劃。

2.會議成員構成：經營管理辦公會由總經理、副總經理、總經理

/ 16

助理、各部門負責人、各分（子）公司負責人、各事業部負責人構成，在總經理認為有必要的情況下，可以指定部門副經理以下級別人員或子公司有關人員參加，聽取他們的意見。

3.會議召開：會議一般每月的月30日或次月5日前召集一次，安排在公司會議室召開，如果適逢節假日，或遇其他情況不能如期召開，則由總經理另行決定會議召開時間。

4.會議主持：會議由總經理或總經理指定一名副總經理召集并主持召開，如總經理遇特殊事務不能參加，由總經理指定副總經理主持。

5.審議事項：包括經營方針與計劃事項；公司組織機構與制度事項；公司財務事項；項目經營事項；辦公事務事項；月度述職。

6.決議方法：經營管理辦公會審議的所有事項，應在充分聽取與會人員意見的基礎上由總經理最終決策并形成決議。

7.決議執行與實施報告：

①經營管理辦公會一經形成決議，由相關部門經理負責，及時貫徹決議內容，并負責本部門的執行工作；決議內容如需變更，其決定權在總經理；

②部門經理有義務和責任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結果，向總經理報告；公司行政人資部負責會議決議實施的監督及落實。

8.會務工作：經營管理辦公會會務由總經理辦公室或行政人資部經理或指定助理負責。會務工作包括：會議通知、會議資料準備，包括要求與會各中心、部門在會前提交《工作匯報表》（附表1：《工作匯報表》），以便會議討論及決議；會議記錄與紀要整理。

（三）項目例會

1.目的：會議的目的在于促進各中心、部門與項目間的信息溝通，謀求相互間的配合協調，緊密各部門的工作聯系。

2.會議成員構成：項目例會參加人員為各相關部門負責人及其他相關人員。

3.會議召開：根據項目要求及進度定期安排會議。

4.會議主持：會議由項目主管領導主持，如主管領導由于特殊原因不能親自主持會議，可指定其他人員主持。

/ 16

5.審議事項：報告上一階段的工作落實結果，共同探討下一階段的工作內容與重點，確定工作目標。借此，公司各中心、部門與項目部可彼此了解現況，并商討在工作進展過程中所遭遇的各類問題，與會人員可提供有關的策劃意見或向相關部門提出管理建議，促進各部門與項目部更加緊密合作。

6.決議方法：項目例會審議的所有事項，應在充分聽取與會人員意見的基礎上由項目主管領導最終決策并形成決議。

7.決議執行與實施報告：

①項目例會一經形成決議，由相關部門經理負責，及時貫徹決議內容，并負責本部門的執行工作。決議內容如需變更，其決定權在項目主管領導；

②部門經理有義務和責任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結果，向項目主管領導報告。

8.會務工作：項目例會會務工作由項目部門負責，會后應形成會議紀要。

（四）專題會議

1.目的：為了動員各方力量來配合解決工作過程中出現的一些較重大事項，達到與各中心、部門及分（子）公司更好地協調工作、征求其他部門處理意見。

2.會議成員構成：參會人員由主要責任部門指定。如主要責任部門認為需要總經理出席會議，或總經理認為有必要出席會議，則經總經理本人同意可安排總經理出席。

3.會議召開：

①專題會議不受時間、次數的約束，只要對公司有利的重大議題均可召集有關人員開會商討；

②專題會議為不定期性的臨時性會議，當一個專題需要多次的研討才能定案時，可以相互約定次數與日期，但仍應以一題一會為原則。

4.會議主持：會議由該專題的主要責任部門召集并主持。5.審議事項：工作過程中出現的某一個專門問題。

6.決議方法：專題會議審議的所有事項，應在充分聽取與會人員意見的基礎上由召集會議的主要責任部門負責人或該部門主管領導

/ 16

最終決策并形成決議。

7.決議執行與實施報告：

①專題會議一經形成決議，由主要責任部門指定相關人員負責，及時貫徹決議內容，并負責本專業/中心、部門/分（子）公司的執行工作。決議內容如需變更，其決定權在召集會議的主要責任部門負責人或該部門主管領導；

②各指定相關人員有義務和責任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結果，向召集會議的主要責任部門負責人或該部門主管領導報告。

8.會務工作：

①專題會議的會務工作原則上由主要責任部門負責，如需公司職能部門配合，應提前三天通知該職能部門；

②每個專題會議均應形成會議紀要，由主要責任部門整理、裝訂后交行政人資部歸檔管理。

（五）晨/夕會

1.目的：為了加強職業技能教育、增強公司凝聚力、向心力，晨會對一天的工作進行合理安排分工；夕會對一天的工作進行總結與回顧。

2.會議成員構成：本部門或本門店的全體員工。

3.會議召開：門店管理每天必須召開晨/夕會；各部門可根據部門工作實際情況安排，是否召開晨/夕會。晨會召開時間在每天上班前召開，時間控制在10分鐘左右；夕會在下班后的10分鐘內召開，會議時間控制在15分鐘左右。

4.會議主持：由部門/門店負責人主持召開，如部門/門店負責人有事不能主持會議，則由部門/門店負責人指定部門/門店主管主持。

5.審議事項：晨/夕會應有相應的會前準備（附表2：《晨/夕會工作記錄表》）；晨會主要宣傳公司理念、最新政策等，鼓舞士氣；夕會主要針對工作中出現的問題進行總結。

6.決議方法：會議審議的所有事項，應在充分聽取與會人員意見的基礎上由召集會議的主要責任部門負責人或該部門主管領導最終決策并形成決議。

/ 16

7.決議執行與實施報告：

①晨/夕會一經形成決議，由相關主管負責，及時貫徹決議內容，并負責本組的執行工作。決議內容如需變更，其決定權在部門/門店負責人；

②主管有義務和責任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結果，向部門/門店負責人報告。

8.會務工作：晨/夕會會務工作由各部門/門店負責，對會議上形成的決議事項應形成會議紀要。

（六）部門工作會

1.目的：為了加強部門工作指導、管理與交流，達成部門成員間工作協調、促進部門合作，收集并指導部門員工在工作中遇到的問題。

2.會議成員構成：本部門全體員工。

3.會議召開：由部門負責人負責組織定期召開，一般為每周五召開。

4.會議主持：由部門負責人主持召開，如部門負責人有事不能主持會議，則由部門負責人指定部門主管主持。

5.審議事項：包括部門工作計劃事項；部門與其他職能部門協調事項；部門經營事項；辦公事務事項；工作進度；公司安排重要工作事項；部門應知應會學習/上傳上達事項。

6.決議方法：會議審議的所有事項，應在充分聽取與會人員意見的基礎上由召集會議的主要責任部門負責人或該部門主管領導最終決策并形成決議。

7.決議執行與實施報告：

①部門工作會一經形成決議，由相關主管負責，及時貫徹決議內容，并負責本組的執行工作。決議內容如需變更，其決定權在部門負責人；

②主管有義務和責任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結果，向部門負責人報告。

8.會務工作：部門工作會會務工作由各部門負責，對會議上形成的決議事項應形成會議紀要。

四、會議管理

/ 16

(一)會議的基本要求

1.目的明確：每次會議都應有明確的目的、議題、出席人、主持人、場所、時間、準備事項。

2.節時高效：用最少的時間解決最多的問題，不開馬拉松會、議而不決的會。

3.寧少勿多：嚴格限制會議次數和出席會議人數，可以個別聯系、小范圍協商解決的問題，就不要通過會議來解決。

4.集中精力，勤于動腦，積極發言，并做到簡明扼要。5.克己奉公，出以公心，堅持實事求是原則，大膽發表不同意見。6.虛心聽取不同的意見，不固執己見。爭議問題注意方式、方法和語氣。

7.遵守少數服從多數的組織原則。

（二）會前準備

1.會議必要性的審核：會議召開前應先就需解決的問題、會議時機的選擇、會議內容的安排、會議費用的支出等多方面進行分析考慮，盡可能減少會議負擔。某些情況下可利用傳閱文件的方式或通過現代通訊手段來代替傳統的面對面的會議。對于經常性的會議，應以例會形勢固定下來，以方便參會人員預先合理安排時間，避免因出席會議而影響重要工作。

2.參會人員的確定：應按解決問題的需要來確定參會者，凡對會議要實現的目標負有主要責任或與會議行動直接相關者、具備專門知識經驗有助于議題深化者、對討論的問題有決策能力者，應考慮確定為參會人員。

3.開會時間的選擇：開會時間的安排考慮與會者中關鍵人物的最佳時間并結合大多數參會者的方便時間段，避免會議打亂公司工作的正常運行秩序，會議本身的時間根據會議的性質最好控制在3小時之內；

4.開會地點選擇與會場布置：選擇會議地點及會場布置要與會議的性質、內容相符合；會場環境應安靜無干擾，會場空間安排要避免過分冷清或擁擠；會前應備齊會議中將用到的各種設備；公司辦公區會議室的使用由行政人資部統籌管理。

/ 16

5.會議議程擬定：議程一般由會議主持人擬訂，讓參會者知悉各項議題的討論順序和時間分配。

6.會議通知的擬發：根據會前準備擬發會議通知，內容包括會議的名稱、時間、地點、參會人員、議題等（附表3：《會議通知模版》）；會議通知應盡早發給參會者以方便安排時間。會議如有書面議程，應隨會議通知一并發給參會者。

7.其他準備事項：由主持人指定會議記錄人，該記錄人員應有一定的秘書工作知識和經驗，熟悉會議情況，明確會議基本精神，并自始至終一直參加會議；如果會議內容涉及公司機密，應預先考慮保密程序或措施。

8.會前準備基本工作及流程： ①擬定會議計劃和工作方法；

②選定會議議題，擬定會議議程、日程和程序；

③確定出席、列席會議人員名單、分組名單和召集人，確定會議記錄人，明確機密事項；

④準備會議文件、資料和用具（必要時與會者每人一套）； ⑤確定會議時間、地點；

⑥報請領導批準以上各項問題后，發布會議通知；

⑦會務分工工作：公司對內、外的會議由行政人資部負責；各部門/分（子）公司的對內、對外會議，由各部門/分（子）主辦。

(三)會中管理 1.會議簽到：

①參會者因故不能到會應事先請假；

②參會者要養成按時到會的習慣，不得遲到，不得無故缺席；公 司組織的會議訓，通知參與的人員應按時到場，如未按時到場，部門經理及以上管理人員按每分鐘5元樂捐，最高上限200元，員工按每分鐘2元樂捐，最高上限80元。

③到會后首先辦理簽到手續（附表4：《會議簽到表》）。2.會場服務：會議工作人員應做好座位引導、材料分發、會場內外聯系、會議總務等具體工作，并及時妥善處理好各種臨時交辦事項。

3.會議主持：準時宣布開會，按議程嚴格控制會議進度，應注意

/ 16

引導參會者始終圍繞議題討論，并及時做出結論。

4.會中紀律：

①會議發言要緊扣議題，言簡意賅； ②會上集中精力，認真聆聽，不得竊竊私語； ③與會人員不得擅自中途離會；

④個人手機應妥善處理，會議開始前置于振動/無聲狀態或關閉，避免影響會議秩序；與會人員手機響鈴，樂捐20元/次。

5.會議記錄：

①會議記錄應從會議組織（名稱、時間、地點、主持人等）和會議內容（議題、發言、決議等）兩方面真實、準確、完整地記載；

②一般日常性工作會議采用摘要記錄方式，要求抓住重點，摘錄要義，取舍得當；

③特別重要的會議應采用詳細記錄方式，要求有言必錄，可考慮借助錄音設備。

6.會議的一般程序。會議的層次要分明，一般分五個階段 ： ①開會：主持人講話，說明會議目的、背景、議題、討論的方法和主要事項；

②提出問題：運用陳述事實、提問、闡述觀點、展示資料等方法切入會議主題，盡可能的把情況介紹詳細，以便與會者盡快進入角色； ③組織討論：最好一個一個問題進行，充分發揚民主，讓每個與會者都能發表意見；

④歸納總結：根據多數人的意見，歸納出正確結論；

⑤講評會議：對各類意見、建議、提案等作出評價，布置落實會議精神、決議，指定貫徹落實的負責人。7.主持人應注意事項：

①把握開會時間，防止會議超時、松散；

②把握會議議題，引導與會者圍繞討論題開展討論，及時糾正和制止跑題和爭執，隨時調整方式方法；

③議題一時難以形成一致意見的，可說明理由，中止討論，轉題； ④營造氣氛，讓與會者自由的表述意見，給每個人發言機會，一般不要硬性指定發言，討論中不宜感情用事，阻礙發言；

/ 16

⑤對每一個議案，都應根據少數服從多數原則，付諸表決，及時宣布結果；特殊情況下，可由責任人裁定結果。

（四）會后工作

1.整理會議記錄：會議記錄作為第一手材料，是會議內容的客觀反映，會后應及時整理原始記錄使之完善；

2.撰寫會議紀要或簡報：根據會議的性質內容來決定是采用會議紀要的形式還是會議簡報的形式。在整理會議記錄的基礎上，再進行分析、綜合、提煉，選擇能夠反映會議宗旨和精神的內容撰寫會議紀要或簡報。

①會議紀要的寫作要求紀實、扼要，除簡述會議的基本情況外，還需闡述會議討論的問題、基本結論、會議所做出的正式決定并指定執行人和完成時間（附表5：《會議紀要》）；

②重要或大型會議，可以簡報的形式把會議情況和內容向內部或下屬單位傳達通報，以起到指導和交流的作用，也可在公司刊物或公司網站中刊發；

3.簽發會議紀要。會議紀要寫好后交會議主持人審核簽發，然后根據內容的相關性和保密性等具體情況，再將會議紀要內容以全文或摘錄方式印發給與會人員和有關部門；原則上在會議結束三個工作日內，主持人有義務負責安排好會議紀要的整理、撰寫、簽發工作；

4.會議內容保密：與會者應嚴格保守會議機密，對會議決定，在正式公布前不得以任何方式向任何人泄露；對屬于保密性的文件資料應妥善保管，方式散失和泄密；

5.檢查催辦決議事項：會議形成的決議應認真貫徹執行，會議主持人應設專人負責催辦工作，定期記載催辦事項的進展情況，定期或不定期向領導匯報催辦事項的進展情況；

6.會議檔案管理：每次會議后由行政人資部門負責，盡快把各類會議內容整理成文或收集，立卷歸檔，作為歷史資料，加以長期保存。一般在三個工作日內完成。

五、附則

1.本制度公司全體員工必須了解、認識并能夠在實際工作中遵守和執行；

/ 16

2.本制度自 年 月 日起正式實行； 3.本制度解釋、監督、執行權歸行政人資部。附表1：《工作匯報表》 附表2：《晨/夕會工作記錄表》

附表3：《會議通知模版》 附表4：《會議簽到表》 附表5：《會議紀要》/ 16

附表1：《工作匯報表》

/ 16

附表2：《晨/夕會工作記錄表》

/ 16

附表3：《會議通知模版》

通知

桂林XX投資管理有限公司 [2016]司0930-14號

關于召開 會的通知

司屬各部門、分（子）公司、各部負責人：

為更好的分析總結公司 月份的經營工作，及時查找問題，研究解決措施，明確 月份經營重點工作，結合公司實際情況，現就召開 月月度經營例會的相關安排通知如下：

1、會議時間：2016年 月 日（星期）8:40-9：40.2、會議地點：XX公司會議室。

3、會議主題： 月份工作總結及 月重點工作計劃

4、會議主持人：

5、會議參與人：

6、會議準備：

A、各分（子）公司、部門負責人在2016年 月 日15:00前將 月工作總結和

月重點工作計劃以電子文檔形式發送至公司QQ號3389694289@qq.com。

B、行政部于2016年 月 日 :00前將會議例會提綱發送至參會人員郵箱，以便提前做好會議準備。

7、會議紀律：

A、所有參加會議人員需準時到場簽到，并做好相關會議記錄。B、會議期間通訊工具保持靜音或震動。

8、附件：工作總結與計劃（月）模板表.xls

特此通知

公司印章 主題詞： 呈報 ：總經理辦公室 抄報： 年 月 日 共印4份

/ 16

附表4：《會議簽到表》

/ 16

附表5：《會議紀要》

/ 16

第三篇：會議管理制度

重慶永榮趕家橋煤業有限公司

會議管理制度

為規范公司各項會議流程，統一會議管理模式，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，切實做到會前準備充分、會中控制有力、會后跟蹤到位，使會議精簡高效，更好地為企業經營管理服務，特制定本制度。

一、會議原則

1.精簡高效原則：即公司無論召開什么會議，都要堅持少而精的原則。可開可不開的會議堅決不開，必須召開的會議，要精而簡，講究效率，盡量縮短會議時間，減少拖拉現象。

2.周密準備原則：即無論會議大小，都應充分準備，會前圍繞會議的議題和目的進行研究調查，掌握情況，準備好相關文件和材料。

3.厲行節約原則：即公司會議特別是大中型會議要厲行節約，不講排場、不追求形式。

4.有效性原則：每一次所召開的公司經營管理會議都應該達到的預定的效果，絕對不能“會而不議，議而不果”。在召集會議前，應通知與會者有關會議的議題、是否要求其發言等。每次會議只通知與會議議題有關的人員出席。

5.求同存異原則。會議上應該允許不同意見的出現，要讓持有不同意見的人暢所欲言。關于一般的問題，可以采納

22.通知發布要求。大型會議（工作會議、職代會等）通知，至少提前10個工作日通知，以便資料準備和會議籌備；研討、決策性會議至少提前5個工作日通知，以便參會人員進行充分調研、溝通和準備；臨時會議應提前3天進行通知；日常例會除有特殊情況變更由牽頭部門通知外，不另行通知。通知必須將會議的主題、地點、時間和對參會者的要求等要素通知到所有參會者。

3.會議籌備。一是黨政辦公室負責公司級會議會場布置、會務人員安排和會務資料準備等工作，會務涉及部門要積極配合完成相關工作；二是其它會議，由會議牽頭部門或發起部門負責會議的總體籌備，黨政辦公室協助參與籌備。三是參會人員要根據會議議題和研討內容抓好調研和發言材料的準備工作，要形成匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案等。

三、會議過程控制

（一）主持人控制

1.明確議題的目標。主持人應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。

2.澄清對議題的誤解或錯誤。如果與會者對議題有誤解，或使用了錯誤的概念，主持人應及時予以澄清。

3.控制討論進程。當與會者發言與會議主題不相符時，主持人應及時將其發言拉倒會議主題上來；對那些喋喋不休者，主持人應及時中斷其發言，將發言的機會交給其他人；對那些不善言辭、性格內向的人，主持人應鼓勵和引導其積極發言；對那些對會議有敵意的人，主持人應引導其客觀理性地表達看法。

4.有效處理意見分歧。當會議出現不一致意見而引發爭論時，主持人應對各方觀點進行歸納總結，以幫助與會人員理清思路、把握要點。

5.控制會議時間，按時開始，準時結束，在必須延長會議時間時，應取得大家的同意，并決定延長的時間。

6.總結議題成果，確認行動。每一議題討論結束后，主持人應就已經達成一致的內容進行清晰、簡短的概括，屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見。對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。如果該決議需要采取行動，主持人還應要求責任部門或責任人確認在該行動中應當承擔的責任。

（二）參會人員行為控制

1.應準時到會，不得無故遲到或缺席，如違反按照《嚴肅勞動紀律轉變工作作風的通知》的相關辦法進行考核。.準確、充分地表達自己的立場，會議發言應言簡意賅，緊扣議題，并在規定時間內完成表述。.會議討論過程中，與會者應注意文明用語。4.遵循會議主持人對議程控制的要求。

第四篇：會議管理制度

創想世紀（西寧）通訊技術有限公司

公司會議管理制度

1、會議種類：部門經理會議、員工大會、年會、臨時性會議、各部門晨夕會

（1）部門經理會議： 會議時間：每周六17:30召開

與會人員：總經理、業務總監、各部門經理

會議內容：解決各部門階段性業務、日常管理問題及需總體配合協助解決事宜。

（2）員工大會 會議時間：每月1日 與會人員：全體員工

會議內容：上月總結、下月計劃、員工激勵（3）年會

會議時間：每年12月31日 與會人員：全體員工

會議內容：員工聯誼、員工表彰

（4）臨時會議：根據上級領導批示召開，會議時間、與會人員、會議內容另行通知。

（5）各部門晨夕會 會議時間：部門自定 與會人員：部門全體員工

會議內容：個人晨會匯報當日工作計劃，夕會匯報當日完成情況及需解決的事項。

第1頁 創想世紀（西寧）通訊技術有限公司

注：凡大型會議開始前三天各部門需負責的會議前準備統計表，交由部門經理，由部門經理統一上交總經理。如相關部門未按時遞交統計表、做好會前準備工作而影響會議進度，相關部門負責人處以200元以上罰款（視情況而定）

（1）會議流程：會議組織，會議通知、會議簽到、會中記錄、會后監督跟蹤。

2、會議通知：

（1）固定例會不進行提前通知，如遇特殊情況由文員另行通知，按通知時間召開會議。

（2）在例會中（除簽單人員）與會人員不得缺席、遲到、早退，若出現以上情況者處以50元罰款，并在例會向全體與會人員致歉。

（3）發送會議通知注意事項：

需明確會議地點、時間、與會人員、會議內容，如未按照以上規定發放通知，造成會議不能正常召開，發送通知人員以及其部門部長處以50元以上罰款。（視情況而定）

3、會議紀律：與會人員須自覺遵守會場紀律、集中精神

（1）儀容儀表：以辦公室儀容儀表為標準

（2）會場秩序：會議中，禁止交頭接耳、聊天談話、玩手機、打電話、隨意走動、中途離場、坐姿不標準。會議開始后，須把手機調為振動、靜音或關機。若有業務電話，須到會議室外接聽，不得干擾會議正常進行。

（3）會議準備中，各部門團結協作，需各部門執行的事項，不得有推諉、爭吵、拖延執行等現象，如出現此類現象，視情況處以200元以上罰款。

（4）認真聽取發言人講話并記錄，不得隨意打斷他人的發言。（5）公司內部會議，按秩序就座。

（6）如對會議內容有異議不得在會場隨意辯解，可在會后與相關人員討論，保持會場肅靜。

4、5、會中記錄：文員需詳細記錄會議內容，并整理歸檔，及時下發轉達，不得拖延。

會后跟蹤：會議中領導指示內容；需相關部門協調跟辦事項，由行政部監督執行跟蹤完成效果。

第2頁 創想世紀（西寧）通訊技術有限公司

7、嚴格會議簽到制度。會議實行簽到入場，未簽到的視為缺席；必要時，實行會議結束簽退制度。按會議通知要求，在會議開始前x分鐘進場

第3頁

第五篇：會議管理制度(初稿)

會議管理制度

編

制： 審

核： 審

批： 生效日期： 發 放 號： 受控狀態：

總則

1.1 為了進一步規范公司會議管理，充分發揮會議的溝通、協商與決策作用，提高公司決策能力和辦事效率，研究落實重大事項的對策和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，并保證公司各項管理工作規范、高效、有序，特制定本制度。

1.2 會議是企業組織安排工作、協調關系的必要手段和方式，但會議過多過濫、缺乏管理，不僅不必要地牽涉了各級領導和相關人員的精力，而且將直接影響公司的辦事效率和工作風氣。結合公司實際情況，本制度的制定原則是采用誰主管誰召集、誰召集誰對會議形成的決議、決策以及執行效果負責。

1.3 會議按類別、內容不同由各相關單位組織，并做好會議管理。適用范圍

本制度適用于公司及所屬各部門。會議類別及組織

3.1 公司級會議：包括公司股東會、董事會、總經理辦公會、公司干部管理工作會、全體職工大會。股東會和董事會由行政部負責組織安排，其他公司級會議由行政部負責組織安排。

3.1.1股東會、董事會根據公司章程每年召開一次，特殊情況亦可臨時召開，由董事長主持，董事會秘書作記錄，并整理會議紀要，經董事長審批下發。

3.1.2總經理辦公會每季舉行一次，特殊情況亦可臨時召開，會議由公司總經理召集主持，公司副總經理參加。根據會議內容的需要，可吸收公司相關人員參加，由行政部部長或秘書作記錄，并整理會議紀要，經總經理審批后下發。

3.1.3公司干部管理工作會由公司總經理召集主持，原則上每年召開三次，特殊情況亦可臨時召集。

1、年初由總經理布置全年工作，公司領導及各職能部門負責人（含副總工程師）參加。

2、國慶休假前最末一天為公司管理工作會議，領導及各職能部門負責人（含副總工程師）參加。

3、年末（春節前）舉行新春團拜會，公司中層以上干部及家屬參加。3.1.4公司全體職工大會每年春節前舉行,亦可根據公司的特殊情況，臨時召開職工大會。

3.2 部門級會議：分為部門日常管理工作會和部門聯誼會。

3.2.1部門日常管理工作會項目部一周召開一次，銷售部二周召開一次，技術部一周召開一次，生產部一周召開一次，質量部一周召開一次。由部門負責人主持，部門全體員工參加，根據會議的需要通知分管領導及相關人員參加。

會議至少涵蓋如下內容：傳達貫徹公司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學方法研究分析部門各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施；以恰當的形式開展批評和自我批評，安排專題培訓等。

3.2.2部門聯誼會是為了促進凝聚力，融洽員工之間的關系，營造部門內部團結進取的氛圍。各部門每年舉行1～2次部門內聯誼會，形式不限。各部需先將聯誼會計劃報行政部，經同意后方可實施。

3.3 生產工人會議：半月舉行一次，由生產部長主持召開，安排生產任務，研究、改進和提高班組管理。安全管理員負責安全教育。

3.4 專題會議：是公司經營、技術、業務性的綜合會議。如經營活動分析會、質量工作會、技術準備會、合同交底分解會、項目協調會、初步設計會審會，技術交流會、生產調度會、安全生產工作會等，是研究批準相關部門提出的生產、工藝、技改、質量、安全、預算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、設備管理、質量管理、安全管理、項目管理、經營管理、預算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議的要求，保質保量地完成規定任務的會議。

專題會議由公司分管副總批準，主管職能部門負責組織相關人員參加。3.5 對外接待會議：主要指政府機關和上級領導來公司檢查、現場辦公，以及廠際之間的技術交流和技術合作洽談的會議。對外接待會議屬公司層面的由行政部負責接待安排；屬于業務對接和專題內容的由公司對接部門負責接待安排。4 會議的組織、管理和服務

4.1會議的組織 4.1.1會議的批準

1、臨時召開內部小范圍會議由分管領導批準，公司級大型會議須經總經理批準。

2、本制度已列出的會議按照規定程序批準。

4.1.2會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要以及會場橫幅、會議宣傳等。

4.1.3會議通知

1、會議主辦部門需落實會議地點，會議主持人、召集單位、應分別作好有關準備工作（包括擬好會議議程、發言要點）。

2、會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。4.1.4會議的準備

1、參加會議人員按會議要求，安排準備相應資料、準時參加，因故不能參會的，會前應提前請假。

2、會議主辦部門要做好會場的會務安排，包括會場環境的布置、設施檢查等。

3、會議主辦部門要做好參會人員的引導和組織。

4、重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。4.2 會議室的管理與服務

4.2.1公司會議室、貴賓室是重要的會議場所，由行政部統一管理。會議室為保證合理安排，使用提前與行政部聯系，嚴禁擅自使用。

4.2.2會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環境保潔、設施管理、會議服務等。

4.2.3會議室要做到會前30分鐘各項工作準備結束，會后通知行政部散會信息，行政部安排會議場所清潔衛生。

4.2.4會議室使用時務必保持環境整潔和設施安全。5 會議資料管理

5.1 會議紀要的簽發

5.1.1會議主辦部門要制定專人對會議詳細情況進行詳細記錄。公司級會議由行政部整理會議紀要，報公司總經理審核簽發。其他會議紀要由會議主辦部門或承辦部門及時整理，報分管領導審核簽發。

5.1.2會議形成的會議紀要應包括會議時間、地點、主持人、參加人員、會議主題或內容，決定事項要明確事由、要求、責任單位或相關責任人、完成時間。

5.1.3會議紀要執行情況的檢查由會議主辦部門負責，定期會議在本次會議前要先檢查上次會議紀要完成情況。不能按時完成會議紀要相關內容的，需在規定完成的時效前向會議主辦部門提出未能完成的原因，告知以及準備采取的措施、擬定完成的時間。

5.1.4會議紀要決定、事項涉及保密內容，應采用保密方式送達簽收人。發放范圍是根據紀要的密級等級分發，發放應做好簽收登記。會議紀要整理和印發應在2個工作日內完成（特殊情況除外）。5.2會議紀要的格式

5.2.1各種會議紀要行文的印制格式原則上要求按照公司統一要求制作，主要包含以下基本要點：

1、文本全部使用A4型紙。

2、文頭、正文部分用四號仿宋體非套黑字（排板格式見附件1）。5.3 會議資料的存檔

5.3.1股東會和董事會的會議資料由行政部存檔，公司級會議的資料由行政部負責存檔，其他會議資料由各會議主辦部門自行存檔。

5.3.2公司重大會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會議紀要等。會議精神的督辦

6.1 行政部每季對定期會議的質量、會議時間、會議效果等進行督查，并將情況匯總報公司總經理及相關分管副總，作為對各部門及干部考核的依據之一。6.2 行政部負責對公司級會議的重大決定事項進行督辦。對會議的決議和內容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求的時間完成，相關部門和人員予以支持、配合。會議紀律和要求

7.1 各類會議的參會人員必須按通知的時間及時參加，不得遲到和早退，否則給予100元處罰。

7.2 會議期間不允許早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。

7.3 會議期間應將移動通訊工具關機或置于振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。

7.4 會議務求精簡高效，發言要言簡意賅。會議主持人要嚴格掌握會議主題，認真研究和討論；決定相關事項；防止跑題和漫無邊際閑談，提高會議的效率。不提倡對某一問題無休止地爭論。

7.5 會議期間應嚴肅認真，若無特殊情況，應控制會議時間。

7.6 會議期間與會人員要注意傾聽他人發言，積極參與討論，充分尊重他人。7.7 做好會議保密工作。密級會議原則上禁止撥打手機或錄音。參會人員禁止傳播密級會議內容。