第一篇：公司總經(jīng)理工作制度

公司總經(jīng)理工作制度

第一章 總則

笫一條 為規(guī)范 有限公司（以下簡稱公司）經(jīng)營層的行為，確保公司總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他經(jīng)理人員)忠實履行職務(wù)，勤勉高效的工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規(guī)定，制定本工作規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理是公司常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，即經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人，對董事會負(fù)責(zé)，主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議和重大決策，在《公司章程》規(guī)定和董事會授權(quán)范圍內(nèi)依法行使職權(quán)。

第三條 本規(guī)則對總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員及其他經(jīng)理人員具有約束力。

第二章 總經(jīng)理的聘用

第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員若干名。第五條 總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。副總經(jīng)理及其他高級管理人員由總經(jīng)理提名，提請董事會聘任或者解聘。

第六條 總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)每屆任期三年，連聘可以連任。由聘用合同明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。

第七條 總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)可以在任期屆滿之前提出辭職，并向董事會提交書面辭職報告，經(jīng)董事會批準(zhǔn)并經(jīng)審計后離任。

第八條 《公司法》第147條規(guī)定情形的人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員。

第三章 總經(jīng)理的職權(quán) 第九條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬定公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具體規(guī)章；

(六)提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)人員；

(七)決定聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員；(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案報董事會批準(zhǔn)，決定公司職工的聘用和解聘；

(九)列席股東會會議和董事會會議；(十)董事會授予的其他職權(quán)；

第十條 總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)時，有權(quán)指定一名副總經(jīng)理代行其職務(wù)。

第十一條 經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜。

第四章 總經(jīng)理的義務(wù)

第十二條 總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益和保障出資人的利益，維護(hù)職工的合法權(quán)益。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第十三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)忠實執(zhí)行股東會和董事會決議，在行使職權(quán)時不得擅自變更股東會和董事會的決議或超越授權(quán)范圍。

總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會和執(zhí)行監(jiān)事的要求，向董事會和執(zhí)行監(jiān)事報告重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。

第十四條 總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)在履行其職務(wù)時，應(yīng)保證：(一)不得挪用公司資金；

(二)不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；(三)不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

(四)不得違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

(五)未經(jīng)股東會同意，不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

(六)不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；(七)不得擅自披露公司的商業(yè)秘密；(八)不得有違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。

總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

第十五條 總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)對公司承擔(dān)競業(yè)禁止義務(wù)，未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，不得兼任其他企業(yè)的任何職務(wù)，履行保守公司商業(yè)機(jī)密和不競爭承諾。

第十六條 總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)提出辭職或者任期屆滿，其對公司和董事會負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)，在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事情發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

第十七條 總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)任職尚未結(jié)束，擅自離職致使公司造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第五章 總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作制度

第十八條 總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。

(一)總經(jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議；例會包括總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟(jì)活動分析會，每月召開一次，臨時會議在處理應(yīng)急情況下召開，總經(jīng)理辦公會可邀請董事長到會指導(dǎo)。

(二)總經(jīng)理辦公會議由公司高級管理人員參加，根據(jù)需要也可通知其他相關(guān)人員參加。

(三)董事會應(yīng)當(dāng)指定董事會辦公室人員列席會議。

(四)總經(jīng)理辦公會議研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益等問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職工代表的意見。

(五)總經(jīng)理辦公會議決議由總經(jīng)理提出主導(dǎo)決策意見，并形成會議紀(jì)要，以備督查。

(六)收集議題、通知會議、承辦會務(wù)及會議記錄、紀(jì)要等工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。

第十九條 總經(jīng)理辦公會議的議事范圍

(一)擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的方案；(二)擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資方案；

(三)擬訂公司增加或減少注冊資本等建議方案；

(四)擬定公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(五)擬定公司職工工資、福利和獎懲方案；(六)制定公司具體規(guī)章；(七)根據(jù)董事會決議事項，研究制訂公司經(jīng)營管理實施方案；

(八)根據(jù)董事會確定的公司投資計劃，研究實施董事會授權(quán)額度內(nèi)的投資項目；

(九)根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)決算方案，在董事會授權(quán)的額度計劃內(nèi)，研究決定公司貸款事項；(十)決定提交董事會審議的總經(jīng)理工作報告；

(十一)在董事會授權(quán)額度內(nèi)，研究決定法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；(十二)研究提名公司總經(jīng)理助理和各部門負(fù)責(zé)人的任免；

(十三)其他需要提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題。

第二十條 總經(jīng)理辦公會的議題一經(jīng)形成決議，即由總經(jīng)理組織全體經(jīng)營班子成員貫徹落實，責(zé)成副總經(jīng)理和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實施或督辦，負(fù)責(zé)實施的相關(guān)職能部門應(yīng)制定詳細(xì)的工作計劃和商務(wù)活動計劃，進(jìn)行分解落實，并實行責(zé)任追究制度。

第二十一條 總經(jīng)理報告制度

(一)總經(jīng)理每半年以工作報告方式向董事會報告工作一次，報告的內(nèi)容包括當(dāng)期主要財務(wù)指標(biāo)完成情況；經(jīng)營管理取得的主要業(yè)績和面臨的主要困難及其解決措施；制度建設(shè)、資源配置、風(fēng)險控制等以及下期的重點工作計劃。

(二)董事會或者執(zhí)行監(jiān)事認(rèn)為必要時，總經(jīng)理應(yīng)按照董事會或者執(zhí)行監(jiān)事的要求報告工作。

(三)總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)遇有下列情形之一時，均有義務(wù)在第一時間內(nèi)向董事會直接報告：

1、涉及刑事訴訟時；

2、成為到期債務(wù)未能清償?shù)拿袷略V訟被告時；

3、被行政監(jiān)察部門或紀(jì)檢檢察機(jī)關(guān)立案調(diào)查時。

第二十二條 重要經(jīng)營管理活動的工作程序

(一)重大投資管理（固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目）工作程序： 根據(jù)董事會安排，總經(jīng)理主持公司固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目的投資計劃，并建立投資項目的可行性研究制度。在確定投資項目時，由公司相關(guān)部門將項目的可行性報告等有關(guān)資料提交總經(jīng)理辦公會審議通過，報董事會審批，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織落實項目招投標(biāo)和項目建設(shè)工作。項目竣工后，嚴(yán)格按國家規(guī)定和項目合同進(jìn)行驗收，并進(jìn)行項目決算審計。

(二)人事管理工作程序：

公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，由董事會決定聘用。副總經(jīng)理及其他高級管理人員的分管工作方案由總經(jīng)理擬定后報董事會批準(zhǔn)。公司部門負(fù)責(zé)人的任免，應(yīng)先由公司有關(guān)方面進(jìn)行考評提出意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理提名后報董事會任免。公司對中層以上管理人員實行“職位說明書”、“年度目標(biāo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書”和“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核”的制度，并根據(jù)考核結(jié)果對中層以上管理人員任免進(jìn)行管理。(三)財務(wù)管理工作程序：

公司財務(wù)費(fèi)用支出，按公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，逐級審批，所有費(fèi)用均按預(yù)算額度執(zhí)行，預(yù)算外費(fèi)用由公司專門研究解決。

(四)對業(yè)務(wù)合同管理、業(yè)務(wù)流程管理、信息管理等工作，由經(jīng)營單位和相關(guān)職能部門制定工作制度并執(zhí)行。

第六章 總經(jīng)理的考核與激勵約束

第二十三條 總經(jīng)理的考核指標(biāo)：(一)實現(xiàn)利潤或凈利潤；

(二)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、應(yīng)收帳款總額控制；(三)董事會決定的其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和管理工作指標(biāo)。

第二十四條 總經(jīng)理的報酬，由董事會決定。

第二十五條 總經(jīng)理在每個會計年度結(jié)束后向董事會述職，主要方式為提交總經(jīng)理工作報告。

第七章 其他事項

第二十六條 總經(jīng)理(副總經(jīng)理及其他高級管理人員)到期離職或在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制審計或離任審計。

第二十七條 總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定，給公司造成損害的，根據(jù)其情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或者公司內(nèi)行政處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第八章 附則

第二十八條 本工作規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條 本工作規(guī)則需修改時，由總經(jīng)理辦公會提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理提請董事會批準(zhǔn)。

第三十條 本工作規(guī)則自董事會批準(zhǔn)之日起實施。

附《中華人民共和國公司法》第147條

有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第二篇：總經(jīng)理工作制度

****股份有限公司

總經(jīng)理工作細(xì)則

第一章總則

第一條按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《****股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。

第二條公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負(fù)責(zé)。

第二章總經(jīng)理的任職資格與任免程序

第三條總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列資格：

（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力；

（二）具有調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；

（三）誠信勤勉，廉潔奉公，民主公道；

（四）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神第四條具有《公司法》第147條規(guī)定的情形之一以及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰且期限未滿的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。

第五條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以

及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

第六條總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。第七條公司總經(jīng)理的解聘，必須由董事會作出決議，并由董事會向總經(jīng)理本人提出解聘的理由。總經(jīng)理可在任期屆滿前提出辭職，有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

第三章總經(jīng)理職權(quán)

第八條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；

（二）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）決定金額累計在一個會計占公司總資產(chǎn)30%以內(nèi)的土地購買事宜，并向董事會報告該等購買的進(jìn)程和結(jié)果。

（九）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

第九條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的方案時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職工代表大會的意見。

第十條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。

第十一條副總經(jīng)理的主要職權(quán)為：

（一）副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管公司日常經(jīng)營管理工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在副總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)文件；

（二）總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理的職權(quán)。

第四章總經(jīng)理辦公會議

第十二條公司實行總經(jīng)理辦公會議制度。總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，審議有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及各部門、各下屬企業(yè)提交會議審議的事項。總經(jīng)理辦公會議每月至少召開一次。

第十三條有下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)在5個工作日內(nèi)召開總經(jīng)理臨時辦公會議：

（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；

（二）副總經(jīng)理提議時；

（三）董事會提議時。

第十四條總經(jīng)理辦公會議參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員，總經(jīng)理可根據(jù)會議內(nèi)容指定其他有關(guān)管理人員參加。參加會議人員必須準(zhǔn)時出席。因故不能到會的，須提前請假。

第十五條公司辦公室負(fù)責(zé)擬定總經(jīng)理辦公會議的具體議程，并負(fù)責(zé)在會議召開3日前以書面或電話形式通知全體與會人員有關(guān)會議的議程、時間、地點。

第十六條公司總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因特殊情況不能參加會議的，可指定副總經(jīng)理或其他高級管理人員主持。

第十七條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會議記錄，并作為公司檔案妥善保管。

第五章總經(jīng)理報告制度

第十八條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會的要求，每月至少一次向董事長報告工作，報告內(nèi)容包括：公司計劃實施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運(yùn)用和盈虧情況、重大投資項目的進(jìn)展情況等方面。報告可以書面或口頭形式進(jìn)行，并保證其真實性。

第十九條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。

第六章附則

第二十條本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條本規(guī)則經(jīng)董事會審議通過后生效，修改時亦同。

第二十二條本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：公司總經(jīng)理向董事會報告工作制度

公司總經(jīng)理向董事會報告工作制度

第一章

總則

第一條

為進(jìn)一步提高公司管理效率和水平，規(guī)范總經(jīng)理行使職權(quán)、履行職責(zé)的行為，明確總經(jīng)理對董事會的責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范工作程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定，特制定本制度。

第二條

總經(jīng)理主持集團(tuán)日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，行使《公司章程》和董事會授予的職權(quán)，對董事會負(fù)責(zé)。

第二章

報告要求

第三條

總經(jīng)理應(yīng)在董事會上以工作報告形式向董事

會匯報工作。

工作報告為報告，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會、黨委會討論通過。

其中，報告應(yīng)在董事會定期會議召開十日前提交董事會，內(nèi)

容應(yīng)包括：

1.報告期內(nèi)公司當(dāng)期計劃的實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策；

2.報告期內(nèi)公司董事會決議執(zhí)行情況；

3.報告期內(nèi)公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況；

4.報告期內(nèi)資金運(yùn)用和生產(chǎn)經(jīng)營情況；

5.報告期內(nèi)重大投資項目進(jìn)展情況；

6.其他應(yīng)該報告的情況。

第四條

財務(wù)報告制度：每月定期向董事長報送資產(chǎn)負(fù)債

表、利潤

表、損益表、現(xiàn)金流量表；每季度向董事會/董事長報

送財務(wù)分析報告。

第五條

質(zhì)詢制度：公司董事長、董事可以就具體問題質(zhì)詢

經(jīng)理層人員，被質(zhì)詢?nèi)藛T應(yīng)積極配合，提供真實信息，但有權(quán)拒

絕董事越權(quán)發(fā)出的工作指令。

第六條

突發(fā)（重大）報告制度：對于公司經(jīng)營中發(fā)生的突

發(fā)性事件或者重大事件，經(jīng)理層應(yīng)在事件發(fā)生后立即向董事長報

告，并在5個工作日內(nèi)向董事會提交書面報告，通報情況；在事

件處理后5個工作日內(nèi)向董事會提交書面處理報告，通報處理情

況。應(yīng)報告的突發(fā)事件或重大事件包括：

1.重要合同的訂立、變更和終止；

2.重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；

3.資產(chǎn)遭受重大損失；

4.可能依法負(fù)有的賠償責(zé)任；

5.重大訴訟、仲裁事項；

6.重大行政處罰；

7.公司發(fā)生重大人事安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故及其

他對集團(tuán)經(jīng)營、發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件；

8.《公司章程》《公司董事會議事

規(guī)則》規(guī)定的或者經(jīng)理層認(rèn)為必要的其他報告事項。

第七條

總經(jīng)理應(yīng)在董事會閉會期間，不定期就生產(chǎn)經(jīng)營和

資產(chǎn)運(yùn)作等日常工作向董事長進(jìn)行非正式報告。

第八條

董事會或董事長認(rèn)為必要時，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在接到通

知之日起五個工作日內(nèi)按要求報告有關(guān)工作。

第九條

總經(jīng)理應(yīng)在總經(jīng)理辦公會后，及時將會議紀(jì)要送達(dá)

董事長。

第十條《公司章程》《公司董事會

議事規(guī)則》規(guī)定的或者總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他報告事項。

第三章

附則

第十一條

本制度經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。

第十二條

本制度為試行制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及上級有關(guān)要求，隨時進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)

后生效。

第十三條

本制度解釋權(quán)歸公司董事會辦公室。

第四篇：總經(jīng)理工作制度(精)

總經(jīng)理工作制度 第一章 總則

第一條 為規(guī)范............................股份有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理及 其他高級管理人員的工作行為，保障高級管理人員依法履行職權(quán)，根據(jù)《中華人 民共和國公司法》（以下稱《公司法》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《...................股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本制度。

第二條 公司的總經(jīng)理及其他高級管理人員履行職權(quán)除應(yīng)遵守本制度的規(guī) 定外，還應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。第二章 高級管理人員的職權(quán)范圍

第一節(jié) 高級管理人員的職責(zé)

第三條 公司高級管理人員應(yīng)忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的最大利 益，并負(fù)有下述忠實義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存 儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金 借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或 者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于 公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。

高級管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失 的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第四條 高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下 列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為 符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí) 照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。

（三）應(yīng)當(dāng)如實向董事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙董事會或者董事行 使職權(quán)；

（四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第五條 公司高級管理人員包括公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、董事會秘書和財務(wù) 總監(jiān)。

第二節(jié) 總經(jīng)理職權(quán)范圍

第六條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。第七條 總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第八條 依據(jù)公司章程的規(guī)定，公司總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報 告工作；

（二）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制訂公司的具體規(guī)章；

（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；

（七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

（八）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；

（九）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。

第九條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或 開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取職工代表的意見。第十條 總經(jīng)理在擬定或研究決定公司經(jīng)營重大問題、制定重要的規(guī)章制度 時，應(yīng)當(dāng)聽取公司職工的意見和建議。

第十一條 總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，由總經(jīng)理指定一名分管副總經(jīng)理代行職權(quán)； 總經(jīng)理不能履行職責(zé)也未指定副總經(jīng)理代行其職權(quán)的，公司董事會可以指定一名 副總經(jīng)理代行職權(quán)。

第三節(jié) 分管副總經(jīng)理職權(quán)范圍

第十二條 公司設(shè)分管副總經(jīng)理若干名。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負(fù) 責(zé)。

第十三條 副總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：

（一）依照崗位分工負(fù)責(zé)具體的經(jīng)營管理工作；

（二）協(xié)助總經(jīng)理工作。

第四節(jié) 財務(wù)總監(jiān)職權(quán)范圍

第十四條 公司設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，財務(wù)總監(jiān)的職權(quán)范圍為：

（一）對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理全面做好財務(wù)工作；

（二）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金使用方案；

（三）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有 關(guān)部門節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；

（四）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，強(qiáng)化成本管理，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì) 活動分析，提高經(jīng)濟(jì)效益；

（五）從財務(wù)角度，協(xié)助總經(jīng)理對重大問題做出決策，并參與重大經(jīng)濟(jì)事項 的研究、審查及方案的制定；

（六）主管審批財務(wù)收支工作，財務(wù)收支須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后報請總經(jīng)理或 總經(jīng)理授權(quán)的分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（七）各類對外的會計預(yù)、決算報表，預(yù)算、財務(wù)收支計劃，成本和費(fèi)用計 劃，信貸計劃，財務(wù)專題報告等須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽署。公司的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟(jì) 合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)會簽；

（八）按計劃組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，涉及到會計人員的任用、晉 升、調(diào)動、獎懲等由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后報請總經(jīng)理審批；

（九）實行會計監(jiān)督，支持會計人員依法行使職權(quán)。對違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)加以制 止或糾正。制止或糾正無效時，可提請總經(jīng)理處理；

（十）負(fù)責(zé)對本單位財會機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè) 置和聘任提出方案；

（十一）完成總經(jīng)理分配的其他工作。第三章 總經(jīng)理辦公會議制度 第一節(jié) 一般規(guī)定

第十五條 總經(jīng)理辦公會議是研究和解決公司行政及經(jīng)營管理方面重要問 題的會議，是總經(jīng)理行使職權(quán)的主要形式。

總經(jīng)理為履行職權(quán)所做的決策除以總經(jīng)理辦公會議決議形式做出外，還可以 總經(jīng)理決定指令方式做出。

第十六條 總經(jīng)理辦公會議包括管理層會議、工作例會和針對專門事項召開 的臨時會議。

會議決議一經(jīng)形成，所有相關(guān)人員均應(yīng)遵照執(zhí)行，任何人員不得以未參加會 議或有保留意見而拒絕執(zhí)行或改變執(zhí)行內(nèi)容。

管理層會議和臨時會議做出的決議具有相同效力，工作例會形成的會議紀(jì)要 具有可執(zhí)行性的，也應(yīng)依前款規(guī)定予以執(zhí)行。

第十七條 總經(jīng)理應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會議議題的收集及傳遞、會議材料的準(zhǔn) 備、會議通知、會議安排、會議記錄、會議紀(jì)要或決議的整理等。會議議題經(jīng)充 分討論

后形成紀(jì)要或決議，會議紀(jì)要或決議由總經(jīng)理或委托召集、主持會議的副 總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報董事長。

總經(jīng)理辦公會議記錄的保管期限為十年。

第十八條 總經(jīng)理辦公會議原則上應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的應(yīng)參加會議人員出 席時方可舉行。如與會人員低于上述人員總數(shù)的二分之一，會議應(yīng)當(dāng)另行召開。特殊情況下必須立即召開的，可就緊急事項通過電話等方式征求未參加會議人員 意見。

對于因故未能參加會議的上述應(yīng)參加會議人員，會議結(jié)束后，主持人應(yīng)指示 有關(guān)人員及時向其通報會議內(nèi)容。

第十九條 應(yīng)參加會議人員因故不能出席總經(jīng)理辦公會議的，應(yīng)向總經(jīng)理或 主持會議的副總經(jīng)理請假；如對議題有意見或建議，可在會前提出。

第二十條 參加總經(jīng)理辦公會議的人員，要按議題準(zhǔn)備意見，準(zhǔn)時參加會議。研究討論問題時，應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地提出意見和建議。

與總經(jīng)理辦公會議討論議題有關(guān)的其他人員參加或列席會議的，應(yīng)當(dāng)對討論 事項預(yù)先做好準(zhǔn)備，并根據(jù)會議主持人的要求向會議匯報，回答有關(guān)問題。

第二十一條 參加、列席會議的人員，應(yīng)當(dāng)遵守保密規(guī)定，不得泄露會議討 論的秘密事項。

第二節(jié) 管理層會議

第二十二條 公司管理層會議審議總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項，包括但不 限于：

（一）研究公司日常經(jīng)營活動中需要解決的事項；

（二）決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)公司重大的經(jīng)營管理事項，討論決定公司產(chǎn)品 開發(fā)、營銷策略等與日常經(jīng)營管理相關(guān)的方向性、政策性問題；

（三）根據(jù)公司董事會決議、計劃和投資方案確定具體實施方案；

（四）擬定公司財務(wù)預(yù)算方案和財務(wù)決算方案；

（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬定公司基本管理制度，審定公司具體規(guī)章制度及部門管理制度；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；

（九）提議召開公司董事會臨時會議；

（十）協(xié)調(diào)多個副總經(jīng)理職權(quán)范圍的重要事項；

（十一）對本工作制度的具體規(guī)定做出解釋；

（十二）其他需要公司管理層會議審議的事項。

（十三）提出擬提交董事會審議的工作事項；

（十四）檢查部署股東大會、董事會決議的執(zhí)行情況；

第二十三條 公司管理層會議原則上至少每月召開一次，由總經(jīng)理召集并主 持，總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時，應(yīng)指派1名副總經(jīng)理召集和主持。

第二十四條 管理層會議的參加人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高 級管理人員。總經(jīng)理可以根據(jù)會議審議的議題指定其他人員參加或列席會議，董 事長或董事會的其他成員應(yīng)邀可以列席管理層會議。

第二十五條 參加管理層會議的總經(jīng)理和副總經(jīng)理有權(quán)提出會議議題，是否 列入管理層會議審議的事項由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的會議主持人決定。提出會議 議題時，應(yīng)同時提供充分的相關(guān)材料。

總經(jīng)理應(yīng)指定職能部門監(jiān)督落實管理層會議決議事項，并向總經(jīng)理或總經(jīng)理 辦公會議報告執(zhí)行情況。會議決議必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自改變。如在實際執(zhí)行 中遇到問題需要改變原決定的，應(yīng)當(dāng)報告總經(jīng)理并由總經(jīng)理決定是否改變原決 定。第二十六條 總經(jīng)理召開管理層會議，應(yīng)提前通知公司高級管理人員。第二十七條 管理層會議討論或決策實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則，總經(jīng)理可依據(jù) 具體情況分別做出如下決定：

（一）對于通過民主決策形成多數(shù)意見的議題，總經(jīng)理在歸納出席會議成員 的多數(shù)意見后作出決議；

（二）對于經(jīng)與會成員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定或擱 置再議；

（三）對于必須在本次會議上做出決議，但與會成員未能達(dá)成一致意見的議 題，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。

由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持會議的，由該副總經(jīng)理做出決定，并于會后 報經(jīng)總經(jīng)理同意。

第二十八條 管理層會議形成的決議或決策以公司文件的形式下發(fā)執(zhí)行，由 總經(jīng)理簽發(fā)。

第二十九條 公司副總經(jīng)理有權(quán)提請總經(jīng)理召開管理層會議，但應(yīng)同時提出 會議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開管理層會議由總經(jīng)理決定。第三節(jié) 臨時會議

第三十條 總經(jīng)理針對其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項可以召開總經(jīng) 理臨時會議討論決策。

第三十一條 總經(jīng)理臨時會議的參加人員由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時會議所審 議的議題確定。

第三十二條 總經(jīng)理臨時會議應(yīng)由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理決定召開臨時 會議，但因故不能履行職責(zé)時，可以指派一名副總經(jīng)理召集并主持。第三十三條 總經(jīng)理決定召開臨時會議，應(yīng)提前通知有關(guān)與會人員。

第三十四條 臨時會議的議事及決策制度適用本工作制度第二十七條、第二

十八條的規(guī)定。

第三十五條 公司高級管理人員均有權(quán)提請總經(jīng)理召開臨時會議，但應(yīng)同時 提出會議擬審議的議題和相關(guān)資料；是否召開臨時會議由總經(jīng)理決定。第四節(jié) 工作例會

第三十六條 總經(jīng)理工作例會討論的事項主要包括：

（一）通報行業(yè)形勢，分析公司現(xiàn)狀并研究對策；

（二）部署公司各部門的工作任務(wù)；

（三）聽取各部門負(fù)責(zé)人的工作匯報；

（四）總結(jié)公司經(jīng)營管理情況，檢查經(jīng)營計劃的落實情況；

（五）研究各部門提出需要解決的重要問題；

（六）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)討論的其他事項。

第三十七條 工作例會的參加人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等 高級管理人員和各部門負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理可根據(jù)會議內(nèi)容指定其他人員參加或列席 會議。

第三十八條 公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及各部門負(fù)責(zé)人在其分管、協(xié)辦范圍 內(nèi)可提出專項議題提案，提交工作例會討論，由總經(jīng)理決定是否該事項提交最近一次的管理層會議審議決策。

第三十九條 工作例會每月兩次，由總經(jīng)理召集及主持；總經(jīng)理因故無法履 行職責(zé)的，可以指派一名副總經(jīng)理召集、主持。

第四十條 總經(jīng)理召開工作例會應(yīng)提前通知與會人員，并同時將與會議擬審 議的議題相關(guān)資料送達(dá)與會人員。

第四十一條 總經(jīng)理辦公會議可根據(jù)需要形成會議記錄或會議紀(jì)要。第四章 總經(jīng)理對公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用及簽訂重大合同的權(quán)限

第四十二條 總經(jīng)理依據(jù)公司章程的規(guī)定及董事會的授權(quán)，決定公司的經(jīng)營 開支、風(fēng)險投資及其他事項。

經(jīng)董事會決議授權(quán)，總經(jīng)理對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事項（除對外投融資事 項）的決定權(quán)限為相當(dāng)于公司最近一期（按合并會計報表計算）凈資產(chǎn)值百分之 一以內(nèi)（含凈資產(chǎn)值百分之一），但有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程 有其他規(guī)定的除外。

第四十三條 總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理在單筆資金或單項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不超過 20 萬 元的處理權(quán)限。

第四十四條 總經(jīng)理享有不超過最近一期（按合并會計報表計算）凈資產(chǎn)值 百分之五后（含凈資產(chǎn)值百分之五）的對外投資審批權(quán)。

第四十五條 總經(jīng)理享有經(jīng)董事會審定的經(jīng)營計劃開支以內(nèi)的審批權(quán)。第四十六條 總經(jīng)理享有對正常使用已到使用年限應(yīng)報廢的固定資產(chǎn)處置 權(quán)。

第四十七條 總經(jīng)理享有對非正常使用未到使用年限而報廢的價值 10 萬元 以下的固定資產(chǎn)處置權(quán)。

第四十八條 總經(jīng)理享有對閑置的價值 10 萬元以下的固定資產(chǎn)、低值易耗 品、備品備件等的處置權(quán)。

第四十九條 總經(jīng)理在行使上述職權(quán)時，對于重要事項須依照本制度第三章 規(guī)定的制度和程序執(zhí)行。

第五十條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會 報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保 證該報告的真實性。

第五十一條 總經(jīng)理在行使第四十七條、第四十八條所述的權(quán)力時，財產(chǎn)管 理部門、使用部門和財務(wù)部門應(yīng)提供相關(guān)資料，說明情況。

第五十二條 公司對外正常的業(yè)務(wù)性經(jīng)濟(jì)合同，董事長可授權(quán)公司高級管理 人員或其他人員對外簽署相關(guān)合同。

第五十三條 公司正常的行政支出，由總經(jīng)理提出預(yù)算方案，經(jīng)董事會 審議、股東大會批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理在自己權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行。第五章 報告制度

第五十四條 總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會和監(jiān)事會報告工作，并自覺接受董事會 和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。

（一）下列事項總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會作出報告： 1．對公司董事會決議事項的執(zhí)行情況； 2．公司資產(chǎn)、資金的使用情況； 3．公司資產(chǎn)保值、增值情況； 4．公司主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況；

5．重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況； 6．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況； 7．公司經(jīng)營中的重大事件； 8．董事會要求報告的其他事項。

（二）下列事項總經(jīng)理應(yīng)向公司監(jiān)事會報告：

1．公司財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況；

2．公司在資產(chǎn)、資金運(yùn)作中發(fā)生的重大問題； 3．與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；

4．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；

5．監(jiān)事會要求報告的其他事項。

第五十五條 在董事會閉會期間，總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營計劃的實施情況、股 東大會及董事會決議的實施情況、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情 況、重大投資項目進(jìn)展情況向董事長報告。報告可以書面或口頭方式進(jìn)行，并保 證其真實性。

第五十六條 遇有重大事故、突發(fā)事件或重大理賠事項，總經(jīng)理及其他高級 管理人員應(yīng)在接到報告半小時內(nèi)報告董事長。第六章 績效評價與激勵約束機(jī)制

第五十七條 總經(jīng)理和其他高級管理人員的績效評價由董事會負(fù)責(zé)組織，并 制定相關(guān)的經(jīng)營管理目標(biāo)和績效考核方案。

除根據(jù)公司章程應(yīng)由董事會聘任的高級管理人員以外的公司其他管理人員 的績效考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。

第五十八條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)建立管理人員及職工薪酬與公司績效和個人業(yè)績 相聯(lián)系的激勵機(jī)制，并對違反法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度和規(guī)定的人員，視情節(jié) 輕重，給予相應(yīng)的處罰。

總經(jīng)理應(yīng)組織制定并逐步建立公司公開、公正的績效和個人業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)和 程序，需要報公司董事會或股東大會審議的，自董事會及/或股東大會審議通過 后執(zhí)行。

第五十九條 總經(jīng)理在擬定或決定對高級管理人員或職工的薪酬或其他激 勵安排時，應(yīng)當(dāng)將對該等人員的業(yè)績評價作為對其薪酬和其他激勵安排的依據(jù)。高級管理人員不應(yīng)參與本人薪酬及業(yè)績評價的決定過程。

第六十條 公司高級管理人員違反法律、法規(guī)或因工作失職，致使公司遭受 損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至追究法律責(zé)任。第七章 本制度的修改

第六十一條 有下列情形之一的，須及時修改本制度：

（一）國家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法 規(guī)或規(guī)范性文件后，本制度規(guī)定的事項與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相 抵觸；

（二）公司章程修改后，本制度規(guī)定的事項與公司章程的規(guī)定相抵觸;

（三）董事會決定修改本制度。

第六十二條 本制度修改由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，修改后的制度經(jīng)董事會批準(zhǔn)后 生效。

第八章 附則

第六十三條 公司的高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職的具 體程序和辦法由上述人員與公司之間的聘任合同規(guī)定。

第六十四條 本制度所稱“以上、以下”包括本數(shù)，“超過”不含本數(shù)。

第六十五條 本制度未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及 公司章程執(zhí)行。

第六十六條 本制度自公司董事會決議通過之日起執(zhí)行。

第六十七條 本制度的解釋權(quán)屬于董事會。

第五篇：17、《總經(jīng)理工作制度》

湖南電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理工作制度

湖南電信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

總經(jīng)理工作制度

第一章總則

第一條 為了規(guī)范公司總經(jīng)理的職權(quán)，明確其責(zé)任，根據(jù)《公司法》和本公司章程，特制定本制度。

第二條 公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第三條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1-4名，財務(wù)負(fù)責(zé)人（可由副總經(jīng)理兼任）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（可由副總經(jīng)理兼任）各1名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同構(gòu)成公司總經(jīng)理層。副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人為總經(jīng)理層其他成員。

第四條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、行政法規(guī)和公司章程、基本制度的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。

第五條 公司與總經(jīng)理之間的勞務(wù)合同須報經(jīng)董事會審議通過后方可正式簽署。

第二章任職與解聘

第六條 總經(jīng)理層實行聘任制。聘任期為三年，原則上與董事會換屆同步，從聘任之日算起，可連聘連任。

第七條 總經(jīng)理候選人由董事長提名，董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

第八條 《公司法》第57、58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理層成員。

第九條 總經(jīng)理層成員在任職期間，不得在控股股東和控股股東的其他關(guān)聯(lián)單位擔(dān)任除董事以外的任何行政職務(wù)。

第十條 總經(jīng)理層成員在任職期間和離任后三年內(nèi)，不得從事?lián)p害公司利益以及和公司進(jìn)行商業(yè)競爭的活動。

第十一條 未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，總經(jīng)理層成員不得兼任其他盈利性組織的任何職務(wù)。-1-

第十二條 總經(jīng)理在任職期間有合適的理由，可以代表本人或代表總經(jīng)理層向董事會提出辭職；總經(jīng)理層其他成員在任職期間有合適的理由，可以向總經(jīng)理和董事會提出辭職。上述辭呈必須以書面形式提交并同時報送監(jiān)事會。董事會應(yīng)在一個月內(nèi)討論該辭職的請求，作出批準(zhǔn)或否決的答復(fù)。

第十三條 辭職被批準(zhǔn)，在進(jìn)行述職和辦理移交事宜后方能離職。

第十四條 辭職未被批準(zhǔn)，則必須服從董事會的決定繼續(xù)擔(dān)任所聘職務(wù)。如本人堅持辭職要求，只能在董事會作出否決答復(fù)三個月以后再次提出辭職。董事會如接到第二次辭職報告，一般應(yīng)批準(zhǔn)其辭職要求。

第十五條 總經(jīng)理如有嚴(yán)重違反法律、法規(guī)和公司章程或失職行為，經(jīng)董事會決議，可以解除其職務(wù)。

第十六條 總經(jīng)理認(rèn)為必要時，可以提請董事會解除總經(jīng)理層其他成員職務(wù)。

第三章職權(quán)與監(jiān)督

第十七條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,并向董事會報告工作；

2、在董事會和董事長授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司處理對外業(yè)務(wù)；

3、組織實施董事會決議、公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和投資方案；

4、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人，并擬訂其報酬、獎懲方案；

5、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

6、擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章；

7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的其他管理人員；

8、擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；

9、提議召開董事會臨時會議；

10、計劃外生產(chǎn)經(jīng)營性設(shè)備更新改造項目決定權(quán)限：單項在100萬元以內(nèi)，（指會計，下同）累計在200萬元以內(nèi)；

11、決定200萬元以內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營性借款事項；

12、有權(quán)在緊急情況下，對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中涉及公司資產(chǎn)安全和員工生命安全的問題作臨時處理，但事后須向董事會報告；

13、對董事會要求實施的200萬元以上的經(jīng)營合同和投資項目，如果有異議時，有權(quán)提請董事會復(fù)議；

14、在特殊情況（指公司面臨重大財務(wù)危機(jī)或公司控制范圍內(nèi)成員單位之間存在事實上的債權(quán)債務(wù)關(guān)系）下，有權(quán)對全公司控制范圍內(nèi)所有單位的資金簽署無條件執(zhí)行的調(diào)度令，但事后須向董事會報告；

15、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

第十八條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。

第十九條 未經(jīng)董事會同意，禁止總經(jīng)理層成員與其關(guān)聯(lián)人士或該人士開辦的企業(yè)簽訂有關(guān)交易協(xié)議。

關(guān)聯(lián)人指該總經(jīng)理層成員的父母，年滿18周歲、具有民事行為能力的子女、兄弟姐妹和配偶。

第二十條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求，向董事會或監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。

第二十一條 總經(jīng)理應(yīng)代表總經(jīng)理層在每個會計的第一次董事會上向董事會報告上一會計的生產(chǎn)經(jīng)營工作情況和董事會決議執(zhí)行情況。

第二十二條 總經(jīng)理決定有關(guān)職工工資、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職工代表的意見。

第二十三條 總經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)自覺接受監(jiān)事會依據(jù)國家法律、行政法規(guī)和公司章程進(jìn)行的各項監(jiān)督。

第二十四條 總經(jīng)理在處理以下重大事務(wù)時應(yīng)事先向董事會報告，取得董事會同意后方可實施：

1、第十七條10-11款規(guī)定權(quán)限以上的事項；

2、提供任何對外投資、擔(dān)保和資產(chǎn)抵押；

3、處分總經(jīng)理層其他成員；

4、變更應(yīng)由公司股東會、董事會決定聘請的社會中介機(jī)構(gòu)；

5、董事會、監(jiān)事會決議必須特別審議的其他事項。

第四章總經(jīng)理與總經(jīng)理層其他成員

第二十五條 總經(jīng)理層其他成員是總經(jīng)理的助手，由總經(jīng)理授權(quán)分管某一方面的工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第二十六條 總經(jīng)理層成員之間的分工由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，報公司董事會備案。

第二十七條 總經(jīng)理層其他成員的職權(quán)范圍由總經(jīng)理書面授權(quán)確定，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)代表總經(jīng)理行使職權(quán)。

第二十八條 總經(jīng)理因故暫離公司兩天以上，應(yīng)臨時授權(quán)一名總經(jīng)理層其他成員代行總經(jīng)理職權(quán)并明確授權(quán)范圍和事項。總經(jīng)理回到公司后，該授權(quán)自動失效。

第二十九條 總經(jīng)理有權(quán)檢查、監(jiān)督總經(jīng)理層其他成員的工作和更改其決定。當(dāng)總經(jīng)理層成員之間在具體工作中產(chǎn)生意見分歧并不能協(xié)調(diào)一致時，總經(jīng)理層其他成員應(yīng)當(dāng)服從總經(jīng)理的決定。

第三十條 在正常情況下，總經(jīng)理不應(yīng)越級指揮和越級受理屬于總經(jīng)理層其他成員授權(quán)范圍內(nèi)的工作，總經(jīng)理層其他成員指揮缺位的情況除外。

第三十一條 總經(jīng)理層其他成員向董事會、監(jiān)事會報告工作除涉及總經(jīng)理個人問題必須回避的，其他屬于工作上的意見反映，應(yīng)交總經(jīng)理審閱提交董事會、監(jiān)事會。

第五章總經(jīng)理辦公會

第三十二條 總經(jīng)理辦公會是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的最高行政會議，其主要任務(wù)和議題是：

1、總經(jīng)理了解和檢查總經(jīng)理層其他成員分管的工作，聽取意見，通報總經(jīng)理的意圖，協(xié)調(diào)總經(jīng)理層成員之間的工作；

2、協(xié)調(diào)必須由兩位或兩位以上總經(jīng)理層其他成員共同合作才能完成的工作；

3、研究擬提交董事會的各種報告和預(yù)案；

4、審定公司中期生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算；

5、本制度第十七條5-17款規(guī)定的相應(yīng)事項；

6、總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他事宜。

第三十三條 總經(jīng)理辦公會一般每周召開一次，總經(jīng)理可決定增加或取消。總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理層其他成員參加，必要時可召集公司部門、單位負(fù)責(zé)人參加。當(dāng)總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時，由總經(jīng)理授權(quán)一名副總經(jīng)理主持。

第三十四條 總經(jīng)理辦公會先由總經(jīng)理層各成員提交議題，總經(jīng)理確定議程。

會議如做出決定，應(yīng)由出席會議的總經(jīng)理層成員表態(tài)。公司辦公室秘書負(fù)責(zé)會議記錄，該記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期10年。

第三十五條 涉及金額在公司最近一次經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的10%以下的承包、租賃、受托經(jīng)營合同，由總經(jīng)理辦公會決定，但總經(jīng)理必須在合同簽署生效前向董事長、監(jiān)事會召集人報告，并在下一次董事會上陳述事實。

第六章附則

第三十六條 公司章程及本制度對總經(jīng)理的職權(quán)約束和責(zé)任監(jiān)督的規(guī)定對總經(jīng)理層其他成員同樣適用。

第三十七條 總經(jīng)理層成員在涉及與直系親屬的經(jīng)濟(jì)談判中應(yīng)主動回避，由總經(jīng)理指定他人履行該職權(quán)。

第三十八條 公司與總經(jīng)理簽署的勞務(wù)合同相關(guān)內(nèi)容如與本制度發(fā)生沖突，以勞務(wù)合同約定為準(zhǔn)。

第三十九條 總經(jīng)理層成員向董事會承諾以下事項：

1、勤勉盡職，遵守國家法律法規(guī)、公司章程和公司基本管理制度；

2、不利用公司資源謀取私利；

3、不安排自己的直系親屬任公司下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；

4、不安排自己的直系親屬在公司重要部門和自己分管部門工作；

5、不與自己直系親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營、借貸和擔(dān)保關(guān)系；

6、不得泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。

第四十條本制度自董事會審議通過之日起開始實施。在實施過程中，如與《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)或《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》相抵觸，則以《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)或《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定為準(zhǔn)。

本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

湖南永利化工股份有限公司董事會

二00三年四月