第一篇：股東會利潤分配決議書范本

XXXX有限責(zé)任公司

股東會決議

一、會議日期：20XX年X月XX日

二、會議地點(diǎn)：XXXX有限責(zé)任公司董事長辦公室

三、出席人員：

四、會議主持：董事長

五、會議決議事項(xiàng)：

經(jīng)董事會全體董事一致通過，作出如下決定：

鑒于公司20XX年稅后可分配利潤為： 元；20XX年稅后可分配利潤為： 元；累計(jì)20XX-20XX年未分配利潤為人民幣： 元，可分配利潤人民幣為： 元。

現(xiàn)決定將其中的人民幣 元分配給投資者。分配后尚余可分配利潤人民幣為： 元，暫不分配。

一致同意上述決議事項(xiàng)。

特此決議！

股東簽名：

日期：

第二篇：股東會利潤分配決議書范本

美術(shù)空間裝飾有限責(zé)任公司 股東會決議（股東利潤分配方案）

一、會議日期：2017年 月 日

二、會議地點(diǎn)：美術(shù)空間有限責(zé)任公司董事長辦公室

三、出席人員： 李海闊、辛繼全、郎壯。

四、會議主持：董事長

五、會議決議事項(xiàng)：

經(jīng)董事會全體董事一致通過，作出如下決定：

鑒于公司2017年 月 日稅后可分配利潤為： 元；2017年 月 日稅后可分配利潤為： 元。

現(xiàn)決定將其中的人民幣 元分配給投資者按持股比例分配。分配后尚余可分配利潤人民幣為： 元，暫不分配。

一致同意上述決議事項(xiàng)。

特此決議！

股東簽名：

日期：2017年 月 日

第三篇：股東會決議書范本

XXXXX有限公司 股東會決議

一、會議基本情況：

會議時(shí)間：20X年X月X日

地點(diǎn)：本公司會議室

會議性質(zhì)：第2次股東會議 會議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

二、會議通知情況及到會股東情況：

2016年4月25日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會議。無棄權(quán)情況。

三、會議主持情況：楊州召集主持會議。

四、參加人：全體股東

五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：

1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。

2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給楊州，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。

3、股東會決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

5、公司住所不變更。

6、經(jīng)營范圍不變更。

7、公司注冊資本不變更。

六、會議討論并通過了公司章程修正案。

七、會議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

法人單位股東加蓋公章： 法人單位股東加蓋公章： 年 月 日 年 月 日(或全體股東簽字)： 年 月 日

第四篇：股東會決議書范本

范本一：____________有限公司股東會決議書

會議時(shí)間： 年 月 日

會議地點(diǎn)：

出席會議股東：

公司（以下簡稱“本公司”）股東會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東共計(jì) 人，代表本公司 %的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

（聯(lián)保體綜合授信適用）

□ 同意本公司作為（身份證號：）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司 分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

（綜合授信下共同受信模式適用）

□ 同意本公司作為（身份證號：）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司 分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與 共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

本次股東會的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。

股東（簽名）：

時(shí)間： 年 月 日

范本二：珠海市___________有限公司股東會決議

（股權(quán)轉(zhuǎn)讓范本，僅供參考）

本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。

時(shí)間：

地點(diǎn)：

原股東成員：、、出席會議股東：、、共代表 %表決權(quán)，缺席會議股東：

新股東成員：、、出席會議股東：、、共代表 %表決權(quán)，缺席會議股東：

會議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬元的資本額，即占本公司注冊資本 萬元的 %股權(quán)出讓給新股東，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東 在本公司的股權(quán)。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由、、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：

股東姓名（或名稱）身份證號碼（或注冊號）出資數(shù)額（萬元）出資方式 出資比例

1、XXX …… …… …… ……

2、XXX …… …… …… ……

3、XXX

…… ……

四、股東會決定免去 在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去 經(jīng)理職務(wù)，免去 在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命 為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

五、免去 在本公司的秘書職務(wù)，任命 為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）

六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東 在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東 繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

……（公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱、住所等）

七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

全體舊股東簽字（或蓋章）： 全體新股東簽字（或蓋章）：

年 月 日

第五篇：股東會決議書

股東會決議書

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：二樓會議室

參加會議人員：全體股東

會議議題：協(xié)商表決本公司辦理動產(chǎn)抵押有關(guān)事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議，經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過以下決議：

全體股東一致同意將本公司經(jīng)銷的商品：現(xiàn)有及將有的未上牌照的品牌的商品汽車抵押給上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司。

全體董事會成員（蓋章或簽字）

年月日