第一篇：合同管理制度（范文）

合同管理制度

一、總則

1、為了使公司合同管理更加規范、全面、及時，特制定本制度

二、合同的總類

1、采購合同：華為、第三方采購

2、銷售合同(訂單和到貨確認書)：移動、電信、聯通

3、第三方采購：同行業之間的采購

三、銷售合同管理

1、綜合部物供發貨必須以行政部所發的電子訂單為憑證，否則不以發貨。

2、如無訂單但又需緊急發貨的，需有業務人員填寫申請書（申請流程：客戶經理－部門經理－綜合部經理－采購物供－行政OA備檔－客戶經理）

3、公司訂單傳真或通過其它方式傳過來，先由行政部備電子檔，并發市場部助理和綜合部物供一份，且抄送至市場部經理，綜合部經理和技術部經理。

4、采購物供將客戶公司簽字確認的到貨確認書，以電子檔形式發送至行政部備檔和市場部業務助理，且抄送至綜合部經理。

四、采購合同、第三方采購合同

1、采購申請人將由雙方蓋章簽字的采購合同報綜合部行政備檔

2、采購申請的OA流程：采購申請人－部門經理－總經理－財務－采購申請人－行政部備檔

五、每月底由市場部助理、綜合部物供和行政對訂單、到貨確認書進行核對，以保證訂單的完整性。

公司所有人使用合同公章，都先填寫《合同公章使用明細表》（明細表內容包括；姓名、使用時間、使用事由、合同名稱），每月月底由公章保管人將合同公章使用明細表，發送至綜合部一份，由綜合部進行整理，有需要備檔的合同與公章使用人溝通。

第二篇：管理制度及合同

公司管理制度及合同

2015年01月01日

目

錄

第一章：管理總則·········································· 1 第二章：員工守則 ········································ 2 第三章：人事管理制度······································ 2 第四章：節假及待遇 ······································· 4 第五章：獎罰制度········································· 4

第一章：管理總則

第一條：為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則（及合同）。

第二條：公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。

第三條：禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條：公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

第五條：公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條：公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條：公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

第八條：公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條：公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條：公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條：公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條：公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條：公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率。

第十四條：公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”（提成）的分配制度。

第十五條：作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十六條：公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條：維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究

第二章：員工守則

第十八條：遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第十九條：護公司聲譽，保護公司利益。第二十條：服從領導，關心下屬，團結互助。第二十一條：愛護公物，節約開支，杜絕浪費。第二十二條：努力學習，提高水平，精通業務。第二十三條：積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

第三章：人事管理制度

第一節：總則

第二十四條：為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人

呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第二十五條：公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第二十六條：公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。（本規章制度代理合同，與合同同樣有法律效益）

第二十七條：公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資的監制與執行、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。工資、獎金及待遇。

第二十八條：公司全權決定所屬員工的工資、待遇。第二十九條：公司執行經理批準實行的工資系統列。

第三十條：公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則（提成），根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、等情況綜合考慮決定其工資。

第三十一條：員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；經理發放。

第三十二條：公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，經總經理與店長同意后予提級及獎勵。（10——500）元

第三十三條： 員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

第四章：節假及待遇

第三十四條：節假按照民族集團民族商場有限責任公司的管理規定，店長、中班人員每周有休息一天。休息日為每周一至周四，需提前一天通知總經理。倒班員工、按照民族集團民族商場有限責任公司的管理規定，每月有一天休息。休息日為每周一至周四，需提前一天通知店長，由店長通知總經理。

第三十五條：基本待遇店長基本工資為1700元、做賬200元、全勤獎100元、提成為銷售總額的1%。完成任務的100%為1.5%完成任務的150%均為2%。工齡夠一年后底薪漲300元，夠2年底薪上浮100元。兩年半后每半年上浮50元。根據個人能力給予相對應的獎金。店員基本工資為1500元，全勤獎100元。提成為任務的完成提取，完成30%以下為1%，完成50%及以下為1.5%，完成70%及以下為2%，完成100%及以下為2.5%。完成120%及以下為3%，完成150%以上為3.5%，完成180%以上均為4%。

第五章：獎罰制度

第三十六條：以下為獎金制度

1、完成本部工作計劃指標，創造較大經濟效益；

2、向公司提出合理化建設，被公司采納，并取得一定效益的；

3、節假日經常加班，并取得顯著效果者。

4、維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出者；

5、工作認真、責任心強、工作績效突出者。

6、堵住公司的經濟漏洞，并為公司挽回經濟損失者。

第三十七條：員工有下列行為的應給與通報批評并作處罰。

1、遲到、早退處罰；

2、在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關的事情處罰；

3、輕微過失致發生工作錯誤造成損失的批評或處罰；

4、工作時間串崗，妨礙他人工作批評或處罰；

5、不按要求打掃衛生批評或處罰；

6、對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款或除名開除；

7、遺失經營管理之重要文件、物品或工具批評或處罰；

8、各員工之間應互相監督、檢查，凡是店長或員工發現問題不及時糾正，或包庇同時、隱瞞事實者，與責任當事人處以同等批評或處罰；

16、有制度的參照員工管理制度，沒有成文制度可參考的，由店長經理召開管理會議決定。

以上制度有衣心衣意服裝店所有隨時可以終止員工合同。本合同蓋章后生效。

招聘人：

聘用單位：

身份證號：

****年**月**日

第三篇：-合同管理制度

■受控密級：受控★★

■分發序號：

麥康食品（青島）有限公司

合同管理制度

【第A版，第0次修改】

KFL/MK-2011-030

編制：劉世東

審核：張希濤

批準：

2011年4月10日發布

2011年4月10日實施

麥康食品（青島）有限公司

發布

1、目的1．1為加強公司經濟合同管理，保障公司合法權益，預防合同糾紛，促進本公司依法經營管理，根據《合同法》、《民法通則》等國家有關法

律、法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。

1.2本制度適用于本公司內部和外部經濟合同的管理。

2、合同管理機構的設置與職責

2.1公司人力行政部是合同歸口管理部門，負責合同的管理工作，并監督合同的執行。

2.2公司業務部門是公司的合同具體承辦部門，負責合同的立項、談判、訂立等工作。

2.3公司經濟合同必須經過評審行政固定版本，新本必須提交公司級別會簽。

2.4評審工作：組長由總經理擔任，成員包括法律顧問和各部門的負責人。

2.5經濟合同評審人員的職責：

2.5.1嚴格遵守國家有關經濟合同的各項方針、政策、法律、法規；

2.5.2組織制定本公司的標準合同文本；

2.5.3參與本公司特殊合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

2.5.4對合同的合法性、有效性進行審查，向本公司總經理提出意見；

2.5.5監督、檢查、考核合同的履行情況；

2.5.6參與處理對外合同糾紛、負責本公司內部各單位之間合同爭議的協調工作。

3、合同的立項、談判和訂立

3.1公司內部發生的經濟往來和對外發生的經濟往來均須簽訂書面合同。合同簽訂前，應事先立項，經過評審小組審核，并經總經理批準，然后才能進行談判和訂立合同等后續工作。

3.2經過立項的合同，各業務部門要根據工作需要，負責與業務合作方進行合同洽談。合同洽談室應充分了解公司的需求和業務合作方的需求，包括質量、生產能力、數量、價格、付款方式、交貨期、運輸、售后服務、違約責任等各項內容，必要時應提供相應的圖紙、資料和樣品等。

3.3洽談時，應嚴格根據有關法律要求，并考慮公司的實際情況，遵循平等、自愿、公平、誠實信用和互利的原則，嚴禁洽談有損于公司利益、形象和信譽的合同。

3.4洽談雙方就合同內容達成一致后，洽談人將合同內容進行訂立。訂立合同時，應嚴格遵循有關法律和法規，做到標的明確、內容齊全、條款完備、責任明確、用語規范嚴密，一般情況下，力求合同管轄地在對公司有利的地點。如屬對方訂立，洽談人應按上述要求進行審查和修改。

4、合同的審批和簽訂

4.1嚴格履行合同審批制度，所有業務合同都必須經過合同評審人員進行必要的審查和評審后，由總經理審批同意，方可簽訂。

4.2合同評審的重點是：

4.2.1對方當事人的主體資格和締約能力；

4.2.2合同條款內容的完備性、合法性；

4.2.3合同應履行的審查手續。

4.3合同的簽訂：合同由本公司法人代表簽訂，或由本公司法定代表人書面委托的本公司有關人員代理簽訂。簽訂合同應由簽約人簽字，注名日期，并加蓋合同專用章或本公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的，簽約人應持本公司法定代表人簽發并加蓋本公司公章的《法定代表人授權委托書》，并在授權范圍內簽訂合同。

4.4必須做好以下各項工作后，方可簽訂合同。

4.4.1對方是否具有法人資格；

4.4.2對方是否具有履約能力；

4.4.3我方能否承諾對方的要約；

4.4.4對市場進行預測和調查；

4.4.5合同的可行性和合法性。

4.6對資信不明或資信狀況不好，又無可靠擔保單位的，不得與之簽約。

4.7合同簽訂時，應驗證對方相關證明文件，核對無誤后方可正式簽訂合同，對方交驗的證明文件要妥善保管。

4.8同文件的各項目要認真填寫齊全、明確，特殊要求應在備注中注明，字跡要清楚，形式符合法定要求。

4.9本公司所簽訂的業務合同要一式三份，甲方一份，乙方二份（財務部門一份、歸檔一份）。

4.10本公司相關部門和單位在簽訂采購合同時，要收回一式二份（財務部門一份、歸檔一份）。

4.11合同蓋章時需雙方同時進行，因特殊情況與對方不能同時蓋章時，需在對方蓋章后，并查對無誤的情況下我方方可蓋章。

4.12法律、法規規定或者本公司認為需要公證的合同，應當辦理公證手續。

5、合同的履行及變更

5.1合同簽訂后，本公司合同所涉及的部門應嚴格全面履行合同。不得擅自單方變更、修改、解除和終止。

5.2在合同履行中，如出現不能或者不能完全履行時，應采取緊急措施，爭取對方的同意和諒解，將損失減少到最低程度；若需要變更或解除合同的，應按法律規定的程序進行。

6、合同文本及用章的規定

6.1本公司對外簽訂的所有經濟合同必須統一使用由工商局監制或批準印制的合同文本，嚴禁使用不符合要求的合同書。

6.2本公司內部各單位之間的經濟活動也要簽訂經濟合同。內部合同文本格式要統一、規范，由合同評審管理小組按有關法律、法規和規章的規定，結合本公司內部具體情況進行設計、印制。

6.3合同專用章必須由行政人力部專人保管。

7、合同歸檔

7.1合同正式簽訂后，合同承辦人必須將合同原件及其附件（如：合同文本及分合同文件、合同評審記錄、授權委托書、審批文件、合同糾紛仲裁結果、合同變更等與合同有關的資料錄等）在七日內送交行政管理部歸檔管理。

7.2人力行政部要建立合同管理檔案，對已簽訂的合同要逐份進行分類、編號、登記，并裝訂成冊。

7.3對已執行完畢的合同要注明“存檔”標記，并注明日期，按規定進行歸檔。

7.4人力行政部要建立健全合同臺帳，建立合同檔案、借閱手續。

8、合同糾紛的解決

8.1內部合同發生糾紛承辦人無法解決時，由合同評審人員協調，業務部門應積極配合。若協調無效，由總經理裁決。

8.2對外簽訂合同的經濟合同發生糾紛，承辦人無法解決時，應及時向本部門經理匯報，由部門經理或合同評審人員有關人員依據有關法律規定與對方協商解決，協商不成的，可直接向經濟合同仲裁機關申請調解或仲裁，或向人民法院起訴。

8.3向經濟合同仲裁機關或人民法院遞交的申請書、起訴書或答辯書等材料須經總經理審閱同意。

8.4合同糾紛解決后，應將發生糾紛的原因、承擔的責任以及今后防范的具體措施寫成書面報告存入檔案，并通過各種方式在本公司內公告。

9、獎懲

9.1合同承辦人員在工作中，必須堅持原則，遵守紀律，維護本公司的利益。

9.2本公司對在合同管理中成績顯著和為本公司避免、挽回重大經濟損失的部門和個人，給予表揚或一定獎勵。

9.3違反國家法律、法規和本規定，在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權謀私，損害國家和本公司利益的，應視情節輕重，依據有關規定追究責任人的行政、經濟責任；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

第四篇：合同管理制度

合同管理制度

一、總則

為規范公司合同管理工作，明確管理職責，界定管理層面、提高管理效能。做到管理有規章、簽約有約束、履行有核查,有效防范與控制合同風險，維護公司合法權益。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，并結合公司實際情況，制定本制度。

二、定義

本制度所稱的合同，是指公司與公司以外的自然人、法人、其他組織之間就設立、變更、解除民事權利義務關系所簽訂的協議。

三、適用范圍

（一）本制度適用于公司的合同管理工作（勞動合同除外）。

（二）本制度適用于公司所屬的各部門。

（三）公司建立“統一管理、統一審查、分級負責、全程監控”的合同管理體制。

（四）除本制度另有規定外，公司的生產、經營、項目建設等一切對外交易活動，均應簽訂書面合同。

四、合同管理職責

（一）公司及所屬部門對外簽訂及履行合同時應做到遵守法律法規、誠實守信、保守秘密、維護公司利益。

（二）合同管理由合同主辦部門、財務中心及其他相關部門分別行使職權，各部門行使職權應遵循職責明確、相互配合、嚴禁推諉等原則。

（三）公司各部門為合同主辦部門。合同主辦單位（部門）是合同業務的直接責任人，對合同的訂立、履行全過程負責。

具體職責如下：

1、負責確保合同項目計劃經公司有效審批；確保合同標的內容與計劃一致；確保合同申報的內容準確；確保文本、資料規范、完整、真實；確保合同標的滿足相關技術要求（產品的技術性能、標準、質量等）；

2、負責審核合同相對方的簽約資質和履約能力。合同相對人是法人的，應驗證其相關資質文件原件并索要復印件，并加蓋其公章；合同相對人是自然人的，應驗證其有效身份證件原件并索要復印件、聯系方式、經常居住地等信息；

3、負責進行合同談判；

4、負責本部門合同的起草，對報審的合同進行初步審核，保證內部合同管理規范、完備；

5、負責對本部門業務所涉及的重要合同（如采購合同、銷售合同、工程承包合同等）發起評審、會審工作，溝通相關部門及領導意見，形成工作紀要，指導完成合同起草和擬定；

6、負責辦理合同簽訂的內部審批手續和外部登記、鑒證等工作。

7、負責統計、監督和跟蹤本單位（部門）合同簽訂及履行情況；

8、負責協調合同糾紛工作；

9、負責本單位（部門）合同管理的基礎工作，包括建立合同臺賬、檔案等；

10、公司賦予的其他職責。

（四）公司業務主管部門負責與本部門職責有關的合同管理工作。

1、財務中心：負責對合同履行的資產、資金、價款、結算等進行審核監督。具體職責如下：

（1）履行合同所需資金或所涉及資產的合理性及資金安排的可行性；

（2）審核合同金額（類型、大小寫等）是否正確、準確；稅負、發票相關條款是否符

合相關法律法規的規定；付款條款的正確性、合理性及適當性；

（3）認為需要審核的其他內容及公司賦予的其他職責。

2、信息中心：負責公司OA系統中合同申報、審批流程的系統維護。

（五）法務負責人：全面負責公司的合同條款審核管理工作，主要承擔以下管理職責：

1、負責公司合同的法律審核；

2、每年組織相關業務部門對標準合同文本進行修訂完善；

3、負責公司范圍內合同管理工作的指導、監督和檢查工作；

4、負責或配合外部法律顧問對公司合同糾紛的調查、調解、仲裁、訴訟工作；

5、公司賦予的其它職責；

（六）合同主辦部門為最終簽約部門，其他部門應當在本部門職責和權限范圍內對合同進行審核，并協助、配合、監督合同的簽訂和履行。

五、管控說明

（一）合同主辦部門與他方達成合約意向，經協商一致，除即時結清者外，一律應訂立書面合同，嚴禁口頭協議和非正式書面協議。

（二）特殊情況下，以傳真、公文信件或者電子郵件等方式簽訂合同的，應當隨即以正式的書面合同予以確認。

（三）合同主辦部門應在交易開始前辦理完畢合同簽訂事宜。非遇突發事件等特殊情況，堅決杜絕履行在先，簽訂合同在后的情況發生；確遇特殊情況需事后補簽合同的，應在事后3日內履行合同簽訂審批流程，并在OA系統合同審批流程中寫明合同補簽原因。

（四）原則上合同主辦部門應使用公司發布的統一合同文本。如無統一合同文本又需多次重復使用的合同文本，由合同主辦部門負責起草，經法務負責人審定后，公布使用。

（五）公司所屬非獨立法人單位（部門），未經特別授權不得以本單位（部門）名義對外簽訂合同。

（六）凡未經OA系統合同審批流程審查過的合同，而由合同主辦部門私自簽訂的，由此導致的一切法律風險及后果均由私自簽約的合同主辦部門負責。

（七）國家法律法規或行業規范對供應商、服務商等的從業資質有規定的，必須選擇具有相關資質的單位提供商品或服務。

六、合同起草

（一）合同主辦單位（部門）在公司授權的職能范圍內起草合同。

（二）訂立合同時，必須做到充分協商，合同對當事人權利、義務的約定必須明確、具體，合同文本用語應當準確、嚴謹、簡練、規范。合同一般應包括以下條款（根據簽約需要，選擇適用）：

1、合同標題明確，各方當事人的法定全稱、法定代表人、住所應當與各方當事人的有效證件等資信材料載明的情況一致；

2、簽約的目的和依據；

3、合同標的。合同標的應具有唯一性、準確性，標的物應詳細約定規格、型號、商標、等級等內容；不動產應注明名稱和坐落地點等內容；不易確定的無形資產、勞動服務、技術轉讓、工作成果等描述要準確；

4、數量條款。合同應采用國家標準的計量單位、計量方法、計量工具，應約定標的物數量，常年合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式（如電子郵件、傳真、送貨單、發票等）；

5、質量條款。應包括質量檢測標準和方式，國家有強制性標準的，應寫明該標準的代號全稱；如有多種標準的，應約定與合同標的相適應的標準；應寫明質量檢驗的方法、責任期限和條件、質量異議期限和條件等；

6、價款或報酬條款及可能發生費用的分擔條款。合同中應明確約定支付方式、數額、票據、計算標準和程序、幣種等；

7、履約期限、地點或方式條款。履行期限、履行地點應具體明確；交付標的物方式、服務提供方式、結算方式應具體明確；

8、權利義務條款。應明確約定履行過程中各方的權利義務及風險責任的劃分；

9、合同的擔保條款。合同中對方當事人要求提供擔保的，應根據公司規定的程序報批且經有權確認人簽字確認；要求對方提供擔保的，應當審查對方提供標的物的真實情況和保證人的資信情況；

10、違約責任條款。有法定違約金的，應按規定在合同中寫明；法律沒有規定或規定不明確的，應根據實際情況具體約定違約金、賠償金的數額、比例及計算方法；

11、解決爭議方式條款。可選擇協商、調解、訴訟或仲裁等方式；選擇訴訟方式的，簽約時應優先選擇我方所在地人民法院；選擇仲裁方式的，應明確約定仲裁機構的名稱；

12、其他條款：合同文本份數；生效的時間和條件；聯系方式；附件名稱；簽約地點、日期；簽約各方開戶銀行及賬號；簽約各方公章或合同專用章；法定代表人（負責人）或代理人簽字。

13、除上述條款之外，合同當事人雙方可以在合同中增加協商約定的條款，但不得違反法律、法規及本制度的規定。

14、合同各方當事人共同認為必須明確的其他條款。對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同，應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任；履約期限1年以上的重大合同應當約定雙方聯系制度。

（三）涉外合同的內容按照有關法律規定確定。

（四）合同主辦部門應就合同文本統一進行合同編號：

1、合同編號的格式為：公司代碼-部門代碼-簽訂日期-流水號。

（1）公司代碼一律為“****”；

（2）部門代碼：合同主辦單位（部門）代碼

（3）簽訂日期：即合同簽訂日期，八位阿拉伯數字。

（4）流水號：合同主辦部門該所簽合同的順序號，由四位阿拉伯數字組成，是按合同簽訂先后順序編制的流水號，自“0001”起，至“9999”止。

（5）補充協議、變更（解除）協議或長期合同項下的訂單與主合同共用一個合同編號，但在主合同編號的流水號后，根據補充協議、變更（解除）協議或訂單的簽訂次數及順序在合同編碼后用擴號加兩位阿拉伯數字標識，自“01”起，至“99”止。

（五）合同文本除簽訂日期、合同編號或簽字欄內容外，一律采用打印字體，不得手寫。

七、合同的審批簽訂流程

（一）原則上合同一律在OA系統合同審批流程中申報、審查、審批；對于個別特殊合同可以通過紙版進行申報、審查、審批。

（二）合同主辦部門負責合同的談判和合同文本的起草，并填制合同審批單，然后依次經主管領導、財務中心、法務部及其他有關部門直至總經理簽批意見，經對簽批意見處理落實后形成的合同正式文本方可由公司法定代表人或負責人簽字蓋章。

（三）合同主辦部門根據經濟業務實際情況，對合同審批部門的簽批意見無法落實的，應在合同合同審批流程中進行情況說明，并經主管領導同意，否則提出簽批意見的部門應將該合同審批流程駁回合同主辦部門，不予審批通過。

（四）使用法務提供統一合同范本的，主辦部門僅需在合同中填寫金額、數量等基本情況的，可以不經過辦法務審核。

（五）涉及到重大經濟、法律責任，有重大影響的合同，應由合同主辦部門召集會議，經相關的各部門討論決定。

（六）合同簽訂時，需要辦理下列手續的，由合同主辦部門負責辦理：

1、法律、法規、政策要求需辦理的手續。

2、公證手續；

3、擔保手續；

4、合同約定需要辦理的其他手續。

（七）對外簽訂合同，原則上由我方擬定合同文本，如對方提供合同文本的，審批流程同上。

（八）簽訂各類合同必須使用合同專用章或公章，公章由財務中心專人保管；憑簽批完成的合同審批單到印章保管部門加蓋印章；兩頁以上的合同必須加蓋騎縫章；未加蓋印章的合同，結算部門、財務部門不得辦理結算、付款事宜。

（九）嚴禁在對外簽訂合同的空白文本上蓋章，對于不能在同一地簽訂的合同，應由對方先簽字蓋章或各自簽署后互換文本。

（十）申報審批的合同文本必須內容完整，不得申報空白合同文本；任何單位或個人不得以合同相對人已蓋章為由，拒絕合同審核人員對合同提出修改意見。

（十一）合同承辦部門申報審批的合同文本為外文格式的，須同時附翻譯的中文文本。

（十二）未履行審查、審批手續或審查、審批手續不符合規定的合同，一律不得簽訂。

（十三）合同主辦單位（部門）打印簽訂的合同文本必須與審批流程中申報的合同文本保持一致，不得擅自變更合同內容，但修改合同文本中的錯別字除外；合同文本簽訂前，合同雙方就合同標的、數量、價款、交付方式、運輸、驗收等實質性條款作出重新修訂的，合同主辦單位（部門）須重新履行審批流程，不得仍以原審批流程作為新文本的簽訂依據。

（十四）合同文本中約定須法定代表人簽字的，應由法定代表人簽字或加蓋名章。

（十五）未經授權的單位負責人、部門負責人、業務人員一律不得在合同“授權代表”處簽字；合同主辦部門的業務經辦人員可以在合同文本的“聯系人”處簽名和填寫聯系電話。

（十六）合同簽訂后，任何單位（部門）和個人不得對合同文本進行涂改。合同內容的變更、合同主體的轉讓，必須簽訂書面變更協議或補充協議。

（十七）合同經我方簽字蓋章，但合同相對人尚未簽字蓋章時，如合同所涉及業務發生變更或取消，導致該合同文本作廢的，則我方合同主辦部門需將我方已簽字蓋章的所有合同文本交給印章管理部門，不得擅自進行處理。

（十八）合同相對人是法人或其他組織的，必須加蓋與合同相對人主體名稱完全一致的公章或合同專用章，不得以其他業務章或部門印章代替；合同相對人是自然人的，必須是本人親筆簽名并摁手印，不得他人代簽。

（十九）合同審查應認真、準確、及時、高效。具體要求如下：

1、合同主辦單位（部門）、審查部門應在1個工作日內完成合同申報、審查工作；

2、對于審核中遇到問題需要進一步核查的，應在2個工作日內完成；

3、因公出、崗位調整或其它原因不能及時完成合同申報、審查等工作時，應及時做好工作轉委托、交接。

八、合同的履行

（一）合同在簽字、蓋章，且約定的生效條件成就前，不得實際履行。合同生效后，一切與合同有關的部門及人員應全面、及時履行合同，確保信譽；

（二）公司任何部門及人員發現合同相對人不按照合同約定履行的，應當立即通報合同主辦部門，合同主辦部門應當在法定或合同約定期限內以法定或合同約定方式向對方催促履行或者提出索賠。不按照合同約定履行，包括不能履行、不全面、不適當的履行。如需出具催促履行合同和索賠函件，應由法務負責起草；

（三）公司任何部門及人員收到合同相對人提出的催促履行合同和索賠的函件或告知，應當立即送交或告知合同主辦部門，由合同主辦部門商同辦法務負責人制定對策，經合同主辦部門負責人簽注具體意見后執行；

（四）有關合同履行中的書面簽證、收發貨單據、結算文件、往來信函、文書、傳真等均為合同的組成部分，必須由雙方業務代表簽字或加蓋印章。各部門應將相關資料保存備案。合同權利義務完全履行完畢后，合同文本及相關資料交由主辦單位存檔保管；

（五）合同主辦單位（部門）或合同相對人將我方或雙方已蓋章的合同原件不慎損毀或遺失，需要補簽合同文本的，造成合同損毀或遺失的單位（部門）應出具情況說明，經主管領導簽字同意后，方可補簽。

九、合同變更、解除和終（中）止與轉讓

（一）合同簽訂后受法律約束，我方不得擅自變更、解除和終（中）止合同。若確需變更、解除和終（中）止合同，由合同主辦部門說明原因簽訂相應協議上報審批。審批流程與合同簽訂審批流程相同；

（二）因合同履行情況發生變化需變更合同條款的，主辦部門在征得合同相對人同意并經公司審批后，以書面形式向合同相對人提出變更合同的要求；在未得到合同相對人書面答復前，除依法可以中止履行外，仍需按合同約定履行；合同主辦部門不得以對方的口頭（包括電話）答復作為合同變更的依據；

（三）對方提出變更合同要求的，必須以書面形式提出。否則仍按原合同約定履行；

（四）我方因不可抗力致使合同無法履行，需要解除合同的，須立即由合同主辦部門提出處理意見并完成審批，向合同相對人提出書面解除要求，并提供有關證明文件；

（五）合同相對人因不可抗力致使合同無法履行，提出書面解除合同要求時，應立即中止合同的履行，并要求合同相對人提供有關證明文件；

（六）合同相對人未能在合同約定的期限內履行義務，合同主辦部門在發出書面文函催促履約后仍未能履行合同，則應解除該合同，并追究違約責任；

（七）合同簽訂以后，經協商一致，合同一方當事人將其合同權利、義務全部或部分轉讓給第三人的，應當由轉讓合同權利義務的一方、合同另一方以及受讓合同權利義務的第三人簽訂轉讓協議；

（八）主辦部門必須妥善處理合同變更、解除和終（中）止與轉讓的善后問題。相關書面資料和處理記錄保存備案，并定期連同原合同一并送交秘書處存檔。

十、合同糾紛的處理

（一）合同發生糾紛時，合同主辦單位（部門）應當依據實際情況提出糾紛處理意見，及時安排人員與合同相對人協商解決。經協商能夠達成一致的，應當按照合同簽訂程序簽訂和解協議。雙方不愿協商或協商不成的，我方決定提起訴訟或合同相對人提起訴訟時，合同主辦部門應將該合同糾紛的所有材料送交法務，并與其他部門共同積極配合法務商討解決方案，經審批流程完成后決定提起訴訟或應訴；

（二）合同糾紛的提出，加上與對方協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內（一般為2年）進行；

（三）對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書和有關主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，主辦單位（部門）應指定專人負責該文書執行的跟蹤和履行情況。對方逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，合同主辦部門應及時上報。經協商無效者，由法務向法院申請執行；

（四）合同糾紛處理或執行完畢，法務負責人應及時通知相關部門，并將有關資料整理歸檔。

十一、合同檔案管理

（一）合同主辦單位（部門）應當建立本部門合同臺賬及合同檔案資料管理工作。

1、合同檔案是指合同談判、簽訂、變更、履行和爭議處理過程中形成的，具有查考利用價值的各種書面、電子資料等與合同有關的所有資料。包括但不限于：

（1）調查資料；

（2）合同正本及附件原件；

（3）合同審核和審批資料；

（4）合同談判、簽訂、變更和履行過程中的往來函件（信函、傳真、電子郵件）等；

（5）合同談判、簽訂、變更和履行過程中簽訂的意向協議、補充協議、備忘錄、會議紀要等；

（6）爭議處理過程中形成的和解協議書、仲裁調解書、仲裁裁決書、決定書、民事裁定書、民事判決書等；

（7）合同履行過程中的有關文件資料；

（8）其他應當存檔的相關資料

（二）合同履行完畢或合同的權利義務終止后，合同主辦單位（部門）應當及時整理合同資料，確保資料齊全，按合同編號歸檔。定期將合同檔案移交給檔案管理處，具體要求以公司相關檔案管理制度執行。

（三）作為財務原始憑證裝訂或保管的，視作已保管存檔無需移交，確需存檔的可使用復印、影印件。

（四）合同文本及有關資料的保管期限為合同終止后至少15年。涉及公司重大機密的，暫由主辦部門妥善保管存檔，公司依據實際情況確定檔案移交時間和部門。

（五）各單位(部門)要做好合同管理安全和相關信息保密工作，確保公司商業秘密和合法權益不受侵害。

十二、罰則

（一）公司各部門及員工在簽訂合同時，對對方的主體資格、合同內容等不盡勤勉義務，給公司造成重大經濟損失、或不利的社會影響的，公司依據規章制度對直接責任人進行處理。

（二）公司各部門及員工在簽訂合同時，與對方相互串通，損害公司的利益，公司根據相關法律法規、公司規章制度解除勞動合同。

（三）在合同履行過程中，主辦單位（部門）或協同、監督部門未盡到職責，造成公司損失的，公司有權依據規章制度對直接責任人進行處理。

（四）保管合同（含相關資料）的部門由于管理不善等原因造成合同（含相關資料）丟失給公司造成損失的，公司有權依據規章制度對直接責任人進行處理。

（五）公司員工未盡保密責任，泄露合同內容，給公司造成不利損失的，公司有權依據規章制度對直接責任人進行處理。

十三、附則

（一）本制度由供銷部制定并負責解釋。

（二）本制度自發布之日起執行。

第五篇：合同管理制度

合 同 管 理 制 度

中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司蕭山制梁場

2009年7月2日

合 同 管 理 制 度

編制: 審核: 批準:

中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司蕭山制梁場

2009年7月2日

1．目的

為規范梁場合同的管理，防范與控制合同風險，做到管理有規章，簽約有約束，履行有檢查，維護梁場的合法權益，制定本制度。2．適用范圍

本制度適用于梁場簽訂和履行的所有建設工程施工合同、勞務分包合同、專業分包合同、施工內部承包合同、材料設備買賣合同等。3．職責

3．1 梁場場長負責建設工程施工合同、施工內部承包合同及重大專業分包合同、勞務分包合同、買賣合同的批準簽訂。

3．2梁場工程部負責梁場各類合同的管理工作，具體職責是：

3．2．1負責對合同示范文本、法人授權委托書的發放和管理；

3．2．2負責建設工程施工合同、勞務分包合同、專業分包合同、施工內部承包合同、買賣合同的檔案管理；

3．2．3負責所在項目所有合同的日常管理工作，收集、記錄、整理和保存與合同有關的協議、函件，辦理工程變更和簽證，3．2．4收集、整理索賠資料，提供索賠依據，書寫索賠報告；

3．2．5監督所在項目各類合同的履行情況，發現問題及時向梁場報告。

3．2．6負責本制度的監督執行。

3．3 總工負責各類合同的審查工作，具體職責是：

3．3．1負責國家、省、市有關合同示范文本的推廣使用工作，負責梁場有關示范文本的編制和推廣使用工作；

3．3．2負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查，并出具審查意見；

3．3．3 負責梁場內部承包合同的洽談；

3．3．4 負責監督、檢查各分梁場施工合同、勞務分包合同、專業分包工合同、物資設備買賣合同的履行情況；

3．3．5 負責梁場各類合同備案工作；

3．3．6 參與梁場各類合同糾紛的調查。

3．3．7負責建設工程施工合同洽談工作。

3．4 梁場物設部負責材料設備采購、設備租賃合同的洽談工作。

3．5 場長負責專業分包合同、勞務分包合同的洽談與簽訂工作，但要有梁場有關部門的參與。

3．6副場長負責建設工程合同、材料設備買賣合同的具體履行工作。其主要職責是：

3．6．1負責宣傳、貫徹有關法律、法規和規章，組織學習所在工程項目的各類合同并熟悉內容，做好合同交底工作；

3．6．2履行建設工程合同中規定的職責，監督分包工程的進度及工程質量；

3．6．3 監督材料、設備的驗收；

4．合同的簽訂

4．1合同主體的審查

訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。

簽訂分包合同要重點審查承包人的營業執照規定的經營范圍、資質等級、管理能力和實際業績。

4．2合同的形式

訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經濟事務外，應當采用書面形式。“書面形式”是指合同書、補充協議、公文信件、數據電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，梁場一般要求采用正式的合同書形式，有示范文本（包括梁場制定的示范文本）的應當使用示范文本。

4．3合同的內容

4．3．1建設工程施工合同、各類分包合同、工程項目施工內部承包合同應當按照國家或梁場制定的示范文本和梁場編制的操作指導書規定的內容填寫。4．4簽訂合同的工作程序 4．4．1建設工程施工合同的簽訂

4．4．1．1合同洽談前，梁場業務部必須按本制度4.1條的規定對發包人的綜合情況進行考察。建設工程施工合同中投標中標的項目，要審查業主的招標文件、我方的投標書、中標書、紀要、往來函等文書，召集有關部門認真組織合同洽談

準備會，制定談判的原則和方案。

4．4．1．2合同洽談過程中，對于涉及擔保、預付款、各類保證金等費用較大的項目，按重新進行評審。合同談判人員負責向合同執行單位進行書面交底。4．4．1．3合同主要條款商定后，由工程部負責起草文本，附合同會審表交相關部門（項目部、合同管理部、財務部等）進行會審后，梁場分管副場長認為已經基本沒有異議的，提交審查意見，報梁場法定代表人或委托代理人批準簽字。工程項目經理和營銷項目經理必須參與合同簽訂活動的全過程。

4．4．1．4合同經雙方簽字、蓋章后，按法律法規規定或合同約定必須辦理鑒證、公證手續的，由工程部負責辦理。

按規定須經上級有關部門批準才能簽訂的合同必須經批準后才能簽訂。4．4．2勞務（專業）分包合同的簽訂

4．4．2．1合同洽談前，梁場業務部必須按本制度4.1條的規定對分包人的綜合情況進行考察，要求分包方提供以下證件原件：有效的企業法人營業執照、建筑業企業資質證書、施工許可證、施工收費標準證書、安全資格證書、勞務隊伍資格證書、關于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權委托書。

4．4．2．2項目經理部在符合分包方條件的企業中進行招（議）標工作。合同管理部對招標文件、評標辦法及合同條件進行審查，并對招標工作進行監督。4．4．2．3勞務（專業）分包隊伍中標后，在征得業主同意（若建設工程施工合同有此約定）后，由項目經理部（重大分包合同應報梁場場長審批）與分包方簽訂分包施工合同。工程所在地地方主管部門有分包合同示范文本的，采用該示范文本地方主管部門無示范文本的采用梁場制定的示范文本。

4．4．2．4項目部在簽訂合同后，應將合同文本報梁場合同管理部備案。4．4．3 材料設備采購合同的簽訂

材料設備采購合同由物設部根據建設工程合同要求與供應方進行洽談，擬訂合同條款，交項目經理部、合同管理部會審后，由采購部簽訂，重大買賣合同會審后，由場長批準簽訂。

4．4．4 其他經濟合同的簽訂

其他經濟合同由主辦人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報場長審批；內部承包合同和其他重大經濟合同由場長批準簽訂。

4．4．5合同正式簽訂后，合同文本除相關部門自行保管外，應當隨合同評審表交存梁場工程部一份備案。

5、合同的變更、解除

5．1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議，新協議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應當在規定的期限內作出書面答復。變更或解除經濟的，應當采用書面形式（包括書信、電報），法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準登記等手續的，應依法及時辦理； 5．2存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同 5．2．1因不可抗力致使不能實現合同目的；

5．2．2在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；

5．2．3對方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行； 5．2．4對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現合同目的； 5．2．5法律規定的其他情形。

5．3梁場任何人員不得擅自以梁場名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，由合同經辦人查明原因，提出意見，經批準簽訂的部門或領導審核后。合同變更必須由原合同起草部門負責更改，并做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同的發放的范圍相同。

5．4對方提出合同變更的，合同變更引起索賠的，合同變更必須與索賠同步進行，索賠協議是合同變更的處理結果，是變更后合同一部分。

5．5對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時辦理中止手續，收集因中止合同給本梁場帶來的經濟損失證據和資料，及時追究對方的責任。中止的合同又恢復繼續履行時，依相同程序辦理恢復手續。合同的恢復與中止都必須通知合同審批部門或領導。

5．6合同未履行完畢，但確定不再繼續履行，合同履行部門應做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關的文件，做好經濟往來和工程結算工作，辦理解除合同的手續。資料移交工程部保存。6．合同的履行

6．1梁場及所屬梁場應當按照合同約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。

合同履行中發生的情況應建立合同履行執行情況臺帳。

6．2有關合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分，合同經辦人員應及時整理、妥善保管。在合同履行過程中，對本梁場的履行情況應及時做好記錄并經對方確認。向對方當事人交付重要資料、發票時應由對方當事人出具收條，履行合同付款時應由對方當事人出具收條，梁場原則上只開具限制性抬頭的轉賬支票，不允許以現金形式支付。

6．3對合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，合同履行單位、梁場應及時查明原因，通過取證按照合同約定及時、合理、準確地向對方提出索賠（含違約）報告。

6．4在履行合同過程中，經辦人員若發現并有確切證據證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報梁場工程部處理，并將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報梁場領導： 6．4．1經營狀況嚴重惡化；

6．4．2轉移財產，抽逃資金，以逃避債務； 6．4．3喪失商業信譽；

6．4．4有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。6．5債權債務的定期確認和發生重大變動時的確認：

6．5．1在重大、復雜合同的履行過程中，經辦人員應定期與對方對帳，確認雙方債權債務；

6．5．2在對方當事人發生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本梁場或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。

7．經濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟

7．1合同雙方在履行過程中發生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協商解決；

7．2合同雙方在一定期限（一般為一個月）內無法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無意協商解決的，經辦人員應及時書面報告部門經理及梁場辦公

室，由部門經理和辦公室負責人擬定處理意思，報場長或副場長決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報告梁場辦公室。

7．3梁場決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對方當事人準備或已經申請仲裁或提起訴訟的，相關部門應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協商情況整理成書面材料連同有關證據報梁場辦公室，由梁場辦公室統一委托律師或其他專業人員辦理。8．合同的日常管理

8．1梁場實行二級合同管理，工程部全面負責梁場的合同管理；

8．2簽訂合同時，合同各方應在同一時間、同一地點簽字并蓋章，合同各頁之間應當加蓋梁場騎縫章。

梁場的空白合同、授權委托書也由專人管理，業務人員不得隨帶公章或已蓋章的空白授權委托書、空白合同出差。合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應及時向當地公安機關報案，并登報聲明。8．3簽訂合同正本、副本份數按需要確定，正副本應區分清楚。合同簽訂后交梁場工程部留存，其余各職能部門或合同履行部門由梁場辦公室負責編號受控分發。除梁場工程部外，其他部門復印合同必須事先征得梁場工程部同意，由梁場工程部統一編號受控。所有合同發放均應做好發放記錄。

8．4已簽訂的合同以及與合同有關的補充協議、會議紀要、業務往來傳真、信函、索賠報告、對帳單、合同臺帳等資料應集中由合同管理員保管。合同管理員應對上述材料分類登記成冊，業務人員與對方當事人結帳時可從合同管理員簽領相關材料。

8．5對于合同履行和竣工結算均已完成的工程，合同執行部門應向工程部提交合同履行情況的工作報告。工程部審查后，連同合同、結算書以及一切往來文書、經濟簽證、變更記錄、竣工驗收證書等所有資料裝訂成冊存檔保存。

8．6合同經辦人員與本梁場終止勞動關系前應把有關材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經梁場辦公室和有關部門確認后方可辦理有關手續。合同經辦人員與本梁場終止勞動關系或因其他原因發生變更的，工程部應在情況發生后一周內書面告知各有關單位。