第一篇：白銀市十一郎區塊鏈共享單車全面預算管理文件-9頁大全

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全面預算管理文件之一

XXX集團XXX業務管理單元

全 面 預 算 管 理 制 度

第一章、總則 第二章、組織與職能

第三章、全面預算的內容與編制辦法

一、全面預算內容

二、預算編審程序

第四章、預算調整與評價考核 第五章、附則

附：全面預算表單

一、策略計劃

二、目標設定

三、經營預算

四、資本支出預算

五、財務預算

六、預算說明書

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第一章、總則

第一條 為構建XX業務管理單元的有效管理體系，通過一種系統的方法來貫徹、監控各企業戰略目標的制定和實施，特制訂本管理制度。

第二條 全面預算指在預測與決策的基礎上，將公司未來的銷售、成本、現金流入與流出等以計劃的形式具體、系統地反映出來，以便有效地組織與協調企業全部的經營活動，完成企業既定的目標。

第三條 企業通過全面預算來監控戰略目標的實施進度，同時也是整個績效管理的基礎和依據。企業戰略、全面預算、經營績效是一個密不可分的、高效互動的有機整體,全面預算在其中起著承前啟后的重要作用。

第四條 此全面預算管理制度遵循集團總公司之戰略預算管理框架及有關規定，是其延伸和細化的具體體現。

第五條 XXX管理單元和各企業均成立預算委員會來負責全面預算的編制、調整、監督執行以及客觀評價。

第六條 全面預算的執行評價將作為XXX業務管理單元對下屬各企業的總經理及財務總監考核的重要依據。

第二章、組織與職能

第七條 XXX業務管理單元成立XX業務單元預算委員會，對XXX業務管理單元負責并領導、管理各企業預算委員會，其組織形式與戰略發展委員會相同，即戰略發展委員會的一項主要職責也是推行全面預算管理，具體如下：

主任：XXX管理單元總經理 委員：XXX管理單元副總經理

XXX1企業總經理 XXX2企業總經理 XXX3企業總經理 XXX管理單元財務經理

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執行委員：XXX管理單元財務經理

第八條 業務單元預算委員會職能：

（一）學習和領會總公司之戰略規劃及預算管理方法并修正業務單元的預算管理形式；

（二）制定和發布有關業務單元預算管理的制度、政策；

（三）（四）協助業務單元決定各公司的年度工作目標及計劃；

（五）（六）

（七）監督、檢查各企業全面經營預算的執行情況，促使其完成預算目標；

（八）接受各企業年度預算執行報告并作出評價。

第九條 業務單元

（一）提供各企業編制預算所需的表單及進度表等，培訓和指導各企業正確編制預算；

（二）督促、檢查下

（三）匯總各企業的初步經營預算并提出建議事項，提交預算委員會討論；

（四）編制經預算委員會討論通過后的業務單元的整體預算并準時上報至集團總公司；

（五）比較與分析實際執行結果與預算的差異情況，督導各企業切實執行預算；

（六）根據年度預算執行情況，編報預算執行情況及分析建議報告提交預算委員會；

（七）其他有關預算推行的策劃與聯絡事項。

第十條 業務單元之下屬控股企業成立對應之企業預算委員會，企業預算委員會對業務單元預算委員會負責，其組織形式推薦為：

主任：總經理

副主任委員：財務總監

委員：主管營銷副總經理或營銷總監

主管生產副總經理或生產總監

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主管人事副總經理或人力資源總監 財務會計部經理 企業管理部經理

執行委員：財務會計部經理

第十一條 企業預算委員會職能：

（一）學習和貫徹集團總公司及業務單元之戰略規劃和預算管理辦法；

（二）研究決定本企業之年度工作目標及計劃；

（三）組織本企業相關部門編制全面經營預算；

（四）審查、討論本企業的全面預算并在通過后上報；

（五）協調、解決有關方面在編制預算時可能發生的矛盾和爭執；

（六）遵照執行經業務

（七）（八）定期檢查預算的執行情況，促使各有關方面協調一致地完成預算所規定的目標和任務；

（九）審查、討論年度預算執行報告并上報。

第十二條

（一）提供各部門編制預算所需的表單，培訓和指導各部門正確編制預算；

（二）提供各部門所需的收入、成本、費用明細內容等資料供編制預算參考；

（三）督促各部門預算編制的進度；

（四）匯總各部門的初步預算，提出建議事項和初步預算報表，提交預算委員

會討論；

（五）編報經預算委員會審查通過后的各類預算報表并準時上報至業務單元預

（六）定期比較與分析實際執行結果與預算的差異情況，督導各部門切實執行預算；

（七）根據年度預算執行情況，編報預算執行情況及分析建議報告提交預算委員會；

（八）其他有關預算推行的策劃與聯絡事項。

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第三章、全面預算的內容與編審程序

第一節、全面預算內容

第十三條 全面預算是由一系列預算按其經濟內容及相互關系有序排列組成的有機體，主要包括策略計劃、目標設定、經營預算、資本支出預算、財務預算、預算說明書六部分。

（一）策略計劃

策略計劃是以企業歷年的經營績效為基礎，全面審視目標市場的政治、經濟環境，判斷它們對于未來企業發展的影響，并通過企業內部的優劣勢分析，制定出企業在未來一年中的經營策略，主要包括地區環境信息、產品線分析、機會與威脅、策略計劃。是企業經營預算的依據和基礎。

（二）目標設定

目標設定是以上述策略計劃為依托而制定出企業未來一年內的經營目標，是全面預算的總體概括。本部分采用BSC(平衡記分卡)設定，主要包括企業整體目標以及從財務方面、客戶方面、內部營運流程、員工學習與成長四個方面體現的分目標，其中指標的含義或計算方法說明參見《戰略管理組織規劃》之關鍵績效指標表。

（三）經營預算

經營預算是指與公司日常業務直接相關、具有實質性的基本活動的預算，與公司損益表的計算有關。主要包括：銷售數量預算表、銷售金額預算表、銷售成本預算表、期末存貨預算表、營業費用預算表、管理費用預算表、財務費用預算表、制造費用預算表、人力資源預算表等。這些預算以實物量指標和價值量指標分別反映公司收入與費用的構成情況。

（四）資本支出預算

資本支出預算是指公司不經常發生的一次性業務的預算，如公司固定資產的購置、擴建、改建、更新等都必須在投資項目可行性研究的基礎上編制預算，具體反映投資的時間、規模、收益以及資金的籌措方式等。包括固定資產投資預算表和未完工項目進展投資預算表。

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（五）財務預算

財務預算是指與公司現金收支、經營成果和財務狀況有關的各項預算，主要包括：現金預算、預計損益表、預計資產負債表、預計現金流量表、關鍵營運指標預算表。這些預算以價值量指標總括反映經營預算和資本支出預算的結果。

（六）預算說明書

主要說明編制預算采用的會計政策以及與預算有關的重要事項，以便于閱讀理解各預算報表。主要包括業務前提條件或基礎、主要業務交易量、產品毛利率水平、信用政策、折舊政策、稅收政策、重要費用支出項目說明、預計已產生但帳面未處理之呆壞帳情況說明、資金借貸及利息費用情況說明等。

第十四條 本預算表單編制中涉及到的預估和預測概念指：根據預算編制期以前的實際數據，結合預算編制期至年末的預測數據，估計得出的全年數據稱之為預估；在預算編制期對來年數據完全依靠推算或理想預期稱之為預測。

第二節、預算編審程序

第十五條 來年預算的編審工作在每年度的9月份開始進行，并盡量考慮執行中的易操作性，具體程序如下：

9月上旬——業務單元預算委員會主任（業務單元總經理）組織召開業務單元第一次預算會議，傳達總公司之戰略預算規劃，討論來年的總體工作目標框架，確定來年的預算編審方法和程序，下發預算編制通知并提供相關預算編制表單至各企業。

【注：此會議也可以電話會議或書面文件形式召開】

9月中旬——各企業預算委員會主任（企業總經理）組織召開企業第一次預算會議，傳達總部及業務單元的預算編制精神，聽取公司預算執行委員（財會部經理）關于本年度預算執行情況和分析建議報告，財務總監作補充說明，總經理提出來年的工作目標框架并布置各部門制訂下年度工作目標和計劃。

【注：此會議也可以與企業的月度經營績效檢討會結合】

9月下旬——企業召開第二次預算委員會會議，聽取各部門的下年度工作目標和計劃，擬訂公司經營管理總目標、分目標和經營計劃，并責成財會部按照規定之表單格式

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編制全面預算。

【注：此會議也可以與企業年度工作安排會議結合】

10月上旬——企業召開第三次預算委員會會議，討論通過公司下年度全面預算方案并上報至業務單元預算委員會。

【注：此部分也可以傳閱或審批方式進行】

10月中旬——業務單元召開第二次預算會議，聽取業務單元預算執行委員（業務單元財務經理）關于本年度預算執行情況和分析建議報告，對本年度之預算執行情況作出客觀評價，聽取預算執行委員提報根據各企業預算匯總之業務單元預算草案,討論各企業的策略計劃、目標設定和財務預算，并將修正意見反饋回企業責其調整。

【注：此會可以與第三季度業務單元之企業聯席會議合并召開】

10月下旬——各企業根據業務單元預算委員會之修正意見調整企業之策略計劃、目標設定和財務預算并再次提報。

【注：此工作主要由預算執行委員負責進行】

11月上旬——業務單元召開第三次預算會議，審議并通過各企業之策略計劃、目標設定和財務預算，并形成業務單元的年度計劃和財務預算上報至總公司戰略預算委員會。

【注：此與總公司之預算編制進度吻合】

11月中旬——根據總公司戰略預算委員會的審議意見，直接由業務單元預算執行委員進行修正調整并于11月下旬再次提報至總公司戰略預算委員會。修正情況同步通報預算委員會各委員。

12月上旬——待總公司批準后，業務單元正式頒發業務單元的年度經營計劃及財務預算，書面批復各企業之年度經營計劃及財務預算。

第十六條 每年的企業第一次預算會議之前，業務單元第二次會議之前，對應之預算執行委員應詳盡作出本年度預算執行情況及分析建議報告，同時進行預算會議籌備事

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項。

第四章、預算的執行、調整及評價

第十七條 預算執行分析。

每季度次月中旬，結合業務單元之企業聯席會議，業務單元預算委員會召開季度預算執行情況會議，聽取業務單元預算執行委員關于本季度業務單元的整體預算執行情況、預算目標完成情況及分析意見的報告。必要時可直接質疑有關企業之總經理或財務總監。

第十八條 年度預算調整。

年度預算經批復后，原則上不作調整。如確系未預見市場因素或環境因素導致經營發生重大變動需進行調整的，由企業提出書面申請，在每季度的預算執行情況會議上討論確定是否予以調整。如調整影響到業務單元整體預算，經業務單元預算會議討論通過后由預算執行委員提報總公司戰略預算委員會批復后方可調整。

第十九條 預算執行評價。

預算執行評價每年度一次，企業預算執行的年度自我評價報告應在每年9月中旬之企業第一次預算會議上作出，并上報至業務單元預算委員會審議。業務單元預算委員會應在每年10月中旬的業務單元第二次預算會議上討論企業提交的自評報告，形成業務單元的預算執行情況報告提交總公司戰略預算委員會，評選出預算執行最好企業和最差企業（可空缺），建議業務單元進行通報表彰和通報批評，并將其作為企業之總經理和財務總監的考核依據之一。

第五章、附則

第二十條 本制度由XXX業務單元制定、解釋，并組織實施、檢查與考核，同時可根據實際情況予以修訂。

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第二十一條 本制度適用于XXX業務單元管理之所有控股企業。

第二十二條 本制度施行后，各企業與本制度有抵觸的，均以本制度為準。第二十三條 本制度自2003年1月1日起執行。

第二篇：興安盟區塊鏈共享單車全面預算管理文件-9頁

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全面預算管理文件之一

XXX集團XXX業務管理單元

全 面 預 算 管 理 制 度

第一章、總則 第二章、組織與職能

第三章、全面預算的內容與編制辦法

一、全面預算內容

二、預算編審程序

第四章、預算調整與評價考核 第五章、附則

附：全面預算表單

一、策略計劃

二、目標設定

三、經營預算

四、資本支出預算

五、財務預算

六、預算說明書

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第一章、總則

第一條 為構建XX業務管理單元的有效管理體系，通過一種系統的方法來貫徹、監控各企業戰略目標的制定和實施，特制訂本管理制度。

第二條 全面預算指在預測與決策的基礎上，將公司未來的銷售、成本、現金流入與流出等以計劃的形式具體、系統地反映出來，以便有效地組織與協調企業全部的經營活動，完成企業既定的目標。

第三條 企業通過全面預算來監控戰略目標的實施進度，同時也是整個績效管理的基礎和依據。企業戰略、全面預算、經營績效是一個密不可分的、高效互動的有機整體,全面預算在其中起著承前啟后的重要作用。

第四條 此全面預算管理制度遵循集團總公司之戰略預算管理框架及有關規定，是其延伸和細化的具體體現。

第五條 XXX管理單元和各企業均成立預算委員會來負責全面預算的編制、調整、監督執行以及客觀評價。

第六條 全面預算的執行評價將作為XXX業務管理單元對下屬各企業的總經理及財務總監考核的重要依據。

第二章、組織與職能

第七條 XXX業務管理單元成立XX業務單元預算委員會，對XXX業務管理單元負責并領導、管理各企業預算委員會，其組織形式與戰略發展委員會相同，即戰略發展委員會的一項主要職責也是推行全面預算管理，具體如下：

十一郎區塊鏈 主任：XXX管理單元總經理 委員：XXX管理單元副總經理

XXX1企業總經理 XXX2企業總經理 XXX3企業總經理 XXX管理單元財務經理

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執行委員：XXX管理單元財務經理

第八條 業務單元預算委員會職能：

（一）學習和領會總公司之戰略規劃及預算管理方法并修正業務單元的預算管理形式；

（二）制定和發布有關業務單元預算管理的制度、政策；

（三）（四）協助業務單元決定各公司的工作目標及計劃；

（五）（六）

（七）監督、檢查各企業全面經營預算的執行情況，促使其完成預算目標；

（八）接受各企業預算執行報告并作出評價。

第九條 業務單元

（一）提供各企業編制預算所需的表單及進度表等，培訓和指導各企業正確編制預算；

（二）督促、檢查下

（三）匯總各企業的初步經營預算并提出建議事項，提交預算委員會討論；

（四）編制經預算委員會討論通過后的業務單元的整體預算并準時上報至集團總公司；

（五）比較與分析實際執行結果與預算的差異情況，督導各企業切實執行預算；

（六）根據預算執行情況，編報預算執行情況及分析建議報告提交預算委員會；

（七）其他有關預算推行的策劃與聯絡事項。

第十條 業務單元之下屬控股企業成立對應之企業預算委員會，企業預算委員會對業務單元預算委員會負責，其組織形式推薦為：

十一郎區塊鏈 主任：總經理

副主任委員：財務總監

委員：主管營銷副總經理或營銷總監

主管生產副總經理或生產總監

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主管人事副總經理或人力資源總監 財務會計部經理 企業管理部經理

執行委員：財務會計部經理

第十一條 企業預算委員會職能：

（一）學習和貫徹集團總公司及業務單元之戰略規劃和預算管理辦法；

（二）研究決定本企業之工作目標及計劃；

（三）組織本企業相關部門編制全面經營預算；

（四）審查、討論本企業的全面預算并在通過后上報；

（五）協調、解決有關方面在編制預算時可能發生的矛盾和爭執；

（六）遵照執行經業務

（七）（八）定期檢查預算的執行情況，促使各有關方面協調一致地完成預算所規定的目標和任務；

（九）審查、討論預算執行報告并上報。

第十二條

（一）提供各部門編制預算所需的表單，培訓和指導各部門正確編制預算；

（二）提供各部門所需的收入、成本、費用明細內容等資料供編制預算參考；

（三）督促各部門預算編制的進度；

（四）匯總各部門的初步預算，提出建議事項和初步預算報表，提交預算委員

會討論；

（五）編報經預算委員會審查通過后的各類預算報表并準時上報至業務單元預

（六）定期比較與分析實際執行結果與預算的差異情況，督導各部門切實執行預算；

（七）根據預算執行情況，編報預算執行情況及分析建議報告提交預算委員會；

（八）其他有關預算推行的策劃與聯絡事項。

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第三章、全面預算的內容與編審程序

第一節、全面預算內容

第十三條 全面預算是由一系列預算按其經濟內容及相互關系有序排列組成的有機體，主要包括策略計劃、目標設定、經營預算、資本支出預算、財務預算、預算說明書六部分。

（一）策略計劃

策略計劃是以企業歷年的經營績效為基礎，全面審視目標市場的政治、經濟環境，判斷它們對于未來企業發展的影響，并通過企業內部的優劣勢分析，制定出企業在未來一年中的經營策略，主要包括地區環境信息、產品線分析、機會與威脅、策略計劃。是企業經營預算的依據和基礎。

（二）目標設定

目標設定是以上述策略計劃為依托而制定出企業未來一年內的經營目標，是全面預算的總體概括。本部分采用BSC(平衡記分卡)設定，主要包括企業整體目標以及從財務方面、客戶方面、內部營運流程、員工學習與成長四個方面體現的分目標，其中指標的含義或計算方法說明參見《戰略管理組織規劃》之關鍵績效指標表。

（三）經營預算

經營預算是指與公司日常業務直接相關、具有實質性的基本活動的預算，與公司損益表的計算有關。主要包括：銷售數量預算表、銷售金額預算表、銷售成本預算表、期末存貨預算表、營業費用預算表、管理費用預算表、財務費用預算表、制造費用預算表、人力資源預算表等。這些預算以實物量指標和價值量指標分別反映公司收入與費用的構成情況。

（四）資本支出預算

資本支出預算是指公司不經常發生的一次性業務的預算，如公司固定資產的購置、擴建、改建、更新等都必須在投資項目可行性研究的基礎上編制預算，具體反映投資的時間、規模、收益以及資金的籌措方式等。包括固定資產投資預算表和未十一郎區塊鏈

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完工項目進展投資預算表。

（五）財務預算

財務預算是指與公司現金收支、經營成果和財務狀況有關的各項預算，主要包括：現金預算、預計損益表、預計資產負債表、預計現金流量表、關鍵營運指標預算表。這些預算以價值量指標總括反映經營預算和資本支出預算的結果。

（六）預算說明書

主要說明編制預算采用的會計政策以及與預算有關的重要事項，以便于閱讀理解各預算報表。主要包括業務前提條件或基礎、主要業務交易量、產品毛利率水平、信用政策、折舊政策、稅收政策、重要費用支出項目說明、預計已產生但帳面未處理之呆壞帳情況說明、資金借貸及利息費用情況說明等。

第十四條 本預算表單編制中涉及到的預估和預測概念指：根據預算編制期以前的實際數據，結合預算編制期至年末的預測數據，估計得出的全年數據稱之為預估；在預算編制期對來年數據完全依靠推算或理想預期稱之為預測。

第二節、預算編審程序

第十五條 來年預算的編審工作在每的9月份開始進行，并盡量考慮執行中的易操作性，具體程序如下：

9月上旬——業務單元預算委員會主任（業務單元總經理）組織召開業務單元第一次預算會議，傳達總公司之戰略預算規劃，討論來年的總體工作目標框架，確定來年的預算編審方法和程序，下發預算編制通知并提供相關預算編制表單至各企業。

【注：此會議也可以電話會議或書面文件形式召開】

9月中旬——各企業預算委員會主任（企業總經理）組織召開企業第一次預算會議，傳達總部及業務單元的預算編制精神，聽取公司預算執行委員（財會部經理）關于本預算執行情況和分析建議報告，財務總監作補充說明，總經理提出來年的工作目標框架并布置各部門制訂下工作目標和計劃。

【注：此會議也可以與企業的月度經營績效檢討會結合】

9月下旬——企業召開第二次預算委員會會議，聽取各部門的下工作目標和計十一郎區塊鏈

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劃，擬訂公司經營管理總目標、分目標和經營計劃，并責成財會部按照規定之表單格式編制全面預算。

【注：此會議也可以與企業工作安排會議結合】

10月上旬——企業召開第三次預算委員會會議，討論通過公司下全面預算方案并上報至業務單元預算委員會。

【注：此部分也可以傳閱或審批方式進行】

10月中旬——業務單元召開第二次預算會議，聽取業務單元預算執行委員（業務單元財務經理）關于本預算執行情況和分析建議報告，對本之預算執行情況作出客觀評價，聽取預算執行委員提報根據各企業預算匯總之業務單元預算草案,討論各企業的策略計劃、目標設定和財務預算，并將修正意見反饋回企業責其調整。

【注：此會可以與第三季度業務單元之企業聯席會議合并召開】

10月下旬——各企業根據業務單元預算委員會之修正意見調整企業之策略計劃、目標設定和財務預算并再次提報。

【注：此工作主要由預算執行委員負責進行】

11月上旬——業務單元召開第三次預算會議，審議并通過各企業之策略計劃、目標設定和財務預算，并形成業務單元的計劃和財務預算上報至總公司戰略預算委員會。

【注：此與總公司之預算編制進度吻合】

11月中旬——根據總公司戰略預算委員會的審議意見，直接由業務單元預算執行委員進行修正調整并于11月下旬再次提報至總公司戰略預算委員會。修正情況同步通報預算委員會各委員。

12月上旬——待總公司批準后，業務單元正式頒發業務單元的經營計劃及財務預算，書面批復各企業之經營計劃及財務預算。

第十六條 每年的企業第一次預算會議之前，業務單元第二次會議之前，對應之預算十一郎區塊鏈

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執行委員應詳盡作出本預算執行情況及分析建議報告，同時進行預算會議籌備事項。

第四章、預算的執行、調整及評價

第十七條 預算執行分析。

每季度次月中旬，結合業務單元之企業聯席會議，業務單元預算委員會召開季度預算執行情況會議，聽取業務單元預算執行委員關于本季度業務單元的整體預算執行情況、預算目標完成情況及分析意見的報告。必要時可直接質疑有關企業之總經理或財務總監。

第十八條 預算調整。

預算經批復后，原則上不作調整。如確系未預見市場因素或環境因素導致經營發生重大變動需進行調整的，由企業提出書面申請，在每季度的預算執行情況會議上討論確定是否予以調整。如調整影響到業務單元整體預算，經業務單元預算會議討論通過后由預算執行委員提報總公司戰略預算委員會批復后方可調整。

第十九條 預算執行評價。

預算執行評價每一次，企業預算執行的自我評價報告應在每年9月中旬之企業第一次預算會議上作出，并上報至業務單元預算委員會審議。業務單元預算委員會應在每年10月中旬的業務單元第二次預算會議上討論企業提交的自評報告，形成業務單元的預算執行情況報告提交總公司戰略預算委員會，評選出預算執行最好企業和最差企業（可空缺），建議業務單元進行通報表彰和通報批評，并將其作為企業之總經理和財務總監的考核依據之一。

第五章、附則

第二十條 本制度由XXX業務單元制定、解釋，并組織實施、檢查與考核，同時可根十一郎區塊鏈

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據實際情況予以修訂。

第二十一條 本制度適用于XXX業務單元管理之所有控股企業。

第二十二條 本制度施行后，各企業與本制度有抵觸的，均以本制度為準。第二十三條 本制度自2003年1月1日起執行。

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第三篇：香港區塊鏈共享單車辦公室管理制度

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深圳壹叁壹叁裝飾有限公司

辦公室管理規定

1、目的

為了維護辦公室工作秩序，給員工營造一個舒適、整潔、安全的辦公環境、合理利用各項資源、辦公物品，并提高員工的工作效率，保證公司財產和人身安全，從而制定本規定。

2、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

3、權責

3.1行政部負責管理制度的建立與監督實施;3.2各部門負責制度的遵照執行;3.3副總經理、總經理負責制度的審核與批準。

4、環境衛生管理：

4.1衛生清潔范圍：辦公室、會議室、公共通道、走廊、洗手間、陽臺、墻面、地面、天花、辦公設施、設備等。4.2環境衛生管理規定

(1)行政部前臺每日至少巡查整個辦公室兩次，發現衛生問題及時安排保潔員清掃。

(2)行政部主管每周不定時巡查辦公室，被檢查到衛生清理不到位的，立即要求前臺通知保潔員重新清理。

(3)員工不得在辦公室內吃東西、隨地吐痰、亂仍果皮廢紙。(4)員工應保持辦公桌面干凈衛生、整潔。(5)員工必須在指定地方吃飯、抽煙。

(6)下班時，應關閉好電腦、將椅子推入辦公臺下。(7)上完洗手間后，應隨手沖水，養成衛生的好習慣。(8)員工發現洗手間設備損壞的，應及時通知行政部進行維修。

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5、消防安全管理規定

5.1 按照消防規范要求，公司內配置有相應的消防設施，并由行政部定期進行檢查和維護。定期更換過期、失效、毀損的消防設施，保證各項設施能夠正常操作。員工不得隨意動用消防設施設備，更不得蓄意損壞。突發性特殊情況除外（如火災等）。

6、財產安全管理規定

6.1白天上班時間,由前臺文員做好來訪接待登記工作。

6.2節假日、下班后,前臺必須關閉辦公室所有門窗方可離開,加班人員最后一名離開公司的人員,必須檢查門窗是否全部關閉,并鎖好公司大門。午休時間前臺負責公司財產安全，值班看守，確有需要離開應提前告知部門主管。6.3行政部嚴格的鑰匙領用管理和鑰匙匙歸還登記備案工作。

6.4行政部負責公司物品放行管理工作，做好詳細的物品放行登記備案工作。員工攜公司物品出入公司時，應配合前臺文員做好物品放行登記工作。6.5 員工應自覺維護好公司的各項辦公設施，不得蓄意損壞。

6.6 如公司物品丟失，將通過各項登記手續以及物業監控錄相找回丟失物品，查證屬實后立即辭退并通報全公司，情節嚴重的，移交公安機關處理。帶追回物品損失，按原價的3倍賠償。如為公司外部偷竊人員（公司內的任何員工都有舉報、揭發的任務，協助行政部捕獲并移交公安機關處理。

7、辦公設施、設備使用規定

7.1辦公設施、設備包括：辦公室水、開關電源、桌柜、空調、飲水機、電腦及網絡設備等。

7.2員工應做到隨手關水、關燈，杜絕資源浪費。光線充足時盡可能關閉照明電源或減少照明源的數量；合理用水，保護水資源；中午午休時間請關閉顯示器及照明燈；員工離開各自辦公室房間30分鐘以上應關閉照明、電腦顯示器等設備。合理用紙，打印前請仔細檢查無誤再打印，根據文檔排版適當調節打印張數，不對外使用的文件或公司非正式文件，盡量使用二手紙（機密性文件如印有人事、方案價格等除外）。

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7.3節假日、下班后，公共設施行政前臺負責關閉，個人電腦各使用人員負責關閉。行政前臺每日上班前檢查各項設施是否關閉，一經發現沒有關閉的，按公司獎懲制度進行相應處罰。

7.4加班人員離開公司時,應檢查加班時使用各項設備關閉情況,并確定門窗已經關好,鎖門后離開。

7.3行政部人員必須掌握所有設施使用及維護方法,新進員工入職培訓,應對設備設施操作方法進行培訓指導。

7.4公司所有人員都有對設施故障進行報修的義務,如發現故障應立即通知行政部進行處理,需要請人維修的,應立即提出申請,進行維修。

8、網絡使用管理規定

8.1網絡設備包括服務器、UPS、路由器、交換機以及用于計算機應用的網絡設備。

8.2網絡設備由行政部管理、嚴禁他人操作使用。不得改變網絡設備布置，服務器、路由器配置和網絡參數。嚴禁私自隨意拆裝、移動計算機設備。8.3員工必須正確開機和關機。開機時，先開外設（顯示器、打印機等），再開主機；關機時應先行退出應用系統和關閉操作系統，再關閉主機最后關外設。8.4計算機設備出現故障或異常情況（包括氣味、冒煙與過燙）時，應立即關閉電源開關，拔掉電源插頭，及時請行政部派人檢查或維修。

8.5任何員工如需更換/增加硬件設備,必須經部門領導批準后由行政部負責購買更換/安裝。

8.6所有員工必須對計算機及網絡信息保密,不得外泄公司人事、客戶、價格、方案技術資料、圖片等。如有發現，按照《員工保密協議》處理。

8.7任何員工不得在公司的局域網上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒，員工使用網絡時發現病毒應立即向網管員報告以便獲得及時處理。操作過程中發現病毒應立即停機，請網管員迅速進行病毒檢測。

8.8上班時間嚴禁在計算機上玩游戲，播放與工作無關的VCD、DVD等。8.9嚴禁在網上瀏覽、下載、傳播反動、黃色的文章和圖片。

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9、名片管理

9.1除副總經理批準外，員工轉正后方可提出印制名片的申請。9.2每周一、周三下午4：00之前各部門提交名片申請，行政部于3個工作日內交貨。非此時間內提交申請的，順延至次周的周一、周三制作。

9.3名片必須按照公司統一版本印制,必須使用公司統一分配的郵箱及QQ不得私自更改聯系信息及職位。

9.4員工離職時，必須將離職前所印制的所有公司名片還給行政部。9.5持有公司名片的員工，不能在外從事任何損害公司利益的活動和其他違法行為。一經發現，按公司相關管理制度處理。

10、圖書管理

10.1行政部負責圖書的采購、入庫、借閱、保管和維護，由行政專員將書名、書號錄入《圖書登記表》。每月底盤點一次。

10.2各部門圖書借閱及歸還需至行政部進行登記，一次借出時間不可超過15天。對開放式的公共讀物（雜志），員工閱完后應自覺放回原位。未經行政部許可任何人不得將公司圖書帶出公司。

10.3圖書是公司的公共財產，員工應自覺保護圖書的完好無損，不得圈點、批劃、撒毀、涂改、污損、裁割等。

10.4員工離職時，必須歸還圖書，否則按原價的兩倍賠償。

11、設備、物品借用管理

11.1公司所有設備、物品均由行政部負責保管，各部門工作需要借用的，需至行政部進行借用與歸還登記，未經登記，不可擅自取用。行政部應于每次借出及歸還時檢查物品是否外觀完好、部件完整、功能正常使用。發現異常情況及時處理，以備下次之需。

12、會議室管理

12.1行政部前臺文員負責會議室的監管、維護、會議室鎖匙的管理、會議前、中、后會議室的秩序的維護和衛生安全的維護、會議用品的保管和維護。

12.2會議使用人必須提前半個小時通知前臺使用會議室，前臺確認是否會十一郎區塊鏈

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有會議沖突，并作好茶水、投影儀、衛生等用品準備工作。如會議沖突時，按輕重緩急靈活安排。

12.3禁止在會議室內吸煙、隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑、吃東西。12.4會議結束后，會議使用人將會議用品交還前臺。

12.5會議結束后，會議使用人應關閉室內設備電源、擺好桌椅、擦干凈白板、整理好臺面、關好門窗、拉好窗簾并及時通知保潔員打掃會議室衛生。

13、客人來訪接待規定

13.1來訪接待的范圍

(1)高規格接待:客戶、政府官員、重要客人

(2)中低規格接待:面試及業務往來人員 13.2 來訪接待的原則

(1)禮貌待人、文明用語、儀表得體、著正裝。(2)公平相待、態度誠懇、不卑不亢。(3)筆錄簡明、條理清晰。(4)處理迅速、不拖延，不回避。(5)權責范圍清晰，不推卸責任。(6)不盲目回復、不敷衍。13.3高規格來訪接待前的準備

13.3.1接待人員提前填寫《客人來訪接待申請單》經部門領導審核、副總經理/總經理批準后通知行政部安排好接待場地、設施、陪同人、住宿、飲食、交通工具等，行政部必須配合作好相關準備工作。

13.3.2接待人員必須了解來訪人員的來訪目的、興趣、意愿等，提前安排好接待的項目內容、確定好活動時間、擬定好接待方案和預算報上級批準。

13.3.3提前弄清楚來訪單位、人數、姓名、性別、職務和使命。13.3.4接待注意事項:(1)前臺進行安全、衛生、歡迎詞、會議室茶水準備工作。(2)接待人員應主動問好，認真回答客人的問題。

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(3)接待人員能夠解決的問題，在不違背原則的情況下，認真予以解決。(4)遇特殊情況，接待人員應先穩住事態，控制住場面后，立即向上級領導匯報。

(5)合理安排接待時間，切忽讓客人久候無人問津。

(6)手閑頭忙，一時難以抽身時，應向客人說明暫請他人代接待。(7)與客人同行時，請客人行于自已的右側。

(8)乘坐車、上下樓梯、電梯，應禮讓在先，主動開關門。(9)處于主陪地位時，應并排在客人旁邊，不要落在后邊。

(10)見面交談后，對客人原定的日程有變化的，應與客人共同協商安排。13.4中低規格接待工作(1)主動起迎、問明來意。(2)引入接待室，泡一杯清茶。

(3)根據訪客的來意和身份，進行適當的交談。

14、本規定最終解釋權歸行政部，此前與本規定相沖突者，均以本規定為準。

15、本規定自文件發布之日起正式生效執行。

深圳壹叁壹叁裝飾有限公司 2013年 月 日

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第四篇：蘇丹蘇丹區塊鏈共享單車辦公室管理紀律規定

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辦公室日常管理制度

目錄

總則…………………………………………………… 第一條辦公秩序…………………………………… 第二條 考勤制度…………………………………….第三條 辦公室衛生規章制度………………………..第四條 IT類設備使用規范………………..………..第五條 辦公室用電安全……………………………

第六條 檔案管理……………………………………..第七條 印鑒管理……………………………………..第八條 辦公用品管理………………………………...第九條 會議制度……………………………………… 第十條 罰則……………………………………………

總 則

1.為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規定，明確要求，規范行為。創造良好的企業文化氛圍。

2.本規定所指行政事務包括服務規范、辦公秩序、辦公室衛生規章制度、檔案管理、印鑒管理、辦公用品管理等。

第一條 辦公秩序

（一）基本準則

1.不的大聲喧嘩、打鬧，不利用計算機、CD等高聲播放音樂或歌曲影響他人工作，也不許談論與工作無關的事及公開對公司內部和外部人員發表直接或間接的評論和牢騷；

2.個人通訊方式要留存公司，如變動及時通知行政部進行更新，如有急事須及時回復，以免耽誤工作；

3.保持辦公區域環境清潔：不得在辦公區域內吸煙；不得在辦公區內堆放紙箱、書籍或其他雜物；不亂仍雜物、隨地吐痰；不得在辦公區內用餐；保持電話、電腦等辦公設備清潔；不得在室內擺放與工作無關的物品，下班前保持桌面整潔、座椅歸位。4.不得在公司電腦上玩游戲、下載電影、游戲（包括下班后）。5.不得在工作時間進行網上聊天或瀏覽、下載與工作無關的內容。

6.未經許可，不準隨意翻動、閱覽他人辦公桌上的文件、資料、報告等材料，廢棄的文件應及時銷毀，機要傳真內容不得隨便傳閱泄密。重要文件存放應注意保密，不得隨意擺放。7.不得利用公司網絡資源轉發任何形式的垃圾郵件。

8.工作期間私人手機一律調整為震動或無聲，不得在辦公區接打私人電話，確有需要時間十一郎區塊鏈

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在非辦公區接打私人電話不得超過15分鐘，禁止利用公司電話接打私人電話。

9.飲食，叫餐時間為自下班前半小時起，就餐時間為：12:00---13:00，外賣送到時，一律到前臺付款領取。就餐區域為二樓員工活動室，不允許在辦公區域就餐。自備食物的員工在下班休息時間按先后順序使用微波爐進行加熱，熱好自己的后吧下一份食物放入微波爐內，并通知其主人。最后一位使用微波爐者關閉電源。工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。

10.不得利用工作時間和/或公司設備干私事。

11.不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱語言。

12.下班后，最后離開工作區的同事負責檢查并關閉電源（電燈、電腦、空調等設備），關好門、窗。

13.辦公區內嚴禁焚燒雜物或使用明火，不能自行安裝或亂拉電線，防止失火。14.未辦理相關手續，不得將公司財產、記錄或其他物品帶出。

15.來客、來訪的接待必須在辦公時間內進行，未經特許，非辦公時間不得帶外人進入辦公室。

16.在辦公區內員工手機應調整為震動動態，避免個性鈴聲打擾其他人員工作。

17.辦公室（桌）面每日下班前各自進行整理保持臺（桌）面整潔、衛生，辦公用品擺放整齊。

18.未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦家具、辦公設備。

（二）服務規范

1.儀表：員工衣著應合乎企業形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、整齊清爽、干凈利落、服飾整潔、完好協調、悅目（不能穿拖鞋、女士不能穿短褲、吊帶裝、睡衣、超短裙等；男士不能頭發太長、長指甲、面容不清潔等等）

2.微笑服務;在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

3.用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。4.現場接待： 遇到客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間，辦公室內應保證有人接待。原則上公司不允許在辦公室接待親友，如特殊情況，經部門主管同意，可在不影響公司正常業務的情況下，在接待室或會議室進行。

5.接通電話 接電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話做好接聽記錄（包括何時，何地，何事，回復時間等），嚴禁占用公司電話時間太長。

第二條考勤制度

為規范員工的作息、提高工作效率。達成工作目標。公司全體員工都要遵守公司的考勤和休假制度。詳見《考勤規章制度》

第三條辦公室衛生規章制度

（一）內容與適用范圍

1.本制度規定了辦公室衛生管理的工作內容和要求及檢查與考核。2.此管理制度適用于本公司所有辦公室衛生的管理。

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（二）定義

1.公共區域：包括辦公室走道、會議室、衛生間，每天由保潔員進行清掃； 2.個人區域：包括個人辦公桌及辦公區域由各部門工作人員每天自行清掃。

（三）辦公室衛生要求

1.保潔員需每日清掃董事長、總經理辦公室衛生；要做到公共區域及個人區域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角；門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明；墻壁清潔，表面無灰塵、污跡；沙發、茶幾、掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔；衛生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方；衛生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊；垃圾簍擺放緊靠衛生間并及時清理，無溢滿現象；保持魚缸清潔，定期換水和給魚喂食。

2.員工工位衛生由員工自己負責清理干凈，自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，辦公桌面要保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規定的程序及時予以清除。

3.員工不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾；不準在室內和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫；辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶；下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊；禁止在辦公區抽煙；下班后先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。

4.室內不許存放垃圾，及時把垃圾倒入通道垃圾桶，定時清理干凈。

5.辦公室工作人員要講究衛生，養成良好的衛生習慣，保持辦公室內外清潔美觀，創造良好的工作環境。

6.辦公室人員有義務提醒外來人員，不準隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭、瓜果、皮核、禁止從窗戶往外吐痰倒水，亂扔雜物。

第四條辦公室IT類產品使用規范

電話機、計算機由公司統一為員工配發，日常操作和保潔由使用者自行負責；復印機、打印機、傳真機、掃描儀、碎紙機放置在公共區，有服務商進行維護；U盤和移動硬盤按需求申請使用，使用完立即歸還。監控設備為公司安防需求，任何人不得擅自拆裝。細則詳見《IT產品操作管理規范細則》。

第五條辦公室用電安全

1.公司本部辦公安全用電管理由人事行政部負責。

2.公司辦公室電源輸電線路由人事行政部指定負責人直接組織施工，任何部門均不得自行接線接電。無電工執照的人員不準安裝電源線路。

3.電源線路在設計時，必須充分考慮發展的需要，使電路有足夠的剩余容量。施工時要嚴格按照有關規定進行施工。對陳舊老化、超負荷的電源線路，必須有計劃地逐步更換。一時難于更換的，必須在確保安全的條件下，采取特別防護措施，否則，必須暫停使用。

4.電源線路必須安裝可靠的保險裝置，并正確使用保險絲，確保用電安全。禁止使用銅線和其它非專用金屬線當保險絲使用。

5.各辦公室禁止員工使用大容量電器設備。需安裝大容量的電器設備時，必須經總經理批準。凡電源線路容量不允許安裝大容量用電器的地方，一律禁止安裝。

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6.所有電路安裝、電器操作的人員，都必須持有專業資格證書。接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規定嚴格進行檢查，防止觸電事故的發生。

7.所有用電場所必須執行“人走電關”的規定，人員離開用電場所或電器設備不使用時，要關閉總電源。24小時用電的設備，必須有專人值班，隨時掌握用電的安全情況。

8.電器在使用過程中，發生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時，必須立即停止操作，關閉電源，并及時找電工檢查、修理，確認能安全運行時，才能繼續使用。

9.辦公室裝修時，電源線路必須由專業電工設計、施工，并充分考慮電源容量和線路安全，加裝漏電保護裝置，禁止私拉亂接電源線路。

10.安全用電必須堅持定期檢查制度，人事行政部會同有關部門，每年組織1～2次檢查，各部門每月要進行一次檢查，對不安全隱患及時整改。

11.任何部門和個人都必須嚴格遵守安全用電規則，嚴禁私拉亂接電源，嚴禁違章違規使用電器，嚴禁電源線路超負荷使用，確保電源插座附近的清潔、遠離水源。對于違規違章用電的單位和個人，每位員工都有檢舉和監督的義務。

12.違反上述規定，根據情節按有關規定給予處罰；違反規定造成人身傷亡和設備、財產損失的，將根據情節和損失程度給予罰款、賠償、行政處罰的處分，直至移送司法機關追究其刑事責任。購部采購。消耗類辦公用品可批發采購或耗用量大者應酌量庫存（如：必需品、采購不易的），特殊辦公用品辦公室無法采購者，可以經總經理同意授權各部門自行采購。

第六條 檔案管理

1.歸檔范圍 公司的規劃、計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議紀要、決議、決定、委任狀、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

2.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

3.檔案的借閱與索取

（1）董事長、總經理、副總經理借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。

（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經主管總經理批準，并辦理借閱手續。借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬于工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制；一般內部檔案經總經理批準方可摘錄和復制。4.檔案的銷毀

（1）任何組合或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

（2）如按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀；一般內部檔案，須經公司辦公室領導批準后方可銷毀。

（3）經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，有專人監督銷毀。

第七條印鑒管理

1.公司印鑒（公章）由人事行政部負責保管。

2.公司印鑒的使用一律由部門經理或總經理簽字許可后管理印鑒的人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果有直接責任人員負責。3.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、十一郎區塊鏈

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存檔。

4.公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況需要開具時，必須經各部門經理或總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報介紹信的用途，未使用的必須交回。

5.公司財務章由財務部保管，只限于財務部處理財務事務使用。

6.公司合同章由總經理指定專人管理，只限于業務合同往來事務處理使用。7.公事人事章由人事行政部保管，只限于處理人事行政事務使用。8.蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

第八條 辦公用品管理制度

1.目的 為規范辦公用品的管理，特制定本制度。

2.辦公種類：消耗辦公品，IT辦公資產用品,管理性辦公用品。3.辦公用品的管理辦法

（1）辦公用品分為個人領用與部門領用兩種?！皞€人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門使用”系本部門共同使用用品，如打孔機、大型訂書機、打碼機及工程部專用辦公工具。

（2）消耗品可依據歷史記錄（如已過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。

（3）領用管理基準（如圓珠筆每月發放一次），并可隨部門或人員的工作調整發放。（4）管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品部不再次此限。

（5）管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償。

（6）辦公用品的申請應于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交人事行政部匯總，次月一日發放。但管理性辦公用品的請領不受上述時間限制。（7）人事行政部發放辦公用品時應分別登記，并控制文具領用狀況。

（8）辦公用品嚴禁員工取回家用，除特殊情況需帶回家用的，需部門經理批準，后交由人事行政部批準方可。

（9）辦公用品采購由人事行政部匯總，總經理審核批準后交由采購部采購。消耗類辦公用品可批發采購或耗用量大者應酌量庫存（如：必需品、采購不易的），特殊辦公用品辦公室無法采購者，可以經總經理同意授權各部門自行采購。

（10）新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向人事行政部請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交人事行政部。

（11）印刷品（如信紙、信封、表格??.）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由人事行政部統一印刷、保管。

辦公用品管

理流程圖

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4.名片管理

（1）公司名片格式統一由人事行政部委托供應商印制。

（2）公司董事長、總經理名片使用凸字效果印刷，其他人員名片使用雙面普通版印刷。

（3）名片申請需提交部門經理審批后，由人事行政部統一安排制作。

（4）名片制作至少以文檔形式提前三天申請，申請內容需注明：部門、職位、手機號碼、座機號碼、郵箱。

（5）新員工入職半年后方可印刷名片。（還是轉正后）

（6）職位變動重新印刷，員工離職等情況，需將剩余名片交回人事行政部，統一處理。

第九條

會議制度

一、目的

為進一步規范公司會議管理，做好上情下達和下情上報工作，實現公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內容及議定的事項得到有效落實，以便有效地提升公司運營水平，特制定本制度。

二、公司會議類型

公司各種例會召開時間、地點及主持人和參會人員表

時間

主題

地點

參會人

主持人（如有其它臨時召開會議或時間變動，請以臨時通知為準）

三、會議議題

（7）每次開會都要有主題，主持人召開專題會議，傳達公司會議精神，講評部門工作要點及存在問題，幫助下屬解決工作匯中遇到的困難和問題，并對下一步工作進行指導。

（8）各部門根據實際情況，由各部門經理決定是否邀請財務、人事等其他部門同事或公司領導參加例會。

四、會議要求

（1）做好會議記錄。

（2）會議紀要在會議召開2天之內形成書面材料，并上傳公司共享文件夾中，以便各部門學習與落實會議精神，以使大家共同遵守執行。

（3）對外專題會議組織部門應提前做好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、參會人應提交資料等）準備組織工作。

（4）每次會議都要有明確的主題和需要解決的問題，并圍繞此召開會議，不可以在會議時間討論于此無關的話題。

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五、會議紀律

（1）書記員認真記錄會議紀要，如實按會議制度記錄會議內容，參會缺席、遲到等情況。（2）各部門參會人員必須準時，不得無故缺席，無故缺席累計達三次以上，視為嚴重違紀。參加會議每遲到一分鐘罰款10.00元。

（3）董事長、總經理出差時，會議由 代理出席。

（4）與會人員一般不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為履行職責。（5）會議由人事行政部組織。

（6）會場內關閉手機或調至震動，會議期間來電，如無緊急事情，會后由當事人回復來電，如有緊急事情，需經主會人允許在外出接聽電話，會議期間參會者不喧嘩、不竊竊私語，特殊情況會場外在聯絡，如有違反此規則，第一次口頭警告，第二次罰款10元，第三次罰款20元，以此類推。

六、會后事項

（1）會議室使用者應自覺保持會議室的清潔衛生，會議結束后，應將電燈、空調等設備電源關閉，同時清理雜物、座椅歸位，保持室內衛生整潔、設施完好。

（2）會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調閱應嚴格按公司文檔管理制度和保密制度有關規定執行。

（3）會議力求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，會議負責人要指定專門的人按照落實要求進行跟進，層層進行傳達貫徹，務必使執行人明確是什么、為什么、怎么做，對經常性工作要用制度的形式確定下來，力求每次會議都有具體的成果。

第十條罰則

若有員工違反此規章制度，公司將給予口頭警告、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰；

附則

第一條

本制度由行政辦公室制定，解釋權歸辦公室。

第二條

本制度由總經理核準后實施，修改時亦同。本制度自 2013 年 1月 8日起落實執行。

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第五篇：深圳十一郎區塊鏈共享汽車公司發票管理辦法

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發票管理辦法

根據國家有關發票管理的法律、法規、規章要求，結合購物廣場經營特點，廣場對發票實施統一管理、分級負責的管理模式。

一、廣場發票的管理

廣場增值稅發票、普通發票、收據統一由財務部管理，樓層收銀員使用的普通發票由收銀領班到財務部辦理領用手續；具備收款條件的部室所需用的收據到財務部領取，并按照規定及時將款項交財務部；增值稅發票統一由財務部對外開出。各樓層部室嚴禁自行購買收據。

二、各種發票的領用及管理

1、所有發票由財務部設專人管理，普通發票經收銀領班、收銀員逐級領取，各級管理均須設置發票登記簿，并記錄領用數量、領用日期，發票起止號碼，領用人、交回日期及使用情況，如在哪一級因手續不全出現發票混亂或丟失，由該級發票負責人承擔所造成的經濟損失并按廣場獎懲規定進行行政處罰。

2、收銀員一律到收銀領班處登記領用發票，如因轉借或丟失發票而發生的問題及經濟后果，一律由發票領用人承擔責任。

3、凡未按規定領用、開具、保管、使用發票者，一律按廣場獎懲規定給予相應的行政處分及經濟處罰，并承擔由此帶來的經濟損失及上繳主管部門的罰款。

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4、下列行為屬于未按規定保管發票的行為：（1）丟失發票或發票專用章。（2）損（撕）毀發票。

（3）丟失或擅自銷毀發票存根聯及發票登記簿。（4）未按規定繳銷發票。

（5）未按規定建立發票保管制度。

（6）其它未按規定保管發票及發票專用章的行為。

三、增值稅發票的管理

1、增值稅發票開具的范圍

銷售商品時，如顧客要求開具增值稅專用發票，可按照規定向顧客開具，但下列情形不得開具增值稅專用發票

（1）向消費者銷售商品。（2）銷售免稅商品。（3）銷售報關出口的貨物。（4）將貨物用于非應稅項目。（5）將貨物用于集體福利或個人消費。

（6）提供非應稅勞務（應當征收增值稅的除外）、轉讓無形資產或銷售不動產。

（7）零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用的部分）、化妝品等消費品，但批發給此類商品經營單位除外，開具發票要認真查看其營業執照及稅務登記證是否有規定的經營范圍。

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（8）各種生產經營用的電子設備，凡直接銷售給使用單位的，應開具普通發票，如購貨方索取增值稅專用發票，方可開具增值稅專用發票。

2、增值稅發票開具的要求

（1）項目填寫齊全，全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額一致。

（2）字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應另行開具專用發票，并在誤填的專用發票聯上注明“誤填作廢”字樣。如專用發票開具后因購買方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。

（3）票物相符，稅務會計開具增值稅發票時必須根據收銀機打發票開具，內容與機打發票一致，金額相符。開具后收回機打發票，將機打發票與增值稅專用發票釘在一起保存。

（4）按規定的時限開具增值稅發票，不得開具偽造的專用發票，不得拆本使用專用發票，不得開具票樣與國家稅務總局統一制定的票樣不相符合的發票。

（5）發票聯和抵扣聯加蓋單位財務專用章或發票專用章，不得加蓋其它印章。財務專用章或發票專用章使用紅色印油。

（6）發生退貨，銷售折讓收到購貨方抵扣聯、發票的處理方法。

A、購買方在未付貨款并且未作帳務處理的情況下，須將原專用發票的發票聯和抵扣聯主動退還銷售方。銷售方收到十一郎（shiyilang）共享汽車

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后，如果未作賬務處理，應在該發票聯和抵扣聯及有關的存根聯、記帳聯上注明“作廢”字樣，整套保存，并重新填開退貨后或銷售折讓后所需的專用發票。如果銷貨方已作賬務處理，可開具相同內容的紅字專用發票，將紅字專用發票的記賬聯作為扣減當期銷項稅額的憑據，同時將從購買方收回的原抵扣聯和發票聯附在紅字專用發票的后面，并注明原發票記賬聯發票號，以便備查。

B、在購買方已付貨款，或者貨款未付但已作帳務處理，專用發票發票聯及抵扣聯無法退還的情況下，購買方必須取得當地主管國家稅務機關開具的進貨退出或索取折讓證明單(以下簡稱證明單)送交銷售方，作為銷售方開具紅字專用發票的合法依據。銷售方在未收到證明以前，不得開具紅字專用發票；收到證明單后，根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字專用發票。

（7）稅務機關代開專用發票，除加蓋納稅人財務專用章外，必須同時加蓋稅務機關代開增值稅專用發票章，專用章加蓋在專用發票底端的中間位置，使用紅色印泥。凡未加蓋上述印章的，購貨方一律不得作為抵扣憑證。紅字專用發票的存根聯、記帳聯作為銷售方扣減當期銷項稅額的憑證，其發票聯和抵扣聯作為購買方扣減進項稅額的憑證。購買方收到紅字專用發票后，應將紅字專用發票所注明的增值稅額從當期進項稅額中扣減。

3、增值稅發票的辦理

（1）凡顧客購物要求開據增值稅發票的，需憑普通商業十一郎（shiyilang）共享汽車

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銷售發票到廣場財務部辦理。

（2）顧客需開增值稅發票的，務必要帶稅務登記副本、企業稅碼、帳號、增值稅一般納稅人資格證等資料，否則不予辦理。

4、增值稅發票的收取

（1）對于外來的增值稅發票，嚴格按規定檢驗，將假增值稅發票杜絕于付款前。對于外來發票，必須有稅局監制章，發票內容填寫齊全，金額大小寫相符，經濟業務清楚，開票日期必須在90日內，當月送交稅務會計處認證。增值稅發票認證后，結算會計或出納方能支付貨款。如果不能通過認證，及時將信息通知經辦人，由經辦人與開票人聯系重開發票。

（2）凡貨款發票在店內未同意付款前，一律不接收發票、不押發票，采購業務一般不辦理預付貨款（經銷合同除外），特殊情況須總經理簽批。

（3）當月認證的增值稅專用發票，必須當月進行抵扣，不得延遲，否則將追究相關人員的責任。

5、增值稅專用發票的保管

增值稅專用發票統一由財務部辦稅人員由稅務局購入，并由其統一保管，必須建立發票領用存登記簿，所有的增值稅發票必須存放在專用的保險柜中。存放增值稅專用發票的房間必須設置防盜門窗，有完備的防火措施。

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