第一篇：村兩委議事規則

村兩委議事規則

為增強村務工作決策的民主化、科學化、制度化、提高村兩委會議質量和工作效率，特制定本規則。

一、議事范圍

1、傳達貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，研究落實上級黨委、政府所布置任務的具體工作措施。

2、討論制訂本村經濟、社會發展、村莊建設的年度和長遠規劃，以及保證規劃實現的工作措施。

3、研究制訂《村民自治章程》（草案）、村民獎懲的辦法以及村（財）務民主管理和公開等規章制度（草案）。

4、討論決定村會計、調解、治保等機構組成人員人選。

5、討論決定低保人選和救災、救濟款物發放對象。

6、研究提出來有關本村重大村務工作初步方案，經村民代表會議討論通過后，制訂具體的實施措施。

7、研究決定村集體大額獎金的開支。

8、其它需要村兩委會研究或做出決定、決議的事項。

二、會議制度

1、村兩委會議，一般每月一次，如工作需要，也可隨時召開；村兩委會議由村黨支部書記召集主持；經村黨支部書記委托也可由村委會主任、村黨支部副書記召集主持；村兩會議，各委員均須按時出席，因特殊情況不能參加，須事先向召集人請假；村兩委會議必須有過半數的委員參加方能舉行。

2、村會計可列席會議，如工作需要，其它人員也可列席，具體列席人員由召集人確定。

3、村兩委會議由村會計負責記錄，村會計未列席的，由組織委員記錄。會議記錄由會議主持人審核簽名，存檔備查。

三、議事程序和方法

1、村兩委會議和議題由村兩委委員向召集人提出，經村黨支部委員會確定后列入會議議題。

2、村兩委委員提出的議題，須事先由提出人組織人員研究、協調、論證，提出具體方案供決策時選擇參考。

3、村兩委會議召開的日期和議題內容，應由召集人提前告之與會人員，一般不臨時動議重大問題。屬通氣性質的問題，可以臨時提出，但須簡明扼要。

4、村兩委會議研究重大問題應堅持民主集中制原則。先由議題提出人作詳細說明后，各委員暢所欲言，發表自已的意見，然后采用口頭或舉手等方式進行表決，贊成人數超過應到會有表決權人數的一半，決議方為有效。

5、村兩委成員及其他與會人員要注意保密。凡會議討論的所有問題不論意見有無分歧，也不論是否形成決議（包括已做出的決定尚未公開前），均不得外傳，誰泄露誰負責。

6、村兩委會形成的決議會議主持人應及時向因故未參加會議的兩委成員傳達。

7、村兩委會形成的決議，如有必要，可召開有關會議或張榜等形式加以公布，以保證決議的正確實施。

四、執行和反饋

1、村兩委成員必須堅決執行兩委會集體做出的決定。個人如有不同意見，可以保留，但不得在會后有任何反對的言行。

2、村兩委成員按照分工負責的原則，必須認真抓好自已分管的工作，不得推諉、拖拉。如執行中發現新問題須及時提交兩委會討論，不得自行改變。

3、村兩委成員應及時將辦理結果向會議主持人反饋。會議主持人應抓好決定、決議的督促檢查工作，確保決定、決議落到實處。

五、本議事規則自村兩委會通過之日起執行。

村 規 民 約

為提高全體村民自我管理、自我教育、自我約束的能力，促進全村的安定團結和三個文明建設，根據法律、法規和國家有關政策規定，制定本村規民約。

一、全體村民均有保護耕地的義務。村內任何組織和個人使用土地都應服從村的統一規劃和調整，不得侵占、買賣或者以其他形式非法轉讓土地。

二、村民建房必須服從本村規劃，并按照規定程序申報，在領取《建設許可證》后，按批準的地點和面積施工建房。

三、嚴禁荒廢耕地，對荒廢耕地者，除責令限期復耕外，報鄉（鎮）人民政府依法收取拋荒費。

四、實行計劃生育，提倡晚婚，對非法同居、非法懷孕和計劃外生育者；對有漫罵、侮辱、毆打計劃生育工作人員等行為者，按有關法律法規和政策嚴肅處理。

五、學齡兒童和青少年有依法接受教育的權利和義務。其法定監護人應保證子女接受九年制義務教育。

六、本村任何組織和個人一律不準招用16周歲以下的人做工。違者責令其限期辭退，情節嚴重的，報有關部門依法處理。

七、凡符合服兵役條件的本村村民，都有服兵役的義務，應積極主動參加兵役登記、體檢和應征，對逃避服兵役（包括不參加初檢、不參加復檢和體檢合格拒絕服兵役）的村民，按照有關法律和政策規定予以處理，情節嚴重的由有關部門依法追究法律責任。

八、要尊老愛幼，保護老人、婦女、兒童在社會和家庭生活中的合法權益，禁止虐待、遺棄、傷害行為。任何人不得剝奪已婚女子的合法繼承權。喪偶女子有繼承遺產和帶戶再婚的權利。

九、父母、繼父母、養父母對未成年的子女、繼子女必須依法履行撫養義務。成年子女、繼子女、養子女及其配偶對基本喪失勞動能力或無生活來源的父母、繼父母、養父母必須依法履行贍養義務。

十、村民發生贍養糾紛時，由村調解委員會進行調解，調解不成的，村民委員會支持被贍養人依法向人民法院提起訴訟。

十一、嚴禁任何單位和個人非法制造、經銷、買賣、私藏管制刀具、火槍等兇器和危險物品；嚴禁吸毒、販毒。任何人不得以各種借口煽動群眾到機關、學校企業、村民委員會辦公地、他人住宅起哄搗亂、鬧事、制造事端，不得尋釁滋事，擾亂社會治安秩序。

十二、不得非法搜身、侵入他人住宅和限制他人人身自由，不準誹謗他人和侮辱婦女，鄰里之間發生糾紛不得采用威脅、要挾的方法，對毆打他人造成傷害的，應賠償醫藥費、誤工費等，情節嚴重的，提請司法機關依法處理。

十三、不偷拿國家、集體、他人財物，不在公路、水域航道上設置障礙，不損毀機耕道路、排灌渠道、耕作機械等集體公共設施，不亂砍濫伐樹木。

十四、嚴禁傳播淫穢物品，嚴禁賣淫嫖娼，嚴禁賭博和小偷小摸，反對迷信活動，嚴禁利用迷信活動造謠惑眾、騙取財物。

十五、提倡勤儉節約，反對婚嫁、喪葬大操大辦。積極推選殯葬改革，服從殯葬管理。

十六、違反本村規民約的，除觸犯法律由有關部門依法處理外，村民委員會可做出如下處理：

1、予以批語教育；

2、寫出悔過書，用村廣播進行通報；

3、責令其恢復原狀或作價賠償；

4、視情節給予經濟處罰；

5、取消享受或者暫緩享受村里的優惠待遇。

十七、凡違反本村規民約要進行處理的，必須在調查核實后，經村民委員會（或村民代表會）集體討論決定，不得擅自處理。

十八、凡被依法處罰或違反本村規民約的農戶，在本年度不評先進、文明戶、五好家庭戶等先進評比。外來人員在本村居住的參照執行本村規民約。

十九、本村規民約有與國家法律、法規、政策相抵觸的，按國家規定執行。

二十、本村規民約自村民會議（村民代表會議）通過之日起施行。

重大村務票決制度

為進一步發展基層民主，加強村務監督，增強村級重大事務決策的科學性，特制定村制度。

一、票決的范圍

1、數額較大的村集體經費支出。

2、興辦村生產公益事業的資金和勞動籌集方案。

3、本村享受固定誤工補貼的人數和標準的方案。

4、村集體重大建設項目資金使用、招投標和承包方案。

5、村辦企業、經濟林、果園、魚塘、荒地等集體經濟項目承包和出租。

6、土地征用及補償費使用和分配方案。

7、林木砍伐和建房用地安排方案。

8、群眾關注的其他重要事項。

二、參加對象及票決形式

參加對象為全體村民代表。票決采用召開會議無記名投票的形式，按照少數服從多數的原則，以與會代表的過半數通過方為有效。

三、票決程序與步驟

1、重大村務決策方案由村委會征得黨支部同意或共同商量后向村民代表提出。

2、村兩委應召開專題會議進行討論研究，充分論證后，形成正式方案，并在7天內將議題告知于村民代表。

3、票決會議由村委會召集和主持，參加的村民代表人數達到代表總數的三分之二以上方會議有效。表決前，先由主持人說明需表決的事項及有關內容，以會議充分醞釀后，進行投票表決。表決贊成票數超過實到人數一半的，表決通過。

4、票決結果應當場公布，并在當日或次日在村務公開欄內公開票決會議情況和表決結果。

四、決議執行

1、票決通過的決議，由村黨支部、村民委員會、村經濟聯合社及其它配套組織根據職責或授權執行。

2、決議執行由村各公開監督小組、村民代表和村民進行監督。

3、重大村務執行應確定一名村干部專人負責，辦理的結果直接與干部年度報酬和評先推優相掛鉤。

4、對不認真執行本制度，導致決策失誤或未按期完成的，視其情節對主要負責人給予相應處分。月港村“四議兩公開”工作制度

為進一步加強基層組織建設，根據我村制定的《推廣“168”農村基層黨建工作模式的實施方案》，制定如下工作制度。

一、公開內容

凡是村級重大事務和與農民群眾切身利益相關的事項，都要按照“四議兩公開”工作法決策、實施。主要內容包括：

1、新農村建設長期規劃和年度工作計劃；

2、村集體土地的承包、租賃；

3、公益事業經費籌集、組織實施與管理；

4、集體經濟項目的立項、承包及公益事業的建設承包

5、集體資產購建與處理、集體借貸、集體企業改制；

6、村級建設規劃、土地征用及補償分配、宅基地審報；

7、計劃生育、農村低保、新型農村合作醫療等政策和制度的落實；

8、重大救災救濟款物的發放，以及其他應當民主決策的事項。

二、工作程序

進入決策程序的村級重大事項，按照以下步驟組織實施：

1、村黨總支提議。村黨總支對本村重大事項及關系村民切身利益的重要問題，在廣泛聽取意見、認真調查論證的基礎上，集體研究提出初步意見和方案，使提議符合中央和省、市、縣、鎮的要求，符合本村發展實際，符合群眾意愿。具體而言，提議前：①廣泛征求意見，確定議事事項；②科學論證，規范政策審核；③制定初步方案，報鎮黨委批準、備案。提議中：①書記主持支委會并介紹情況；②委員充分討論，修改完善方案；③支委表決提案，形成決議意見。提議后：形成書面材料并存檔。

2、村“兩委”會商議。村黨總支組織召開“兩委”會議，由黨總書記主持，就村黨總支提議的初步意見進行充分討論和發表意見。根據不同情況，可采取口頭、舉手、無記名投票等方式表決，按照少數服從多數的原則形成商議意見。具體而言，商議前：①書記、主任溝通提議內容；②發放書面議題，兩委成員醞釀。商議中：①書記主持“兩委”會，并通報提議意見；②“兩委”充分討論，可邀請專業人士參加；③修改補充完善方案；④“兩委”表決方案，形成商議案。商議后：黨總支主動做好未同意“兩委”委員的工作，征得支持。

3、黨員大會審議。對村“兩委”商定的重大事項，提交黨員大會討論審議。召開黨員大會審議前，須把方案送交全體黨員，在黨員中充分醞釀并征求村民意見；黨員大會審議時，到會黨員人數須占黨員總數的2/3以上，審議事項應經到會黨員半數以上同意方可提交村民代表會議或村民會議表決；黨員大會審議后，村“兩委”要認真吸納黨員的意見建議，對方案修訂完善，同時組織黨員深入農戶做好方案的宣傳解釋工作。具體而言，審議前：村“兩委”傳達議題，黨員思考，并了解民意。審議中：①召開黨員會，書記主持，村主任通報意見、方案；②黨員討論，完善實施方案；③表決實施方案，形成審議意見。審議后：①“兩委”修改完善方案；②黨員深入群眾中宣傳、動員、解釋。

4、村民代表會議或村民會議決議。黨員大會通過的事項，依照有關法律法規規定，在村黨總支領導下，由村委會主持，召集村民代表會議或村民會議討論表決。參加會議人數必須符合法律規定，討論事項必須經全體村民代表或到會村民半數以上同意方可決議通過。具體要求為，決議前：①要告知決議事項的內容；②召開預備會，告知決策動因、決策事項；③征求黨務村務公開監督人員意見。決議中：①村委會主任主持會議通報決策事項和實施方案；②接受代表咨詢，做好詳細記錄；③進行表決。決議后：①通過的事項做好宣傳和對不同意見的解釋工作；②未通過事項視情況或終止或暫緩或重新完善進入“四議兩公開”工作法決策程序。

5、決議公開。經村民代表會議或村民會議決議通過的事項，要進行公告。公告的形式：公告采取文字、廣播等形式實施。公告的位置：文字公告一律在村級活動場所和村黨務村務公開欄內進行公示。公告的時間：公告時間不少于7天。公告過程中，要做好解釋工作；對公告內容確有遺漏的、不真實的應重新公布。公告期間，村“兩委”成員、全體黨員和村民代表要主動深入群眾中征求意見建議，并將收集到的意見建議進行認真分析、調查，對決議事項做進一步的補充和完善。公告期間，若發現決議中確實存在重大問題，或必須對決議進行全面修改的，要重新召開黨員大會、村民代表會議或村民會議，說明情況，宣布決議無效，待修改完善后重新進入“四議兩公開”工作法決策程序。

6、組織實施決議。決議公開期滿后應立即組織實施決議，在實施決議的過程中要按照以下四步進行。一是在村黨總支領導下，村委會嚴格按照最終決議結果有計劃、有組織的進行實施。二是接受監督，定期向黨員、村民代表通報決策的施行進度、賬目、預算。三是在實施中出現問題后，村委會能解釋的立即解決，不能解釋的提交村黨總支按照“四議兩公開”工作法程序解決。四是如遇突發問題需變更方案，應及時向村民代表會議和黨員大會通報。變化較大的應再次提交村黨總支按“四議兩公開”工作法程序解決。

7、實施結果公開。決議事項在村黨總支領導下由村委會組織實施，實施進程和結果及時向全體村民公布。發揮黨員大會、村民會議、村民代表會議、村務公開民主管理監督小組、民主理財小組等組織的作用，對實施結果進行審核審查并由村委會及時進行公示。具體要求為：①村務公開監督人員審核審查實施結果；②公示內容要詳實、準確、全面；在公示時要收集黨員群眾意見建議；③對收集到的群眾意見由村委會三日內給以答復；④對村委會解釋、答復不滿意或村委會不能解決的問題，可提交黨員大會審核，村民代表大會討論、表決，表決結果作為村級最終處理結果。

村民會議制度

村民會議是全村最高決策機構。村民會議由村民委員會召集，至少每年舉行一次。因特殊情況需要或有十分之一以上的村民提議，應當召集村民會議。村民會議主要討論決定涉及全體村民利益的重大事項。

一、村民會議討論決定的事項主要有八項；

1、《村委會組織法》規定的應由村民會議討論決定的事項；

2、本村經濟與社會發展規劃和年度工作計劃；

3、聽取和審議村民委員會的年度工作報告，村財務預算、決算和收支情況的報告；

4、評議村民委員會和村民委員會成員的工作；

5、依法制定和修改村民自治章程、村規民約；

6、選舉、撤換和補選村民委員會成員；

7、審議和批準村民委員會成員的辭職申請；

8、否決和修改村委會不當的決定和決議。

二、村民會議議事程序。村民會議按民主集中制原則，分會前準備與會議討論決定兩步進行。會前有黨支部、村委會將需提交村民會議討論決定的事項共同協商統一思想，交村民代表廣泛征求村民意見，再由村委會提交村民會議討論決定。

三、村民會議議事原則。一是符合黨的政策和國家法律法規的原則；二是保證完成上級任務的原則；三是符合多數村民利益的原則；四是少數服從多數的原則；五是形成的決定任何人不得擅自改變的原則。

村民會議決定討論的事項，應當召開有本村18周歲以上村民的過半數參加，或者有三分之二以上的戶代表參加，必要時，可以邀請駐在本村的企業、事業單位和群眾組織派代表列席會議。村民會議所做的決定，應當經到會人員的過半數通過，方可組織實施。

建設鄉月港村集體“三資”管理制度

為了切實加強農村集體資金、資產、資源(簡稱“三資”)監管工作，推進農村集體“三資”管理的制度化、規范化建設，理順農村集體“三資” 監管體系，建立起農村“三資”規范運作的長效機制，進一步密切農村黨群干群關系，促進農村經濟持續健康發展、社會和諧穩定。根據《福建省村集體財務管理條例》和明溪縣紀委下發《關于加強農村“三資”監督管理的意見》（明紀[2008]32號）文件精神，結合我鄉實際，制訂本制度。

一、農村集體資金的管理制度

村集體資金主要包括：上級補助收入； 村級“一事一議”籌集的資金；屬于村集體所有的土地、水面、林果、灘涂、四荒地以及村集體企業進行發包及上交的收入；屬于村集體所有的資產統一經營的收入；村集體土地、水面、林果、灘涂、四荒地及資產因國家或其他組織個人需要，征用租賃、拍賣使用權等而獲得的補償費等收入；因災害由國家下撥及社會團體組織救助捐贈村級組織集體的救濟扶貧款；因建設等需要國家及省、市、縣、鄉鎮和其它部門對村級組織集體的撥款；其他屬于村級集體所有的收入（含各種返還款、利息、獎金等）。

（一）資金管理

1、現金及備用金管理制度

村集體的所有現金收入，必須由村報賬員統一收取并在3-5日內及時上繳專戶管理，不得坐收坐支現金。對不按規定使用備用金，收入不入賬、公款私存、設立小金庫、坐收坐支的支出單據不予核銷；各村收款必須使用福建省農業廳統一印制的收款收據。

2、財務開支審批制度

村集體的財務支出堅持村主任“一支筆”審批制度，凡未經村民主理財小組審核的均不得入賬。所有開支應填寫用款計劃單，所有開支的原始憑證內容必須真實、完整、合法，不得以白條和不規范憑證入賬。原始憑證六大要素:日期、單位、數量、單價、金額、經濟業務內容，并有經辦人、證明人、審核人、批準人、理財小組章。

3、財務收支預決算制度

村財務收支預算需經村民代表大會討論通過，并報鄉經管站審批，再經鄉掛點領導批準后公布執行。各村每年年底對本年度的財務收支進行決算，在次年的2月底前將報報鄉經管站審批備案。農村財務預算內容包括：（1）收回的各項承包款、集體經營收入、其他收入（包括借入款）；（2）公共積累；（3）基本建設、財產購置、經營支出、其他支出；（4）干部工資、辦公費、軍烈屬優撫費；（5）五保戶供給等。

4、集體財產管理制度

集體財產由報賬員和保管員保管，要逐一建賬登記，嚴格履行出入庫手續，人為造成丟失損失的要照價賠償。屬于正常損耗的集體資產，經村民主理財小組審核，報鄉經管站處理，大額固定資產報損和拍賣，要經村民代表大會討論通過，報村級財務代理中心審核，經分管領導同意，方可實施。

5、零招待及差旅費補助制度

原則上村組實行零招待及差旅費補助制度。村級除確因招商引資、集體經營外，另行處理。鄉干部到村工作原則上不在村里就餐。村組干部在村級議事和工作，不得從村集體招待費列支。對違反規定開支招待費，不得在村集體報支，否則誰招待，誰付款。村干部因公外出開會、學習、參觀、洽談業務等費用支出可參照《明溪縣縣直國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定》（明財[1998]30號）報銷。

6、民主理財制度

各村成立民主理財小組，由村民代表會議選舉產生，依據村人口的多少，由5-7名（小村3-5人）作風正派、辦事公道、有威望、關心集體事業、敢于堅持原則的村務公開監督小組成員選舉擔任，組長在民主理財小組成員中選舉產生。村主任、及其直系親屬不得擔任小組成員。

7、定期報賬結賬制度

村報賬員每季度按規定日期到鄉經管站報賬（即4月5日、7月5日、10月5日、次年的元月5日），經濟來往量較大的村應實行月報制度。各村賬目和單據做到日清月結，隔季度不予核銷。

8、財務手續交接及會計檔案管理制度

對離任的會計，離任前必須結清賬目，盤點現金、實物，核對往來及債權債務，編制移交清冊一式三份，并經民主理財小組審核，由鄉經管站監交。各村要建立財務檔案柜，將會計資料分類整理、裝訂成冊，編制目錄清單，以便查閱。

9、財務審計制度

依據《福建省村集體財務管理條例》，對各村的收入支出每年審計一次，逐筆審核；對村領導干部實行離任審計；對農民負擔管理實行專項審計。對審計出的問題，要做出及時處理。

10、票據管理制度

各村如需使用票據，必須到經管站開具統一票據，不得私自購買收據，如發現私自購買收據收費，所有資金沒收，并追究當事人責任。所開出的票據報賬后，經管站方可再次開具票據。

二、農村集體資產的管理制度 農村集體資產主要包括：村集體所有的建筑物、道路、農業機械、機電設備交通工具、通訊工具、經濟林木、農田水利設施和教育、科技文化、衛生、體育設施等；村集體興辦的企業或者兼并的企業資產；村集體向企業投資入股，按照投資份額擁有的資產股權和增值的資產權益；國家機關、社會團體對村集體資助、捐贈的財物等；企事業單位、其它組織和個人對村集體資助、捐贈的財物等。村集體所有的商標權、專利權、著作權等無形資產；法律、法規規定屬于村集體所有的其它資產。

1、村集體資產的取得，變更或終止，資產經營方式的確定或變更，資產的購置、變賣、報廢等事項，必須經村民會議討論決定，報鄉經管站審核備案。

2、村集體的固定資產、產品物資要有專人管理，嚴格履行固定資產、產品物資的增加、減少、使用、出租、外借、報廢等出入庫手續。要及時登記實物保管賬，對無故出現的實物虧損，由保管人員負責賠償。村集體的固定資產、產品物資嚴禁私自外借和私自占有。未經村民會議決定，任何單位或個人不得擅自動用村集體的固定資產和產品物資為個人或外單位抵押、擔保。

3、村集體在建工程項目，必須經村民會議討論決定。外單位或個人施工的，必須實行公開招投標，鄉紀委派人到場監督。招投標方案在招投標前7天進行公告，招投標結果要及時向村民公布，并簽訂施工合同，嚴禁暗箱操作．在建工程項目要有專人監管，工程完工后要及時組織驗收，驗收工作要有工程主管、監管人、村民主理財小組成員參加，依照合同嚴格進行施工質量驗收。驗收通過后將有關資料交村財會人員進行結轉固定資產賬務處理。

4、村集體固定資產實行租賃、非統一承包經營或者出售的，必須經村民會議討論決定后采取招投標、拍賣的方式，有償轉讓其經營使用權并簽訂合同，確定村集體與資產承包經營者或使用者享有的權利和承擔的義務。嚴禁利用職權壓價發包和低價出租、出售集體資產。

5、對村集體資產進行承包、租賃、拍賣、出售轉讓、兼并、股份經營時，必須通知鄉紀委、經管站派人到場監督指導。

三、農村集體資源的管理制度

農村集體資源主要包括：村集體所有的土地、林木(不包括經濟林木)、荒山、荒灘、水面和礦產等。

1、村集體所有的林木、荒山、荒灘、水面和礦產資源等經營方式的確定，必須經村民會議討論決定。采取招投標、拍賣等形式有償轉讓其經營使用權的，要提前7天公布方案。嚴禁任何人利用職權壓價發包村集體資源，任何單位或個人不得壟斷承包或者依仗權勢壓低承包標的。

2、村集體發包資源時，必須通知鄉紀委、掛村領導、工作隊長、經管站工作人員到場進行監督指導，對承包期限較長，一次性收取承包費的，要按計劃逐年度列支，不得寅吃卯糧。

3、村集體資源經營方式確定后，要及時與經營者簽訂資源承包合同，報鄉經管站備案。

第二篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：黨委會議事規

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委員會文件

黨委會議事規則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學化和規范化，認真履行好黨委的職責，充分發揮黨委的集體領導作用，維護黨委領導的權威性，根據《黨章》及有關規定，特制定本規則。

一、議事范圍

1.學習研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協商解決的其他重大問題，協調各方面的工作關系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應當有充分的準備。提交會議決定的重大事項，事前應做好調查研究，認真聽取各方面的意見和反映，發揮有關部門的作用，有的問題應提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據的議案。

2、黨委主要負責人對會議議題先行交換意見，統一思想認識，為開好會議做好準備。議決的問題涉及到有關部門或單位的，應當征求有關方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領導就議題作簡要說明列席會議的部門負責人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數服從多數的原則由黨委會全體成員的過半數通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數人的不同意見，應當認真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數人意見執行外，應暫緩作出決定，待進一步調查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執行時，應及時提交黨委復議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應當提前通知黨委成員，會議有關材料應當同時送傳。黨委議決事項，會前應當有充分的準備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關部門和人員通報的經書記或副書記同意，黨委辦公室負責通報。

5.黨委議事后對需要保密的內容要嚴守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領導負責抓落實和檢查督辦；明確由部門負責的，一般由綜合辦公室負責傳達和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。

第四篇：官倉村兩委議事及重大事項決策制度

一、村兩委議事及重大事項決策范圍 官倉村兩委議事及重大事項決策制度

（一）村兩委會議議事范圍

1、傳達貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，研究落實上級黨委、政府所布置任務的具體工作措施。

2、討論制訂本村經濟、社會發展、村莊建設的和長遠規劃，以及保證規劃實現的工作措施。

3、各類工程發包、集體資產處置、集體土地、水面和集體資產的承包經營，興辦集體經營項目、公益事業經費的籌集等重要事務具體方案的制定。

4、討論決定村會計、調解、治保等機構組成人員人選。

5、討論決定低保和救災、救濟款物發放對象。

6、研究提出來有關本村重大村務工作初步方案，經村民代表會議討論通過后，制訂具體的實施措施。

7、村集體財務預算決算方案，村級財務管理規定，上級下撥資金、救災救濟款物及集體資產的使用和處置方案；

8、宅基地的安排與報批、土地征用和使用權調整、林政管理規定、山林土地承包轉讓方案；

9、享受村誤工補貼人數及補貼標準；

10、數額在300元以上、5000元以下的村集體經濟所得收益的使用及財務支出； 11、5000元以上的基礎設施建設及重大項目支出的具體方案。村兩委會議進行討論審核，制定具體使用方案，形成會議記錄，提交村民代表會議討論；

12、其它需要村兩委會議研究或做出決定、決議的事項。

（二）村民代表會議議事、決策范圍

1、本村建設規劃，經濟和社會發展和長遠規劃和計劃； 2、5000元以上的基礎設施及重大項目的建設；

3、村辦學校、村建道路等村公益事業的經費籌集方案；

4、村級經濟項目的立項，承包方案及村公益事業的建設、承包方案；

5、村民的承包經營方案；

6、國家計劃生育政策的落實方案；

7、宅基地的使用方案；

8、征用土地各項補償費用的使用方案；

9、村民會議認為應當由村民代表會議決定的涉及村民利益的其他事項。

二、會議制度

（一）村“兩委”聯席會議

1、村“兩委”聯席會議應根據本村工作需要及時召開，原則上每季度不少于一次。村兩委會議由村黨支部書記召集主持；經村黨支部書記委托也可由村委會主任、村黨支部副書記召集主持，村兩委委員均須按時出席，因特殊情況不能參加，須事先向召集人請假；村兩委會議必須有過半數的委員參加方能舉行。

2、村“兩委”聯席會議，一般由村黨組織書記召集并主持。會議參加對象為村“兩委”全體成員。根據會議內容需要，可邀請不是村“兩委”成員的黨員、村民、村民小組長、村集體經濟組織負責人等人員可列席會議，村會計可列席會議，如工作需要，其它人員也可列席，具體列席人員由召集人確定。

（二）村民代表會議

1、村民代表會議由村民委員會主任負責召集并主持，每6個月至少舉行一次。有三分之一以上村民代表會議成員提議，應當召集村民代表會議；如因特殊情況，可隨時召集村民代表會議。

2、村民代表會議的決定，由村民代表會議全體成員過半數通過。

3、村民代表會議作出的決議決定由村委會負責組織實施。

三、兩委議事及重大事項決策的基本程序和方法

（一）、村“兩委”聯席會議

村“兩委”聯席會議進行表決時，實到會人數必須達到應到會人數的三分之二以上。根據會議的性質和內容，表決可采用口頭、舉手、無記名投票等方式進行，贊成票超過實到會人數的半數，方能通過有關決議。經村“兩委”聯席會議形成決議后，即可組織施行。需提交村民代表會議決定的事項，須經村民代表會議表決通過后，方可組織實施。對意見分歧較大，行不成決議的問題，應按程序進一步醞釀，需要鎮黨委、政府幫助協調解決意見，待意見基本統一后，再提交村“兩委”聯席會議討論決定。

（二）村民代表會議

村民代表會議實到會人數必須達到應到會人數的三分之二以上，會議方有效。根據會議的性質和內容，表決可采用口頭、舉手、無記名投票等方式進行，贊成票超過實到會人數的半數，所作出的決定和決議方為有效。

村民代表會議要有會議記錄、會議議題、討論情況、表決結果以及通過的決定、決議等，以上資料要整理存檔。

村民代表會議所作出的決定和決議要向村民公布和公開，村民代表必須及時主動地把會議的決定、決議傳達到聯系戶。

四、議事決策的保障監督

1、實行重大事項報告制度。凡涉及各類工程發包、集體資產處置、集體土地、水面和集體資產的承包經營，興辦集體經營項目、公益事業經費的籌集、信訪穩定隱患以及縣級以上領導干部到村調查研究、指導工作等重大事項，村“兩委”要及時上報鎮黨委、政府。涉及各類工程發包、集體資產處置、集體土地、水面和集體資產的承包經營，興辦集體經營項目、公益事業經費的籌集等重要事務，村“兩委”聯席會議研究，統一認識，形成實施方案，經鎮黨委、政府認可后，提交村民代表會議表決通過。

2、嚴格財務審批權限。300元以下的支出由村委會主任可直接審批、村黨支部書記審核簽字，理財組審核；300元以上、5000元以下的支出，村委會會議集體研究，形成會議記錄后，交村“兩委”會議研究同意后，加蓋（集體研究）章，由村委會主任簽字審批，理財組審核簽字蓋章，最后由村組織書記復核簽字后，方可入帳。5000元以上的支出需經村民代表會議討論同意（形成會議記錄）后方可審批入賬。

4、嚴格實施“村帳鎮管”。對通過村“兩委”聯席會議、村民代表會議審核通過的村集體所得收益使用、村財務支出，要及時到鎮農業綜合服務中心入賬申報，手續齊全，并提供相關的會議紀錄。

5、認真實施“村務公開、民主管理”。凡由村兩委會聯席會議、村民代表會議議事決策、村民普遍關心的重大村務及處理結果情況，如村級財務、計劃生育、宅基地安排與報批、救災救濟款物發放、項目承包、誤工補貼等情況，要利用村務公開欄，按規定時間、規定形式、規定程序如實公開，接受全體村民的監督。

五、其他有關規定

1、不得隨意聘用村工作人員。村工作人員包括村黨（總）支部書記（負責人）、副書記、村委會主任、副主任、村委會委員以及鎮聘村用的計生專干、經鎮同意聘用的其他人員。目前鎮聘村用的計生專干、經鎮同意村聘用的其他人員，換屆選舉結束后一律解聘，由鎮黨委政府同意后重新聘用。

2、嚴格執行村干部規范化管理規定，村工作人員的工資、福利由鎮農經站統一發放，各村不得以任何形式發放工資、補助、通信費、福利等。

3、各類工程承包、集體資產處置、集體土地、水面和集體資產承包經營均要實行公開招標。

4、嚴格控制招待費用，村年招待費用不得超過本年村管理費用的10%；所有支出單據必須規范、合法、有效，原則上不得白條入帳。

六、本制度自2011年1月1日起試行。

第五篇：議事任務

堆頭村黨群議事會的主要任務

（一）積極宣傳、貫徹黨在農村的路線、方針、政策和國家的法律法規，商議上級黨組織的指示精神和工作任務的具體實施措施；

（二）商議本村新農村建設規劃、班子領導任期規劃和工作計劃、黨建工作計劃、主要工作制度和涉及黨員群眾利益事項的辦理、落實等重要情況，向黨員議事會代表通報；

（三）討論和商議本村村發展規劃、項目開發、基礎設施建設、重大財務支出、集體資產處置和涉及黨員、群眾利益的熱點難點問題；

（四）對黨建工作進行民主評議。黨員議事會每年要參與對村黨支部及其成員的履職情況、有關重大事項落實和完成情況進行民主評議，并提出工作建議；

（五）主動聽取、搜集、匯總全村黨員和群眾對本村經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和黨的建設的意見、建議，并及時反饋給村黨支部；

（六）其他需要討論和商議的事項。