第一篇：股東大會決議(銀行版本)

股東大會/股東會決議

（適用于有限責任公司）

本公司所有股東根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程規定的程序形成如下決議：

鑒于本公司與交通銀行分行（以下稱“銀行”）擬在個人住房抵押貸款業務領域開展合作，并將就位于名稱為 的指定樓盤（下稱該樓盤為“指定樓盤”）簽署《交通銀行個人住房抵押貸款業務合作協議》，本公司同意為購買指定樓盤房屋的所有購房人向銀行申請的個人住房抵押貸款承擔連帶保證責任，并授權本公司法定代表人或其授權的代表根據《交通銀行個人住房抵押貸款業務合作協議》和銀行的要求為每一購房人的貸款出具擔保函或簽署個人房產抵押貸款合同或其他保證合同（以上統稱“相關擔保合同”）。本公司根據各擔保函或相關擔保合同向銀行承擔的擔保責任在下列條件滿足時解除：購房人取得所購房屋的《房地產權證》并以其所購房屋為銀行貸款設定抵押擔保、銀行取得他項權利證明或證明抵押權設立的其他文件正本。但在銀行取得他項權利證明或證明抵押權設立的其他文件正本前，購房人已有欠款或欠費的，本公司對該部分應付款項仍承擔保證責任。

股東名稱：簽章：

公司名稱：

公章：

月日

第二篇：股東和職工代表大會決議

（企業名稱）

股東和職工代表大會決議（參考格式）

年月日在（會議 地址）召開了（企業名稱）股東會，會議應到人，實到人，代表股權%，參加會議的股東和職工代表在人數和資格等方面符合有關規定，會議以書面方式通知股東參加會議，會議形成決議如下：

1、同意（企業名稱）變更名稱為（新企業名稱）。

2、（變更法定代表人）同意免去執行董事職務；選舉執行董事。

3、（變更監事）同意免去監事職務。選舉監事。

4、（變更股東）同意股東（原股東姓名或名稱）在（企業名稱）的貨幣（或實物、非專利技術等）出資萬元占注冊資本％的股權轉讓給（新股東姓名或名稱）。變更后股權為：股東以（出資方式）出資萬元占注

冊資本％。

5、同意增加新股東、。

6、同意變更注冊資本，由萬元變更到萬元。其中（股東姓名）以方式增加出資萬元，（或新股東XX出資XX萬元）。

變更后重新確認股權為：

股東以（出資方式）出資萬元占注冊資本％。股東以（出資方式）出資萬元占注冊資本％。股東以（出資方式）出資萬元占注冊資本％。

7、（變更經營期限）同意延長（企業名稱）經營期限至年。

８、同意變更經營范圍，將原經營范圍變更為：（以工商局核定為準）。

９、同意變更住所，由變更到。１０、同意股東的名稱變更為：。１１、同意變更出資時間到年月日。

１２、同意股東變更出資方式由變更為。（注：以辦理財產轉移手續的非貨幣出資不得變更出資方式）

１３、（變更經理）同意免去經理職務。聘任為經理。

１４、（設董事會）同意選舉、、為董事。（董事會成員３－１３人）

１５、同意修改原章程。

股東親筆簽字：

職工代表簽字：

年月日

第三篇：股東和職工代表大會決議

（企業名稱）

股東和職工代表大會決議（參考格式）

年 月 日在（會議

地址）召開了（企業名稱）股東會，會議應到 人，實到 人，代表股權 %，參加會議的股東和職工代表在人數和資格等方面符合有關規定，會議以書面方式通知股東參加會議，會議形成決議如下：

1、同意

（企業名稱）變更名稱為

（新企業名稱）。

2、（變更法定代表人）同意免去 執行董事職務；選舉

執行董事。

3、（變更監事）同意免去 監事職務。選舉 監事。

4、（變更股東）同意股東

（原股東姓名或名稱）在（企業名稱）的貨幣（或實物、非專利技術等）出資 萬元占注冊資本 ％的股權轉讓給

（新股東姓名或名稱）。

變更后股權為：股東 以（出資方式）出資 萬元占注冊資本 ％。

5、同意增加新股東、。

6、同意變更注冊資本，由

萬元變更到

萬元。其中

（股東姓名）以 方式增加出資

萬元，（或新股東XX出資XX萬元）。變更后重新確認股權為：

股東 以（出資方式）出資 萬元占注冊資本 ％。股東 以（出資方式）出資 萬元占注冊資本 ％。股東 以（出資方式）出資 萬元占注冊資本 ％。

7、（變更經營期限）同意延長

（企業名稱）經營期限至

年。

８、同意變更經營范圍，將原經營范圍變更為：

（以工商局核定為準）。

９、同意變更住所，由

變更到

。１０、同意股東

的名稱變更為：

。１１、同意變更出資時間到 年 月 日。

１２、同意股東 變更出資方式由 變更為。（注：以辦理財產轉移手續的非貨幣出資不得變更出資方式）

１３、（變更經理）同意免去 經理職務。聘任

為經理。

１４、（設董事會）同意選舉

、、為董事。（董事會成員３－１３人）

１５、同意修改原章程。股東親筆簽字：

職工代表簽字：

年 月 日

第四篇：保利地產2010年股東大會決議

2010年第一次臨時股東大會決議公告

Date:2010-4-21 9:05:49 View:844

證券代碼：600048證券簡稱：保利地產公告編號：2010-020 債券代碼：122012債券簡稱：08 保利債

2010年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

●本次會議無否決或修改提案的情況。

●本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

保利房地產（集團）股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)2010年第一次臨時股東大會于2010年4月20日上午9：00在廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔18樓會議室召開，會議由公司董事長李彬海先生主持。

參加本次股東大會表決的股東（含股東代表）共460人，代表股份2,010,039,604股，占公司有表決權股份總數的57.11%。其中，出席現場會議并投票的股東（含股東代表）共10人，代表股份1,829,498,864股，占公司有表決權股份總數的51.98%；參加網絡投票的社會公眾股股東450人，代表股份180,540,740股，占公司有表決權股份總數的5.13%。出席會議的還有本公司董事、監事和高級管理人員以及公司聘請的律師。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、提案審議情況

A、普通決議案

1、關于前次募集資金使用情況報告的議案

同意2,000,107,859股，占出席會議有表決權股份總數的99.51％；反對4,712,402股，占出席會議有表決權股份總數的0.23％；棄權5,219,343股，占出席會議有表決權股份總數的0.26％。

B、特別決議案

2、關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案

同意1,999,966,099股，占出席會議有表決權股份總數的99.50％；反對4,773,372股，占出席會議有表決權股份總數的0.24％；棄權5,300,133股，占出席會議有表決權股份總數的0.26％。

3、關于公司2010年非公開發行A股股票的議案

該議案須分項表決，關聯股東中國保利集團公司、保利南方集團有限公司回避表決。

3.01、發行股票的種類和面值：發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00元。

占出席會議有表決權股份總數的1.28％；棄權5,228,775 股，占出席會議有表決權股份總數的1.38％。

3.02、發行方式和發行時間：采用非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準后六個月內選擇適當時機向特定對象發行。

同意370,263,998股，占出席會議有表決權股份總數的97.36％；反對4,879,310股，占出席會議有表決權股份總數的1.28％；棄權5,146,725股，占出席會議有表決權股份總數的1.36％。

3.03、發行數量：本次向特定對象非公開發行的股票數量合計不超過7億股，公司因送股、資本公積金轉增股本等原因導致股本總額增加時，上述發行數量上限按照相同的比例調增，在上述范圍內，最終發行數量授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。

同意370,181,148股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,879,310股，占出席會議有表決權股份總數的1.28％；棄權5,229,575股，占出席會議有表決權股份總數的1.38％。

3.04、發行對象：發行對象為包括公司實際控制人中國保利集團在內的不超過十家的特定對象。其中，保利集團承諾以不超過12億元不低于1億元現金、并且與其他認購對象相同的認購價格認購本次非公開發行的股票。除保利集團外的其他發行對象范圍為：證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司及其他合法投資者。

同意370,181,148股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,879,310股，占出席會議有表決權股份總數的1.28％；棄權5,229,575股，占出席會議有表決權股份總數的1.38％。

3.05、認購方式：所有發行對象以現金認購本次非公開發行的股票。

同意370,181,148股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,879,310股，占出席會議有表決權股份總數的1.28％；棄權5,229,575股，占出席會議有表決權股份總數的1.38％。

3.06、發行價格及定價方式：發行價格不低于公司第三屆董事會第六次會議決議公告前20個交易日公司股票交易均價的90%，即17.92元/股。公司股票在董事會決議公告日至發行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發行底價進行相應調整。最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次非公開發行的核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定，根據競價結果由公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。

同意370,176,148股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,946,260股，占出席會議有表決權股份總數的1.30％；棄權5,167,625股，占出席會議有表決權股份總數的1.36％。

3.07、限售期：保利集團認購的股票自本次非公開發行結束之日起36個月內不得轉讓，之后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。其他特定對象認購的股票，自本次非公開發行結束之日起，12個月內不得轉讓。

同意370,181,148股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,886,760股，占出席會議有表決權股份總數的1.29％；棄權5,222,125股，占出席會議有表決權股份總數的1.37％。

3.08、未分配利潤的安排：本次非公開發行前的未分配利潤由本次非公開發行完成后的新老股東共享。

占出席會議有表決權股份總數的1.33％；棄權5,043,875股，占出席會議有表決權股份總數的1.33％。

3.09、上市地點：在限售期滿后，本次非公開發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。

同意370,181,148股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,879,310股，占出席會議有表決權股份總數的1.28％；棄權5,229,575股，占出席會議有表決權股份總數的1.38％。

3.10、募集資金數額及用途：本次非公開發行扣除發行費用后的募集資金凈額不超過96億元，所募集資金將投向以下項目：

項目名稱 項目總投資（萬元）擬投入募集資金（萬元）

北京保利云水名苑 117,089 50,000

上海寶山陳富路項目 365,002 140,000

佛山東平新城二期項目 408,460 200,000

佛山保利外灘一號 211,317 85,000

佛山保利東語花園 154,169 65,000

天津保利香檳花園 84,373 40,000

杭州保利東灣 483,300 145,000

成都保利公園198二期 215,024 90,000

包頭保利拉菲公館 164,017 60,000

青島保利百合花園 112,146 35,000

重慶保利心語 75,098 30,000

重慶保利康橋 56,739 20,000

合計 2,446,734 960,000

如果本次非公開發行募集資金不能滿足公司項目的資金需要，公司將利用自籌資金解決不足部分。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

同意370,181,148股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,879,310股，占出席會議有表決權股份總數的1.28％；棄權5,229,575股，占出席會議有表決權股份總數的1.38％。

3.11、決議的有效期：本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行議案之日起12個月。

同意370,181,148股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,879,310股，占出席會議有表決權股份總數的1.28％；棄權5,229,575股，占出席會議有表決權股份總數的1.38％。

4、關于2010年非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案

同意370,167,348股，占出席會議有表決權股份總數的97.34％；反對4,723,602股，占出席會議有表決權股份總數的1.24％；棄權5,399,083股，占出席會議有表決權股份總數的1.42％。關聯股東中國保利集團公司、保利南方集團有限公司回避表決。

5、關于2010年非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案

同意1,999,924,919股，占出席會議有表決權股份總數的99.50％；反對4,713,002股，占出席會議有表決權股份總數的0.23％；棄權5,401,683股，占出席會議有表決權股份總

數的0.27％。

6、關于授權董事會全權辦理2010年非公開發行A股股票事宜的議案

同意授權董事會全權辦理2010年非公開發行A股股票相關事宜，包括：

（1）辦理本次非公開發行申報事項；

（2）根據有關部門的要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內確定發行時機、發行對象、發行數量、發行價格、發行起止日期等具體事宜；

（3）批準與簽署本次非公開發行募集資金投資項目實施過程中的重大合同；

（4）批準與簽署與本次非公開發行有關的各項文件與合約；

（5）在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；

（6）根據本次非公開發行情況修改公司章程相關條款及辦理工商登記變更事宜；

（7）本次非公開發行完成后辦理新增股份在上海證券交易所上市交易事項；

（8）如國家對于以非公開方式發行股票有新的規定，根據新規定對本次非公開發行的方案進行調整并繼續辦理本次非公開發行事宜；

（9）辦理與本次非公開發行有關的其他事項。

同意1,999,916,219股，占出席會議有表決權股份總數的99.50％；反對4,742,202股，占出席會議有表決權股份總數的0.24％；棄權5,381,183股，占出席會議有表決權股份總數的0.26％。

三、律師見證情況

北京市頤合律師事務所委派律師列席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集本次股東大會的召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、行政法規、規范性文件的要求及《公司章程》的有關規定，基于本次股東大會表決結果所形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、保利房地產（集團）股份有限公司2010年第一次臨時股東大會會議決議。

2、律師法律意見書。

特此公告。

保利房地產（集團）股份有限公司

二○一○年四月二十一日

第五篇：徐工集團工程機械股份有限公司2011股東大會決議公告

徐工集團工程機械股份有限公司2011股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）召開時間：

現場會議召開時間為：2012年5月15日（星期二）下午14：00；

網絡投票時間為：2012年5月14日（星期一）—2012年5月15日（星期二）。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為： 2012年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期間的任意時間。

（二）召開地點：公司二樓多功能會議室

（三）召開方式：現場投票與網絡投票相結合

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：董事長王民先生

（六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人（以下統稱股東）67人，代表股份1，020，621，484股，占公司有表決權股份總數的49．4785％。

其中：

參加本次股東大會現場會議的股東6人，代表股份數1，018，899，207股，占公司有表決權股份總數的49．3950％。

通過網絡投票的股東61人，代表股份數1，722，277股，占公司有表決權股份總數的0．0835％。

四、提案審議和表決情況

股東大會以記名方式投票表決，并形成如下決議：

（一）2011董事會工作報告

同意1，019，436，537股，占參與表決股東所持表決權99．8839％；反對208，130股，占參與表決股東所持表決權0．0204％；棄權976，817股，占參與表決股東所持表決權0．0957％。

（二）2011監事會工作報告

同意1，019，467，737股，占參與表決股東所持表決權99．8870％；反對203，340股，占參與表決股東所持表決權0．0199％；棄權950，407股，占參與表決股東所持表決權0．0931％。

（三）2011財務決算方案

同意1，019，429，137股，占參與表決股東所持表決權99．8832％；反對207，430股，占參與表決股東所持表決權0．0203％；棄權984，917股，占參與表決股東所持表決權0．0965％。

（四）2011利潤分配及資本公積金轉增股本方案

經江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司審計，2011年末母公司未分配利潤為2，130，008，957．11元，2011母公司實現凈利潤2，153，722，022．17元，提取10％法定公積金215，372，202．22元，扣除2010的利潤分配1，155，144，566．24元，2011年末可供分配的利潤為2，913，214，210．82元。2011公司利潤分配預案為每10股派現金紅利2．5元（含稅），共計派送515，689，538．50元，尚余可分配利潤2，397，524，672．32元結轉下一。2011公司不實施資本公積金轉增股本。

若公司于2012年12月31日之前完成發行Ｈ股股票并上市，則于前述利潤分配方案實施完畢之后、發行Ｈ股股票并上市之前公司的滾存利潤，由發行Ｈ股股票并上市后的新老股東共同享有。

同意1，019，459，279股，占參與表決股東所持表決權99．8861％；反對595，484股，占參與表決股東所持表決權0．0584％；棄權566，721股，占參與表決股東所持表決權0．0555％。

（五）2011報告和報告摘要

同意1，019，423，437股，占參與表決股東所持表決權99．8826％；反對215，830股，占參與表決股東所持表決權0．0212％；棄權982，217股，占參與表決股東所持表決權0．0962％。

（六）關于向金融機構申請綜合授信額度的議案

同意1，019，426，937股，占參與表決股東所持表決權99．8830％；反對199，430股，占參與表決股東所持表決權0．0195％；棄權995，117股，占參與表決股東所持表決權0．0975％。

（七）關于為按揭業務提供擔保額度的議案

同意1，019，423，437股，占參與表決股東所持表決權99．8826％；反對199，430股，占參與表決股東所持表決權0．0196％；棄權998，617股，占參與表決股東所持表決權0．0978％。

（八）關于為下屬公司提供擔保的議案

同意1，019，423，437股，占參與表決股東所持表決權99．8826％；反對199，430股，占參與表決股東所持表決權0．0196％；棄權998，617股，占參與表決股東所持表決權0．0978％。

（九）關于以部分閑置募集資金補充流動資金的議案

同意1，019，426，937股，占參與表決股東所持表決權99．8830％；反對217，430股，占參與表決股東所持表決權0．0213％；棄權977，117股，占參與表決股東所持表決權0．0957％。

（十）關于聘請2012審計機構及支付審計費用的議案

同意1，018，967，717股，占參與表決股東所持表決權99．8380％；反對659，650股，占參與表決股東所持表決權0．0646％；棄權994，117股，占參與表決股東所持表決權0．0974％。

五、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所

（二）律師姓名：吳江濤張亞全

（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規章、規范性文件及公司《章程》的規定，股東大會決議合法、有效。

特此公告。

徐工集團工程機械股份有限公司

董事會

二○一二年五月十五日