第一篇：魯銀投資集團股份有限公司形象宣傳片策劃方案

魯銀投資集團股份有限公司形象宣傳片策劃方案

總體要求：

立足歷史，放眼未來，回顧魯銀投資集團股份有限公司（后以“魯銀投資集團”代稱）自1993年成立以來二十年的風雨歷程，展望企業改制后，在市場經濟時代大潮中搏擊的宏偉抱負。重點以魯銀投資集團作為一個跨產業多元化經營的上市公司塑造的各大中型企業經營體制及企業文化來闡釋魯銀投資集團企業經營理念以及人文理念，也借此向魯銀的投資者、客戶、員工和更多未了解魯銀的社會同胞們做一個全面的匯報。

一、基本理念

宣傳片的主題，是向社會全面宣傳魯銀投資集團，展示魯銀自1993年成立以來，本著高效投資、互惠共贏的經營理念，以為顧客創造價值、為股東創造效益、為職工創造機遇、為社會創造財富做為企業宗旨，一直發揚“不畏艱難、不懈追求、不斷創新”的魯銀精神，步履堅定地穩步走來，一步步邁向輝煌。宣傳片遵循媒體傳播規律，增強宣傳片的親和力和傳播效果。通過宣傳片，使更多人，特別是魯銀投資集團的潛在消費群體，了解魯銀投資集團的歷史與現狀，了解魯銀投資集團的歷史沿革、企業理念、企業文化、輝煌

成績、各品牌文化以及魯銀人的精神風貌，從而達到引導消費投資和塑造企業形象的目的。

二、宣傳片定位

專題的主體形態為紀錄宣傳片，展現的是魯銀投資集團二十年各企業的建立發展及跨越。以企業發展的歷史作為節目的主線，從效果上講述是最佳的、最容易引起共鳴。宣傳片的每一篇章，都要以一個時期或與這個時期有關聯的事件為主要對象，作為描述的主體內容。

歷史分期既是主要信息，又承擔著一種結構性的功能，我們通過各個歷史分期進入正題的細部，并由此呈現更深層的企業文化、企業理念、輝煌成績以及魯銀人的精神風貌等諸要素。宣傳片的每一篇章，都有自己所側重的內容，但總體遵循整個宣傳片的總體特征和思路，體現主流觀點。

三、宣傳片宣傳重點：

回顧魯銀投資集團二十年風雨歷程，從起點到步步跨越，把魯銀投資集團十二個企業通過媒體窗口展現在更多人面前。

1、魯銀各大企業

2、魯銀企業品牌，3、20年歷史回顧

4、獨有的魯銀文化

三、電視宣傳片篇章設計：

A、魯銀投資集團歷史篇章：魯銀投資集團20年發展歷程。

B、魯銀投資集團成就篇章：魯銀投資集團各企業的榮譽

C、魯銀投資集團戰略篇章：今后的發展規劃以及戰略，公司管理革新的歷程，以及先進的管理理念。如質量管理體系和企業主題年的推廣等。

D、魯銀投資集團人才篇章：書寫魯銀投資集團的員工，展現公司良好的精神風貌以及對企業的認同度；并展現公司員工文化素質、業務素質等各個方面。突出公司的人力資源優勢。

E、魯銀投資集團文化篇章：公司管理革新歷程，以及先進的管理理念。魯銀投資集團對社會的貢獻以及社會對企業的認同觀感。以及開展的一系列的社區活動。

四、節目時長：宣傳片的時間長度為XX分鐘左右。

這是一個能基本完整、全面地敘述企業歷史與有關背景、刻劃細節，充分表現魯銀投資集團整體形象的時間。

五、表現手法：本系列宣傳片的表現手法以實景紀實拍攝為主，輔之以適量的采訪。

六、總體要求：直白、平實、不矯飾；同時，盡量展現企業主流文化、企業介紹生動、有一定深度

第二篇：魯銀投資集團股份有限公司章程

魯 銀 投 資 集 團 股 份 有 限 公 司

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章

第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章

章 程

(二ＯＯ七年八月二十二日)

目 錄

總則

經營宗旨和范圍 股份

股東和股東大會 董事會

總經理及其他高級管理人員

監事會

財務會計制度、利潤分配和審計 通知和公告

合并、分立、增資、減資、解散和清算修改章程 附則

第一章 總則

第一條：為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關規定，制訂本章程。

第二條：公司系依據《中華人民共和國公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”），經山東省體改委魯體改生字[1993]第110號文件批準,以定向募集方式設立，經國家工商局核準，在山東省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照號碼：3700001801134。

公司已根據國務院國發[1995]17號文和省政府魯政發[1995]126號文的有關規定,對照《公司法》進行了規范，并依法履行了重新登記手續。

第三條：公司于一九九六年十二月二日經中國證券監督管理委員會證監發字[1996]371號文批準，向社會公眾發行人民幣普通股1000.45萬股，同占額度的1100.55萬股內部職工股一起于一九九六年十二月二十五日在上海證券交易所上市。

第四條：公司注冊名稱

公司的中文名稱：魯銀投資集團股份有限公司

公司的英文名稱:LUYIN INVESTMENT GROUP CORP.,LTD 第五條：公司住所：濟南市經十路128號

郵政編碼：250001 第六條：公司注冊資本為人民幣24830.6873萬元。

第七條：公司為永久存續的股份有限公司。

第八條：總經理為公司的法定代表人。

第九條：公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第十條：本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

第十一條：本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務負責人及公司認定的其他人員。

第二章 經營宗旨和范圍

第十二條：公司的經營宗旨：始終把全體股東的利益放在首位，立足管理創新和技術創新，堅持科學決策、依法合規穩健經營，積極實施低成本戰略，大力培育核心產業，增強比較優勢，創造豐厚的業績，回報股東，造福社會。

第十三條：經登記機關核準，公司的經營范圍是：股權投資、經營與管理；投資于高新材料、生物醫藥、網絡技術等高科技產業；高科技項目的開發、轉讓；機械、電子設備的銷售；批準范圍內的進出口業務；熱軋帶鋼產品的生產、銷售；羊絨制品的生產、銷售。第三章 股 份

第一節 股份發行

第十四條：公司的股份采取股票的形式。

第十五條：公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

第十六條：公司發行的股票，以人民幣標明面值。

第十七條：公司的股票在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管。

第十八條：公司發起人為山東省國有資產管理局、山東黃金工業總公司、萊蕪鋼鐵總廠、濰坊新立克(集團)公司和山東省高密紡織總廠；出資方式為現金方式；出資時間為1993年。

第十九條：公司股份總數為24830.6873萬股，全部為普通股。

第二十條: 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

第二節 股份增減和回購

第二十一條：公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

（一）公開發行股份；

（二）非公開發行股份；

（三）向現有股東派送紅股；

（四）以公積金轉增股本；

（五）法律、行政法規規定以及中國證監會批準的其他方式。

第二十二條：根據公司章程的規定，公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。

第二十三條：公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：

（一）減少公司注冊資本；

（二）與持有本公司股票的其他公司合并；

（三）將股份獎勵給本公司職工；

（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。

第二十四條：公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：

（一）證券交易所集中競價交易方式；

（二）要約方式；

（三）中國證監會認可的其他方式。

第二十五條：公司因本章程第二十三條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日起10日內注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個月內轉讓或者注銷。

公司依照第二十三條第（三）項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%；用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。

第三節 股份轉讓

第二十六條:公司的股份可以依法轉讓。

第二十七條：公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

第二十八條：發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

第二十九條：公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。

公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四章 股東和股東大會 第一節 股 東

第三十條：公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

第三十一條：公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

第三十二條：公司股東享有下列權利：

（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；

（三）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；

（四）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；

（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；

（六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；

（七）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

（八）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。第三十三條：股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

第三十四條：公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。

第三十五條：董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

第三十六條：董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

第三十七條：公司股東承擔下列義務：

（一）遵守法律、行政法規和本章程；

（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；

（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

（五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

第三十八條：持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

第三十九條：公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

公司不得無償向股東或者實際控制人提供資金、商品、服務或者其他資產；不得以明顯不公平的條件向股東或者實際控制人提供資金、商品、服務或者其他資產；不得向明顯不具有清償能力的股東或者實際控制人提供資金、商品、服務或者其他資產；不得為明顯不具有清償能力的股東或者實際控制人提供擔保，或者無正當理由為股東或者實際控制人提供擔保；不得無正當理由放棄對股東或者實際控制人的債權或承擔股東或者實際控制人的債務。公司與股東或者實際控制人之間提供資金、商品、服務或者其他資產的交易，應嚴格按照本章程有關關聯交易的決策制度履行董事會、股東大會審議程序，關聯董事、關聯股東應當回避表決。

第二節 股東大會的一般規定

第四十條：股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監事會報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改本章程；

（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（十二）審議批準第四十一條規定的擔保事項；

（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；

（十四）審議批準變更募集資金用途事項；

（十五）審議股權激勵計劃；

（十六）審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

第四十一條：公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。

（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；

（二）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保；

（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；

（四）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；

（五）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

第四十二條：股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開1次，并應于上一個會計完結之后的6個月之內舉行。

第四十三條：有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會，臨時股東大會只對通知中列明的事項進行表決：

（一）董事人數不足8人時；

（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；

（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

（四）董事會認為必要時；

（五）監事會提議召開時；

（六）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。第四十四條：本公司召開股東大會的地點為公司住所地或董事會會議公告中指定的地點。股東大會將設臵會場，以現場會議形式召開。公司還將根據所議事項具體情況和有關規定，提供網絡方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

第四十五條：本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：

（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程；

（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

（三）會議的表決程序、表決結果是否合法有效；

（四）應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

第三節 股東大會的召集

第四十六條：獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。

第四十七條：監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持

第四十八條：單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第四十九條：監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

第五十條：對于監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

第五十一條：監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。

第四節 股東大會的提案與通知

第五十二條：提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

第五十三條：公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十二條規定的提案，股東大會不得進行表 7 決并作出決議。

第五十四條：召集人將在股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

第五十五條：股東大會的通知包括以下內容：

（一）會議的時間、地點和會議期限； 股東大會采用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00；

（二）提交會議審議的事項和提案；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；

股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更；

（五）會務常設聯系人姓名，電話號碼。

第五十六條：股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；

（三）披露持有本公司股份數量；

（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。第五十七條：發出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

第五節 股東大會的召開

第五十八條：本公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第五十九條：股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。并依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。第六十條：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

第六十一條：股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權；

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

（四）委托書簽發日期和有效期限；

（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

第六十二條：委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第六十三條：代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需備臵于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

第六十四條：出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第六十五條：召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。未登記在冊的股東或股東代理人，可以參加會議，但不能參加表決、質詢或發言

第六十六條：股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，經理和其他高級管理人員應當列席會議。

第六十七條：股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監事會副主席主持，監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

第六十八條：公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。

第六十九條：在股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

第七十條：董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第七十一條：會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第七十二條：股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名；

（三）出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；

（四）對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；

（五）股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明；

（六）律師及計票人、監票人姓名；

（七）本章程規定應當載入會議記錄的其他內容；

第七十三條：召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。

第七十四條：召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第六節 股東大會的表決和決議

第七十五條：股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

第七十六條：下列事項由股東大會以普通決議通過：(一)董事會和監事會的工作報告；

(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；(四)公司預算方案、決算方案；(五)公司報告；

(六)除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第七十七條：下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；

（五）股權激勵計劃；

（六）法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

股東大會審議下列事項，應當向股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日后三日內再次公告股東大會通知，并在股東大會通知中明確載明網絡投票的時間、投票程序以及審議的事項。網絡投票的具體實施，按照中國證監會、中國證券登記結算公司、上海證券交易所頒布的有關實施細則辦理。

（一）公司向社會公眾增發新股（含發行境外上市外資股或其他股份性質的權證）、發行可轉換公司債券、向原有股東配售股份（但具有實際控制權的股東在會議召開前承諾全額現金認購的除外）；

（二）公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面凈值溢價達到或超過20%的；

（三）股東以其持有的上市公司股權償還其所欠該公司的債務；

（四）對公司有重大影響的附屬企業到境外上市；

（五）對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。

第七十四條：非經股東大會以特別決議批準，公司不得與董事、經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第七十八條：股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。

第七十九條：股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。如有特殊情況關聯股東無法回避時，公司在征得有關部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中做出詳細說明。

股東大會決議有關關聯交易事項時，關聯股東應在股東大會審議前主動提出回避申請；非關聯股東有權在股東大會審議關聯交易事項前，向股東大會提出關聯股東回避申請。股東提出的回避申請應以書面形式，并注明申請某關聯股東應回避的理由，股東大會在審議前應先對非關聯股東提出的回避申請予以審查，并按本公司章程的規定進行表決，股東大會應根據表決結果在會議上決定關聯股東是否回避。

第八十條：公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。

第八十一條：除公司處于危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批準，公司將不與董事、經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第八十二條：董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事、監事候選人名單分別由上一屆董事會和監事會向股東大會提出；單獨或合并持有公司股份5%以上的股東也可提名。

股東大會就選舉董事、監事進行表決時，可以實行累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

第八十三條：除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱臵或不予表決。

第八十四條：公司董事會、獨立董事和符合條件的股東可向公司股東征集其在股東大會的投票權。征集人應向被征集人提供充分信息，投票權的征集應采取無償方式。股東（或代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權。每一股股份享有一票表決權。征集人通過網絡投票系統公開征集公司股東投票權的，需按照中國證券登記結算有限公司頒布的《上市公司股東大會網絡投票業務實施細則》的規定，在公開征集投票權前至少五個工作日向中國證券登記結算公司提交有關申請材料，辦理股份保管等事項。

第八十五條：股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。

第八十六條：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第八十七條：股東大會采取記名方式投票表決。

第八十八條：股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。11 審議事項與股東有利害關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，并當場公布表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第八十九條：股東大會現場結束時間不得早于網絡或其他方式，會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果，并根據表決結果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第九十條：出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第九十一條：會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。如大會已聘請公證人員現場公證，則不再安排點票，股東對公證結果有異議的，可以通過法律程序解決。

第九十二條：股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

第九十三條：提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第九十四條：股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事自該次股東大會決議通過之日起就任。

第九十五條：股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

第五章 董事會

第一節 董事

第九十六條：公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（七）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。第九十七條：董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

公司董事的選聘應遵循公開、公平、公正、獨立的原則，在董事的選舉過程中，應充分反映中小股東的意見。

公司董事會成員中可以有1名公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工代表大會或者其它形式民主選舉產生后，直接進入董事會。

第九十八條：董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）維護公司資產安全；

（十一）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

董事違反本條規定協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產的，對責任人給予處分、對負有嚴重責任的董事予以罷免；董事違反本條規定，利用職務便利，操縱公司從事本章程第三十九規定的禁止性行為，致使公司利益遭受重大損失或特別重大損失的，按照有關法律規定辦理。

第九十九條：董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；

（六）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

第一百條：董事失誤責任的界定與追究

(一)董事應當在董事會決議上簽字并對董事會決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程，或對公司造成損失的，投贊成票的董事對公司應承擔賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的投反對票的董事，可免除責任。對在表決中投棄權票或未出席也未委托他人投反對票的董事不得免除責任。

13(二)董事會決議造成股東和公司利益損失的，如證明參與決策的董事已經按商業判斷原則行事，確實履行了誠信與勤勉義務的，可免除責任。

(三)任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百零一條：董事的更換應遵循以下原則：

(一)董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

(二)董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

(三)董事提出辭職或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效。

第一百零二條：未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第一百零三條：董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百零四條：獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

第二節 董事會

第一百零五條：公司設董事會，對股東大會負責。董事會由股東大會選舉或更換，每屆任期3年。董事會任期從股東大會決議通過之日起計算。

第一百零六條：公司董事會由11名董事組成，其中獨立董事不低于三分之一，董事會設董事長1人，副董事長1人。

第一百零七條：董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；

（九）決定公司內部管理機構的設臵；

（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

（十五）聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作；

（十六）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。

第一百零八條：公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第一百零九條：董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。

第一百一十條：董事會的融資權、投資權及對外擔保審批權

（一）批準公司的融資方案和政策。

（二）制定公司增加或者減少注冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案。

（三）決定公司單筆5000萬元以下的單項投資（含證券、債券、期貨、高新技術等風險投資）、對外擔保（包括保證、資產抵押、質押）或資產處臵事項。董事會進行投資決策時應建立嚴格的審查和決策程序，超過5000萬元的重大投資項目，應組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

(四)董事會應審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險，嚴格履行對外擔保審批程序。公司不得為控股股東、持股50％以下、資產負債率高于70%的其他關聯方、任何非法人單位、個人提供擔保。對外擔保需董事會全體成員2/3以上表決通過并簽訂反擔保協議，并按《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）精神執行。

第一百一十一條：公司董事會根據工作需要，設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等四個專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。各專門委員會按照經董事會審議通過的工作細則開展工作，協助董事會對需要決策事項提供咨詢和建議。

第一百一十二條：董事會設董事長1人，設副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第一百一十三條：董事長行使下列職權:(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議；(二)督促、檢查董事會決議的執行；

(三)簽署董事會重要文件；

(四)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處臵權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

(五)董事會授予的其他職權。第一百一十四條：公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百一十五條：董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。

第一百一十六條：代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。

第一百一十七條：董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面通知、會議通知以專人送出、郵件、傳真或電子郵件方式送出。通知時限為會議召開前兩天。

第一百一十八條：董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第一百一十九條：董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

董事會決議的表決，實行一人一票。

第一百二十條：董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。

第一百二十一條：董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用視頻、傳真等通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第一百二十二條：董事會會議應當由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權力。董事未出席董事會會議，亦未委托出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第一百二十三條：董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。第一百二十四條：“董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

第六章 總經理及其他高級管理人員

第一百二十五條：公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理4-8名，由董事會聘任或解聘。

公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書級公司認定的其他人員為公司高級管理人員。

第一百二十六條：本章程第九十六條關于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。

本章程第九十八條關于董事的忠實義務和第九十九條

（四）～

（六）關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。

第一百二十七條：在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

第一百二十八條：總經理每屆任期三年，可連聘連任。第一百二十九條：總經理對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；

（二）組織實施董事會決議，公司計劃和投資方案；

（三）擬定公司內部管理機構設臵方案；

（四）擬定公司的基本管理制度

（五）制定公司的具體規章；

（六）召集主持高級管理層會議；

（七）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

（八）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

（九）簽署公司文件和應由總經理簽署的其他文件；

（十）行使法定代表人的職權；

（十一）簽署公司股票，公司債券及其它有價證券；

（十二）簽署應由公司法定代表人簽署的其他文件。

（十三）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；

（十四）列席董事會會議；

（十五）提議召開董事會臨時會議；

（十六）公司章程或董事會授予的其他職權。

第一百三十條：總經理應制定總經理工作細則，報董事會批準后實施。

第一百三十一條：總經理工作細則包括下列內容：

（一）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；

（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；

（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；

（四）董事會認為必要的其他事項。

第一百三十二條：總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。

第一百三十三條：公司副總經理由總經理提名，董事會聘任或解聘。副總經理協助總經理工作，對總經理負責。

第一百三十四條：副總經理分管公司某一方面工作，對總經理負責，行使下列職權：(一)執行總經理決定，協助總經理開展工作；(二)決定并組織實施分管行業、季度計劃，負責分管行業生產經營計劃目標分解、落實和追蹤考核；

(三)組織擬定公司分管行業及其所屬企業機構設臵方案，定崗定員；(四)組織擬定公司具體管理規章；

(五)組織擬定行業發展規劃和實施計劃；

(六)總經理授予的其他職權。

第一百三十五條：公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

第一百三十六條：高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第七章 監事會 第一節 監事

第一百三十七條：本章程第九十五條關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

第一百三十八條：監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

第一百三十九條：監事的職權：

（一）應當保證公司披露的信息真實、準確、完整；

（二）有了解、查詢公司經營情況的權力；

（三）可獨立聘請中介機構對履行職責提供協助；

（四）出席股東大會；

（五）列席董事會，并對董事會決議事項提出質詢或者建議；

（六）受監事長委派，列席公司的有關會議。第一百四十條：監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。第一百四十一條：監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。

第一百四十二條：監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二節 監事會

第一百四十三條：公司設監事會。監事會由3-5名監事組成，監事會設主席1人，可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

第一百四十四條：監事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所，會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

第一百四十五條：監事會對公司檢查結束后，應當及時做出報告。內容包括：公司經營管理情況評價；公司存在問題的處理建議；監事會認為需要報告的其他事項。

第一百四十六條：監事會行使下列職權：

（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司財務；

（三）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

（六）向股東大會提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（八）發現公司經營情況異常，可以進行調查。

第一百四十七條：監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會決議應當經半數以上監事通過。

第一百四十八條：監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。

第一百四十九條：監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。

第一百五十條：監事會會議通知包括以下內容：

（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；

（二）事由及議題；

（三）發出通知的日期。

第八章 財務會計制度、利潤分配和審計

第一節 財務會計制度

第一百五十一條：公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

第一百五十二條：公司在每一會計結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送財務會計報告，在每一會計前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半財務會計報告，在每一會計前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。

第一百五十三條：公司除法定的會計賬簿外，不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百五十四條：公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第一百五十五條：公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。第一百五十六條：公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

第一百五十七條：公司利潤分配政策為：公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，公司可以采取現金或者股票方式分配股利。公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。

第二節 內部審計

第一百五十八條：公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

第一百五十九條：公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。

第三節 會計師事務所的聘任

第一百六十條：公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。

第一百六十一條：公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大 19 會決定前委任會計師事務所。

第一百六十二條：公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第一百六十三條：會計師事務所的報酬由股東大會決定。董事會委任填補空缺的會計師事務所的報酬，由董事會確定，報股東大會批準。

第一百六十四條：公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。

第九章 通知和公告

第一節 通知

第一百六十五條：公司的通知以下列形式發出：

（一）以專人送出；

（二）以郵件方式送出；

（三）以公告方式進行；

（四）公司章程規定的其他形式。

第一百六十六條：公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

第一百六十七條：公司召開股東大會的會議通知，以公告方式進行。

第一百六十八條：公司召開董事會的會議通知，以電子郵件、傳真或專人送出方式進行。

第一百六十九條：公司召開監事會的會議通知，以電子郵件、傳真或專人送出方式進行。

第一百七十條：公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第3個工作日為送達日期；公司通知以傳真和電子郵件送出的，自發送之日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

第一百七十一條：因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議做出的決議并不因此無效。

第二節 公告

第一百七十二條：公司指定《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊；上海證券交易所網站（www.tmdps.cn）為刊登公司公告和其他需要披露信息的網站。

第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算

第一節 合并、分立、增資和減資

第一百七十三條：公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。

一個公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設立一個新的公司為新設合并，合并各方解散。

第一百七十四條：公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司分立，其財產作相應的分割。公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上公告。

第一百七十五條：公司合并時，合并各方的債權、債務，由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第一百七十六條：公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。

第一百七十七條：公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二節 解散和清算

第一百七十八條：公司因下列原因解散：

（一）本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；

（二）股東大會決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

第一百七十九條：公司有本章程第一百七十九條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續。

依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。第一百八十條：公司因本章程第一百七十九條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

第一百八十一條：清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告債權人；

（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第一百八十二條：清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上公告。

第一百八十三條：債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第一百八十四條：清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東大會或者人民法院確認。

第一百八十五條：公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，公司按照股東持有的股份比例分配。

清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。

第一百八十六條：清算組在清算公司財產、編制資產負債表和財產清單后，認為公司財產不足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百八十七條：公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第一百八十八條：清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。第一百八十九條：公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

第十一章 修改章程

第一百九十條：有下列情形之一的，公司應當修改章程：

（一）《公司法》或有關法律、行政法規修改后，章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸；

（二）公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；

（三）股東大會決定修改章程。

第一百九十一條：股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第一百九十二條：董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改公司章程。

第一百九十三條：章程修改事項屬于法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

第十二章 附則

第一百九十四條：釋義

（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。

（二）實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

（三）關聯關系，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其 22 直接或者間接控制的企業之間的關系，以及可能導致公司利益轉移的其他關系。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關系

第一百九十五條：董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

第一百九十六條：本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在山東省工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

第一百九十七條：本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。

第一百九十八條：本章程由公司董事會負責解釋。

第一百九十九條：本章程自股東大會通過之日起實行。

（以下無正文，下頁為董事簽字頁）

23（本頁無正文，為董事簽字頁）

第三篇：達江餐飲文化有限公司形象宣傳片策劃方案

重慶達江餐飲文化有限公司形象宣傳片策劃方案

【編導構思】

本片以達江公司獨特的企業文化為切入點，圍繞“發展企業、服務三農、造福員工、成就客戶、回報股東”的企業使命層層展開，用的是簡單的、質樸的方式全面立體的展現眾德集團新穎的經營理念、現代化管理方法、先進的生產技術和優質的產品服務。當然，這里所用簡單的、質樸的方式不是指內容的平鋪直敘，而是指宣傳片的攝制過程中沒有夸張的鏡頭、不實的言語，有的只是如同鄰家友人般的娓娓道來，塑造著百年眾德“科技興農，造福萬家”的主題形象。

在影像方面，通過后期制作中的電腦特技、調色校色等合成手段，增強宣傳內容的針對性和說服性，充分表現眾德一流的硬件環境建設、務實高效的經營作風和服務社會、人性化管理等方面的文化內涵，著力渲染眾德集團是一個奉獻型、文化型、實力型、成長型、誠信型企業，它關注新技術、新理念，與清華、中國農大等多家名校合作，積極推廣科學種田理念，求實創新，以滋養大地的壯志，以俯身為農的情懷，致力于打造百年眾德！

＊ 片名：

＊ 類型：企業宣傳片

＊ 時長：10分鐘左右

＊ 定位：宣傳性、藝術性、資料性

＊ 版別：中文版

目 的1． 宣傳企業發展史、企業產品、企業文化和企業規劃，展示企業實力。

2． 使觀者了解企業、信賴企業，促進企業各項業務的開拓和發展。

風 格

嚴謹、務實、大氣、生動、藝術

藝術表現

1．調性明確、統一，情景交融，力求造成人們感官的愉悅和心理的認同。

2．畫面、音樂和配音密切配合，追求聲音與畫面既相互補充又相互碰撞的藝術效果。

3．語言風格平實生動、有感染力，突顯企業品質。

【結構闡述】

本片以“打造百年眾德”為敘述主線，通過“立志百年、放飛夢想”、“ 眾德之子、激情滿懷”、“花開九州、果落萬家”三大板塊，展現眾德集團一方面積極開拓創新，另一方面以文化立企，團結屬下員工、攜手合作伙伴，同心同德，在激烈的市場競爭中乘風破浪、奮勇前進。

篇章結構：

1）引子30”

2）立志百年、放飛夢想3’（歷史回顧、實力展示）

3）眾德之子、激情滿懷3’（企業文化、員工風貌）

4）花開九州、果落萬家3’（服務三農、成就客戶）

5）結尾30”

【創意說明】

要塑造良好的企業形象，鮮明的視覺記憶符號和新穎的表現手法缺一不可。

結合達江公司“科技興農”的企業形象，在延伸LOGO寓意的基礎上，我們引入了“帆船”的形象，帆船——長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海，是達江公司不斷發展、不斷壯大的象征，也是員工精心灌溉、寄望百年的基業。“江水”是帆船前進的動力，長江后浪推前浪——寓示著達江在人才濟濟背景下的發展史；卷起千層浪——象征著達江風風雨雨中取得的卓越成績；拔山超海——是達江憑著扎實的文化根底，強有力地支撐達江發展；百川朝海——象征著達江更高更遠的發展方向，必將走出重慶，走向全國，走向世界！

成就參天大樹，并非一朝一夕之功，企業的成長與壯大也不是一朝一夕的事情，只有經歷風吹雨打的品牌才能成為參天大樹甚至是長青樹。回首企業成長的歷程，她逐漸由一棵小樹苗成長為一棵大樹，并逐漸為世人所共知。憑著企業立志百年的信心，我們完全有理由相信，不久的將來，眾德必將成為農資界的長青樹，帶領農資業發展的風向標。

腳本概要：

1、引子（30”）

2、立志百年、放飛夢想（3’）

本篇主旨：

眾德集團從建業初始就提出“百年眾德”的發展目標，十年風雨，矢志不渝。本篇介紹企業10年來的創業歷程及發展現狀，有利于受眾了解企業的前世今生，建立企業高起點、高追求、高責任的良好形象認知。

主要內容：

1）從企業特有的精神理念引入，闡述企業概況（股份制企業、地理位置、規模、主營業務）

2）企業發展歷程。

3）企業代理產品、自主品牌。

4）企業在肥料生產、銷售方面的獨特優勢（原料德國進口，設煙臺、菏澤、德州廠區）。

3、眾德之子、激情滿懷（3’）

本篇主旨：

企業成長、壯大，背后的根本動因是什么？人。對目標群體來說，企業的成長性、盈利能力當然是受眾給予直接關注最多的，但是，盈利能力背后的保障因素（比如說員工、比如說戰略、比如說管理等）也許更能打動他們，更能影響他們評判的尺度和決策的天平。

所以，本節將著力展現眾德員工身上蘊藏著的巨大能量，表現他們的成長經歷，表現他們的追求和理想，以此反映員工與企業之間彼此依賴、相互成就的關系。

其實，員工是企業的影子，透過員工的喜怒哀樂，人們看到的將是企業的興衰成敗。主要內容：

1）工作中的員工（展現企業文化理念、企業制度、服務宗旨、科技下鄉、標語、宣傳欄，辦公環境等）

2）學習中的員工（與清華、中國農大等多家名校合作，開展員工培訓大講堂）

3）生活中的員工（展示員工拔河比賽、周年慶典晚會等文化、娛樂生活）

4、花開九州、果落萬家（3’）

本篇主旨：

從產業鏈、銷售網絡、客戶、成功案例等方面，展現市場經濟大舞臺為公司提供的廣闊發展空間，企業與國內外化肥經銷商建立了穩健的業務往來關系，并計劃投入建設科技示范村、銷售聯盟連鎖、生產聯盟連鎖，開辦三農眾德大學堂，深化與供應商以及產品終端使用者的關系，誠信合作，發展共贏。

主要內容：

1）大樹開花結果，畫面切至一張煙臺市地圖，隨后變成全國地圖，通過公司輻射到東北、西北、華北、華中二十幾個省市的銷售網絡，10000多個終端網點，疊客戶參觀考察、簽約合作等活動畫面，展現公司“以信為本、互惠互利”的經營原則和立足長遠發展的宏偉藍圖。

2）企業發展戰略（建設科技示范村、銷售聯盟連鎖、生產聯盟連鎖、開辦三農眾德大學堂等，以實力和行動寄望百年）。

3）通過采訪企業員工、經銷商，側面烘托眾德集團滿懷激情的穩、思、變的卓越形象。

5、尾聲（30”）

鏡頭內容：

1）截取前面的精彩鏡頭進行疊加組合，快速而簡潔地對整片進行回顧；

2）眾德人專注的工作鏡頭、熱情的服務鏡頭、豐富的業余生活鏡頭；伴隨著農民歡慶豐收的笑聲，一張張笑臉充斥著整個屏幕，充滿了活力和激情。

3）在大氣恢宏的音樂中，最后再次推出企業的名稱、Logo和廣告語，加深觀眾印象。

第四篇：學校形象專題宣傳片策劃方案

昌平職業學校培訓基地形象宣傳專題片

策劃方案

昌平職業學校培訓基地形象宣傳專題片策劃方案

■

目錄

■

一、目標宗旨

【目標】 彰顯學校基地特色總結基地發展經驗展示基地建設成果塑造良好社會形象

【宗旨】

一、目標宗旨

二、本片定位

三、目標觀眾

四、本片結構

五、基本風格

六、制作標準

昌平職業學校培訓基地

昌平職業學校培訓基地

昌平職業學校培訓基地形象宣傳專題片策劃方案

【序 曲】起步，從這里開始（一分鐘）昌平職業學校發展歷史和現狀，規模和實力。

【概述篇】激情，從這里點燃（一分鐘）

軟硬件設施齊備；優秀的職業學員，造就了昌職基地的輝煌成績

【成果篇】奇跡，從這里產生（6分鐘）

基地自身的建設成果，擁有的三大產業（詳細介紹餐廳、培訓、花卉租擺這三方面的接待實力和現有成果）

【尾 聲】希望，從這里放飛（1分鐘）昌平職業學校培訓基地，期待您的參與！

內容：

(一)序曲：起步，從這里開始?? 推出動態片名

昌職基地，期待您的參與

(二)概述篇：激情，從這里點燃

昌平職業學校培訓基地

昌平職業學校培訓基地形象宣傳專題片策劃方案

昌平職業學校-主教學樓

北京市昌平職業學校始建于1983年，是教育部首批認定的國家級重點職業學校，北京市現代化標志性中等職業學校，“十一五”期間北京市重點建設的汽修專業教師培訓基地中心校。校園占地213畝，校外實訓基地300畝，建筑面積近80，000平方米；教職工248人，現有學生4875人。

學校現開設的專業有：園林花卉、航空服務、汽車運用與維修、計算機應用及影視后期制作專業、旅游服務與管理、休閑體育服務與管理、烹飪、金融事務、物流管理等10個專業、40多個專門化方向。學校師資力量雄厚，專業實習場地優良，擁有航空模擬訓練客艙、應急撤離艙及機場安檢設備、汽車修理設備以及300余畝園林花卉實驗實訓基地和其他教育教學實訓設備，能滿足各專業教學實習活動的需要。

學校堅持“促進學生發展，服務經濟建設”的辦學方向，緊緊抓住北京舉辦奧運會的契機，為創建一流首都城市發展新區提供人才支持和優質服務。

(三)成果篇： 奇跡，從這里產生

昌職實驗實訓基地是擁有300余畝園林花卉實驗實訓基地和其他教育教學實訓設備，能滿足各專業教學實習活動的需要。同時經營餐廳、拓展訓練、花卉租擺等項目。是學生在學校與社會接軌的紐帶，也是學員實現職業現實化的良好途徑。

餐廳，是基地經營的可盈利的項目。在這里可以接待近千人的會議、婚慶、餐飲等娛樂項目，這里不僅可以給在校的學生提供實習的機會，還可以接待客人。對于學校和基地自身來講可以說是雙贏。餐廳的布置是非常有特點的，像是在叢林中又像是在百花深處。在這里能讓消費者體會吃飯的愜意，體會在大自然中享受美食的悠然。餐廳的頂部也是由很多色彩艷麗的雨傘擺出的非常喜慶的圖案。舒適的環境、人性化位的服務會讓很多顧客流連忘返，頻頻光顧。

拓展訓練，是一項旨在協助企業提升員工核心價值的訓練過程，通過訓練課程能夠有效地拓展企業人員的潛能，提升和強化個人心理素質，幫助企業人員建立高尚而尊嚴的人格；同時讓團隊成員能更深刻地體驗個人與企業之間，下級與上級之間，員工與員工之間唇齒相依的關系，從而激發出團隊更高昂的工作熱誠和拼搏創新的動力，使團隊更富凝聚力。昌職培訓基地是可以接待企事業單位在昌平職業學校培訓基地

昌平職業學校培訓基地形象宣傳專題片策劃方案

五、基本風格

新形象，新創意，新風格 畫面清新秀美，旋律悠揚流暢 語言優美精煉，吟誦飽滿激情 字幕突出成就，平實反映真實

宣傳片片長最好在10分鐘之內，使之特色鮮明、典型生動、案例豐富、具有強烈的視覺震撼感，最大限度傳遞信息，達到與觀眾的和諧共振與情感認同。

六、專題片拍攝流程

1、前期調查——> 策略方向——》腳本策劃—>拍攝創意—>拍攝—>動畫—>配音—>非線性編輯—>出盤

前期調查：當客戶有影視制作需求時，請和我們聯系，讓我們制片組、創意組充分了解客戶的需求及了解您的企業、單位、產品的情況。

腳本策劃：由我們通過客戶充分了解客戶需求、目標人群等宣傳資料，并實地考察后提出對宣傳片的策略方向，包括功能行訴求、形象塑造、產品宣傳等。

創意腳本：客戶確定制作方案后，我們按客戶的制作要求確定制作形式。付首期款60%后我們開始拍攝制作

我公司向客戶提供創意腳本方案，并開始撰寫解說詞腳本，分鏡頭腳本。前期拍攝：按腳本方案進行實地拍攝。

后期制作：拍攝完成后我們進行后期剪輯制作（錄音——剪輯——選曲——編曲——二維特效——三維特效———）

成片輸出：粗剪毛片并請客戶審查

根據客戶審查后的意見進行后期修改及音效合成

請客戶審查后向客戶提供完成的成品播出帶。出帶后客戶將余款付清。

2、流程說明

拍攝前準備的工作------就經確認的解說詞后開始拍攝。

拍攝------按照最終制作準備會的決議，在安排好的時間、地點由攝制組按照拍攝腳本進行拍攝。為了對客戶和創意負責，除了攝制組之外，影視部的制

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第五篇：酒店形象宣傳片策劃方案

酒店形象宣傳片策劃方案

當今廣告媒體形式各異,各有特性,反映功能也不盡相同,所以為使廣告信息能以最少的投入,達到最佳的傳播效果,制定的廣告媒體計劃必須符合酒店本身以及地方等等綜合因素,結合調查與整合媒體特質提供以下方案參考:

廣告目的:

(一)讓花都所有人都知道四星級的**大酒店即將開業;

(二)讓廣告輻射廣州地區,影響部分市場向榮威大酒店轉移;

(三)對外樹立酒店形象,短期內迅速擴大**大酒店的社會影響和知名度;

(四)突出表現特有企業文化與競爭對手明顯的差異;

(五)酒店開業期間為銷售淡季,有效的廣告能吸引眾多商務散客的光臨;

圍繞上述廣告述求目的開展廣告策劃;

廣告策劃的基本原則:

(一)提升酒店的優秀形象和品牌含金量;

(二)廣告活動要體現酒店與眾不同的實力;

(三)以節約費用為原則安排轉播計劃(以兩種入市方案提供選擇,高調入市費用在100萬左右;量身入市費用控制在45萬左右)

(四)廣告效果是積累性的,因此要經常性的推出相應廣告;

(五)廣告詞應符合酒店自身定位,要符合可能上門的那些類型客戶,符合他們的胃口,才能引起這類人群的關注,從而影響其他細分市場的注意;

(六)廣告強調的只能是一個銷售要點,需要一致性,使受眾一眼就能看出是誰的廣告,酒店廣告要有親切感和情感引導因素;

廣告目標受眾:

根據對花都市場的分析,結合當地經濟狀況及架構,營銷工作的重點是花都本地客源,因此在現階段(開業后一年左右)廣告的目標受眾是當地商務客人、會議客人以及吸引政府機關、企事業單位、高收入群體消費目標的轉換;因此,在對媒體選擇的方面注重考慮以本地人群為主,以后可根據酒店發展需要向外擴張廣告力度;

整體廣告及公關策略:

高調入市:整體分三個階段進行

1、開業前廣告(7月1日—7月21日),媒體選擇為戶外、車載及加盟CCH和建設自己的網站,整體費用在60萬左右,時效為一年

2、開業期間廣告及慶典,費用預算20萬左右;(7月22日—7月28日);3開業后跟蹤廣告及公關活動,費用控制在15萬以內(7月 29日—9月10日);

高調入市對迅速提高酒店社會影響力和知名度是起一定作用的,對經營收入的增加也會有很大幫助作用,但考慮到廣告投放后預期效果風險和對酒店本身的盈利增加額度與廣告費用的比例(按初步經營策劃

收益預測看,酒店年營業純利潤在1500萬左右,倘若廣告的投放能增加酒店20%的收入那將是很可觀的,但值得注意的是經營策劃中的營業指標率的設定基本取決于花都現在的市場調查的結果,結合酒店自身規模;因此,酒店淡旺季的差別不會特別明顯,渴求更高的經濟收入而投入巨額廣告費用,對榮威來說風險是比較大的,(高調入市具體細節及內容見營銷部廣告策劃案)

量身入市:我個人認為**大酒店本身規模并不是很大,客房只有88間;娛樂項目在花都算是比較好經營的;而餐飲本身針對的就是當地客源,只要做出特色和保證出品質量、服務質量、控制好成本,生意一樣會比較理想;

因此我比較贊同中低調入市;費用總體控制在45萬以內,實施步驟如下:

(一)開業前期廣告(7月1日—7月25日):（略）

(二)開業慶典及開業廣告(7月26日—7月28日)（略）

(三)開業后公關活動和輔助性廣告(7月29日—9月29日)（略）

富盈集團有限公司：

貴公司擬攝制一部關于貴公司屬下的富盈、萬盈、加州三家酒店形象的影視專題片，我公司為受邀深表榮幸。上次方案未獲青睞，我公司再次策劃出全新的創意，并借用貴公司的話說，就是要“好，更好，竭盡全力，做到最好”。

酒店業是服務性行業，根據行業特點，客人會不會來貴酒店娛樂、下榻，注重的不僅僅是價格，還有更深層的原因，就是服務品質和享受服務的過程中能不能給他帶來一種尊貴舒適的心理體驗。所以在宣傳片的拍攝內容中不僅僅要展示出酒店的硬件設施，更要把酒店的服務品質和企業文化用實際客觀的鏡頭語言生動形象地傳達出來。為此，我們希望能策劃出一個新穎、有活力、充分切合酒店整個品牌形象的方案。

現就攝制該片的有關方案呈報給貴公司。

一、本片的主題定位

富盈集團各酒店都是集商務、旅游、度假、休閑、餐飲、娛樂于一體的按五星級標準建設的綜合型大酒店，品位和檔次都非同一般，其消費群體都是中高層社會人士（外商、企業或旅游團體等有資金實力者）。所以，在主題定位上要彰顯出各酒店的魅力。根據貴酒店對宣傳片的幾點要求，以及我們以前拍片的經驗，一個切合客戶實際的片名是該片成功與否的關鍵因素之一，故我們把貴公司的宣傳片名定為：

富盈夢之邸卓越永超群

主題闡述：本片是富盈公司屬下酒店形象宣傳片。據此定位，主要藝術地再現富盈集團各酒店高雅、時尚、尊貴、舒適等，體認富盈集團各酒店是夢想的府邸，是富貴盈滿好夢的故土，都市菁英情迷的精神家園；正因如此，才顯卓越本色，才能在同行業中永遠超群，這也是與貴公司企業產品形象相吻合的。

二、本片訴求

根據各酒店功能的不同特點提煉不同的訴求點，集中反映富盈集團各酒店的文化和經營理念、硬件設施、優美環境、優質服務、特色餐飲、特色服務等融合而成的富盈形象品牌。在片中彰揚：

1、高雅品位、卓越超群。主要體現設施環境等。

2、引領潮流、全新體驗。主要體現文化和經營理念等。

3、尋夢之邸、陽光家園。主要體現特色與服務等。

三、本片創作思路描述

本片大氣、高檔次、高品位，全片上下既體現酒店功能設施與服務品牌的完美結合，又貫穿企業文化與藝術風格的和諧統一。充分應用演員把身臨其境的感受注入酒店經營，彰顯時尚，提升休閑生活藝術般享受的品位。制作時大量運用特效畫面與特效聲音合成，以富于藝術性，增強可視性和感染力。

（1）首章（60秒）

（解說詞內容）以一組氣勢磅礴和經典唯美的自然畫面導入，概述嶺南文化的源遠流長、珠三角經濟的 飛速發展催生了富盈集團，并獨樹一幟。并形成了集團自成立至今的8年來，肩負為世人創造“富盈生活”的使命，鑄造“高雅品位、卓越超群”的企業形象，弘揚“銳意進取、奉獻社會”的企業精神。富盈集團致力發展酒店業，旗下的富盈酒店、萬盈酒店、加州酒店實現集團化的連鎖經營，在東莞各鎮區蓬勃發展的酒店市場中別具特色，致力于成為東莞高檔酒店行業的標桿。渾厚的解說、特效的音樂、三家酒店的壯觀外景及周邊和諧環境與豪華別致內景的特效畫面的藝術結合，先入為主地給觀眾的耳目注入富盈豪華及溫馨的第一印象。

（畫面）特殊地使用高檔的攝像廣角鏡頭、攝像專用升降搖臂、攝像用導軌，對東莞標志性建筑和文化景觀以及三家酒店的外觀壯景，采用移動、升降、廣角拍攝，彰顯氣勢磅礴的富盈酒店業；運用特效和字幕標識富盈、萬盈、加州三家酒店優越的地理環境。三家酒店各顯特色的精美畫面相輝交織，形成一幅優美愉悅的壯景。

（2）高雅品位、卓越超群(6分20秒)

（解說詞內容）主要介紹各酒店的高雅、卓越的品質：分層次地介紹酒店各檔次客房的設施及功能，導出富盈酒店設施完善的豪華設置、完美的宴會和會議設施與文化的結合、服務人員的嫻熟動作、優美的人居環境、體貼入微的服務、多功能的夜總會激情等，充分體現總統套房彰顯尊榮地位，標準房如居家般隨興，行政房里瞬息在握全球風云??讓人盡情體驗品位生活的無限魅力，目眩神迷中儒雅不凡，俯拾即是，不取諸鄰。各種檔次的客房，高貴典雅，配套齊備的設施淋漓盡致。海內外貴客、商人接受超值的服務，令貴客享有高人一等的感受。

（畫面）采用移動、升降、廣角拍攝等多種拍攝手法，用特效的畫面導出酒店大堂年輕美貌的女鋼琴手演奏的悅耳曲子回蕩在大堂：店內綠色植物的清翠欲滴，大理石的沉穩厚實，熱熔玻璃的通透自如，壁飾的美輪美奐，高檔表演團體的精美無限，花團錦簇，名曲悠揚??酒店門口顧客盈門，各式客房賓客的笑容，各種休閑場所客

人怡然自得的神情，坐中佳士，左右修竹，月明華屋，畫橋碧陰??店外各種外景：獨特的歐陸式建筑風格；水鄉美景；橫崗湖碧波蕩漾；歐式建筑、錯落有致，純獨棟別墅群等。以及客人從客房俯瞰城市新貌迸發出的心曠神怡交織疊化，和一些經典唯美并富于內涵的畫面和各酒店內外景（用字幕標識名稱）相互穿插、切換。

（選擇客房精華的畫面，均有海內外貴客入住，國內外服務人員為之服務）

（3）引領潮流、全新體驗（3分40秒）

（解說詞內容）名士們消費的不僅僅是星級的極致服務，享受的更是各大酒店所著力締造的獨具個性的酒店文化。因此系統地介紹酒店的愿景、使命、核心價值觀、企業中期目標、企業產品形象、企業作風、員工形象、核心精神等；以及各種培訓、文體活動；各酒店獲得的各項榮譽等。

（畫面）各種慶典活動和社會活動；別具歐式風格特色的酒店設計、盡顯尊貴、大氣與藝術；各酒店獲得的各項榮譽證書、錦旗等；國內外名人的留影留字，和一些經典唯美并富于文化內涵的畫面交織疊化。

（4）尋夢之邸、陽光家園(4分20秒)

（解說詞內容）主要介紹各酒店有富麗堂皇的歌劇院，豪華高貴的VIP卡拉OK房和各種娛樂場所，為富盈酒店注入藝術元素，成為酒店美的靈魂。在這些娛樂場所，省港名樂隊及歌星現場演奏、各種模特或服裝表演、海內外商人和貴客的自娛自樂，構成一幅富盈酒店文化藝術的畫卷，充分顯示富盈集團酒店是消遣悠閑的最佳選擇，是商務公干、旅游度假理想的、令人羨慕的場所；各種特色餐飲應有盡有：中西餐廳，各種美食，從精美點心到各式海鮮美味、從各式的小菜到南北精選，正宗日本懷石料理，到東南亞西式經典美味，從品嘗靚茶到談笑風生，加之樂隊與表演團體的融入，更彰顯生活于此的帝王尊貴；婚宴大廳和中西式婚宴設計與溫馨浪漫的蜜月套房的完美結合，滿足了無數新婚伉儷的追求；康樂情懷，愜意無限：網球、乒乓球、桌球、棋牌、娛樂健康。不但致力于打造“鉆石”級閃耀的服務品質，更加重視營造一支“鉆石”級閃耀的服務團隊。服務人員的體貼入微的超值服務，客房內高檔設施與服務人員的工作帶給貴客“家”的溫馨；問候、禮讓、微笑貫徹始終的全程服務所營造的人居環境；服務舒適體貼、盡顯富盈待客之道等。

（畫面）采用移動、升降、廣角拍攝等多種拍攝手法，用特效的畫面描繪風光綺麗、如夢似幻的酒店美景；熱情大方充滿自信的總臺小姐熱情接待，服務生微笑上前迎賓；賓客情性所至，妙不自尋的激情；凸現全新與時尚的設計裝飾，歌唱、沐足、按摩、桑拿等項目的功能精華場面，體現酒店休閑娛樂的時尚；選擇各種項目、活動的精美畫面，融入藝術的表演，與服務手段的和諧完美統一，和一組浪漫唯美畫面相疊化。（選擇各種場所的畫面均凸現個性，場面浪漫、節目高雅、演員素質高）

四、攝制

1、前期拍攝：標準電視攝像機，特殊增加使用超廣角鏡頭、升降搖臂、移動導軌拍攝；

2、后期制作：標準電視非線性編輯、含特效、三維、特效聲、解說、配樂、合成；

3、解說：國語

4、配樂：民樂

此方案，尚可在與貴方充分溝通后進一步調整與豐富。愿我們攜手合作，收獲成功。

順祝商祺！

東莞市天河影視投資有限公司

2007年4月1日