第一篇：糖尿病知識培訓課后測試題及答案

糖尿病知識培訓課后測試題

姓名： 計分

一、單選題(每題5分，共80分)

1.下列藥物不屬于磺脲類藥物的是(A)

A.米格列奈 B.優降糖 C.美吡噠 D.亞莫利

2.吡格列酮口服降糖藥是(A)

A.胰島素增敏劑 B.α糖苷酶抑制劑 C.雙胍類藥物 D.磺脲類藥物

3.糖尿病患者死亡的最主要原因是(B)

A.視網膜病變 B.大血管并發癥 C.微血管并發癥 D.糖尿病腎病

4.磺脲類藥物的禁忌證是(D)

A.I型糖尿病 B.肝腎功能不全 C.孕婦、需要手術病人 D.以上均是

5.作用機制主要是增加胰島素的敏感性，增加肝臟對于胰島素的敏感性，可以減少肝葡萄糖的輸出的藥物是(B)。

A.磺脲類藥物 B.雙胍類藥物 C.α糖苷酶抑制劑 D.胰島素增敏劑

6.主要抑制多糖的水解，使葡萄糖的吸收減慢，使餐后血糖曲線較為平穩，從而降低餐后高血糖的藥物是(C)。

A.磺脲類藥物 B.雙胍類藥物 C.α糖苷酶抑制劑 D.胰島素增敏劑

7.在中國2型糖尿病防治指南中，除血糖和糖化血紅蛋白的達標外，理想的血壓是(B)A <140/90 mmHg B <130/80 mmHg C <135/90 mmHg D <130/90 mmHg 8.磺脲類口服降糖藥物降糖的機制是(A)A.刺激胰腺分泌胰島素 B.抑制肝葡萄糖的合成 C.增加外周肌肉胰島素對葡萄糖的攝取和脂肪組織對葡萄糖的攝取 D.抑制葡萄糖的吸收

9.世界糖尿病日是(C)

A.11月12日 B.11月13日 C.11月14日 D.11月15日

10.I型糖尿病的胰島素分泌特點是(A)

A.胰島素缺乏 B.胰島素缺乏與胰島素抵抗共同存在 C.胰島素抵抗 D.胰島素分泌延遲

11.反映近兩三個月糖尿病控制情況最理想的指標為(D)

A.空腹血糖 B.餐后血糖 C.尿糖 D.糖化血紅蛋白

12.用心率評估糖尿病患者的運動量，運動時最合適的心率為(A)

A.170-年齡 B.130-年齡

C.220-休息時的心率 D.190-年齡

13.診斷早期糖尿病腎病的主要依據：(D)A.血肌酐水平升高 B.伴有糖尿病眼底病變 C.浮腫 D.尿中有微量白蛋白 14.糖尿病并周圍神經病變患者應注意補充：（A）A.B族維生素 B.鈣 C.鐵 D.胡蘿卜素 15.下列不是糖尿病的治療原則（A）

A.病因治療 B.早期治療 C.長期治療 D.治療措施個體化 16.胰島素注射吸收最快的部位是(C)A.三角肌 B.上臂 C.腹壁 D.臀部

第二篇：糖尿病知識測試題

2014長城鎮村醫糖尿病知識測試題 單位：姓名：成績：

1．什么是血糖？正常人血糖是多少？

2．世界糖尿病日是那一天？糖尿病的診斷標準？

3．糖尿病如何分型？

4．糖尿病臨床表現有哪些？

5．糖尿病常見并發癥有哪些？

第三篇：糖尿病知識試題及答案

導語：學習不但意味著接受新知識，同時還要修正錯誤乃至對錯誤的認識。以下小編為大家介紹糖尿病知識試題及答案文章，歡迎大家閱讀參考!

糖尿病知識試題及答案

一、單選題（每題2分，共40分）

1、下列藥物不屬于磺脲類藥物的是（A）

A、米格列奈 B、優降糖 C、美吡噠 D、亞莫利

2、吡格列酮口服降糖藥是（A）

A、胰島素增敏劑 B、α糖苷酶抑制劑 C、雙胍類藥物 D、磺脲類藥物

3、糖尿病患者死亡的最主要原因是（B）

A、視網膜病變 B、大血管并發癥 C、微血管并發癥 D、糖尿病腎病

4、磺脲類藥物的禁忌證是（D）

A、I型糖尿病 B、肝腎功能不全 C、孕婦、需要手術病人 D、以上均是

5、噻唑烷二酮類藥物的副作用，包括（D）

A、體重增加 B、頭痛、乏力 C、貧血和紅細胞減少 D、以上均是

6、作用機制主要是增加胰島素的敏感性，增加肝臟對于胰島素的敏感性，可以減少肝葡萄糖的輸出的藥物是（B）。

A、磺脲類藥物 B、雙胍類藥物 C、α糖苷酶抑制劑 D、胰島素增敏劑

7、主要抑制多糖的水解，使葡萄糖的吸收減慢，使餐后血糖曲線較為平穩，從而降低餐后高血糖的藥物是（C）。

A、磺脲類藥物 B、雙胍類藥物 C、α糖苷酶抑制劑 D、胰島素增敏劑

8、在中國2型糖尿病防治指南中，除血糖和糖化血紅蛋白的達標外，理想的血壓是（B）

A ＜140/90 mmHg B ＜130/80 mmHg C ＜135/90 mmHg D ＜130/90 mmHg9、磺脲類口服降糖藥物降糖的機制是（A）

A、刺激胰腺分泌胰島素 B、抑制肝葡萄糖的合成 C、增加外周肌肉胰島素對葡萄糖的攝取和脂肪組織對葡萄糖的攝取 D、抑制葡萄糖的吸收

10、世界糖尿病日是（C）

A、11月12日 B、11月13日 C、11月14日 D、11月15日

11、魚精蛋白鋅的胰島素類型是（C）

A、短效（RI）B、中效（NPH）C、長效(PZI)D、預混(RI+NPH)

12、下列哪些患者不適宜胰島素強化治療（D）

A、已有晚期并發癥者 B、精神病或精神遲緩者 C、2歲以下幼兒 D、以上均是

13、中國糖尿病防治指南指出，血糖控制的目標是糖化血紅蛋白的比例是（A）

A、小于等于6、5% B、大于等于6、5% C、小于等于7、5% D、大于等于7、5%

14、I型糖尿病的胰島素分泌特點是（A）

A、胰島素缺乏 B、胰島素缺乏與胰島素抵抗共同存在 C、胰島素抵抗 D、胰島素分泌延遲

15、影響胰島素作用的因素包括（D）

A、基礎胰島素 B、個體的反應差異 C、注射部位 D、以上均是

16、反映近兩三個月糖尿病控制情況最理想的指標為（D）

A、空腹血糖 B、餐后血糖 C、尿糖 D、糖化血紅蛋白

17、、用心率評估糖尿病患者的運動量，運動時最合適的心率為（A）

A、170-年齡 B、130-年齡 C、220-休息時的心率 D、190-年齡

18、診斷早期糖尿病腎病的主要依據：（D）

A、血肌酐水平升高 B、伴有糖尿病眼底病變 C、浮腫 D、尿中有微量白蛋白

19、、胰島素治療時，以下控制血糖最理想的治療方案為：（D）

A、每日兩次注射預混胰島素 B、每日三次注射短效胰島素 C、每日四次注射短效胰島素 D、每日三次餐前注射短效胰島素+睡前注射中效或長效胰島素

20、糖尿病腎病，慢性腎功能不全患者，宜選用哪一種治療方案(D)

A 糖尿病飲食+甲苯磺丁脲 B糖尿病飲食+胰島素 C 糖尿病飲食+二甲雙胍 D 低優質蛋白糖尿病飲食+胰島素 E 單純糖尿病飲食

二、填空題（每空2分，共30分）

1、糖尿病是由于胰島素 分泌不足 或 相對不足 以及不同程度的 胰島素抵抗，引起碳水化合物、脂肪及蛋白質代謝紊亂的綜合癥。持續高血糖是其生化特征。

2、2型糖尿病治療應遵循：糖尿病教育及心理治療、飲食治療、運動治療、藥物治療、血糖監測五項原則。

3、糖尿病診斷標準中，空腹血糖（FBG）≥7、0mmol/L，或口服75g葡萄糖后2小時血糖或隨機血糖值≥11、1mmol/L，符合任意一條，就可以診斷糖尿病，但需要用任一方法重復檢查，如符合，診斷才可以確立。

4、一般開始胰島素用量0、2－

1、0 U /kg、d，由于個體間所需胰島素劑量較大，初始量一般偏于保守，約0、4 U/kg左右，3天后根據血糖反應調整劑量，每次加減2－4U。

5、短效胰島素發生作用時間0、5－1h，高峰時間2－3h，持續時間4－5h；中效胰島素作用時間2－3h，高峰時間4－6h，持續時間8－12h；長效胰島素作用時間3－6h，高峰時間14－20h，持續時間24－36h。胰島素應皮下注射，一般餐前15－30分鐘注射。

三、問答題（每題10分，共20分）

1、簡述口服降糖藥物分類（每類至少舉1-2例常用藥物）？

1)磺脲類: 格列本脲、格列美脲、格列齊特、格列吡嗪、格列喹酮2)格列奈類: 瑞格列奈、那格列奈、米格列奈 3)雙胍類: 二甲雙胍 4)α-糖苷酶抑制劑: 阿卡波糖、伏格列波糖 5)噻唑烷二酮類: 馬來酸羅格列酮鹽酸吡格列酮

2、簡述胰島素治療適應癥。答：1）1型糖尿病的替代治療。2）治療糖尿病酮癥酸中毒，非酮癥高滲性糖尿病昏迷及乳酸酸中毒。3）控制糖尿病病人手術期、妊娠期及分娩期的血糖。4）糖尿病病人并發急性感染時。5）糖尿病病人合并結核。6）糖尿病病人有肝、腎疾病及功能不全。7）2型糖尿病病人對口服降糖藥無效。糖尿病知識習題一

一、選擇題

1、以下對待糖尿病的態度正確的是： A 得了糖尿病，不僅治不好，生活也變得一團糟 B 既來之，則安之，積極與醫生配合 C 終日愁眉苦臉，擔心對日后的生活和工作造成影響 D 四處求醫，期望能治愈糖尿病 2諾和銳 ?30推薦的注射時間是： A 餐前30min B 餐前立即 C 餐后15分鐘

3諾和靈?30R筆芯的規格是 IU/ml，每支筆芯有 ml A 40，5 B 40，3 C 100，5 D 100，34諾和銳30特充的最小調節劑量是__ ____IU；最大調節劑量是______IU A 1 IU 70 IU B 1 IU 35 IU C 1 IU 60 IU 5以下對待糖尿病的態度錯誤的是： A 血糖高一點，如果沒有癥狀，不用調整治療方案B正視事實，積極治療 C 歸咎自身，感到自己是社會和家庭的累贅D 積極學習，主動參與 6以下哪種態度是正確的？ A 血糖高一點，如果沒有癥狀，不用緊張 B 合理飲食、運動加藥物干預，勤看醫生定時 C 糖尿病是“不治之癥”，治不好，想吃啥就吃啥吧 D 學習糖尿病知識，樹立戰勝疾病的信心

7以下關于胰島素治療錯誤的說法是：

A 一旦打了胰島素，用量會越來越大

B 2型糖尿病患者接受胰島素治療，目的是為了血糖達標，從而延緩并發癥的發生

C 長期使用胰島素會產生依賴性

D接受胰島素治療就意味著糖尿病病情惡化了

8以下哪項是對胰島素治療的誤區？

A 2型糖尿病接受胰島素治療就會依賴胰島素而變成1型糖尿病

B一旦打了胰島素，用量會越來越大

C 新診斷的2型糖尿病患者不需要使用胰島素

D 盡早使用胰島素治療，可以使血糖盡快達標，減少并發癥

9諾和銳? 30中含有： A 30%的速效胰島素，70%的中效胰島素 B 70%的速效胰島素，30%的中效胰島素 C 30%的速效胰島素，70%的短效胰島素 1B 2B 3D 4C 5AC 6BD 7ACD 8ABC 9A

二、簡答題

1、糖尿病病人運動療法的注意事項是什么？

答： 糖尿病病人在運動中應注意：(1)血壓波動：表現為運動中血壓升高，運動后有發生體位性低血壓；(2)血糖波動：如低血糖癥，尤其容易發生在運動量過大又沒有及時加餐的時候，有時還可能發生應急性血糖增高；(3)心肌缺血加重，甚至發生心律失常，心肌梗塞或者心力衰竭；(4)微血管并發癥的加重，如尿蛋白增多，視網膜出血等情況可能發生；(5)運動器官病變加重，如退行性關節病以及下肢潰瘍的發生或加重等。當然，對于運動可能帶來的這些問題，只要是掌握好適應癥，加強體育鍛煉的指導和監護，是完全可以避免的。

1、糖尿病患者的一天總熱量正確分配是： A 1/3-1/3-1/3 或1/5-2/5-2/5 B 1/4-2/4-1/4 或1/5-2/5-2/5 C 1/3-1/3-1/3 或1/4-2/4-1/4 D 1/3-1/3-1/3 或 2/5-2/5-1/

52、以下菜單中哪種組合更適合糖尿病患者： A 香菇木耳燜豆腐、海米冬瓜、苦瓜炒肉絲 B 紅燒牛肉白蘿卜、清蒸鯽魚、梅菜扣肉 C 糖醋里脊、糖醋排骨、東坡肉 D 可樂雞翅、拔絲白薯、醋溜土豆絲

3、一般來說，糖尿病患者每日食鹽與植物油攝取量多少適宜？ A 10與18克 B 6與18克 C 6與25克

4、以下關于糖尿病患者吃水果的原則錯誤的是： A 血糖控制不好時，不能吃B 吃水果的時間不受任何限制，想吃就吃 C 每次要少吃，可分幾次吃 D 吃了水果必須減少主食，多吃含糖低水果減輕胰腺負擔

5、以下對無糖食品描述正確的是： A 無糖食品中不含糖分，糖尿病患者不需限制 B 所謂“無糖”食品，一般是指不含葡萄糖等一些單糖成分的食品 C 無糖食品既然作為食品，肯定含碳水化合物、脂肪及蛋白質，所以糖尿病患者應將其算入每日的攝食量中

6以下哪些選項是阻礙糖尿病患者堅持健康飲食計劃的誤區： A多吃藥，多吃飯 B堅持糖尿病飲食治療，就意味著許多東西都不能吃了，生活將失去樂趣 C 無糖糕點可以隨便吃 D 加餐不加量

7關于糖尿病患者堅持飲食計劃的誤區是： A為了不可避免的社交活動，在外就餐，就不能堅持飲食計劃 B 在節日里，偶爾大吃一頓不會影響血糖水平C 飲食治療是糖尿病治療的基石，應長期堅持 D 注射胰島素就不需要控制飲食了 8以下哪些選項可能會導致健康飲食計劃的失??？ A 饑餓難忍，隨便加餐B 沒有得到家人的支持C 制定合理的個體化飲

食計劃 1A 2A 3C 4B 5BC 6ABC 7ABD 8BC1、糖尿病患者在制作主食時應注意哪些事項？A 把主食做得稀一點，增加飽腹感，可以控制血糖 B 計算主食的量是指食物的生重 C 粗細要搭配

二、簡答題

1、糖尿病人能否參加正常的工作？ 答： 答案是肯定的。糖尿病病人在得到良好控制時，完全能夠參加正常的工作。首先讓病人有機會繼續為社會作出貢獻，意識到自己并不是一個病病歪歪的無用之人，而是社會所需之人，以保持工作和生活的自信心；其次使病人得到廣泛接觸他人的機會，增加生活的樂趣，保持生活的愉快。第三是使病人保持一定的運動量，這對降低血糖、減輕體重不無幫助，最后可是病人保持較高的收入，以減輕他們及其家庭的經濟壓力。但糖尿病人不是健康人，自己必須記住這一點。在單位要做自己適合做得工作。做到勞逸結合，盡量避免危險的環境，高空作業，以及其他不規律的工作。

一、選擇題

1、散步持續30分鐘消耗多少千卡熱量？

A 10-20 B 40-60 C 60-90 D 120-150

2、當血糖高于多少時，不適合參加體育運動？ A ＞10 mmol/L B ＞12 mmol/L C ＞14 mmol/L D ＞15 mmol/L3、以下哪些運動屬于有氧運動？ A 太極拳 B 散步 C 舉重 D 短跑

4、以下哪種運動屬于輕微強度運動項目： A 散步 B 下樓梯 C 慢跑 D 上樓梯

5、以下哪些糖尿病患者適合采用運動療法： A 輕度及中度2 型糖尿病 B 肥胖2型糖尿病 C 嚴重的1型糖尿病 D 合并糖尿病視網膜病變的6、以下關于糖尿病患者運動時間錯誤的說法是： A 每次運動時間在30～60 分鐘 B 每周不少于4 天 C 應在餐前1 小時進行運動2型糖尿病患者運動療法有什么作用？ A降低血糖，有助于血糖達標B 減肥，增強體質 C 不適當運動可能導致低血糖，加重病情D避免并發癥

8糖尿病患者運動時要遵守的“三步曲”是： A 運動前血糖監測不是必需的B 運動前熱身 C 運動即將結束時，最好再做10分鐘左右的恢復運動 D運動過程應保持一定時長，并逐漸加量至適當強度以下關于糖尿病運動中的注意事項錯誤的是： A 每次運動前都要有10分鐘準備活動； B 運動療法應和飲食控制及藥物治療相結合，血糖和尿糖基本穩定后，就可以開始運動療法 C 避免空腹和注射藥物60—90分鐘內運動，以免發生低血糖 D 運動前可以在腿部注射胰島素為什么體力活動減少會使發生2型糖尿病的幾率增加？ A 活動減少容易導致肥胖，而肥胖與糖尿病密切相關 B 活動減少會降低組織細胞對胰島素的敏感性 C 活動減少會使血糖利用受阻，可導致糖尿病 D 活動減少會使自身免疫下降，容易感染糖尿病 1C 2D 3AB 4AB 5AB 6C 7ABC 8BCD 9BD 10 A B C

二、簡答題

1、老年糖尿病治療的特點是什么？

答： 老年糖尿病應注意：需要反復、耐心地宣講糖尿病知識：老年人記憶力下降，反應能力降低，部分老年病人知識水平比較低，這就給一部分老年糖尿病病友掌握糖尿病防治知識和技能帶來困難，他們更需要人們的關心，家屬和醫生應該懷有更多的愛心，耐心，細致地對他們進行糖尿病知識的宣講，而不能嫌他們絮叨，羅嗦；多查血糖，注意心、腦血管并發癥發生的可能：老年人有時腎糖域增高，尿糖偏低，不能反映血糖水平，所以定期檢查血糖是必要的。另外，老年人發生心、腦血管病變的機會比年輕人多，也應予以足夠的重視。

第四篇：糖尿病知識培訓試題

糖尿病知識培訓試題

單位：

姓名：

成績：

一、單選題(每題4分，共40分)

1、下列藥物不屬于磺脲類藥物的是（）

A、米格列奈

B、優降糖

C、美吡噠

D、亞莫利

2、吡格列酮口服降糖藥是（）

A、胰島素增敏劑

B、α糖苷酶抑制劑

C、雙胍類藥物

D、磺脲類藥物

3、糖尿病患者死亡的最主要原因是（）

A、視網膜病變

B、大血管并發癥

C、微血管并發癥

D、糖尿病腎病

4、在中國2型糖尿病防治指南中，除血糖和糖化血紅蛋白的達標外，理想的血壓是（）

A＜140/90

mmHg

B

＜130/80

mmHg

C

＜135/90

mmHg

D

＜130/90

mmHg5、磺脲類口服降糖藥物降糖的機制是（）

A、刺激胰腺分泌胰島素

B、抑制肝葡萄糖的合成C、增加外周肌肉胰島素對葡萄糖的攝取和脂肪組織對葡萄糖的攝取

D、抑制葡萄糖的吸收

6、世界糖尿病日是（）

A、11月12日

B、11月13日

C、11月14日

D、11月15日

7、中國糖尿病防治指南指出，血糖控制的目標是糖化血紅蛋白的比例是（）

A、小于等于6、5%

B、大于等于6、5%

C、小于等于7、5%

D、大于等于7、5%

8、反映近兩三個月糖尿病控制情況最理想的指標為（）

A、空腹血糖

B、餐后血糖

C、尿糖

D、糖化血紅蛋白

9、診斷早期糖尿病腎病的主要依據:（）

A、血肌酐水平升高

B、伴有糖尿病眼底病變

C、浮腫

D、尿中有微量白蛋白

10、糖尿病腎病，慢性腎功能不全患者，宜選用哪一種治療方案

（）

A糖尿病飲食+甲苯磺丁脲

B糖尿病飲食+胰島素

C

糖尿病飲食+二甲雙胍

D

低優質蛋白糖尿病飲食+胰島素

E

單純糖尿病飲食

二、填空題(每空1.5分，共30分)

1、糖尿病是由于胰島素

或

以及不同程度的，引起碳水化合物、脂肪及蛋白質代謝紊亂的綜合癥。持續高血糖是其生化特征。

2、2型糖尿病治療應遵循：、、、、五項原則。

3、糖尿病診斷標準中，空腹血糖(FBG)，或口服75g葡萄糖后2小時血糖或隨機血糖值≥，符合任意一條，就可以診斷糖尿病，但需要用任一方法重復檢查，如符合，診斷才可以確立。

4、短效胰島素發生作用時間，高峰時間，持續時間

;中效胰島素作用時間，高峰時間，持續時間

;長效胰島素作用時間，高峰時間，持續時間

。胰島素應皮下注射，一般餐前

分鐘注射。

三、問答題(每題10分，共20分)

1、糖尿病病人運動療法的注意事項是什么?

2、老年糖尿病治療的特點是什么?

第五篇：反洗錢知識測試題及答案

反洗錢知識測試題

一、單項選擇題（每題2分共20分）

1、《中華人民共和國反洗錢法》經中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過，自（C）起施行。

A、2006年11月1日；B、2006年12月1日；C、2007年1月1日

2、《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式（B）毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規定采取相關措施的行為。

A、協同、掩護； B、掩飾、隱瞞； C、隱瞞、協助

3、在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法（A）措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

A、采取預防、監控； B、加強管理，完善內控制度； C、明確分工，責任到人

4、對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以（B）。A、公開； B、保密； C、登記備案

5、任何單位和個人發現洗錢活動，有權向（B）或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

A、開戶銀行； B、反洗錢行政主管部門； C、工商行政管理等部門

6、金融機構（C）為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易。A、可以； B、原則上可以； C、不得

7、任何單位和個人在與金融機構建立業務關系或者要求金融機構為其提供一次性（A）時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。A、金融服務； B、提取大額現金； C、結算服務

8、按照反洗錢的規定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（B）年。A: 3年

B:5年

C:10年

D:15年

9、（A）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。A、了解客戶； B、大額現金交易報告；

C、可疑交易的分析；

D、與司法機關全面合作。

10、銀行業金融機構為個人客戶辦理銀行卡業務開立的賬戶納入（D）管理。A:存款賬戶 B:儲蓄賬戶 C:單位銀行結算賬戶 D:個人銀行結算賬戶

二、多項選擇(每題3分，共30分)

1、以下屬于洗錢犯罪上游犯罪的有(ABCD)A．毒品犯罪 B．恐怖活動犯罪 C．貪污賄賂犯罪D．金融誘騙犯罪

2、《金融機構反洗錢規定》適用于中華人民共和國境內依法設立的下列(ABC)機構。A．商業銀行 B．證券公司 C．保險公司 D．會計事務所和律師事務所

3、下列哪些職責是中國人民銀行依法履行的反洗錢監督管理職責。(BC)A．接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易

B．制定或者會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定金融機構反洗錢規章；

C．負責人民幣和外幣反洗錢的資金監測；

D．建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息。

4、金融機構反洗錢工作中的義務包括（ABCD）A:建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員

B:客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵

C:向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索 D:保密和宣傳培訓業務

5、洗錢的過程具有以下哪些特征（ABCD）

A:洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。B:改變有關金錢的形式

C:洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡

D:洗錢者能夠控制洗錢的全過程。

6、根據反洗錢法規定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（ABCD）

A:未按照規定建立反洗錢法內控制度，未按照規定設立專門機構活著制定專業機構負責反洗錢工作的。

B:未按照規定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的。

C:違反規定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。D:未按照規定報告大額交易和可疑交易的。

7、（B、C、D）等制度是金融機構反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用。A、反洗錢內部控制制度； B、客戶身份識別制度；

C、客戶身份資料和交易記錄保存制度；D、大額交易和可疑交易報告制度。

8、按《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號)的規定，短期內資金（BC)、與客戶身份、財務狀況、經營業務明顯不符，屬于可疑支付交易。A、集中轉入、集中轉出；

B、集中轉入、分散轉出； C、分散轉入、集中轉出；

D、分散轉入、分散轉出。

9、根據有關文件規定，對存款人的銀行結算賬戶有查詢、凍結及扣劃權限的執法機關包括（ABE）：

A、人民法院； B、稅務機關；C、人民檢察院；D、公安機關；

E、海關。

10、對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解其

等信息，加強對其金融交易活動的監測分析。（ABCD）

A、資金來源

B、資金用途C、經濟狀況

D、經營狀況

三、簡答題（每題10分，共50分）

1、什么是洗錢？

答：洗錢通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

2、金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告哪些大額交易？ 答：金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易：

（1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。（2）法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。

（3）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。（4）交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

3、如何判定可疑交易？

答：可疑交易的判定往往不能簡單地從交易性質、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機構根據客戶身份以及職業或經營背景、履約能力、交易目的、交易性質以及資金來源等有關情況，人工綜合分析交易性質、流向頻率和金額等交易記錄，做出交易是否確實可疑的合理判斷。

4、我國哪部法律是制裁和打擊洗錢犯罪的? 答：《中華人民共和國刑法》。

5、在反洗錢調查過程中臨時凍結時間不得超過多長時間？ 答：48小時。