第一篇：從媒體曝光“WV夢幻之旅”看如何加強“微傳銷”治理

從媒體曝光“WV夢幻之旅”看如何加強“微傳銷”治理

2016年12月08日

來源：廣東省江門市工商局

繼《南方都市報》連續(xù)兩日起底涉嫌網(wǎng)絡傳銷組織“WV夢幻之旅”“賽比安”后，近日，央視新聞再次曝光“WV夢幻之旅”，報道稱“WV夢幻之旅”早被認定涉嫌傳銷，旅游只是包裝。“微傳銷”蔓延影響社會穩(wěn)定亟需關注。

一、“WV夢幻之旅”具備“微傳銷”的本質(zhì)特征

據(jù)了解，“WV夢幻之旅”于2014年興起，目前在國內(nèi)多個城市發(fā)展迅猛，會員團隊難以計數(shù)。這個號稱“玩商”的“WV夢幻之旅”在微信朋友圈、微博頻頻刷屏，以“免費旅游”、“電子商務O2O”、“微營銷”的噱頭招募會員和銷售代表，宣稱“一部手機，一個微信，輕松月入1萬元至15萬元”。

（一）以“WV夢幻之旅”為例，“微傳銷”具備傳統(tǒng)傳銷的主要特征。

1.入門費。傳銷組織的入門費都比較高，需要認購商品或交納費用作為入門的門檻，方可獲取加入、再發(fā)展下線的資格。“WV夢幻之旅”采取會員制管理，一般要求交納500美元作為會費，其中 400美元折算成旅游積分抵用旅游消費，100美元將存在賬戶中作為旅游基金積分，一年后才可以抵用。雖然“WV夢幻之旅”方面宣稱這是所謂的 “相當于銀行的零存整取，一年以后公司返還你1200積分，1積分等于1美金，公司不要你一分錢，以后再玩你就可以用積分”，但究其實質(zhì)，就是要繳納入門費，而直銷是沒有這一步驟要求的。

2.拉人頭。傳銷組織需要發(fā)展他人成為自己的下線，以獲取利益。加入“WV夢幻之旅”，除了最初繳納的高額會費外，每個月還需要定期繳納上百美元月費。如果不想交錢，就不能動用積分去旅游，連續(xù)6個月不繳月費，賬戶會被注銷，原先交的錢不能退。但即使錢交了，什么時候能安排旅游也不一定，要想不交錢就得拉人入會。只要推薦4人成為“WV夢幻之旅”的注冊會員就可以免交月費用，推薦6人就可以贈送積分免費旅游。為了激活這個緊箍咒，“WV夢幻之旅”的會員們只能拼命地去拉下線，但直銷無需拉人頭入會，自行經(jīng)營即可。

3.團隊計酬。傳銷組織以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬（獎金）。傳銷是一種等級森嚴的“金字塔”結(jié)構(gòu)，最講究的是誰先加入，誰后加入，誰歸誰管，誰在誰名下，而且先來的人獲得的利益肯定大于后來的人。“WV夢幻之旅” 獎金制度采復合雙軌制，團隊合作，業(yè)績不歸零，強調(diào)推薦加入的會員越多，獲得的積分就越高，只要積分足夠高，就可以用積分兌換相應的套餐免費出國旅游。同時，“WV夢幻之旅”設立直推獎，快速推薦獎以及對碰獎。根據(jù)“經(jīng)營者”推薦入會人數(shù)的不同，會給予推薦人不同程度的現(xiàn)金獎勵，所拉到的人越多，收入就越高。與之不同，直銷只強調(diào)多勞多得。

（二）以“WV夢幻之旅”為例，“微傳銷”具備新型網(wǎng)絡傳銷的其他特征。

1.不具備合法資質(zhì)。“微傳銷”平臺和公司未經(jīng)工商部門注冊登記，不具備合法資質(zhì)，屬非法機構(gòu)。“WV夢幻之旅”既未取得旅游業(yè)務許可證，也未申請經(jīng)營出境旅游業(yè)務，沒到工商部門注冊，實屬顯而易見的非法運營。又根據(jù)《直銷管理條例》等有關法律規(guī)定，目前我國核準直銷產(chǎn)品范圍包括：化妝品、保健食品、保潔用品、保健器材、小型廚具等五大類，旅游業(yè)尚未進入直銷的經(jīng)營范圍。“WV夢幻之旅”不可能獲得直銷資格。另外，“WV夢幻之旅”推廣網(wǎng)站未經(jīng)工信部核準備案或境外直接接入，屬于非法網(wǎng)站。這樣的“微傳銷”平臺經(jīng)常會出現(xiàn)經(jīng)營者突然消失、兌換交易程序無法進行，網(wǎng)站資料造假等現(xiàn)象，投資者往往損失慘重。

2.具有非法集資、偽互聯(lián)網(wǎng)金融特征。“微傳銷”未經(jīng)批準，通過網(wǎng)站、微博、微信、QQ等多種渠道公開宣傳，承諾高利息，引誘群眾投入資金。同時，設置“推薦獎”、“管理獎”等獎金制度，鼓勵投資人發(fā)展人員加入，并按加入先后形成基層關系，計算返利金額，具有非法集資、傳銷交織的特征。有的“微傳銷”假借金融創(chuàng)新“搭便車”成為偽互聯(lián)網(wǎng)金融開展互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)絡消費金融等。“WV夢幻之旅”獎金制度屬于延遲發(fā)放獎金的模式，只有推薦了6個新會員，左三右三為一個大對碰，老會員才開始拿獎金。這樣既可以大量的圈錢，又避免實際去旅游的人多了，無法支付費用；還可維持運轉(zhuǎn)延遲崩盤時間。

3.傳播速度快，迷惑性、利誘性和隱蔽性強。“微傳銷”通過QQ、微信、手機移動平臺等手段，拉個群、群再拉群，一套簡單的傳銷體系即可完成，參與方式便捷，隨時隨地，上下線不必見面，開會無需真實場景，支付無需現(xiàn)金和憑條，一切均可在移動端完成。其次，“微傳銷”宣稱投資門檻低、周期短、收益高，從表面上看參與者機會均等，沒有欺騙等行為。“WV夢幻之旅”正是以“免費旅游”、“邊旅游邊賺錢”等噱頭，利用在朋友圈所謂的分享會員平時的生活，來吸引非會員的關注，并通過加手機微信好友的形式發(fā)展下線，拉群眾入會交費，對熱衷旅游的白領階層吸引力大，越來越多的80后、90后參與其中。

二、打擊和防控“微傳銷”的瓶頸

“微傳銷”是以智能手機為工具，利用微信、QQ、微博等社交平臺傳銷，與傳統(tǒng)傳銷和依靠PC端的第一代網(wǎng)絡傳銷不盡相同。市場監(jiān)管（工商）部門在打擊和防控諸如“WV夢幻之旅”的“微傳銷”過程中遭遇到了諸多瓶頸，主要表現(xiàn)在：

（一）法律法規(guī)層面的瓶頸。

目前，打擊傳銷主要根據(jù)《禁止傳銷條例》（2005年11月1日正式施行）、《直銷管理條例》（2005年12月1日正式施行）等法規(guī)來查處，在這些法規(guī)中既沒有對“微傳銷”給予明確的界定，也沒有賦予市場監(jiān)管（工商）部門有效的查處手段。盡管國家工商總局于2016年6月下發(fā)了《關于進一步做好查處網(wǎng)絡傳銷工作的通知》，對打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費投資”“愛心互助”等名義的活動叫停。但這僅是部門業(yè)務指導類的規(guī)范性文件通知，并未上升到法律法規(guī)層面。面對 “微傳銷”的新形勢，新變化，立法上明顯滯后于現(xiàn)狀，再加上“微傳銷”獨有的隱蔽虛擬性強、地域跨度性大、欺騙方式多樣化等特點，為地方打擊防控傳銷帶來了較大難度。

（二）監(jiān)管執(zhí)法層面的瓶頸。

1.發(fā)現(xiàn)案源難。一方面“微傳銷”組織者以假身份隱藏于網(wǎng)絡，在微信、QQ、微博等虛擬空間中實施拉人入會，發(fā)展下線，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性，普通群眾較難發(fā)現(xiàn)其違法性，甚至參與者往往并未自覺自己的行為涉嫌傳銷，即便發(fā)現(xiàn)問題，一般也會消化在熟人關系中，并不會主動舉報。另一方面，市場監(jiān)管（工商）部門在網(wǎng)絡監(jiān)管方面起步較慢，技術(shù)設備和技術(shù)人員不足，要在大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)“微傳銷”的蛛絲馬跡并不容易。根據(jù)有關法規(guī)規(guī)定，利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體發(fā)布含有傳銷信息的，由工商（市場監(jiān)管）部門會同電信等有關部門查處，市場監(jiān)管（工商）部門只能在現(xiàn)實世界中發(fā)現(xiàn)傳銷痕跡或舉報的情況下才能出擊，而依職權(quán)單獨無法主動對涉嫌“微傳銷”的可疑網(wǎng)站進行監(jiān)管。

2.調(diào)查取證難。首先，“微傳銷”提供的商品服務一般是虛擬的，無需實物，僅憑聊天記錄難以形成證據(jù)，與傳統(tǒng)傳銷“商品”相比更難取證。其次，“微傳銷”發(fā)展會員都是通過即時通訊工具保持單線聯(lián)系，以微信支付、支付寶、銀聯(lián)卡等支付工具完成資金流轉(zhuǎn)。這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況，操縱者由明轉(zhuǎn)向暗，萬一下線被執(zhí)法部門查獲，上線也能迅速聞風而逃，而執(zhí)法部門如果沒有相應的后臺權(quán)限，很難及時收集固定有關證據(jù)。第三就是“微傳銷”網(wǎng)站經(jīng)常常更換IP，有的甚至將服務器設置在境外，一旦下線被查獲，組織者就會刪除、關閉相應網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，有關信息就會無從查處。

3.管轄難。根據(jù)屬地管轄的限制，各地市場監(jiān)管（工商）部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動進行監(jiān)督，“微傳銷”搭上“互聯(lián)網(wǎng)+”，隨時隨地都能在各地開花。就如“WV夢幻之旅”已先后被江西省、山西省等多省發(fā)布涉嫌傳銷警示和打擊查處的信息，但“微傳銷”很多時候是“東方不亮，西方亮”，跨地域性強，換個“馬甲”最近又能在廣東泛濫。而對于跨國境的“微傳銷”，由于網(wǎng)站注冊地及服務器在境外，面臨著法律適用和國際管轄權(quán)的問題，由于目前各國法律對傳銷行為的認定差異性很大，要達到法律標準的一致更是困難重重。

（三）機制層面的瓶頸。

“微傳銷”作為新時期的產(chǎn)物，其手法花樣百出，讓人防不勝防，就目前的打傳機制而言，一是尚未形成有效合力。主要還是依靠市場監(jiān)管（工商）、公安等少數(shù)幾家執(zhí)法部門，有時在對突發(fā)的打擊行動及行動組織安排上就顯得步調(diào)不一致，出現(xiàn)執(zhí)法合力不夠的現(xiàn)象；二是缺乏長效機制。打擊“微傳銷”是一項綜合治理工作，需要投入大量的人力、物力和財力。打傳執(zhí)法人員往往都是幾個部門臨時抽調(diào)組成，年齡、素質(zhì)參差不齊，沿用過去老套的“驅(qū)散”辦法，對“微傳銷”并不適用；而后期查處取證需要更多的物力和財力支撐，這些使執(zhí)法部門另行開銷并不現(xiàn)實，直接影響打擊工作的開展。

三、對“微傳銷”打擊防控的對策建議

（一）完善相關法律法規(guī)和部門規(guī)章。以“WV夢幻之旅”涉嫌傳銷為例，媒體報道中指出“微傳銷”涉及人員多、金額高，并有向未成年人滲透趨勢，但大眾對其是否為傳銷行為認識不清，監(jiān)管部門也存在疑惑和難處，通過法律來定性“微傳銷”刻不容緩。建議加快修訂完善《禁止傳銷條例》，或加強《禁止傳銷條例》的司法解釋，將“微傳銷”納入《禁止傳銷條例》，明確同時，梳理有關法律規(guī)定適用中存在的問題，推動制定和完善相關法律法規(guī)及司法解釋。

（二）加強網(wǎng)絡監(jiān)管，強化源頭監(jiān)控。一是貫徹《網(wǎng)絡交易管理辦法》，落實網(wǎng)絡實名制，規(guī)范網(wǎng)上經(jīng)營行為，加強對紅盾網(wǎng)絡標識的發(fā)放工作，使網(wǎng)絡經(jīng)營企業(yè)實現(xiàn)網(wǎng)上“亮照經(jīng)營”，向消費者展示合法經(jīng)營網(wǎng)站的身份，提高網(wǎng)站誠信度。二是貫徹《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理暫行辦法》，依托網(wǎng)絡廣告監(jiān)管平臺，強化對在微信、QQ、微博等社交平臺中發(fā)布信息的監(jiān)管；加強對微信、QQ、微博等網(wǎng)絡服務商的行政指導，督促其加大投入和技術(shù)研發(fā)，運用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢加強平臺自律和內(nèi)部監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)違法線索的應立即報備。

（三）提高技術(shù)手段，強化取證能力。綜合運用網(wǎng)絡調(diào)查、實地核實等手段，加強在線與遠程電子數(shù)據(jù)證據(jù)采集、固定和分析工作，積極會同有關執(zhí)法部門迅速采取措施，深挖擴線，追根溯源。必要時，可委托第三方電子數(shù)據(jù)司法鑒定或技術(shù)服務機構(gòu)協(xié)助取證，確保電子證據(jù)的合法、有效。同時，加強對微信、QQ、微博等網(wǎng)絡服務提供商的監(jiān)督規(guī)范。對利用平臺提供的服務渠道實施的“微傳銷”行為，明確其要為市場監(jiān)管（工商）部門開展調(diào)查取證、處理違法信息提供必要的協(xié)助配合，對不履行相關義務的，依法追究其責任。

（四）打破管轄限制，強化溝通合作。大力推廣重慶市工商局、福建省泉州市工商局作為總局網(wǎng)絡傳銷監(jiān)測查處試點單位的經(jīng)驗，進一步建立健全“微傳銷”案件跨區(qū)域、跨部門查處工作的銜接配合程序、信息同享、風險排查、事件處置、協(xié)調(diào)辦案、責任追究、激勵約束等工作制度，修訂完善“微傳銷”案件的操作流程。探索推進跨國境“微傳銷”國際間的協(xié)同互助共識。

（五）建立長效機制，形成管控合力。將打擊和防控“微傳銷”納入社會管理創(chuàng)新工作和綜治重點整治工作，建議建立政府牽頭、多部門配合的聯(lián)動機制，突出公安、市場監(jiān)管（工商）部門在打擊“微傳銷”骨干作用，相關職能部門各司其職，既出人員又出編制，成立專職隊伍，劃撥專項經(jīng)費，信息共享，形成合力。市場監(jiān)管（工商）部門要強化與通信、網(wǎng)信管理部門的協(xié)作，建立密切的長效性的網(wǎng)絡監(jiān)控、信息搜索、線索移送等方面的工作機制，并將涉案宣傳網(wǎng)站、網(wǎng)頁和會員系統(tǒng)網(wǎng)站提請通信、網(wǎng)信管理部門采取技術(shù)措施予以處理。盡快建立打擊傳銷信息庫，探索與信用信息公示系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，與身份證或社會征信代碼綁定技術(shù)，加大實名制的推廣力度，多層次打擊“微傳銷”。

（六）加強宣傳教育，共同抵制傳銷。一是積極利用新聞和網(wǎng)絡媒體，定期公布警示提示，宣傳報道查處的“微傳銷”典型案例，揭露其違法犯罪本質(zhì)、慣用手段和嚴重危害，提高群眾防控和抵制傳銷的能力。二是推進創(chuàng)建“無傳銷社區(qū)（居委會）”創(chuàng)建工作，大力宣傳普及打擊“微傳銷”的同時，將防范“微傳銷”有關知識納入宣傳重點，提高宣傳工作的有效性。針對南都報道涉“WV夢幻之旅”“微傳銷”向未成年人滲透趨勢，與教育部門合作開展打傳宣傳進中學校園活動，以防止在校中學生被騙加入傳銷組織。三是大力宣傳打擊傳銷工作成果。及時宣傳各地打擊傳銷，總結(jié)推廣好做法，充分展示工作成果，推動打擊傳銷工作深入開展，不斷取得新成效。