第一篇：XX反洗錢宣傳總結

XX反洗錢宣傳總結

XX反洗錢宣傳總結1 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務的快速健康發展的保證。

一、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作 我支行將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，統一部署、落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。

學習中總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容，并將培訓內容、操作技術和方法與每一位一線臨柜人員交流，全面提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好此項重要職責。

二、為增強對反洗錢工作的認識，柜員首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。深刻領悟反洗錢工作的重要性。

XX反洗錢宣傳總結2 為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，xx聯社于xx年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于xx年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，％為中青年干部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則；

三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；

四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

第二篇：反洗錢宣傳總結

**聯社3.15反洗錢宣傳活動總結

為進一步貫徹落實反洗錢法律法規，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，提高我社支付信譽，保障各項業務的快速健康發展。我社于3月在轄內網點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，現將此次活動的開展狀況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的推薦總結如下：

一、活動開展狀況

此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識；對外采取網點液晶屏滾動播放反洗錢宣傳標語或大廳張貼標語的形式，同時組織熟悉反洗錢業務的工作人員在營業大廳向群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

二、取得的實際效果

透過此次“反洗錢法規宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規，有效消除了客戶對業務辦理過程中帶給身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，到達了預期的宣傳效果。

1、提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業知識。

2、進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，透過宣傳活動，不僅僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我社的社會形象。

三、存在的主要問題

1、普遍對反洗錢認識片面。多數群眾包括部分從業人員認為反洗錢是國家的事，經常發生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。

2、雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依靠于習慣性思維和傳統做法，工作態度不嚴謹。

四、反洗錢下步工作安排

在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。

1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規、基礎知識以及不一樣業務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統性培訓，并對培訓效果進行測試和總結，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。

2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負職責的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。

3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫忙客戶樹立法律意識，主動和用心配合信用社的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。

2019年4月1日

第三篇：反洗錢宣傳總結

為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，XX聯社于2004年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于2004年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則；

三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；

四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

根據人民銀行關于開展反洗錢主題宣傳月活動的通知要求，工行濰坊昌邑支行結合反洗錢工作實際，采取有力措施，積極營造良好的反洗錢社會氛圍，全面提升全行員工反洗錢意識，確保反洗錢各項義務的有效履行。

一、領導重視、精心組織。支行領導對本次反洗錢主題宣傳月活動高度重視，認真部署、周密安排，成立了由分管行長為組長的反洗錢宣傳活動領導小組，各部室及網點負責人為小組成員，網點大堂經理、柜員為宣傳員，負責具體宣傳工作，要求營銷和辦理業務與反洗錢宣傳活動有機結合起來，充分發揮網點反洗錢宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動取得良好的效果。

二、突出重點、活化形式。本次宣傳月活動以反洗錢政策、知識、案例啟示以及如何防范洗錢風險等為重點內容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結合，各營業網點通過電子滾動屏和宣傳咨詢臺，張貼宣傳標語，發放宣傳資料和宣傳折頁，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害，要求大堂經理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強化反洗錢月的宣傳效果。

三、加強培訓、提升技能。制定全行的學習計劃和內容，通過視頻培訓、支行集中培訓、部室網點及個人自學自訓、以考代訓等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開展各類反洗錢業務培訓，不斷增強員工對反洗錢工作重要性的認識，提高履行反洗錢職責和義務的能力，確保反洗錢工作的各項要求落到實處。

四、細化考核、強化監督。針對全行和網點開展反洗錢工作活動的實際，在分管行長領導下，風險管理部、運行督導員、網點負責人認真履行各自的崗位職責，加強對各網點的監督和檢查，安排專人進行輔導和調研，從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識、標語、業務流程以及環節的合規性、規范性、風險性等方面入手，對存在的問題及薄弱環節進行分析監督，并及時督促整改。

五、認真總結、注重實效。本次宣傳活動各階段開展情況，及時報告人民銀行，并接受人民銀行組織開展的現場觀摩活動。認真做好反洗錢宣傳月總結報告，活動結束后，要求各網點報送宣傳報告，由支行將宣傳月組織情況、宣傳和培訓內容、宣傳方式、宣傳效果進行匯總，形成專題報告，及時上報市分行

第四篇：反洗錢宣傳總結

反洗錢宣傳活動總結

為進一步貫徹落實反洗錢法律法規，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，提高我行支付信譽，保障各項業務的快速健康發展。根據市分行統一部署，我行于下半年在轄內網點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，透過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。現將此次活動的開展狀況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的推薦總結如下：

一、活動開展狀況

此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務；對外采取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業務的工作人員走上街頭進行宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

二、取得的實際效果

透過此次“反洗錢法規宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規，有效消除了客戶對業務辦理過程中帶給身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，到達了預期的宣傳效果。

一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構帶來的后果和災難，知曉我行所承擔的反洗錢義務、職責和權利。

二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，透過宣傳活動，不僅僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。

三、存在的主要問題

1、普遍對反洗錢認識片面。多數群眾包括部分從業人員認為反洗錢是國家的事，經常發生在大城市且金額較大，而太谷是小縣城，一般不會發生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。

2、技術支持得不到保證，反洗錢的識別工作量十分大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低。且反洗錢方面的操作培訓工作不足，有效性不強，操作人員專業知識欠缺，員工的反洗錢潛力不高，往往流于形式，缺乏實效。

3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依靠于習慣性思維和傳統做法，工作態度不嚴謹。

四、反洗錢下步工作安排

在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。

1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規、基礎知識以及不一樣業務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統性培訓，并對培訓效果進行測試和總結，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。

2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負職責的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。

3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫忙客戶樹立法律意識，主動和用心配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。

第五篇：反洗錢宣傳總結

反洗錢宣傳總結

為切實提升社會公眾預防和打擊洗錢意識，營造知法守法的反洗錢氛圍，近期，中原銀行市中支行組織開展了以“預防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序”為主題的“《反洗錢法》頒布實施十周年”宣傳活動，采取各種措施積極開展反洗錢宣傳，提高反洗錢宣傳的滲透力和有效性，有效推動反洗錢工作的深入開展。

一是采取戶外集中宣傳方式，擴大宣傳范圍，廣泛營造聲勢。該支行利用led滾動屏投放反洗錢宣傳標語，宣傳本次反洗錢主題活動;利用半日營銷，組織員工走上街頭、走進社區、走進商業市場進行現場宣傳，發放反洗錢宣傳折頁，對社區群眾進行反洗錢知識講解，宣傳反洗錢法規，引起社會大眾對反洗錢的認識和重視。

二是采取室內重點宣傳方式，廳堂擺放展臺、發放宣傳折頁、宣傳反洗錢相關制度法規，提高客戶認識。活動期間，該支行組織大堂經理在客戶集中的時間段對客戶進行反洗錢宣傳，講解反洗錢知識，宣傳反洗錢法規，特別提示客戶要保管好身份證和銀行卡，不要輕易借給他人使用，避免無意中落入非法洗錢違法犯罪活動，得到客戶的高度稱贊。

三是反洗錢宣傳和培訓有機結合，進一步做好網點反洗錢工作。市中支行利用本次主題活動，采取制度解讀、案例剖析等多種培訓方式，強化員工反洗錢工作認識，增強員工對反洗錢工作的重視。要求員工細致做好反洗錢各項工作，柜員辦理業務時做好客戶身份證聯網核查，對現金匯款業務按要求登記反洗錢一次性業務登記簿，對大額可疑交易及時報備。通過不斷提高員工在客戶身份識別、客戶風險分類等方面的反洗錢履職水平，全面提升網點反洗錢工作質量。這次反洗錢宣傳活動，促進廣大市民了解了反洗錢的基本知識，從而提高公眾對洗錢危害的認識，自覺遠離反洗錢;同時提高了中原銀行在本地公眾中的影響力，進一步提升了中原銀行服務大眾的社會責任形象。為進一步提高社會公眾的反洗錢意識，普及反洗錢知識，中國人壽XX市XX區支公司2016年9月-10月開展了以《反洗錢法》頒布實施十周年“預防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序”為主題的反洗錢宣傳月系列活動。

一、營造主題宣傳月活動氛圍 活動中，泉港公司采取集中學習宣導和分散宣傳相結合的方式擴大宣傳面，增強宣傳實效。一是組織公司員工學習反洗錢相關知識并利用典型案例進行重點宣導,強調在拓展業務的同時做好風險防范工作，加強落實反洗錢工作，認真履行崗位反洗錢職責，進一步提升反洗錢風險防范意識和反洗錢識別技能，強化自身應承擔的履職義務意識。二是充分利用公司地處鬧市的地理位置優勢，在營業大廳門口led電子屏持續滾動播出“警惕洗錢陷阱 增強防詐騙意識”等宣傳用語，增強社會公眾的關注度，提高公眾對網絡非法集資、網絡詐騙洗錢犯罪活動的風險防范能力;在營業大廳的宣傳陣地擺放宣傳展架、墻上張貼宣傳海報、在等候區的視頻機上滾動播放反洗錢動漫宣傳片、設立反洗錢咨詢窗口、在展架上擺放反洗錢宣傳折頁等便于讓客戶了解、閱讀，提醒公眾警惕洗錢風險，加大對洗錢風險的防范力。三是利用營銷服務部覆蓋面廣、面對面接觸客戶的優勢，在各營銷服務部、各會場懸掛反洗錢宣傳條幅、張貼反洗錢宣傳海報、知識問答及典型案例分析等，提醒社會公眾警惕洗錢陷阱、提高對反洗錢的認知度，增強反洗錢宣傳的社會效果，營造濃厚的反洗錢主題宣傳月活動氛圍，擴大活動影響力。

二、開展進校園、進社區宣傳活動 中國人壽XX市XX區支公司分別前往泉港一中、泉港六中、泉港惠華中學及泉港博文中學等校區及山腰錦祥社區開展反洗錢知識宣傳活動，現場設立現場咨詢服務臺，擺放宣傳資料。通過向學生及家長、過往群眾分發宣傳材料，介紹反洗錢的定義、常見的洗錢方式，詳細講解洗錢的危害、重要性等相關知識、公民在反洗錢工作中應負的責任，反洗錢對于維護金融環境安全穩定的重要性等知識，講解防詐騙知識，講解諸如“不要出租、出借自己的身份證、賬戶(卡)和u盾”、“配合金融機構進行身份識別”等基本的反洗錢知識，使社會公眾及時充分地認識洗錢活動的本質危害，增強自身防范意識和打擊洗錢犯罪共識。此次主題宣傳月活動，不僅提高員工的反洗錢宣傳意識和責任意識，積極承擔企業社會責任，樹立“風險為本”和“勤勉盡責”的反洗錢履職意識，同時從不同的時間和空間向社會公眾傳播反洗錢知識，提升公眾金融安全意識，使社會公眾認識到洗錢