第一篇：國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨及二元期權(quán)詐騙揭秘文章大全匯總貼

國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨及二元期權(quán)詐騙揭秘文章大全匯總

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一、法律法規(guī)

1、大宗商品電子規(guī)范

2、國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定

3、[證監(jiān)會(huì)74號(hào)文]關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)的通知

4、公安部下發(fā)《非法設(shè)立期貨交易場(chǎng)所類犯罪案件偵辦指南》

5、證監(jiān)會(huì)關(guān)于做好商品現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨交易活動(dòng)認(rèn)定工作的通知

6、關(guān)于認(rèn)定商品現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨交易活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序

7、最高法：關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融審判工作的若干意見

8、商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會(huì)（2015年10月20日）

9、商務(wù)部公布137家不具備資質(zhì)的原油現(xiàn)貨交易平臺(tái)及會(huì)員單位名單

10、中國(guó)互金協(xié)會(huì)：從事外匯等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)屬于非法設(shè)立

11、央行公示40家涉嫌非法的互聯(lián)網(wǎng)外匯交易平臺(tái)名單

二、調(diào)研文章

1、方曉濱：商品現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨交易案件審理現(xiàn)狀

2、現(xiàn)貨交易成詐騙犯罪新載體需引起重視

3、何忠翊：網(wǎng)絡(luò)期貨犯罪案件的有效辯護(hù)路徑

4、律師方曉濱：非法組織期貨交易的法律責(zé)任

5、律師聶成濤：被非法期貨詐騙，律師教你如何維權(quán)？

6、律師張峰：現(xiàn)貨原油電子盤交易或涉嫌詐騙犯罪

7、當(dāng)今現(xiàn)貨（非法期貨）維權(quán)形勢(shì)以及利好因素（附律師實(shí)務(wù)建議）

8、現(xiàn)貨（原油/金銀銅/郵幣卡等非法期貨）投資平臺(tái)的瘋狂斂財(cái)大起底以及維權(quán)指引（律師傾力整理）

9、律師張洪強(qiáng)：貴金屬投資詐騙怎么判刑？貴金屬現(xiàn)貨交易詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)

10、律師劉平：從已判案例看貴金屬交易平臺(tái)非法期貨究竟定非法經(jīng)營(yíng)罪、還是詐騙罪？

三、刑事判例

1、[浙江嵊州]羅仁、李勇奇等犯詐騙罪一審刑事判決書(一)

2、[浙江嵊州]羅仁、李勇奇等犯詐騙罪一審刑事判決書

（二）3、[刑事-浙江新昌]韋瑋、姚國(guó)強(qiáng)等犯詐騙罪一審刑事判決書(一)

4、[刑事-浙江新昌]韋瑋、姚國(guó)強(qiáng)等犯詐騙罪一審刑事判決書(二)

5、[刑事-浙江杭州]陳波、王慶川等詐騙罪一審刑事判決書

6、[刑事-浙江杭州]陳波、王慶川等詐騙罪二審刑事裁定書

7、[刑事-重慶]陳啟洲、歐某甲等詐騙一審刑事判決書

8、[刑事-浙江衢州]卓帥、黃某等犯詐騙罪一審刑事判決書

9、[刑事-遼寧開原]劉善某等七人非法經(jīng)營(yíng)一案一審刑事判決書

10、[刑事-浙江紹興]謝橋、鄭東昊等詐騙罪、窩藏、包庇罪二審刑事裁定書

11、[刑事-廣東深圳]朱超群、夏攀等犯詐騙罪二審刑事裁定書(一)

12、[刑事-廣東深圳]朱超群、夏攀等犯詐騙罪二審刑事裁定書(二)

13、[刑事-廣東深圳]林少謙、林瑞平等詐騙二審刑事裁定書

14、[刑事-廣東廣州]林斯杰、葉忍詐騙二審刑事裁定書

15、[刑事-浙江紹興]潘存武、王廣等犯詐騙罪一審刑事判決書(一)

16、[刑事-浙江紹興]潘存武、王廣等犯詐騙罪一審刑事判決書(二)

17、[刑事-浙江紹興]潘存武、王某等犯詐騙罪二審刑事裁定書

18、[刑事-甘肅天水]陳銳、李偉詐騙罪一審刑事判決書

19、[刑事-重慶萬州]李德軍,張洪權(quán)等詐騙(炒白銀原油)一審刑事判決書

20、[刑事-遼寧高院]劉致華等14人犯詐騙罪(炒煤炭）二審刑事裁定書

21、[刑事-浙江紹興]林玉容、蔣煥等犯詐騙罪(炒原油）一審刑事判決書

22、[刑事-北京]周斌全等詐騙罪(炒外匯黃金)一審刑事判決書

23、[刑事-浙江金華]黎建華、宣承森等詐騙罪(炒農(nóng)副產(chǎn)品)一審刑事判決書

24、[刑事-浙江紹興]梁琛、邵風(fēng)梟詐騙（炒黃金、原油）二審刑事裁定書

25、[刑事-貴州黔南]楊杰等詐騙案(炒農(nóng)產(chǎn)品)二審裁定書

26、[刑事-廣東中山]劉某、邵金建、王林杰、楊某某詐騙(炒茶葉)二審刑事裁定書

27、[刑事-湖北武漢]李毅、趙力詐騙(炒藍(lán)寶石)二審刑事判決書

28、[刑事-廣東揭陽]許泳、李某甲等犯詐騙(炒藥材）二審刑事裁定書

29、[刑事-安徽太和]段國(guó)華、潘和平等詐騙罪(炒黃金)一審刑事判決書

30、[刑事-安徽阜陽]段國(guó)華詐騙案(炒黃金)二審刑事裁定書

31、[刑事-浙江紹興]王子文、沈冰等詐騙罪一審刑事判決書(炒原油）

32、[刑事-重慶渝中]上訴人鄔義剛詐騙罪(炒白銀)二審刑事判決書

33、[刑事-廣東揭陽]許泳、李某甲、程某甲、熊某甲詐騙(炒茶葉)一審刑事判決書

34、[刑事-浙江江山]卓帥、黃某等犯詐騙罪(炒現(xiàn)貨銅)一審刑事判決書

35、[刑事-浙江衢州]卓帥、黃某等犯詐騙罪(炒現(xiàn)貨銅）二審刑事裁定書

36、[刑事-江蘇揚(yáng)州]楊本亮、孫杰等詐騙罪二審刑事裁定書

37、[刑事-河南鄭州]蘇志勇、許賀詐騙(炒原油)二審刑事裁定書

38、[刑事-浙江紹興]尹艷霞、賴定勇等詐騙罪(炒藍(lán)寶石)一審刑事判決書

39、[刑事-浙江紹興]尹艷霞、賴定勇等詐騙罪(炒藍(lán)寶石)二審刑事裁定書

40、[刑事-浙江溫州]楊湧、張茂盛犯詐騙罪(炒黃金）一審刑事判決書

41、[刑事-重慶高院]王滌等人詐騙(炒外匯)二審刑事裁定書

四、民事判例

1、[民事-浙江紹興]王浩與王招娣合伙協(xié)議糾紛一審民事判決書

2、[民事-浙江紹興]王浩與王招娣合伙協(xié)議糾紛二審民事判決書

3、[民事-江西貴溪]何芳琴與青島九州商品現(xiàn)貨交易中心有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貴溪銅都支行合同糾紛一審民事判決書

4、[民事-最高法]陜西西北黃金珠寶交易中心有限公司、展超買賣合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

5、[民事-四川內(nèi)江]浙江蘭溪匯豐貴金屬交易市場(chǎng)管理有限公司與陳雋、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)江火車站支行合同糾紛案二審判決書

6、[民事-北京]李哲與寧夏德實(shí)大宗商品貿(mào)易有限公司合同糾紛二審民事判決書

五、警方破案1、275名網(wǎng)絡(luò)投資電信詐騙犯罪嫌疑人從廣東被押回

2、江陰警方摧毀特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙 抓獲嫌疑人180名涉案金額近億元

3、南京破獲'藍(lán)寶石'網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案 800人被騙3億元

4、中山破獲首宗“二元期權(quán)”詐騙案

5、重慶警方破獲'二元期權(quán)'新型詐騙案 涉案1600余萬

6、團(tuán)伙假借現(xiàn)貨交易平臺(tái)詐騙70余人

7、武漢警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案 抓獲808人

8、操控虛假現(xiàn)貨電子交易詐騙600余萬元 22名嫌疑人受審

9、四川綿陽破獲首例涉網(wǎng)現(xiàn)貨交易詐騙案 涉案金額2200余萬元

10、合肥警方打掉一39人網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙 網(wǎng)絡(luò)投資紅酒賺錢

11、滁州民警臥底詐騙團(tuán)伙 抓獲120余人涉案價(jià)值6000萬

12、警方提示：警惕虛假金融交易詐騙

13、千人被騙2.4億 “現(xiàn)貨天然氣”特大詐騙案提起公訴

14、深圳破史上最大“虛假期貨交易平臺(tái)”案 涉案10億231人被抓15、24家非法期貨會(huì)員單位被查！刑拘167人（騙子手法解密）

16、廣東偵破首宗網(wǎng)絡(luò)虛假期貨現(xiàn)貨投資平臺(tái)詐騙案

17、炒外匯詐騙團(tuán)伙窩在鄭州寫字樓里騙了5000萬 犯罪過程曝光

18、銅陵偵破涉16億元非法期貨經(jīng)營(yíng)案

19、'名師'指導(dǎo)投資貴金屬平臺(tái) 瘋狂詐騙1700余人上億元20、上虞警方摧毀一個(gè)虛假期貨交易平臺(tái)詐騙團(tuán)伙 40名嫌犯昨押回上虞

21、安徽肥西警方破獲虛假期貨交易平臺(tái)詐騙案 共抓捕犯罪嫌疑人90余名

22、合肥一輔警應(yīng)聘進(jìn)公司當(dāng)臥底 搗毀一炒外匯詐騙團(tuán)伙

23、瑪納斯縣警方破獲新疆最大跨省電信詐騙案 涉案金額近3200萬元

24、(視頻)安徽銅陵破獲“嘉琪匯文”投資平臺(tái) 詐騙涉案16億元揭秘---央視13頻道《新聞直播間》20171225播出

25、江蘇無錫錫山警方破獲“現(xiàn)貨交易”詐騙案

26、甘肅酒泉公安搗毀（炒現(xiàn)貨原油）電信詐騙窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)控制犯罪嫌疑人42人

27、重磅！山東淄博公安破獲一起1300萬大宗商品交易平臺(tái)投理財(cái)為手段的詐騙犯罪團(tuán)伙

28、【警方聚焦】福建政和警方打掉一個(gè)非法期貨平臺(tái)詐騙團(tuán)伙

29、【視頻】湖南南山---以炒外匯為名騙百萬，詐騙團(tuán)伙被端（湖南藍(lán)山）30、【上海金山】45人利用'交易平臺(tái)'詐騙5000余人被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕

31、【福建南平】偵破特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案--涉案金額達(dá)5000萬元

32、【河南三門峽】操縱茶葉網(wǎng)上交易價(jià)格騙取投資款 特大電信詐騙案開審

六、新聞報(bào)道

1、【視頻】《今日說法》 20170908---安貴”迷局

2、【視頻】2016.3.18焦點(diǎn)訪談央視揭北京石油交易所設(shè)局對(duì)賭投資者血本無歸

3、全國(guó)首例擁有省批文交易場(chǎng)所總經(jīng)理犯詐騙罪獲無期徒刑

4、【視頻】央視2014.3.15晚會(huì)曝光現(xiàn)貨白銀投資陷阱

5、央視曝光現(xiàn)貨交易平臺(tái)詐騙黑幕！已有人被騙900萬

6、小心現(xiàn)貨平臺(tái)詐騙 寧波有人不到一年被騙六千萬

7、非法現(xiàn)貨交易所五大種類

8、網(wǎng)絡(luò)炒匯涉嫌金融詐騙 投資者血本無歸9、83人聯(lián)名舉報(bào)西北大宗誘炒原油致?lián)p失3500萬 稱其游戲規(guī)則下沒可能贏利

10、記者臥底黑微盤交易內(nèi)部，詐騙手段及聊天記錄曝光

11、'現(xiàn)貨'現(xiàn)行記(一)---上海人是怎樣被第一財(cái)經(jīng)廣播忽悠投資的……

12、現(xiàn)貨現(xiàn)行記

（二）---第一財(cái)經(jīng)，你強(qiáng)奸了我們上海人的耳朵！

13、【現(xiàn)貨現(xiàn)形記3】劉士余任前鋒，潘功勝神助攻，絕地狙殺！

14、現(xiàn)貨現(xiàn)行記

（四）---全國(guó)違規(guī)交易場(chǎng)所名單曝光！（最新）

15、郵幣卡“黑幕”調(diào)查

（一）

16、郵幣卡“黑幕”調(diào)查

（二）17、首例!天津貴金屬交易所被判組織非法期貨交易

18、現(xiàn)貨期貨平臺(tái)成吞錢黑洞 百余詐騙公司現(xiàn)原形

19、津貴所被判非法期貨交易？看看大型現(xiàn)貨平臺(tái)還有誰20、投資者如何從“津貴所”事件學(xué)會(huì)保護(hù)自己

21、美國(guó)CFTC嚴(yán)打二元期權(quán)詐騙 8000名客戶受害

22、廣貴所整改未見效 投資人集體維權(quán)

23、津貴所回應(yīng)判決未生效 專家稱一審判決生效結(jié)果難定

24、你做的到底是“現(xiàn)貨”還是非法“欺貨”

25、【重磅】北京首例判決省級(jí)現(xiàn)貨平臺(tái)涉案交易屬于非法期貨 交易無效(附判決書)

26、最高院判例“表態(tài)”：非法期貨交易全額返還本金

27、楊博、龔磊:呼吁最高人民法院公布典型判例 終結(jié)現(xiàn)貨電子交易糾紛裁判亂像

28、現(xiàn)貨騙局:天津交易所疑騙上百億 致多人自殺

29、投資農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易為名實(shí)施網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙30、湖北發(fā)現(xiàn)兩個(gè)非法外匯交易平臺(tái) 涉及金額過億元

31、警惕交易場(chǎng)所個(gè)別會(huì)員機(jī)構(gòu)繼續(xù)使用非法手段擾亂金融秩序和欺詐投資者 包括但不限于現(xiàn)貨、證券、期貨、外匯、港盤、虛擬貨幣領(lǐng)域值得警惕

32、揭秘外匯“黑平臺(tái)”：網(wǎng)絡(luò)炒匯良莠不齊隱患巨大

33、【視頻】央視財(cái)經(jīng)-現(xiàn)貨炒原油電信詐騙“新劇”上線(20180126播出）

34、【視頻】鄭州警方破獲特大炒外匯詐騙案 涉案金額5000萬

35、(炒外匯騙局提醒）跨境支付亂象：錢寶、財(cái)付通、支付寶違規(guī)付匯被罰

36、【視頻】央視曝光現(xiàn)貨交易平臺(tái)詐騙內(nèi)幕,投資者一夜爆倉,原油白銀瀝青詐騙

37、除了傳銷，還有這5種外匯詐騙正潛伏在你身邊