第一篇：公安部關于嚴厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行犯罪活動的通知

公安部關于嚴厲打擊以傳銷和 變相傳銷形式進行犯罪活動的通知

2000年6月13日 公通字?2000?54號

各省、自治區、直轄市公安廳、局，新疆生產建設兵團公安局：

近期，以傳銷和“消費聯盟”、“共銷”、“滾動促銷”、“重復消費”、“框架營銷”、“復合式加盟連鎖”等變相傳銷形式進行的集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經營等違法犯罪活動十分突出，給人民群眾財產造成了重大損失，并引發了許多群體性治安事件，嚴重影響了正常的金融秩序和市場秩序，危及社會穩定。為加強對此類違法犯罪活動的打擊和防范工作，遏制其發展蔓延的勢頭，現就有關工作通知如下：

一、提高認識，加強領導。當前，不法分子利用傳銷和變相傳銷形式實施的集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經營等違法犯罪活動已蔓延到全國大部分省市，有的案件涉案金額達十幾億元，受害群眾幾十萬人，不僅嚴重地擾亂了市場秩序和金融秩序，而且引發了群體性事件，影響社會穩定。為此，各級公安機關務必提高認識，從維護社會穩定的大局出發，以高度的政治責任感和政治敏銳性，切實履行法定職責，采取有效措施，嚴厲打擊此類違法犯罪活動。各地要立即對本地此類違法犯罪活動開展調研工作，摸清其基本情況及規律、特點，并根據不同情況制定對策措施。有關情況要及時向當地黨委、政府報告，取得支持，同時報部。

二、加強與有關部門的配合，共同做好工作。以傳銷和變相傳銷形式進行的違法犯罪活動，即有違法違規經營、非法集資的問題，也有集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經營等犯罪問題。最近，國家工商行政管理局、中國人民銀行已分別就打擊傳銷、變相傳銷及非法集資的工作進行了部署。各級公安機關要在黨委、政府的領導下，與工商行政管理部門、人民銀行等單位密切配合，各司其職，協調行動，對工商行政管理部門、人民銀行依法取締傳銷、變相傳銷及非法集資的工作要給予大力支持。要主動與工商行政管理部門和人民銀行聯系，共同研究對策措施，對工商行政管理部門、人民銀行移交的犯罪線索要認真受理并及時將查處情況反饋有關部門。對群眾舉報或在調查中發現的案件線索，可主動商請工商行政管理部門、人民銀行協助認定。對尚未構成犯罪需要進行行政處理的，應及時移送有關部門。

工作中，各地可根據案件不同性質，采取不同的處理方式。對剛剛運作就被及時發現的，可請有關部門責令其立即停業或糾正其非法經營方式；對已經發展到一定規模，但尚未產生嚴重后果的，可請有關部門及時查封、吊銷執照、進行罰款、清退資金；對已產生嚴重后果，構成犯罪的，應即立案偵查，追究其刑事責任。

公安機關在嚴厲打擊此類犯罪、努力挽回損失的同時，要在當地黨委、政府的領導下，積極配合工商行政管理、人民銀行、宣傳等有關部門，認真做好當地受害群眾的穩定工作，防止形成群體性事件。要及時獲取鬧事的苗頭性信息，做好處置突發事件的準備工作。對傳銷和變相傳銷活動情況嚴重的地方，要商請有關部門成立接待站，做好國家有關政策規定的宣傳、解釋和受害群眾的穩定工作。要將因傳銷和變相傳銷活動引發的群體性事件解決在萌芽狀態和初始階段，解決在當地，防止參與這些活動的人員串聯和到異地聚集。對無理取鬧者和組織、煽動群眾鬧事者，要依法嚴肅處理。

三、加強辦案協作，加大打擊力度。各地公安機關在查處此類犯罪活動中，要認真把握政策界限，對涉嫌犯罪的案件要態度堅決，一查到底，絕不能手軟。對那些卷款潛逃的犯罪嫌疑人特別是核心人物，要采取各種措施緝捕歸案。對于尚未立案僅進行初查或請有關部門進行調查的案件，要注意防止有關人員逃跑及轉移資產，最大限度地避免、挽回損失。

鑒于在此類違法犯罪活動中，犯罪分子往往在許多地區同時設立分公司或代理人實施犯罪，各涉案地公安機關要從大局出發，樹立全國一盤棋的思想，在追捕犯罪嫌疑人、調查取證、追繳贓款、信息通報等方面加強配合，協同作戰，切實加強打擊力度。根據此類案件的特點，為避免矛盾集中，同時為提高工作效率，加快辦案速度，對于同一系列案件，各涉案地可分別就本地涉及的犯罪嫌疑人和犯罪事實立案偵查，在偵查終結后，再根據情況或者并案移送審查起訴，或者分別移送審查起訴。對涉案贓款贓物，各立案單位不得隨意處置，應就地凍結、扣押，適時統一協調處理。

四、嚴格把握政策界限，正確適用法律。對于以傳銷和變相傳銷形式進行的違法犯罪活動，各地公安機關應認真研究案情，把握案件實質，并主動與檢察院、法院聯系，準確定性。(一)以傳銷和變相傳銷形式，使用詐騙方法非法向社會公眾募集資金，數額較大并有下列情形之一的，應當按照刑法第一百九十二條，以集資詐騙立案偵查：

1、攜帶集資款逃跑的；

2、揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

3、使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

4、具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

(二)以傳銷和變相傳銷形式，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，應當按照刑法第一百七十六條以非法吸收公眾存款罪立案偵查。

(三)從事傳銷和變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的，應當按照刑法第二百二十五條以非法經營罪立案偵查。

(四)對于從事傳銷和變相傳銷的代理商、中間人，與傳銷、變相傳銷活動的組織者共同策劃并實施集資詐騙活動的，應當以集資詐騙罪共犯查處；對不具有詐騙故意，但符合第(二)條或第(三)條規定的，應當以非法吸收公眾存款罪或者非法經營罪立案偵查。

(五)對于進行傳銷和變相傳銷活動，尚不夠刑事處罰的，應交由工商行政管理部門和人民銀行處理。

五、加強宣傳教育和防范工作。各地公安機關對于在查處案件過程中發現的管理、防范方面存在漏洞，要及時向當地黨委、政府報告，并通報有關部門，共同做好防范工作，防止此類活動繼續發展。一是商請工商行政管理部門和人民銀行加強日常的管理工作，規范各類經濟行為，發現違法違規行為要及時處理，以防止形成氣候。二是商請新聞宣傳部門嚴格把關，杜絕對似是而非的所謂新經濟理論的報導，避免誤導群眾。同時，要積極宣傳國家的有關政策，加強對此類違法犯罪活動危害性的宣傳，揭露其欺騙性，提高廣大群眾的風險防范意識。對有關案件的報導要報當地政府批準后適時、適度地進行，要注意掌握好宣傳力度，既要達到教育群眾的目的，又要防止矛盾激化。執行中的問題，請及時報部。

第二篇：嚴厲打擊傳銷和變相傳銷專項整治行動方案

為加大對傳銷和變相傳銷違法活動的打擊力度，維護社會穩定和經濟秩序，防止傳銷和變相傳銷活動在我市的回潮，市政府決定在全市范圍內開展一次嚴厲打擊傳銷和變相傳銷專項整治行動?，F將有關事項通知如下：

一、成立組織

成立打擊傳銷和變相傳銷專項整治領導小組，市政府常務副市長宋家偉為組長，市政府副秘書長ＸＸＸ、市工商局局長ＸＸＸ、市公安局局長ＸＸＸ為副組長，市工商局、公安局、銀監局、教育局、法院為成員單位，領導小組辦公室設在市工商局，聯系xxxxxxx，傳真xxxxxxx。

二、整治的重點對象

(一)帶有黑社會性質和邪教性質的傳銷和變相傳銷活動；

(二)傳銷和變相傳銷活動的組織者、策劃者、幕后指揮者和骨干分子；

(三)以限制人身自由為手段拉人入伙的傳銷行為和暴力阻礙執法公務行為；

(四)轉型企業違規的培訓活動，境外傳銷企業的網絡傳銷活動。

三、整治的重點區域

ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ三區和開發區為重點清查打擊區域，各縣、市以城區為重點，做好清理防范。

四、專項整治時間

從2006年9月1日至9月30日，分三個階段進行。

第一階段(9月1日至9月15日)為宣傳動員自我排查階段。以街道辦事處為主，開展廣泛的宣傳教育，發動群眾主動舉報，密切掌握當地傳銷和變相傳銷活動的情況；調查摸清傳銷人員聚集窩點或居住點，調查傳銷頭目和骨干分子，同時做好群眾來訪工作。

第二階段(9月16日至9月25日)為集中清查聯合打擊階段。由工商、公安和社區對本轄區內傳銷和變相傳銷人員居住點、活動聚集點進行集中清查，遣散傳銷人員，查扣傳銷財物，搗毀傳銷窩點，懲辦傳銷活動的組織者和骨干分子，查處傳銷案件，9月16日、17日為全市集中清查行動日。

第三階段(9月26日至9月30日)總結鞏固成果階段。在集中清查聯合打擊的基礎上建立打擊傳銷長效監管機制，鞏固專項整治成果，各縣、市、區政府將專項整治情況書面總結上報專項整治領導小組辦公室。

五、專項整治職責分工

(一)工商行政管理部門要把打擊傳銷和變相傳銷活動作為整頓和規范市場經濟的重要內容，根據舉報、投訴、巡查發現的線索及時組織查處；嚴格審查外來人員從事的可疑經營活動；從快對涉嫌傳銷和變相傳銷行為上報定性；依法查封傳銷和變相傳銷物品；嚴格查處轉型企業從事傳銷、違規培訓、違規雇傭推銷人員、網上傳銷等行為；及時移送涉嫌構成犯罪的傳銷案件；配合公安機關追源頭、端窩點。

(二)公安機關要組織專門力量，解救人身受到控制的受騙群眾；遣散傳銷（涉嫌傳銷）活動窩點聚集人員；打擊傳銷活動的組織人員、骨干力量和聚眾鬧事、圍攻阻撓執行公務人員的不法分子；查處案件，摧毀傳銷犯罪團伙；做好案件的查破和緝捕犯罪嫌疑人工作；結合重點人口、特種行業、出租房屋管理，注意發現問題；積極配合工商行政管理部門查處傳銷活動。

(三)居(村)委會要積極做好對群眾的宣傳教育工作。配合公安部門加強對流動人口和出租屋的監管，責令各業主不得將出租屋租給傳銷人員居?。粚麂N和變相傳銷活動及時發現，及時報告，及時處理。同時，積極參與組織的清查行動。

(四)金融部門要根據執法部門的要求及時對傳銷組織的帳戶予以查封或凍結；教育部門要幫助執法部門勸導、遣散陷入傳銷組織的學生群體。

各縣、市、區政府要領導、組織各部門做好打擊傳銷和變相傳銷活動工作，本著“標本兼治，重在治本”的原則，把打擊傳銷和變相傳銷活動工作納入綜合治理范疇，建立防范和打擊的長效機制，不斷鞏固打擊成果，凈化社會環境。

六、工作要求

(一)統一思想，提高認識。要充分認識傳銷和變相傳銷的本質、欺詐性和對社會穩定的嚴重危害性，認識到打擊傳銷和變相傳銷對于保護廣大人民群眾生命財產安全，維護社會穩定，保障市場經濟秩序的重要性，堅決克服麻痹松懈思想，消除厭煩情緒，扎扎實實開展專項整治工作。

(二)加強組織領導，進行綜合治理。責任部門要切實增強責任感和緊迫感，加強領導，建立聯防聯打機制，統一部署，齊心協力，密切配合，認真履行職責，把打擊傳銷工作納入社會治安綜合治理的范疇，確保整治效果。

(三)嚴格落實責任，建立健全長效機制。要嚴格實行領導、部門責任制，做到職責明確，分工明晰，措施有力、配合協調、步調一致。要加大抓捕傳銷頭目、瓦解傳銷網絡力度，加強出租屋管理，做到“打防管控”多管齊下，標本兼治，建立行之有效的快速反應打擊取締機制，徹底清除傳銷和變相傳銷活動窩點，并提前制定堵回流措施，對傳銷和變相傳銷活動進行反復清查、打擊，防止回潮。

(四)加強信息交流，提高整治效果。要建立信息專報及重大事項報告制度，責任部門設立專人專職負責部門間聯絡、信息收集、重大事項報告及各類信息反饋等工作。要充分發揮新聞媒體的作用，采取多種形式，廣泛開展多層面、多角度的宣傳教育工作，曝光典型案件，深刻揭露傳銷和變相傳銷的危害性、欺騙性，教育廣大群眾，形成群防群治的氛圍，營造打擊傳銷的高壓態勢。

第三篇：國家工商行政管理總局關于開展嚴厲打擊傳銷和變相傳銷專項行動的

【發布單位】國家工商行政管理總局 【發布文號】工商明電[2004]16號 【發布日期】2004-04-05 【生效日期】2004-04-05 【失效日期】 【所屬類別】政策參考

【文件來源】法律圖書館新法規速遞

國家工商行政管理總局

關于開展嚴厲打擊傳銷和變相傳銷專項行動的通知

(工商明電[2004]16號)

各省、自治區、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

幾年來，按照國務院的統一部署，各級工商行政管理機關把打擊傳銷和變相傳銷作為整頓和規范市場經濟秩序的一項重要工作，在各級黨委和政府的領導下，與有關部門密切配合，嚴厲打擊傳銷和變相傳銷，取得了明顯成效。但是，今年以來，傳銷和變相傳銷有所抬頭，打擊傳銷和變相傳銷工作所面臨的形勢依然嚴峻。有的地區出現在校學生聚集參與傳銷活動的新情況；有的不法組織打著種種旗號，發展人員、組織網絡，從事傳銷和變相傳銷活動；有的非重點地區也出現了傳銷人員聚集進行不法活動的情況。近日，對廣東茂名、湖北武漢、江蘇無錫及重慶等地出現的傳銷和變相傳銷活動，國務院領導同志高度重視，明確指示：對傳銷和變相傳銷“一經發現，立即取締”。為了貫徹落實國務院領導的批示精神，國家工商行政管理總局決定，自通知發出之日起至6月30日，在全國范圍內組織開展嚴厲打擊傳銷和變相傳銷專項行動。現就有關問題通知如下：

一、指導思想

以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大、十六屆三中全會和中央經濟工作會議精神，從講政治、講大局、講穩定的高度，進一步增強政治責任感和使命感，采取各種有效措施，嚴厲打擊傳銷和變相傳銷，不斷鞏固打擊成果。

二、重點內容

專項行動的重點是：繼續深入開展打擊傳銷工作，查禁各類傳銷和變相傳銷行為，查處傳銷和變相傳銷大要案件，堅決防止大規模傳銷和變相傳銷活動的反彈。以取締聚集窩點為重點，嚴厲打擊以“拉人頭”為主的傳銷和變相傳銷欺詐活動；禁止利用互聯網從事傳銷和變相傳銷；嚴肅查處國內企業以及境外傳銷企業入境從事傳銷和變相傳銷違法活動；嚴格依法懲處轉型企業傳銷和違規培訓活動。

三、重點地區和對象

專項行動的重點地區是：廣西、廣東、河北、河南、吉林、遼寧、山東、山西、江蘇、四川、重慶、北京。其他地區也要同時部署，集中力量，集中時間，在全國范圍內開展聲勢浩大的專項打擊行動。

在行動中，對“武漢新田”、“深圳文斌”、“王牌88”、“美國遠程教育”、“美國互聯網基金”等一批傳銷和變相傳銷組織的違法活動，一經發現，堅決予以取締。

四、工作措施

(一)堅持露頭就打，繼續保持高壓態勢。各地要從落實責任制和過錯追究制入手，強化日常監管和完善市場巡查制度，健全預警機制和應急處置機制，逐步建立打擊傳銷和變相傳銷的行政監管體系。進一步加強對城鄉結合部和外來人口集中地區等案件易發、多發地區的監控，把傳銷和變相傳銷活動消滅在萌芽狀態，決不讓其形成氣候。

(二)突出重點，狠抓大要案件查處。對傳銷和變相傳銷活動反映較為突出的地區進行全面清查；對跨地域的傳銷活動，組織統一查處行動；對社會影響大、涉案地區廣、嚴重危害社會穩定、破壞經濟秩序的傳銷和變相傳銷大要案件和傳銷組織，會同公安等有關部門，聯手進行查處；嚴懲傳銷和變相傳銷組織者，構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任；對從事傳銷和變相傳銷違法活動的企業堅決取締。

(三)強化對轉型企業的監管力度。全面掌握轉型企業在轄區內的經營情況，完善各項監管制度，嚴格按照國家規定整頓規范轉型企業。對違反規定從事傳銷、違規培訓、跨區經營等違法活動的依法予以查處，抓住典型案例予以曝光，督促轉型企業按照國家規定規范自己的經營行為。

(四)加強宣傳引導，強化社會監督。通過多種有效方式，大力宣傳國家有關規定，公開揭露傳銷和變相傳銷的危害性、欺騙性，曝光典型案件，提高廣大群眾的識別能力和自覺抵制能力。加強與有關部門的配合，有針對性的做好大中專在校學生、青少年、婦女、農民、下崗人員等群體的工作，廣泛動員社會力量參與打擊傳銷和變相傳銷工作，形成全社會攜手抵制、共同打擊的良好態勢。

專項行動期間，國家工商行政管理總局將派出工作組對重點地區打擊傳銷和變相傳銷工作情況進行檢查督辦。各省、自治區、直轄市工商行政管理局要將開展專項行動工作方案于4月15日前、專項打擊行動的工作情況于7月10日前報國家工商行政管理總局。

二00四年四月五日

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第四篇：四川省人民政府辦公廳轉發省工商局等部門關于嚴厲打擊傳銷和變相

【發布單位】82102

【發布文號】川辦發[2000]135號 【發布日期】2000-12-22 【生效日期】2000-12-22 【失效日期】 【所屬類別】地方法規 【文件來源】中國法院網

四川省人民政府辦公廳轉發省工商局等部門關于

嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知

（二000年十二月二十二日川辦發〔2000〕135號）

省工商局、省公安廳、中國人民銀行成都分行《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動的意見》已經省政府同意，現轉發給你們，請認真貫徹執行。

關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動的意見

（省工商局、省公安廳、中國人民銀行成都分行

二000年十一月十六日）

為了貫徹落實《國務院辦公廳轉發工商局等部門關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知》（國辦發〔2000〕55號），結合我省實際，現提出如下意見：

一、一、提高認識，加強領導。各地要充分認識傳銷和變相傳銷活動的嚴重危害，盡快組織工商行政管理、公安、銀行等部門對本地區的傳銷和變相傳銷活動情況進行一次摸底調查，在此基礎上，按照國務院辦公廳國辦發〔2000〕55號文件精神，制定切實可行的貫徹實施方案，積極開展打擊工作。對傳銷和變相傳銷活動猖獗的地區，要集中一段時間和力量，采取有力措施，進行專項整治，迅速遏制傳銷和變相傳銷活動蔓延；沒有發現或違法活動不嚴重的地區，也不能放松警惕。要做好防范工作，建立舉報申訴制度，發現線索迅速出擊，追根溯源，一查到底，不留后患。

二、二、充分發揮各職能部門的作用，綜合治理。打擊傳銷和變相傳銷活動涉及多個部門的職責，各地要把該項工作納入社會綜合治理的范疇，落實責任制。各有關部門要在政府的統一領導下，密切合作，認真履行職責。工商行政管理機關要加強監督檢查，對發現的傳銷和變相傳銷活動及時進行查處，嚴厲打擊，絕不手軟。對異地傳銷案件，由傳銷和變相傳銷活動行為地的工商行政管理機關進行查處，查處后將有關材料移送當事人注冊地的工商行政管理機關按國辦發〔2000〕55號文件第三條的規定辦理。工商行政管理機關對情節嚴重涉嫌犯罪的案件，要及時移送公安司法機關依法處理。公安機關對工商行政管理機關查處傳銷和變相傳銷工作要給予大力支持，對違法活動的主要責任人要果斷采取措施，以防止卷款潛逃；要按照公安部《關于嚴厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行犯罪活動的通知》要求，嚴厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行非法經營、集資詐騙、非法吸收公眾存款等犯罪活動；加強對外來人口、暫住證及出租房屋的管理，對利用出租房屋聚眾從事傳銷和變相傳銷活動的，堅決予以清理取締。各級人民銀行要按要求積極認真做好認定工作，配合有關部門嚴厲打擊非法金融業務活動的新苗頭；對工商行政管理機關持有效批準文件（公函、證明）通知開戶銀行在六個月內暫停辦理涉嫌從事傳銷和變相傳銷等非法經營活動的單位和組織者的結算業務，各銀行要給予支持和配合；對當事人的帳戶、存款和往來款項依法采取有效措施，保證查案工作順利進行，避免造成重大社會危害。

三、三、嚴格掌握政策界限。打擊傳銷和變相傳銷活動是一項政策性強、涉及面廣、難度大的工作。各地要嚴格把握政策界限，既要對非法經營活動予以堅決打擊，對違法活動的主要責任人予以嚴厲懲處，又要注意對一般參與群眾加強教育宣傳，避免矛盾激化。對傳銷和變相傳銷行為的界定，按照國辦發〔2000〕55號第二條的規定掌握，對政策界限不清的疑難問題要及時向上級部門請示報告。

四、四、加強宣傳教育工作，增強群眾的法律意識。各地要充分發揮新聞媒體的輿論宣傳作用，向社會廣泛宣傳，揭露傳銷和變相傳銷的違法性、欺騙性和危害性，增強法律意識；教育和幫助群眾懂得參加傳銷和變相傳銷活動是違法行為，其利益不受法律保護，自覺抵制傳銷和變相傳銷等各種非法經營活動。各有關部門要將大要案件進行曝光，震懾違法分子。通過大造聲勢，為開展打擊傳銷和變相傳銷活動工作創造良好的社會氛圍。

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第五篇：信陽市人民政府關于成立信陽市嚴厲打擊傳銷和變相傳銷活動工作領

【發布單位】信陽市

【發布文號】信政文〔2006〕74號 【發布日期】2006-06-01 【生效日期】2006-06-01 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】河南省

信陽市人民政府關于成立信陽市嚴厲打擊傳銷和變相傳銷活動工作領導小組的通知

(信政文〔2006〕74號)

各縣、區人民政府，各管理區、開發區，市人民政府有關部門：

為嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動，保護公民、法人和其他組織的合法權益和社會公共利益，維護正常的市場經濟秩序，保持社會穩定，經研究決定，成立信陽市嚴厲打擊傳銷和變相傳銷活動工作領導小組，現將領導小組成員名單通知如下：

組長：張春香(市政府副市長)

副組長：童光亮(市政府副秘書長)

李東升(市工商局局長)

成員：孫麗平(市委宣傳部副部長)

岳先鋒(市監察局副局長)

康庭勝(市綜治辦副主任)

陳良才(市政府機關黨委紀委書記)

董正義(市工商局副局長)

呂順林(市商務局副局長)

韓建廣(市勞動和社會保障局副局長)

方向(市民政局副局長)

南華(市交通局副局長)

曹普強(市廣播電視局副局長)

張亞(市房產管理局紀檢組長)

王曉峰(市公安局局長助理)

白念勇(市銀監局副局長)

趙德旺(人行信陽中心支行副行長)

領導小組下設辦公室，辦公室設在市工商局，李東升同志兼任辦公室主任。

二○○六年六月一日

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