第一篇：重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議

重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事

會第十次會議決議

http://.cn2011年06月18日 00:56中國證券報-中證網

證券代碼：002004證券簡稱：華邦制藥(32.75,-0.15,-0.46%)公告編號：臨2011021重慶華邦制藥股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會第十次會議通知于2011年6月13日以傳真和電子郵件的形式發出，2011年6月16日上午通過通訊表決的方式召開。本次會議8名董事參與了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會各位董事認真討論研究，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對外投資設立龍健生物公司的議案》，關聯董事張松山先生對本議案回避了表決。本次投資情況詳見公司2011年6月18日刊載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的公告。

特此公告。

重慶華邦制藥股份有限公司

董事會

2011年6月18日

證券代碼：002004證券簡稱：華邦制藥公告編號：臨2011022

重慶華邦制藥股份有限公司關于對外投資設立龍健生物公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

本公司與麗江龍德旅游發展有限公司（以下簡稱“龍德旅游”）、麗江格林恒信生物科技開發有限公司（以下簡稱“恒信生物”）共同投資設立麗江龍健生物科技有限公司（暫定名，最后以工商核準的公司名稱為準）（以下簡稱“龍健生物”），詳細情況如下：

一、對外投資概述

2011年6月16日，公司與龍德旅游、恒信生物簽訂了共同投資協議書，投資各方共同以現金方式出資設立“麗江龍健生物科技有限公司”，擬投資開發瑪咖項目。龍健生物的擬

注冊資本為1000萬元，出資明細如下：本公司出資300萬元，占注冊資本的30％；龍德旅游出資400萬元，占注冊資本的40％；恒信生物出資300萬元，占注冊資本的30％。2011年6月16日，公司召開的第四屆董事會第十次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對外投資設立龍健生物公司的議案》，關聯董事張松山先生對本議案回避了表決。

根據《公司章程》等有關規定，此次投資事項屬于本公司董事會決策權限，無須提交股東大會審議。董事會授權公司經營班子全權處理本次投資的相關事宜。

龍德旅游為麗江玉龍旅游股份有限公司（該公司為深圳證券交易所中小板的上市公司，股票代碼為：002033，以下簡稱“麗江旅游(19.30,0.30,1.58%)”）的全資子公司，麗江旅游的第一大股東為麗江玉龍雪山旅游開發有限責任公司，本公司董事長張松山先生同時兼任麗江玉龍雪山旅游開發有限責任公司的董事，根據深交所《股票上市規則》等的規定，本次交易構成關聯交易。本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也不需要經過有關部門批準。

二、交易對手方介紹

1、麗江龍德旅游發展有限公司成立于2008年9月1日，為麗江旅游的全資子公司，注冊地址為麗江市古城區香格里大道東側玉龍旅游大樓；法定代表人為本公司總經理劉曉華先生；注冊資本200萬元；經營范圍主要包括：與索道相關的配套服務；旅游產品、農副土特產品、工藝美術品、文化圖書及音像制品銷售；稅務登記證號：國稅（***）；地稅（***）。

2、麗江格林恒信生物科技開發有限公司成立于2006年12月30日，是自然人出資設立的有限責任公司，注冊資本30萬元；注冊地址為麗江市古城區太和西路94號興龍花園小區Ａ12號；法定代表人為楊勇武先生；經營范圍包括食品零售；中藥材的種植（國家允許范圍）；農作物種植；保健品、百貨、酒店用品的批發、零售（以上經營范圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動）；稅務登記證號為：地稅（***）；國稅（***）。

三、投資標的基本情況：

1、瑪咖項目的情況：瑪咖（ＭＡＣＡ）原是一種生長在南美洲秘魯安地斯山區海拔四千米以上的高原上的植物，被稱為秘魯國寶。其中含有許多均衡合理營養成分以及多種生物活性次生代謝物，在食品、保健品，藥品及生物工程領域，具有廣泛的發展前景。瑪咖已經被聯合國糧農組織（ＦＡＯ）列入目錄之中，是被推薦食用的安全食品。瑪咖的國家新資源食品認證已獲得衛生部正式批文。

目前國內種植的瑪咖平均畝產鮮果300公斤左右，鮮品與干品比約5：1，即畝產干品約60公斤左右。瑪咖原料目前已進行食品、飲料、口服液、膠囊、精片、含片、茶等產品的開發試驗。麗江是現在最集中且最適合瑪咖種植的區域，目前麗江種植單位主要為恒信生

物及云南省農業科學院高山經濟植物研究所。上述兩家單位控制著麗江的種源市場，現種植面積約2000畝。

2、項目的具體內容：開發產品主要為瑪咖精片及酒類，前期以瑪咖精片為主打產品，后期將進一步開發瑪咖酒等瑪咖保健產品。

3、瑪咖項目相關人員、技術、管理要求情況：恒信生物目前已具備良好的種植經營和相關技術、營銷人員；具有完善的種植、加工的技術。龍健生物將以此為基礎進一步發展。瑪咖項目在管理上將嚴格執行新資源食品的管理辦法，對產品質量嚴格把關。

四、對外投資合同的主要內容

1、合同主體

甲方：麗江龍德旅游發展有限公司

乙方：重慶華邦制藥股份有限公司

丙方：麗江格林恒信生物科技開發有限公司

2、對外投資總額

龍健生物的擬注冊資本為1000萬元，出資明細如下：

龍德旅游出資400萬元，占注冊資本的40％；華邦制藥出資300萬元，占注冊資本的30％；恒信生物出資300萬元，占注冊資本的30％。

3、支付方式

龍健生物注冊資本分兩期出資，第一期出資人民幣300萬元，占注冊資本的30％；第二期出資人民幣700萬元，占注冊資本的70％。第一期甲方出資人民幣120萬元，占注冊資本的12％；乙方出資人民幣90萬元，占注冊資本的9％；丙方出資人民幣90萬元，占注冊資本的9％；甲、乙、丙三方應于2011年6月30日前繳清。第二期甲方出資人民幣280萬元，占注冊資本的28％；乙方出資人民幣210萬元，占注冊資本的21％；丙方出資人民幣210萬元，占注冊資本的21％；甲、乙、丙三方應于2011年8月31日前繳清。

4、標的公司董事會的組成安排

龍健生物的董事會由5名董事組成，甲方出任3名董事，乙方出任1名董事，丙方出任1名董事。公司設董事長1名，董事長由董事會選舉產生。

五、對外投資的獨立董事意見

龍健生物主要對瑪咖項目進行開發，通過公司前期的積極調研，麗江瑪咖生物產業正處于起步發展階段，具有較好的投資機會，此次投資有利于拓展公司的主營業務，增強公司的可持續發展能力。本次投資的決策和審議程序合法、合規。

六、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

龍健生物主要對瑪咖項目進行開發，通過公司前期的積極調研，麗江瑪咖生物產業正處于起步發展階段，具有較好的投資機會，同時可借鑒本公司擁有的較為先進的天然藥物研發技術及其強大的研發隊伍能力。此次投資有利于拓展公司的主營業務，增強公司的可持續發展能力。

作為麗江新興生物產業項目，瑪咖項目目前還處于初創期，未來在產品的開發、市場推廣、產業規模方面具有一定的風險。本次投資在公司風險承受能力范圍之內，公司已做了充分的前期研究工作及準備工作，投資風險可控，對公司財務狀況及現金流量不會產生較大影響。

特此公告。

重慶華邦制藥股份有限公司

董事會

2011年6月18日

麗江龍健生物科技有限公司

麗江龍健生物科技有限公司成立于2011年，公司股東分別由麗江玉龍旅游股份有限公司、重慶華邦制藥股份有限公司以及麗江格林恒信生物科技開發有限公司共同組成。公司致力于瑪咖生物科技產品領域內的技術研究和開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；并生產經營瑪咖系列食品、保健食品、旅游商品的批發和零售。

第二篇：數源科技：第四屆董事會第二十七次會議決議公告n2011-0解讀

證券代碼:000909 證券簡稱:數源科技公告編號:2011-06 數源科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議 決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2011年4月21 日,數源科技股份有限公司在公司召開了第四屆董事會第二十七次會議。有關會議召開的通知,公司于 4 月11日由專人送達各位董事。

本公司董事會成員9名,實際出席本次會議董事9名,3名監事列席會議。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議由章國經董事長主持。經出席會議的全體董事審議、表決后,會議一致同意并通過了以下決議: 一.審議通過公司《2010年報告》全文、摘要。同意9票;棄權0票;不同意0票。

二.審議通過《董事會2010工作報告》。同意將該議案提請2010年股東大會審議。

公司獨立董事張承纓先生、童本立先生、蔡惠明先生向董事會提交了《獨立董事2010述職報告》,(內容詳見本日中國證監會指定互聯網: http://www.tmdps.cn 同意9票;棄權0票;不同意0票。

三.審議通過《總經理2010工作報告》。同意9票;棄權0票;不同意0票。

四.審議通過《2010財務決算報告》。同意將該議案提請2010年股東大會審議。

同意9票;棄權0票;不同意0票。

五.審議通過《2010利潤分配預案》。同意將該利潤分配預案提請2010年股東大會審議。

經中匯會計師事務所有限公司審計,2010母公司實現凈利潤為2,660,047.76元,加年初未分配利潤6,856,957.27元,2010年可供分配的利潤為9,517,005.03元,按2010母公司實現凈利潤的10%提取法定盈余公積金266,004.78元,剩余未分配利潤為9,251,000.25元。

由于公司現階段產業轉型升級取得初見成效,企業后續發展還需大量資金,為保證公司持續穩定地發展,公司2010擬不進行利潤分配及資本公積金轉增股本。

獨立董事意見:該分配預案,符合公司目前的實際情況,同意該預案。同意9票;棄權0票;不同意0票。

六.審議通過《關于2010的審計工作總結》。

公司審計委員會認為,年審注冊會計師出具的審計報表能夠充分反映公司2010年12月31日的財務狀況以及2010的經營成果和現金流量,出具的審計結論符合公司的實際情況。

同意9票;棄權0票;不同意0票。

七、審議通過《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所2010報酬的議案》。同意將該議案提請2010年股東大會審議批準。

擬繼續聘任中匯會計師事務所有限公司擔任公司2011的財務報告審計工作,聘期一年。

同意支付給中匯會計師事務所有限公司2010財務審計報酬為人民幣68 萬元,對公司財務審計發生的往返交通費和住宿費用由公司承擔。

獨立董事意見:同意繼續聘任中匯會計師事務所有限公司擔任公司2011的財務報告審計工作。

同意9票;棄權0票;不同意0票。

八.審議通過《關于公司2011日常關聯交易的議案》。同意將該議案提請2010年股東大會審議。

具體內容詳見本日《數源科技股份有限公司2011日常關聯交易公告》。獨立董事意見:公司對2011年日常持續性關聯交易進行的預計比較合理,公司與關聯方的合作是非常必要的,對公司及全體股東是公平的,符合公司及全體股東的最大利益。同意此項議案。

表決時,關聯董事章國經先生、樸東國先生、丁毅先生、姚姚女士進行了回避。

同意5票;棄權 0 票;不同意 0 票。

九.審議通過《關于授權公司及控股子公司提供對外擔保額度的議案》。同意將該議案提請2010年股東大會審議。

具體內容詳見本日《數源科技股份有限公司關于授權公司及控股子公司提供對外擔保額度的公告》

獨立董事意見:公司所審議的授權公司及控股子公司提供對外擔保額度的事項符合有關法律法規的規定,表決程序合法、有效;被擔保對象均為本公司的控股子公司,擔保風險可控,同意本次擔保授權事項。

同意 9 票;棄權 0 票;不同意 0 票。

十.審議通過《數源科技股份有限公司內部控制自我評價報告》(內容詳見本日中國證監會指定互聯網:http://www.tmdps.cn 獨立董事意見:公司內部控制制度較為健全完善,公司內部控制重點活動按公司內部控制各項制度的規定進行,公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。

同意9 票;棄權 0 票;不同意0 票。特此公告。

數源科技股份有限公司董事會 2011年4 月23 日

第三篇：紫鑫藥業：第四屆董事會第五次會議決議公告 2010-07-01

證券代碼:002118 證券簡稱:紫鑫藥業 公告編號:2010-026 吉林紫鑫藥業股份有限公司 第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。

吉林紫鑫藥業股份有限公司(以下簡稱 “ 公司 ” 第四屆董事會第五次會議于 2010年 6月 29日以現場方式召開。本次會議由董事長郭春生先生召集,會議通知于 2010年 6月 26日以書面、電子郵件等方式發出。出席會議的應到董事 7人,實到董事 7人, 公司監事列席了會議。會議的召集、召開程序符合國家有關法律、法規和《公司章 程》的規定。

董事會會議由董事長主持,出席會議的董事對以下議案進行逐項審議和表決, 一致同意作出如下決議:

一、審議通過《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證 券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規及中 國證券監督管理委員會(下稱 “ 中國證監會 ” 規范性文件關于上市公司非公開發行股 票的規定,公司符合向特定對象非公開發行股票的條件。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。本議案需提交股東大會審議。

二、審議通過《關于公司 2010非公開發行股票方案的議案》。

1、發行股票的種類和面值

發行股票種類為境內上市人民幣普通股(A 股,每股面值為人民幣 1.00元。表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

2、發行方式和發行時間

采用非公開發行的方式,在中國證監會核準后六個月內選擇適當時機向特定對 象發行。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

3、發行數量

本次非公開發行 A 股股票的數量不超過 9,000萬股(含 9,000萬股。若公司股 票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股 等除息、除權行為,發行股數按照總股本變動的比例相應調整。董事會提請股東大 會授權董事會根據實際情況與本次非公開發行股票的主承銷商協商確定最終發行數 量。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

4、發行對象

本次發行為向特定對象非公開發行股票,特定對象數量不超過十家(含本數。發行對象的范圍為:證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人以及其他合 法投資者等符合法律法規規定條件的特定對象。

最終的發行對象將在公司取得發行核準批文后,由公司董事會根據股東大會的 授權及認購對象的申購報價情況,遵照價格優先的原則,與保薦機構(主承銷商 協商確定。

基金管理公司以多個投資賬戶持有股份的,視為一個發行對象,信托投資公司 作為發行對象的,只能以自有資金認購。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

5、認購方式

認購方式均以人民幣現金方式、以相同價格認購本次非公開發行股票。表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

6、定價基準日

本次非公開發行的定價基準日為公司第四屆董事會第五次會議決議公告日(2010年 7月 1日。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

7、發行價格或定價原則

本次發行價格不低于定價基準日前 20個交易日公司股票交易均價的 90%(定價 基準日前 20個交易日股票交易均價 =定價基準日前 20個交易日股票交易總額 /定價 基準日前 20個交易日股票交易總量 ,即 11.29元 /股。具體發行價格將在取得發行 核準批文后,由公司董事會根據股東大會的授權,根據有關法律、行政法規及其他 規范性文件的規定及市場情況,并根據發行對象申購報價的情況,遵照價格優先原 則,與本次發行的保薦機構(主承銷商協商確定。如公司股票在本次發行定價基 準日至發行日期間發生除權、除息等事項,發行價格將做出相應調整。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

8、限售期

特定對象認購本次非公開發行的股份自發行結束之日起 12個月內不得轉讓;公 司控股股東、實際控制人及其一致行動人認購的本次非公開發行的股份自本次非公 開發行結束之日起 36個月內不得轉讓, 限售期屆滿按中國證監會及深圳證券交易所 的有關規定執行。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

9、本次非公開發行前滾存利潤的分配方案

本次非公開發行前的滾存未分配利潤由本次非公開發行完成后的新老股東共 享。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

10、上市地點

在限售期滿后,本次非公開發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

11、向原股東配售安排 本次發行不安排向原股東配售。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

12、募集資金數額

本次非公開發行股票募集資金總額預計為100,000萬元,扣除發行費用后,募集 資金凈額不超過98,657萬元。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

13、募集資金用途

(1本次非公開發行股票募集資金全部用于投資下列項目: 序 號 募集資金項目 項目總投資金額(萬元

募集資金投資金額(萬元 吉林紫鑫藥業股份有限公司人參產品系 列化項目(通化廠區

29,954.2129,954.21 2 吉林紫鑫藥業股份有限公司人參產品系 列化項目(延吉廠區 29,993.9529,993.95 3 吉林紫鑫藥業股份有限公司人參產品系 列化項目(磐石廠區

13,989.3313,989.33 4 吉林草還丹藥業有限公司人參產品系列 化項目(敦化廠區

24,719.6824,719.68合計 98,657.1798,657.17(2吉林紫鑫藥業股份有限公司人參產品系列化項目(延吉廠區和吉林紫鑫 藥業股份有限公司人參產品系列化項目(磐石廠區將分別由公司全資子公司吉林 紫鑫初元藥業有限公司和吉林紫鑫般若藥業有限公司實施。

若 本次非公開發行實際募集資金凈額低于計劃投資金額,不足部分由公司自籌 或銀行貸款解決。公司可根據自身發展需要并結合市場情況利用自籌資金、銀行貸 款對募集資金項目進行先期投入,并在募集資金到位后予以置換。

表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

14、本次非公開發行股票決議有效期

本次非公開發行股票決議的有效期為本次非公開發行方案提交股東大會審議通 過之日起十二個月。本項議案需提交公司股東大會審議通過,并經中國證券監督管 理委員會核準后方可實施,具體以中國證券監督管理委員會最終核準的方案為準。表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。

本議案需提交股東大會審議批準并經中國證監會核準。

三、審議通過《公司 <2010非公開發行股票預案 >的議案》。同意公司《 2010非公開發行股票預案》。表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。本議案需提交股東大會審議。

四、審議通過《關于 2010非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告 的議案》。

同意公司《關于非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告》。表決結果為 7票同意、0票反對、0票棄權。本議案需提交股東大會審議。

五、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司向特定對象非公開 發行股票相關事宜的議案》。

根據公司制訂的向特定對象非公開發行股票的方案,為合法、高效地完成公司 本次非公開發行股票工作,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證 券法》和中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實 施細則》及等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,董事會特提請 公司股東大會授予董事會全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜的權限, 請求授予的權限包括但不限于:

1、授權董事會在法律、法規及其他規范性文件許可的范圍內,根據股東大會決 議和具體情況制定、實施本次非公開發行股票的具體方案,其中包括確定發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象、發行與申購辦法、特定對象認購 股份數量與比例等相關事項;

2、授權董事會簽署本次非公開發行股票有關的一切重大合同及審批備案文件, 包括但不限于聘用中介機構協議、股份認購合同、募集資金投資項目運作過程中的 相關的重大合同和用地、環評審批、備案等相關手續及申報文件;

3、授權董事會辦理本次非公開發行股票申報事務;

4、授權董事會聘請本次非公開發行的保薦機構、律師事務所等中介機構;

5、授權董事會根據有關主管部門的規定和證券市場的實際情況,在股東大會決 議范圍內依照相關規定對募集資金投資項目具體安排進行調整;

6、授權董事會根據本次實際非公開發行的結果,修改《公司章程》相應條款及 辦理工商變更登記手續;

7、授權董事會在本次非公開發行股票完成后,辦理本次非公開發行股票在深圳 證券交易所的登記、托管、鎖定和上市等相關事宜;

8、在公司本次非公開發行股票申請過程中,如證券監管部門對非公開發行政策 發布新的規定或市場條件發生變化時,授權董事會據此對本次發行方案作出相應調 整;

9、授權董事會辦理與本次非公開發行有關的其他事務；

10、本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。本議案需提交股東大會審議。

六、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。同意《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。本議案需提交股東大會審議。

七、審議通過《關于召開2010年第二次臨時股東大會的議案》。同意公司于2010年7月21日上午9時在長春市南關區東頭道街1號一樓會議室召 開2010年第二次臨時股東大會，以現場會議投票和網絡投票方式審議表決下列議案：

1、關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案。

2、關于公司2010非公開發行股票方案的議案。（1）發行股票的種類和面值；（2）發行方式和發行時間；（3）發行數量；（4）發行對象；（5）認購方式；（6）定價基準日；（7）發行價格或定價原則；（8）限售期；（9）本次非公開發行前滾存利潤分配方案；（10）上市地點；（11）向原股東配售安排（12）募集資金數額（13）募集資金用途；（14）本次非公開發行股票決議有效期。

3、公司關于2010非公開發行股票預案的議案。

4、關于2010非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案。

5、關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司向特定對象非公開發行股票相關 事宜的議案。

6、關于公司前次募集資金使用情況報告的議案。表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。

八、審議通過《關于向光大銀行長春分行申請貸款的議案》 同意公司向光大銀行長春申請3000萬元流動資金貸款，用于收購原材料。表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。特此公告 吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會 二○一○年七月一日

第四篇：焦作電力集團股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告暨召開2010（共）

焦作電力集團股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告暨召開2010

股東大會的通知

各位股東：

公司于2011年12月19日召開了第五屆董事會第十次會議。會議形成有關決議如下：

一、審議通過了《2010董事會工作報告》。同意提交股東大會審議。

二、審議通過了《2010財務工作報告》。同意提交股東大會審議。

三、審議通過了《2010利潤分配方案》，2010利潤不分配不轉增。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了《2010年報告》，同意提交股東大會審議。

五、審議通過了《關于召開2010股東大會的提議》，定于2012年1月9日在焦作電力集團股份有限公司八樓會議室召開。

根據公司董事會提議，于2012年1月9日在焦作電力集團股份有限公司八樓會議室召開公司2010股東大會。現將有關事項通知如下：

（一）會議時間及地點

會議時間：2012年1月9日下午3時正式召開

會議地點：焦作市建設西路1號焦作電力集團股份有限公司八樓會議室

（二）會議議題

1.審議《2010董事會工作報告》。

2.審議《2010監事會工作報告》。

3.審議《2010財務工作報告》。

4.審議《2010利潤分配方案》。

5.審議《2010年報告》

（三）出席會議人員

1.截止2011年12月23日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

2.公司董事、監事及高級管理人員；

3.公司聘請的律師。

（四）登記方法

1.登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2011年12月26日以電話或書面傳真方式與焦作電力集團股份有限公司總經理工作部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。登記時需提供姓名、客戶號、股權證號、持股數、聯系方式。

2.聯系電話： 0391-3668888

傳真： 0391-3668889

（五）出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

（六）停牌事宜

公司2010股東大會召開日（2012年1月9日）公司股票暫停交易一天。

（七）其他事項

會議會期半天，費用自理。

本公告另見：

河南省產權交易中心網址：http:// 焦電集團網址：http://.cn

瑞祥公司網址：http://.cn

焦作電力集團股份有限公司二○一一年十二月十九日

附件：授權委托書

授權委托書

茲全權委托先生（女士）代表本人出席焦作電力集團股份有限公司2010股東大會，并代為行使表決權。

委托日期：年月日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權帳戶號碼（或股權證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：