第一篇：募股推介會議程

**市農村信用合作聯社 募集股金對接會議程

一、會議目的

通過本次對接會擴大影響力和參與面，進一步征集合格的意向投資者, 推進**聯社進行規范的股份制改造，組建成以法人入股為主，為“三農”發展服務，產權明晰，治理結構完善，自主經營、自擔風險、自負盈虧、自我約束，適應地方經濟發展要求的股份制地方性金融機構，為下一步申報籌建農村商業銀行夯實基礎。

二、會議主題

**市農村信用合作聯社募集股金對接會

三、主辦單位

**省金融工作辦公室 **省**市人民政府 **省農村信用社聯合社

四、承辦單位

**市農村信用合作聯社

五、邀請單位

**省銀監局

六、會議時間地點：2011年2月22日 14：30

勝利賓館十號樓多功能廳

七、與會單位、企業:見附表。

七、宣傳媒體

**省電視臺、**日報、西海都市報、**市電視臺、**晚報

八、會議主持

省金融辦周副主任。

九、會議內容

1.**省金融辦、**市政府、**省聯社相關領導講話； 2.財務顧問公司關總經理對本次股金募集情況及行業前景進行說明；

3.與部分意向投資者簽訂意向入股協議書。4.與會單位、企業現場提問及解答。

二〇一一年二月二十一日

第二篇：募股說明書

根據_________號文件，結合公司實際情況，經職工代表大會表決通過，并報_________勘探局批準，_________總公司改制為有限公司。為實施改制工作，募股配股，根據_________文件要求，現將募股事項說明公告如下：

一、募股總額及股面價值

根據所有者權益認定《評估報告》，確認公司全部凈資產為_________元，根據公司《產權界定報告》，將屬于_________公司所有者權益的70％，界定可量化配送額為_________元，按買配原則全部量化。按買股配股的比例，現擬募集個人新投股，每股人民幣_________元，每人_________股，共計_________元。

二、募股范圍

在_________總公司在冊職工中募集。

三、個人股的募集方式

采取“購買確認式”方式，按照買股自愿，買配結合，先買后配，不買不配的原則進行。

四、買配比例

買一配四。

五、買配后個人股的性質

通過買配股后形成的職工個人股，其股份為終極所有權。個人股可依照《公司章程》的有關規定在公司內部轉讓、抵押和繼承，但不得退股。

六、崗位風險股

按改制后當選的董事長、董事、監事、經理、各部室及基層單位領導和關鍵崗位確定崗位風險股。崗位風險股買一配二。崗位風險股時間與任期一致。

七、入股限制

1．按照“機會均等、人均購買”的原則人均可購買_________股（即_________元）。

2．如果個人股認購后出現剩余，公司生產、經營、管理、技術骨干應勇于承擔風險責任帶頭購買。

八、“股權證”，公司買配股形成的股份為記名式股份，出資額驗資記名，并由_________有限公司董事會簽發，“股權證”作為入股者的股份所有權憑證。

1．股東憑“股權證”領取紅利，公司破產清算時，按股份持有比例承擔有限責任。

2．“股權證”由持股人自己保存。如有丟失，應及時以書面形式聲明原“股權證”作廢，經董事會確認，另換新證。

九、股金的使用

募集的股金將通過公司董事會進行嚴格的投資管理，股金用于企業的流動資金，新產品、新項目的開發等。

十、經濟效益分析

公司生產總值已連續三年超過_________元，生產、經營、管理、項目與產品開發能力進一步提高，盈利保障具備一定基礎，只要企業的各級經營者及全體職工盡職盡責，共同努力，公司的競爭能力，抵御風險能力會進一步加強，經濟效益將保持穩定與提高。

十一、股利分配政策，凈利潤的分配比例參照有關規定按規定程序提取分別使用：

1．彌補上年虧損；

2．提取法定盈余公積金；

3．提取法定公益金；

4．分配紅利；

5．年終結算如發生虧損不得分紅，虧損額按股分攤。

十二、募股時間，自《募股說明書》表決通過之日起十五日內募股完畢，逾期不予辦理。

1．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工認繳股份階段。

2．_________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工繳納股金階段。

十三、其它

1．以《募股說明書》表決通過之日為公司內部在冊人數的時點。

（1）內部在冊人數：是指與企業有勞動合同關系的職工。

（2）對于借調時間在半年以上（含半年）的職工，因原因而未辦理調入或調出手續的人員，視為內部在冊職工

2．職工購股由所在基層單位進行認繳股份統計，由基層單位上報公司改制領導小組進行股金交納登記造冊，公司財務部門在政工部、人事部和基層有關廠點配合下，負責具體的股金交納和登記造冊工作。

3．因人均購買股份是以千元為單位的總數，導致的人均購買額的差額統一納入改制后企業的資本公積金。

公告人（蓋章）：_________

_________年____月____日

第三篇：有限責任公司公開募股

股份有限公司的募集設立的程序是什么？

來源:未知 作者：佚名q 日期：10-05-13

募集設立，是指發起人認購應發行股份的一部分，其余部分向計會公開募集而成立公司。募集設立的程序如下：

(1)發起人認購股份。發起人在獲得政府主管機關的批準以后，應當認購公司應發行的股份。在募集設立的情況下，發起人認購的股份不得少于公司股份總數的35%。發起人只有在繳足所認購的出資以后，才能夠向社會公開募集股份。

(2)制作招股說明：書。招股說明書是發起人對非特定人表示募股意思并披露有關事實的書面陳述，是申請募股的必備文件。招股說明書只有經過國務院證券管理部門批準，才能予以公告。招股說明書應當附有發起人制訂的公司章程，并載明如下事項：發起人認購的股份數;每股的票面金額和發行價格;無記名股票的發行總數;認股人的權利、義務;本次募股的起止日期及逾期未募足時認股人可撤回所認股份的說明。

(3)簽訂承銷協議和代收股款協議。發起人向社會公開募集股份，應當同依法設立的證券經營機構簽訂承銷協議，并且同銀行簽訂代收股款協議。

(4)申請批準募股。發起人向社會公開募集股份時，必須向國務院證券管理部門遞交募股申請，并報送下列主要文件：批準設立公司的文件;公司章程;經營估算書;發起人的姓名或者名稱，發起人認購的股份數、出資種類及驗資證明;招股說明書;代收股款銀行的名稱及地址;承銷機構名稱及有關的協議。未經國務院證券管理部門批準，發起人不得向社會公開募集股份。國務院證券管理部門根據募股申請是否符合《公司法》的規定，決定是否予以批準;對已作出的批準，事后發現不合規定的，應當予以撤銷。

(5)公開募股。發起人獲準募股后，應當公告招股說明書，并制作認股書，認股書應載明招股說明書所列事項，由認股人填寫所認股數、金額、住所，并簽名、蓋章。認股人按照所認股數繳納股款發行股份的股款繳足后，必須經法定的驗資機構驗資并出具證明。

(6)召開創立大會。認股人繳清股款并驗資完畢后，發起人應當在30日內主持召開公司創立大會。創立大會由認股人組成發起人應于創立大會召開前15日內通知或公告會議日期。會議應有代表股份總數1/2以上的認股人出席，方可舉行。創立大會的職權為：審議發起人關于公司籌辦情況的報告;通過公司章程：選舉董事會成員;選舉監事會成員;對公司的設立費用進行審核：對發起人用于抵作股款的財產的作價進行審核;發生不可抗力或者經營條件發生重大變化直接影響公司設立的，可以作出不設立公司的決議。創立大會就上述事項作出決議，須經出席會議的認股人所持表決權的半數以上通過。

(7)申請設立登記。董事會應于創立大會結束后30日內，申請設立登記。公司登記機關自接到股份有限公司設立申請之日起30日內作出是否予以登記的決定。對符合《公司法》規定條件的，發給公司營業執照。公司以營業執照簽發日期為成立日期。公司成立后，應當進

行公告，并將募集股份情況報國務院證券管理部門備案。

第四篇：募股集資方案

附錄一

募股集資方案

學生實驗超市，本著“個、方便同學生活，打造平價超市”的原則，為同學們提供品種齊全的商品，在為同學服務的的同時，女里創造一批貧困學生的勤工助學崗位，發揚我校扶貧、主貧的優良傳統。

按照相關原則和要求，學生實驗超市實施全過程全方位模擬實驗機制來運作，為增加我校同

學參與社會實踐機會，現面向成都大學本部在校有正式學籍的本專學生公開出售股份，羨慕

股方案如下：

第一條 本方案以中華人民共和國司法為參考依據，在公平、公正、公開的原則下，面

向成都大學本部在校有正式學籍的本專學生公開招募股東。

第二條

第三條

第四條 超市預計資本為20萬人民幣。股份分配。超市將總資產劃分為價值20萬的股份，共2000份，每股100元人民幣，每人限購8股 購股條件：

1、股東需要具有成都大學本部本專科學籍，并具有一定經濟及抗險能力。

2、填寫股東購股申請表附學生證復印件于**年*月*日*點到*點交于*****。

3、沒人購股金額不得超過800元人民幣

對購股人信息表進行整理并審核

第五條 向經審核后合格的認股人發放認股通知。

第六條

第七條

第八條

第九條

第十條

第十一條

第十二條

第十三條

第十四條

第十五條 認股人在得到認股通知后，于*月**—**日按申請股繳納相應金額，同時領取股東憑證，確認股東身份。認股人在制定日期內未納相應股金，則視為自動放棄認股，并由超市籌備委員會將相應股份重新面向全校認購。待所有股東交足股金后，選舉產生董事會。董事會由21名股東組成，設董事長1名，董事20名，另設監事會。董事會產生后，按超市章程行使其權利及義務。面向全校公布董事會名單。由董事會根據超市章程聘用公司各級管理人員。在校期間，股東如有轉讓需要可自行轉讓或委托超市董事會代售，不得要求向超市退股。股東畢業離校時，必須向校內學生轉讓其股權或者轉讓給董事會代售，必轉讓價格按當期市場價格，不作硬性規定 在股東畢業離校后一個月仍未轉讓其股份，則由超市董事會強制取消其股東資

格并做相應股權處理。

超市籌備小組

2010年10月7日

第五篇：推介會方案

推介會方案

（一）為積極引導社會各界支持參與全市文化建設，促進文化事業、文化產業健康快速發展，市政府決定舉辦首屆“錦州文化社會辦”項目推介會（以下簡稱推介會）。為確保推介會的成功，特制定如下方案：

一、指導思想

以科學發展觀為統領，堅持先進文化的前進方向，解放思想，更新觀念，搭建社會各界廣泛參與文化活動的服務平臺，本著服務為本、互利共贏、擴大影響的原則，積極整合我市文化資源，廣泛動員社會各界共同參與錦州文化建設，不斷滿足人民群眾日益增長的文化需求，為建設和諧錦州，建設文化名城做出貢獻。

二、組織領導

為成功舉辦本屆推介會，推動我市文化事業、文化產業發展，市政府決定成立推介會籌備委員會（以下簡稱籌委會），主任由副市長陳金玉擔任，副主任由市政府副秘書長張元廷、市文化局局長吳玉林、錦州報業集團總編鄭德生擔任，籌委會下設辦公室，主任由市文化局紀檢書記王竟然擔任，辦公室設在市文化局文化產業處，具體負責推介會的組織協調及各項籌備工作，聯系人：王春林、龔義華，電話：*********（傳真），同時各縣（市）區也要成立相應的項目推介籌備組織，指派專人認真落實。

三、時間、地點及活動內容

推介會定于**年10月（具體日期另行通知）在市圖書館舉行，會期1天，由市文化局和錦州報業集團聯合承辦，主要活動包括：

（一）項目洽談。采用公開招標的方式，將擬定今后舉辦的公益文化活動類、文化產業投融資類、文化與企業聯合體類、民間文化團體類、文化市場主體類等五大方面的文化項目向社會公布，尋求合作單位，并就合作方式等問題進行現場洽談。

（二）現場簽約。凡在推介會前已達成合作意向或草簽合作協議的項目，由大會統一組織，現場簽約。

（三）新聞發布。向社會各界發布項目及推介會成果。

四、實施步驟

（一）項目準備階段（6月30日至8月31日）。

各縣（市）區政府和市政府有關部門要結合工作任務及文化宣傳主題，對涉及藝術創作生產、群眾文化娛樂、文化設施建設、文物保護利用、藝術教育培訓、文化旅游開發、文化服務與文化產品生產等各類文化活動進行認真梳理，周密策劃（包括名稱、時間、地點、內容、合作方式及意向金額等），力求將其打造成品牌。策劃的項目要認真填寫《推介會項目策劃書》，并于8月31日前報籌委會辦公室。

（二）項目落實階段（9月1日至10月15日）。

1、各縣（市）區政府及市政府有關部門在進行項目策劃的基礎上，與新聞媒體密切配合，集中開展文化宣傳活動，重點宣傳近年來取得的豐碩成果和參加推介會的項目。

2、積極主動與社會各界溝通，落實項目合作單位，并就合作事宜展開洽談，力爭達成合作意向或草簽合作協議。

3、凡在推介會前已達成合作意向或草簽合作協議的項目，要認真填寫《推介會擬簽約項目統計表》，并于9月15日前報籌委會辦公室。

4、籌委會辦公室根據擬簽約項目情況做好簽約準備工作，于推介會當天統一簽約。

（三）總結表彰階段（10月16日至12月1日）。

推介會結束后，籌委會將對在組織、籌備、項目實施工作中做出突出貢獻的單位和個人進行表彰。

附件：

1、推介會項目策劃書

2、推介會擬簽約項目統計表

推介會方案

（二）一、挑戰：

1、當下挑戰：幫扶對象無法確定

2、現實困難：幫扶對象難以選擇

3、問題關鍵：意愿度低公信力低

二、機遇：

1、暴露問題，引發思考：我們需要完善什么？幫什么？不幫什么？如何營銷？如何讓客戶主動找我們？如何發揮團隊的優勢？這是導師團摸石頭過河的必經之路

2、整合資源：不局限于青基會推薦的新創企業，充分發揮學習會的大平臺，打開三方受益的局面。作為青基會對社會的貢獻；作為學習會擴大目標客戶群體的宣傳，作為新創企業多范圍選擇，受益面更大。

3、強調營銷：導師團隊中有幾位營銷優勢突出，策劃突出者，將會為宣傳方面做出貢獻。

4、特別活動：周三讀書會的特別活動風生水起，借用此平臺造勢，事半功倍。