第一篇：最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死

【發(fā)布單位】最高人民法院 最高人民檢察院 【發(fā)布文號】法釋〔2017〕1號 【發(fā)布日期】2017-01-05 【生效日期】2017-01-05 【失效日期】 【所屬類別】司法解釋 【文件來源】最高人民法院

最高人民法院 最高人民檢察院

關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定

法釋〔2017〕1號

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》已于2016年12月26日由最高人民法院審判委員會第1705次會議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第59次會議通過，現(xiàn)予公布，自2017年1月5日起施行。

最高人民法院 最高人民檢察院 2017年1月4日

為依法適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定，現(xiàn)就辦理相關(guān)案件具體適用法律若干問題規(guī)定如下：

第一條 下列犯罪案件，應(yīng)當(dāng)認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“犯罪案件”：

（一）貪污、挪用公款、巨額財產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財物犯罪案件；

（二）受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對有影響力的人行賄、對單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件；

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動，準(zhǔn)備實施恐怖活動，宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動，利用極端主義破壞法律實施，強制穿戴宣揚恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品犯罪案件；

（四）危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。

電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，依照前款規(guī)定的犯罪案件處理。

第二條 在省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“重大”。

第三條 犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃、隱匿，或者在刑事訴訟過程中脫逃的，應(yīng)當(dāng)認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“逃匿”。

犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機關(guān)證明其不可能生存的，依照前款規(guī)定處理。

第四條 犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。

第五條 公安機關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過國際刑警組織發(fā)布紅色國際通報，應(yīng)當(dāng)認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“通緝”。

第六條 通過實施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”。

違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的“違法所得”。

來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)收益，或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為第一款規(guī)定的“違法所得”。

第七條 刑事訴訟法第二百八十一條第三款規(guī)定的“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。

刑事訴訟法第二百八十一條第二款、第二百八十二條第二款規(guī)定的“其他利害關(guān)系人”是指前款規(guī)定的“其他對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位”。

第八條 人民檢察院向人民法院提出沒收違法所得的申請，應(yīng)當(dāng)制作沒收違法所得申請書。

沒收違法所得申請書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（二）案由及案件來源；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實及相關(guān)證據(jù)材料；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請沒收的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù)；

（六）申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實及證據(jù)材料；

（七）提出沒收違法所得申請的理由和法律依據(jù)；

（八）有無利害關(guān)系人以及利害關(guān)系人的姓名、身份、住址、聯(lián)系方式；

（九）其他應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容。

上述材料需要翻譯件的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將翻譯件隨沒收違法所得申請書一并移送人民法院。

第九條 對于沒收違法所得的申請，人民法院應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)審查完畢，并根據(jù)以下情形分別處理：

（一）屬于沒收違法所得申請受案范圍和本院管轄，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實的，應(yīng)當(dāng)受理；

（二）不屬于沒收違法所得申請受案范圍或者本院管轄的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院；

（三）對于沒收違法所得申請不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請，人民檢察院應(yīng)當(dāng)撤回；

（四）材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補送，七日內(nèi)不能補送的，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院。第十條 同時具備以下情形的，應(yīng)當(dāng)認定為本規(guī)定第九條規(guī)定的“有證據(jù)證明有犯罪事實”：

（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實；

（二）有證據(jù)證明該犯罪事實是犯罪嫌疑人、被告人實施的；

（三）證明犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪行為的證據(jù)真實、合法。

第十一條 人民法院受理沒收違法所得的申請后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)布公告，公告期為六個月。公告期間不適用中止、中斷、延長的規(guī)定。

公告應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由、案件來源以及屬于本院管轄；

（二）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況；

（五）申請沒收的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的清單和相關(guān)法律手續(xù)；

（六）申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實；

（七）申請沒收的理由和法律依據(jù)；

（八）利害關(guān)系人申請參加訴訟的期限、方式以及未按照該期限、方式申請參加訴訟可能承擔(dān)的不利法律后果；

（九）其他應(yīng)當(dāng)公告的情況。

第十二條 公告應(yīng)當(dāng)在全國公開發(fā)行的報紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在人民法院公告欄張貼。必要時，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請沒收財產(chǎn)所在地張貼。公告最后被刊登、發(fā)布、張貼日期為公告日期。人民法院張貼公告的，應(yīng)當(dāng)采取拍照、錄像等方式記錄張貼過程。

人民法院已經(jīng)掌握境內(nèi)利害關(guān)系人聯(lián)系方式的，應(yīng)當(dāng)直接送達含有公告內(nèi)容的通知；直接送達有困難的，可以委托代為送達、郵寄送達。經(jīng)受送達人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，經(jīng)受送達人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案；受送達人未作出同意意思表示，或者人民法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，其所在地國（區(qū)）主管機關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達人送達含有公告內(nèi)容的通知的，受理沒收違法所得申請案件的人民法院可以決定是否送達。決定送達的，應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，請求受送達人所在地國（區(qū)）的主管機關(guān)協(xié)助送達。

第十三條 利害關(guān)系人申請參加訴訟的，應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。

利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟。利害關(guān)系人在境外委托的，應(yīng)當(dāng)委托具有中華人民共和國律師資格并依法取得執(zhí)業(yè)證書的律師，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規(guī)定對授權(quán)委托進行公證、認證。

利害關(guān)系人在公告期滿后申請參加訴訟，能夠合理說明理由的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。

第十四條 人民法院在公告期滿后由合議庭對沒收違法所得申請案件進行審理。

利害關(guān)系人申請參加及委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無正當(dāng)理由拒不到庭，且無其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開庭審理。人民法院對沒收違法所得申請案件開庭審理的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席。

人民法院確定開庭日期后，應(yīng)當(dāng)將開庭的時間、地點通知人民檢察院、利害關(guān)系人及其訴訟代理人、證人、鑒定人員、翻譯人員。通知書應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第十二條第二款規(guī)定的方式至遲在開庭審理三日前送達；受送達人在境外的，至遲在開庭審理三十日前送達。

第十五條 出庭的檢察人員應(yīng)當(dāng)宣讀沒收違法所得申請書，并在法庭調(diào)查階段就申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關(guān)事實出示、宣讀證據(jù)。

對于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進行的刑事偵查的證據(jù)，針對該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開進行。

利害關(guān)系人及其訴訟代理人對申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關(guān)事實及證據(jù)有異議的，可以提出意見；對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

第十六條 人民法院經(jīng)審理認為，申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒收；申請沒收的財產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

第十七條 申請沒收的財產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認定為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。

巨額財產(chǎn)來源不明犯罪案件中，沒有利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權(quán)利，或者利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒有達到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)視為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。

第十八條 利害關(guān)系人非因故意或者重大過失在第一審期間未參加訴訟，在第二審期間申請參加訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許，并發(fā)回原審人民法院重新審判。

第十九條 犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國（區(qū)）主管機關(guān)明確提出意見予以支持的，人民法院可以準(zhǔn)許。

人民法院準(zhǔn)許參加訴訟的，犯罪嫌疑人、被告人的訴訟代理人依照本規(guī)定關(guān)于利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

第二十條 人民檢察院、利害關(guān)系人對第一審裁定認定的事實、證據(jù)沒有爭議的，第二審人民法院可以不開庭審理。

第二審人民法院決定開庭審理的，應(yīng)當(dāng)將開庭的時間、地點書面通知同級人民檢察院和利害關(guān)系人。

第二審人民法院應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請求的有關(guān)事實和適用法律進行審查。

第二十一條 第二審人民法院對不服第一審裁定的上訴、抗訴案件，經(jīng)審理，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：

（一）第一審裁定認定事實清楚和適用法律正確的，應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴，維持原裁定；

（二）第一審裁定認定事實清楚，但適用法律有錯誤的，應(yīng)當(dāng)改變原裁定；

（三）第一審裁定認定事實不清的，可以在查清事實后改變原裁定，也可以撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判；

（四）第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。

第一審人民法院對于依照前款第三項規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應(yīng)當(dāng)依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

第二十二條 違法所得或者其他涉案財產(chǎn)在境外的，負責(zé)立案偵查的公安機關(guān)、人民檢察院等偵查機關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請求函，層報公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級機關(guān)后，由公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級機關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國（區(qū)）的主管機關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

被請求國（區(qū)）的主管機關(guān)提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的，負責(zé)立案偵查的公安機關(guān)、人民檢察院等偵查機關(guān)可以向同級人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請求函，層報最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國（區(qū)）的主管機關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

請求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由以及查封、扣押、凍結(jié)法律文書的發(fā)布主體是否具有管轄權(quán)；

（二）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進行的刑事偵查的證據(jù)除外；

（三）已發(fā)布公告的，發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（四）請求查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地等情況以及相關(guān)法律手續(xù)；

（五）請求查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實及證據(jù)材料；

（六）請求查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的理由和法律依據(jù)；

（七）被請求國（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

第二十三條 違法所得或者其他涉案財產(chǎn)在境外，受理沒收違法所得申請案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒收的，應(yīng)當(dāng)制作沒收令以及協(xié)助執(zhí)行沒收令的請求函，層報最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國（區(qū)）的主管機關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

請求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由以及沒收令發(fā)布主體具有管轄權(quán)；

（二）屬于生效裁定；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進行的刑事偵查的證據(jù)除外；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、死亡的基本情況；

（五）發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（六）請求沒收違法所得及其他涉案財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地等情況以及查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)法律手續(xù)；

（七）請求沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實及證據(jù)材料；

（八）請求沒收財產(chǎn)的理由和法律依據(jù)；

（九）被請求國（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

第二十四條 單位實施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷，單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無法適用刑事訴訟普通程序進行審理的，依照本規(guī)定第四條的規(guī)定處理。第二十五條 本規(guī)定自2017年1月5日起施行。之前發(fā)布的司法解釋與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請以正式文件為準(zhǔn)。

第二篇：最高人民法院、最高人民檢察院公告

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最高人民法院、最高人民檢察院公告

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2009年10月12日由最高人民法院審判委員會第1475次會議、2009年11月12日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第22次會議通過，現(xiàn)予公布，自2009年12月16日起施行。

二○○九年十二月三日

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

(法釋〔2009〕19號)

為依法懲治妨害信用卡管理犯罪活動，維護信用卡管理秩序和持卡人合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，現(xiàn)就辦理這類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：

第一條 復(fù)制他人信用卡、將他人信用卡信息資料寫入磁條介質(zhì)、芯片或者以其他方法偽造信用卡1張以上的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條第一款第(四)項規(guī)定的“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。

偽造空白信用卡10張以上的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條第一款第(四)項規(guī)定的“偽造信用卡”，以偽造金融票證罪定罪處罰。

偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”： 文章來源：中顧法律網(wǎng) www.tmdps.cn 免費法律咨詢3分鐘100%回復(fù)

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(一)偽造信用卡5張以上不滿25張的;

(二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨或者合計數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的;

(三)偽造空白信用卡50張以上不滿250張的;

(四)其他情節(jié)嚴重的情形。

偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”：

(一)偽造信用卡25張以上的;

(二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨或者合計數(shù)額在100萬元以上的;

(三)偽造空白信用卡250張以上的;

(四)其他情節(jié)特別嚴重的情形。

本條所稱“信用卡內(nèi)存款余額、透支額度”，以信用卡被偽造后發(fā)卡行記錄的最高存款余額、可透支額度計算。

第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸10張以上不滿100張的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條之一第一款第(一)項規(guī)定的“數(shù)量較大”;非法持有他人信用卡5張以上不滿50張的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項規(guī)定的“數(shù)量較大”。

有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”： 文章來源：中顧法律網(wǎng) www.tmdps.cn 免費法律咨詢3分鐘100%回復(fù)

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(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸10張以上的;

(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸100張以上的;

(三)非法持有他人信用卡50張以上的;

(四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡10張以上的;

(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡10張以上的。

違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條之一第一款第(三)項規(guī)定的“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。

第三條 竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡1張以上不滿5張的，依照刑法第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪定罪處罰;涉及信用卡5張以上的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。

第四條 為信用卡申請人制作、提供虛假的財產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，涉及偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，或者涉及偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第二百八十條的規(guī)定，分別以偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪和偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪定罪處罰。文章來源：中顧法律網(wǎng) www.tmdps.cn 免費法律咨詢3分鐘100%回復(fù)

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承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織或其人員，為信用卡申請人提供虛假的財產(chǎn)狀況、收入、職務(wù)等資信證明材料，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第二百二十九條的規(guī)定，分別以提供虛假證明文件罪和出具證明文件重大失實罪定罪處罰。

第五條 使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上不滿5萬元的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)騙取他人信用卡并使用的;

(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

第六條 持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。

有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：

(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;文章來源：中顧法律網(wǎng) www.tmdps.cn 免費法律咨詢3分鐘100%回復(fù)

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(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;

(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;

(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的;

(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;

(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。

惡意透支，數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。

惡意透支應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，但在公安機關(guān)立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的，可以從輕處罰，情節(jié)輕微的，可以免除處罰。惡意透支數(shù)額較大，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

第七條 違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。文章來源：中顧法律網(wǎng) www.tmdps.cn 免費法律咨詢3分鐘100%回復(fù)

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實施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”;數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

第八條 單位犯本解釋第一條、第七條規(guī)定的犯罪的，定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)依照各該條的規(guī)定執(zhí)行。

第三篇：律師會見在押犯罪嫌疑人、被告人專用介紹信

存根

律師會見在押犯罪嫌疑人、被告人專用介紹信

[ ]第號

領(lǐng)函人：

交付：

事由：

批準(zhǔn)人：

時間：

注：本介紹信用于會見犯罪嫌疑人、被告人時向看守所、羈押場所提交。

律師會見在押犯罪嫌疑人、被告人專用介紹信

[]第號

_______________________：

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十六條，第九十六條、第一百五十一條以及《中華人民共和國律師法》第三十條的規(guī)定，現(xiàn)指派我所___________律師前往你處會見___________案的在押犯罪嫌疑人(被告人)___________請予安排。

特此函告

(律師事務(wù)所章)

年月日

律師會見在押犯罪嫌疑人申請書

[]第號

申請人：_______________律師事務(wù)所____________律師。通訊地址或聯(lián)系方法：_______________________________。申請事項：請求批準(zhǔn)會見在押犯罪嫌疑人____________。申請理由：

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第96條以及《中華人民共和國律師法》第30條的規(guī)定，我所_________________律師擬前往________________________會見_________________案的在押犯罪嫌疑人___________。

時間：_________年_______月_______日________時。

特此申請，請予批準(zhǔn)與安排。

律師事務(wù)所（章）

年月日

第四篇：律師會見在押犯罪嫌疑人被告人專用介紹信

律師會見在押犯罪嫌疑人

被告人專用介紹信

[ 2014]第號

：

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十六條、第九十六條、第一百五十一條以及《中華人民共和國律師法》第三十條的規(guī)定，現(xiàn)指派我所律師前往你處會見案的在押犯罪嫌疑人（被告人），請予安排。

特此函告

四川立地律師事務(wù)所

二0一四 年月日

（本介紹信用于會見犯罪嫌疑人、被告人時向看守所、羈押場所提交）

第五篇：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專賣局

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專賣局

關(guān)于建立煙草制品打假協(xié)作機制的意見

（2004年12月17日）

2003年底，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專賣局關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問題座談會紀要》(高檢會[2003]4號，以下簡稱《會議紀要》)下發(fā)后，各地按照會議要求，依法查處生產(chǎn)、銷售假冒偽劣煙草制品等犯罪行為，取得了顯著成效。為使煙草制品打假協(xié)作規(guī)范化、制度化，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專賣局決定建立煙草制品打假協(xié)作機制。

一、定期召開聯(lián)席會議

國家煙草專賣局、公安部、最高人民檢察院、最高人民法院有關(guān)職能部門要定期召開聯(lián)席會議，一般每年召開一次。聯(lián)席會議辦公室設(shè)在國家煙草專賣局專賣監(jiān)督管理司，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院有關(guān)職能部門指定專人擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員。

二、督促、指導(dǎo)大案要案的查處

根據(jù)工作需要，對重點地區(qū)查處非法制售煙草制品等違法犯罪案件進行督促和檢查，及時解決案件查處過程中存在的問題；對進入司法程序的制售假煙、非法拼裝煙機、倒賣煙用輔料等重大或疑難案件，依法進行指導(dǎo)、督辦。

三、研究適用法律問題

針對工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，開展調(diào)查研究，提出適用法律指導(dǎo)意見，制定有關(guān)規(guī)范性文件。

四、及時通報信息資料

及時收集本部門相關(guān)工作及案件查處情況，通報案件動態(tài)，編發(fā)簡報交流信息資料，總結(jié)貫徹落實《會議紀要》的經(jīng)驗和做法。

五、加強宣傳培訓(xùn)工作

廣泛運用電視、報紙等新聞媒體，宣傳煙草專賣法律法規(guī)及有關(guān)司法解釋，加強對重大刑事案件查處情況的宣傳報道工作。根據(jù)需要組織多種形式的培訓(xùn)活動，提高辦案水平。

定期或不定期開展評選活動，對在辦理煙草制品打假案件中有突出貢獻的單位和個人予以表彰獎勵。

發(fā)布部門：最高人民法院/最高人民檢察院/公安部/國家煙草專賣局 發(fā)布日期：2004年12月17日 實施日期：2004年12月17日(中央法規(guī))