審批管理制度

審批管理制度1

1.目的

為加強公司合同（協議）管理，規范合同（協議）制定類型及審批流程，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司所有部門。

3.職責

綜合管理部負責制定合同（協議）審批管理制度，并監督執行情況。

4.程序要求

4.1合同（協議）定義：

4.1.1合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權合同。

4.1.2協議：是指兩個或兩個以上實體為了開展某項活動，經過協商后達成的一致意見。

4.1.3公司對外簽訂合同（協議）均由總經理代表公司行使職權。 4.2職責：

4.2.1總經理職責

4.2.1.1總經理核準公司所有格式合同和各部門的合同（協議）文本；4.2.1.2總經理負責公司對外重大合同（協議）的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同（協議）。

4.2.2各部門負責人的職責

4.2.2.1負責草擬與本部門業務相關的合同（協議）文本；4.2.2.2審核業務經辦人員與對方商定的具體合同條款。

4.2.3綜合管理部職責

4.2.3.1負責將合同（協議）文本轉法務審核，并復核修改結果。 4.2.3.2負責合同（協議）文本的流轉協調。4.2.4成本合約部職責

4.2.4.1參與對外訂立的工程、配套等工程類合同的審價；

4.2.4.2參與工程類合同談判，在充分了解談判合同標的物的外部市場情況的基礎上,對合同標的物的數量、質量、價款等與外部市場作比較，以降低和避免公司潛在的風險；

4.2.4.3工程類以外的其它合同審核。

4.2.5財務部職責

4.2.5.1從財務角度對合同條款仔細斟酌和審核；4.2.5.2從稅務角度對合同條款進行審核，提出建議；4.2.5.3合同所涉財務風險之防范、控制責任。

4.3合同（協議）的`編制：

4.3.1選擇合同（協議）對方：至少選擇三家以上的公司進行招投標或比較，應對合同標的物的建筑商、供應商、價格及變化趨勢、質量、供貨期和市場分布等方面進行綜合分析論證，掌握市場情況，合理選擇合同（協議）對方；

4.3.2應當對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金運營、技術和質量指標保證能力、市場信譽、產品質量等方面進行資格審查；

4.3.3對于重大合同（協議）或法律關系復雜的合同（協議），公司應當指定技術、財會、審計等專業人員參加談判，必要時可以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項應當予以記錄；

4.3.4對于合同（協議）方，公司應確定其是否具有合同（協議）的履約能力和獨立承擔民事責任的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格；

4.3.5以上內容均填寫至《供方采購成果審批表》，每份合同（協議）的訂立均需填寫此表，并將此表附至《合同（協議）簽訂審批表》后。 4.4合同（協議）內容：

4.4.1合同（協議）編制內容至少應該包含以下條款：合同編號、日期、合同內容、合同范圍、雙方的權利和義務、協議期限、支付數額、支付方式、違約責任和不可抗力條款等；

4.4.2合同內容和合同范圍條款應明確，避免范圍界定不明給公司造成經濟損失；4.4.3雙方的權利和義務條款要特別注明，避免給公司造成經濟損失；

4.4.4協議期限、支付數額和支付方式條款要詳細具體地說明，確保合同的有效履行；

4.4.5對于違約責任條款，第一不要遺漏，第二要全面，第三幅度可以高，但不要太高，因為太高會導致條款無效，失去約束力；

4.4.6不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。 4.5確定合同（協議）的形式

4.5.1在磋商過程中，電子郵件、傳真或口頭等方式協商的合同（協議），最后應以簽訂正式合同確認書為準；

4.5.2為避免合同（協議）風險，即使通過傳真、信件、電報、電子郵件或書面方式協商一致的，最后也應集中歸納到一份紙面合同上，規避電子證據（電子郵件、電子數據、傳真）的缺陷。

4.6合同（協議）審批：

4.6.1綜合管理部負責在整個會審過程中的傳遞,禁止對方或第三方代為傳遞。 4.6.2各審批部門接到完整的審批資料后，應立即審閱，不應影響正常的審批時限。 4.6.2各部門上報合同連同《合同（協議）簽訂審批表》由綜合管理部負責統一上報到總經理，直到合同（協議）蓋章后結束。

4.6.3合同（協議）審批要點

4.6.3.1合法性。包括合同（協議）的主體、內容和形式是否合法，合同（協議）訂立程序是否符合規定，會審意見是否齊備，資金的來源、使用及結算方式是否合法以及資產動用的審批手續是否齊備等；

4.6.3.2經濟性。主要指合同（協議）內容是否符合公司的經濟利益。 4.6.3.3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格，擔保方式是否可靠以及擔保資產權屬是否明確等。

4.6.3.4嚴密性。包括合同（協議）條款及有關附件是否完整齊備，文字表述是否準確，附加條件是否適當合法，合同（協議）約定的權利義務是否明確以及數量、價款、金額等標示是否準確。

4.6.3.5審批中發現合同（協議）中確有不妥之處的，各審批部門將注明審批意見，并在審批表完全、充分體現。意見不一致時，由總經理最終審定。

4.6.3.6各擬定部門修改后再行上報時需將修改前的原合同一同附上。

4.7合同保管：

4.7.1合同（協議）要求一式四份，甲、乙雙方各執兩份；我方兩份原件分別由綜合管理部和成本合約部分別留存，財務部和各擬定部門、相關部門留存復印件（復印件由擬定部門負責復印、登記、分發）。 4.8附則：

4.8.1本制度經總經理核準之日起生效，修訂亦同；

4.8.2綜合管理部對本制度擁有修訂權和解釋權。

審批管理制度2

第一條目的

為明確審批人對采購與付款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理采購與付款業務的職權范圍和工作要求，特制定本制度。

第二條進行授權審批

采購業務中審批人應當在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。

第三條嚴禁未經授權的機構或人員辦理采購與付款業務

1、采購員應當在職權范圍內，按照審批人的批準辦理采購與付款業務。

2、對于審批人超越授權范圍審批的采購與付款業務，采購員有權拒絕辦理，并及時向審批人的上級授權部門報告。

第四條專家論證適用情形

對于重要和技術性較強的采購業務，采購部應當組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。

第五條請購

使用部門、倉儲部門及其他相關部門根據企業采購預算、實際經營需要等提出采購申請，經部門負責人簽字后，及時向采購部門提出采購申請。

第六條審批

采購經理、財務總監、總裁根據規定的職責權限和程序對采購申請進行審核、審批。

1、采購預算內采購額在x萬元以內的，采購經理審批；采購額在—xx萬元的，由財務總監審批；采購額在—xx萬元以上的，由財務總監審核，總裁審批。

2、采購預算及計劃外采購項目均由財務總監審核，總裁審批。

3、對不符合規定的采購申請，審批人應當要求請購人員調整采購內容或拒絕批準。

第七條采購

1、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行采購。

2、采購員進行市場調查，進行比質、比價，擬定供應商名單，經采購經理審核并提出參考意見，交總裁最終確定合格供應商名單。

3、采購部根據合格供應商名單進行采購談判，采購員擬定采購合同后，交采購經理審閱，報相關負責人審批后簽訂購貨合同。

（1）采購計劃范圍內金額在x萬元以內的`采購項目合同，由財務部審核后交采購部簽訂購貨合同即可。

（2）采購計劃范圍內金額在x萬元—xx萬元的采購項目合同，須交財務部審核、財務總監審批后交采購部簽訂購貨合同。

（3）采購計劃范圍內金額在xx萬元以上的采購項目合同，經財務總監審核、總裁審批后交采購部簽訂合同。

（4）采購計劃外的所有采購項目合同，須由財務部核對后，交財務總監審核，總裁審批后，簽訂購貨合同。

第八條驗收

質量管理部門根據企業有關驗收規定對采購的商品進行驗收，對于在驗收中發現的問題應及時報告采購部門，采購員根據驗收情況進行辦理。

1、驗收過程中出現的采購商品或勞務數量不符合企業規定的情況，采購員需提出解決方案，報采購經理審批。

2、采購的商品存在重大質量問題，采購經理組織由管理層人員、質量管理部、財務部等部門開會共同討論解決，解決方案報總裁審批后，采購部負責處理。

第九條付款

1、財務部應付賬款會計對采購業務的各種原始憑證進行審核，具體審核采購的各種單據和憑證是否齊備，內容是否真實，手續是否齊全，計算是否正確。

2、應付賬款在x萬元以內的，由財務總監審批；應付賬款在—xx萬元的，由總裁審批。

3、預付款與定金在x萬元以內的，財務部負責人審批即可，應付賬款在—xx萬元的，報財務總監審批，在xx萬元以上的，由總裁審批。

4、審核無誤后交財務部應收賬款會計開具付款憑證，交出納辦理貨款支付，并通知采購員聯系供應商。

第十條賬務處理

1、財務部在采購單據齊全的情況下，按照《會計核算規定》及時、準確地編制記賬憑證。

2、將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專用發票以及進口物資的報關單等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。

3、每月應根據記賬憑證準確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付賬款”分類明細賬中。

第十一條對賬

1、財務部門應于每月末與供應商進行貨款結算的核對。

2、取得供應商對賬單，審核其余額與企業“應付賬款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發貨物上可能存在時間差等因素之后，企業與供應商的月末余額應保持一致。

審批管理制度3

一、目的

為加強動火作業的安全管理，防止火災事故的發生，特制定本動火作業審批管理制度。

二、用火范圍

在公司區域具有火災、爆炸危險的場所內進行以下作業或使用其中設施均應納入安全用火管理范圍。

1、各種焊接、切割作業;

2、使用噴燈、火爐、液化氣爐、電爐;

3、燒、烤、煨管和產生火花的作業;

4、臨時用電、使用不防爆的電動工具和不防爆的電器等;

三、用火管理

用火管理實行用火作業許可證制度，凡在用火管理范圍內的用火作業必須辦理《用火作業票》。

四、用火級別劃分

根據用火部位的危險程度，用火分為一、二級用火和固定用火。

(一)、一級用火：

1、有易燃可燃液體及有毒介質的裝置、罐區和倉庫等;

2、易燃可燃物品及有毒物質裝卸區等;

3、輸送易燃、可燃液體的管線。

4、節假日期間對影響生產裝置運行必須進行的用火。

5、生產運行的關鍵裝置、要害部位一般不安排晚上用火，確屬生產需要時，20時到次日8時之間的用火要作為一級用火處理。

(二)、二級用火：

1、從易燃、易爆或系統拆除的容器、管線，已運到安全地點、并經過吹掃處理化驗合格;

2、裝置、罐區的非防爆場所及防火間距以外的地區及循環水系統;

3、其它臨時用火。

(三)、固定用火：

在公司內沒有危險的區域，設立固定動火點一處，為公司辦公室前，固定動火點要設立標志，相關部門要嚴格管理，專職安全員進行監督檢查。

五、用火作業的審批

1、一級用火作業的審批：一級用火作業由用火單位主管提出申請，由安環科組織有關人員共同制定可靠的.施工方案，然后填寫用火作業許可證，經分管廠長審查批準后，由安環科負責對用火現場進行檢查，確定安全措施可靠并逐項落實后，報街道辦事處安全監督站批準后，方可發放動火作業票，準許用火。否則嚴禁用火。

2、二級用火作業的審批：二級用火作業由用火車間提出申請，由安全管理人員會同施工單位負責人，對用火現場認真檢查確認，制定可靠的安全措施，并填寫動火作業票，經安環科對用火現場進行檢查并報街道辦事處安全監督站批準后，方可準許用火。

3、固定用火的審批。固定用火區的設定由安環科根據動火所需提出申請，報主管廠長進行審查并報街道辦事處安全監督站批準后方可。用火區域設置不得在涉及易燃有毒介質區域內，安全距離應大于30m，并設置明顯標志。

六、承包商用火管理

承包商在用火管理范圍內進行用火作業，均按一級用火作業處理。審批手續為：由工程項目的負責人向安環科提出申請，工程項目主管管理人員與施工單位安全負責人落實防火措施，經安環科對用火現場進行檢查，確定安全措施可靠并逐項落實后，方可發放用火作業許可證，準許用火。

七、用火作業許可證有效時間

一級用火作業許可證有效時間不超過8小時;二級用火作業許可證分日常用火和大檢修期間用火，日常用火作業許可證有效時間不超過12小時，大檢修期間用火作業許可證有效時間不超過3天;固定用火點每年由公司安環科檢查認定一次。

審批管理制度4

第一條為加強行政審批的監督，規范行政審批行為，建立權責明確、制約有效、與社會主義市場經濟體制相適應的行政審批制度，從源頭上預防和治理腐敗，制訂本制度。

第二條堅持辦事公開原則，明確行政審批項目的依據、內容、條件、程序和時限，將辦事內容及主辦人員公布上墻，或在政務公開欄和網站上公布，接受群眾監督。

第三條根據“合法、合理、效能、責任、監督”的辦事原則，嚴格按照科室權限履行審批項目的審查，后報分管局長審批，嚴禁越級審批和越權審批。涉及多個科室的審批項目，由局長或分管副局長召集有關科室統一對外辦理，不得多頭或重復審批。

第四條加強被許可事項的.跟蹤監管，防止只批不管，要有效地維護自然人、法人和其他組織的合法權益。對被許可人有偽造材料或超越范圍的行為，要及時查處，不得徇私舞弊。

第五條嚴格執行收費標準，不得違規立項亂收費，實行收支兩條線。審批人員不得妨礙被許可人正常的生產經營，不得索取或收受被許可人的財物，不得濫用職權謀取其他利益。

第六條認真受理群眾投訴，接受群眾和輿論監督，對被投訴事項應認真調查核實，給予明確的答復、解釋或糾正。

第七條加強行政審批人員的監管，及時制止一切違規行為。對推諉拖延，故意刁難，向當事人“吃、拿、卡、要”的，要嚴肅追究有關人員的責任，該效能告誡誡勉給予告誡或誡勉，該行政處罰的給予行政處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第八條局辦公室負責行政審批事項的監督管理工作，要加強行政審批工作的日常指導、檢查和監督，落實督辦相關事項，及時向局班子反饋和匯報情況。

審批管理制度5

為保證施工現場危險作業人員安全，預防事故發生，促進安全生產，根據國家有關法律、法規，減少危險作業安全事故的發生，最大限度的保護從業人員的人身健康安全。特制訂適用于本制度。

危險作業范圍

a高空作業(高度在2m以上,并有可能發生墜落的作業);b動火作業;

c吊裝設備的作業;d帶電作業;e有限空間作業f其它危險作業。

危險作業審批

⑴報請審批的危險作業應屬于生產中不常見，急需解決的作業。進行危險作業前，應由下達任務部門和具體執行部門(包括承包部門、個人)共同填寫“危險作業申請單”，報項目部批準。

⑵如情況特別緊急來不及辦理審批手續時，實施單位必須經公司安全部門同意方可施工。公司安全部門應召集有關部門在現場共同審定安全防范措施和落實實施單位的現場指揮人。

⑶危險作業的單位應制定危險作業安全技術措施，報請項目部審批。

⑷作業人員由危險作業項目經理指定，有作業禁忌癥人員、生理缺陷、勞動紀律差、喝酒及有不良心理狀態等人員，不準直接從事危險作業。

危險作業的實施

⑴危險作業申請批準后，必須由執行單位領導下達危險作業指令。操作者有權拒絕沒有正式作業指令的危險作業。

⑵作業前，項目部或危險作業負責人應根據作業內容和可能發生的事故，有針對性地對全體危險作業人員進行安全教育，落實安全措施。

⑶危險作業使用的設備、設施必須符合國家安全標準和規定，危險作業所使用的工具、原材料和勞動保護用品必須符合國家安全標準和規定。做到配備齊全、使用合理、安全可靠。

⑷危險作業現場必須符合安全生產現場管理要求。作業現場內應整潔，道路暢通，應有明顯的警示標志。

⑸危險作業過程中實施單位負責人應指定一名工作認真負責、責任心強，有安全意識和豐富實踐經驗的人作為安全負責人，負責現場的安全監督檢查。

⑹危險作業單位領導和作業負責人應對現場進行監督檢查。

⑺對違章指揮，作業人員有權拒絕作業。作業人員違章作業時安全員或安全負責人有權停止作業。

⑻危險作業完工后，應對現場進行整理。

危險作業安全管理

1)、合理組織施工作業

有作業禁忌癥人員、勝利缺陷、勞動紀律差、喝酒及有不良心理狀態等人員，不準直接從事危險作業。

2)、安全技術交底

在安排危險作業前，相關人員要組織對作業人員進行安全技術交底，交底要明確危害的嚴重性和主要的預防措施。

3)、指定專職安全人員旁站

作業過程中要有專(兼)職安全監督員負責現場安全管理，如明火作業的.看火人、各作業班組的工班長。安全監督員要堅守崗位，嚴禁私自脫崗，發現安全隱患時要立即處理或上報處置，情況危急時可指令人員停止施工離開作業范圍。

4)、危險作業安全保證措施

⑴、高處作業：作業點必須按標準設置安全防護設施，確有困難不能設置安全防護設施時必須采取臨時保障措施以保證作業安全;作業人員要系好安全帶，使用的工具要放到工具袋，嚴禁隨意拋擲;遇有六級及以上強風、大霧、雷暴等惡劣天氣時停止露天作業;作業場所要有足夠的照明設施。

⑵、臨時用電作業：作業人員必須持證上崗，嚴禁無證人員操作。作業時要佩戴好絕緣保護用品，掛設禁止合閘等標識標牌。

⑶、動火作業：現場主要涉及氧氣、乙炔焊接作業、防水作業以及電焊作業。現場明火作業必須嚴格執行“動火審批制度”，做到持證上崗;防水作業時嚴禁與明火作業同地點同時進行。

⑷、起重吊裝作業：現場主要吊裝作業必須做到持證上崗，嚴禁無證操作。吊裝前要先對機械設備、吊具進行檢查，嚴格按“十不吊原則”操作，作業過程中做好周邊防護，嚴禁無關人員進入。對于超過一定規模的起重吊裝作業，要編制專項方案并邀請有關專家進行論證，并嚴格按方案實行。

⑸、有限空間作業：嚴格落實“有限空間作業安全管理制度”，本著“先檢測、先通風、后作業”的原則組織有限空間作業。

⑹、安裝拆除作業：安裝拆除作業要委托有相應安拆資質的單位進行作業，并簽訂安全生產管理協議，作業前要對作業人員進行安全技術交底，指定施工員進行全過程監管。

⑺、作業人員要正確佩戴和使用勞動保護用品。

⑻、危險作業完工后，應對現場進行整理。

審批管理制度6

為了做好本公司的防火、防爆等危險作業的管理工作，確保生產安全，根據國家安全生產法規、消防法規，結合我公司實際情況，特制定本制度。

1生產車間、油庫、危險化學物品儲存點、機物料倉庫等各消防重點部位以及所有設在這些部位的間、室均為禁火區域，嚴禁煙火。

2凡在上述部位確因生產需要動火的，須經審查批準。動火分為一級、二級、三級。

3一級動火，須由要求動火的部門（車間）向行政部申請，行政部接到申請后派員到實地進行審查，符合防火、防爆要求的，由申請人填寫動火審批單報行政部審批，并由公司負責人簽字后，開具動火許可證。

4二級動火，由要求動火的部門（車間）向行政部申請，行政部亦應派員到實地審查后，符合防火、防爆要求的，由申請人填寫動火審批單，經行政部批準后，開具動火許可證。

5三級動火，由車間或部門批準后行政部開具動火許可證。

6行政部是公司防火安全的職能部門，負責確定動火的等級和防火安全的管理工作。

7電工必須在固定的范圍內操作，如確因生產需要到其他場地操作的，必須在接到動火許可證后方可動火操作，但對一級動火（油庫、機物料倉庫、危險化學物品儲存點等區域）。必須當防火管理人員到現場經同意后方能點火、動火。

8一級、二級動火，行政部必須派員到現場監控，現場所有人員務必聽從安全監督人員的指揮。

9任何部門和個人不準強令電工無動火許可證動火操作，對沒有動火許可證的.，電工有權拒絕操作和施工。

10對未經批準擅自動火、明火的，將按國家有關的消防法規和公司相關安全管理規定處理。

公司各級管理人員及其員工必須自覺遵守本制度。如違反本制度造成后果的，應根據情節，依法追究相關責任人的責任。

審批管理制度7

為更進一步規范我礦作業規程編制、審批、貫徹、實施、復審工作，使作業規程能有效地指導井下生產作業、施工組織及規范作業人員現場操作，真正實現安全有效，特制定本管理制度：

一、作業規程編制：

1、作業規程編制必須嚴格遵守《中華人民共和國國安全生產法》、《中華人民共和國國煤炭法》、《中華人民共和國國礦山安全法》、《煤礦安全監察條例》、《煤礦安全規程》等國家有關安全生產的法律、法規、標準、規章、規程和相關技術規范。

2、堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，積極推廣、采用新技術、新工藝、新設備、新材料和先進的管理手段，提高經濟效益。

3、作業規程的編制必須嚴格按照“一工程，一規程”，嚴禁無規程組織施工。

4、由礦技術負責人組織，對作業規程進行編制，并做到：內容齊全、語言簡明、準確、規范；圖表滿足施工要求，采用規范圖例，內容標準齊全，比例恰當，圖面清晰，按章節順序編制等。

5、作業規程編制前由安全技術科組織各科室及其施工單位負責人對開工地點及鄰近煤層進行現場勘查，既可以檢查現場的施工條件，預測施工中可能遇到的各種情況，便于有針對性地制定作業規程，同時又明確施工的程序和任務，為作業規程編制做好準備工作，確保作業規程更加符合現場實際。

6、編制作業規程時，規程的工程質量等標準，均應高于或等同于《煤礦安全規程》、安全監測監控標準、機電設備標準，不得低于國家行業工程質量檢驗評定標準。

7、作業規程的編制必須根據經礦總工程師批準的地質說明書及施工現場地質條件變化的勘察資料。

8、技術科在作業規程編制前一個星期，將巷道設計開口位置、斷面規格、支護設計、掘進長度、頂板管理、探放水設計等，以文字形式，并繪制巷道布置示意圖，提供到各相關科室，各科室依據技術科提供資料，凡涉及各自業務范圍的相關內容，具有針對性、可行性、適用性編制作業規程。各科室負責編制作業規程相關內容：①生產技術科：負責規程中巷道布置、工作面布置、支護設計、礦壓觀測、頂板管理，探放水設計、技術措施以及相關圖紙。 ②安監科：負責編制作業規程中生產系統中的通風系統、壓風、綜合防塵、防滅火、一通三防管理制度，安全技術措施以及相關圖表。 ③機電科:負責編制作業規程中的供電、開關、電纜選擇、整定值計算、電纜校驗、排水、設備布置，各工種操作規程，安全技術措施以及相關圖表。 ④監控室：負責編制作業規程中的安全監控、通訊，安全技術措施以及相關圖表。

9、各科室將各自的編寫內容在一星期內編制完善后，交與技術科，技術科負責對相關內容進行匯總、排版、出初稿。

二、作業規程審批：

1、技術科將作業規程匯總編制后，由生產技術科科室人員、施工隊組負責人進行預審，上報礦總工進行初審。

2、作業規程預審后，由礦總工負責組織，并由生產副礦長、安全副礦長、機電副礦長、調度室、生產技術科、安監科、機電科、監控室、施工隊負責人等相關科室進行集體會審，對會審提出的意見，各科室在針對涉及各自的內容所提出的意見，再進行修改補充。

3、作業規程修改補充后，再進行集體審查同意后，由生產副礦長、安全副礦長、總工程師、礦長等科室負責人在審批表上簽注審查同意意見。

4、作業規程經礦領導審批后，然后報礦相關業務部門進行審批。

三、作業規程貫徹：

1、作業規程經礦相關業務部門審批后，對作業規程貫徹學習，必須在工作面開工之前完成。

2、作業規程由編制人負責貫徹學習，由施工隊組負責人組織作業人員，作業人員學習后，經考試合格方可上崗，考試合格人員的考試成績應登記在本規程的培訓學習簽到記錄表上。

3、因事假未能參加培訓學習以及新招工人，必須進行補課，并經培訓考試合格補課者簽字后，方可入井參加作業。

4、未參加作業規程培訓或者考試成績不合格者隊長不得安排上班，并由調度室負責監督。

5、從開工之日起，技術科每月必須對施工隊組組織一次培訓、學習作業規程，重點學習補充修改內容和根據現場多發的“違章”現象，強調的內容，重新學習應有記錄。

6、作業規程的編制和貫徹執行作為安全檢查重要內容，各科室應對作業規程執行情況進行定期和不定期的監督檢查，進行全過程，全方位的管理，實行有效的'檢查考核。

7、在檢查過程中若有與規程要求不相適應的內容，必須及時反饋調度室，給施工單位下達問題通知單，限期整改并對問題整改情況進行復查，以保證施工單位完全按照作業規程的要求組織施工，如有規程不滿足現場需要的情況，應及時補充。

8、隊組干部在井下隨時都應監督、檢查、糾正與作業規程要求不符的內容，并把檢查問題作為班前、會后的主要內容。

四、實施

1、已批準的作業規程，提前三天，由隊長組織全體職工，技術員向職工、干部傳達貫徹，經考試合格、簽字后方準進入工作面作業。未聽取的要進行補課，做到人人皆知，考試不及格的要停工學習，直到補考及格后，方準下井工作。

2、特殊工種要持證上崗。

3、技術、安全部門要經常深入現場，檢查規程的落實、執行情況，對不認真貫徹、執行作業規程的停止作業或按違章處理。

五、作業規程復查：

1、作業規程應當實行動態管理，在作業規程實施過程中，必須隨時注意現場情況，當工作面現場情況發生變化時，應根據現場實際情況，對規程及時進行修改、補充、變更與作業現場不符的內容，補充相應的技術措施，使之符合現場實際情況，對修改補充的內容及時貫徹到每個施工作業人員。

2、為了及時掌握作業規程與現場作業不符內容，由礦生產技術科每月28、29日組織各科隊負責人對作業規程進行復審，并提出復審意見。

3、各科室針對復審提出的意見進行補充完善，使作業規程具有針對性、可行性、適用性，合理指導生產。

審批管理制度8

1、施工安全技術措施必須明確施工時間、施工地點、工程總負責人、施工內容以及影響區域等內容;施工方要在施工前制定切實可行的安全措施。

2、施工前,施工安全技術負責人要組織參與施工作業人員就施工安全技術措施、相關安全管理規定等進行強制性的安全技術交底培訓。通過筆試、復述等針對性措施落實,使每名參與施工作業的人員都熟知掌握施工安全技術措施、相關安全管理規定。參與施工作業人員在安全技術措施貫徹登記表上簽字率必須達到百分之百。

3、各項工程施工必須嚴格執行一項工程一項措施規定。外委工程施工,必須與施工單位簽定外委工程安全協議書。開工前,施工方必須按規定足額交納安全質量保證金,提交開工報告及安全技術措施,報甲方備案;施工中,要按照安全措施和施工標準以及操作程序組織施工;由于施工方未履行安全措施而導致人身傷害問題,甲方不予承擔安全責任。

4、安全技術措施的制定、審批、執行是確保施工安全的重要環節。安全技術措施審批必須嚴格按規定的.格式、程序進行,審批意見不全面、未程序報批視為無措施嚴禁施工。

5、安全技術措施要規范管理。經過審批后的各項施工安全技術措施,施工方、施工管理部門及安監處要規范留存。留存時間根據工程性質、影響范圍等情況酌定,原則上至少保存3年;特殊情況,要規范存檔,長期留存。

審批管理制度9

某公司財務管理制度之“關于總公司財務審批權限的規定”

第一章總則

第一條 為促進總公司各項工作的順利開展,明確職責權限,增強事業心和責任感,特制訂本規定。

第二條 本規定適用于總公司。

第二章總公司費用開支

第三條 總公司各部門在日常費用開支中,要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節約開支。

第四條 總公司各部門的費用開支按預算定額辦法執行,年初總預算由財務本部平衡后報總公司總經理辦公會討論,通過后由總經理簽批。原則上半年做一次預算調整。

第五條 各部門的日常費用開支中,屬預算內的,由各部門正職簽字,報財務本部審核并按下列權限簽批:一次開支300元以下的,由財務本部會計處經理審批;一次開支300~50000元的,由會計處經理審核后報財務本部總經理簽批;一次開支50000元以上的,由會計處經理審核,財務本部總經理復核后報總公司主管財務領導簽批。屬預算外的費用開支,必須提前報財務本部,財務本部審核后報總公司總經理簽批。

第六條 總公司各部門的費用開支在1000元以上的,必須用支票(預借差旅費按總公司(費用報銷管理規定》執行)。在日常開支用款前,憑部門正職簽字的“經費審批單”到財務本部按權限審批,報銷時,對未超過批準范圍和金額的開支,由財務本部會計處經理審批人帳,對超過批準范圍和金額的開支由財務本部按權限重新審批或報批。

第三章投資項目用款

第七條 總公司及各所屬企業公司的大型投資項目用款,必須按年、季、月上報用款計劃,由總公司平衡后于年初下達資金計劃,并在實際執行過程中根據實際情況進行適當調整。

第八條 大型投資項目向總公司申請的計劃內用款,一次用款100萬元以內(不含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部共同審批:一次用款100~1000萬元(不含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核,然后報總公司總經理簽批;一次用款1000~5000萬元(不含)的、必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核、然后報總公司主管領導和總經理兩人共同簽批;一次用款在5000萬元以上(含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核,然后報總公司總經理辦公會,并經總公司副總經理(助理總經理)兩人以上和總經理共同簽批。

第九條 大型投資項目向總公司申請的計劃外用款,一律先報總公司投資管理部和

財務本部審核,然后報總公司總經理簽批,凡計劃外用款在1000萬元以上的,必須同時有

總公司主管領導和總經理兩人以上的共同簽字。

第四章貿易項目用敷

第十條 各所屬企業需總公司提供資金和資金擔保的貿易項目,凡一次所需資金或資金擔保在100萬元以下的`,須報總公司法規室和財務本部審批;100~500萬元的,須報總公司法規室和財務本部審查,報總公司總經理簽批:500萬元以上的,須報總公司計劃部、法規室和財務本部審查,報總公司主管領導及總經理共同簽批。

第十一條 總公司為各所屬企業提供信用證授信額度擔保的審批權限按(關于資金擔保和開立信用證的規定)執行。

第五章日常資金調動

第十二條 總公司與所屬企業之間的日常資金調動,凡一次調動資金在100萬元以下(含)的,由總公司財務本部總經理簽批;凡一次調動資金在100萬元以上的,則須報總公司主管財務領導簽批。

第十三條 各所屬企業向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業臨時墊付資.一次金額在50萬元以下(含)的,由總公司財務本部總經理簽批;一次金額在50萬元上的,由總公司主管財務領導簽批。

第六章 附則

第十四條 本規定由財務本部負責解釋和修訂。

審批管理制度10

一、目的

為加強動火作業的安全管理,防止火災事故的發生,特制定本動火作業審批管理制度。

二、用火范圍

在公司區域具有火災、爆炸危險的場所內進行以下作業或使用其中設施均應納入安全用火管理范圍。

1、各種焊接、切割作業;

2、使用噴燈、火爐、液化氣爐、電爐;

3、燒、烤、煨管和產生火花的作業;

4、臨時用電、使用不防爆的電動工具和不防爆的電器等;

三、用火管理

用火管理實行用火作業許可證制度,凡在用火管理范圍內的用火作業必須辦理《用火作業票》。

四、用火級別劃分

根據用火部位的危險程度,用火分為一、二級用火和固定用火。

(一)、一級用火:

1、有易燃可燃液體及有毒介質的裝置、罐區和倉庫等;

2、易燃可燃物品及有毒物質裝卸區等;

3、輸送易燃、可燃液體的管線。

4、節假日期間對影響生產裝置運行必須進行的用火。

5、生產運行的關鍵裝置、要害部位一般不安排晚上用火,確屬生產需要時,20時到次日8時之間的用火要作為一級用火處理。

(二)、二級用火:

1、從易燃、易爆或系統拆除的容器、管線,已運到安全地點、并經過吹掃處理化驗合格;

2、裝置、罐區的非防爆場所及防火間距以外的地區及循環水系統;

3、其它臨時用火。

(三)、固定用火:

在公司內沒有危險的區域,設立固定動火點一處,為公司辦公室前,固定動火點要設立標志,相關部門要嚴格管理,專職安全員進行監督檢查。

五、用火作業的審批

1、一級用火作業的審批:一級用火作業由用火單位主管提出申請,由安環科組織有關人員共同制定可靠的施工方案,然后填寫用火作業許可證,經分管廠長審查批準后,由安環科負責對用火現場進行檢查,確定安全措施可靠并逐項落實后,報街道辦事處安全監督站批準后,方可發放動火作業票,準許用火。否則嚴禁用火。

2、二級用火作業的審批:二級用火作業由用火車間提出申請,由安全管理人員會同施工單位負責人,對用火現場認真檢查確認,制定可靠的安全措施,并填寫動火作業票,經安環科對用火現場進行檢查并報街道辦事處安全監督站批準后,方可準許用火。

3、固定用火的審批。固定用火區的設定由安環科根據動火所需提出申請,報主管廠長進行審查并報街道辦事處安全監督站批準后方可。用火區域設置不得在涉及易燃有毒介質區域內,安全距離應大于30m,并設置明顯標志。

六、承包商用火管理

承包商在用火管理范圍內進行用火作業,均按一級用火作業處理。審批手續為:由工程項目的負責人向安環科提出申請,工程項目主管管理人員與施工單位安全負責人落實防火措施,經安環科對用火現場進行檢查,確定安全措施可靠并逐項落實后,方可發放用火作業許可證,準許用火。

七、用火作業許可證有效時間

一級用火作業許可證有效時間不超過8小時;二級用火作業許可證分日常用火和大檢修期間用火,日常用火作業許可證有效時間不超過12小時,大檢修期間用火作業許可證有效時間不超過3天;固定用火點每年由公司安環科檢查認定一次。

八、用火作業的基本原則

1、在正常運行生產區域內,凡可動可不動的火,一律不動;凡能拆下來的設備、管線,都要拆下來移到安全地方用火,嚴格控制一級用火。

2、裝置進行大、中檢修時,要將易燃、可燃和有毒物料全部送至裝置外的罐區,并加盲板與裝置隔絕。若中間罐不具備倒空條件,必須采取可靠措施予以隔離。

3、進入設備內部用火,必須同時遵守《進入受限空間作業管理制度》,高處作業用火,必須同時遵守有關高處作業安全管理制度。

4、用火審批人必須親臨現場檢查落實防火措施后,方可簽發用火作業許可證。

5、用火作業過程中如果作業條件發生異常變化,必須立即停止作業,用火作業許可證同時廢止。

6、節假日期間的.用火,按一級用火辦理。

九、動火分析

1、動火分析應由動火分析人進行,動火分析人應對分析結果負責。凡是在易燃易爆裝置、管道、儲罐、陰井等部位及其他認為應進行分析的部位動火時,動火作業前必須進行動火分析。

2、動火分析的取樣點,均應由專職安全員或當班班經理負責提出。

3、動火分析的取樣點要有代表性。

4、用火化驗分析標準:可燃氣休爆炸下限大于4%時,分析檢測數具小于0.5%為合格;可燃氣體爆炸下限小于4%時,分析檢測數具小于0.2%為合格。

5、取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業中斷時間超過30min時,必須重新取樣分析,動火時間超過4小時,需重新取樣分析。

十、用火監督

用火作業實行“三不用火”,即沒有經批準的用火作業許可證不用火、用火監護人不在現場不用火、防火措施不落實不用火。安環科安全管理人員有權隨時檢查用火作業情況。在發現違反用火管理標準的作業時,有權收回用火作業許可證,停止用火,并根據違章情節,對違章者嚴肅處理。

十一、用火作業人員的資格與權限

1、用火作業人員必須持有效的焊接工種作業證;

2、用火作業人員應嚴格執行“三不用火”的原則;

3、用火作業人員對不符合“三不用火”原則的用火要求,有權拒絕用火。十一、用火監護人的資格和職責

1、用火監護人的資格:用火監護人必須了解用火區域或崗位的生產過程,熟悉工藝操作和設備狀況;必須有較強的責任心,出現問題能正確處理;必須有應對突發事故的能力;

2、用火監護人的職責:用火監護人在接到用火作業許可證后,應在安全管理人員和部門領導的指導下,逐項檢查落實防火措施,檢查用火現場的情況,用火過程中發現異常情況要及時采取措施,用火過程中不得離開現場;

3、用火監護人的權限:當發現用火部位與用火作業許可證不相符合,或者用火安全措施不落實時,用火監護人有權制止用火;當用火出現異常情況時有權停止用火;對用火人不執行“三不用火”又不聽勸阻時,有權收回用火作業許可證,并報告有關領導。

十二、用火范圍及監護范圍

1、一級、二級用火,限1處l張用火作業許可證,1人以上監護;

2、檢修期間的二級用火,限1處1張用火作業許可證,1名監護人可同時監護同一區域、同一作業面,直線距離不大于15米以內的用火,但最多不超過3處。

十三、動火用電

生產裝置區域、要害部位及罐區維修的臨時用電,用電管理部門應根據批準的用火作業許可證為其辦理臨時用電作業許可證,臨時用電作業許可證的辦理要符合《安全用電管理規定》。

十四、用火作業許可證

1、用火作業許可證一式四聯,第一聯為存根;第二聯由用火人持有,作業時隨身攜帶由;第三聯監護人持有,監火時隨身攜帶存放在用火點所在的操作控制室或崗位;第四聯存放在用火點所在的車間或崗位;

2、用火作業許可證是用火作業的憑證和依據,不得隨意涂改,不得代簽,不需要填寫的欄目,一律用“/”表示;

3、用火作業許可證的存檔。用火作業許可證由安保科存檔。

4、用火作業許可證保存期限為1年。

十五、附則

本標準未盡事宜和對用火管理中有爭議的問題,由安環科協調解決。

審批管理制度11

1、目的：為了對危險作業現場進行有效控制，防止發生人身傷害及財產損失事故，特制定本規定。

2、危險現場的作業范圍：

2.1高處作業（無固定欄桿、平臺且高于基準墜落面2m）

2.2帶電作業：

2.3接觸危險物質的作業（如毒氣、毒物、高溫、輻射等）；

2.4易中毒和會產生窒息作業：指進入鍋爐、壓力容器、管道、煙囪及其它密閉的設施、設備內和狹小、偏僻場所的作業；

2.5禁火區及禁火設施動火作業：指企業規定的禁火區、壓力容器、壓力管道和氧氣、氫氣等管路和設備設施上的動火作業。

2.6爆破或有爆破危險的作業

2.7危險的起重運輸作業

2.8其他有重大危險，有可能造成重傷以上事故的作業

3、危險作業的要求：

3.1危險作業的一般要求：

3.1.1在進行危險作業前，由作業單位車間負責人制訂安全技術措施（含應急措施）、組織措施，安全措施落實后方可進行危險作業；

3.1.2患有高血壓、心臟病、高度近視等相關職業禁忌病癥的人員，不得從事相應的危險作業；

3.1.3采取的`安全技術措施、組織措施要明確，作業前、作業中及作業后三個是企及正常、異常、緊急三種情況下的操作方法、措施，并使作業人員熟練掌握，并能認真落實執行；

3.1.4危險作業必須有監護人員和必要的安全設施，監護人員必須具有相關的安全搶救知識，堅守崗位，認真負責；

3.1.5危險作業的安全用具及作業工具必須配備齊全，完好有效，擺放和使用符合安全要求；

3.1.6作業是思想要高度集中。作業完畢，要收拾好工具物件，清點人員、工具、設施、熄滅火種，清掃現場；

3.1.7作業人員和監護人員要經常檢查作業現場的安全狀況，保證采取的安全措施有效。

3.1.8危險作業現場必須有明顯標志，有專人監護，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點或安全期間干的一定轉移到安全地點或延遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方式作業。

3.2帶電作業要求：

3.2.1作業時要穿戴好絕緣防護用品，使用絕緣工作臺、絕緣工具并確保其絕緣性良好、有效，并不得與周圍其他物體接觸；

3.2.2嚴格按操作規程和安全管理制度作業。

3.3易中毒和會產生窒息作業的要求：

3.3.1進入易中毒的設備設施、場所內作業時，進入前要進行空氣取樣分析，如超傳權標準，要進行置換處理，直至合格，并要保持通風良好；必要時作業人員和監護人員之間要約定好信號聯系方式，以便及時了解作業人員和工作情況，確保監護有效；

3.2.2進入密閉的設備設施內，作業前要先對這些設備設施的情況進行了解，采取相應的措施，情況不明之前不得進入；

3.2.3在上述場所進行作業的用電照明必須使用安全電壓。

3.4禁火區及禁火設施動火作業要求：

3.4.1在禁火區及禁火設施上動火，必須辦理動火審批手續；

3.4.2在禁火設備、設施上動火，首先要切斷油、氣等可燃物的來源，關閉閥門，插入盲板與周圍的設備設施進行隔斷，然后進行清洗、置換，取樣分析合格后，才能動火；

3.4.3對分析、化驗、置換合格后才能進行的動火作業，如中途間斷后又重新作業，要重新進行分析、化驗，合格后才能繼續作業；

3.4.4對帶壓設備設施動火，首先要進行泄壓。

4、危險作業的上報及審批手續：

4.1凡屬從事危險作業范圍內工作的車間，由車間設備主任上報并必須填寫《危險作業申請表》一式二份，經車間主任、分廠廠長、安環科長、綜合辦主任、總廠長（副總經理）批準后方可施工；

4.2各總廠綜合管理辦公室（安全生產管理部門）應及時對危險作點進行現場調查，施工中應派人或安排安全值班人員作重點檢查；

4.3危險作業審批前，分廠廠長必須親臨現場通過必要的檢測分析，落實好相應的防護和救護措施后方可批準；

4.4危險作業人員必須有一定實踐經驗和專業技術，身體狀態良好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加；

4.5危險作業現場必須有明顯標志，有專人監護；

4.6出現緊急情況和事故狀態時，按有關搶險規程和應急預案處置。

4.7各單位應認真遵守執行此制度，未執行者按違章作業處理。

5、違反規定的處理

各單位要嚴格落實制度中的規定和要求，對于不按照制度落實的單位領導罰款200-500元/次；當事人罰款100-300/次。

審批管理制度12

一、公司合同審批管理制度內容有什么

第一條 目的

為了規范合同的簽訂管理工作，維護公司的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律、法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。

第二條 合同審批人員

行政部法務人員負責合同審核管理工作。具體工作職責如下：

1、參與重大合同項目的論證、考察、招標投標和合同談判等工作。

2、依據有關法律、法規，結合公司有關文件規定，負責對擬簽訂合同的內容、形式等進行審核。

3、依照有關法律、法規，結合公司實際情況，負責制定常用合同示范文本。

4、協助有關部門對合同簽訂后的履行情況進行監督、檢查。

第三條 公司合同審批的范圍

1、建設工程（含維修）合同。

2、采購合同。

3、承包合同。

4、租賃合同。

5、有償服務合同以及其他合同等。

第四條 合同審批要點

1、合同主體是否適合。

2、合同目的是否正當。

3、合同內容、合同形式及程序是否合法。

第五條 合同審批要求

1、合同的受理。業務部門應及時將擬簽訂合同送交行政部進行審核。送交擬簽合同文本時，應附送相關材料。

2、審核意見審批。法務人員負責做好合同審核工作并提出初步審核意見，經行政部經理復核后，報公司主管負責人審批。

3、審核意見反饋。經公司領導批準后，合同審核部門應及時將審核意見以書面形式反饋至業務部門，并將送審合同文本原件、相關材料退回業務部門。

4、審核重大經濟合同時應召開合同審核專題會議，實行集體審核。

第六條 合同審批時限

在合同初稿及相關有效材料齊全的情況下，審核標的在 萬元以內的合同，一般不超過 個工作日；審核標的在 萬元至 萬元的合同，一般不超過 個工作日；審核標的在 萬元以上、特別重大的合同，一般不超過 個工作日。

第七條 檔案管理

對合同實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規范。

第八條 本制度由行政部負責解釋。

第九條 本制度自公布之日起實施

二、審批流程簡介

在企業內部，一條審批流程的存在是不同部門、業務單元協作共同完成一件事情的過程體現。

從審批流程的發起者開始，隨著流程的流轉，不斷有新的'人員參與到該業務中來，共同把關業務的質量，流程是業務訴求和管理需要的共同提現。

合同審批流程是企業內部流程的一部分，又不同于其他的審批流程，那么合同審批流程應該如何設計？

三、合同審批路徑

在講合同審批路徑之前，先要明確一個概念：合同審批的時候，是審批過程還是審批結果。

一個合同從草稿擬定到定稿定義其為過程，在這個過程中，不同的人員會有不同的意見，根據這些意見進行草稿調整，最終形成合同的定稿。

合同的定稿定義其為結果，審批過程和審批結果的審批路徑會稍有差異。

1、審批過程的合同審批路徑

合同從擬定到定稿，是需要不同的業務部門一同會簽，所以該路徑的第一段為：草稿會簽階段，可能需要反復修，。當合同定稿以后，走正常的合同審批流程；第二階段為：合同審批階段，在這個階段中，修改也會有，但是會比較少。

2、審批結果的合同審批路徑

合同審批結果即就是審批已經定稿的合同內容，從起草到定稿的過程則放在線下或者有另外的流程。

審批管理制度13

第一章總則

第一條為促進總公司各項工作的順利開展，明確職責權限，增強事業心和責任感，特制訂本規定。

第二條本規定適用于總公司。

第二章總公司費用開支

第三條總公司各部門在日常費用開支中，要本著少花錢、多辦事的原則。盡量為總公司節約開支。

第四條總公司各部門的費用開支按預算定額辦法執行，年初總預算由財務本部平衡后報總公司總經理辦公會討論，通過后由總經理簽批。原則上半年做一次預算調整。

第五條各部門的日常費用開支中，屬預算內的，由各部門正職簽字，報財務本部審核并按下列權限簽批:一次開支300元以下的，由財務本部會計處經理審批；一次開支300~50000元的，由會計處經理審核后報財務本部總經理簽批；一次開支50000元以上的，由會計處經理審核，財務本部總經理復核后報總公司主管財務領導簽批。屬預算外的費用開支，必須提前報財務本部，財務本部審核后報總公司總經理簽批。

第六條總公司各部門的費用開支在1000元以上的，必須用支票（預借差旅費按總公司(費用報銷管理規定》執行）。在日常開支用款前，憑部門正職簽字的“經費審批單”到財務本部按權限審批，報銷時，對未超過批準范圍和金額的開支，由財務本部會計處經理審批人帳，對超過批準范圍和金額的開支由財務本部按權限重新審批或報批。

第三章投資項目用款

第七條總公司及各所屬企業公司的大型投資項目用款，必須按年、季、月上報用款計劃，由總公司平衡后于年初下達資金計劃，并在實際執行過程中根據實際情況進行適當調整。

第八條大型投資項目向總公司申請的計劃內用款，一次用款100萬元以內（不含）的。，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部共同審批:一次用款100~1000萬元（不含）的'，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核，然后報總公司總經理簽批；一次用款1000~5000萬元（不含）的、必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核、然后報總公司主管領導和總經理兩人共同簽批；一次用款在5000萬元以上（含)的，必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核，然后報總公司總經理辦公會，并經總公司副總經理(助理總經理）兩人以上和總經理共同簽批。

第九條大型投資項目向總公司申請的計劃外用款，一律先報總公司投資管理部和財務本部審核，然后報總公司總經理簽批，凡計劃外用款在1000萬元以上的，必須同時有總公司主管領導和總經理兩人以上的共同簽字。

第四章貿易項目用敷

第十條各所屬企業需總公司提供資金和資金擔保的貿易項目，凡一次所需資金或資金擔保在100萬元以下的，須報總公司法規室和財務本部審批；100~500萬元的，須報總公司法規室和財務本部審查，報總公司總經理簽批:500萬元以上的，須報總公司計劃部、法規室和財務本部審查，報總公司主管領導及總經理共同簽批。

第十一條總公司為各所屬企業提供信用證授信額度擔保的審批權限按（關于資金擔保和開立信用證的規定）執行。

第五章日常資金調動

第十二條總公司與所屬企業之間的日常資金調動，凡一次調動資金在100萬元以下(含)的，由總公司財務本部總經理簽批；凡一次調動資金在100萬元以上的，則須報總公司主管財務領導簽批。

第十三條各所屬企業向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業臨時墊付資。一次金額在50萬元以下(含)的，由總公司財務本部總經理簽批；一次金額在50萬元上的，由總公司主管財務領導簽批。

第六章附則

第十四條本規定由財務本部負責解釋和修訂。

審批管理制度14

一、動火等級劃分及審批規定

1、施工現場的動火作業,必須執行審批制度。

2、凡屬下列情況之一的屬一級動火:

(1)、嚴禁區域內;

(2)、油罐、油箱、油槽車何儲存過可燃氣體、易燃液體的容器以及連接在一起的輔助設備;

(3)、各種受壓設備;

(4)、危險性較大的登高焊、割作業;

(5)、比較密封的室內、容器內等場所;

(6)、現場堆有大量可燃和易燃物質的場所。

3、一級動火作業由所在單位行政負責人填寫動火申請表,編制安全技術措施方案,報公司保安部門及消防部門審查批準后,方可動火。

4、凡屬下列情況之一的為二級動火:

(1)、在具有一定危險因素的非禁火區域進行臨時焊、割等用火作業;

(2)、小型油箱等容器;

(3)、登高焊、割等用火作業。

5、二級動火作業由所在工地,車間的負責人填寫動火申請表,編制安全技術措施方案,報本單位主管部門審查批準紅藕,方可動火。

6、在非固定的、無明顯危險因素的場所進行用火作業,均屬三級動火作業。

7、三級動火作業由所在班組填寫動火申請表,經工地、車間負責人或安全主管人員審查批準后,方可動火。

8、動火申請表要明確用火地點,配備的消防器材,操作者,看火人和有效時間等內容,并保留存根備查。

9、作業人員必須嚴格按照用火證的規定進行作業,不得擅自更改作業內容,如有變化應重新辦理動火證。

10、用火證當日有效,工作完成后由作業人員將用火證交回安全員處,再次作業再次辦理。

二、焊、割作業“十不燒”規定

1、焊工必須持證上崗,無特種作業安全操作證的`人員,不準進行焊、割作業。

2、凡屬一、二、三級動火范圍的焊、割作業,未經辦理動火審批手續不準進行焊、割作業。

3、焊工不了解焊、割現場周圍情況,不得進行焊、割作業。

4、焊工不了解焊件內部是否安全時,不得進行焊、割作業。

5、各種裝過可燃氣體、易燃液體和有毒物質的容器,未經徹底清洗,或未排除危險之前,不準進行焊、割作業。

6、用可燃材料作保溫層、冷卻層、隔音、隔熱設備的部位,或火星能飛賤的地方,在未采取切實可靠的安全措施之前,不準焊、割作業。

7、有壓力或密閉的管道、容器,不準焊、割作業。

8、焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不準焊、割作業。

9、附近有與明火作業相抵觸的工種在作業時,不準焊、割作業。

10、與外單位相連的部位,在沒有弄清有無險情,或明知存在危險而未采取有效的措施之前,不準焊、割作業。

施工現場各部門,專業防火措施

三、模板堆場防火須知

1、木料堆場嚴禁吸煙。

2、木料堆場嚴禁動用明火。

3、木料堆、制作場不準堆放易燃易爆物品及危險物品。

4、夜間作業不得使用碘鎢燈照明。

5、下班前必須將木屑、零星木塊等清除干凈。

6、下班時必須切斷電源。

7、必須配備消防滅火器材。

審批管理制度15

第一章總則

第一條為明確公司合同（含協議、合約、契約、意向書等規范性文件）訂立過程中的各級職責，規范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的用印工作，確保合同的順利履行，降低法律風險，維護公司的合法權益，特制定本制度。

第二條公司合同審批遵循合法性、及時性、效益性原則。對外簽訂經濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法人委托人均無權對外簽約。

第三條合同在正式簽訂前，必須按本制度規定的程序審批。

第二章適用范圍

第四條本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

第五條本制度適用于公司所有書面合同的審批，包括合同、合約、協議、契約、意向書等規范性文件的審批。

第六條本制度亦適用于合同變更程序。

第七條本制度中所稱部門，是指包括代表公司洽談、簽訂合同協議的部門在內的各業務、職能部門。

第八條本制度中所稱項目負責人，是指負責合同談判、簽訂及履行的主要責任人，并有責任保大合同最終文本與經各參與審批部門審定后的合同文本在條款內容上的一致性。

第三章職責與流程

第九條公司各職能部門負責其各自業務職責范圍內合同的起草工作，公司總調度室負責召集相關職能部門負責人召開合同評審專題會議對上會合同進行討論、評審、修訂、完善，定稿后由各主辦部門履行審批和存檔手續。

第十條各部門具體職責如下：

公司總調度室負責事項

1、召集公司各相關部門負責人參加合同審查會議。

經濟合同審查的要點是：

（1）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定；當事人的意思表地是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規定。

（2）合同的嚴變性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

（3）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；我方技術、加工、施工能力保潼程度、合同非正常履行時可能受到的經濟損失、我方資金墊付承受能力、以及合同的利潤、費用等相關經濟指標及付款方式、涉稅事項等。

2、合同用印管理。

3、合同用印原件正本的歸檔與管理。

（1）目的：為加強和統一公司經濟合同的管理，特制定本流程和要求。

（2）適用范圍：寶都公司所屬各單位、各部門各類經濟合同的簽訂。

（3）流程和要求：凡對夕噂訂的`經濟合同，一律由承辦部門提供合同初稿及相關資料，由總調度室組織專題會議審查通過，出具審查意見后報經公司領導簽批后生效；公司總調度室蓋具“合同專用章”，并留存雙方已蓋章確認的原件正本一份歸檔。合同雙方當事*利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。簽訂經濟合同時應力爭協議合同由我方所在地大法院管轄。在條件允許的情況下盡可能采用我方各類經濟合同標準文本。

3.1材料、物資采購合同，由公司經營部負責前期談判和草簽。需要招標采購的材料、物資由總調度室組織進行招標。經營部負責將擬定好的合同條款和相關情況資料提交合同審查會議審查、修改、完善。

3.2設計外委合同由設計部負責起草初稿，提交總調度室組織專題審查會議審查、修改、完善。

3.3制造加工外委、外協、工程分包及設備租賃合同由工程部負責擬定合同條款，由部門經理審核，簽署意見后提交公司總調度室組織合同審查會議審查、修改、完善。

3.4辦公生活家具、行政辦公用品等物品采購合同由行政部負責合同條款草簽，提交公司總調度室組織會議審查、修改、完善。

3.5資金貸款合同由財務部負責起草合同條款，提交總調度室組織審查會議進行審查、修改、完善。

3.6總調度室負責組織公司各相關部門對各類合同進行審查、修改、完善，并統一以會議紀要形式形成會議審查意見。

3.7合同審查會議簽署審查意見后，由各合同承辦部門持審查會議紀要按審批權限提交總經理、董事長審定批準。

3.8公司領導審定后的合同由各承辦部門到總調度室蓋具合同專用章。

3.9各部門吾降理負責落實本部門承辦合同對方單位蓋章事宜，雙方蓋章生效后，交一份原件正本在總調度室存檔。

3.10審批流程所涉及的各部門應于待審合同接收之日起的2個工作日內完成本流程規定的工作任務。特別是總調度室一定要及時組織合同審查會議，完成合同集體審查工作。

第四章合同審批權限

第十二條材料物資采購合同金額80萬元以下的，總經理審批后生效；合同金額80萬元以上的由總經理、董事長聯署簽批生效。

第十三條工程、銷售合同標的金額500萬元以下的總經理審批后生效；合同金額500萬元以上的總經理、董事長聯署簽批后生效；

第十四條外委、外協合同80萬元以下的總經理審批后生效，80萬元以上的由總經理、董事長聯署簽批生效；

第十五條工程分包及設備租賃合同10萬元以下的總經理審批后生效，10萬元以上的總經理、董事長聯署簽批生效；

第十六條所有固定資產購置合同和2000元以上辦公生活家具購置合同一律由董事長簽批后生效；

第十七條資金貸款合同無論金額多少一律由總經理、董事長聯署簽批生效。第*條上述審批事項，總經理、董事長外出不在時，應實行遠程網批或電話告知征得同意后辦理，首長回來后相關承辦部門要補辦簽批手續。

第五章附則

第十九條本制度經公司總經理辦公會議批準，于20xx年1月10日起實施。

第二十條本制度由公司總調度室負責解釋。

二、合同管理遵循什么原則

合同管理是當事人雙方或數方確定各自權利和義務關系的協議，雖不等于法律，但依法成立的合同具有法律約束力，工程合同屬于經濟合同的范疇，受經濟和刑法法則的約束，合同管理主要是指項目管理人員根據合同進行工程項目的監督和言理，是法學、經濟學理論和管理科學在組織實施合同中的具體運用。

合同管理遵循以下原則：

1、依法簽訂合同，保證合同的合法性，避免簽訂無效合同、效力待定合同；

2、切實履行合同，提高合同的履約率；

3、及時處理合同糾紛，維護公司合法權益；

4、公司合同管理實行統一歸口管理制、部門專項承辦負責制、逐級審查會簽制；

5、公司應加強合同管理，完善合同管理制度，指定部門、落實人員負責合同管理工作，建立健全合同管理臺賬，提高合同管理水平。

三、企業合同管理風險有什么

（一）不簽訂正式的書面合同導致的合同管理風險。

在我國的經濟生活中，書面合同是非常重要的，它是當事人之間約定的重要憑據。但是，有許多的企業對于合同的簽訂并沒有給予足夠的重視，有的企業僅僅憑借對方的電話或是發貨清單就進行交易，這給合同的履行帶來了很大的隱患。

（二）合同文本存在大量缺陷導致的合同管理風險。

1、企業由于合同管理整體水平不高，對合同內容的重視不夠，自身沒有統一的合同范本，因此在合同文本的選擇上多比較被動，在合同簽訂過程中，習慣使用對方提供的合同文本，在合同關鍵條款上處于弱勢一方，一旦出現合同糾紛，很容易陷入被動的局面。

2、有些企業雖有合同文本，但其內容沒有經過專業人員審核，關鍵條款缺失，或表述不清，缺乏可操作性，有的內容甚至存在重大誤解，容易導致將來發生履行困難，責任難以界定的尷尬局面。有的大型項目合同，缺少招投標過程，導致合同存在重大缺陷。

（三）對于合同履行情況的監控不夠導致的合同管理風險。

在經濟不斷發展的形勢下，合同已成為企業管理的必要手段。但是許多企業卻并沒有合同的監管意識，未建立相關的合同管理機構和制度，無法很好地規范企業的簽約行為，也不能在企業履行合同的過程中起到很好的監督作用。

（四）缺少可行性分析導致的合同管理風險。

訂立合同前沒有對另一方的背景資料進行盡職調查或可行性分析。有的企業在簽訂合同前，不注意了解合作他方的資格、技術條件是否具備，是否有履約能力等等，由于相關信息收集不夠，最終導致合同目的不能實現。

（五）沒有統一的合同管理制度。

企業合同管理制度是合同管理的關鍵。構建合同管理體系，建立適合企業的合同管理制度是科學化合同管理的關鍵。有些企業合同管理制度不完備，缺乏合同風險控制能力，不具備應對合同糾紛和維權處理的能力；有些企業雖然有合同管理制度，但僅限于制度層面，不能靈活應用于實際的合同管理工作中。

資金審批及管理規定

為理順工作程序，提高工作效率，明確權責關系，有效使用資金，特對公司的資金使用審批及管理做出如下規定：

一、資金的審批權限：

1、采購資金的審批權限：

（1）、公司一般性的材料采購，由需貨單位向物資采購中心報送《采購申請單》，物資采購中心經核實、詢價后填具《付款申請單》，并提供相關合同及業務洽談卡，經分公司或廠第一責任人簽字、采購中心主任（或被授權人）簽字后，報財務部主任審核簽字同意，董事長審批（或委托人審批）后，出納才予以辦理付款；單筆采購金額在30000元以上的還須董事長審批，財務中心主任審核后方可辦理付款。若董事長外出，由需款單位打電話請示其同意后可先行辦款，事后補辦簽字手續。

（2）、公司對外支付單位價值在10000元以上的固定資產款項，須報董事長批準，財務中心主任審核。10000元以下的固定資產款項，由董事長授權審批，財務中心主任審核后付款。

（3）、標準費用內的辦公用品（低耗品）的采購付款：購買時應遵循采購員詢價（洽談卡）→會計核價→采購經理審核→采購員借支、采購→入庫驗收→填寫報帳單（采購經理或授權內勤審核）→財務報帳的程序，以次充好照價賠償，反對浪費。辦公用品原則上應定點采購，簽訂定點采購合同（附價格表），價格及質量控制按《物資采購中心目標責任書》中相關條款執行。

2、標準費用內借支審批權限：

（1）、各部門、各科室員工出差或其他因公借款，單筆或累計借支金額在5000元以下的由部門經理、財務副總審批，財務部主任審核后才能付款，5000元以上的必須經董事長審批，財務部主任審核后才能付款。

（2）、各科室經理、各車間主任、各部門主任借款，必須經董事長審批，財務中心主任審核后才能付款。

3、標準費用外借支審批權限：

（1）、各科室經理、各車間主任、各部門主任超出標準費用外借款，必須由第一責任人以書面報告形式說明情況，經董事長審批、財務中心主任審核后才能借支付款。

（2）、各科室經理、各車間主任、各部門主任根據市場訂單長期增加而需增加設備，應造好采購設備數量清單、設備單價和金額，經生產設備主管簽字，董事長審批，財務部主任審核后才能付款采購。采購中心詢價監督。

（3）、在建基建工程付款，首先由工程總監開具結算單并附有結算或付款工程詳細說明，董事長審批，財務部主任審核后才能付款，工程完工結算時，必須由財務部主管負責按合同是否有違約事項和平時借支等審核匯總金額無誤差后簽字認可，董事長才能審批付款。

4、食堂的付款審批：

食堂的收支帳平時由財務部管理，負責審核、監督食堂收支，在保障員工利益的前提下須保證收支平衡。食堂采購資金的支付，由后勤主管填寫借條，經主管會計審核后先從公司借支。

5、費用報銷審批權限：

費用實行預算管理，預算（標準）內的費用經單位（部門）第一責任人審批、主管會計審核后予以報銷；預算外的費用從嚴管理，必須以書面報告形式報董事長認真審核批準后，報財務中心主任審核后予以報銷。

6、員工工資結算：

員工工資按月發放到工資卡。

自動離職人員辦妥離職手續后，結算單交到主管會計處，待發放工資時從工資卡上領取，不予當場結算現金。

公司辭退人員辦妥工作移交手續后，由主管會計核算應發工資并在結算單上簽字后，被辭退人員可當場結算工資。

二、資金調度程序：

1、公司內部資金調劑，必須征得調出資金部門第一負責人的同意，并在保證調出部門生產經營能持續正常的開展，且在資金暫時有余的情況下，財務部有權根據需要進行調度。

2、由需款部門的主管填寫資金調度審批單（付款申請單），報財務部主任簽字，單筆調度金額在50000元以上的，由財務部主任簽字，董事長審批后才能辦理。

3、如有緊急情況不能事先取得付款審批單，財務部主任經請示董事長同意后可辦理付款，事后補辦簽字手續。

三、資金支付程序：

1、經辦人申請。

2、部門負責人審批。

3、財務主管審核。

4、限額以上或超出標準費用外的，董事長審批。

5、填制會計憑證，付款。

四、資金管理：

1、公司資金的籌措、調度由財務副總負責，出納須及時向董事長、財務部主任報告資金收支及應收帳款的回款情況，報送資金日（周）報表。資金周報表須注明資金的去向單位、用途、金額、可用余額、下周資金收支預算、急緩真實情況等。

2、現金的開支范圍應遵守國家相關的政策、法規。

3、現金出納負責現金的具體收付工作，負責登記現金日記帳；銀行出納負責銀行存款的具體收付工作，保管各種支票和有價證券，負責登記銀行存款日記帳，負責將員工的工資表及相關資料及時、準確地送交銀行。每日的現金和銀行存款收支須在當日填制會計憑證，日清月結。

4、非出納人員不得經手現金的收支，特殊情況下會計代收的貨款應及時交出納保管。

5、庫存現金的額度，以可支付公司2～3天的零星開支為限，不超過50000元。多余現金應及時存銀行，保險柜內只存放零鈔。出納存取大額現金時，必須請求加派公司保安隨行或安排專車接送。

6、主管會計應定期和不定期清查盤點現金，對盤點結果按實際情況和會計制度提出處理措施，報財務中心主任審批后，及時處理。

7、公司的基本結算帳戶和一般結算帳戶只供公司使用，不準出租、出借或轉借給其他單位和個人使用。不準套取銀行信用。

8、銀行出納應每月與銀行對帳一次，編制銀行存款余額調節表，交財務部主任審核。銀行對帳單及余額調節表裝訂成冊，作為重要的資料備查。

9、嚴格加強對各開戶銀行預留印鑒的專人管理，對銀行預留印簽應分開保管，財務章由財務中心主任保管，法定代表人（或負責人）章由銀行出納保管。

六、本規定自2015年1月1日起執行，公司以前有類似規定的同時廢止。

河南東大高溫節能材料有限公司

2014年12月28日