第一篇：無限極專賣店股東協議

無限極專賣店股東協議

為了使無限極專賣店（以下簡稱專賣店）健康有序地向著做強、做大、超越的目標發展全體股東共同協商擬定如下協議：

一、各股東權利均等，股金同樣，地位平等。不得以個人業績顯著而盛氣凌人，居功自傲，凌駕于眾人之上。

二、此協議中的股東是指本專賣店成立之初共同付出、共同經營，并在審批過程中入股七千

元，備貨一萬元的業務員。

三、由于本專賣店經營的特殊性，股東絕對不能增加、更改或轉讓。（特殊情況除外。）即退

股后不再增加新的股東，剩幾個是幾個。

四、專賣店利益共享，風險共擔，責任共擔。

五、專賣店必須做到賬目精細，務必做到進出貨，各種收支及時入賬，并于每月5日前公布

上一月收支，盈虧，備貨，欠賬等項目。切實做到備貨金10000X股東數=備貨金額+欠賬金額）與欠賬和備貨量一致。

六、本店業務員不得擅自為客戶欠賬，確實遇到非欠不可時貨款必須由本人負責收回，時間

不能超過5-7天，到時收不回者由業務員本人替交，不得以任何理由推脫。到月中下旬欠賬時必須于27日前結清。

七、本專賣店必須勤儉辦店，節支增收，開源節流。任何開支必須可行而且非開不可。凡壹

佰元以上的開支必須由三人常務股東一致通過方可進行，否則由自己承擔，專賣店不予開支。

八、所有股東須以“店興我榮，店衰我恥，店是我家，大家愛家”的思想，積極熱情的為專

賣店的長足發展獻計獻策，添磚加瓦，不得作出任何有損于專賣店的事情，違者扣發一個月的平均分紅，情節嚴重者勒令其退股，即日起停止分紅。

九、簽訂此協議前，所有股東必須無條件交清一切賬務（股金、貨款、欠賬等。）否則按自

動退股處理，無權簽訂此協議，從即日起停發分紅。

十、自動退股者必須有書面退股申請，提交申請后專賣店在30天之內結清退股手續，備貨

一萬元，如過業績已報則不退現金只退貨，所退貨物與本人自由選擇，專賣店積極配合滿足本人要求。如本人要求，股金和分紅可用現金結算。

十一、專賣店實行股東值班制度，即每個股東輪流值班，如果確有特殊情況，可由本人有

償請求其他股東代為值班，除股東外的任何人都不能代為值班。無故不值班一天者，扣除當月日均分紅的兩倍，以此類推。

十二、若需補充本或修改協議，可提交股東大會，由股東大會商議決定后補充或修改。

十三、此協議由股東和常務股東四方簽字生效，各股東人手一份，專賣店存檔一份，各常

務股東備份。必要時向有關部門送交合簽協議。

專賣店常務股東簽字：

本人已詳細閱讀此協議，同意此協議每項條款。

本人簽字：

2013年11月日

第二篇：無限極專賣店規章制度

無限極專賣店店員規章制度

一、作息時間：

7:30----12:00

13:00----17:30（冬天）

7:00----12:00

13:00----18:00（夏天）

二、形象：必須保持服裝整潔、語言文明、發型不準散亂（盤發或短發），使用無限極的護膚品。

三、接待：對待顧客文明服務、笑臉相迎，如遇難題和店主商量解決，（如有與顧客爭吵現象，罰款200元）若客戶來時，店主不在店內，負責電話聯系店主。

四、環境衛生：隨時保持店內環境整潔，包括地面、樓梯、展柜、吧臺、衛生間、窗臺（衛生間紙簍的塑料袋每日更換，門窗玻璃每周擦試一次）

五、硬件管理：店內一切設備設施除正常辦公使用外，一律不準公為私用（電腦上網聊天、看電影、電話、水、電）違者罰款200元，店內水電節約使用，做到人走關燈、關水。

店員按規定準時上、下班，不準遲到、早退，違者罰款50元；上班時間內不準干私活，尊重每位店主；（上班期間不準長時間電話聊天，以工作為主）每月允許正常休息1天，不準隨便請假；如遇特殊情況提前和店主溝通，除正常休息外，按比例扣薪。制止閑雜人等進入吧臺，值班店主除外。

店員不住做業務！本規定自發布之日起實行，望相關人員自覺遵守，謝謝合作！

2012年1月1

無限極專賣店店主規章制度

1、每位店主每日保證服裝整潔專業化，發型不準散亂（盤發或短發）；對待顧客文明服務、笑臉相迎；必須使用無限極的產品。

2、值班店主值班當日7:30分之前必須到崗，與前一天值班店主交接完畢；值班當日不準離開店里（包括夜間）；其他店主每日8:00之前進入店內，參加晨會、配合各項活動。

3、值班店主值班當日負責美容室、經理室的環境衛生，制止閑雜人等進入美容室、經理室；負責保管好鑰匙；看管好店內的硬件設施（電腦、音響、麥克、投影、電話、打印機、白板、桌椅、水機、電燈等）。

4、值班店主值班當日負責組織晨會，維持會場秩序（包括放音樂、聯系主持人、主講人）值班當日配合幫助業務員溝通，如遇客戶尋找的業務員不在店內，負責聯絡；對待任何人微笑、熱情、誠信；不準與客戶發生爭執；不準把消極的言行感染給他人。

5、店內當日的貨款、業績、貨物等由值班店主具體負責，如有差錯，自行承擔；不準把和自己無關的業績挪為幾用（店員產生的所有業績歸店內共有業績）如有陌生顧客購買產品，業績或辦卡歸值班店主本人。

6、每位店主有義務對店內的硬件設施進行保護，有權利制止一切破壞行為；（如不是店主者每日在店內洗漱等一切違規事物，每位店主都有義務制止）店內床單保持整潔，每位店主輪流清洗。

7、推崇指導、關愛伙伴、尊重他人，做到銷售、配合與帶動。

8、店內貨物不予賒欠，當月報單，不能攢單，過期不報（每月25

日之前）

2012年1月1日

第三篇：無限極專賣店開業賀詞

開業賀詞

各位領導，各位來賓，各位好朋友：

大家好！

能夠受邀參加無限極XX專賣店開業慶典，我感到非常榮幸。在此，我謹代表團隊的最高領導人XXX和團隊的各位業務指導，對XX專賣店的開業表示祝賀。他們表示將始終如一地與各位伙伴站在一起，一起成長，一起發展，共同創造輝煌的明天，同時把我們自己打造成社會精英，創行業第一。

李錦記從一個生產蠔油的小作坊歷經百年發展成為今天這樣一個業務遍及全球的跨國財團。它的子公司南方李錦記在中國排名都進入了前一百名，健康產業排名第一。無限極80.83億的價值品牌也讓我們從事無限極事業的業務伙伴信心倍增。公司連續獲得“中國和亞洲最佳雇主”的榮譽讓我們業務伙伴倍感安心。公司的確是一個朝氣蓬勃，充滿活力，富有想象力、創造力和巨大發展潛力的企業，歷經119年商海遨游，培養了無限極人誠信，穩健的為人之道、經商之道。無限極健康產品為國內千千萬萬的人們帶去了健康的福音。極高的信譽度、美譽度通過老百姓的口碑傳遍大江南北，為我們把無限極健康產品送到千家萬戶鋪平了道路。公司“思利及人”的經營理念也為廣大經銷商帶來了巨大的客源和無限商機。太多的業務伙伴因無限極而獲得了健康、快樂和財富。

專賣店開業了，一顆星星之火已把XX這顆明珠點亮，無限極這面大旗已在XX這片沃土上飄揚。用事實說話，讓歷史見證，我們堅信，XX地區有了你們，必將能夠開創出無愧于時代的業績，無限極事業一定會更加輝煌！

我們有理由相信，XX專賣店一定可以立足當地、穩步發展，延伸客源、倍增市場！同時，也衷心的祝愿無限極事業、祝愿南方李錦記更加燦爛輝煌！

預祝無限極XX專賣店開業慶典圓滿成功！謝謝大家！

第四篇：無限極祥云專賣店慶典活動主持稿

無限極祥云專賣店慶典活動主持稿

幕后音：我們的會議即將開始，為了使會議有序的進行，請將通訊工具調至振動或關閉狀態，會議期間請不要隨意走動、講話，請保持環境衛生，維護好市場聲譽，謝謝合作！（重復兩遍）

幕后音：火一樣的太陽炙烤著大地，火一樣的熱情振奮人心，火辣辣的熱情迎來今天的吉祥如意！下面我們用火辣辣的激情舞動出我們心中的熱情與激情，下面請欣賞舞蹈《火苗》、《豆芽菜的愛》。請會跳的朋友一起上臺，其他的朋友在下邊跳！

幕后音：讓我們用最熱烈的掌聲有請今天慶典大會的主持人閃亮登場，掌聲有請！

男女合：尊敬的各位嘉賓、各位朋友、各位無限極的新老伙伴們大家早上好！

男：我是來自大姚的方燦武。女：我是來自大姚的楊麗萍。

男：今天我們來自彝族圣地、孔廟之鄉——楚雄。女：今天我們來自白族故里，段王古都——大理。

男女合：今天是個特別的日子，今天是個吉祥的日子，今天是個喜慶的日子，今天在無限極事業的天空里，有一只雄鷹插上了飛翔的翅膀，他從一只幼鷹變成了一只展翅高飛的雄鷹，他就是祥云專賣店店主魏大樹老師，掌聲有請魏老師上臺，下面請允許我們介

第1頁 紹出席本次慶典大會的嘉賓，并掌聲并有請他們上臺亮相。

他們是：

男：無限極（中國）有限公司云南分公司業務經理黃國強先生 女：無限極（中國）有限公司云南分公司業務經理張美麗女士 男：無限極（中國）有限公司云南分公司高級業務主任李佳梅女士 女：無限極（中國）有限公司云南分公司高級業務主任趙建梅女士 男：無限極（中國）有限公司云南分公司高級業務主任張麗女士 女：無限極（中國）有限公司云南分公司高級業務主任袁會珍女士 男：無限極（中國）有限公司云南分公司高級業務主任彭會瓊女士 女：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任趙光勇先生 男：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任杞軍民先生 女：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任杞光禮先生 男：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任余學斌先生 女：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任劉洪芬女士 男：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任馬廷陽先生 女：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任何必龍先生 男：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任王文基先生 女：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任趙宗菊女士 男：無限極（中國）有限公司云南分公司業務主任李洪芬女士 男女合：我們是炎黃子孫，我們是龍的傳人，我們為我們是龍的傳人而驕傲，一個歷經125年的民族企業——無限極，是我們最

第2頁 溫馨的家，只有民族的才是世界的，只有民族的才是永恒的，為了表達這份民族情懷，請全體起立，奏唱國歌。

女：下面掌聲有請各位嘉賓順序入座，并請魏大樹老師留步致辭！

男：掌聲感謝魏老師的精彩致辭！并有請他回座！男：下面請欣賞短片《走進無限極》、《機遇從心門打開》 女：無限極是一個創造奇跡的舞臺，平凡的人只要懷揣夢想，都能創造不平凡的人生奇跡，有許許多多懷揣夢想的人因為從事了無限極事業而創造了一個又一個奇跡！

男：成功難，不成功更難，是啊！自古以來在各行各業里，一直都有人成功過也失敗過，成功與失敗只在一念之間，一步之遙，下面掌聲有請曾參軍后任云南省農科院辦公室主任的黃國強老師，他因為從事無限極事業而收獲了不平凡的人生，曾出席香港、澳門、泰國、芭堤雅、澳大利亞、韓國、臺灣等國家和地區的海外旅游培訓，現在有請他為我們帶出《成功有約》掌聲有請！

男：請大家用云南人獨特的熱烈的掌聲感謝黃老師，并歡送他回座。

男：在成功的路上有苦也有甜，下面有請分享嘉賓王文基老師上臺分享，掌聲有請！

女：掌聲感謝王文基老師的精彩分享并有請他回座！有這樣一位女性，曾經當過輝煌的老板，又曾經在昆明工作，第3頁 由于不甘心，辭去工作，走進了無限極，從此締造了不平凡的人生，創造了奇跡，她就是無限極（中國）有限公司云南分公司業務經理張美麗女士，曾出訪過（香港、澳門、泰國、芭堤雅、韓國、臺灣、澳大利亞等國家和地區）的海外旅游培訓，請大家用彝族和白族人最熱烈的掌聲歡迎這位遠道而來的恩師上臺為大家揭開無限極這層神秘面紗《價值遠景》掌聲熱烈。

男：請大家用熱烈的掌聲感謝尊敬的張老師為大家辛苦的付出！并歡送她回座!男：無限極品牌價值195.58億元，500強第49位，聽起來確實不得了，那實際怎么樣呢？下面給大家一個名額分享一下自己對所經歷過來的感受，有請曾任大姚縣水利局老局長、民宗局老局長、退休的杞光禮先生分享一下他一個處級干部為什么服用了無限極產品，看懂了無限極最后從事無限極事業，掌聲有請杞光禮老局長上臺分享！

女：掌聲感謝杞光禮老局長的精彩分享！

女：美麗是女性永恒的話題，美，來自于大自然的天然靈韻，來自于出水白蓮般的優雅綻放，一舉手一投足，多少次的回眸一笑，都涵含著浮想連翩的睱想，愛美之心人皆有之，美，講究內在的和外在的美，怎樣讓美常伴我們左右呢？有請來自昆明的無限極（中國）有限公司云南分公司高級業務主任李佳梅老師教會我們如何擁有美麗，李佳梅老師：，曾出席過香港、澳門、芭堤雅、臺灣、韓

第4頁 國等國家和地區的總公司獎勵的海外旅游培訓。因為無限極讓她收獲了健康、美麗、自信、尊重、榮譽、鮮花和掌聲。請大家用暴風雨般的掌聲歡迎李佳梅老師閃亮登場！

男：請大家用熱烈的掌聲感謝李佳梅老師的精彩分享，并有請她回座。美，誰不想健康美麗永相隨呢？誰對公司的護膚品情有獨鐘，有深厚的感情呢？下面有請分享嘉賓楊麗娟上臺分享??掌聲有請。

女：掌聲感謝楊麗娟老師的分享。今天上午的會議到此結束，請大家去吃午飯，午飯后1:00入場。

男：大理三月好風光，是啊，今天是三月初七，大理的風、花、雪、月，上關風，下關花，蒼山雪，洱海月，“風花雪月”四個字，它多有詩情畫意啊！誰不想身臨其中，可是月有陰晴圓缺，人有旦夕禍福，人生有三不能等，孝順不能等，子女教育不能等，健康不能等，所以說人生中健康是最重要的，下面請欣賞短片《毒垢與疾病》。

女：看完短片，大家有何感想，我們是不是從以前的無公害環境中看到了今天的隨處可見的毒垢，污染的環境中，到處充滿了恐懼？那怎樣才能獲得健康呢？

下面有請來自昆明的無限極（中國）有限公司云南分公司經理張美麗老師告訴大家健康的方法，請大家用熱烈的掌聲歡迎張美麗老師上臺，掌聲有請。

第5頁 男：掌聲感謝張美麗老師的精彩講解，讓我們了解了怎樣獲得健康，掌聲歡送張美麗老師回座。了解了獲得健康的方式是：飲食、起居、情志、運動再加優質的健康產品，那什么健康產品最好呢？人都有個習慣，不相信聽到的只相信看到的。下面有請來自大姚的無限極（中國）有限公司高級業務主任趙建梅讓大家看到實實在在的效果，好不好？掌聲有請趙老師。

女：通過趙老師的產品示范，大家了解了產品的好處、優點和亮點了嗎？有請趙老師回座。

男：掌聲有請來自大姚的德高望眾的楊德標老前輩為大家分享他用產品的經歷和感受！

女：掌聲有請楊德標老前輩回座。了解了公司的實力，產品的好，那我們要怎樣去賺錢呢？讓更多人享受這么優質的產品呢？下面請欣賞短處《管道的故事》。

男：我們從短片中悟出，一個是用桶提水獲得收入，一個是用建管道嘩嘩流水而獲得財富，我們愿做誰呢？提水？建管道賣水？下面有請來自大姚的劉紅芬老師為我們帶出《倍增的魅力》。請大家用最熱烈的掌聲歡迎劉紅芬老師上臺。

女：人說：“常懷感恩之心，常念感激之情，我們用最熱烈的掌聲歡送劉紅芬老師回座”。下面掌聲有請魏大樹老師上臺分享行業的前景和魅力。

男：掌聲有請魏大樹老師回座。了解了公司、產品、制度。那

第6頁 我們的未來是什么樣的呢？

下面有請我們來自昆明的黃爸爸暢想我們的未來。順便讓他為今天的會議做總結。

男：掌聲感謝黃爸爸辛勤的付出，有請嘉賓上臺，帶領大家一起唱響《走進無限極》。

男女合：今天的會議圓滿結束，感謝各位分公司領導，感謝各位嘉賓。感謝會務組成員的快樂付出，感謝所有的無限極新老伙伴們、家人們，下次活動再見！

溫馨提示：請大家順序離場，不要擠，注意安全，請把垃圾順便帶走，謝謝！

第7頁

第五篇：股東協議

第一章 總則

_________、_________和_________，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公

司法》）和其他有關法律法規，根據平等互利的原則，經過友好協商，就共同投資成立

_________（以下簡稱公司）事宜，訂立本合同。第二章 股東各方

第一條 本合同的各方為：

甲方：_________，身份證：_________，住址：__ ___ ____ 乙方：_________，身份證：_________，住址：____________ 丙方：_________，身份證：_________，住址：____________ 第三章 公司名稱及性質

第二條 公司名稱為：_________。第三條 公司住所為：_________。

第四條 公司的法定代表人為：_________。

第五條 公司是依照《公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲乙丙三方以各

自認繳的出資額為限對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風

險及虧損。

第四章 投資總額及注冊資本

第六條 公司注冊資本為人民幣_________整（RMB_________）。第七條 各方的出資額和出資方式如下：甲方：_________；乙方：_________；丙方：

_________。

第五章 經營宗旨和范圍

第八條 公司的經營宗旨：_________。

第九條 公司經營范圍是：_________。

第六章 股東和股東會 第一節 股東

第十條 各方按照本合同第六條規定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東按其所持

有股份的份額享有權利，承擔義務。第十一條 公司股東享有下列權利：

（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配；

（二）參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權；

（三）依照其所持有的股份份額行使表決權；

（四）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

（五）依照法律、行政法規及公司合同的規定轉讓所持有的股份；

（六）依照法律、公司合同的規定獲得有關信息；

（七）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；

（八）法律、行政法規及公司合同所賦予的其他權利。第十二條 公司股東承擔下列義務：

（一）遵守公司合同；

（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

（三）除法律、法規規定的情形外，不得退股；

（四）法律、行政法規及公司合同規定應當承擔的其他義務。第十三條 股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉讓

其出資時，必須經過全體股東過半數同意，不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓出資，在同等條件下，其他股

東對該出資有優先購買權。

第十四條 公司的股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決

定。

第二節 股東會

第十五條 股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。第十六條 股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準董事會或執行董事的報告；

（五）審議批準監事會或監事的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對發行公司債券作出決議；

（十）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（十一）對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議；

（十二）修改公司合同；

（十三）其他重要事項。

第十七條 股東會的決議須經代表二分之一以上表決權的股東通過。但有關公司增加或

減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經代表

三分之二以上表決權的股東通過。

第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十九條 股東會會議每年召開-次。代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上

董事或者監事可以提議召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長

因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事主持。

第二十條 召開股東會會議，應當于會議召開十日以前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第七章 董事和董事會 第一節 董事

第二十一條 公司董事為自然人。

第二十二條 《公司法》第57條、第58條規定的人員不得擔任公司的董事。第二十三條 董事由股東會推選或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事

在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十四條 董事應當遵守法律、法規和公司合同的規定，忠實履行職責，維護公司利

益。董事應承擔以下義務：

（一）在其職責范圍內行使權利，不得越權；

（二）非經公司合同規定或者董事會批準，不得同公司訂立合同或者進行交易；

（三）不得直接或間接參與與公司業務屬同一或類似性質的商業行為，或從事損害公司

利益的活動；

（四）不得利用職權收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產；

（五）不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機構；

（六）未經股東會批準，不得接受與公司交易有關的傭金；

（七）不得將公司資產以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存；

（八）不得以公司資產為公司的股東或其他個人的債務提供擔保；

（九）未經股東會同意，不得泄露公司秘密。

第二十五條 未經公司合同規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表

公司或者董事會行事。

第二十六條 董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不 能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。第二十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職

報告。

第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，該董事的辭職報告

應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。

余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。在股東會

未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的

限制。

第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚

未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間并不當然解除，其對公司

商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的

持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的

關系在何種情況和條件下結束而定。

第三十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責

任。

第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。第三十二條 本節有關董事義務的規定，適用于公司監事、總經理和其他高級管理人員。

第二節 董事會

第三十三條 公司設董事會，對股東負責。董事會由七名董事組成。第三十四條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財

務負責人，并決定其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定修改公司合同方案；

（十二）股東會授予的其他職權。

第三十五條 董事會應當聘請經驗豐富的，在高新技術領域內有造詣的技術專家及其他

管理專家組成專家委員會，輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會

可以自行決定以不超過公司總資產80％的資金進行投資，但應嚴格遵守法律、法規的規

定。

第三十六條 董事會設董事長一名，以全體董事的過半數產生或決定罷免。第三十七條 董事長行使下列職權：

（一）召集和主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件；

（四）行使法定代表人的職權；

（五）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和

公司利益的特別處理權，并在事后向公司董事會報告；

（六）董事會授予的其他職權。

第三十八條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定其他董事代行其職權。第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面

通知全體董事。

第四十條 有下列情況之一的，董事長應在七個工作日內召集臨時董事會會議：

（一）董事長認為必要時；

（二）三分之一以上董事聯名提議時；

（三）監事會或監事提議時；

（四）總經理提議時。第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應于會議召開三日以前書面通知全體董事。

如有本章第四十三條第（二）、（三）、（四）規定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人

員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。第四十二條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第四十三條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議采取記

名方式投票表決，每名董事有一票表決權，董事須在贊成、反對或棄權項中選擇一項舉

手投票。董事會作出的決議經全體董事的過半數同意后生效。第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面或傳真方

式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十五條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其

他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未

委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第四十六條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽

名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會

議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。第四十七條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明所投贊成、反對或棄權的票數

及投票董事姓名）。

第四十八條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違

反法律、法規或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任

。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。第八章 總經理

第四十九條 公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總

經理或者其他高級管理人員，但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董

事不得超過公司董事總數的二分之一。

第五十條 《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的總經理。第五十一條 總經理每屆任期三年，總經理可連聘連任。第五十二條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的經營管理工作，并向董事會報告工作；

（二）組織實施董事會決議、公司計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理及財務負責人；

（七）聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；

（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；

（九）提議召開董事會臨時會議；

（十）公司合同或董事會授予的其他職權。

第五十三條 總經理列席董事會會議，非董事總經理在董事會上沒有表決權。第五十四條 總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司

重大合同的簽訂、執行情況，以及資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的

真實性。總經理有權決定不超過公司凈資產20％（含20％）的單項對外投資項目，有權決定不超

過公司凈資產20％（含20％）的單項貸款與擔保。在控制風險的前提下，總經理有權決

定不超過公司總資產50％（含50％）的單項短期投資，但須按照公司制訂的決策程序進

行。

第五十五條 總經理應當遵守法律、行政法規和公司合同的規定，履行誠信和勤勉的義

務。

第五十六條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法

由總經理與公司之間的聘用合同規定。第九章 監事

第五十七條 公司設監事會。監事會的組成方式及成員的產生由股東會另行通過決議。

第五十八條 《公司法》第57條、第58條規定的人員，不得擔任公司的監事。董事、總

經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

第五十九條 監事每屆任期三年，連選可以連任。

第六十條 監事連續二次不能親自出席董事會會議的，視為不能履行職責，應由股東會

予以撤換。

第六十一條 監事可以在任期屆滿以前提出辭職，合同第四章有關董事辭職的規定，適

用于監事。

第六十二條 監事應當遵守法律、行政法規和公司合同的規定，履行誠信和勤勉的義務。

第六十三條 監事行使下列職權：

（一）檢查公司的財務；

（二）對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者合同的

行為進行監督；

（三）當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，必要時向股東會或國家有關主管機關報告；

（四）提議召開臨時董事會；

（五）列席董事會會議；

（六）公司合同規定或股東會授予的其他職權。第六十四條 監事行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機

構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。第十章 財務會計制度、利潤分配和審計 第六十五條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制

度。

第十一章 解散和清算

第六十六條 有下列情形之一的，公司應當解散并依法進行清算：

（一）股東會決議解散；

（二）因合并或者分立而解散；

（三）不能清償到期債務依法宣布破產；

（四）違反法律、法規被依法責令關閉；

（五）其他引起公司不能持續經營的原因。第六十七條 公司因前條第（一）項情形而解散的，應當在十五日內成立清算組。清算

組人員由股東會決議確定。

公司因前條第（二）項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或

者分立時簽訂的合同辦理。

公司因前條第（三）項情形而解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有

關機關及專業人員成立清算組進行清算。

公司因前條第（四）項情形而解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及專業人員

成立清算組進行清算。

第六十八條 清算組成立后，董事會、總經理的職權立即停止。清算期間，公司不得開

展新的經營活動。

第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）通知或者公告債權人；

（二）清理公司財產、編制資產負債表和財產清單；

（三）處理公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第七十條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在至少一種報刊

上公告三次。

第七十一條 債權人應當在合同規定的期限內向清算組申報其債權。債權人申報債權時，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。第七十二條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方

案，并報股東會或者有關主管機關確認。第七十三條 公司財產按下列順序清償：

（一）支付清算費用；

（二）支付公司職工工資和勞動保險費用；

（三）交納所欠稅款；

（四）清償公司債務；

（五）按股東持有的股份比例進行分配。

公司財產未按前款第（一）至

（四）項規定清償前，不分配給股東。第七十四條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，認為公司財產不

足清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產。第七十五條 清算結束后，清算組應當制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務帳

冊，報股東會或有關主管機關確認。

第七十六條 清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認之日起三十日內，依法向公司登記機關辦理注銷公司登記，并公告公司終止。第七十七條 清算組人員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或

者其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。第十二章 合同修改

第七十八條 本合同的任何修改應由各方以書面形式作出并簽署。第十三章 附則

第七十九條 本合同所稱以上、以內、以下，都含本數；不滿、以外不含本數。本合同一式_________份，自簽約方簽字蓋章之日起生效。

甲方（簽字）：_________

乙方（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日 簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

丙方（簽字）：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________