第一篇：股東會(huì)程序及選舉辦法

XXX有限責(zé)任公司

第XX屆第一次股東大會(huì)程序

主持人宣布：XX有限責(zé)任公司第XX屆第一次股東大會(huì)現(xiàn)在開(kāi)始。

大會(huì)第一項(xiàng)：宣布本屆大會(huì)所議事項(xiàng)：

1、選舉公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席。

2、由新選舉出的董事長(zhǎng)聘任總經(jīng)理并發(fā)聘書(shū)。

3、通過(guò)公司章程。

大會(huì)第二項(xiàng)：由本公司現(xiàn)任總經(jīng)理XX同志匯報(bào)本公司近年來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

大會(huì)第三項(xiàng)：通過(guò)從股東中挑選的監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人。總監(jiān)票人： 監(jiān) 票 人： 唱 票 人： 計(jì) 票 人：

請(qǐng)股東考慮。（稍等）請(qǐng)同意的舉手，（稍等）請(qǐng)放下。請(qǐng)不同意的舉手（稍等），沒(méi)有。現(xiàn)在宣布一致同意。

現(xiàn)在請(qǐng)監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人開(kāi)始上崗。由XX，XX兩位同志給以上人員發(fā)票并監(jiān)視以上人員領(lǐng)票、填票。

大會(huì)第四項(xiàng)：請(qǐng)總監(jiān)票人宣布選舉辦法及注意事項(xiàng)。大會(huì)第五項(xiàng)：選舉開(kāi)始。

1、請(qǐng)總監(jiān)票人檢驗(yàn)票箱，并封箱，左票箱監(jiān)視人洪辰亮，右票箱監(jiān)視人崔晨。

2、現(xiàn)在請(qǐng)監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人先投票。

3、現(xiàn)在宣布領(lǐng)票順序：

（1）XX同志到第一號(hào)發(fā)票桌領(lǐng)票（發(fā)票人：XX，復(fù)審人：XX）。

選

舉

辦

法

一、本屆選舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)采取無(wú)記名投票方式，不提候選人。

二、本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)均由三人組成。按規(guī)定董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員不得重復(fù)選舉，監(jiān)事會(huì)要有1/3或1/2的監(jiān)事由職工代表出任，應(yīng)有工會(huì)的代表。

三、本屆購(gòu)股人員XX人。

四、本次共募集股本金XX萬(wàn)元，每XX元為1股，總計(jì)XX股。本屆選舉每1股為一票，持幾股投幾票。選舉產(chǎn)生的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，必須是夠三分之二表決權(quán)以上的票數(shù)最多的前三名；如遇有不夠的，取票數(shù)多的差額3倍重選。

五、由董事會(huì)成員選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)1人。

六、由監(jiān)事會(huì)成員選舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)主席1人。

二○○三年三月十三日

董事會(huì)選舉結(jié)果

本屆選舉共發(fā)董事會(huì)選票

張，計(jì)

票，實(shí)收回選票

張，計(jì)

票。與發(fā)出選票數(shù)相同（差）

張，計(jì)

票。其中廢票

張，計(jì)

票，棄權(quán)票（未投票、空白票）

張，計(jì)

票。

經(jīng)當(dāng)場(chǎng)唱票，計(jì)票匯總后，選舉出夠三分之二表決權(quán)以上的，票數(shù)最多的前三名是、、三位同志。

根據(jù)本屆大會(huì)選舉辦法，以上三位同志當(dāng)選為董事會(huì)成員，選舉有效。

唱票人簽名：

計(jì)票人簽名：

總監(jiān)票人簽名：

二○○三年三月十三日

發(fā)票簽條：

共發(fā)出董事會(huì)選票

張，其中1股

張，2股

張，5股 張，10股

張。

股東投票后，實(shí)收董事會(huì)選票

張，其中1股

張，2股 張，5股

張，10股

張。

發(fā)票人簽名：

總監(jiān)票人簽名：

二○○三年三月十三日

二○○三年三月十三日

收票簽條：

共收到唱完董事會(huì)選票

張，其中1股

張，2股

張，5股

張，10股

張。與所發(fā)選票相（不）同。因有廢票

張，實(shí)唱票

張。

收票人簽名：

總監(jiān)票人簽名：

二○○三年三月十三日

第二篇：股東會(huì)決議程序

股東會(huì)決議程序

1、按照《公司法》和《公司章程》，首次股東會(huì)由出資最多的股東負(fù)責(zé)召集。

2、股東以其出資比例行使表決權(quán)，即股東表決超過(guò)50%的股權(quán)比例時(shí)就表示通過(guò)股東會(huì)普通決議，若公司解散、合并、增資、減資、變更股東，修改章程時(shí)要形成股東會(huì)特別決議，股東以其出資比例行使表決權(quán)，即股東表決超過(guò)65%的股權(quán)比例時(shí)就表示通過(guò)股東會(huì)決議。

崗位責(zé)任制度

一、總經(jīng)理經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，由法定代表人兼任，公司董事長(zhǎng)為公司法定代表人，其職責(zé)是主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議;制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本規(guī)章制度，代表公司簽署合同和有關(guān)文件，主管公司財(cái)務(wù)和人事，在緊急情況下，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)事務(wù)行使特別裁決和處置權(quán)。

二、公司總監(jiān)、監(jiān)事由董事長(zhǎng)提名，股東會(huì)選舉產(chǎn)生，并由本公司股東出任，全面監(jiān)督、審計(jì)公司財(cái)務(wù)、人事及經(jīng)營(yíng)行為，其職責(zé)是有權(quán)檢查公司財(cái)務(wù)，對(duì)董事長(zhǎng)、經(jīng)理違反法律法規(guī)和公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)可提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

三、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)聘任，其職責(zé)是協(xié)助總經(jīng)理，搞好公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。按照分工，負(fù)責(zé)某一項(xiàng)目的實(shí)施，作為本公司的股東代表，參與其它公司的管理時(shí)，必須維護(hù)本公司的合法權(quán)益。

四、公司總部會(huì)計(jì)、出納員由董事長(zhǎng)直接決定聘任。其職責(zé)是按照公司章程和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，分別負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金收付、銀行匯兌業(yè)務(wù)，兼職負(fù)責(zé)公司的接待和辦公室文秘檔案等工作。各分支機(jī)構(gòu)及公司內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)的財(cái)務(wù)人員由其負(fù)責(zé)人直接聘任，但必須報(bào)公司總部備案和核準(zhǔn)后方可上崗。駕駛員由副總經(jīng)理提名考察，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)聘任，其職責(zé)是按照公司管理制度，負(fù)責(zé)保管和駕駛車(chē)輛。公司總部員工、各分支機(jī)構(gòu)和內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)員工應(yīng)一視同仁，為公司大家庭中的一分子，都應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和本公司的規(guī)章制度，各司其職，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，自覺(jué)維護(hù)公司的利益，不得利用職權(quán)為自己謀利，如有違法、違規(guī)、違章行為，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和相應(yīng)的法律責(zé)任。

財(cái)務(wù)管理制度

公司按照《公司法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，建立健全標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理制度。實(shí)行票印分離、帳物分離。

一、出納員：負(fù)責(zé)公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)和支票、匯票等銀行匯總業(yè)務(wù);做好收款、付款的記帳憑證;分管現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。公司的所有收入必須上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)票內(nèi)容與合同款額必須相符，同時(shí)所有款項(xiàng)一律進(jìn)入公司基本帳戶(hù)，公司庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)2000元。

二、會(huì)計(jì)員：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分管現(xiàn)金總帳和銀行存款總帳;擔(dān)負(fù)各種往來(lái)帳戶(hù)及各種年、月、季度報(bào)表、財(cái)務(wù)分析以及成本、盈虧核算業(yè)務(wù);核實(shí)出納員收款、付款憑證;管理收款、付款原始發(fā)票的領(lǐng)用以及支票、匯票的領(lǐng)用保管工作。

三、出納與會(huì)計(jì)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系：出納員每月月末將記入現(xiàn)金、銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統(tǒng)一交會(huì)計(jì)處，由會(huì)計(jì)分類(lèi)記帳、結(jié)帳和做報(bào)表，報(bào)表一式兩份，報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)一份，送股東傳閱審核一份。出納現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳的余額必須與會(huì)計(jì)的總帳金額以及實(shí)際現(xiàn)金、銀行存款額三者之間必須相符，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符。

四、公司董事長(zhǎng)和總監(jiān)、監(jiān)事有權(quán)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳。政府審計(jì)機(jī)關(guān)或稅務(wù)部門(mén)需要查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳時(shí)，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不準(zhǔn)查閱公司帳務(wù)。公司各分支機(jī)構(gòu)和內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)同時(shí)必須按本規(guī)章制度要求建立健全帳務(wù)，每季度或每年年終必須接受公司或政府相關(guān)部門(mén)的審計(jì)。

五、公司總部或公司各分支機(jī)構(gòu)、各內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)的所有支出條據(jù)要有經(jīng)手人簽字，注明用途，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可支出。否則，一律不得報(bào)帳和入帳，已報(bào)帳或已入帳的，由經(jīng)管人承擔(dān)。公司總部每筆5000元以下的開(kāi)支，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，每筆5000元以上的開(kāi)支，經(jīng)股東會(huì)同意后董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)支出，除此而外，任何人均無(wú)權(quán)擅自調(diào)動(dòng)資金。公司內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)每筆1500元以上的支出必須經(jīng)公司核準(zhǔn)，并經(jīng)董事長(zhǎng)簽批后方可支付。公司各分支機(jī)構(gòu)每筆2000元(DM及書(shū)刊印制費(fèi)除外)以上的開(kāi)支須報(bào)公司備案核準(zhǔn)后方可開(kāi)支，其負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的DM及書(shū)刊的印制費(fèi)開(kāi)支應(yīng)控制在該項(xiàng)目的廣告收入及發(fā)行收入之內(nèi)，并可憑印制合同、印制單位發(fā)票和印制數(shù)量支出，但最多每筆不得超過(guò)5000元，超過(guò)須報(bào)公司總部核準(zhǔn)后再支出。上述標(biāo)準(zhǔn)以下的開(kāi)支由各分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后即可支付。另外，公司各分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)必須在房租、水電費(fèi)、DM印刷費(fèi)和投遞費(fèi)、書(shū)刊印刷編輯費(fèi)、員工工資、招待費(fèi)、辦公費(fèi)項(xiàng)目?jī)?nèi)開(kāi)支，除此之外，各部門(mén)或各分支機(jī)構(gòu)不得巧立名目，胡支亂花。一切未經(jīng)按上述權(quán)限和支出范圍核準(zhǔn)簽字審批的支出，公司在審計(jì)其財(cái)務(wù)時(shí)不予認(rèn)可其該筆支出帳務(wù)。

六、公司總部及公司各分支機(jī)構(gòu)、各內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)的一切開(kāi)支應(yīng)遵循厲行節(jié)約的原則，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，開(kāi)支要有計(jì)劃，末經(jīng)股東會(huì)、董事長(zhǎng)及各授權(quán)負(fù)責(zé)人按權(quán)限審批同意，一律不準(zhǔn)提前擅自支出。公司總部高層管理人員出差必須遵循事先商定的路線和公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，辦事招待，必須征得董事長(zhǎng)的同意，否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。公司及公司各分支機(jī)構(gòu)、各內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)的所有開(kāi)支必須要有發(fā)票，白頭條據(jù)不得入帳。如確實(shí)沒(méi)有正式發(fā)票，必須要有經(jīng)辦人證明簽字，說(shuō)明用途，經(jīng)公司董事長(zhǎng)及公司各授權(quán)負(fù)責(zé)人同意并換取正式發(fā)票后方可入帳。

七、房費(fèi)按租房協(xié)議和租房單位開(kāi)據(jù)的發(fā)票報(bào)帳處理，人員工資待遇按公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如需調(diào)整，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

八、公司收付款時(shí)2000元以上的現(xiàn)金一律實(shí)行轉(zhuǎn)帳。

九、公司總部或各分支機(jī)構(gòu)的所有收入必須按時(shí)存入公司或各分支機(jī)構(gòu)的基本帳戶(hù)，任何人不得挪用，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金挪用現(xiàn)象，按挪用金額的20%予以罰款處理，重大挪用公款事件交司法機(jī)關(guān)處理。

十、公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工確實(shí)需要借款，最高不得超過(guò)1000元，但必須經(jīng)公司董事長(zhǎng)同意，并在一個(gè)月之內(nèi)必須還清。公司各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)的員工借款不得超過(guò)500元，并須經(jīng)其負(fù)責(zé)人同意方可。

十一、公司總部或各分支機(jī)構(gòu)在各個(gè)項(xiàng)目運(yùn)做時(shí)，涉及到收付帳業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦或財(cái)務(wù)人員自開(kāi)發(fā)票之日起，一般在當(dāng)月收回現(xiàn)金，最遲不能超過(guò)項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間。否則，造成的一切損失由公司總部分管經(jīng)理或各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

十二、公司必須設(shè)立基本帳戶(hù)，銀行存留印鑒為公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，法定代表人私章、行財(cái)部主任私章。各分支機(jī)構(gòu)亦同樣須設(shè)立基本帳戶(hù)，銀行存留印鑒為分公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，分公司負(fù)責(zé)人私章、會(huì)計(jì)私章。

十三、公司總部?jī)?nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)或公司各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理必須按照此制度進(jìn)行管理，若出現(xiàn)不遵從此財(cái)務(wù)管理制度行為，可責(zé)令其改正，拒不改正或改正后在后續(xù)經(jīng)營(yíng)中仍出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，公司有權(quán)停止其一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，造成的全部損失由其負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

十四、公司總部財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由出納保管，印章存放于公司為其所配備的專(zhuān)柜，不得私自帶出或存放于家中。所有發(fā)票、支票、匯票由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)領(lǐng)取，存放于公司為其配備的專(zhuān)柜，專(zhuān)門(mén)由其保管，并將發(fā)票、支票、匯票編號(hào)后統(tǒng)一造冊(cè)登記，同時(shí)將登記冊(cè)交行財(cái)部主任保管存檔。

項(xiàng)目管理制度

一、可靠的信息情報(bào)是投資的前提條件。在投資前，必須進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握對(duì)方的身份、實(shí)際財(cái)務(wù)、物力、信譽(yù)以及實(shí)實(shí)在在的能夠?qū)嶋H得到利潤(rùn)的第一手資料。特別是重大投資項(xiàng)目，必須慎重并熟知市場(chǎng)運(yùn)作手段。

二、投資項(xiàng)目，必須先經(jīng)公司董事長(zhǎng)同意后，才能指定專(zhuān)人進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和考察，考察人必須提出可行性方案，明確表示考察的意見(jiàn)，然后報(bào)公司確定，重大投資項(xiàng)目由董事長(zhǎng)提交公司股東會(huì)討論決定。

三、未經(jīng)考察和市場(chǎng)調(diào)查的項(xiàng)目不得進(jìn)行投資;未經(jīng)公司法定代表人同意的考察和立項(xiàng)，其費(fèi)用由本人承擔(dān)。

四、公司各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)必須在公司授權(quán)委托的經(jīng)營(yíng)范圍與期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)，未經(jīng)公司授權(quán)和核準(zhǔn)，不得以公司名義開(kāi)展其它業(yè)務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)終止其運(yùn)營(yíng)合同，撤銷(xiāo)授權(quán)委托，造成的一切損失及法律責(zé)任由分公司或內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

用工及薪酬管理制度

一、按照《公司章程》的規(guī)定，除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生以外，其余人員一律實(shí)行聘任制。公司監(jiān)事由董事長(zhǎng)提名，股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

二、公司的中層人員是否聘任，必須經(jīng)分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)聘任，其它任何人均無(wú)權(quán)擅自聘任，各分支機(jī)構(gòu)員工由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人考察并直接批準(zhǔn)聘任。

三、公司員工在聘任前經(jīng)過(guò)提名-考察-試用三個(gè)階段才能正式確定是否聘用。試用期一般為兩個(gè)月。

四、公司員工及管理人員(專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)制作人員及編輯人員除外)的工資分為三部分，底薪+傭金+獎(jiǎng)金，底薪根據(jù)本人的業(yè)績(jī)進(jìn)行確定，提成工資(傭金)按本人的業(yè)績(jī)比例進(jìn)行傭金提成，獎(jiǎng)金按業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)完成情況發(fā)放，除管理人員外，其他員工一律實(shí)行無(wú)業(yè)績(jī)無(wú)底薪的績(jī)效工資考核辦法(具體員工工資標(biāo)準(zhǔn)和差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)公司員工工資標(biāo)準(zhǔn))。

五、公司被聘用人員一經(jīng)聘用，必須簽訂公司統(tǒng)一印制的員工聘用勞動(dòng)合同。

六、公司各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)的用工及薪酬管理制度同上。

合同管理制度

一、本公司對(duì)外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它任何人均無(wú)權(quán)擅自代表公司簽約。

二、法定代表人不能親自前往或者到場(chǎng)，可以授權(quán)公司管理人員對(duì)外簽約，對(duì)外簽約的被授權(quán)人必須持有“企業(yè)法人授權(quán)委托書(shū)”。

三、不屬于法定代表人或法定代表人授權(quán)簽定的各類(lèi)合同，公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律后果。公司各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)對(duì)外簽約，必須在公司授權(quán)委托簽約的范圍和期限內(nèi)進(jìn)行簽約，否則，造成的損失一律由其負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

四、簽訂重大合同必須經(jīng)過(guò)詳細(xì)認(rèn)真考察，并提交股東會(huì)研究，未經(jīng)股東會(huì)研究批準(zhǔn)的合同，不得對(duì)外簽約。

五、公司及公司各分支機(jī)構(gòu)在運(yùn)作項(xiàng)目時(shí)與所有業(yè)務(wù)單位必須簽訂合同，合同款額與發(fā)票款額必須相符，嚴(yán)禁票據(jù)不符，否則公司終止該筆業(yè)務(wù)，造成的經(jīng)濟(jì)損失由各負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人承擔(dān)。

六、公司的《廣告業(yè)發(fā)布合同》、便函、文件等重要法律文書(shū)一律由行財(cái)管理中心專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，統(tǒng)一編號(hào)，并予以造冊(cè)登記，領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)法定代表人同意方可使用，各分支機(jī)構(gòu)員工領(lǐng)用時(shí)須經(jīng)其負(fù)責(zé)人同意方可使用，空白文書(shū)和合同一律不準(zhǔn)事先蓋章。

七、公司各分支機(jī)構(gòu)使用公司統(tǒng)一印制的各類(lèi)合同，并由其負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管，并以分支機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人的名義在公司授權(quán)的范圍內(nèi)對(duì)外簽約。公司證章管理制度公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本、副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶(hù)許可證、文化經(jīng)營(yíng)許可證、固定形式印刷品廣告登記證、公司行政公章，合同專(zhuān)用章一律由董事長(zhǎng)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由出納保管，使用公司證件、公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章必須事先征得公司董事長(zhǎng)同意。公司各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶(hù)許可證、公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章一律由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保管，若使用不當(dāng)，造成法律后果或經(jīng)濟(jì)損失，由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。

檔案管理制度

一、會(huì)計(jì)檔案：每月(季)財(cái)務(wù)結(jié)算后，會(huì)計(jì)應(yīng)將檔案(包括各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、驗(yàn)資文件、會(huì)計(jì)帳薄)一律存入專(zhuān)柜，裝訂成冊(cè)，交于行財(cái)部主任管理。

二、管理檔案：《公司章程》、《公司規(guī)章制度》及各類(lèi)管理考核細(xì)則一律單列存放。

三、員工檔案：公司員工檔案一律裝訂好單列存放。

四、合同檔案：(包括企業(yè)法人授權(quán)委托書(shū)存根、勞動(dòng)合同、各類(lèi)協(xié)議、廣告業(yè)發(fā)布合同)單列存放，一律保密管理，未經(jīng)公司法定代表人同意，任何人不得私自參閱。

五、文件檔案：公司股東會(huì)決議及公司有關(guān)文件一律單列存放。

六、來(lái)文檔案：其它單位來(lái)文由分管經(jīng)理、總監(jiān)閱后一律單行存放。

七、項(xiàng)目檔案：一律按機(jī)密文件處理，單行存放，未經(jīng)公司董事長(zhǎng)同意，任何人不得私自參閱。公司各分支機(jī)構(gòu)的檔案管理由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人或自行管理。

文件處理程序

公司對(duì)內(nèi)部行文時(shí)，一律以“甘大傳字”加文號(hào)出現(xiàn)。公司各分支機(jī)構(gòu)、各部門(mén)及各內(nèi)部獨(dú)立核算部門(mén)不得以公司名義對(duì)公司內(nèi)外行文，各分支機(jī)構(gòu)若由于項(xiàng)目運(yùn)作需要公司出具文件，須按程序并以分支機(jī)構(gòu)的名義向公司總部上報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作請(qǐng)示文件，待公司總部同意后予以下發(fā)文件后再執(zhí)行。公司委托各分支機(jī)構(gòu)運(yùn)作的圖書(shū)編輯或文化賽事推廣項(xiàng)目需要成立編輯委員會(huì)或賽事組委會(huì)的由公司協(xié)調(diào)成立該機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)可以編輯委員會(huì)XX分會(huì)或賽事組委會(huì)XX分會(huì)的名義開(kāi)展該項(xiàng)目運(yùn)作。編輯委員會(huì)或賽事組委會(huì)不具備法人資格，項(xiàng)目運(yùn)作中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)由各分支機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人處理和承擔(dān)。股東會(huì)決議不能以文件形式出現(xiàn)，過(guò)半數(shù)股東簽字認(rèn)可后，再以公司名義行文通過(guò)或告示，并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)格式行文，使股東意志合法地變?yōu)楣镜臎Q定。

第三篇：股東會(huì)召開(kāi)程序

股東會(huì)召開(kāi)程序

除公司法有規(guī)定外，由公司章程規(guī)定。股東會(huì)的決議方法，也因決議事項(xiàng)的不同而不同。普通決議事項(xiàng)須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過(guò);特別決議事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)方可作出。依公司法規(guī)定，特別決議事項(xiàng)指修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式。[1] 召開(kāi)編輯

股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。定期會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間由公司章程規(guī)定，一般每年召開(kāi)一次。代表1/10以上表決權(quán)的股東，1/3以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依法行使職權(quán)。以后的股東會(huì)會(huì)議，公司設(shè)立董事會(huì)的，由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表1/10以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。所謂不能履行職務(wù)，是指因生病、出差在外等客觀上的原因?qū)е缕錈o(wú)法履行職務(wù)的情形。所謂不履行職務(wù)，是指不存在無(wú)法履行職務(wù)的客觀原因，但以其他理由或者根本就沒(méi)有理由而不履行職務(wù)的情形。

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。該通知應(yīng)寫(xiě)明股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和目的，以使股東對(duì)擬召開(kāi)的股東會(huì)有最基本的了解。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)是有限責(zé)任公司的權(quán)力機(jī)關(guān)。除公司法有特別規(guī)定的以外，有限責(zé)任公司必須設(shè)立股東會(huì)。但股東會(huì)是非常設(shè)機(jī)關(guān)，即它不是常設(shè)的公司機(jī)構(gòu)，而僅以會(huì)議形式存在，只有在召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議時(shí)，股東會(huì)才作為公司機(jī)關(guān)存在。股東會(huì)由全體股東組成。股東是按其所認(rèn)繳出資額向有限責(zé)任公司繳納出資的人。根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議 應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）。

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū)）。

4、會(huì)議決議情況：

股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。

5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法作出的股東會(huì)決議具有法律效力，但股東會(huì)作出的決議應(yīng)當(dāng)做到?jīng)Q議程序合法、內(nèi)容合法并符合公司章程規(guī)定，否則就可能會(huì)影響股東會(huì)決議的效力。主要可以依據(jù)以下理由：

1、股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召集程序問(wèn)題。

因此，董事長(zhǎng)個(gè)人在沒(méi)有經(jīng)過(guò)董事會(huì)開(kāi)會(huì)討論并作出決定的情況下，無(wú)權(quán)擅自召集臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。另外需要注意的是，不論股東是否按照“通知”參會(huì)和表決，都不應(yīng)該影響其申請(qǐng)撤銷(xiāo)股東會(huì)決議的權(quán)利。

2、會(huì)議通知時(shí)間問(wèn)題

如果該公司章程沒(méi)有特別規(guī)定，股東之間也沒(méi)有特別約定的話，公司召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前十五日通知全體股東。

3、公司章程可以在法律允許的范圍內(nèi)對(duì)股東會(huì)決議的有關(guān)事項(xiàng)作出特別規(guī)定，如果股東會(huì)召集程序、表決方式、決議內(nèi)容還有其他違反公司章程特別規(guī)定之處的，也可以作為撤銷(xiāo)的理由。

董事會(huì)決議如果存在上述瑕疵，股東同樣可以請(qǐng)求人民法院予以撤銷(xiāo)。特別要注意的是，股東請(qǐng)求撤銷(xiāo)股東會(huì)決議、董事會(huì)決議有一個(gè)期限限制問(wèn)題，公司法為了促使利害關(guān)系方盡早的行使權(quán)利，使法律關(guān)系恢復(fù)穩(wěn)定的狀態(tài)，特別限制了股東撤銷(xiāo)權(quán)的行使期限，股東請(qǐng)求撤銷(xiāo)股東會(huì)決議、董事會(huì)決議的限制期間為60日，起算時(shí)間為決議作出之日。這一期間是一個(gè)除斥期間，不能發(fā)生中斷或延長(zhǎng)。因此股東一定要注意及時(shí)行使權(quán)利，維護(hù)自己的利益。但有時(shí)操作上確實(shí)存在一定難度，如果股東會(huì)會(huì)議沒(méi)有通知某些股東，該股東可能無(wú)從知道股東會(huì)召開(kāi)和通過(guò)決議的事情，如果是董事會(huì)決議，更有可能出現(xiàn)股東并不知情的情形，然而公司法并沒(méi)有對(duì)以上情形作出特別規(guī)定(比如規(guī)定自知道或應(yīng)當(dāng)知道決議之日起計(jì)算期限)，而是剛性的規(guī)定了一個(gè)“決議作出之日起六十日內(nèi)”，這確實(shí)可能影響股東行使權(quán)利，給損害股東利益行為以可乘之機(jī)。在法律沒(méi)有進(jìn)一步的完善前，股東被要求的關(guān)注義務(wù)比較高，如公司各方利益分化比較嚴(yán)重，只有自身時(shí)刻主動(dòng)了解公司情況，盡量避免此種情形發(fā)生。此外，作為股東，并非對(duì)任何程序違法(或內(nèi)容、程序違反公司章程規(guī)定)的股東會(huì)決議、董事會(huì)決議都有必要請(qǐng)求法院撤銷(xiāo)，有的決議如果經(jīng)過(guò)衡量后認(rèn)為對(duì)自己的利益并沒(méi)有損害的，就沒(méi)有必要提起，以免把股東之間關(guān)系鬧僵。無(wú)人起訴的情況下，60天之后，可撤銷(xiāo)的決議的效力就不會(huì)再受影響。而對(duì)于內(nèi)容違法的決議，則屬于自始無(wú)效，即使無(wú)人起訴，也不能轉(zhuǎn)化為有效的決議，如對(duì)內(nèi)容是否違法等有爭(zhēng)議的，可以要求人民法院確認(rèn)決議無(wú)效。[1] 撤銷(xiāo)確認(rèn)編輯

1、股東會(huì)決議無(wú)效具有對(duì)世性，具有絕對(duì)的溯及力。公司決議無(wú)效確認(rèn)之訴的判決效力具有對(duì)世性，效力及于第三人，具有絕對(duì)的溯及力。但是法律是維護(hù)交易安全的，對(duì)于善意第三人根據(jù)無(wú)效決議而取得的利益應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)[2]。

2、股東會(huì)決議被撤銷(xiāo)后，發(fā)生決議自始不生效的法律后果。但這種溯及力不能及于基于對(duì)公司決議的信賴(lài)而與公司交易的第三人，不論是公司內(nèi)部成員，還是在此之外的第三方，只要構(gòu)成善意，其與公司之間的交易行為就不會(huì)因這種溯及力而失去效力。

3、根據(jù)《公司法》第二十二條第四款規(guī)定，公司根據(jù)股東會(huì)或者股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。

第四篇：支部換屆程序和選舉辦法

支部委員會(huì)換屆選舉大會(huì)主要程序

大會(huì)由上屆委員會(huì)主持。其主要程序是：

1、清點(diǎn)到會(huì)黨員人數(shù)。會(huì)議主持人指定工作人員清點(diǎn)到會(huì)黨員人數(shù)后，大會(huì)主持人向大會(huì)報(bào)告應(yīng)參加大會(huì)的黨員人數(shù)和實(shí)際參加大會(huì)的黨員人數(shù)。實(shí)到會(huì)有選舉權(quán)的黨員人數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)有選舉權(quán)黨員人數(shù)的五分之四，即可進(jìn)行選舉。

2、上屆黨支部委員會(huì)作工作報(bào)告并討論通過(guò)。

3、宣布并通過(guò)選舉辦法。

4、宣布下屆黨支部委員會(huì)名額和候選人名單（即宣讀中共奉新縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局委員會(huì)批復(fù)）。

5、推選（通過(guò)）監(jiān)票人、計(jì)票人。

6、計(jì)票人分發(fā)選票（設(shè)置票箱的應(yīng)由監(jiān)票人當(dāng)場(chǎng)檢查票箱）。大會(huì)主持人說(shuō)明填寫(xiě)選票注意事項(xiàng)。

7、選舉人填寫(xiě)選票。

8、監(jiān)票人、計(jì)票人清點(diǎn)選票，確認(rèn)選舉是否有效。

9、計(jì)票人在監(jiān)票人的監(jiān)督下計(jì)票。

10、監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告被選舉人的得票情況；

大會(huì)主持人向大會(huì)宣布當(dāng)選人名單。

11、休會(huì)。召開(kāi)新一屆支委會(huì)，選舉書(shū)記、副書(shū)記，對(duì)委員進(jìn)行分工。

12、繼續(xù)召開(kāi)全體黨員會(huì)議，由會(huì)議主持人宣布新當(dāng)選的書(shū)記、副書(shū)記名單和其他支委的分工情況。

13、上級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)講話。

14、會(huì)議主持人作會(huì)議小結(jié)講話。支部委員會(huì)換屆選舉辦法（草案）

1、根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》的有關(guān)規(guī)定制定本選舉辦法。

2、選舉采用無(wú)記名投票方式進(jìn)行，實(shí)行差額選舉。

3、按照中共xxx委員會(huì)批復(fù)，新一屆黨支部（總支）委員會(huì)委員候選人為×名，應(yīng)選委員×名，差額×名。

4、進(jìn)行選舉時(shí)，參加選舉的有選舉權(quán)的黨員到會(huì)人數(shù)必須超過(guò)應(yīng)到會(huì)人數(shù)的五分之四，方可進(jìn)行選舉。收回的選票數(shù)等于或少于投票人數(shù)，選舉有效；

多于投票人數(shù)，選舉無(wú)效，應(yīng)重新選舉。選舉時(shí)，被選舉人獲得的贊成票超過(guò)實(shí)到會(huì)有選舉權(quán)的人數(shù)的一半，始得當(dāng)選。

5、黨員在填寫(xiě)選票時(shí)，對(duì)所列候選人，贊成的，在其姓名下面的空格內(nèi)畫(huà)“o”；

不贊成的，在其姓名下面的空格內(nèi)畫(huà)“×”；

棄權(quán)的，不畫(huà)任何符號(hào)。如另選他人，在候選人后面的空格內(nèi)寫(xiě)上自己所要選的人的姓名，并在其姓名下面的空格內(nèi)畫(huà)“o”，不畫(huà)“o”的無(wú)效。棄權(quán)的不能另選他人。每張選票所選的人數(shù)，等于或少于規(guī)定應(yīng)選人數(shù)的為有效票，多于規(guī)定應(yīng)選人數(shù)的為無(wú)效票。

6、選舉時(shí)，設(shè)監(jiān)票人1人，計(jì)票人1人。監(jiān)票人、計(jì)票人從非候選人的黨員中推選，并經(jīng)到會(huì)有表決權(quán)的黨員舉手表決通過(guò)；

監(jiān)票人負(fù)責(zé)對(duì)選舉全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

7、被選舉人的得票情況由監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告，當(dāng)選人名單由大會(huì)主持人向大會(huì)宣布。

8、本選舉辦法經(jīng)到會(huì)有表決權(quán)的黨員舉手表決通過(guò)后生效。

第五篇：黨支部支部書(shū)記、委員選舉程序和辦法

黨支部支部書(shū)記選舉程序

1、宣布支部書(shū)記選舉會(huì)議。

2、選舉大會(huì)的程序如下：

（1）說(shuō)明支部現(xiàn)有情況，并對(duì)支部書(shū)記候選人情況進(jìn)行介紹。

（2）說(shuō)明到會(huì)的黨員數(shù)，宣布會(huì)議是否有效。黨支部有正式黨員20名，有選舉權(quán)黨員20名，到會(huì)參加選舉的黨員20名；超過(guò)應(yīng)到人數(shù)的五分之四，會(huì)議有效。

（2）宣布選舉辦法；

（3）推選并宣布唱票、計(jì)票和監(jiān)票人名單；

（4）發(fā)選票，說(shuō)明填寫(xiě)的注意事項(xiàng)；

（5）進(jìn)行無(wú)記名投票；

（6）清點(diǎn)收回的選票，宣布選舉是否有效；

（7）計(jì)票；

（8）宣布選舉結(jié)果和當(dāng)選人名單；

（9）支部書(shū)記選舉結(jié)果上報(bào)上級(jí)黨組織。

黨支部支部書(shū)記選舉辦法

為保證黨支部支部書(shū)記選舉工作順利進(jìn)行，從黨組織實(shí)際情況出發(fā)，制定本選舉辦法：

一、采用候選人的選舉辦法，采用無(wú)記名投票的方式，每個(gè)有選舉權(quán)的黨員推薦選舉1人。

二、當(dāng)選。候選人獲得贊成票超過(guò)實(shí)到會(huì)有選舉權(quán)的人數(shù)的一半當(dāng)選。

三、選票有效或無(wú)效。

1、每張選票所選的人數(shù)，等于或少于應(yīng)選名額的為有效票，多于應(yīng)選名額的為無(wú)效票。

2、出席本次大會(huì)的黨員，有權(quán)對(duì)候選人表示贊成、不贊成、棄權(quán)。贊成的，在支部委員推薦名單一欄的空格內(nèi)畫(huà)“√”。

3、選票符號(hào)要準(zhǔn)確,字跡要清楚,書(shū)寫(xiě)模糊、無(wú)法辯認(rèn)的選票，可以辯認(rèn)的部分有效，無(wú)法辯認(rèn)的部分無(wú)效。

四、選舉的人數(shù)問(wèn)題

（1）有選舉權(quán)的到會(huì)人數(shù)超過(guò)應(yīng)到有選舉權(quán)人數(shù)的4／5（含達(dá)到4／5），會(huì)議才有效。黨員因下列情況不能參加選舉的，報(bào)經(jīng)黨總支同意，并經(jīng)黨員大會(huì)通過(guò)，可以不計(jì)算在應(yīng)到會(huì)人數(shù)之內(nèi)：a、患有精神病或其它疾病導(dǎo)致不能表達(dá)本人意志的；

b、自費(fèi)出國(guó)半年以上的；

c、雖未受留黨察看以上黨紀(jì)處分，但正服刑的；

d、年老體弱臥床不起和長(zhǎng)期生病生活不能自理的；

e、工作調(diào)動(dòng)，下派鍛煉、蹲點(diǎn)，外出學(xué)習(xí)或工作半年以上等，按規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)走正式組織關(guān)系而沒(méi)有轉(zhuǎn)走的；

f、已經(jīng)回原籍長(zhǎng)期居住的離退休人員中的黨員，因特護(hù)情況，沒(méi)有從原單位轉(zhuǎn)出黨員組織關(guān)系，確實(shí)不能參加選舉的。

凡上述情況之外的黨員不能參加黨員大會(huì)進(jìn)行選舉，仍應(yīng)計(jì)算在應(yīng)到會(huì)之?dāng)?shù)之列。

（2）投票后，收回的選票等于或少于發(fā)出的票數(shù)時(shí)，選舉才有效；多于發(fā)出票數(shù)的，選舉無(wú)效，應(yīng)重新選舉。

（3）選票中贊成人數(shù)多于應(yīng)選人數(shù)的票為廢票。

（4）推薦名單得到的贊成票超過(guò)實(shí)到會(huì)有選舉權(quán)的人數(shù)的半數(shù)，方能當(dāng)選，等于或少于實(shí)到會(huì)有選舉權(quán)的半數(shù)人數(shù)，則不能當(dāng)選。