第一篇：XX建工集團市場營銷部管理辦法初稿

XX建工集團市場營銷部管理辦法初稿 一·市場營銷部的職責：1。掌握了解建筑方面的有關法律、法規。2。規范我公司的市場營銷管理，提升我公司的市場營銷活力及建筑市場影響力。3。強化市場營銷的內業管理，提高自身的業務水平，保證企業生產經營活動能良性運行，維護好企業的市場形象。4。對工程的各類信息進行匯總、分析、評估，5。遵守公司的規章制度，維護企業利益，保護本公司的商業機密。6。由公司領導牽頭組織制定營銷計劃、目標，建立營銷獎勵機制，根據市場情況進行動態調整。二·市場營銷部的主要工作內容：招投標管理、預算管理、合同管理、工程信息管理、標書制作。工 作 內 容 圖 示 市場營銷部 招投標管理 預算管理 合同管理 工程信息管理 標書制作 招 投 投 造 工 合 合 網 市 數 資 文 標 標 標 價 程 同 同 絡 場 據 料 件 管 管 報 分 結 評 備 查 調 分 整 編 理 理 價 析 算 審 案 尋 查 析 理 制 一）招投標管理

1、投標管理：1）擬投標項目的評審：成立評審小組，公司領導牽頭，對項目進行綜合評估，評估因素主要幾方面：我公司自身因素，工程項目性質、條件及業主因素，施工現場、市場因素。確定經營風險度及經營策略。2）認真掌握招標文件的所有內容，嚴格按照招標文件 1

內容及要求編制投標文件。其中施工技術文件由總工和擬派工地的工程技術人員編制，商務文件由公司預算人員負責完成。3）投標報價：由公司領導牽頭，組成專業評估小組，對工程項目的預算數據進行分析評估，第一，造價風險評估。第二，確定科學、合理的投標報價。4）簽訂施工合同。投 標 工 作 流 程 工程信息采集 信息評估賽選 確定投標項目 決策層意見 肯定 否定 編制投標文件 學習招標文件 編制施工技術文件 編制商務文件 投標文件內部會審 施工前期組織準決策層及專業人員確定報價 開標

2、招標管理：對我公司承攬的工程項目進行有效的控制管理和服務。對工程項目所含的各專業施工項目、勞務、設備、材料、施工機具、專業技術等進行統一招標。1）成立招標委員會。2）通過認真調查、評審，組建互信互利互賴、合格的分承包商、供應商花名冊。3）依據施工項目、工程量、市場信息編制招標文件。4）從合格分承包商、2

供應商花名冊中選擇、邀請進行投標。5）在指定的時間、地點進行開標，確定中標單位或個人。6）雙方簽訂分包、供應合同。

內部招標管理委員會

編制招標文件 評估初定經濟指標 合格花名冊中初選多家單綜合評定指標報價 發邀請、購買招標文件 開標 綜合評審 簽訂合同 二）預算管理：對工程項目的前期、施工過程、竣工結算提供數據分析依據。1）編制施工圖預算，提供工程投標經濟分析、報價的依據。2）對施工預算書進行工程分析，跟蹤施工進度進行有效調整、控制，為工程經濟指標管理提供服務。3）為工程項目的內部招標工作提供工作量、項目造價依據。4）做好工程竣工結算工作。三）施工合同管理：1）成立合同評審小組，對合同條款進行認真審核，針對不合理的條款要及時與發包方協商，進行合同風險評估并作出決策。2）按規、依法認真填寫施工合同，斟字酌句不留隱患。3）雙方簽訂的施工合同公司備案一份，并做好合同臺賬記錄。四）工程信息管理：工程信息是指企業生產經營相關的各種因素。建立企業經營信息庫并由專人負責，1。擬建工程信息：1）網絡查詢和 3

市場調查，建立項目信息臺賬。2）進行擬建工程項目的信息分析、評估，最終選擇、決策。3）對工程行業市場發展情況進行跟蹤了解，及時了解國家及地方的方針、政策，掌握影響本行業發展的各項因素，定期進行分析、評估，及時調整企業經營策略。2。工程造價信息：1）對施工圖預算進行分類解析，單位工程所含的組成因素進行數理統計，如材料、機械、人工、設備、分包專業等的數據統計。2）施工項目的使用性質、工程類別、規模進行數理統計。3）新材料、新工藝的施工應用信息。4）定期進行市場調研，及時了解市場價格，掌握備案行業行政部門的指導信息價。5）定期對施工項目進行信息收集，如工程變更、施工過程中實際發生的各種數據信息。及時與施工圖預算數據進行比對分析。3。定期進行各類信息規整、分析，歸檔于企業信息庫。五）標書制作·檔案管理：1.對本部門所涉及的文件、資料歸檔保存，建立好臺賬，便于日常使用和及時查詢。此項工作由專人負責。2.根據招標文件的要求編排、制作投標文件，裝訂成冊。3.嚴格按照招標文件要求，對裝訂好的投標文件進行密封包裝。三．制定學習培訓計劃：1.定期組織學習施工企業相關的法律、法規和自治區的規定、調整性文件。2.對專業人員進行學習培訓，提高職業技能。四．根據工作內容、工作強度進行人員調整和設備、工具投入。XX建工市場信息部 2015年4月23日 4

第二篇：市場營銷部績效及管理辦法

市場營銷部運作方案

（一）品牌推廣營銷部管理辦法

常平瑪萊婦產醫院品牌推廣中心市場營銷部根據醫院總體營銷戰略發展需要，特劃分為以下三個部分：

一、聯盟體檢部

二、雙向轉診部

三、文化地宣部（下設三組：一為地面宣傳組；二為公關外聯組；三為活動執行組）

第一部分、品牌推廣中心市場營銷部綜合崗位職責

一、市場營銷部職能

1、實現醫院業務總量強效提升。

2、制訂和實施營銷渠道開發計劃。

3、體檢中心管理，參與體檢套餐的制訂與施行，體檢推廣代表管理。

4、定期進行市場調研與市場預測。

5、組織策劃團體體檢、社區活動、義診、商家互動等相關終端活動。

6、醫院渠道宣傳品的投放與信息反饋。

7、診療服務質量的監察、評估與反饋。

8、協助客服部作好售后服務以及跟蹤回訪。

二、市場營銷部負責人（含各部主管）職責

1、服從上級領導，按照制定目標任務層層分解并及時完成下達總任務。

2、全面負責營銷部日常管理工作。

3、制訂營銷政策和營銷計劃（年、季、月），特別是周工作報表的制定匯總。

4、組織和指導營銷部各部的工作，對各部推廣代表的業績進行評價指導。

5、對市場工作的監察，處理客戶反饋問題，審核業務往來單位，對建立信息反饋制度負有領導責任。

6、定期總結工作，并向主管院領導提交工作報告。

7、組織開拓創新、不斷促進市場全面開發。

8、醫院終端宣傳性活動的策劃與執行。

9、對工作中存在的不足進行反思總結，不斷調整營銷策略、管理制度和營銷計劃。

10、協調內部及本部與其他平行部門或上下級部門的關系。

三、市場營銷部專員職責

1、主動宣傳醫院文化，傳播醫療保健常識，與企業、醫療機構、社區、街道婦聯、計生等相關部門及合作單位建立良好的合作與公共關系； 2、拜訪客戶、收集客戶資料，推薦醫院的特色醫療服務；

3、完成合作簽約、做好患者來院對接準備工作；、為客戶提供相應服務，維持醫院與法人客戶及自然人客戶的良好關系； 5、準時參加醫院的晨會、夕會、業務交流、培訓等活動；

6、配合醫院經營目標，每位專員依據醫療網絡狀況擬訂市場拓展計劃，制定月、開發計劃。、每周填寫拜訪記錄，進行活動量化管理； 8、保守醫院商業機密、遵守醫院的各項規章制度，完成醫院交辦的其他工作；

第二部分、市場營銷部專員的日常管理

第一節 從業守則

營銷部必須推廣并維護醫院的品牌形象、核心文化、醫院禮儀、醫療健康知識，加強專員的日?；顒庸芾恚幏稄臉I行為，遵守社會公德、職業道德，維護醫院形象，全面提高業務人員個人綜合素質。對醫院：

1、專員必須將自己推廣成果提交醫院，不得為其他醫療機構經辦推廣活動；

2、專員在未經過醫院同意的情況下無權對醫院各種項目的醫療費用標準進行修改或許諾，無權代表醫院簽訂任何合約；

3、專員必須使用醫院統一設計印刷的資料及名片；

4、須保守醫院秘密，如醫院的財務狀況、醫院的經管狀況、醫院的內部制度等；

5、必須愛護醫院財產，保持辦公環境整潔有序。對客戶：

1、專員電話約見客戶或與客戶面談時要注意文明禮貌用語，體現自己的專業和對客戶的尊重；要注意醫院禮儀，向客戶鞠躬問好，遇有客戶不良的行為時應委婉維護自己和醫院形象，不卑不亢；

2、應對客戶資料及個人隱私進行保密。對社會：

3、對同行其他醫療機構的點評應客觀公正；

4、不得以詆毀其他醫療機構及其所從事的醫療服務，或利用其他不正當手段進行推廣。

第二節 基本管理

1、營銷部研究制定推廣計劃、編制計劃、月度計劃向營銷團隊宣布；

2、各專員應在每周工作結束后制定下周的工作拜訪計劃，認真填寫工作報表，團隊主管應予以指導、監督和管理。、各專員應按規定參加相關的業務交流，總結等活動，無故不得缺席。

第三節 出勤管理

1、各種假期審批按醫院考勤制度規定執行。

2、鑒于營銷部門工作的特殊性，中午的下班及下午上班打卡可以省略，下午下班如因業務需要未能回單位打卡考勤的，應電話告知部門主管后次日補缺勤條于行政人事部。

第四節 早、夕會管理

1、各專員需參加每日的早、夕會，“兩會”應由團隊主管主持；

2、（各部主管）早、夕會應起到如下作用：

（1）、掌握各專員的工作進展，落實活動量化管理；（2）、了解各專員的思想動態，激勵各專員的工作士氣；（3）、授予各專員相關營銷知識，提高他們的工作技巧；（4）、培養專員的演講能力，交流分享工作體會；

第五節 專員品質管理方法

為建立醫院良好形象，規范專員的推廣行為，獎優罰劣，促進醫院品牌推廣工作健康發展，共同致力于醫院的健康發展，特制定此辦法。

第一條

嘉獎

推廣專員有下列情形之一，且經過醫院領導審查認定屬實的，將予以適當嘉獎； 一、有具體事例或言行維護醫院形象、贏得榮譽，取得一定社會效益的； 二、為維護醫院利益或保護財產安全見義勇為的；

三、熱心參與公益活動，為樹立醫院形象，維護醫院品牌做出較大貢獻的； 四、為醫院發展提出合理化建議被采納，對提升經營成效做出貢獻的；

五、服務品質好，業績優秀且在醫院工作年限達兩年以上的； 六、其他特殊優良事跡。獎勵方式：

一、書面獎勵（醫院領導簽名）二、頒發獎狀或獎牌；

三、頒發獎金；

四、受邀請參加表彰會議； 五、其他適當獎勵。

第二條

處罰

推廣專員發生下列違規行為之一，經醫院領導審查認定屬實，根據該行為性質予以警告、記過、勸退、辭退等處分。

一、無特殊原因，未能按時完成上級領導布置的任務，警告一次；

二、誤導客戶，對醫院醫療服務做虛假或過度承諾，非醫院醫療業務能力范圍內的，警告一次；

三、客戶投訴，遇有客戶累計投訴兩次的警告一次；

四、惡意破壞醫院形象的，將給予勸退處理并視情節輕重處于相應處罰； 五、累計警告三次等同記過一次； 六、虛報費用的，記過一次；

七、克扣、拖延返還客戶費用，記過一次；

八、簽訂合同時，代客戶簽名，直接辭退并賠償醫院相應損失；

九、一個月內累計記過一次者當月實際傭金按80%發放，一個月內累計記過二次者

當月實際傭金按60%發放，累計記過三次者予以辭退；

十、與網絡關系（或電話咨詢等相關人員）串通或將卡類營銷及體檢轉化顧客虛報

為轉診業務等，謀取醫院利益，一經查實，視情節給予罰款500—10000元處罰，當月

傭金全部扣除，并辭退；

十一、將自己推廣成果轉交其他醫院，一經查實，罰款5000元，當月傭金全部扣除，并辭退。

十二、泄露醫院內部機密，一經查實，罰款800—5000元，當月傭金全部扣除，并

辭退。

十三、把醫院客戶資源歸為自己營銷業績的（內部營銷），給予辭退傭金一概不發。

第三部分 薪酬體系及管理辦法

為有利我院品牌推廣中心市場營銷部渠道開發，有效發揮崗位作用，促進營銷部對醫院整體業務發展的有效推動，特制定本方案，實施細則如下：

一、品牌推廣中心市場營銷部薪酬方案：

1、主任薪酬：基本工資一級基礎為3000元/月，二級為4000元/月，三級為5000/月元，加提本部門業績超過目標任務部分30萬元以內的1%；30萬元以上60萬元以內的2%；60萬元以上的3%作為管理獎勵（統籌、培訓、策劃及日常事務管理等，獎金由醫院額外支付）。

2、主管薪酬：各部門主管基本工資統一為2000元（含交通、通訊、伙食補助），各部門主管加提本部所有營銷專員當月工資總收入超2000元以上4000元以內（含基本工資+補貼+績效獎金）總和的5%，4000元以上的提10%作為管理獎勵（用于統籌、培訓、策劃及日常事務管理等。超基數者按上述方案累推，從各業務專員績效獎金中扣減。如張某8月份個人收入總計為6000元，則超出部分（6000—2000）4000*5%計200元為部門主管加提管理金；而張某本月實際獲得的收入為5800元）；當部門總業績連續兩個月未完成既定目標的，部門主管除了不享有加提本部門內管理獎金之外給予警告觀察，第三個月仍未完成指標的取消部門主管職位并按營銷專員薪酬執行。

風險金管理：市場營銷部人員合同期內的業務聯系資料必需統一錄入市場營銷客戶資源數據庫，由經營部負責數據統一管理并監督執行。合同期內每月預留營銷部人員當月收入總額20%作為客戶資源風險金管理，全額返還。2、1、雙向轉診部專員：

核算方法：基本工資+崗位補貼+績效獎金（1）基本工資：

①、轉診專員的基本工資為每人每月900元整（包含外出餐費補貼、業務聯系電話費補貼、交通費補貼）。

②、新入職專員試用期保底收入為每人每月：無醫療行業相關工作經驗的為1200元整；有一年以上相關工作經驗的為2200元（包含餐費補貼、話費補貼、車費補貼）。

工資核算方式：基本工資+補貼+績效提成（試用期工資必需完成保底業務10000元整，否則不核算提成，未完成者將作為轉正考核依據。）

③、從醫院其他部門調入營銷部的已簽訂用工合同的職員前兩個月工資按原崗位標準執行，納入績效考核。（2）績效獎金：

①、由市場營銷部雙向轉診部聯系產生的醫療業務消費總額（有固定辦公場所的各級醫療機構轉診，包括對口專家的單病種營銷等）按遞增提成法作為效益獎金。即5萬元以內按5%計提，5—10萬間提7%，10—15萬間提9%，15萬以上全部按10%計提。發放單位以核 算到個人或特定組合協商分配為原則；

注：各級醫療機構轉診病人不享有優惠減免政策，否則業務員及轉診機構業績均按50%核算。

②、由于藥店卡式轉診，包括早孕試紙推廣合作（持卡享有減免10%優惠等）與醫療機構轉診的性質差異，固通過在藥店設置辦理點發展“瑪萊健康俱樂部”會員，會員來診，按卡的編號確認中介業績和轉診業務員業績，推廣藥店以消費總額的5%給予獎勵（結合市場競爭等因素考慮可作相應調整），業務員以轉診部遞增法為依據減去2個百分點給予獎勵，即5萬以內按3%計提累推。

注：除藥店等卡式轉診行為外，所有的轉診信息必需保證提前半小時的報備時間，否則不計入轉診業績。

③、具備條件的各級醫療機構轉診行為可填寫一式兩份的定點合作醫療轉診單（由轉診醫生按表格要求填寫，病人憑第一聯轉診單到醫院總服務臺安排就診，做好錄入工作并于當天下班統一交由財務部統計員，底聯留存轉診醫生處用于核準行為產生）。

注：轉診病人院內接納、安排、業務監督及確認均由經營部執行。

（3）轉診醫生及“中介”的提成方案

①、有固定辦公場所的各級醫療機構轉診醫生的提成獎勵可分為單病種和其它綜合業務兩種，提成方案也可采取定額獎勵或按轉診病人醫療消費總額比例提成作為獎勵，為了避免單純性轉診檢查而出現的轉診醫生對本單位的負面宣傳，促進轉診醫生的包裝引導工作，也可以采取兩者結合獎勵。產科轉診每例可定額為順產獎勵160元，剖宮產獎勵300元，也可按產婦在院期間的醫療消費總額的10%提成作為獎勵（包括中引、人流病人的轉診）。

②、為了促進婦科微創及不孕不育等大病種業務的轉診業績，婦科微創手術及不孕不育病人轉診醫療機構醫生提成比例為20%。

注：此方案為階段性調整，根據業務發展情況將適時調整提成比例。

③、轉診單純的檢查、化驗并按原收費標準執行的按開單總額5%計提（如有優惠減免則從提成中相應比例扣除），其它綜合類業務統一采取病人在院期間消費總額的10%提成作為獎勵。

④、由醫藥代表或其她非“醫療機構途徑”轉診產生的業務收入按5%計提。以上行為產生的業務提成獎勵總金額由財務部次月10日前統計結算，由財務部指定專人定期送達轉診人（用于界定是否非“醫療機構途徑”），特殊情況可采取電匯、存卡等形式及時返還，但用戶名必需是轉診醫生本人姓名。2、2、文化地宣部：（1）基本工資：

①、宣傳員：新入職試用期為兩個月，固定保底工資為1200元，轉正后固定工資為1100元，保底工資為1500元。（2）績效獎金

①、地面宣傳組：按通過地面宣傳（發放雜志、宣傳冊等）來院就診的有效掛號（指產生醫療消費行為者）病人總量計，完成指標數（每人為10人）以上者，有效來診90人以內每人獎勵10元；100—200人之間每人獎勵20元；200人以上全部按30元每人獎勵。

注：2013年6月至9月暫執行補充方案（4）

為了加強同孕、嬰等相關聯行業的合作力度，促進孕產婦來院參加孕婦學校、產檢及分娩業務量的有效提升，特對孕產婦開發組的激勵方案進行調整。見補充方案（1）。

②、活動執行組：凡成功策劃營銷終端活動，按照A、B、C三個不同級別給予聯系個人獎勵，此級別由部門主管報分管領導，最后由總經理批準執行。

C、100元范圍：常規社區或廣場義診、健康講座（參與人數在30人以上，100人以內）每場次獎勵100元，其中聯系人（即公關外聯組專員）得40元，部門主管得10元，其余50元再分配給參與活動的執行組及醫護成員；

B、300元范圍：中型社區活動、商家合作、公益演出等（指參與人數在100人以上，300人以內）每場次獎勵300元，其中聯系個人得120元，部門主管得40元，其余140元再分配給參與活動的執行組及醫護成員；

A、600元范圍：大型公益演出、普查活動、重大社會關系突破等。

③、由品牌推廣中心其他部門聯系，而由地面宣傳部執行的上述②活動，所得獎勵由涉及部門平均分配。

④、公關外聯組：與街道、社區、計生、婦聯、公安、消防等合作的宣傳欄開發，按醫院有效廣告時間及面積計算，以半年以上醫院有效廣告每平米按10元獎勵聯系個人。廣告選位需經品牌推廣媒介采購部確認。

⑤、部門總提成收入由主管根據每人工作綜合表現進行自主分配，但需經品牌推廣中心負責人簽字核準。

⑥、通過“瑪萊義工”義診義演等活動吸收會員（必需遵循自愿的原則進行推廣，否則不計業績），會員來診，按卡的編號確認部門業績，以消費總額的3%給予獎勵（地面宣傳部宣傳組原則上不參與卡的推廣）。

2、3、聯盟體檢部

（1）、基本工資：

①、聯盟專員的基本工資為每人每月900元整（包含外出餐費補貼、業務聯系電話費補 貼、交通費補貼）。

②、新入職專員試用期保底收入為每人每月：無醫療行業相關工作經驗的為1200元整；有一年以上相關工作經驗的為2200元（包含餐費補貼、話費補貼、車費補貼）。

工資核算方式：基本工資+績效提成（試用期必需完成保底業務100人次有償或200人無償體檢業務，否則不核算提成，未完成者將作為轉正考核依據。）

（2）、績效獎金

①、以特惠商戶形式加盟成為對方持卡消費會員，并在對方的會員權益宣傳資料中宣傳或發布醫院形象信息的。視加盟商的社會品牌美譽度給予聯系個人100元—200元不等的獎勵。且持卡者來院消費總額3%作為聯系個人獎金；

②、由合作商家聯合推廣的醫院“瑪萊健康俱樂部”會員卡，持卡者來院消費總額的3%作為聯系個人獎金；

③、每成功推廣一張瑪萊婦產醫院“VIP健康儲值卡”者，即按“VIP健康儲值卡”面值（健康卡：1000元、白金卡：3000元、鉆石卡：10000元）的5%獎勵給個人?？ㄖ迪M完未再充值，而自費消費的另提3%獎勵給個人。

④、工廠、企業職員定點醫療合作業務，聯盟體檢部每人或每特定組合最低每年聯系5家定點醫療合約單位（單位人數50人以上，年消費總額1萬以上核算），單位職員定點醫療聯系成功需簽訂定點醫療合作協議（由經營部代簽并由財務部保存合作協議原件），如有業務需要醫院領導出面進行業務洽談的可以申請安排。超額完成指標的每家獎200元，未完成的每家扣100元。員工持卡來院消費總額的3%作為聯系個人獎金；

⑤、與商場、超市、企業等聯合、互動促銷或公益演出并由地面宣傳部完成的活動參照地面宣傳部績效方案執行。

⑥、與商場、超市、企業合作在顯要位置開辟宣傳欄的，按有效廣告位每個30元作為聯系個人獎勵。大批量購買的合作廣告位參照媒介采購獎勵制度。

⑦、有償體檢：指個人、團體體檢業務（與特殊職能部門聯合舉行的服務性行業等的硬性體檢，如保姆體檢、招工體檢、各級婦聯定期例行的育齡婦女的婦檢等），工廠、企業、學校等特殊單位的健康體檢業務等。所有有償業務收費標準均不得低于醫院現行收費標準的70%作為醫院最低收入保障，包括單位職員定點醫療合作等，且優惠項目只限于檢查、化驗、治療及手術（除醫院制定的統一無償或優惠政策以外）。團體體檢（指10人以上）業務按醫院現行收費標準（包括團體體檢已制定的套餐）的70%上交醫院作為醫院最低收入保障，其余30%歸體檢部營銷員自行分配。

⑧、個人有償體檢按醫院現行收費標準的80%上交醫院作為醫院最低收入保障，其余20% 歸體檢部營銷員自行分配。

⑨、所有有償體檢、免費體檢或普查活動后（成功申請加入瑪萊健康俱樂部）有效轉化產生的醫療消費總額的3%作為聯系個人獎勵。

業務聯系行為： ①個人及團體體檢業務聯系確定時間后需填寫一式三聯的體檢通知單（第一聯交由財務部備案錄入用于獎金統計及費用回收情況的把關監督，第二聯交由體檢中心用于院內參于體檢各醫、技崗位的流程安排，底聯留存業務聯系人核對）。

（3）、組織者、合作商家及企業主管返還

①、按卡的編號確認業績，給予合作商家業務主管消費總額的5%作為返還獎勵。

②、由體檢部組織并經總經理批準的免費體檢業務，按每百人獎勵組織者200元計算。

6、企劃部：通過開辟雜志互動欄目等發展的“瑪萊健康俱樂部”會員，會員來診，按卡的編號確認部門業績，以消費總額的3%給予獎勵。

第四部分

附則

第二十九條

本辦法未盡事宜，由醫院管理層協調后另行修訂。

第三十條

本辦法自2013年元月1日超執行，一旦確定實施，任何修改都必須經過總經理批準。

常平瑪萊婦產醫院

2012年11月13日

補充方案（1）：

孕、嬰行業合作方案

合作對象：各個孕婦服裝店和奶粉店等相關聯行業。

合作方式：孕產婦開發組通過在鎮區各個孕婦服裝店和奶粉店等相關聯行業發放孕婦手冊和孕婦學校邀請卡（裝訂在一起），由店主免費贈送給其客戶（孕產婦），并推薦孕婦來瑪萊婦產醫院聽課。

合作細則：

1、店方引導孕產婦作好邀請卡的填寫：含姓名，聯系電話，懷孕周數，推薦店名等并讓孕產婦持卡來院聽課等。

2、店方作好推薦孕產婦信息的綜合登記工作，以便院方復核。

3、由客服人員在每期孕婦學校開課時收集邀請卡并送財務部，由財務部相關人員作好統計工作。

4、婦產婦開發組人員每周五之前收集各個合作孕婦服裝店和奶粉店等客戶名單，結合財務部統計資料對未來院客戶進行電話回訪，邀請其來瑪萊婦產醫院上課。

5、一旦各個合作孕婦服裝店和奶粉店客戶在我們醫院分娩，給予對方定額獎勵順產100元，剖宮產200元，確認及返還方式參照雙向轉診部。

6、孕產婦開發組人員的工作要求：

第一、每天每個人開發至少6個新合作單位；

第二、每天必須上交日記；

第三、周四以后電話回訪，引導孕婦來聽課；

7、合作雙方必需進行顯著位置的廣告位置互換。

孕產婦開發組人員業績核算：底薪（地面宣傳員標準）+績效，績效方案如下：

每月通過派發孕婦手冊或與相關聯行業合作開發而來院分娩產婦數在10人以上60人以內獎勵25元；60人以上100人以內獎勵40元；100人以上獎勵60元（以個人為核算單位）。

以上方案從產科準入開展業務后執行。

補充方案（2）：

設立“瑪萊女性健康基金”健康咨詢點方案

為了讓慈善公益事業惠及更多女性群體，緩解本地區，特別是郊區與偏遠地區老百姓“看病難、看病貴”的壓力，對一部分貧困、低保及重癥女性患者進行及時的健康救助。同時放大“基金”效應，以喚起全社會各界對女性弱勢群體尤其是女性健康問題的關注與幫助。特就設立澄援助咨詢點（以下簡稱咨詢點）擬定方案如下：

1、各地所設立的咨詢點屬瑪萊女性健康基金管委會及瑪萊婦產醫院品牌推廣中心下設部門。行政及業務等管理執行醫院統一的相關管理制度。

2、咨詢點設常駐主任及咨詢師各一名（原則為本地區人），屬醫院正式員工，履行醫院正式員工的各項職責并享有各項應有權益。

3、咨詢點其他工作人員全部采用兼職性質，不與醫院產生勞動合同關系，無固定工資。

4、咨詢點的日常管理辦法及開展業務的薪酬激勵機制參照執行“瑪萊婦產醫院品牌推廣營銷部管理辦法”。

5、咨詢點只租用30平方米面積以內的各區慈善組織、公益場所或街道社區辦公室統一風格布置設立辦公場所，常駐工作人員的食宿自理。

6、由于咨詢點工作需要前期的籌備及市場基礎鋪墊工作，所以咨詢點主任薪酬方案除了執行“瑪萊婦產醫院品牌推廣營銷部管理辦法”以外，增加食宿、交通及通訊補助每月1000元。另外從進駐籌備之日起的2個月內主任的收入差額（以進駐咨詢點第3個月起算，全年平均月收入總額減去前2個月的實際平均收入總和為計算標準）由醫院統一補貼。

7、咨詢點咨詢人員的工資標準參照醫院統一的薪酬方案，獎金由咨詢點統籌安排發放。

8、醫院將從各咨詢點總業務收入總額中提取3%用于額外獎勵，由各咨詢點主任提議經醫院品牌推廣中心總監同意后自行分配。

9、醫院將開通與各咨詢點直達的定期班車接送服務，由咨詢人員進行援助咨詢、材料整理、業務統計、信息收集及與醫院對口部門崗位的對接工作。

本方案自待基金申請成功開展后試行，未完善之處將酌情處理。

補充方案（3）：

媒介采購及媒體公關管理辦法

為真正執行品牌推廣為先導的醫院運營方針，全面落實我院品牌推廣工作，有效發揮并激發崗位積極主動性，促進媒介采購對醫院整體業務發展的有效推動，特制定本方案，實施細則如下：

主管薪酬：媒介采購部主管基本工資為每月2000元，加提本部其他所有媒介采購員當月工資總收入超2000元以上的4000元以內（含基本工資+補貼+績效獎金）總和的10%，4000元以上的提20%作為管理獎勵（統籌、培訓及日常事務管理等，從各業務員績效獎金中扣減）；當部門總任務連續兩個月未完成既定目標的，部門主管除了不享有加提本部門內管理獎金之外給予警告觀察，第三個月仍未完成指標的取消部門主管職位并按營銷代表薪酬執行。

風險金管理：媒介采購部人員合同期內的業務聯系資料必需統一錄入財務部合作客戶資源數據庫，由財務部負責數據統一管理并監督采購質量及成本等。合同期內每月預留媒介部人員當月收入總額20%作為風險金管理，全額返還。

1、基本工資結構：

①、媒介采購部主管基本工資為2000元 崗位工資 +補貼+個人業績+部門總業績提成 ②、媒介采購員的基本工資為每人每月900元整。

③、有自備交通工具的人員補貼當月個人收入總額的1%作為車補。

2、績效獎金：

①、報紙等紙面媒體：在區域主流紙面媒體上由媒介采購部主動聯系而無償發布本院新聞的，視新聞質量每次給予50—100元的獎勵。

②、電視等影視媒體：在區域主流電視媒體新開辟專欄、專題全作欄目的，視欄目的影響力及效果給予500—2000元的獎勵。在電視上無償發布本院新聞的，視新聞影響力及效果給予100—600元的獎勵。

③、戶外廣告媒體：鎮區出入口高炮、龍門架、城區內大型T型牌、大型戶外固定廣告牌、公交候車亭牌、路名指示牌、路燈旗桿燈箱廣告等視廣告位置及影響力給予每平方米1—2元的獎勵。

④、公交車體廣告每增加一輛視車輛狀況及線路質量給予20—60元獎勵。⑤、異業聯盟等營銷部門牽線的廠區、企業、商超購物推車（籃）等的廣告視影響力及效果給予100—600元獎勵，牽線部門與采購部門各得50%。

⑥、本地網絡門戶網站的事件營銷合作，視活動影響力及效果給予200—1000元獎勵。⑦、墻面掛布及墻體刷漆廣告每平方給予0.5元獎勵。

⑧、電梯間、警示牌、公共場所的直效廣告等媒體開發視影響力給予100—500元獎勵。注：媒介質量影響力及效果評估由媒介監控與評估專員及品牌推廣總監進行考核，由品牌推廣總監決定獎勵檔位，經總經理簽字執行。

3、處罰條例：

①、因媒介采購部公關不力導致醫院負面信息新聞曝光，視情節輕重給予500—2000元處罰。②、由媒介監控與評估專員等發現的戶外廣告畫面損毀，媒介采購部未及時通知制作商在3天內修復的且未能說明原由的給予100—500元處罰。

③、區域門戶網站等出現的醫院負面信息、帖子3個工作日內未及時發現并刪除的視情節輕重給予100—1000元處罰。

④、虛報采購信息，包括面積、價格或收受回扣、貪污等，一經查實，扣罰全部風險金（每月總收入的20%）及當月工資并給予通報開除。

未盡事宜另行補充修訂，本管理辦法自2013年元月1日起試行。

東莞瑪萊婦產醫院 2012年11月13日 關于雙向轉診部兼職業務員的補充規定

1、轉診兼職業務員除業績提成外不享有醫院其他福利待遇；

2、轉診兼職業務員必須每月不少于4次參加部門晨會，否則缺一次按50元每次在業務提成內扣除；

3、轉診兼職業務員每月完成指標起付點，第一個月為1萬，第二個月為2萬，第三個月起保持2.5萬以上，每年春節淡季按2萬起提，未達到起付點指標不享有業務提成；

4、轉診部主管每月給予兼職業務員定業績指標，業務員月達不到指標的70%，只能提單月月績80%提成；

5、轉診兼職業務員每月總業績提成將預留20%做為風險管理金，按自然月累計滿一年返還；

6、轉診兼職業務員不能開拓發展部門正職業務員的客戶，或正職業務員轉兼職后移交出去的業務客戶，當兼職與正職業務員存在業務沖突時，提成及醫生返點全部以正職業務員為主，7、兼職業務員開拓正職業務員的客戶，一經核實，第一次警告，第二次將扣50%當月風險金，第三次將辭退后扣除全部預留風險金。

市場部 2012-11-13 補充方案（4）：

地宣雜志組待遇臨時性試行方案

1、經考核合格的發行員入職保底工資為1700，底薪為1300（東莞最低工資標準）+提成，超過保底按照實際收入。（3天試用期），先入職，自己不干沒工資。

2、發行組組長保底為2000，底薪為1700+提成，超過保底按照實際收入。

3、雜志組總提成核算掛號量按照雜志掛號來源（導診登記）+醫院專科號（婦科、產科、不孕不育）總掛號量10%為提成基數，其中來診100人以內每號獎勵10元；101—200人之間每號獎勵20元；201人以上全部按30元每號獎勵。例如核算出的雜志總掛號（導診登記+?？瓶倲?0%）為180人，雜志組總提成為180*20=3600元；核算出雜志總掛號（導診登記+?？瓶倲?0%）為201人，雜志組總提成為201*30=6030元；并以此類推。

4、雜志組總提成分配：雜志組普通發行員提成為1份，組長提成為2份，按照總提成費用除以總份數進行平分。5、7月1日至9月30日期間，高溫補貼費每人每月100元。

6、本方案從6月1日開始試行，有效期截止9月30日。

2013年5月31日

第三篇：建工集團中層領導人員管理辦法

建工集團中層領導人員管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為規范企業領導人員選拔任用工作，推進選拔任用工作科學化、制度化、規范化，造就高素質的企業領導人員隊伍，加快推進建設具有國際競爭力的新型企業集團，根據《中國共產黨章程》（以下簡稱《黨章》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《市市屬國有企業領導人員管理暫行規定》（以下簡稱《暫行規定》）和有關政策法規，結合集團實際，制定本辦法。

第二條

選拔任用企業領導人員，必須堅持以下原則：

（一）黨管干部的原則。

（二）德才兼備、以德為先的原則。

（三）民主、公開、競爭、擇優的原則。

（四）出資人認可、職工群眾認可、市場認可的原則。

（五）分層分類管理的原則。

（六）依法合規的原則。

第三條集團公司黨委及黨委工作部按照管理權限和公司章程，履行選拔任用工作職責。接受市國資委黨委及企業領導人員管理部門對選拔任用工作的監督指導。

第四條本辦法適用于由集團公司選拔任用的下列人員：

（一）集團公司總法律顧問、董事會秘書、總經理助理、副總工程師、副總經濟師、副總會計師及同職級領導人員。

（二）集團公司本部部門正副職領導人員。

（三）集團公司管理的二級企業領導人員：黨委（直屬黨總支）書記、副書記，紀委書記，作為班子成員管理的工會主席；全資公司董事長、副董事長、董事、監事，集團公司出資的控股公司和參股公司中由國有股權代表出任的董事長、副董事長、董事，監事長（監事會主席）、監事；事業部和全資公司總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、總會計師等經理層成員；集團公司出資的控股公司、參股公司中按國有股權比例推薦的經理層成員；集團公司管理的國有獨資企業經理層成員；集團公司向二級企業委派的財務總監。

（四）按照中層領導人員進行管理的其他人員。

第二章 職數設置

第五條根據《黨章》、《公司法》以及公司章程等，結合行業特點和企業規模，合理確定二級企業黨委會、董事會、經理層職數。

集團公司管理的二級企業黨委（直屬黨總支）委員職數一般不超過9人；設書記1人，可設副書記1-2人。紀委設書記1人。

集團公司管理的二級企業董事會職數一般不超過13人，設董事長1人，可視需要設副董事長1-2人。

集團公司管理的二級企業監事會職數，一般不超過7人。集團公司出資的全資、控股企業經理層職數，一般不超過8人。

第六條 按照“雙向進入、交叉任職”的原則，集團公司全資、控股企業的黨委書記、副書記、紀委書記、工會主席可以通過法定程序分別進入董事會、監事會；董事會、監事會、經理班子中的黨員可依照有關規定進入黨委會。黨委書記、董事長符合條件的可由一人擔任；董事長、總經理原則上分設；集團公司參股企業的黨委書記、紀委書記、工會主席和按國有股權比例推薦的經理層成員可以通過法定程序分別進入董事會、監事會；集團公司全資、控股公司和獨資企業黨政主要領導可以交叉任職。

第三章 選拔任用條件

第七條

企業領導人員的任用，須符合把領導班子建設成為政治素質好、經營業績好、團結協作好、作風形象好的“四好”領導班子的總體要求，選好配強為企業科學發展建功立業，得到職工群眾衷心擁護，具有創造力、凝聚力和戰斗力的領導班子。

第八條

選拔任用企業領導人員應注重領導班子的年齡、知識、專業等結構的合理搭配，形成優勢互補的整體合力，年齡要形成梯次配備。

第九條 企業領導人員應具備以下基本條件：

（一）具有較高的政治素質，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅決執行黨的路線方針政策和上級黨委的決策部署，堅持企業的社會主義方向，全心全意依靠職工群眾辦企業，維護企業和諧穩定，具有搞好企業的強烈事業心和責任感，認真履行經濟責任、政治責任和社會責任。

（二）具有較突出的工作業績，熟悉現代企業管理，有較強的決策判斷能力、經營管理能力、溝通協調能力、處理復雜問題和突發事件能力；主要領導人員要具備戰略思維、知人善任和駕馭全局的能力，開拓創新精神和市場競爭意識強。

（三）具有履行崗位職責所必需的理論知識和專業素養，熟悉國家經濟政策及相關法律法規，熟悉國內外市場和相關行業情況。

（四）具有良好的職業道德，遵紀守法，勤勉盡責，團結合作，忠誠企業，廉潔從業，作風形象和職業信譽好。

（五）具有良好的心理素質和能夠正常履行職責的身體素質。第十條 企業領導人員應具備以下任職資格：

（一）具有累計五年以上企業工作經歷或者與企業經營管理業務、黨政工作相關的經歷。

（二）一般應具有大學本科（含）以上文化程度，中級（含）以上專業技術職務。

（三）新任企業領導人員一般應距法定退休年齡五年（含）以上。

（四）擔任黨委書記、董事長、總經理等主要領導職務，一般應在本級副職或在相當本級副職崗位工作兩年以上；未滿兩年的應當具備同層級副職和下一層級正職累計五年以上的工作經歷；同時擔任兩個職務的，應具備兩個職務的崗位素質要求。

（五）擔任監事會主席或專職監事的，一般應具有五年以上從事財務、審計、監察、法律等相關業務管理工作的經歷。

（六）擔任集團公司總法律顧問、董事會秘書、總經理助理、副總工程師、副總經濟師、副總會計師，一般應具有機關部室、事業部、二級單位正職或相當崗位工作兩年以上工作經歷；未滿兩年的應當具備中層正、副職累計五年以上的工作經歷。

（七）擔任集團公司機關部門正職，一般應具有基層工作經歷，在本級副職或相當本級副職崗位工作兩年以上；未滿兩年的應當具備同層級副職和下一層級正職累計五年以上的工作經歷。

（八）擔任集團公司機關部室、事業部和二級單位副職，一般應具有機關部室、事業部和二級單位下一級正職或相當崗位工作三年以上經歷；未滿三年的應當具備下一層級正職和下一層級副職累計五年以上的工作經歷。

（九）擔任下列職務的，還應符合以下要求：

擔任黨內領導職務的，還應符合《黨章》及有關規定的要求。

擔任集團公司副總工程師或副總經濟師、二級企業總工程或總經濟師職務的，一般還應具有高級工程師或高級經濟師專業技術職務，從事專業崗位工作時間累計不少于五年。

擔任集團公司副總會計師和二級企業總會計師或財務總監職務的，一般還應當具有注冊會計師、國際注冊內部審計師等執業資格，或者具有高級會計師、高級審計師等專業技術職務，從事財務會計或者審計等相關崗位工作時間累計不少于五年。

（十）新任職領導人員，一般應當經過集團公司黨校及其他認可的培訓機構三年內累計兩個月以上的培訓，確因特殊情況在提任前未達到培訓要求的，應當在提任后一年內完成培訓。

（十一）符合《公司法》、《黨章》、《暫行規定》及其他有關規定的任職要求。第十一條

提拔擔任集團公司總法律顧問、董事會秘書、總經理助理、副總工程師、副總經濟師、副總會計師等同職級領導職務的，一般應當從中層正職領導人員中產生。

第十二條 特別優秀的或者工作特殊需要的人才，可以適當放寬任職資格條件。組織選拔領導人員需破格和越級提拔的，按照有關規定履行相關程序。

第十三條 面向海外招聘人才，按照國家、市的有關規定，根據需要明確特殊的任職資格條件。

第十四條 面向社會或企業內部公開招聘、競聘上崗的，由招聘單位依據上述要求提出任職資格條件，履行相關程序。

第十五條 有下列情形之一的，不得擔任企業領導職務：

（一）無民事行為能力或限制民事行為能力。

（二）犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產、破壞經濟秩序等罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年。

（三）因經營管理不善破產清算的企業領導人員，并對該企業破產負有個人責任的，自該企業破產清算完結之日起未逾三年。

（四）擔任因違法被吊銷營業執照的企業法定代表人，并負有個人責任的，自該企業被吊銷營業執照之日起未逾三年。

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償。

（六）法律法規、黨紀政紀另有規定的。

第四章 選拔任用方式

第十六條 集團公司選拔任用領導人員，主要采取組織選拔、內部競聘（競爭上崗）、公開選拔（社會招聘）和人才引進等方式進行，也可以采取委托人才中介機構推薦和人才引進等方式進行。對集團公司管理的領導人員應當逐步加大市場化選聘力度。

第十七條 集團公司選拔任用領導人員，主要采取選任制、委任制和聘任制。

（一）對集團公司總法律顧問、董事會秘書、總經理助理、副總工程師、副總經濟師、副總會計師及同職級領導人員，集團公司本部部門正副職領導人員實行聘任制或者委任制。

（二）對集團公司紀委副書記、工會副主席、團委書記以及二級企業黨委（直屬黨總支）書記、副書記、紀委書記、工會主席按照黨章、工會章程、團章和有關規定實行選任制或者委任制。

（三）對集團公司全資公司董事會成員實行委任制；對集團公司控股公司和參股公司國有股權代表出任的董事會成員實行選任制或者委任制。

（四）對集團公司全資公司、控股公司和參股公司（按國有股權比例推薦的）經理層成員實行聘任制；對集團公司管理的國有獨資企業經理層成員實行委任制或聘任制。

（五）對集團公司委派的財務總監實行委任制。

第十八條 集團公司二級企業進行黨委換屆，按照有關規定，由集團公司黨委對有關人選進行審批。

第五章 動議與提名醞釀

第十九條 集團公司通過組織選拔方式選拔領導人員，應認真做好動議工作。有關職位出現空缺、需要提拔或交流領導人員時，一般由集團公司黨委工作部動議提出選拔任用初步工作方案。

黨委換屆和公開選拔（社會招聘）、內部競聘（競爭上崗）、委托人才中介機構推薦和人才引進產生人選的，由集團公司黨委研究提出工作方案，按有關規定辦理。第二十條 選拔任用和交流企業領導人員的提名主體：集團公司機關中層副職以上領導人員的選用由集團公司主要領導在聽取分管領導和有關方面意見的基礎上，經溝通醞釀提出建議人選；二級單位副職領導人員的選用以二級單位黨委提名為主，聽取集團公司分管領導意見，召開黨委會集體研究決定并書面報集團公司黨委；二級單位正職領導人員的選用以集團公司提名為主，聽取集團公司分管領導和二級單位黨委意見；交流提拔領導人員以集團公司提名為主；領導人員交流由集團公司黨委工作部根據有關文件規定、本人實際情況和崗位需求提出建議名單，提交集團公司黨委常委會研究審定。各類提名主體要按照規定的條件推薦提名人選，嚴肅提名紀律，嚴格責任追究，努力做到責任明確，懲戒具體，查究到位。

第二十一條 對于集團公司二級企業重組改制或主要領導人員已經明確即將離任，確因工作需要提拔、調整領導人員的；越級提拔企業領導人員的；個別特殊需要的領導人員人選，不經民主推薦、由組織推薦提名的，在選拔任用工作啟動前，以書面形式向市國資委黨委請示，經批復同意后進行。

第六章 選拔任用程序

第二十二條 采取組織選拔方式選拔企業領導人員的一般程序：

（一）溝通情況，醞釀提名。

（二）通過民主推薦的方式確定考察對象。

（三）發布考察預告并進行考察。

（四）征求紀檢監察部門及有關方面意見。

（五）綜合分析，形成考察材料，提出任用建議。

（六）進行任前公示。

（七）公示期滿未發現問題的，提交集團公司黨委常委會審議。

（八）審議通過后履行相關任職程序。

第二十三條 采取內部競聘（競爭上崗）方式選拔企業領導人員的一般程序：

（一）集團公司黨委工作部擬定工作方案，履行相關審批程序，對于一次性內部競聘（競爭上崗）職位數量較大的，工作方案報市國資委企業領導人員管理部門備案。

（二）在集團范圍內公布競爭職位和職位說明書。

（三）集團公司黨委工作部按照公布的報名條件和資格進行資格審查，審查合格者準予參加筆試。報名人數與選拔職位的比例一般不低于3：1。

（四）進行知識、能力、素質、心理健康等方面的綜合測試。

（五）進行民主測評。

（六）根據綜合測試成績及民主測評情況，實行差額考察。

（七）發布考察預告并組織考察。

（八）征求紀檢監察部門及有關方面意見。

（九）綜合分析，形成考察材料，提出任用建議。

（十）根據測試和考察情況，研究確定擬任人選，并對擬任人選進行任前公示。

（十一）公示期滿未發現問題的，提交集團公司黨委常委會討論決定任職人選，依法履行任職手續。

內部競聘（競爭上崗）人員的基本條件和資格，應當符合本辦法第三章的規定。

第二十四條 采取公開選拔（社會招聘）方式選拔企業領導人員的一般程序：

（一）集團公司黨委工作部擬定工作方案，履行相關審批程序，報市國資委企業領導人員管理部門備案。

（二）通過一定的渠道和方式面向社會發布競爭職位、職位說明書。

（三）按照公布的報名條件和資格進行資格審查，報名人數與選拔職位的比例一般不低于10：1；海外留學人員需審查其經國家有關機構認證的海外學歷學位。

（四）進行知識、能力、素質、心理健康等方面的綜合測試。進行筆試的，根據筆試成績從高分到低分確定面試人選，面試人選與選拔職位的比例一般為5：1。

（五）根據測試結果確定綜合成績，從高分到低分確定考察對象，考察對象與選拔職位的比例一般為３：1。

（六）對考察對象進行全面考察了解，采取以下形式：到考察對象所在單位進行組織考察或向其單位黨組織發函了解情況；通過人才中介機構進行背景調查或者通過其他渠道以適當方式了解人選情況；上述兩個條件都不具備的，采取由被考察對象以書面署名形式向組織（人事）部門如實說明自己工作、學習及任職考察要求的有關方面情況，并至少提供一名證明人的書面證明材料。其本人承擔不如實說明情況的責任。

（七）征求紀檢監察部門及有關方面意見。

（八）綜合分析，形成考察材料，提出任用建議。

（九）對考察人選進行任前公示。

（十）公示期滿未發現問題的，提交集團公司黨委常委會討論決定任職人選，依法履行任職手續。

根據選拔職位對人才的需求和選拔優秀年輕人才的需要，可適當放寬公開選拔（社會招聘）報名人員的職務層次、任職年限等資格條件。但報上一級職位的，需任本級職務滿一年；越一級報名的，應當在本級職務任滿四年；不得越兩級報名。

第七章 民主推薦

第二十五條

組織選拔任用領導人員，必須經過民主推薦提出考察對象。民主推薦包括會議投票推薦和個別談話推薦，一般應同時采用，對兩種推薦結果進行綜合分析，互為補充，相互印證。民主推薦的結果在一年內有效。

第二十六條 民主推薦由集團公司黨委工作部負責組織，應當經過下列程序：

（一）召開推薦會，公布推薦職位、任職條件、推薦范圍，提出相關要求。

（二）填寫推薦票。

（三）統計推薦票，進行綜合分析。

（四）向集團公司黨委匯報推薦情況。

集團公司黨委根據民主推薦情況研究確定考察對象，確立考察對象時，應當把民主推薦的結果，作為重要依據之一，同時防止簡單以票取人。推薦結果不夠集中的，可進行二次推薦。

第二十七條

個人向黨組織推薦領導人員人選或者本人自薦的，必須負責地寫出推薦材料并署名，經集團公司黨委工作部審核后，按照規定程序進行民主推薦。所推薦人選不是所在單位多數群眾擁護的，不得列為考察對象。

第二十八條 個別特殊需要的領導人員人選，可以由組織推薦提名，作為考察對象。

第二十九條 參加民主推薦人員范圍：集團公司機關中層副職以上領導人員的選用，由集團公司黨委工作部會同人力資源部組織該部門全體人員、強相關部門代表、本系統代表進行無內定人選的民主推薦；二級單位擬內部提拔副職以上領導人員，由集團公司黨委工作部會同人力資源部到該單位組織中層副職以上領導人員、部分職工代表進行無內定人選的民主推薦；交流提拔領導人員由集團公司黨委工作部會同人力資源部到擬交流提拔人選所在單位組織中層副職以上領導人員、部分職工代表對該同志進行擬提拔任職的民主測評。

第八章 組織考察與征求意見

第三十條 對確定的考察對象，集團公司黨委工作部會同人力資源部按照管理權限，進行嚴格考察。依據選拔任用條件和領導職位職責要求，全面考察其德、能、勤、績、廉情況；既看德才表現，又看工作實績；既看工作取得的效果，又看工作開展過程中采取的方式、方法；既看顯績，又看潛績，正確評價考核干部，全面準確識別干部，不斷提高考察質量?？疾熘幸⒁饴犎」吐毠ご淼囊庖姟?/p>

對一個職位可確定2人以上為考察對象，進行差額考察。第三十一條 考察擬任人選，應當經過下列程序：

（一）組織考察組，制定考察工作方案。

（二）發布考察預告，在考察對象所在單位以張貼、網上通知等形式發布考察預告。

（三）采取個別談話、發放征求意見表、民主測評、實地考察、查閱資料、專項調查、同考察對象面談等方法，廣泛深入地了解情況；

（四）請考察對象填寫個人有關事項報告，撰寫和提交工作業績報告。

（五）考察組聽取考察對象所在單位的黨委（直屬黨總支）主要領導意見。

（六）考察組對考察對象進行實績分析和綜合評價，形成考察材料，提出任用建議初步方案，向集團公司黨委報告。

第三十二條 個別談話、征求意見的范圍主要包括了解、熟悉考察對象的集團公司有關領導人員、所在單位領導成員和中層負責人、職工代表等，其中職工代表應包括先進模范、黨代表、人大代表、政協委員、專業技術骨干及考察對象所在部門工作人員等有代表性的人員。

第三十三條 對在現工作單位任職不滿三年的考察對象，一般要通過適當方式到其原工作單位進行延伸考察。

第三十四條 考察擬任人選，必須形成書面考察材料，建立考察文書檔案。已經提拔任職的，考察材料歸入本人檔案?？疾觳牧媳仨殞憣?，全面、準確、清楚地反映考察對象的情況，包括下列內容：

（一）德、能、勤、績、廉方面的主要表現和主要特長。

（二）主要缺點和不足。

（三）民主推薦、民主測評情況。

（四）考察結論。

第三十五條

考察擬任人選，應當聽取紀檢監察部門的意見，并請紀檢監察部門出具考察對象廉潔自律書面材料。對需要進行經濟責任審計的考察對象，應當委托審計部門按照有關規定進行審計。

第三十六條 集團公司黨委派出的考察組由兩名以上成員組成。考察人員應當具有較高素質和相應資格?？疾旖M負責人應當由政治素質好、有較豐富工作經驗并熟悉干部工作的人員擔任。

第三十七條

實行考察工作責任制。考察組必須堅持原則，公道正派，深入細致，如實反映考察情況和意見，并對考察材料負責。

第三十八條

經民主推薦、組織考察、征求意見，擬任人選需調整的，應再次進行提名醞釀。

第三十九條 對集團公司具體負責領導班子和領導人員隊伍建設工作的黨委工作部正職領導人員的任免實行任前備案。集團公司黨委履行相關程序后、決定任職前向市國資委黨委報送任前備案請示（需注明任職理由），并附擬任人選《企業領導人員任免審批表》、考察材料（一式2份），根據答復意見，按照有關規定辦理任職手續，任職后將任職通知報市國資委黨委備案。免職由集團公司黨委負責，免職后將免職通知報市國資委黨委備案。

第四十條 集團公司紀委副書記、紀檢監察機構正職，由集團公司黨委提出人選、組織考察并研究決定，任命前征求市國資委黨委意見。

第九章 討論決定

第四十一條 集團公司選拔任用領導人員，按照干部管理權限，由黨委常委會集體討論作出任免決定，或者決定提出推薦提名意見。第四十二條 黨委常委會討論任免領導人員一般應采用無記名投票（票決）方式作出決定。到齡免職退休事項、軍轉干部安置事項和接收上級安排的掛職干部事項仍可沿用口頭表決或舉手表決方式。堅持不對未經民主推薦的人選進行表決，不對未經組織考察的人選進行表決，不對意見分歧較大或有重大問題未查清楚的人選進行表決，不對在擬任免人選被否決后而臨時提出的人選進行表決，確保領導人員選拔任用工作的質量和效果，全面增強選人用人的公開性和透明度。

第四十三條 黨委常委會討論任免領導人員和票決工作由黨委書記主持，須有三分之二以上的黨委常委會成員到會，以超過半數應到會成員同意形成決定。票決一般按照“匯報人選情況、討論審議、集中票決、現場計票、現場公布得票情況和票決結果”的程序進行。

第四十四條

嚴肅票決工作紀律。討論審議干部任免事項，涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。審議后，回避的黨委常委會成員參加投票表決。與會人員要嚴格遵守保密紀律，不準泄露提名、討論、投票等情況，對違反規定的，根據具體情況追究有關人員的責任。黨委常委會討論任免干部時，主要領導成員要樹立民主作風，認真聽取意見，集思廣益，服從集體領導。其他成員應開誠布公地發表意見，充分反映自己的真實想法，表達自己的真實意愿，維護集體決定的權威。

第四十五條 本辦法規定企業領導人員范圍內所有人員的任免，需要報集團公司備案的，應當按照有關規定及時向集團公司黨委工作部和有關部門備案。

第十章 任前公示與任職

第四十六條實行企業領導人員任職前公示制度。在民主推薦、組織考察等工作結束之后，提交集團公司黨委常委會討論決定前，通過一定形式在一定范圍和期限內對人選進行任前公示，聽取黨員和群眾意見，接受監督。

（一）公示對象。擬提拔任職人選或其他需要進行公示的人選。

（二）公示內容。主要為公示對象的姓名、性別、出生年月、民族、籍貫、學歷學位、專業技術職務、參加工作時間、政治面貌、曾任主要職務、現任職務、擬任職務等基本情況及近期免冠彩色照片，擬提拔對象近三年的工作業績，公示的起止時間，受理群眾反映問題的機構和聯系方式。

（三）公示方式及公示期。擬任人選的公示通告，需在人選所在單位張貼并通過單位網站進行發布。擬提拔任職人選的工作業績在其所在單位（部門）張貼。有條件的，還可以通過單位局域網等進行公示。對在現工作單位任職未滿三年的擬任人選公示通告，應當在其現工作單位和上一工作單位同時張貼。公示期從發布公示通告之日起計算，一般為七天。

（四）公示程序。擬定公示材料，將公示事宜通知有關單位、部門；發布公示通告；受理個人和單位反映的情況及問題；歸納整理反映的情況和問題，填寫干部任前公示來電（信、訪）情況登記表，并根據需要進行調查核實；結合調查核實情況提出處理意見。

（五）公示及調查結果的處理。公示結果不影響任職的，履行相關程序；公示結果影響任職的，按有關規定辦理。

第四十七條 集團公司主要領導或集團公司黨委指定專人同擬任職領導人員進行任職前談話。

第四十八條 集團公司按照選拔任用領導人員的職務類別辦理相應任免手續：

對擬任黨群工作領導職務的領導人員，按照《黨章》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》、工會和共青團章程等選舉產生的，任職時間自當選之日起計算；由集團公司黨委任命的，任職時間自黨委常委會決定任命之日起計算。

對擬任集團公司總法律顧問、董事會秘書、總經理助理、副總工程師、副總經濟師、副總會計師等同職級領導人員，集團公司本部行政部門正、副職領導人員，一般由集團公司黨委常委會討論研究，提出建議人選，由董事會或總經理辦公會依法履行聘任程序，任職時間自董事會或總經理辦公會決定聘任之日起計算。

對擬任集團公司本部黨群部門正、副職領導人員，一般由集團公司黨委常委會討論通過后，履行聘任程序，任職時間自黨委常委會討論通過之日起計算。

對擬任二級企業董事、董事長、監事、監事長（監事會主席）職務的領導人員，一般由集團公司黨委提出建議人選，由集團公司董事會決定委派，任職時間自董事會決定任職之日起計算。

對擬任集團公司事業部、全資企業的經理、副經理、總工程師、總經濟師、總會計師及其他相當職務人員和控股、參股企業按國有股權比例推薦的經理層成員，設董事會的，一般由集團公司黨委常委會討論研究，提出建議人選，由董事會或總經理辦公會推薦，二級企業董事會履行聘任程序，任職時間從二級企業董事會決定聘任之日起計算；未設董事會的，一般由集團公司黨委常委會討論研究，提出建議人選，由集團公司董事會或總經理辦公會履行聘任程序，任職時間自決定聘任之日起計算。

第四十九條

實行任職試用期制度。對企業本部通過公開選拔（社會招聘）、內部競聘（競爭上崗）、人才引進和委托人才中介機構推薦擔任企業領導職務，以及組織選拔擔任集團公司本部部門領導職務和二級企業經理層領導職務的（不含選任制職務），試用期一年。試用期滿后，經考核勝任的，正式任職，試用期計入任職時間；不勝任的，免去試任職務。

第五十條 企業領導人員的任期根據所任職務，按照《黨章》、《公司法》、《暫行規定》或任職公司章程的有關規定執行。

第十一章 交流與回避

第五十一條 完善集團公司中層領導人員交流制度。中層領導人員的交流應有計劃地在集團范圍內各企業、各事業部以及集團公司機關各部室之間進行。堅持有利于實現人才資源合理配備的原則，合理、有序地進行企業領導人員的交流。

第五十二條 交流的對象和范圍：

（一）需要通過交流豐富領導經驗、提高綜合素質和領導能力的。

（二）在一個企業、部門或崗位工作時間較長的。

（三）為改善領導班子結構，發揮干部特長及因工作需要交流的。

（四）按照規定需要回避的。

（五）因其他原因需要交流的。

第五十三條 有下列情況之一者，一般不進行交流：

（一）距法定退休年齡不滿3年的。

（二）在任職聘期內的（如有特殊情況需要交流的，按管理權限和法定程序進行）。

（三）因健康原因影響正常工作的。

（四）經考核、考察確定為不稱職的。

（五）因涉嫌違法違紀或經濟問題正在接受審查尚未做出結論的。

（六）其它原因不適合交流的。

第五十四條

中層領導人員交流按照下列程序進行：

（一）擬定交流方案，提出交流人選。

（二）征求調出、調入單位意見。

（三）黨委常委會集體研究決定。

（四）與交流人員本人談話，聽取意見，做好思想工作。

（五）辦理調動手續。

第五十五條 交流工作可以結合企業領導人員聘任期滿、領導班子換屆改選、企業機構調整等工作進行。

第五十六條

實行企業領導人員回避制度。領導人員任職回避的親屬關系為：夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親以及近姻親關系。有上列親屬關系的，不得在同一單位擔任雙方直接隸屬于同一領導人員的職務或者有直接上下級領導關系的職務，也不得在其中一方擔任領導職務的單位從事組織（人事）、紀檢（監察）、審計、財務、物資管理等工作。

第十二章 退出

第五十七條 健全企業領導人員退出機制，完善企業領導人員辭職、免職（解聘）、撤職、退休制度。

第五十八條

建立企業領導人員辭職制度。辭職包括自愿辭職、引咎辭職和責令辭職。

（一）自愿辭職，是指企業領導人員因身體原因或其它原因不能正常履行崗位職責，主動提出辭去領導職務。自愿辭職，必須寫出書面申請，按干部管理權限上報。有關部門收到自愿辭職申請，應在三個月內予以答復。未經批準，不得離職。擅離職守造成經濟損失等嚴重后果的，依據有關規定追究其責任。

（二）引咎辭職，是指企業領導人員因工作嚴重失誤、失職造成重大損失或者惡劣影響，或者對重大事故負有重要領導責任等，不宜再擔任現職，由本人主動提出辭去現任職務。

（三）責令辭職，是指企業領導人員應當引咎辭職或者因其他原因不再適合擔任現職，本人未提出辭職的，通過一定程序責令其辭去現任職務。

第五十九條

建立企業領導人員降職、免職和撤職制度。企業領導人員有下列情形之一的，根據實際情況，分別予以降職、免職（解聘）或者撤職：

（一）不能認真貫徹執行上級的指示、決策，不能顧全大局，有令不行，有禁不止，影響全局工作或造成不良影響的。

（二）拉幫結伙，搞小圈子，制造矛盾，難以與領導集體其他成員合作共事，或對領導班子嚴重不團結應承擔主要責任的。

（三）不能認真貫徹民主集中制，重大問題不經集體討論，個人說了算，導致決策失誤，對工作造成較大損失的。

（四）缺乏事業心、責任感，精神不振，工作敷衍，因主觀原因較長時間打不開工作局面，甚至與原來工作相比有明顯滑坡的。

（五）聘期內未完成經營業績考核目標或者連續兩年未完成經營業績考核目標，且無重大客觀原因的。

（六）因企業財務信息嚴重失真或者提供虛假信息導致經營業績考核結果嚴重不實的。

（七）在考核中，民主測評不稱職率超過30%，或連續兩年民主測評不稱職率均超過20%，經考察確屬不勝任現職的。

（八）聘期期滿未被續聘（任）的。

（九）因健康原因不能堅持正常工作連續一年以上的。

（十）因嚴重違紀違法被追究責任的。

對于不勝任現職的企業領導人員，集團公司黨委工作部會同相關部門在一定范圍內廣泛聽取意見，核實情況，弄清問題，進行實事求是的評價，提出降職、免職、撤職建議，按照管理權限和有關法定程序，由集團公司黨委常委會作出降職、免職和撤職決定。

第六十條 企業領導人員達到規定的退休年齡，應當免職并及時辦理退休手續，其在下屬企業所兼任的其他職務也應當一并免除。

第十三章 紀律和監督

第六十一條

選拔任用企業領導人員，必須嚴格執行本辦法的各項規定，并遵守下列紀律：

（一）不準超職數配備。

（二）不準臨時動議決定領導人員任免。

（三）不準個人決定領導人員任免。

（四）不準拒不執行上級調動、交流領導人員的決定。

（五）不準在機構變動或主要領導成員工作調動時，突擊提拔調整領導人員。

（六）不準在選舉中進行違反黨的紀律、法律規定和有關章程的活動。

（七）不準在領導人員考察工作中隱瞞、歪曲事實真相，或者泄露醞釀、討論領導人員任免的情況。

第六十二條

集團公司黨委每年專題報告選拔任用工作情況，并在一定范圍內接受對集團公司黨委選拔任用領導人員工作和新選拔任用領導人員的民主評議。

第六十三條 集團公司管理的二級企業主要領導人員，在聘期期滿或者聘期內辦理調任、免職、辭職、退休的，以及企業改制重組的，依照有關規定進行經濟責任審計。根據企業領導人員的具體情況，在任職期內也可進行任中審計。

第六十四條 實行領導人員報告個人有關事項制度。中層領導人員中的中共黨員要按照管理權限向集團公司黨委報告個人有關事項；中層領導人員中的非中共黨員需要報告有關事項的，應當報告。

第六十五條

實行選拔任用工作責任追究制度。用人失察失誤造成嚴重后果的，應當根據具體情況，追究主要責任人及其他直接責任人的責任。

第六十六條 集團公司黨委工作部按照干部管理權限會同紀檢審計部等相關部門及時了解和掌握領導人員在思想政治、履行職責、工作作風、道德品質、廉政勤政等方面情況，發現問題及時進行提醒幫助或警示談話；對于經過警示談話仍無改進，群眾反映較大，或已出現輕微違紀行為，尚不構成紀律處分的人員，在報請集團公司黨委同意后給予誡勉，或采取必要的組織調整措施。

第六十七條 實行黨務公開、廠務公開制度，擴大黨內民主，加強民主管理。健全完善黨代表任期制，堅持黨內重大事項提交黨委全委會審議并征求黨代表意見；堅持和完善職代會民主評議企業領導人員制度；發揮黨代表、職工代表、職工董事、職工監事在擴大黨內民主和企業民主管理中的監督作用。

第十四章 考核及獎懲

第六十八條

考核企業領導人員應當堅持實事求是、客觀、公正、注重實績、群眾公認、定性與定量相結合的原則，應當堅持考核結果與獎懲掛鉤。

第六十九條 考核企業領導人員的基本內容：

（一）完成企業各項經濟技術指標及資產保值增值的情況。

（二）社會貢獻與管理成效方面的情況。

（三）綜合素質（包括德、能、勤、績、廉）方面的情況。

第七十條 根據企業領導人員不同崗位職責的要求，考核內容應有所側重。對董事會成員的考核以國有資產的保值增值以及投資回報情況為主要內容；對監事會成員的考核以履行經營活動督察責任為主要內容；對經理層的考核以任期經濟責任制、經濟責任書中的各項經濟技術指標的完成情況為主要內容；對黨委主要成員的考核以黨的建設和精神文明建設為主要內容。

第七十一條 對企業領導人員的考核按照管理權限分別實行任期考核、考核和日?？己?。任期考核在任期屆滿前一個月進行；考核在次年第一季度進行；日常考核根據需要隨時了解和掌握企業領導人員的精神狀態、工作狀況及各項經濟技術指標的完成情況。

第七十二條 集團公司總法律顧問、董事會秘書、總經理助理、副總工程師、副總經濟師、副總會計師，機關部室正副職領導人員的考核及獎懲按《集團公司機關管理人員績效管理辦法》的有關規定執行。

第七十三條 集團公司派出董事、監事的考核及獎懲按照《建工集團有限責任公司派出董事、監事管理辦法（試行）》的有關規定執行。集團公司派出財務總監的考核及獎懲按照建工集團派出財務總監管理辦法的有關規定執行。

第七十四條

集團公司事業部、全資、控股企業、事業性單位領導人員的考核，除按《建工集團國有企業經營者經營業績考核管理辦法》的有關規定執行外，應按照《建工集團基層單位領導班子和領導人員綜合考核評價辦法（試行）》進行包括業績考核、民主測評和管理績效評價“三位一體”的綜合考核，具體程序如下：

（一）民主測評。集團公司黨委工作部每年年初負責組織對二級單位領導班子及領導人員的工作進行民主測評。民主測評按照建設“政治素質好、經營業績好、團結協作好、作風形象好”的“四好”領導班子標準和高素質領導人員隊伍要求，了解評價二級單位領導班子工作情況和領導人員素質、能力、履職狀況，重點了解貫徹落實科學發展觀的實際情況。

（二）業績考核。集團公司人力資源部與民主測評同步負責組織相關部門對二級單位經營業績完成情況進行考核。業績考核主要考核二級單位當期效益和盈利能力，包括財務績效和經營生產規模指標。

（三）管理績效評價。集團公司人力資源部負責組織相關部門對二級單位戰略管理、風險控制、人力資源、技術創新、安全生產、衛生防疫和保穩定等情況進行考核。

（四）根據需要向被考核單位及被考核人進行反饋。

第七十五條 建立企業領導人員的業績考核檔案，考核結果作為選拔任用、職務升降、獎懲的重要依據。

第十五章 培訓

第七十六條

企業領導人員的培訓要以提高政治和業務素質為目的，堅持理論聯系實際、學用結合、講求實效的原則，堅持脫產培訓與在職培訓相結合的原則。

第七十七條 企業領導人員培訓內容，重點是馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學發展觀的教育培訓；領導科學與領導方法的培訓；社會主義市場經濟知識和現代管理知識、金融、法律等知識的培訓；與專業工作相關的業務知識的培訓。

第七十八條 企業領導人員五年內參加脫產培訓時間累計不少于30天。集團公司每年舉辦1—2期領導人員理論培訓班。企業領導人員要按寫出“述學”報告，建立企業領導人員學習檔案。

第七十九條

采取多種措施加強對優秀中、青年人才的培養，把理論培訓、實踐鍛煉與輪崗交流結合起來。

第十六章 附則

第八十條 各單位、各事業部可參照本辦法，制定本企業中層領導人員管理辦法。

第八十一條 本辦法由集團公司黨委負責解釋。

第八十二條 本辦法自下發之日起施行。原相關文件與本辦法不一致的，按本辦法執行。

第四篇：建工集團內部審計管理辦法

建工集團內部審計管理辦法

（建審<2014>105號）

第一章 總則

第一條 為加強內部監督和風險控制，規范內部審計工作，促進企業持續健康發展，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規，參照市國資委《關于進一步加強市屬國有企業內部審計工作的指導意見》（京國資發〔2010〕34號）和《市市屬國有企業內部經濟責任審計工作管理辦法》（京國資發〔2013〕3號）有關規定，結合集團公司實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱企業內部審計，是指企業內部審計機構獨立客觀地開展監督、評價和咨詢活動，通過審查和評價企業的經營活動、風險管理及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進企業提高經營管理水平，促進國有資本保值增值和企業持續健康發展。

第三條 本辦法適用于集團公司本部及其下屬事業部、全資子公司和控股公司（以下簡稱集團各單位）的內部審計機構、內部審計人員及其從事的內部審計活動。集團參股企業可參照執行。

第二章 內部審計機構和人員

第四條 集團各單位設立內部審計機構應當以保證獨立履行審計職能為原則，配備必要的專業人員，建立健全內部審計規章制度，有效開展內部審計工作，強化企業內部監督和風險控制，改善公司治理。

第五條 集團各單位應當按照完善公司治理和內部控制的要求，加強對內部審計工作的領導，明確工作責任，強化內部審計，做好內部審計機構和內部監察（紀檢）、財務、人事等有關部門的協調工作。

第六條 集團公司董事會下設審計委員會。審計委員會負責集團內部審計業務的總體指導與監控。集團公司審計部為審計委員會日常辦事機構，在集團公司主管領導、分管領導和審計委員會領導下開展工作。

第七條 集團公司審計部是集團內部審計主責部門，按照企業發展要求，根據業務需要配備審計人員，履行集團公司總部內審工作職能，負責對所屬單位審計工作的系統管理和業務指導，加強工作協調與服務。

第八條 各單位應當建立健全內部審計工作體系，企業主要負責人（董事長、總經理）應當主管內部審計工作。各單位應當獨立設置內部審計部門或配備專職審計人員。500人以上的子企業，專職審計人員配備原則上不少于在崗職工人數的4‰。

第九條 內部審計部門設立和人員配備基本原則

（一）集團所屬事業部及全資控股子企業，資產規模（含管理資產）在30億元以上的，應當獨立設置內部審計部門，專職審計人員配備不得少于4人。

（二）集團所屬事業部及全資控股子企業，資產規模在30億元以下、10億元以上的，應當獨立設置內部審計部門，專職審計人員配備不得少于3人。

（三）集團所屬事業部及全資控股子企業，資產規模在10億元以下的，應當以能夠滿足正常開展工作為標準，配備審計管理人員，原則上不少于2人。

第三章 內部審計工作職責

第十條 企業內部審計工作應當在監督、評價、服務的基礎上，為國有資產保值增值服務，工作范圍應當覆蓋企業事業部、分支機構及全資控股子企業。工作職責應當包括：

（一）對本企業事業部、分支機構及全資控股子企業的財務收支、資產質量、經營績效以及其他有關的經濟活動進行審計；

（二）對本企業事業部、分支機構及全資控股子企業負責人進行經濟責任審計，按照任職周期，形成滾動運轉的長效工作機制；

（三）對發生重大財務異常情況的本企業事業部、分支機構及全資控股子企業進行專項審計；

（四）對本企業事業部、分支機構的重大工程項目、投資項目、基建項目等經營活動進行專項審計；

（五）參與企業內部控制體系建設，開展內部控制有效性的評價；

（六）參與企業選擇、評估、更換外部審計機構；

（七）負責企業審計業務指導和隊伍建設，組織開展業務培訓；（八完成領導交辦的審計任務和上級審計機關交辦的業務工作。

第十一條 內部審計人員應當嚴格遵守內部審計職業道德規范，堅持客觀公正的原則。

第四章 內部審計工作程序 第十二條

各單位應當強化內部審計管理，建立完善內部審計工作制度和工作程序。內部審計規劃應當納入企業戰略規劃和風險防范體系

第十三條 內部審計機構針對本單位存在的風險，制定審計工作計劃，對內部審計工作做出合理安排，并報經所在單位董事會或總經理審核批準后實施。

第十四條 內部審計機構應當充分考慮審計風險和內部管理需要，制定具體項目審計工作方案，做好審計準備。

第十五條 內部審計機構在實施審計前提前向被審計單位下達審計通知并要求被審計單位作好各項準備。對于特殊業務，可在實施審計時即時下達審計通知。

第十六條 內部審計人員在出具審計報告前應當與被審計單位或者被審計人交換審計意見。被審計單位或被審計人有異議的，應當在規定工作日內提出書面意見；逾期不提出的，視為無異議。

第十七條 被審計單位若對審計報告有異議且無法協調時，各單位內部審計機構應當將審計報告與被審計單位意見一并報本單位董事會或總經理協調處理。

第十八條 審計報告上報本單位董事會或總經理審定后，各單位內部審計機構應當根據審計結論，向被審計單位下達審計意見。

第十九條 各單位應當強化審計發現問題的整改落實工作。審計報告在遞交企業董事會、經理辦公會等權利機構獲得批準后，應及時向被審計單位和被審計人進行情況反饋，督促其進行原因分析、制定整改方案和落實措施，定期進行后續跟蹤檢查，促進審計成果的轉化利用。

第二十條 內部審計機構對已辦結的內部審計事項，應當建立審計檔案。第二十一條 每年年末，集團所屬事業部及全資控股子企業應當向集團公司審計部報送本審計工作總結和下審計工作計劃。開展的經濟責任審計項目應當在審計報告批準后，及時提交集團公司審計部備案。

第二十二條

工作方式上，在直接審計的基礎上，應當加快推進建立聯動審計以及聘請具有相應資質的社會中介機構參與的工作機制。

第五章 人員及培訓

第二十三條 各單位應當注重內部審計隊伍建設，組建政治素質好、業務能力強、具有良好職業道德的內部審計隊伍。審計人員應當具備審計、會計、法律、經濟管理、工程技術等相關專業知識，具備相應學歷，具有較強的綜合分析和專業判斷能力。各單位審計部門負責人應當具有會計、審計或相關專業大專及以上學歷，具有會計、審計、經濟等專業中級及以上技術職稱，有審計工作經驗，具有較強的溝通、組織和協調能力。各單位應當建立內部審計部門準入制度，嚴格準入條件；拓寬選人視野，注重選擇作風正、能力強、懂業務、講原則的優秀人才充實到內部審計部門，不斷優化隊伍的年齡、知識和專業結構。

第二十四條 集團所屬事業部及全資控股子企業內部審計部門負責人的任免調動，應當征求集團審計機構的意見。

第二十五條 各單位應當加強內部審計人員的后續教育，把內部審計人員納入企業員工培訓整體計劃，保證每年必要的培訓時間，不斷提高業務能力。同時，要結合企業實際和工作特點，制定內部審計人員職業發展規劃和實施措施，建立提拔交流工作機制，構建企業復合型的內部審計隊伍。

第六章 獎懲

第二十六條 對于內部審計制度不健全或未按要求開展內部審計的單位，集團公司將追究該單位負責人的責任。

第二十七條 各單位應當建立內部審計質量考評機制，本著定性與定量相結合、激勵與約束相結合的原則，制定符合內部審計工作性質、特點的考核辦法和相應的獎勵制度，定期考核內部審計人員及其工作內容，切實提高內部審計工作質量。對做出突出成績的內部審計部門和人員要給予表彰和獎勵，對貢獻較大者應在干部使用、評優晉級、考核時給予優先考慮，充分調動內部審計人員的工作積極性。對于濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄漏秘密的內部審計人員，由所在單位依照有關規定給予處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。

第二十八條 對于打擊報復內部審計人員的問題，集團各單位應及時予以糾正；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。受打擊報復的內部審計人員有權直接向集團公司報告相關情況。

第二十九條 被審計單位相關人員不配合內部審計工作、拒絕審計或不提供資料或提供虛假資料、拒不執行審計意見的，企業應當給予處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。

第七章 附則 第三十條 本辦法自發布之日起實施，建審〔2008〕133號文件同時廢止。

第五篇：市場營銷部管理費用控制管理辦法

首鋼福山資源集團市場營銷部

內部費用管理辦法

為認真貫徹落實集團公司“成本管理年”活動精神，嚴格控制和降低本部門管理費用。結合本部門實際，特制定本管理辦法。

一、招待費用管理辦法

1、餐飲費外出招待

（1）、部門經理餐飲費招待標準一般不得超過800元/餐。（2）、部門副經理餐飲費招待一般不得超過500元/餐；副經理招待時必須提前請示部門經理，經部門經理同意并報綜合科登記，月底報銷費用時以綜合科登記為憑據。

（3）、科長及科長以下人員一般不得報銷招待費，如因特殊情況需提前請示分管領導和部門經理同意，并報綜合科登記，月底報銷費用時以綜合科登記為憑據。招待標準一般不得超過300元/餐。

2、聯盛酒店餐飲招待

凡需在聯盛酒店招待就餐的，一律提前請示部門經理，經部門經理同意后，由部門經理通知綜合科預約餐位，否則費用自負。招待標準執行上款。

3、超市煙酒的領用

（1）、煙酒的領用統一在綜合科。領用前須填報“業務招待領用單”，經分管副經理和經理簽字同意，并報綜合科登記后方可領用。（2）、煙酒等招待物品只允許綜合科專人統一在聯盛超市采購，其他科室和個人不得私自在聯盛超市和其他商店購買，否則一律不予報銷。

二、住宿費用管理辦法

1、省內省外按同一標準執行。部門經理住宿費標準380元/天，補助80元/天；副經理住宿費標準300元/天，補助60元/天；科長及科長以下人員住宿費標準200元/天；差旅補助50元/天。

2、員工出差必須提前一天填報“員工出差申報卡”，經部門經理簽字同意后方可出差，申報卡存根聯交綜合科登記和考勤，財務聯同報銷票據一并報銷，否則不予辦理。

3、長期在外有固定租房的駐站人員，不允許報銷當地住宿費；在其它地方確需住宿的須請示分管領導和部門經理，方可住宿。部門科長及科長以下業務人員前往該類辦事處，不允許報銷當地住宿費，三、交通費用管理辦法：

1、部門內所有員工出差一律不允許乘坐飛機，一般應坐火車、公共汽車，部門副經理以上可乘一等座，科長及科長以下人員應坐二等座。

2、帶車出差人員不得再報銷如出租、汽油等交通費。不帶車出差人員和駐外人員只允許乘坐城市公共交通工具（地鐵、公交、輕軌），原則上不允許打出租。

3、部門人員原則上不予報銷油費，確因部門車輛有限，需要私用車時，須征得部門經理同意，綜合科登記后，按季度單獨報銷。

四、電話費手機費管理辦法：

電話費手機費使用定額封頂，超支不補的管理辦法。

1、科室電話費定額200元/部。

2、手機費定額：經理500元/月；副經理400元/月；科長（含辦事處負責人）300元/月；駐站人員（含業務員）150元/月；磅房負責人100元/月；票據管理員（含科室管理員）100元/月。

所有享受手機費用報銷的員工必須保證24小時開機。

五、辦公費用管理辦法：

1、辦公用品領用，基層實行負責人領用登記制度，科室實行個人實名登記制度，履行簽字手續。每月月底計價計件公布單位和個人領用費用。

2、倡導勤儉節約，開展降耗競賽。對每月最低消耗的科室和個人予以通報表彰，超支消耗的予以警告批評。

六、其它

1、報銷費用實行月結月清制，每月5日前將上月費用全部報回，逾期不予報銷。

2、所報費用必須是當月費用，報銷條據顯示的日期時間必須與發生業務活動的日期時間地點相對應。其它和月份的條 據一律不予報銷。

3、報銷人員報銷前，須通過各省市國地稅發票查詢系統查詢發票真偽，并認真學習國家稅務總局2011年第7號關于發票專用章樣式的公告，保證發票的真實、合法，否則發生的后果自負。

4、報銷票據中的付款單位名稱必須準確無誤，不得寫個人，費用名稱不得出現“禮品”二字。

5、報銷人員在查詢發票真實無誤后，自行將發票分類別按時間先后順序粘貼在“報銷單據粘貼單”上，并依據標準填好“費用支出報銷單”，經分管領導、負責人簽字后報綜合科打印“費用列支審批單”完善審批、報銷手續。

6、費用的管理，實行分管領導負責制，逐級逐層把關考核，如把關不嚴發生的一切問題，由分管領導全權負責。

7、市場營銷部發生的所有費用，必須由部門經理簽字后，方可報公司總裁辦、財務部等相關部門生效。

七、本辦法從二〇一三年四月一日起執行。

二〇一三年四月一日