第一篇：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司章程

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司章程

目 錄

第一章 總 則.............................................3 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍..............................................5 第三章 股份.........................................6 第一節(jié) 股份發(fā)行..................................6 第二節(jié) 股份增減和回購...........................7 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓..................................8 第四章 股東和股東大會..............................9 第一節(jié) 股東....................................9 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定......................11 第三節(jié) 股東大會的召集...........................13 第四節(jié) 股東大會的提案與通知......................15 第五節(jié) 股東大會的召開............................16 第六節(jié) 股東大會的表決和決議.....................20 第五章 董事會......................................25 第一節(jié) 董事....................................25 第二節(jié) 董事會..................................28 第六章 總經(jīng)理及其他高級管理人員...................36 第七章 監(jiān)事會......................................37 第一節(jié) 監(jiān)事.....................................37 第二節(jié) 監(jiān)事會...................................38 第八章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)................40 第一節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)制度..............................40 第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)................................41 第三節(jié) 會計(jì)師事務(wù)所的聘任.......................41 第九章 通知和公告...................................42 第一節(jié) 通知.....................................42 第二節(jié) 公告.....................................42 第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算..........42 第一節(jié) 合并、分立、增資和減資..................43 第二節(jié) 解散和清算..............................44 第十一章 修改章程.................................46 第十二章 附則....................................46

第一章 總 則

第一條 為維護(hù)湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱 “公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī) 定，制訂本章程。

第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。公司經(jīng)湖南省人民政府(湘政函[2001]129 號文件)批準(zhǔn)，設(shè)立方式為發(fā)起設(shè)立；在湖南省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照號為 4300001005213。

第三條 公司于 2006 年 11 月 29 日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)2006140文審核通過，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股 1500 萬股，并于 2006 年 12 月 22 日在深圳證券交易所上市。

第四條 公司中文注冊名稱：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司。英文名稱為：HuNan NanLing Industry Explosive MaterialCo.,LTD

第五條 公司住所：湖南省永州市雙牌縣瀧泊鎮(zhèn)雙北路 6號。郵政編碼為: 425202

第六條 公司注冊資本為人民幣 13220.01 萬元。

第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

第八條 董事長為公司的法定代表人。

第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為

限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以

起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴

公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人

員。

第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司副總經(jīng)

理、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問和總工程師。

第二章 經(jīng)營宗旨和范圍

第十二條 公司的經(jīng)營宗旨:

充分發(fā)揮股份公司在民爆行業(yè)的綜合優(yōu)勢,實(shí)行開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)相結(jié)合，以市場需求為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以科技

求發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力、資本運(yùn)營能力和市場競爭能力，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，使股東

獲得豐厚的投資回報(bào)，創(chuàng)造民爆行業(yè)一流業(yè)績。

第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：

研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售民用爆破器材（憑本企業(yè)許可證）；

生產(chǎn)銷售化工產(chǎn)品（國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，憑本企業(yè)許

可證）。

第三章 股份

第一節(jié) 股份發(fā)行

第十四條 公司的股份采取股票的形式。

第十五條 公司發(fā)行的所有股份均為普通股。公司股份的發(fā)

行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有

同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)

相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。

第十六條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。

第十七條 公司的股份在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳

分公司（“股票登記機(jī)構(gòu)”）集中托管。

(一)股票被終止上市后,公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼

續(xù)交易。

(二)公司不得修改公司章程中的前款規(guī)定。

第十八條 公司的發(fā)起人為湖南省南嶺化工廠、中國新時(shí)代

控股（集團(tuán)）公司、深圳市金奧博科技有限公司、湖南中人爆破

工程有限公司、自然人呂春緒；其中湖南省南嶺化工廠以經(jīng)評估 的經(jīng)營性凈資產(chǎn)作價(jià)出資，其他發(fā)起人以現(xiàn)金出資。出資時(shí)間為

2001年8月10日。

公司發(fā)起設(shè)立時(shí)，湖南省南嶺化工廠認(rèn)購的股份數(shù)為

4215.56 萬股，中國新時(shí)代控股（集團(tuán)）公司認(rèn)購的股份數(shù)為 80

萬股，深圳市金奧博科技有限公司認(rèn)購的股份數(shù)為 24 萬股，湖

南中人爆破工程有限公司認(rèn)購的股份數(shù)為 40 萬股，呂春緒認(rèn)購 的股份數(shù)為 16 萬股。

第十九條 公司股份總數(shù)為13220.01萬股，全部為人民幣普

通股，沒有發(fā)行其他種類股票。

第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不

以贈與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對購買或者擬購買公

司股份的人提供任何資助。

第二節(jié) 股份增減和回購

第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī) 的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

（一）公開發(fā)行股份；

（二）非公開發(fā)行股份；

（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；

（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式。

第二十二條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。

第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份：

（一）減少公司注冊資本；

（二）與持有本公司股票的其他公司合并；

（三）將股份獎勵給本公司職工；

（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。

除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動。

第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一

進(jìn)行：

（一）證券交易所集中競價(jià)交易方式；

（二）要約方式；

（三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。

第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)至第（三）

項(xiàng)的原因收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公司依照第

二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)

自收購之日起 10 日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形 的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。

公司依照第二十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份，將

不超過本公司已發(fā)行股份總額的 5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公

司的稅后利潤中支出；所收購的股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。

第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓

第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。

第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股

票在證券交易所上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本

公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過

其所持有本公司股份總數(shù)的 25%；所持本公司股份自公司股票上

市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)

讓其所持有的本公司股份。

第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司

股份 5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入后 6 個(gè)月內(nèi)

賣出，或者在賣出后 6 個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所

有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購

入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，賣出該股票不受 6 個(gè)月

時(shí)間限制。

公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會在 日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為

了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依

法承擔(dān)連帶責(zé)任。

第三十條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在申報(bào)離任六個(gè)

月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量

占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過 50%。

公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)在《董事（監(jiān)事、高級

管理人員）聲明及承諾書》中承諾其在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二

個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持

有本公司股票總數(shù)的比例不超過 50%。

第四章 股東和股東大會

第一節(jié) 股東

第三十一條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東

名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其

所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股

東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。

第三十二條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其

他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會或股東大會召集人確定

股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益 的股東。

第三十三條 公司股東享有下列權(quán)利：

（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益

分配；

（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參

加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

（三）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)

押其所持有的股份；

（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會

議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公

司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

（七）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第三十四條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資

料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量 的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。

公司可向查閱股東收取合理的文件復(fù)印、制作成本等費(fèi)用。

第三十五條 公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行

政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行

政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決

議作出之日起 60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

第三十六條 董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法

律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù) 180

日以上單獨(dú)或合并持有公司 1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)

事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行

政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請

求董事會向人民法院提起訴訟。

監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴

訟，或者自收到請求之日起 30 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)

定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提

起訴訟。

他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)

定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。

第三十七條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者

本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

第三十八條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

（二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；

（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不

得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利

益；

公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)

當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債

務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第三十九條 持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其

持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書

面報(bào)告。

第四十條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)

關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)

賠償責(zé)任。

公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東

負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股

東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)

保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控

制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定

第四十一條 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職

權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有

關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作

出決議；

（十）修改本章程；

（十一）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；

（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最

近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；

（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；

（十五）審議股權(quán)激勵計(jì)劃；

（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)

由股東大會決定的其他事項(xiàng)。

前款規(guī)定的股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會

或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。

第四十二條 公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通

過。

（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)保總額,達(dá)到或

超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；

（二）公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總

資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保；

（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；

（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；

（五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

第四十三條 股東大會年度股東大會和臨時(shí)股東大會。年度

股東大會每年召開 1 次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)

舉行。

第四十四條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2

個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會：

（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人

數(shù)的 2/3（即六人）時(shí)；

（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額 1/3 時(shí)；

（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東請求時(shí)；

（四）董事會認(rèn)為必要時(shí)；

（五）監(jiān)事會提議召開時(shí)；

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。

第四十五條 本公司召開股東大會的地點(diǎn)為湖南省長沙市。

股東大會將設(shè)臵會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)

方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東

大會的，視為出席。

第四十六條 本公司召開股東大會時(shí)將聘請律師對以下問

題出具法律意見并公告：

（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本

章程；

（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；

（四）應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。

第三節(jié) 股東大會的召集

第四十七條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時(shí)股東大

會。對獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)

法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同

意或不同意召開臨時(shí)股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時(shí)股東大會的，將在作出董事會決議后的 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時(shí)股東大

會的，將說明理由并公告。

第四十八條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時(shí)股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法

規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召

開臨時(shí)股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時(shí)股東大會的，將在作出董事會決議后的 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)?

得監(jiān)事會的同意。

董事會不同意召開臨時(shí)股東大會，或者在收到提案后 10 日內(nèi)

未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會

議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。

第四十九條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有

權(quán)向董事會請求召開臨時(shí)股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會

提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到

請求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會的書面反饋

意見。

董事會同意召開臨時(shí)股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后 的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)

當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

董事會不同意召開臨時(shí)股東大會，或者在收到請求后 10 日內(nèi)

未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)

向監(jiān)事會提議召開臨時(shí)股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會提

出請求。

監(jiān)事會同意召開臨時(shí)股東大會的，應(yīng)在收到請求 5 日內(nèi)發(fā)出

召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股

東的同意。

監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不

召集和主持股東大會，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%

以上股份的股東可以自行召集和主持。

第五十條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面

通知董事會，同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易

所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。

召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時(shí)，向

公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材

料。

第五十一條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事

會和董事會秘書將予配合。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名

冊。

第五十二條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必

需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

第四節(jié) 股東大會的提案與通知

第五十三條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明

確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有

關(guān)規(guī)定。

第五十四條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)

或者合并持有公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。

單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大

會召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在

收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)

容。

除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提

案，股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。

第五十五條 召集人將在年度股東大會召開 20 日前以公告

方式通知各股東，臨時(shí)股東大會將于會議召開 15 日前以公告方

式通知各股東。

前款規(guī)定的期限，不包括會議召開當(dāng)日。

第五十六條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時(shí)間、地點(diǎn)和會議期限；

（二）提交會議審議的事項(xiàng)和提案；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是公司的股東；

（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；

（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。

股東大會通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的

全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股

東大會通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。

股東大會采用網(wǎng)絡(luò)方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明

網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方

式投票的開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午

3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午 9:30，其結(jié)束時(shí)

間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午 3:00。

股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)工作日。

股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。

第五十七條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東

大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括

以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；

（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）披露持有本公司股份數(shù)量；

（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選

人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。

第五十八條 發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會

不應(yīng)延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出

現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少 2 個(gè)工作

日公告并說明原因。

第五節(jié) 股東大會的召開

第五十九條 本公司董事會和其他召集人將采取必要措施，16

保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯

股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門

查處。

第六十條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均

有權(quán)出席股東大會。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。

股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和

表決。

第六十一條 個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代

理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具

有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人

應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面

授權(quán)委托書。

第六十二條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委

托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反

對或棄權(quán)票的指示；

（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加

蓋法人單位印章。

第六十三條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東

代理人是否可以按自己的意思表決。

第六十四條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署 的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證 的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備臵于公司

住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)

構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。

第六十五條 出席會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。

會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或

單位名稱）等事項(xiàng)。

第六十六條 召集人和公司聘請的律師將依據(jù)證券登記結(jié)

算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登

記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持

人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股

份總數(shù)之前，會議登記應(yīng)當(dāng)終止。

第六十七條 股東大會召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董

事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會

議。

第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)

或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者

不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主

席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會副主席主持，監(jiān)事會

副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推

舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時(shí)，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法

繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。

第六十九條 公司制定股東大會議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大

會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)

票、表決結(jié)果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公

告等內(nèi)容，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確

具體。股東大會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股

東大會批準(zhǔn)。

第七十條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過

去一年的工作向股東大會作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職

報(bào)告。

第七十一條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股

東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。

第七十二條 會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的

股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的

股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。

第七十三條 股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。

會議記錄記載以下內(nèi)容：

（一）會議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；

（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理

和其他高級管理人員姓名；

（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份

總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；

（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；

（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；

（六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；

（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

第七十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會

議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東 的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效

資料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十五條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成

最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出

決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次

股東大會，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)

會派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。

第六節(jié) 股東大會的表決和決議

第七十六條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過：

（一）董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告；

（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；

（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；

（五）公司年度報(bào)告；

（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決

議通過以外的其他事項(xiàng)。

第七十八條 下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過

公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；

（五）股權(quán)激勵計(jì)劃；

（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普

通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其

他事項(xiàng)。

第七十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決

權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出

席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東

投票權(quán)。

第八十條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不

應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表

決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情

況。

董事會應(yīng)對擬提交股東大會審議的有關(guān)事項(xiàng)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易作出判斷，在作此項(xiàng)判斷時(shí)，股東的持股數(shù)額應(yīng)以股權(quán)登記

日的記載為準(zhǔn)。

如經(jīng)董事會判斷，擬提交股東大會審議的有關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易，則董事會應(yīng)書面通知關(guān)聯(lián)股東，并就其是否申請豁免回避

獲得書面答復(fù)。

董事會應(yīng)在發(fā)出股東大會通知前，完成前兩條規(guī)定的工作，并在股東大會的通知中對此項(xiàng)工作的結(jié)果予以公告。

關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在股東大會審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)前主動提出回避

申請，非關(guān)聯(lián)股東有權(quán)在股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)前向股

東大會提出關(guān)聯(lián)股東回避申請；股東提出的回避申請應(yīng)以書面的

形式，并注明申請某關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避的理由；股東大會在審議前

應(yīng)首先對非關(guān)聯(lián)股東提出的回避申請予以核查。

與關(guān)聯(lián)事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）可以出席股東大

會，并可以依照大會程序向到會股東闡明其觀點(diǎn)，但在投票表決

時(shí)必須回避。

股東大會對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出的決議必須經(jīng)出席股東大會 的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的1/2 以上通過方為有效。

第八十一條 公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息

技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。

股東大會審議下列事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)安排通過本所交易系

統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)等方式為中小投資者參加股東大會提供便

利：

（一）上市公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)

經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過百分之二十的；

（二）上市公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過

公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額百分之三十的；

（三）股東以其持有的上市公司股權(quán)或?qū)嵨镔Y產(chǎn)償還其所欠該

公司的債務(wù)；

（四）對上市公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；

（五）對中小投資者權(quán)益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

上市公司應(yīng)通過多種形式向中小投資者做好議案的宣傳和解

釋工作，并在股東大會召開前三個(gè)交易日內(nèi)至少刊登一次股東大

會提示性公告。

第八十二條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會

以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以

外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合

同。

第八十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東

大會表決。

股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定

或者股東大會的決議，可以實(shí)行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每

一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的

表決權(quán)可以集中使用。董事會應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的

簡歷和基本情況。公司董事候選人的提名采取下列方式：

（一）公司上屆董事會提名；

（二）持有或合并持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)股份總數(shù)的

百分之五以上股東提名；

（三）公司董事會、監(jiān)事會、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行

股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉

決定。

被提名的董事候選人由上一屆董事會負(fù)責(zé)制作提案提交股

東大會。

董事選舉遵守以下原則：

（1）董事選舉應(yīng)采用累積投票制度，即股東在選舉董事時(shí)

可以投的總票數(shù)等于該股東所持有的股份數(shù)乘以應(yīng)選董事數(shù)。根

據(jù)累積投票制，每一股擁有與將選出的董事人數(shù)相等的表決權(quán)，股東可以將其全部股份的表決權(quán)集中選舉一人，也可以分別選舉

數(shù)人，但該股東所累計(jì)投出的票數(shù)不得超過其享有的總票數(shù)；

（2）本公司選舉董事時(shí)，應(yīng)對獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分開

選舉，分開投票；

（3）股東大會表決后，依據(jù)候選董事得票多少決定當(dāng)選，但候選人獲得票數(shù)不得少于出席股東大會股東所代表表決權(quán)的

1/2；

（4）在實(shí)行差額選舉的情況下，如果待選董事得票數(shù)相同

且根據(jù)章程規(guī)定不能全部當(dāng)選時(shí)，則股東大會應(yīng)就上述得票相同 的董事候選人重新投票，得票多者當(dāng)選。

公司監(jiān)事候選人的提名采取下列方式：

（一）公司上屆監(jiān)事會提名；

（二）持有或合并持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)股份總數(shù)的

5%以上股東提名。

被提名的監(jiān)事候選人由上一屆監(jiān)事會負(fù)責(zé)制作提案提交股

東大會。

董事和監(jiān)事候選人提名人數(shù)達(dá)到公司章程規(guī)定人數(shù)時(shí)方可

進(jìn)行表決。

本條中所指的監(jiān)事及監(jiān)事候選人不包括應(yīng)由職工代表民主

選舉產(chǎn)生的監(jiān)事及監(jiān)事候選人。

第八十四條 除累積投票制外，股東大會將對所有提案進(jìn)行

逐項(xiàng)表決，對同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序

進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作

出決議外，股東大會將不會對提案進(jìn)行擱臵或不予表決。

第八十五條 股東大會審議提案時(shí)，不會對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會

上進(jìn)行表決。

第八十六條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方

式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為

準(zhǔn)。

第八十七條 股東大會采取記名方式投票表決。

第八十八條 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股

東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股

東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。

股東大會對提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事

代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)

果載入會議記錄。

通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng) 的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。

第八十九條 股東大會現(xiàn)場結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他

方式，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)

表決結(jié)果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方

式中所涉及的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。

第九十條 出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)

表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。

未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為

投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

第九十一條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任

何懷疑，可以對所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議 的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)立即

組織點(diǎn)票。

第九十二條 股東大會決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出

席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通

過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。

第九十三條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股

東大會決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會決議公告中作特別提示。

第九十四條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新

任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會通過之日。

第九十五條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增

股本提案的，公司將在股東大會結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。

第五章 董事會

第一節(jié) 董事

第九十六條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能

擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主

義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪

被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清

算完結(jié)之日起未逾 3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè) 的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)

執(zhí)照之日起未逾 3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無

效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。

第九十七條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事

任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無

故解除其職務(wù)。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時(shí)為

止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事

仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董

事職務(wù)。

董事可以由經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經(jīng)理或

者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總

計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的 1/2。

第九十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公

司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占

公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人

名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公

司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他

人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司

同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)

義務(wù)。

董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造

成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第九十九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公

司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證

公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策 的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所

披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)

事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉

義務(wù)。

第一百條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事

出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會

予以撤換。

第一百零一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭

職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。董事會將在 2 日內(nèi)披露有關(guān)情

況。

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改

選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時(shí)生

效。

第一百零二條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦

妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束

后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。其對公

司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成

為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，事

件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和

條件下結(jié)束而定。

第一百零三條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任

何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個(gè)人

名義行事時(shí)，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事

會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第一百零四條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)

任。

第一百零五條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)

章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

對于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)、或

未能維護(hù)上市公司和中小投資者合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú)或者

合計(jì)持有公司百分之一以上股份的股東可向上市公司董事會提

出對獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋

質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。上市公司董事會應(yīng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免

提議后及時(shí)召開專項(xiàng)會議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。

第二節(jié) 董事會

第一百零六條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第一百零七條 董事會由九名董事組成，其中三名獨(dú)立董事

（包括一名會計(jì)方面的專業(yè)人士）。董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提

名、薪酬與考核專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，除公司戰(zhàn)略委員會外，各專門委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任

召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士。

戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)是：

（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資

方案進(jìn)行研究并提出建議；

（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；

（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建

議；

（五）對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；

（六）董事會授權(quán)的其他事宜。

審計(jì)委員會的主要職責(zé)是：

（一）提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；

（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；

（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；

（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；

（五）審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；

（六）公司董事會授予的其他事宜。

提名委員會的主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事

會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；

（二）研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董

事會提出建議；

（三）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；

（四）對董事候選人和高級管理人員選進(jìn)行審查并提出建

議；

（五）董事會授權(quán)的其他事宜。

薪酬與考核委員會的主要職責(zé)是：

（一）制定公司高級管理人員的工作崗位職責(zé)；

（二）制定公司高級管理人員的業(yè)績考核體系與業(yè)績考核指

標(biāo)；

（三）制訂公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬制度與薪

酬標(biāo)準(zhǔn)；

（四）制訂公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的長期激勵計(jì)劃；

（五）負(fù)責(zé)對公司長期激勵計(jì)劃進(jìn)行管理；

（六）對授予公司長期激勵計(jì)劃的人員之資格、授予條件、行權(quán)條件等進(jìn)行審查；

（七）董事會授權(quán)委托的其他事宜。

各專門委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由

公司承擔(dān)。各專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，各專門委員會的提案應(yīng)

該提交董事會審查決定。

董事會下設(shè)專門委員會工作處，各委員會由董事會專門委員

會工作處負(fù)責(zé)組織其討論事項(xiàng)所需的材料，向其提交提案。

第一百零八條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他

證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分

立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購

出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事

項(xiàng)；

（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；

（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的

提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事

務(wù)所；

（十五）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；

（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職

權(quán)。

第一百零九條 公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)

報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。

第一百一十條 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會

落實(shí)股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。

第一百一十一條 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資

產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建

立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專

業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。

董事會有權(quán)決定下列內(nèi)容的交易：

（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)）占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%以上、30%

以下；

（二）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占本公司

最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上，50%以下；

（三）交易產(chǎn)生的利潤占本公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈

利潤的 10%以上、50%以下；

（四）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近的一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的主

營業(yè)務(wù)收入占本公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的

10%以上、50%以下；

（五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利

潤占本公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 10%以上、50%以

下。

（六）本公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元以下 的關(guān)聯(lián)交易；

（七）本公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 300 萬元以上、3000 萬元以下，且占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值 0.5%

以上、5%以下的關(guān)聯(lián)交易。

上述額度以下的交易由總經(jīng)理決定，超過上述額度的交易在 31

董事會審議后，提交股東大會批準(zhǔn)。

公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易，應(yīng)當(dāng)按

照累計(jì)計(jì)算的原則適用于

（一）至

（七）規(guī)定。已按照前款規(guī)定

提交股東大會批準(zhǔn)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范疇。

本款中的交易事項(xiàng)是指：對外投資；收購出售資產(chǎn)；資產(chǎn)抵

押；對外擔(dān)保事項(xiàng)；委托理財(cái)；提供財(cái)務(wù)資助；租入或租出資產(chǎn)；

簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；贈與或受贈

資產(chǎn)；債權(quán)或債務(wù)重組；研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；簽訂許可協(xié)議；

深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易。上述購買、出售的資產(chǎn)不含購

買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān) 的資產(chǎn)，但資產(chǎn)臵換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。

公司董事會應(yīng)嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)方以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償占用的公

司資金。關(guān)聯(lián)方擬用非現(xiàn)金資產(chǎn)清償占有的公司資金，應(yīng)當(dāng)遵守

以下規(guī)定：

（一）用于抵償?shù)馁Y產(chǎn)必須屬于公司同一業(yè)務(wù)體系，并有利

于增強(qiáng)公司獨(dú)立性和核心競爭力，減少關(guān)聯(lián)交易，不得是尚未投

入使用的資產(chǎn)或沒有客觀明確賬面凈值的資產(chǎn)。

（二）公司應(yīng)當(dāng)聘請有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)對

符合以資抵債條件的資產(chǎn)進(jìn)行評估，以資產(chǎn)評估值或經(jīng)審計(jì)的賬

面凈值作為以資抵債的定價(jià)基礎(chǔ)，但最終定價(jià)不得損害公司利

益，并充分考慮所占用資金的現(xiàn)值予以折扣。

（三）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就公司關(guān)聯(lián)方以資抵債方案發(fā)表獨(dú)立意

見，或者聘請有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)

顧問報(bào)告。

（四）公司關(guān)聯(lián)方的以資抵債方案應(yīng)當(dāng)報(bào)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。

（五）公司關(guān)聯(lián)方以資抵債方案須經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)

聯(lián)方股東應(yīng)當(dāng)回避投票。

公司全體董事應(yīng)當(dāng)審慎對待和嚴(yán)格控制對外擔(dān)保產(chǎn)生的債

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并對違規(guī)或失當(dāng)?shù)膶ν鈸?dān)保產(chǎn)生的損失依法承擔(dān)連帶責(zé)

任。控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不得強(qiáng)制公司為他人提供擔(dān)保。

公司對外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)遵循的審批程序及被擔(dān)保對象的資信

標(biāo)準(zhǔn)為：

（一）對外擔(dān)保的審批程序：

1、被擔(dān)保人向公司財(cái)務(wù)部門提出書面申請，財(cái)務(wù)部門對被

擔(dān)保人的資信狀況進(jìn)行審查并出具調(diào)查報(bào)告；

2、將符合資信標(biāo)準(zhǔn)且確有必要對其提供擔(dān)保的被擔(dān)保人資

料上報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)董事會秘書備案；

3、除本章程第四十二條規(guī)定須經(jīng)股東大會審議通過的對外

擔(dān)保事項(xiàng)外，公司對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得出席董事會會議的2/3 以上

董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事2/3 以上同意，未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，公

司不得對外提供擔(dān)保。董事會或股東大會審議通過后，由董事會

秘書對外公告擔(dān)保事宜；

（二）被擔(dān)保對象的資信標(biāo)準(zhǔn)：

1、被擔(dān)保人的資產(chǎn)負(fù)債率不得超過 70%；

2、被擔(dān)保人在銀行等金融機(jī)構(gòu)不得有不良信用記錄。

（三）不得對外擔(dān)保的情形 ：

1、公司不得為控股股東及本公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)

方提供擔(dān)保；

2、公司不得為任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；

3、公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對

象提供債務(wù)擔(dān)保；

4、公司對外擔(dān)保總額不得超過最近一個(gè)會計(jì)年度合并會計(jì)

報(bào)表凈資產(chǎn)的 50%。

（四）公司對外擔(dān)保必須要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保,且反擔(dān)保 的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。

公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，不論數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)在董事會

審議通過后提交股東大會審議。

公司應(yīng)當(dāng)制訂有關(guān)重大投資及財(cái)務(wù)決策制度，經(jīng)股東大會審

議通過后生效。

第一百一十二條 董事會設(shè)董事長 1 人，副董事長 2 人。董

事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第一百一十三條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；

(四)行使法定代表人的職權(quán)；簽署董事會重要文件和其他應(yīng)

由公司法定代表人簽署的其他文件；

(五)審查決定總標(biāo)的額在最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 0.5%

以下的關(guān)聯(lián)交易

（六）發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司

事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處臵權(quán)，并在事后向公

司董事會和股東大會報(bào)告；

（七）董事會授予的其他職權(quán)。

第一百一十四條 公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長

不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事

長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一

名董事履行職務(wù)。

第一百一十五條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長

召集，于會議召開 10 日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。

第一百一十六條 代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以上

董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時(shí)會議。董事長應(yīng)當(dāng)自

接到提議后 10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第一百一十七條 董事會召開臨時(shí)董事會會議的通知應(yīng)采

用專人送達(dá)或郵件送達(dá)或傳真送達(dá)方式在會議召開前十日送達(dá)

全體董事。但是遇有緊急事由時(shí)，可按董事留存于公司的電話、傳真等通訊方式隨時(shí)通知召開董事會臨時(shí)會議。

第一百一十八條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第一百一十九條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可

舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。

第一百二十條 董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)

有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董

事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即

可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。

出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足 3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東

大會審議。

第一百二十一條 董事會決議表決方式為：投票表決或舉手

表決。

董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用

傳真或郵寄方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第一百二十二條 董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因

故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明

代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽

名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)

利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在

該次會議上的投票權(quán)。

第一百二十三條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成

會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于 10 年。

第一百二十四條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事

（代理人）姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊

成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第六章 總經(jīng)理及其他高級管理人員

第一百二十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。

公司設(shè)副總經(jīng)理五名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總

經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、管理總監(jiān)、總法律

顧問和技術(shù)總監(jiān)為公司高級管理人員。

第一百二十六條 本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)任董事的

情形、同時(shí)適用于高級管理人員。

本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條

（四）～

（六）關(guān)

于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級管理人員。

第一百二十七條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除

董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。

第一百二十八條 總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。

第一百二十九條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以

外的負(fù)責(zé)管理人員和其他公司員工；

（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理列席董事會會議。

第一百三十條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會批

準(zhǔn)后實(shí)施。

第一百三十一條 總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：

（一）經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；

（二）經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；

（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向

董事會、監(jiān)事會的報(bào)告制度；

（四）董事會認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。

第一百三十二條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有

關(guān)辭職的具體程序和辦法由經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

第一百三十三條 董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任副總經(jīng)理，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，根據(jù)各自具體的職責(zé)及分工履行職

務(wù)，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第一百三十四條 公司設(shè)董事會秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會和

董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息

披露事務(wù)等事宜。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有

關(guān)規(guī)定。

第一百三十五條 高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)

承擔(dān)賠償責(zé)任。

第七章 監(jiān)事會

第一節(jié) 監(jiān)事

第一百三十六條 本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)任董事的

情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第一百三十七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其

他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第一百三十八條 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。監(jiān)事任期屆滿，37

連選可以連任。

第一百三十九條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任

期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任

前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)

第二篇：民用爆破器材買賣合同

民用爆破器材買賣合同(4篇)

隨著人們法律意識的加強(qiáng)，合同的法律效力與日俱增，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的民用爆破器材買賣合同，歡迎大家分享。

合同編號：_____________

生產(chǎn)企業(yè)：_____________

產(chǎn)品名稱：___________

簽訂地點(diǎn)：__________________

執(zhí)行：______年

企業(yè)憑照號：___________

計(jì)量單位：___________

簽訂時(shí)間：____年____月____日

規(guī)格型號

數(shù)量

單價(jià)(元)

金額(元)

交(提)貨時(shí)間

備注

一季度

二季度

三季度

四季度

數(shù)量合計(jì)(大寫)

金額合計(jì)(人民幣大寫)：

一、本合同按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)民用爆破器材管理法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行

七、結(jié)算方式及期限

八、違約責(zé)任：

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

九、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第______種方式解決：(一)提交______仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

三、交(提)貨地點(diǎn)、方式：

四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：

十、其他約定事項(xiàng)：

出賣人

單位名稱：(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

發(fā)貨單位：

買受人

單位名稱：(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

發(fā)貨單位：

民爆器材行業(yè)行政管理部門審批：

(專用章)

年 月 日

鑒(公)證意見：

鑒(公)證機(jī)關(guān)：(章)

經(jīng)辦人：

年月 日

生產(chǎn)企業(yè)：______________

執(zhí)行：_______________年

簽訂地點(diǎn)：______________

簽訂時(shí)間：______年__月__日

調(diào)撥通知書編號：______字______號

產(chǎn)品名稱：規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）交（提）貨時(shí)間及數(shù)量數(shù)量合計(jì)（大寫1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金額合計(jì)：金額合計(jì)（人民幣大寫）：

一、本合同按中華人民共和國合同法及國家有關(guān)民用爆破器材管理法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

三、交（提）貨地點(diǎn)、方式：

四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：

七、結(jié)算方式及期限：

八、違約責(zé)任：

九、解決合同爭議方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由___________種裁委員會仲裁（當(dāng)事人雙方未在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。

十、其他約定事項(xiàng)：

出賣人單位名稱（章）：________________

單位地址：_____________________

法定代表人：___

委托代理人：____

電話：________

傳真：___________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

郵政編號：_____________________

發(fā)貨單位：_____________________

買受人單位名稱（章）：________________

位地址：_____________________

法定代表人：___

委托代理人：____

電話：________

傳真：___________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

郵政編號：_____________________

發(fā)貨單位：_____________________

民爆器材行業(yè)行政管理部門審核批準(zhǔn)：（專用章）

年月日

鑒（公）證意見：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

經(jīng)辦人：

年月日（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證實(shí)行自愿原則）

監(jiān)制部門：國家工商行政管理局

印制單位：國防科工委民用爆破器材行業(yè)管理辦公室

民用爆破器材買賣合同說明

本合同文本為國防科學(xué)技術(shù)委員會、國家工商行政管理局于1999年9月22日發(fā)布的合同示范文本（gf—1999—0107）。

民用爆破器材買賣合同文本一式七聯(lián)，第一聯(lián)審批機(jī)關(guān)存根，第二聯(lián)供應(yīng)單位存，第三聯(lián)發(fā)貨單位存，第四聯(lián)發(fā)貨單位所在地公安機(jī)關(guān)存，第五聯(lián)收貨單位存，第六聯(lián)訂貨單位存，第七聯(lián)收貨單位所在地公安機(jī)關(guān)存。

本合同文本自1999年11月1日起施行。自施行之日起，買賣雙方簽訂民用爆破器材買賣合同，必須使用民用爆破器材買賣合同文本。

生產(chǎn)企業(yè)：______________執(zhí)行：_______________年

簽訂地點(diǎn)：______________簽訂時(shí)間：______年__月__日

調(diào)撥通知書編號：______字______號

產(chǎn)品名稱：______________

規(guī)格型號：______________

計(jì)量單位：______________

數(shù)量：______________

單價(jià)(元)：______________

金額(元)：______________

交(提)貨時(shí)間及數(shù)量：______________

數(shù)量合計(jì)(大寫1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月)：______________

金額合計(jì)：金額合計(jì)(人民幣大寫)：______________

一、本合同按?中華人民共和國合同法?及國家有關(guān)民用爆破器材管理法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：______________

三、交(提)貨地點(diǎn)、方式：______________

四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：______________

七、結(jié)算方式及期限：______________

八、違約責(zé)任：______________

九、解決合同爭議方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由___________種裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方未在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的'，可向人民法院起訴)。

十、其他約定事項(xiàng)：

_______________________________________________________

出賣人單位名稱(章)：________________單位地址：_____________________

法定代表人：______________委托代理人：_______________

電話：________傳真：___________

開戶銀行：_____________________帳號：_________________________

郵政編號：_____________________發(fā)貨單位：_____________________

買受人單位名稱(章)：________________單位地址：_____________________法

定代表人：______________委托代理人：_______________

電話：________傳真：___________

開戶銀行：_____________________帳號：_________________________

郵政編號：_____________________發(fā)貨單位：_____________________

民爆器材行業(yè)行政管理部門審核批準(zhǔn)：___________(專用章)

___________年___________月___________日

鑒(公)證意見：___________鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)___________

經(jīng)辦人：______________________年___________月___________日

合同編碼：______________

生產(chǎn)企業(yè)：______________執(zhí)行：_______________年

簽訂地點(diǎn)：______________ 簽訂時(shí)間：______年__月__日

調(diào)撥通知書編號：______字______號

產(chǎn)品名稱：

規(guī)格型號

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)（元）

金額（元）

交（提）貨時(shí)間及數(shù)量

數(shù)量合計(jì)（大寫

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

金額合計(jì)：

金額合計(jì)（人民幣大寫）：

一、本合同按?中華人民共和國合同法?及國家有關(guān)民用爆破器材管理法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

三、交（提）貨地點(diǎn)、方式：

四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：

七、結(jié)算方式及期限：

八、違約責(zé)任：

九、解決合同爭議方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由___________種裁委員會仲裁（當(dāng)事人雙方未在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。

十、其他約定事項(xiàng)：

出賣人

單位名稱（章）：________________

單位地址：_____________________

法定代表人：___委托代理人：____

電話：________傳真：___________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

郵政編號：_____________________

發(fā)貨單位：_____________________

買受人

單位名稱（章）：________________

單位地址：_____________________

法定代表人：___委托代理人：____

電話：________傳真：___________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

郵政編號：_____________________

發(fā)貨單位：_____________________

民爆器材行業(yè)行政

管理部門審核批準(zhǔn)：

（專用章）

年月日

鑒（公）證意見：

鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

經(jīng)辦人：

年月日

（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證實(shí)行自愿原則）

監(jiān)制部門：國家工商行政管理局印制單位：國防科工委民用爆破器材行業(yè)管理辦公室

民用爆破器材買賣合同說明

本合同文本為國防科學(xué)技術(shù)委員會、國家工商行政管理局于1999年9月22日發(fā)布的合同示范文本（gf-1999-0107）。

民用爆破器材買賣合同文本一式七聯(lián)，第一聯(lián)審批機(jī)關(guān)存根，第二聯(lián)供應(yīng)單位存，第三聯(lián)發(fā)貨單位存，第四聯(lián)發(fā)貨單位所在地公安機(jī)關(guān)存，第五聯(lián)收貨單位存，第六聯(lián)訂貨單位存，第七聯(lián)收貨單位所在地公安機(jī)關(guān)存。

第三篇：民用爆破器材買賣合同

民用爆破器材買賣合同2篇

民用爆破器材買賣合同1

生產(chǎn)企業(yè)：______________

執(zhí)行：_______________年

簽訂地點(diǎn)：______________簽訂時(shí)間：______年__月__日

調(diào)撥通知書編號：______字______號

產(chǎn)品名稱：規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）交（提）貨時(shí)間及數(shù)量數(shù)量合計(jì)（大寫1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金額合計(jì)：金額合計(jì)（人民幣大寫）：

一、本合同按民法典及國家有關(guān)民用爆破器材管理法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

三、交（提）貨地點(diǎn)、方式：

四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（港）和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的'期限：

七、結(jié)算方式及期限：

八、違約責(zé)任：

九、解決合同爭議方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由___________種裁委員會仲裁（當(dāng)事人雙方未在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。

十、其他約定事項(xiàng)：

出賣人單位名稱（章）：________________單位地址：_____________________法定代表人：___委托代理人：____電話：________傳真：___________開戶銀行：_____________________帳號：_________________________郵政編號：_____________________發(fā)貨單位：_____________________

買受人單位名稱（章）：________________單位地址：_____________________法定代表人：___委托代理人：____電話：________傳真：___________開戶銀行：_____________________帳號：_________________________郵政編號：_____________________發(fā)貨單位：_____________________

民爆器材行業(yè)行政管理部門審核批準(zhǔn)：

（專用章）

日期：

鑒（公）證意見：

鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

經(jīng)辦人：

日期：

民用爆破器材買賣合同2

合同編號：_____________

生產(chǎn)企業(yè)：_____________產(chǎn)品名稱：___________簽訂地點(diǎn)：__________________ 執(zhí)行：______年

企業(yè)憑照號：___________計(jì)量單位：___________簽訂時(shí)間：____年____月____日

規(guī)格型號

數(shù)量

單價(jià)(元)

金額(元)

交(提)貨時(shí)間

備注

一季度

二季度

三季度

四季度

數(shù)量合計(jì)(大寫)

金額合計(jì)(人民幣大寫)：

一、本合同按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)民用爆破器材管理法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行

七、結(jié)算方式及期限

八、違約責(zé)任：

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

九、合同爭議的`解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第______種方式解決：(一)提交______仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

三、交(提)貨地點(diǎn)、方式：

四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：

十、其他約定事項(xiàng)：

出賣人

單位名稱：(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

發(fā)貨單位：

買受人

單位名稱：(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：傳真：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

發(fā)貨單位：

民爆器材行業(yè)行政管理部門審批：

(專用章)

年 月 日

鑒(公)證意見：

鑒(公)證機(jī)關(guān)： (章)

經(jīng)辦人：

年 月 日

第四篇：民用爆破器材購銷合同

「注」 GF－93－0107

產(chǎn)品名稱： 計(jì)量單位： 簽訂地點(diǎn)： 合 同 編 號：

生產(chǎn)廠： 牌號商標(biāo)： 簽訂時(shí)間： 年 月 日 調(diào)撥通知書編號： 字 號

第五篇：民用爆破器材買賣合同

gfXX0107

民用爆破器材買賣合同

生產(chǎn)企業(yè)：產(chǎn)品名稱：簽訂地點(diǎn)：執(zhí)行：年

企業(yè)憑照號：計(jì)量單位：簽訂時(shí)間：年月日合同編號

┌────────┬────┬───────┬────┬───────────────────┬──────────┐

│　規(guī)格型號│　數(shù)量　│　單價(jià)(元)│金額(元)│交(提)貨時(shí)間及數(shù)量│備注│

││││├────┬────┬────┬────┤│

│││││　一季度│　二季度│　三季度│　四季度││

├────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤

││││││││││

├────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤

││││││││││

├────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤

││││││││││

├────────┼────┴───────┼────┴────┴────┴────┴────┴──────────┤

│數(shù)量合計(jì)(大寫)││金額合計(jì)(人民幣大寫)：│

├────────┴────────────┴────┬──────────────────────────────┤

│

一、本合同按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)民│

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：│

│用爆破器材管理法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行├──────────────────────────────┤

││

七、結(jié)算方式及期限│

├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：│

八、違約責(zé)任：│

├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│

三、交(提)貨地點(diǎn)、方式：│

九、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議│

││，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第______│

├──────────────────────────┤種方式解決：│

│

四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：│(一)提交______仲裁委員會仲裁；(二)依法向人民法院起訴。│

│││

├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│

五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：│

十、其他約定事項(xiàng)：│

├─┬───────────────────┬─┬──┴───────────────────┬──────────┤

│出││　││民爆器材行業(yè)行│

│　│單位名稱(章)：__________________│買│單位名稱(章)：______________________│政管理部門審批：│

│　│單位地址：_____________________│　│單位地址：__________________________││

│賣│法定代表人：______委托代理人：________│　│法定代表人：___________委托代理人：_________│(專用章)│

│　│電　話：__________傳　真：___________ │受│電　話：_____________傳　真：_______________│年　月　日 │

│　│開戶銀行：_________________________│　│開戶銀行：_______________________________├──────────┤

│　│賬號：______________________________　│　│賬號：___________________________________│鑒(公)證意見：│

│人│郵政編碼：_________________________│　│郵政編碼：______________________││

│　│發(fā)貨單位：_________________________│人│收貨單位：______________________│鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)│

│　││　││經(jīng)辦人：│

│　││　││年　月　日│

└─┴───────────────────┴─┴──────────────────────┴──────────┘

監(jiān)制部門：國家工商行政管理總局印制單位：國防科工委民用爆破器材行業(yè)管理辦公室