第一篇：法人獨資企業股東決定

XXXXXXXXXXXXXXXXX公司

股東決定書

根據《公司法》及公司章程的規定，股東XXXXXXXXXXXXXXXXX公司作出如下決定：

議題：

一、股東決定對公司住所進行變更。原公司住所：XXXXXXXX 變更后公司住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二、股東決定解聘XXXXXXXXXXXXXXX執行董事、法定代表人職務。

三、股東決定解聘XXXXXXXXXXXXXXXXX監事職務。

四、股東決定聘任XXX（身份證號：）擔任XXXXXXX公司執行董事、法定代表人。

五、股東決定聘任XX（身份證號：）擔任XXXXXXXXX監事。

六、股東決定制定新的公司章程，原公司章程作廢。

七、本決定一式三份，股東蓋章后即生法律效益，并執一份，報公司登記主管部門一份，公司存檔一份。

股東蓋章：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

二〇一四年三月二十九日

第二篇：2015法人獨資企業章程

XXX有限公司章程

第一章

總

則

第一條

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關法律、法規的規定，由

公司單獨出資，設立XXX有限公司（注：以下簡稱公司），特制定本章程。

第二條

本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。公司章程中未載明事項按照《公司法》規定執行。本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章

公司名稱、住所及類型

第三條

公司名稱： XXX有限公司

第四條

住所：。

第五條 公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

第三章

公司經營范圍

第六條

公司經營范圍為：

（上述范圍中國家有專項規定的項目經審批后方可經營）。

第七條

公司改變經營范圍，應當修改公司章程，并向登記機關辦理變更登記。

公司的經營范圍中屬于需經行政許可的項目，應依法向許可監管部門提出申請，經許可批準后方可開展相關活動。

第四章

公司注冊資本

第八條

公司注冊資本：

元人民幣，為在工商行政主管部門登記的全體股東認繳的出資額。公司股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

第九條

公司變更注冊資本及其他登記事項，應依法向工商行政

主管部門申請辦理變更登記手續。

第五章

及股東的名稱、出資方式、出資額、出資時間

第十條

股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下：

股東名稱：

，認繳出資額為

元人民幣，占總資本

100%，出資方式為貨幣，于

年

月

日以前繳足。

第十一條 公司股東應當按照章程的規定繳付出資，不得虛假出資、抽逃出資。

第十二條 本公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。出資證明書應當載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期；

（六）出資證明書由公司蓋章。

公司置備股東名冊，記載于名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。

第六章

公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十三條

公司不設股東會，股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監事會的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程。

股東作出上述事項變更的列決定時，采取書面形式，由股東蓋章后置備于公司。

第十四條

公司設董事會，成員為 三 人，由 股東書面決議

產生。董事任期 三 年，任期屆滿，可連選連任。

第十五條

董事會行使下列職權：

（一）執行股東的決定；

（二）審定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（六）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度；

第十六條

董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條

董事會的議事方式和表決程序：董事會的決議須經二分之一以上董事同意方可作出，董事會應對所議事項的決定作出會議紀要，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名；召開董事會會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事；董事會決議的表決，實行一人一票。

第十八條

公司設經理，由董事會決定聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）董事會授予的其他職權。經理列席董事會會議。

第十九條

公司設立監事會，監事會向股東會負責并匯報工作。

第二十條

監事會成員由 三 人組成，由股東書面決定產生。監事的任期每屆為 三 年，任期屆滿，可連選連任。

董事、高級管理人員不得兼任監事。

第二十一條

監事會設主席一名，由全體監事過半數選舉產生和罷免。

第二十二條

監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。

監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第二十三條 監事會每至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。

第二十四條 監事會的議事方式和表決程序：監事會決議應當經半數以上監事通過；監事會應對所議事項的決定作出會議紀要，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名；監事會決議的表決，實行一人一票。

第七章

公司的法定代表人

第二十五條

董事長為公司的法定代表人，任期 三 年，由

股東以書面決定方式產生，任期屆滿，可連選連任

第八章 公司財務、會計

第二十六條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

公司應當在每一會計終了時制作財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當包括下列財務會計報告及附屬明細表：

（一）資產負債表；

（二）損益表；

（三）財務狀況變動表；

（四）財務情況說明書；

（五）利潤分配表。

股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，應當對公司債務承擔連帶責任。

公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。

公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的25%。

公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第九章

股東會會議認為需要規定的其他事項

第二十七條

公司的營業期限

年，自公司營業執照簽發之日起計算。

第二十八條

有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產；

（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；

（三）股東會決議解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。

第十章

附

則

第二十九條

公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第三十條

本章程一式 三 份，并報公司登記機關一份。

股東蓋公章：

****年**月**日

第三篇：法人獨資企業章程

《法人獨資企業章程》

×××有限公司章程

第一章 總 則

第一條 本章程依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、行政法規制定。

第二條 本章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規第三條 第四條

第五條 第六條 第七條

第八條

第九條為準。

公司依法經公司登記機關取得法人資格、合合法權益受國家法律保護

公司從事經營活動，必須遵守法律、行政法規。遵守社會公德、商業道德，誠實守信、接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。

第二章 公司名稱、住所和類型

××有限公司（以下簡稱公司）。：××省××市××

有限責任公司（法人獨資）。第三章 公司經營范圍

公司經營范圍： ××。（以上各項以公司登記機關核定為準）。第四章 公司注冊資本

公司注冊資本為人民幣 500 萬元。第五章 股東姓名（或名稱）

股東名稱：××有限公司。

住 所：××； 公司名稱：公司住所公司類型：

證件名稱：企業法人營業執照。證件號碼：××。

第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間

第十條 股東以貨幣出資 500 萬元，實繳出資 500 萬元，占注冊資本的100%，于 20×× 年 月 日一次性足額繳納。

第七章 股東的權利和義務

第十一條 股東享有下列權利：

（一）依法享有資產收益、參與重大事項的決策和選擇公司管理者等權利；

（二）按有關規定轉讓和抵押所持有的股權；

（三）對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議或質詢；

（四）查閱、復制公司章程、會議記錄和財務會計報告；

（五）在公司辦理清算完畢后，分享剩余資產。第十二條 股東履行下列義務：

（一）應當一次足額繳納出資額；

（二）以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續；

（三）能證明公司財產獨立于股東自己的財產，否則，應當對公司債務承擔連帶責任；

（四）公司經工商行政管理機關依法登記注冊后，不得抽逃出資；

（五）遵守公司章程，保守公司秘密；

（六）支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。

第八章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十三條 公司不設股東會。股東作出決定時，應當采用書面形式，股東簽字后公司歸檔保存。

第十四條 股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選擇和更換公司管理者，決定有關公司管理者的報酬事項；

（三）批準執行董事的工作報告；

（四）批準監事的工作報告；

（五）批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）對股權轉讓事項作出決定。

第十五條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東任命。每屆任期三年，任期屆滿，可以連任。

第十六條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定，并向股東報告工作；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司的增加或減少注冊資本的方案；

（六）擬訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）聘任或者解聘公司財務負責人，決定其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）編制年終財務報告，并聘請會計師事務所審計。

第十七條 公司設經理一人。由股東任命產生。經理對執行董事負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章。

第十八條 公司不設監事會，設監事 一 人，由股東任命，每屆任期三年。任期屆滿，可以連任。

執行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監事。

第十九條 監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

第九章 公司法定代表人

第二十條 公司法定代表人由執行董事擔任。第二十一條 法定代表人行使下列職權：

（一）召集和主持公司經營決策會議；

（二）向股東報告公司經營情況；

（三）代表公司簽署有關文件。

第十章 公司解散事由與清算辦法

第二十二條 公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。第二十三條 公司解散時，應當在解散事由出現十五日內成立清算組，開始清算。清算組由股東組成。

第二十四條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告債權人；

（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第二十五條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內向清算組申報其債權。

第二十六條 清算組在清算公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償 金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，歸股東所有。清算期間，公司續存，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，股東不得處分。

第二十七條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并向公司登記機關申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章 附 則

第二十七條 本章程于 20×× 年 月 日訂立，自××省工商行政管理局核準公司設立登記之日起生效。

第二十八條 本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。

20××6

年 月

股東蓋章

日

第四篇：股東決定

股東決定

根據《公司法》規定，XXXXXXX股東XXXX于X年X月X日作出以下決定：

一、決定公司章程；

二、公司不設董事會，設執行董事一名，每屆任期三年，可連任。本屆執行董事為：XXX，并為公司法定代表人兼總經理。本屆任期自2017年6月16日至2020年6月15日止；

三、公司不設監事會，聘任監事一名，每屆任期三年，可連聘連任。本屆監事為：XXX。本屆任期自2017年6月16日至2020年6月15日止。

股東簽字：

XXXXXXXX

2017年6月16日

第五篇：法人股東授權委托書范本

本公司/本人作為委托人，茲授權委托××公司代表本公司/本人出席201×年×月×日在××召開的××公司201×年第×次股東大會暨相關股東會議，并按本公司/本人的意愿全權行使表決權。

本項授權的有效期限：自簽署日至201×年××月××日相關股東會議結束

委托人持有股數：股，委托人股東賬號：

委托人身份證號（法人股東請填寫法人營業執照注冊號）：

委托人聯系電話：

委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：

簽署日期：201×年月日

委托人聲明：本人是在對公司董事會投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次臨時股東大會暨相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自（不包括網絡投票）或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。