第一篇：虛假債權轉讓糾紛類型有哪些

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虛假債權轉讓糾紛類型有哪些

虛假債權，是指債權人與債務人之間根本不存在債權債務關系，通過隱瞞真相，或者虛構事實的方式虛構出債權。那么，虛假債權轉讓糾紛類型有哪些呢?今天，贏了網小編整理了以下內容為您答疑解惑，希望對您有所幫助。

一、虛假債權轉讓糾紛有幾種類型

從目前出現的虛假債權轉讓糾紛看，大致可歸納為以下幾種類型：

1、剝離前已受清償。剝離前債務人確已向銀行全部或部分履行，在某種情況下，如法院已執行，但由于銀行自身的失誤未能核銷，以致將本已受清償的債權轉讓。受讓人發現后形成糾紛。

2、剝離前變現抵押物或扣押物。債權設定有抵押權，或債務人同意以物抵債，銀行通過對物的處置變現實現了部分債權。僅如此，與第1種類型并無不同，實踐中的情況是：由于銀行在變現時，大多與債務人未再訂立合同，故受讓人往往并不按銀行實際變現數額來請求，法律咨詢s.yingle.com

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而是按抵押物所擔保的全部債權來認定虛假債權數額。在債務人同意以物抵債的情況下，受讓人則主張銀行接受了以物抵債，如未明確約定按變現價值確定抵債數額，則應視為是對全部債之沖抵。雙方就此意見分歧引起糾紛。

3、真債權假合同。銀行在轉讓債權時，債權是真實存在的，但因借款合同等手續欠缺而偽造合同等借款手續。受讓人行使權利時，債務人不予認可，或即使銀行提供證據證明債權真實存在的，受讓人以與轉讓的合同非同一筆債權之由而要求銀行承擔責任而形成糾紛。

4、新貸還舊貸。銀行已通過新貸還舊貸的方式變更合同，但轉讓時失誤將舊貸手續作為債權依據交付，或舊貸手續本不規范，在審計檢查活動中為掩蓋不規范貸款，自行劃轉資金還舊貸，但未訂立新的合同，轉讓時仍將原手續作為債權依據。受讓人受讓債權后，以手續所表明的債權已清償之由對銀行提起訴訟。

5、法律上不能。債權轉讓前，因銀行原因造成債權難以實現，但轉讓時未明確說明。受讓人以銀行未盡義務之由要求銀行承擔責任。(6)轉讓后銀行又接受債務人清償而產生的糾紛

二、如何處理債權債務糾紛

非訴訟程序

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(一)非訴訟程序的理論和有關法律規定

非訴訟程序非訟程序。我國《民事訴訟法》規定的督促程序即為典型的非訟程序。所謂督促程序是債務人給付以金錢、有價證券為內容的債務而采用的一種特殊程序。我國民訴法設專章規定了督促程序。依該章規定，債權人請求債務人給付金錢、有價證券的，如果債權人與債務人之間沒有其他債務糾紛，并且支付令能夠送達債務人的，債權人可以向有管轄權的人民法院申請支付令，債務人應當自收到支付令之日起15日內清償債務或者向人民法院提出書面異議。債務人在法定期間不提出異議又不履行支付令的，債權人可以向人民法院申請強制執行。

(二)非訴程序的特點及適用的法定要件

根據民事訴訟法第189條和最高人民法院《關于適用〈民事訴訟法〉若干問題的意見》第215條規定，非訟程序有如下特點及法定要件：

第一，適用范圍特定，請求給付的必須是金錢或票據(匯票、本票、支票)以及債券等有價證券。非訴程序的目的在于取得執行名義，即有效支付令，以實現執行的內容，所以給付請求須具有法律關系明確并能強制執行的特點，這也與非訴程序簡便、迅捷處理案件、保護債

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權的宗旨相吻合。

第二，權利義務關系明確，即請求給付的金錢或者有價證券已到期并且數額確定，載明請求所依據的事實和根據。也就是說，依據有效的合同等證據可以確定請求給付的理由和具體數額。這是非訴程序適用的實質要件，包括三層意思：

1、給付期限屆至，債務人負有履行給付的義務;

2、數額必須確定;

3、有事實理由和依據，至于事實理由是否確鑿可信，是否有法定證明力以及會否引起爭議，均不影響非訟程序的適用和支付令的申請。

第三，債權人與債務人沒有其他債務糾紛，以保證非訴程序的順利實行和最終目標的實現。

第四，支付令能送達債務人。非訴程序的目的在于督促債務人及時履行義務，如果支付令的內容不能送達債務人并為債務人所了解，程序就難以進行。

債權人申請支付令的手續

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債權人請求債務人給付金錢、有價證券，符合債權人與債務人沒有其他債務糾紛、支付令能夠送達債務人的條件的，可以向人民法院申請支付令，命令債務人自收到支付令之日起15日內清償債務、或者向人民法院提出書面異議。債務人在15日內不提出異議又不履行支付令的，人民法院即可根據債權人的申請強制執行。債權人申請支付令的手續是：

1.債權人應向有管轄權的基層人民法院申請支付令。有管轄權的基層人民法院是指債務人住所或合同履行地的基層人民法院，或是債權人與債務人按照《民事訴訟法》第25條的規定在合同中約定的基層人民法院。

2.債權人應以書面形式申請支付令、申請書應當寫明債權人與債務人的姓名、名稱、法定代表人或主要負責人的姓名與職務、住所等基本情況;請求給付金錢或者有價證券的類別、數量和所根據的事實、證據。

《民事訴訟法》第189條：債權人請求債務人給付金錢、有價證券，符合下列條件的，可以向有管轄權的基層人民法院申請支付令：

(1)債權人與債務人沒有其他債務糾紛的：

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(2)支付令能夠送達債務人的。

申請書應當寫明請求給付金錢或者有價證券的數量和所根據的事實、證據。

虛假債權轉讓糾紛，包括債權轉讓前，因銀行原因造成債權難以實現，但轉讓時未明確說明。受讓人以銀行未盡義務之由要求銀行承擔責任。轉讓后銀行又接受債務人清償而產生的糾紛。如果你情況比較復雜，贏了網也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。

來源：（虛假債權轉讓糾紛類型有哪些http://s.yingle.com/zw/195396.html）債權債務.相關法律知識

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第二篇：虛假債權轉讓糾紛的類型

虛假債權轉讓糾紛的類型

關鍵詞：追繳呆賬、北京追債律師、追繳欠款 強制執行律師 民間借貸糾紛律師從目前出現的虛假債權轉讓糾紛看，大致可歸納為以下幾種類型：

(1)剝離前已受清償。剝離前債務人確已向銀行全部或部分履行，在某種情況下，如法院已執行，但由于銀行自身的失誤未能核銷，以致將本已受清償的債權轉讓。受讓人發現后形成糾紛。

(2)剝離前變現抵押物或扣押物。債權設定有抵押權，或債務人同意以物抵債，銀行通過對物的處置變現實現了部分債權。僅如此，與第1種類型并無不同，實踐中的情況是：由于銀行在變現時，大多與債務人未再訂立合同，故受讓人往往并不按銀行實際變現數額來請求，而是按抵押物所擔保的全部債權來認定虛假債權數額。在債務人同意以物抵債的情況下，受讓人則主張銀行接受了以物抵債，如未明確約定按變現價值確定抵債數額，則應視為是對全部債之沖抵。雙方就此意見分歧引起糾紛。

(3)真債權假合同。銀行在轉讓債權時，債權是真實存在的，但因借款合同等手續欠缺而偽造合同等借款手續。受讓人行使權利時，債務人不予認可，或即使銀行提供證據證明債權真實存在的，受讓人以與轉讓的合同非同一筆債權之由而要求銀行承擔責任而形成糾紛。

(4)新貸還舊貸。銀行已通過新貸還舊貸的方式變更合同，但轉讓時失誤將舊貸手續作為債權依據交付，或舊貸手續本不規范，在審計檢查活動中為掩蓋不規范貸款，自行劃轉資金還舊貸，但未訂立新的合同，轉讓時仍將原手續作為債權依據。受讓人受讓債權后，以手續所表明的債權已清償之由對銀行提起訴訟。

(5)法律上不能。債權轉讓前，因銀行原因造成債權難以實現，但轉讓時未明確說明。受讓人以銀行未盡義務之由要求銀行承擔責任。

(6)轉讓后銀行又接受債務人清償而產生的糾紛。

第三篇：虛假債權轉讓糾紛在司法實踐中的處理方式

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虛假債權轉讓糾紛在司法實踐中的處理方式

虛假債權轉讓糾紛在司法實踐中的處理方式

在司法實踐中，對此類案件的司法處理基本上可歸納為兩種完全不同的處理方式：

1、以湖南省高院為代表的處理方式

針對因銀行資產剝離形成的糾紛各地法院裁判尺度不統一的情況，2017年6月份，湖南省高院組織由主管民事審判的劉貴祥副院長牽頭的省院民二庭法官進行了專題調研，并召開了由國有銀行、資產公司中法律專業人員、部分中基層法院、省院庭務會等四個層面的討論會。省院民二庭起草了《關于審理涉及銀行不良金融資產轉讓糾紛指導意見》，該《意見》在征求有關部門意見基礎上，由劉貴祥副院長審定，經高院審判委員會討論通過。

該《意見》第3條規定：因債權轉讓合同糾紛提起的訴訟，應堅持合同相對性原則，以轉讓合同的出讓人和受讓人為當事人，不得將

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無合同關系的上一手出讓人列為當事人。但本意見第六條、第七條規定的情況及其他特殊情況除外(注：第六條指銀行轉讓后又收貸情況;第七條指非“整體打包”轉讓情況。)

第4條規定：國有銀行根據國務院或國務院有關部門文件分配的額度，劃轉給金融資產管理公司的不良金融資產屬于國家財政部規定的呆帳貸款，金融資產管理公司再將該呆帳貸款轉讓，受讓人以轉讓債權虛假為由請求確認轉讓合同無效或撤銷合同的，人民法院不予支持。

第5條規定：因“整體打包”轉讓的不良金融資產部分或全部虛假，受讓人請求出讓人承擔民事責任的，人民法院應按該虛假資產所占整包資產的比例，依據受讓人對整包資產已支付的價款計算該虛假資產及其利息損失，支持受讓人的訴訟請求;對于受讓人請求出讓人按照該虛假資產的全部數額支付價款的，人民法院不予支持。

受讓人訴稱的虛假資產是國有銀行根據國務院或國務院有關部門文件分配的額度劃轉給金融資產管理公司的呆帳貸款的，不適用前款按已付價款比例返還的規定。

因“整體打包”轉讓的不良金融資產部分或全部虛假引起的糾紛，受讓人請求賠償可得利益損失的，人民法院不予支持。

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湖南省高院上述規定，明確了其處理該類糾紛的一般原則：

(1)因銀行不良債權剝離糾紛，從資產公司購買債權的受讓人不得直接起訴銀行;

(2)根據國務院分配額度劃轉的不良資產，受讓人不得以債權虛假為由提出返還或賠償的要求;

(3)受讓人要求按虛假債權的全部數額支付價款，或請求可得利益的，不予支持。

上述意見及處理原則與最高院的《答復》及認識是一致的，該意見也受到了大多數法律業界人士的認可。

2、以河南省高院為代表的處理方式

河南省高院的處理方式典型地體現在其2017年4月河南省高級人民法院(2017)豫法民二終字第XX號民事判決書中，該判決生效后，省內各中級人民法院紛紛照抄，很多基層法院甚至將法律上不能的情況(如債權轉讓前已過訴訟時效的債權、轉讓前質押物滅失等)也歸于原債權銀行怠于行使權利存在過錯之由判令銀行承擔責任(市一級中

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院已出現上述類型判決)，現已成泛濫之勢。該判決認為：

“梁園建行與信達公司鄭州辦事處簽訂的債權轉讓協議，是梁園建行將其已經受償過的、對債務人貿易中心的債權的一部分本金和利息，轉讓給信達公司鄭州辦事處，因該債權已因清償而消滅，合同標的物不存在，該筆債權在法律上不可能實現，該債權轉讓協議因系梁園建行采取欺詐手段訂立，故為可撤銷合同。信達公司鄭州辦事處與天然公司簽訂的債權轉讓協議，約定將包括本案債權在內的多筆債權，轉讓給天然公司，因其中部分債權已經滅失，在法律上不可能實現，故亦屬于可撤銷合同。現天然公司提起訴訟，在發現原債務人貿易中心已經通過人民法院的執行程序，就本案債務向梁園建行履行了償還義務后，并未向信達公司鄭州辦事處提出撤銷債權轉讓協議的訴訟請求，而是向梁園建行提出了侵害債權的損害賠償請求權，這是當事人對訴訟對象、權利依據的自主選擇，并不違反法律、行政法規的規定。既然天然公司不行使撤銷權，則上述債權轉讓協議均為有效合同。天然公司起訴所依據的事實，除了梁園建行與信在公司鄭州辦事處簽訂的債權轉讓協議、信達公司鄭州辦事處簽訂的債權轉讓協議外，還有債權人梁園建行已全部實現了本案債體驗的事實，在上述事實的基礎上，天然公司以梁園建行侵犯其合法權益為由，請求判令梁園建行償還借款本息，并承擔全部訴訟費用。根據天然公司起訴所依據的事實以及訴訟請求，本案案由應確定為侵權糾紛。原審法院將本案案由確定為債權轉讓合同糾紛不當，本院予以糾正。梁園建行將已

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經受到清償的債權對外轉讓的行為，主觀上過錯明顯，客觀上侵害了該債權最后買受人天然公司的合法權益，梁園建行依法應對天然公司不能受償的債權承擔過錯賠償責任。關于財產侵權案件賠償數額的計算方法有兩種，一種是以受害人受到的實際損失為依據，一種是以侵權人獲得的不當利益為依據，并結合受害人受到的實際損失來計算。本案中，天然公司是按照第二種計算方法主張損失數額的，因梁園建行過錯造成的、使天然公司不能從原債務人貿易中心收回的債權損失數額，與梁園建行從貿易中心和信達公司雙重受償的不當得利部分，同為本金18萬元、利息153716元，故應以此確定賠償數額……”(注：以上均為判決書原文，天然公司為債權受讓人，貿易中心為債務人。)該判決反映了河南省法院處理此類案件的一般原則：

(1)無論是否屬于國務院分配額度的資產剝離均屬平等民事主體之間的行為，適用民法調整;

(2)虛假債權轉讓合同中，銀行因欺詐而致合同可撤銷，同時亦構成侵權，受讓人可選擇請求方式;

(3)銀行相對于受讓人不當得利，賠償數額可按受讓人該虛假債權實現后可得利益計算(判決中雖未采此表述方式，但銀行從財政部取得的對價并不包含表外息部分，但判決中對表外息全部支持)。

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此種處理方式受到了廣泛的批評，梁慧星教授亦就此在《人民法院報》上發表意見，盡管省高院當前的幾份判決已開始轉變處理方式，但就根本性問題仍在回避，各中院及基層法院則仍無任何改變錯誤認識的任何跡象。

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第四篇：債權轉讓

債權轉讓協議

甲方： 乙方：

甲乙雙方就甲方對大慶市順威能源開發有限責任公司合法享有的536萬元債權（詳見【2017】吉0702民初6005號民事調解書）抵償乙方對甲方享有的ZJ40鉆機剩余設備款506萬元一事，自愿達成如下協議：

一、甲方保證轉讓的債權合法有效，至于執行進展和效果不承擔任何保證義務。同時，甲方保證凍結大慶市順威能源開發有限責任公司的應收賬款為第一順序位。

二、甲方協助乙方辦理在寧江區人民法院申請強制執行的相關手續。甲方辦妥上述手續后，甲乙雙方的債權債務歸于消滅。

三、本協議書生效后，乙方不得再向甲方主張ZJ40鉆機剩余設備款506萬元。同時，甲方亦不得向乙方主張超過506萬元的執行款，雙方交易風險各自負擔。

四、本協議自簽訂之日起生效，本協議一式二份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 2017年12月20日

第五篇：債權轉讓

債權轉讓協議

甲方(轉讓人)：身份證：

電話：

乙方(受讓人)：身份證：

電話：

甲、乙雙方為妥善解決債務問題，經友好協商，依法達成如下債權轉讓協議，以資信守：

一、甲、乙雙方一致同意，甲方將對的債權共計元人民幣（）大寫，全部轉讓給乙方行使，乙方按照本協議直接向主張債權。

二、保證和承諾：

1、甲方承諾并保證：

(1)其依法設立并有效存續，有權實施本協議項下的債權轉讓并能夠獨立承擔民事責任。

(2)其轉讓的債權系合法、有效的債權。

2、乙方承諾并保證：

其依法設立并有效存續，有權受讓本協議項下的債權并能獨立承擔民事責任。

三、本協議生效后，乙方不得再向甲方主張債權。

四、如本協議無效或被撤銷，則甲方仍需按原合同及其他法律文件履行義務。

五、雙方同意，如果一方違反其在本協議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務，致使其他方遭受或發生損害、損失、索賠等責任，違約方須向另一方做出全面賠償。

六、本協議未約定的事項遵照國家其他法律法規辦理。

七、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

日期: