第一篇：匯報管理制度

匯報管理制度

為建立良好的工作秩序，確保上傳下達(dá)，以及全面了解公司經(jīng)營管理情況及存在的問題，為公司管理層提供決策參考，依據(jù)實(shí)際情況實(shí)行臨時、天、周、月、半年、年度工作匯報制度，具體要求如下：

一、匯報內(nèi)容及方式

1、臨時報：

上級臨時安排的工作或突發(fā)緊急需要處理的事情，在規(guī)定時間內(nèi)向上級匯報工作處理結(jié)果，匯報方式有口頭或書面匯報材料。

2、天報：

當(dāng)天完成工作內(nèi)容、存在問題與解決措施、未完成工作及原因、明天工作計(jì)劃、需部門協(xié)助配合或上級明確解決事宜。（附日報表）

3、周報：

本周完成工作內(nèi)容、下周工作計(jì)劃、未完成工作及原因、需部門協(xié)助配合或上級明確解決事宜。（附周報表）

2、月、半年、年報：

（1）大事記（重大成績或重要事項(xiàng)）；（2）本月/半年/年度主要完成工作情況；（3）下月/半年/年度工作具體計(jì)劃；

（4）存在問題及對策，需其它部門協(xié)助或公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜 匯報管理制度

二、匯報類別及時間

1、臨時報：上級安排的工作的中途或完成后的回報（口頭、便條、書面）。

2、天報：次日09：00以前提交；

3、周報：每周六下午16：00前提交；

4、月報：每月最后一個工作日結(jié)束前提交；

5、半年報：每年6月30日工作結(jié)束前提交；

6、年報：完成日期為次年1月5日前；特殊情況以行政部通知為準(zhǔn)。

7、有半年、年報的月份同時需交月報，年報當(dāng)月不需提交半年報。

以上匯報內(nèi)容提交時間如遇節(jié)假日應(yīng)按規(guī)定提前在放假前一個工作日內(nèi)完成。

三、匯報對象及程序

1、臨時報：由接受工作任務(wù)的下屬對指派工作任務(wù)的上級匯報。

2、2、天報、周報、月報、半年報、年報

由銷售部與財(cái)務(wù)部?向總經(jīng)理匯報；會計(jì)（各項(xiàng)生產(chǎn)采購數(shù)據(jù)）、生產(chǎn)部、技術(shù)部、開發(fā)部、倉庫、跟單、采購部、行政部、設(shè)備部、品管部?向副總經(jīng)理匯報?副總經(jīng)理收集匯總 ? 匯報總經(jīng)理

3、所有員工必須嚴(yán)格遵守逐級匯報制度，不得越級。

四、匯報要求：

1、匯報方式嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式提交；

2、匯報內(nèi)容要真實(shí)、詳盡，一事一項(xiàng)；日常或簡單工作事項(xiàng)不用陳述；

3、匯報內(nèi)容使用文字要簡潔、精煉，將事件陳述清楚即可；

4、匯報事件盡量使用時間說明，如確實(shí)無法用時間表述的除外。

五、考核

1、沒有按時執(zhí)行匯報制度，沒有造成工作影響，每次處罰10元/次。

2、沒有按時執(zhí)行匯報制度，造成工作一般影響，每次處罰30-50元/次。如：交貨推遲1天以內(nèi)、30件內(nèi)小批量返工品、中斷生產(chǎn)2小時以內(nèi)、造成公司500元以內(nèi)經(jīng)濟(jì)損失等。

3、沒有按時執(zhí)行匯報制度，造成工作重大影響，每次處罰50-100元/次。如：交貨推遲2天以內(nèi)、100件內(nèi)中等批量返工品、中斷生產(chǎn)一天以內(nèi)、造成公司經(jīng)濟(jì)損失1000元以內(nèi)等。

4、沒有按時執(zhí)行匯報制度，造成工作特大影響，每次處罰100-300元/次。如：交貨推遲2天以上、100件以上大批量返工品、中斷生產(chǎn)一天以以、造成公司經(jīng)濟(jì)損失1000元以上等

工作請示匯報制度

一、目的

依照公司發(fā)展及長遠(yuǎn)策略規(guī)劃，同時為了規(guī)范公司的工作

請示、匯報制度，加強(qiáng)公司內(nèi)部事務(wù)的管理，提高員工的工作效率和公司的運(yùn)營質(zhì)量，特制定本制度。

二、適用范圍 公司全體員工

三、主要內(nèi)容

1、工作匯報堅(jiān)持“逐級匯報”制。即各部門工作人員向部門負(fù)責(zé)人匯報，各部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理匯報，一般情況下不得越級匯報；

2、各部門負(fù)責(zé)人對本部門的工作負(fù)全責(zé)，對本部門的工作有決定權(quán)；

3、公司各部門成員在工作當(dāng)中應(yīng)以大局為重，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從公司安排，不得各自為政、擅自開展工作；

4、各部門工作人員在開展工作時應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人匯報工作情況，除特殊情況外，不得在沒有與部門負(fù)責(zé)人商量或征求部門負(fù)責(zé)人同意的情況下開展工作，不得越級向總經(jīng)理請示工作；

5、對于偶發(fā)事件或者重大問題，在部門負(fù)責(zé)人不在的情況下方可向總經(jīng)理匯報；

6、部門負(fù)責(zé)人如遇到問題解決不了拿不定注意或者其他重大問題，需向總經(jīng)理請示時，應(yīng)向總經(jīng)理提出三個可行性方案。其他工作日常工作，由部門負(fù)責(zé)人自行定奪；

7、凡是領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，完成后必須逐級向領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理結(jié)果，使工作銜接緊密、善始善終；

8、凡因開展工作不請示、匯報，給公司造成影響和損失的，將追究當(dāng)事人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重做出相應(yīng)處理；

9、請示、匯報應(yīng)依據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，不得越級請示和報告.工單執(zhí)行管理制度

第1條 值班人員接收到移動公司派發(fā)的工單時，應(yīng)立即通知相關(guān)人員進(jìn)行處理，并在《工單執(zhí)行記錄本》上進(jìn)行登記。

第2條 相關(guān)人員在接到派發(fā)的工單后，應(yīng)及時響應(yīng)，按工單要求及時進(jìn)行處理，工單響應(yīng)時限和故障處理時限應(yīng)按照《中國移動網(wǎng)絡(luò)代維質(zhì)量規(guī)范》各質(zhì)量分冊中規(guī)定的響應(yīng)工單時限和故障處理時限執(zhí)行。

第3條 工單完成后，第一時間進(jìn)行回復(fù)，如果由于特殊原因不能在規(guī)定時間內(nèi)完成的工單，應(yīng)通知上一級主管人員或部門，請求上一級協(xié)助處理，上級主管人員或部門應(yīng)在接收請求的第一時間組織處理，處理完成后，及時回復(fù)工單，如確認(rèn)無法處理的，應(yīng)立即反饋當(dāng)?shù)匾苿邮泄尽?/p>

第4條 回復(fù)工單時應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾苿庸镜囊筇顚懴嚓P(guān)內(nèi)容,如故障修復(fù)時間、故障原因分析、故障處理過程、故障處理人員、更換材料、資料變更以及遺留問題等。

第5條 按月統(tǒng)計(jì)總的工單數(shù)、工單及時完成率以及工單數(shù)和工單及時完成率的同環(huán)比，分析工單未及時完成原因，并制定整改措施。

第6條 電子工單應(yīng)按年分月整理保存，保管期限三年。

第二篇：匯報管理制度

本亨牧業(yè)有限公司

匯報管理制度

目的：

為明確工作匯報及審批方式，提高辦公效率，加強(qiáng)各級審核人對工作的監(jiān)管，特制定本制度。適用范圍及施行日期：

本制度適用于公司各部門、自下發(fā)之日起執(zhí)行。內(nèi)容：

一、助理負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的報件登記、統(tǒng)計(jì)、催辦、跟蹤、反饋及考核責(zé)任落實(shí)等工作。

二、各部門報件流轉(zhuǎn)、接收、登記及統(tǒng)計(jì)等工作應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。無專職文員的，應(yīng)由部門經(jīng)理指定。

三、領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)必須第一時間落實(shí)，落實(shí)后應(yīng)主動反饋任務(wù)。

四、根據(jù)事件的緊急程度分為：面報、電話報、信息報、書面報。

1、面報

面報指根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示或工作匯報人申請，向部門經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面匯報工作的匯報方式。

2、未能及時面報的，責(zé)任人必須上報紙件，不得因未能預(yù)約面報而延誤工作。

3、董事長或總經(jīng)理批示或批準(zhǔn)面報的，匯報人應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)秘書（無秘書的直接與領(lǐng)導(dǎo)本人預(yù)約面報時間。預(yù)約時，必須詳細(xì)說明面報內(nèi)容。

4、面報前，匯報人須將面報所涉及的相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全，明確面報工作的具體內(nèi)容、存在問題、擬解決辦法及時限、需領(lǐng)導(dǎo)給予協(xié)調(diào)的事項(xiàng)等。正在開展的工作，要落實(shí)工作進(jìn)度，是否逾期及影響。

5、面報時，責(zé)任人匯報內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確、實(shí)事求是，不能只說成績，對當(dāng)前工作中的問題要及時提出，如是自己解決不了的，或者需相關(guān)部門配合的事宜，需與領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確溝通，并領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的解決思路，不允許出現(xiàn)問題不匯報。

面報中領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，需結(jié)合目前工作進(jìn)展情況，合理準(zhǔn)確的確定完成時限，同時向領(lǐng)導(dǎo)講明目前的工作進(jìn)展情況，此項(xiàng)工作中可能遇到的困難，以及擬解決措施或建議，與領(lǐng)導(dǎo)溝通后擬定出切實(shí)可行的完成時限，嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)問題不向領(lǐng)導(dǎo)匯報，導(dǎo)致工作時限制定不準(zhǔn)確無法執(zhí)行。

6、面報部門領(lǐng)導(dǎo)接到面報通知后，應(yīng)立即組織相關(guān)面報人員按通知時間進(jìn)行面報。需多個部門共同面報的，牽頭部門應(yīng)溝通關(guān)聯(lián)部門一并面報，避免重復(fù)面報。

7、面報時，要將當(dāng)日應(yīng)匯報的所有工作逐條逐項(xiàng)整理好，持紙件一次性匯報清楚，并將領(lǐng)導(dǎo)的意見直接落入紙件，確保下步工作有據(jù)可依。

8、面報責(zé)任人在面報結(jié)束后，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示意見應(yīng)在次日上午10時前上報工作落實(shí)或完成情況；因特殊情況不能面報的，應(yīng)以紙件形式說明情況并進(jìn)行匯報。

9、各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題或存在問題，應(yīng)制定解決措施及解決辦法并于當(dāng)日上報，上報時限不能超過24小時。

10、向董事長（總經(jīng)理）匯報工作前，包括會議中向董事長（總經(jīng)理）匯報、日常向董事長（總經(jīng)理）面報等，均需針對所要匯報的工作或內(nèi)容組織開會研討，把其中可能涉及到的所有問題系統(tǒng)、全面的理順清楚，并針對所有的問題提出可行的解決辦法，不允許出現(xiàn)向董事長（總經(jīng)理）匯報時，匯報思路混亂、不清晰，存在問題未研討清楚等現(xiàn)象。

五、電話報

與公司有關(guān)的重要突發(fā)事件、緊急事件、重大信息及影響公司聲譽(yù)的信息必須5分鐘內(nèi)匯報情況，同時30分鐘內(nèi)將經(jīng)充分分析、全面考慮的解決意見逐級上報董事長或總經(jīng)理。如董事長或總經(jīng)理不在公司，由主管領(lǐng)導(dǎo)第一時間進(jìn)行短信或電話請示，并將董事長或總經(jīng)理意見在報件上注明后先行執(zhí)行。

如相關(guān)責(zé)任人未獲知相關(guān)信息，員工通過其他渠道獲取突發(fā)事件發(fā)生的信息后，需第一時間主動向主管領(lǐng)導(dǎo)上報突發(fā)事件情況，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)祥細(xì)了解清楚突發(fā)事件并逐級上報。

六、董事長（總經(jīng)理）出差期間的工作匯報（信息報）

1、董事長（總經(jīng)理）出差期間如有急件上報請示，需各部門將上報紙件編制成電子檔文件上報公司行政部，由行政部門指定人員報董事長（總經(jīng)理審批。

2、行政部通過董事長（總經(jīng)理）專用郵箱收發(fā)郵件，同時郵箱密碼要做好保密，防止非權(quán)限人員修改郵件導(dǎo)致郵件內(nèi)容與董事長（總經(jīng)理）閱示內(nèi)容不一致，因行政部門未做好郵件保密工作導(dǎo)致郵箱外泄，責(zé)任人承擔(dān)因此造成的所有損失，同時符合解除勞動合同條件的予以開除處理。

3、各審核人意見的電子檔報件必須與紙件內(nèi)容完全一致，并于紙件一同上報，否則由責(zé)任人承擔(dān)因此造成的損失。

4、電子檔報件嚴(yán)格按照制度下發(fā)格式進(jìn)行編寫，郵件正文明確指出報件所要說明的問題及解決意見，言簡意賅，條理清晰，便于審批。原則上附件內(nèi)容與報件正文在同一文檔中，減少附件鏈接數(shù)量，便于審批。如郵件編寫不清行政部門按退件進(jìn)行處理，對工作造成的不利后果由責(zé)任部門承擔(dān)。

5、通過電子檔上報的報件均屬急件，審核部門在審核報件時應(yīng)快速準(zhǔn)確給出審核意見，確保報件快速流轉(zhuǎn)，不得壓件。

6、行政部門第一時間將審核無誤的電子檔報件通過郵件發(fā)送至專用郵箱報董事長（總經(jīng)理）審批。

7、董事長（總經(jīng)理）審批過的電子檔報件必須定期、定時存檔（每月1日存上月電子檔），存檔件應(yīng)刻錄成盤，無誤后上報總裁批轉(zhuǎn)檔案室存檔。

七、報件起草（書面報）

1、報件應(yīng)由責(zé)任人本人起草。報件主旨明確，內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、真實(shí)，條理清晰，報件附件必須整理齊全，并注明需批轉(zhuǎn)的部門名稱。不得虛報、瞞報、漏報。

2、報件部門應(yīng)使用公司批準(zhǔn)的報件表單上報，任何人不得擅自修改。如需對已批準(zhǔn)使用的固定報件表單進(jìn)行新增或修改的，需經(jīng)該表單涉及的所有部門審核。

3、各部門須明確本部門所有報件的報件流程及審批權(quán)限。需增加、減少報件種類或變更原報件流程、審批權(quán)限的，報件部門需在3日內(nèi)將審批權(quán)限報分管副總裁批準(zhǔn)。每季度首月15日前由公司行政部組織各部門將報件流程及審批權(quán)限進(jìn)行匯總上報，經(jīng)公司批準(zhǔn)后行政部通知各部門將報批后的報件流程及審批權(quán)限更新至本部門的管理規(guī)定中。

4、所有需領(lǐng)導(dǎo)批示的內(nèi)容須注明在表單首頁和次頁范圍內(nèi)，自第三頁起的所有附頁僅作為對報批內(nèi)容的詳細(xì)說明，不作為領(lǐng)導(dǎo)審批內(nèi)容。

5、報件表單填寫時須符合行文規(guī)范，字跡工整，文字準(zhǔn)確，言簡意賅；頁面整潔、圖樣清晰、圖表整潔、簽字蓋章、手續(xù)完整。

6、報件應(yīng)以便于各級領(lǐng)導(dǎo)審閱為原則進(jìn)行整理。報件后附的附件應(yīng)使用口序紙分別標(biāo)明，整理整齊。

7、報件人須在報件及附件材料上簽字；部門經(jīng)理必須在報件上簽署明確意見。各級責(zé)任人應(yīng)增強(qiáng)工作獨(dú)立性、主動性，不能將問題推給上級領(lǐng)導(dǎo)。各級領(lǐng)導(dǎo)對下級的工作匯報、報件、請示等，必須給出準(zhǔn)確、明了的意見或建議，不允許給出模棱兩可、含混其詞的意見或只簽名。如上級領(lǐng)導(dǎo)在兩天內(nèi)未明確給出解決意見時，下級責(zé)任人可以越級向更高層級領(lǐng)導(dǎo)直接匯報。

8、工作匯報人須清晰描述需批示的內(nèi)容，并注明批示方式。批示方式分為閱知、閱批、閱示三類：

(1)閱知是指對于公司已明確規(guī)定工作方法、時限、標(biāo)準(zhǔn)的工作，將工作的計(jì)劃或結(jié)果報請上級領(lǐng)導(dǎo)知曉的批示方式。

(2)閱批是指工作中發(fā)現(xiàn)狀況或存在的問題需處理，已有明確的解決意見，需上級領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)的批示方式。

(3)閱示是指公司沒有明確可依據(jù)執(zhí)行的指示，已向領(lǐng)導(dǎo)做出指示所必需參考資料，并已明確本人建議，請領(lǐng)導(dǎo)給予處理方式的批示方式。

9、責(zé)任人根據(jù)報件審批權(quán)限填寫需最終呈報的領(lǐng)導(dǎo)。呈報董事長的報件統(tǒng)一為“董事長”；其他需呈報領(lǐng)導(dǎo)以“姓+職務(wù)”的方式填寫。

10、責(zé)任人對報件內(nèi)容需全面掌握、分析透徹。報問題同時必須有明確解決意見。能夠提出兩種以上解決方案的，應(yīng)在上報時列明并進(jìn)行對比，優(yōu)選后提出解決意見選擇建議。

11、報件時不得有避重就輕，模糊表述或?yàn)樘颖茇?zé)任偷換概念；嚴(yán)禁斷章取義、歪曲領(lǐng)導(dǎo)批示意見或誤導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)做出錯誤決策。

12、公司對上報請示事項(xiàng)已經(jīng)有批示意見的，再次上報時必須將原批示（包含原報件皮、有公司批示意見的材料）附全，同時應(yīng)在報件皮上寫明領(lǐng)導(dǎo)批示過的次數(shù)、批示的時間及批示意見，一事連續(xù)多次上報的，需將之前批示的所有的批示意見寫全，同時嚴(yán)禁另起報件。

13、各部門上報文件凡是被董事長（總經(jīng)理）退件的，所有簽字人員均須按層級承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

14、方案或計(jì)劃類報件，必須由分管副總組織部門經(jīng)理以上人員開會討論、研究形成一致意見后上報。

15、上報內(nèi)容涉及到方案、規(guī)定等的變更的，須附修改對比表。請示內(nèi)容涉及圖紙的，必須附圖說明。

16、上報公司材料能夠提供原件的必須上報原件。所有報件文件的右上角、右下角用于檔案編號和注明存檔部門，不得填寫任何內(nèi)容。

17、各類請示、請款、簽證等時必須將項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所對應(yīng)的我司內(nèi)部部門名稱標(biāo)記清楚，明確隸屬關(guān)系，以便于歸類、審核、對賬、明確責(zé)任及領(lǐng)導(dǎo)批示。另外填寫請款件時，要在報件首頁填寫詳細(xì)的請款或核銷的具體原因，便于各及領(lǐng)導(dǎo)審核，若不能詳細(xì)寫明，需在A4紙上注明請款或核銷的具體原因附后。

18、上報存檔報件時，必須規(guī)范填寫檔案所屬部門、項(xiàng)目名稱、簽訂合同等信息，內(nèi)容準(zhǔn)確完整。同時報件人需注明原件及復(fù)印件的存檔部門，部門經(jīng)理在簽署意見時對起草責(zé)任人提出的批轉(zhuǎn)部門、存檔部門要給予明確意見。報件部門漏填或錯填導(dǎo)致報件錯存、漏存的責(zé)任由起草部門承擔(dān)。

19、各部門必須有牽頭管理的理念，一項(xiàng)工作（尤其是方案類、問題探討類工作）涉及多個部門，由牽頭部門負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通，形成最終統(tǒng)一意見后由牽頭部門負(fù)責(zé)起草報件上報，其它部門簽署明確意見，嚴(yán)禁推諉、扯皮。

20、報件采用耐久性強(qiáng)的書寫材料，如碳素墨水、藍(lán)黑墨水，不得使用鉛筆、圓珠筆等。易褪色的材料（如復(fù)寫紙、熱敏紙等）復(fù)印使用。計(jì)算機(jī)出圖必須清晰。復(fù)印、打印文件及照片的字跡、線條和影像的清晰及牢固程度應(yīng)符合質(zhì)量要求。上報文件、白圖、藍(lán)圖幅面尺寸規(guī)格統(tǒng)一為A4幅面，圖樣折疊時標(biāo)題欄露在右下角。

21、聲像材料上報時應(yīng)附文字說明，對時間、地點(diǎn)、人物、事由以及作者等內(nèi)容進(jìn)行著錄。錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性，長期存儲的電子文件應(yīng)使用不可擦除型光盤。

22、所有工作上報前，相關(guān)責(zé)任人需達(dá)成統(tǒng)一意見后方可上報。若未能達(dá)成統(tǒng)一意見，牽頭責(zé)任人必須當(dāng)日組織開會研討，若開會仍不能統(tǒng)一意見，則當(dāng)日上報至公司，報件上需體現(xiàn)所有不同意見，同時分管副總需給出明確的解決意見，待公司批示后，嚴(yán)格按照公司意見執(zhí)行。

八、報件呈報

1、一事一報，一次報全、報細(xì)，避免一事多報、拆分報，減少重復(fù)報件。一項(xiàng)工作，完成時限從第一次派發(fā)開始計(jì)算。將一項(xiàng)工作拆分，只匯報已經(jīng)取得進(jìn)展的或已經(jīng)按時限完成部分的工作。

2、公司內(nèi)所有的報件需根據(jù)報件權(quán)限呈報至相應(yīng)層級，除本制度要求的特殊情況（如突發(fā)事件，上級領(lǐng)導(dǎo)不作為等）外不得越級上報，要求：

（1）部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對所轄部門內(nèi)所有的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；對于部門內(nèi)經(jīng)理級以下責(zé)任人報件均呈報至部門經(jīng)理，并在報件皮中注明呈：經(jīng)理；

如部門經(jīng)理認(rèn)為報件超出自身權(quán)限范圍，需在報件中簽署意見注明請上級領(lǐng)導(dǎo)批示，將此報件轉(zhuǎn)呈至部門經(jīng)理上一級領(lǐng)導(dǎo)；如部門內(nèi)具體工作中出現(xiàn)問題部門經(jīng)理需承擔(dān)管理責(zé)任。

（2）分管副總負(fù)責(zé)管理分管部門的重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作的進(jìn)展，并對下一層級的所有主管工作進(jìn)行監(jiān)管，對所轄部門內(nèi)人員呈報的在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的報件進(jìn)行審批。對于分管副總認(rèn)為自身無法解決的問題或報件，需將報件呈報至總經(jīng)理給予指示，但必須要有明確的擬解決方法，分管副總級責(zé)任人報件，需在報件皮中注明呈：總經(jīng)理.3、多個部門共同完成的報件，應(yīng)由主辦部門報件或牽頭部門與各相關(guān)部門溝通形成一致意見后由牽頭部門起草報件，其他配合部門需在牽頭部門起草的報件上簽署明確意見。

4、對于突發(fā)、緊急工作，以及常規(guī)重要工作，必須在5分鐘內(nèi)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，匯報后按領(lǐng)導(dǎo)的工作布置和要求開展相關(guān)工作。同時要求工作責(zé)任人將工作請示內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)意見、解決辦法及進(jìn)展情況形成書面報件補(bǔ)報。需其他部門審核的緊急報件，可根據(jù)緊急程度采用專項(xiàng)討論會、先轉(zhuǎn)審電子版等方式，縮短報件流轉(zhuǎn)審核時間。

5、總經(jīng)理以電話、當(dāng)面指示等方式交代的事項(xiàng)或布置的工作，責(zé)任人必須在接到指示后3小時內(nèi)書面回復(fù)。回復(fù)內(nèi)容包括領(lǐng)導(dǎo)交代事項(xiàng)或指示內(nèi)容、交代事項(xiàng)的落實(shí)結(jié)果、布置工作的進(jìn)展等。特殊情況未能3小時內(nèi)回復(fù)的，相關(guān)責(zé)任人必須在1日內(nèi)回復(fù)。

6、各項(xiàng)工作任務(wù)必須嚴(yán)格按照計(jì)劃時限和標(biāo)準(zhǔn)完成。如對董事長、總經(jīng)理布置的工作存在異議的可單獨(dú)上報意見，不得私下篡改所布置的工作時限和工作內(nèi)容，如上報意見理由充分并得到批示的可按上報意見時限執(zhí)行。不能按時限完成的工作，必須在應(yīng)完當(dāng)日或發(fā)生可能導(dǎo)致工作任務(wù)延誤的事項(xiàng)的1日內(nèi)將原因及后續(xù)實(shí)施計(jì)劃上報至董事長批示。

7、各部門在上報工作計(jì)劃至董事長、總經(jīng)理審批后，任何人不能因?yàn)槿魏卧蚣袄碛筛挠?jì)劃節(jié)點(diǎn)；出現(xiàn)時間延誤的，必須保證趕工，將時間趕回來；各部門每日、每周、節(jié)假日前、時限節(jié)點(diǎn)前應(yīng)完成的工作，必須按時限完成。對于計(jì)劃節(jié)點(diǎn)在假期及公司重大活動期間的工作，各部門應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格按時限要求在假期及活動前完成，不得借節(jié)假日時間順延。同時行政部門將按照工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，出現(xiàn)逾期的將給予嚴(yán)肅處理。

8、工作中出現(xiàn)問題，責(zé)任人應(yīng)第一時間向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時予以解決；如部門領(lǐng)導(dǎo)解決不了應(yīng)最遲于第二日就單項(xiàng)問題向上級領(lǐng)導(dǎo)報件匯報，不允許不解決、不匯報。

9、公司有批示的報件，如批示明確的完成時限，則必須嚴(yán)格按照批示意見按時限完成工作；對未批示明確完成時限的報件，則三日內(nèi)必須完成并上報至公司，如再次上報仍有批示意見的，必須在接到報件當(dāng)日完成報件并上報公司（備注：報件上午轉(zhuǎn)至部門的，于當(dāng)日上報公司，下午轉(zhuǎn)至部門的，于第二天上報公司）。

10、報件中需落實(shí)的事項(xiàng)、回復(fù)的內(nèi)容必須一次性回復(fù)清楚，因落實(shí)事項(xiàng)錯誤或回復(fù)不清導(dǎo)致重新落實(shí)、二次回復(fù)、領(lǐng)導(dǎo)重復(fù)布置工作等影響工作進(jìn)展的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

11、手續(xù)辦理。責(zé)任人必須做到事前請示，事后匯報。最新進(jìn)展、問題、以及需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或給予指示時，由手續(xù)辦理責(zé)任人親自報件。屬重要或關(guān)鍵請示的，責(zé)任人可在報件主旨中注明：重點(diǎn)工作。

12、公共關(guān)系維護(hù)類報件，報件部門必須單獨(dú)起件上報，不得與涉及此類工作的其它事項(xiàng)同時上報。

13、總經(jīng)理交辦的工作,涉及到多個部門或需配合部門審核的，為避免按一般程序流轉(zhuǎn)審核導(dǎo)致工作逾期，牽頭部門必須在時限內(nèi)拿出意見，并組織配合、審核部門負(fù)責(zé)人開會討論審核，參會人員直接簽署意見，在時限內(nèi)上報公司。

14、總經(jīng)理直接交給責(zé)任人的工作，責(zé)任人必須嚴(yán)格按照指示意見執(zhí)行，可根據(jù)工作的保密程度、緊急程度等采取向董事長、總經(jīng)理直接匯報或紙同時件正常流轉(zhuǎn)上報的形式，各級審核領(lǐng)導(dǎo)不得擅自要求責(zé)任人更改董事長、總經(jīng)理的指示意見。

15、所有政府及職能部門、主要外聯(lián)單位、重要合作伙伴的通知、要求、函件、信息等必須30分鐘內(nèi)報至董事長、總經(jīng)理，同時抄報副總經(jīng)理。

16、各部門在假期或活動前應(yīng)做好工作計(jì)劃，妥善安排報件時間，不準(zhǔn)將工作積壓到假日期間突擊完成，否則因此造成工作積壓或拖延而產(chǎn)生的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

17、涉及方案性、計(jì)劃性、配合性等長期工作的報件，行政部門必須嚴(yán)格審核，如報件內(nèi)容為此項(xiàng)工作最終完成情況，則待公司批示通過后，行政部門可以取消此項(xiàng)工作并存檔；如報件內(nèi)容僅為此項(xiàng)工作的階段性工作成果，整體工作并未完成，公司批示通過后，行政部門仍不得將此項(xiàng)工作視為完成，需作為未完工作繼續(xù)催辦，對于不能按原有時限完成的，同樣按逾期處理，如報件涉及其他工作的，行政部門需落實(shí)責(zé)任人和完成時限。

18、行政部門室對到期應(yīng)上報的工作，每日在任務(wù)到期前進(jìn)行電話催辦一次，催辦后當(dāng)晚仍未按時限上報的（轉(zhuǎn)審報件除外），行政部門將未上報工作匯總上報至董事長、總經(jīng)理處，由董事長、總經(jīng)理親自批轉(zhuǎn)，批轉(zhuǎn)后由相關(guān)的公司各部門領(lǐng)導(dǎo)明確上報時限。

19、行政部門須對未按時上報工作進(jìn)行催辦，對長期性工作需及時跟蹤工作進(jìn)展，并每日將所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)各部門到期未完及重點(diǎn)工作匯總，每周六匯總上報公司閱批。

20、分管副總需對所轄部門的工作進(jìn)行管理，對到期未完及重點(diǎn)工作進(jìn)行催辦、指導(dǎo)，對到期未上報且無合理原因的工作進(jìn)行考核，要求上報時必須同時后附考核意見，同時各分管副總需每日與行政部門溝通，是否存在到期未完工作未催辦。

21、分管副總需每周五匯總本周所有到期未完工作，于本周五或下周一對所有未完工作向董事長、總經(jīng)理面報，每項(xiàng)未完工作均需闡明目前的工作進(jìn)展情況，出現(xiàn)的問題，以及擬解決措施或建議，并給出切實(shí)可行的完成時限，面報結(jié)束后根據(jù)董事長、總經(jīng)理指示意見執(zhí)行。

22、員工向部門經(jīng)理匯報后，要將經(jīng)理的安排意見、要點(diǎn)填在報件空白處，經(jīng)理和員工簽字確認(rèn)，作為日后工作監(jiān)督和核查的依據(jù)。

23、公司所有員工（包含中高層領(lǐng)導(dǎo)）在工作中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等問題，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報，上級領(lǐng)導(dǎo)對于員工提出的合理問題必須給予解決，不允許隱瞞不報。

（1）在工作中涉及到但不限于如下幾類問題，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報： ①公司所有員工（包含中高層領(lǐng)導(dǎo)）在職責(zé)范圍內(nèi)工作中發(fā)現(xiàn)問題的，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報；

②公司范圍內(nèi)、屬個人職責(zé)范圍外的工作發(fā)現(xiàn)問題，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報；

③在需要配合其他部門的工作中發(fā)現(xiàn)問題，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報； ④涉及直屬上級利益相關(guān)的問題，可直接匯報至公司董事長、總經(jīng)理。（2）在工作中涉及到但不限于如下幾類

②工作中發(fā)現(xiàn)公司管理上的嚴(yán)重漏洞、損害公司利益的行為； 問題，必須第一時間向公司匯報：

①本部門重點(diǎn)工作未能解決，即將到期；

③接到投訴未能解決，發(fā)現(xiàn)聚眾鬧事等突發(fā)事件；

④涉外工作中，政府部門、行業(yè)協(xié)會、社會團(tuán)體或新聞媒體等公共機(jī)構(gòu)對我司有相關(guān)通知或要求；

⑤其它與我司聲譽(yù)、利益相關(guān)的事項(xiàng)。

24、各級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作責(zé)任人必須按時限上報，各級領(lǐng)導(dǎo)對安排的工作要按時限進(jìn)行跟蹤，對于到期未完工作可單件回復(fù)，不允許到期工作隱瞞不報或逾期上報。

九、每日未完工作統(tǒng)計(jì)

1、每日17:00前，公司所有員工需將本日自身工作進(jìn)行總結(jié)和匯總，包括工作分類（逾期工作、正在執(zhí)行工作）、工作名稱、工作派發(fā)時間、計(jì)劃完成時間、工作進(jìn)展等事宜，填寫完畢后由各部綜合人員匯總，形成《部門每日工作任務(wù)交割匯總表》，需責(zé)任人簽字確認(rèn)，檢查人簽字確認(rèn)，如有配合部門，需同時要求配合部門負(fù)責(zé)人或配合人員簽字確認(rèn)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

十、未完工作的單件、單報

1、公司各層級員工及領(lǐng)導(dǎo)對各自職責(zé)范圍內(nèi)及上級領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的到期未完工作必須單件、單報，報件內(nèi)容必須明確未完工作的目前進(jìn)展及存在問題，下一步如何解決及完成時限等內(nèi)容；未完工作的報送對象為直屬上級或直接安排工作的上級領(lǐng)導(dǎo)，如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)因出差或請假等原因不能對未完工作進(jìn)行審批，則直接上報至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的上一級別。

員工對于工作中出現(xiàn)的問題必須認(rèn)真分析、研究，通過分析、研究解決工作中存在的問題，對確實(shí)有問題且解決不了的工作當(dāng)日必須上報請示，各級領(lǐng)導(dǎo)對員工提出的問題必須當(dāng)日給出明確的解決意見，對于重要、緊急工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，各級領(lǐng)導(dǎo)在接到單件呈報的問題后1小時內(nèi)組織相關(guān)人員及配合部門人員進(jìn)行討論，拿出明確的解決意見和辦法，不允許出現(xiàn)職責(zé)范圍內(nèi)的工作不處理，將問題直接呈報上級領(lǐng)導(dǎo)；

責(zé)任人的直屬領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)討論或研究仍不能解決的問題當(dāng)日上報至上一層級的領(lǐng)導(dǎo)，上一層級的領(lǐng)導(dǎo)必須當(dāng)日組織研究、討論，拿出明確的解決意見，直至上報公司，在上報單件回復(fù)的同時，將討論意見附后，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。

2、分管副總所要完成的工作主要為公司布置的重要工作，時限內(nèi)未完成的工作，時限到期當(dāng)日必須單件單報或直接面報董事長、總經(jīng)理，單件上報或匯報中必須明確目前進(jìn)展情況，交流進(jìn)展情況，并拿出下一步工作的處理及解決意見，同時重新明確完成時限，待審批后按批示的意見執(zhí)行；

3、上級領(lǐng)導(dǎo)安排工作，在時限上必須合理、周密，要從整體工作性質(zhì)予以考慮，明確合理的完成時限；在工作整體進(jìn)度中各層級領(lǐng)導(dǎo)要充分發(fā)揮過程監(jiān)督、指導(dǎo)職能，避免因工作思路偏差導(dǎo)致工作逾期，如發(fā)生此類工作逾期層級領(lǐng)導(dǎo)必須有處理意見。

4、工作任務(wù)責(zé)任人在接到工作任務(wù)后必須嚴(yán)格按照工作時限要求完成工作，不允許出現(xiàn)時限內(nèi)前幾日不工作，到時限最后一天才開始工作，導(dǎo)致工作質(zhì)量不高，對此上層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)給予處理；單件上報未完工作時，不允許在時限內(nèi)的最后一天上報，至少在期限到達(dá)兩日前單件上報，要給上級領(lǐng)導(dǎo)留足審批及工作修正的時間，確保在公司要求的時限內(nèi)完成工作。

5、員工對于工作中出現(xiàn)的問題必須認(rèn)真分析、研究，自行解決工作中存在的問題，對確實(shí)有問題且解決不了的工作當(dāng)日必須上報請示，直屬領(lǐng)導(dǎo)對職責(zé)范圍內(nèi)的工作必須當(dāng)日給出明確意見，如直屬領(lǐng)導(dǎo)不能對問題提出明確的解決意見，必須在當(dāng)日將報件呈報上一層級的領(lǐng)導(dǎo)，行政部經(jīng)理必須簽署明確的解決意見，如行政部經(jīng)理不能對問題提出明確的解決意見，需于當(dāng)日上報公司，行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)此類報件是否上報至公司。

如上級領(lǐng)導(dǎo)壓件不報，報件責(zé)任人必須在當(dāng)日將問題直接上報至該領(lǐng)導(dǎo)的上一層級。

6、分管副總需對所轄范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作時限時刻關(guān)注，高度重視即將到期的工作（5日內(nèi)到期），組織相關(guān)人員開會進(jìn)行討論，如確定有到期不能完成的工作，及時單件上報，并研討推進(jìn)計(jì)劃，明確出完成時限。

7、董事長、總經(jīng)理布置的工作或直管范圍內(nèi)的工作即將逾期，必須在時限到期前單件上報至董事長、總經(jīng)理批示，此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限；同時此類工作中如有階段性進(jìn)展，需及時上報進(jìn)展情況至董事長、總經(jīng)理閱批；

涉及業(yè)務(wù)工作公司有明確批示時限的，各層級領(lǐng)導(dǎo)在接到任務(wù)布置時必須第一時間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見，按照公司批示的時限按時上報，此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限；

涉及業(yè)務(wù)工作需要公司或部門配合的工作，配合部門在接到任務(wù)的同時必須第一時間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見，確保配合工作第一時間按配合部門要求時限完成，保證需配合部門業(yè)務(wù)工作的正常開展，此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限。

十一、每周制度、通知匯總

1、行政部每周五17：00前，對本周修改、完善、新建的制度，以及本周下發(fā)通知等進(jìn)行整理上報，需包含：

1）本周各部門制度建立統(tǒng)計(jì)情況，以及本周修改、完善、新建制度具體內(nèi)容的重點(diǎn)提煉、匯總；

2）本周下發(fā)通知統(tǒng)計(jì)情況，以及本周下發(fā)通知具體內(nèi)容的重點(diǎn)提煉、匯總。

2、行政部每周整理、制定完畢后，于每周一前經(jīng)分管副總批示后轉(zhuǎn)至行政部，行政部每周一匯總完畢上報董事長、總經(jīng)理批示。

3、公司所有分管副總傳閱完畢后，傳閱單由行政部統(tǒng)一存檔，董事長、總經(jīng)理批示的紙版文件轉(zhuǎn)行政部存檔。

十二、報件審核

1、所有報件工作劃分權(quán)限后，對已下放的報件審批權(quán)，報件的上報人、審核人及享有報件審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)需對所報、所審批工作負(fù)責(zé)，要認(rèn)真履行工作職責(zé)，遵守職業(yè)道德及職業(yè)操守。因工作失職、不作為而給企業(yè)造成損失，最高審批領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)損失的，將追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

2、各級審核人及審核部門根據(jù)報件的緊急和重要程度合理安排審核順序，嚴(yán)格按照審核時限審核報件，嚴(yán)禁超時批件。除制度已明確規(guī)定審核時限外，所有16:00前轉(zhuǎn)至部門的報件，各部門當(dāng)日必須審核完畢并轉(zhuǎn)出；16:00后轉(zhuǎn)至部門的報件，次日上午11:00前必須審核完畢并轉(zhuǎn)出，原則上報件從責(zé)任部門轉(zhuǎn)出后1日內(nèi)所有審核部門必須審核完畢，并上報至公司。

3、各主管副總裁審批報件（除臨時發(fā)生急件外），所有報件當(dāng)天必須審批完成，不允許第二天審批。

4、對于董事長、總經(jīng)理批示完畢的報件，主管副總必須第一時間安排責(zé)任部門執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn)主管副總或部門經(jīng)理壓件或未及時轉(zhuǎn)件的，因此造成的所有損失由壓件人承擔(dān)。

5、報件部門應(yīng)把握報件審核流轉(zhuǎn)過程中的時限，因各級領(lǐng)導(dǎo)外出未能批件等原因可能影響后續(xù)工作的，須電話請示或請其他主管領(lǐng)導(dǎo)代簽，不得因此延誤工作開展。

（1）因董事長、總經(jīng)理外出未能批件的，報件部門經(jīng)理應(yīng)向分管副總說明該報件的緊急程度，由分管副總代簽，報件部門按分管副總批示意見執(zhí)行。分管副總認(rèn)為必須電話或短信請示的，應(yīng)由副總電話請示經(jīng)同意后方可代簽。所有代簽報件應(yīng)在董事長、總經(jīng)理返回公司后匯總上報。

（2）因其他各級主管領(lǐng)導(dǎo)外出未能批件的，報件部門經(jīng)理應(yīng)向外出領(lǐng)導(dǎo)電話或短信請示，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)明確批示意見并同意上報后，可由報件部門經(jīng)理在報件中注明外出領(lǐng)導(dǎo)的批示內(nèi)容及未能簽字原因后，繼續(xù)流轉(zhuǎn)上報。

6、工作報件審批權(quán)限至公司副總的，公司副總必須認(rèn)真履行職能職責(zé)，提出合理解決意見，不能將問題及責(zé)任推諉至公司董事長、總經(jīng)理處，并對審批的報件工作負(fù)有完全責(zé)任。

7、審批權(quán)限至公司副總的請款報件，如出現(xiàn)主管副總?cè)本帯⑿菁佟⒊霾畹惹闆r，請款報件由公司總經(jīng)理代為審批。同時，總經(jīng)理、請款部門經(jīng)理、工作責(zé)任人對請款報件負(fù)有完全責(zé)任，如因請款部門工作出現(xiàn)問題，導(dǎo)致公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由上述人員按此工作相應(yīng)管理制度中的經(jīng)濟(jì)承擔(dān)比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

十三、報件流轉(zhuǎn)

1、公司各部門報件流轉(zhuǎn)必須使用公司統(tǒng)一印制的轉(zhuǎn)件本進(jìn)行登記。轉(zhuǎn)件本用完后，到公司行政部以舊換新。

2、上報的文件，一般情況下當(dāng)天，最多不超過第二天內(nèi)批復(fù)，逾期未接到批復(fù)，部門負(fù)責(zé)人必須及時詢問跟蹤催辦。

3、各部門需形成完整的報件、接轉(zhuǎn)件、收進(jìn)及借閱登記記錄。分別建立《部門報件登記表》、《部門接轉(zhuǎn)件登記表》、《部門批件登記表》。

（1）《部門報件登記表》：登記部門上報件。即經(jīng)部門經(jīng)理審核完畢無異議需部門主管領(lǐng)導(dǎo)及董事長、總經(jīng)理審批件。

（2）《檔案借閱登記表》：登記存檔后需借閱的報件。所有部門接轉(zhuǎn)件必須做好詳細(xì)登記，對于當(dāng)日取回的報件，如相關(guān)人員需使用此報件，必須經(jīng)檔案員存檔后走借閱流程形成《檔案借閱登記表》。

（3）《部門接轉(zhuǎn)件登記表》：登記從外部門收到的所有報件，要求部門接件人在第一時間登記所有接收到的報件。如需審核修改件注明完成時限轉(zhuǎn)責(zé)任人執(zhí)行，同時責(zé)任人在《部門接轉(zhuǎn)件登記表》上簽字。

十四、為保證行政公司監(jiān)督力量，加強(qiáng)工作跟蹤檢查，要求：（1）報件轉(zhuǎn)出、上報管理流程

部門轉(zhuǎn)出件管理流程: 公司所有部門的報件，均需部門文員簽字后上報部門負(fù)責(zé)人，同時由部門文員匯總登記當(dāng)日上報的報件以及報件去向，于當(dāng)日17時之前落實(shí)報件流轉(zhuǎn)到的部門以及具體責(zé)任人，形成《部門報件登記表》。（2）部門接收公司批件管理流程：

部門接收公司批件流程:

部門所有接收批件必須由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后方可下發(fā)執(zhí)行, 部門負(fù)責(zé)人不在或工作繁忙的,由文員負(fù)責(zé)將審批意見轉(zhuǎn)告部門負(fù)責(zé)人，并將部門負(fù)責(zé)人意見注明后下發(fā)或執(zhí)行，同時文員需建立《部門接收批件登記表》。

責(zé)任人跟蹤落實(shí)：

所有報件，公司批示后，部門文員需將復(fù)印件發(fā)至報件人。如報件三日后，公司批示依然沒有轉(zhuǎn)回給報件責(zé)任人，責(zé)任人需對報件進(jìn)行落實(shí)。（3）從其他部門轉(zhuǎn)過來的報件管理流程

部門轉(zhuǎn)入件流程: 部門所有轉(zhuǎn)入件必須由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后方可下發(fā)執(zhí)行, 部門負(fù)責(zé)人不在或工作繁忙的,由文員負(fù)責(zé)將審批意見轉(zhuǎn)告部門負(fù)責(zé)人，并將部門負(fù)責(zé)人意見注明后下發(fā)或執(zhí)行，同時文員需建立《部門接轉(zhuǎn)件登記表》。（4）登記表存檔、交割

1）、各部門文員每天下班前將《部門報件登記表》、《部門批件登記表》、《部門接轉(zhuǎn)件登記表》打印并簽字確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2）、部門文員需于每日早上與行政部對口文員進(jìn)行交割。對口文員審核報件有對不上的，需轉(zhuǎn)給行政部落實(shí)。交割完畢后，所有登記表由部門存檔。

3）、跨部門接轉(zhuǎn)文件的必須進(jìn)行登記備案。各部門建立文件轉(zhuǎn)接登記本，所有轉(zhuǎn)接文件應(yīng)由接件人在文件轉(zhuǎn)接登記本上簽字確認(rèn)，注明文件內(nèi)容和轉(zhuǎn)件時間，必須將轉(zhuǎn)件時間明確到時、分。

4）、如轉(zhuǎn)接文件為復(fù)印件，在復(fù)印原件時，應(yīng)在原件首頁右下角空白處注明原件所存檔部門或位置，便于日后查找和監(jiān)督管理，防止文件丟失。如不注明原件所存檔部門或位置，接件人有權(quán)拒收。

5）、公共關(guān)系類報件報批通過后，原件由行政部存檔，報件部門留存復(fù)印件單獨(dú)組卷歸檔；復(fù)印件每半年由行政部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)一銷毀，同時電子文檔刪除。

6）、所有登記表手填登記要求字跡清晰，登記內(nèi)容完整，主旨明確，不允許只登記表頭或公司通用格式題頭。例：在登記《公司合同審核程序表》時，要標(biāo)注項(xiàng)目、合同名稱、合同編號等。

7）、除已規(guī)定統(tǒng)一領(lǐng)取報件的時間外，被通知部門應(yīng)在10分鐘內(nèi)至行政部領(lǐng)取。任何人不得延誤報件流轉(zhuǎn)。

8）、接件人、部門經(jīng)理和落實(shí)工作責(zé)任人如有不明事項(xiàng)及時溝通，直至充分理解。因批示意見不明確造成工作失誤或遲延的，由接件人、部門經(jīng)理和落實(shí)工作責(zé)任人承擔(dān)。

9）、副總直接轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理或相關(guān)責(zé)任人的批件，接件人必須將領(lǐng)導(dǎo)批示意見、完成時間轉(zhuǎn)告行政部進(jìn)行登記。

10）、對需傳達(dá)的指示或布置的工作，部門經(jīng)理應(yīng)在當(dāng)日安排完畢，緊急事項(xiàng)須在5分鐘內(nèi)傳達(dá)。布置工作時，要明確工作內(nèi)容、時限、標(biāo)準(zhǔn)要求和有關(guān)注意事項(xiàng)。傳達(dá)、布置后文員對報件歸入部門檔案中，不得私自二次復(fù)印下發(fā)或向無關(guān)人員傳閱。

11）、公司已批復(fù)的報件必須按照批復(fù)意見執(zhí)行，并在時限內(nèi)完成。

12）、行政部負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)部及各部門上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，若出現(xiàn)差異，由行政部通知各部門與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對并修正相關(guān)不一致信息。

13）、報件人需在規(guī)定的報件完成時限內(nèi)起件上報，并對報件的流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行跟蹤，報件從起草上報時間至最終審批人審批時間不予許超過3天，具體要求如下：

（1）常規(guī)報件的起草、審核時間不予許超過3天，匯總類報件以匯總部門的報件時間為準(zhǔn)，匯總上報時間至最終審批人審批時間不允許超過3天；

（2）方案、制度類報件需要匯簽的，各部門需組織各相關(guān)責(zé)任人在報件當(dāng)日會簽完畢，涉及修改完善的，需在當(dāng)日修改、完善后，形成統(tǒng)一意見上報；

（3）各級領(lǐng)導(dǎo)在審核報件時均不允許壓件，必須在當(dāng)天審核完畢并上報。（4）公司有明確時限要求的報件，以要求的時限為準(zhǔn)，未按時限完成按制度考核。考核條款：

1、報件有錯別字、報件上不簽字、附件不全、格式不符、數(shù)據(jù)有誤等錯誤，責(zé)任人按《行政管理辦法》己類、戊類相關(guān)條款考核，有特殊規(guī)定的，按特殊規(guī)定執(zhí)行。

2、報件頁面不整、層次混亂、字跡潦草、模糊不清，無法閱讀和審批的，責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核。

3、審核報件簽署意見不明確的，按《行政管理辦法》丁類考核。

4、員工個人私自留存報件原件、復(fù)印件，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。

5、面報后未按規(guī)定上報面報意見或擬定實(shí)施計(jì)劃匯總的，責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核。

6、面報前準(zhǔn)備不充分、面報不清楚等導(dǎo)致工作延誤、反復(fù)或傳達(dá)錯誤，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。

7、面報部門領(lǐng)導(dǎo)接到秘書的面報通知后，未按時限組織相關(guān)人員進(jìn)行面報的，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。

8、面報后半小時內(nèi)未上報面報意見到秘書室，同時兩小時內(nèi)未傳達(dá)至責(zé)任人，責(zé)任人按《行政管理辦法》戊類考核；因此造成面報意見不清或工作延誤的，按《行政管理辦法》丙類考核。

9、匯報不清造成二次面報，面報責(zé)任人、主管副總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理按《行政管理辦法》丙類考核；造成三次面報的，按《行政管理辦法》乙類考核。

10、因未按批示意見改正或執(zhí)行等報件質(zhì)量問題，造成一事重復(fù)報件超過三次的，責(zé)任人及分公司總經(jīng)理/集團(tuán)總監(jiān)(含）以下各級審核人按《行政管理辦法》乙類相關(guān)條款考核。

11、工作未經(jīng)過OA系統(tǒng)進(jìn)行派發(fā)，按《行政管理辦法》予以考核。被領(lǐng)導(dǎo)或督檢部門發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)重影響工作的，責(zé)任人按每項(xiàng)10000元進(jìn)行考核。

12、政府及職能部門、主要外聯(lián)單位、重要合作伙伴的通知、要求、函件、信息以及應(yīng)急預(yù)案等重要突發(fā)事件及緊急事件未及時匯報的，按《行政管理辦法》丁類考核；因此造成損失的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。

13、總裁交代事項(xiàng)或布置工作當(dāng)日不回復(fù)的，按《行政管理辦法》丁類考核；逾期回復(fù)達(dá)三日的，按《行政管理辦法》乙類考核。

14、對公司下達(dá)工作任務(wù)，集團(tuán)秘書確保任務(wù)OA派發(fā)，必須按時限跟蹤，對工作任務(wù)跟蹤不及時，不能掌握工作任務(wù)進(jìn)展，從而導(dǎo)致工作任務(wù)逾期未向公司上報的主管秘書按《行政管理辦法》乙類考核。

任務(wù)下達(dá)后任務(wù)責(zé)任人必須按時上報工作結(jié)果及進(jìn)展，如到期未上報工作的同樣按《行政管理辦法》乙類考核。

15、工作失誤或被退件未主動上報處理意見的，按工作失誤對應(yīng)考核條款雙倍處理。

16、OA任務(wù)派發(fā)超時的，責(zé)任人按《行政管理辦法》戊類考核。

17、責(zé)任人任務(wù)派發(fā)未明確任務(wù)完成時限、任務(wù)性質(zhì)、責(zé)任人。已完工作秘書室當(dāng)日未完成確認(rèn)，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。

18、隨意更改總裁布置工作時限和工作內(nèi)容且還未上報的，分管副總裁及主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政考核辦法》乙類考核；工作任務(wù)未能按時限完成，并未及時上報原因及后續(xù)實(shí)施計(jì)劃，責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核。

19、員工按時完成工作，因部門經(jīng)理原因?qū)е聢蠹舆t上報的，部門經(jīng)理按《行政管理辦法》丙類考核。

20、報件審核人簽署意見、轉(zhuǎn)件人轉(zhuǎn)出或接收報件未明確到時、分，或未按本制度對報件進(jìn)行登記的，責(zé)任人按《行政管理辦法》己類考核。

21、報件審核部門未按審核時限審核報件，未按時轉(zhuǎn)出的，責(zé)任人按《行政管理辦法》戊類考核。因此導(dǎo)致上報延期或影響工作開展的，審核部門按《行政管理辦法》丁類考核，同時承擔(dān)因此造成的損失。

22、秘書或轉(zhuǎn)件人員未及時轉(zhuǎn)出緊急報件，一小時內(nèi)未轉(zhuǎn)出報件或半小時內(nèi)未轉(zhuǎn)出請款報件，導(dǎo)致工作延誤的，責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核。

23、秘書室秘書未按時催辦工作、跟蹤工作完成情況或上報工作跟蹤落實(shí)情況不及時，責(zé)任人按照《行政管理辦法》戊類考核；若工作落實(shí)情況有誤，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。

24、集團(tuán)行政部、分公司行政部未按制度進(jìn)行工作監(jiān)督及抽查，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類進(jìn)行考核。

25、員工借閱報件，需按照《密級檔案借閱管理流程》執(zhí)行。部門經(jīng)理應(yīng)對檔案的借閱嚴(yán)格把關(guān)。部門員工如需借閱報件進(jìn)行復(fù)印，需部門經(jīng)理同意后，檔案員方可提供，且用后須及時歸檔，否則部門經(jīng)理與檔案員承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有責(zé)任。

26、未按標(biāo)準(zhǔn)及時銷毀報件的，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按《行政管理辦法》丁類考核。

27、不按公司已批復(fù)的報件開展后續(xù)工作，出現(xiàn)工作遺漏嚴(yán)重影響工作的，責(zé)任人及部門經(jīng)理按《行政管理辦法》甲類考核。

28、工作責(zé)任人因主管領(lǐng)導(dǎo)不在而未及時電話請示溝通，導(dǎo)致工作未能逐級審批，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。

29、對于總裁、副總裁以電話、當(dāng)面指示或通過秘書傳達(dá)等方式交辦的臨時、緊急的工作，責(zé)任人未在要求時限內(nèi)反饋領(lǐng)導(dǎo)，導(dǎo)致工作出現(xiàn)嚴(yán)重后果的，責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核。給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

30、如總裁審批過的電子文件存檔不全，不清晰導(dǎo)致查閱文件時不能及時準(zhǔn)確查閱，秘書室秘書按照《行政管理辦法》乙類取消全月獎，同時承擔(dān)因存檔文件不全給公司造成的損失。

31、方案或計(jì)劃類報件未組織相關(guān)人員開會討論或未形成一致意見而上報總裁審批的，分管副總裁按《行政管理辦法》丁類考核。

32、一項(xiàng)工作涉及多個部門，牽頭部門未主動與相關(guān)部門溝通，未形成統(tǒng)一意見而上報的，出現(xiàn)一次部門領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理辦法》乙類考核，出現(xiàn)兩次部門領(lǐng)導(dǎo)給予降職，出現(xiàn)三次部門領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理辦法》甲類考核。

33、接到外部會議通知后未按要求上報的，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核，參會外部會議后未按要求上報的，責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。未按上述要求執(zhí)行給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

34、應(yīng)急預(yù)案等重要突發(fā)事件、緊急事件、重大信息及影響公司聲譽(yù)的信息未按制度要求匯報的，責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核，情節(jié)嚴(yán)重的，按甲類考核；給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

35、責(zé)任人未在面報后次日10時前上報工作落實(shí)情況及完成情況，或因特殊情況不能面報的，未以紙件形式說明情況并進(jìn)行匯報的，工作中發(fā)現(xiàn)問題或存在問題的未在24小時內(nèi)上報解決措施及解決辦法的，責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核。給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

36、報件時避重就輕，模糊表述或?yàn)樘颖茇?zé)任偷換概念；嚴(yán)禁斷章取義、歪曲領(lǐng)導(dǎo)批示意見或誤導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)做出錯誤決策的，按《行政管理辦法》乙類處理。

37、上報內(nèi)容涉及到方案、規(guī)定等變更的，未附修改對比表。請示內(nèi)容涉及圖紙的，未附圖說明的，按《行政管理辦法》戊類處理。

38、領(lǐng)導(dǎo)對上報請示事項(xiàng)已經(jīng)有批示意見的，再次上報時未體現(xiàn)批示意見，或未將原批示附全的；一事連續(xù)多次上報另起報件的，按《行政管理辦法》戊類處理。

39、上報集團(tuán)材料能夠提供原件的未上報原件的，按《行政管理辦法》戊類處理。

40、在工作中出現(xiàn)相關(guān)問題而隱瞞不報的，責(zé)任人按《行政管理辦法》甲類考核，部門領(lǐng)導(dǎo)對于員工提出的問題未給出解決意見的，責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核，情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)任人按《行政管理辦法》甲類處理。

41、每月出現(xiàn)重復(fù)報件排名前三名的，部門負(fù)責(zé)人按《行政管理辦法》戊類處理。

42、集團(tuán)秘書室各部門重復(fù)報件情況統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)失誤、遺漏，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的，相關(guān)秘書及秘書室經(jīng)理按《行政管理辦法》戊類處理。

43、集團(tuán)各層級員工及領(lǐng)導(dǎo)對各自職責(zé)范圍內(nèi)及上級領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的未完工作必須單件、單報，如未單件上報的按《行政管理辦法》丁類處理。

44、單件回復(fù)報件內(nèi)容必須明確未完工作的目前進(jìn)展及存在問題，下一步如何解決及完成時限等內(nèi)容，如未按此要求上報按《行政管理辦法》丁類處理。

45、各級領(lǐng)導(dǎo)在各自批示權(quán)限范圍內(nèi)對所分管的未完工作有直接的審批權(quán)，審批時要有明確的處理及解決意見，如未按此要求審批而將工作推至上一級的按《行政管理辦法》丙類處理。

46、分管副總裁未對管轄范圍內(nèi)的工作進(jìn)行關(guān)注，對將到期工作未組織相關(guān)人員開會導(dǎo)致工作逾期的，分管副總裁按《行政管理辦法》丙類執(zhí)行。

47、未完工作在審批時限內(nèi)仍不能按期完成的工作，各層級審批領(lǐng)導(dǎo)必須對未完工作向上一層級進(jìn)行匯報，匯報的方式為單件呈報或直接面報上一層級領(lǐng)導(dǎo)，如未及時上報的按《行政管理辦法》丙類處理。

48、上層級領(lǐng)導(dǎo)在了解未完工作的同時未能馬上組織會議進(jìn)行討論，對未完工作拿出處理及解決意見，重新明確該項(xiàng)未完工作的完成時限的按《行政管理辦法》丙類處理。

49、分管副總裁級領(lǐng)導(dǎo)對公司布置的重要工作，時限內(nèi)未完成的工作時限到期當(dāng)天未單件、單報或直接面報總裁的，按《行政管理辦法》丙類處理。

50、涉及業(yè)務(wù)工作集團(tuán)有明確批示時限的，各層級領(lǐng)導(dǎo)在接到任務(wù)布置時必須第一時間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見，按照公司批示的時限按時上報，此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限，私自篡改時限的按《行政管理辦法》丙類處理。

51、涉及業(yè)務(wù)工作需要公司或部門配合其他公司或部門的配合工作，配合部門在接到任務(wù)的同時必須第一時間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見，確保配合工作第一時間按配合部門要求時限完成，保證需配合部門業(yè)務(wù)工作的正常開展，此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限，私自篡改時限的按《行政管理辦法》丙類處理。

52、上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排，在時限上必須合理、周密，要從整體工作性質(zhì)予以考慮，明確合理的完成時限，如未按此執(zhí)行按《行政管理辦法》丁類處理。

53、在工作整體進(jìn)度中各層級領(lǐng)導(dǎo)要充分發(fā)揮過程監(jiān)督、指導(dǎo)職能，避免因工作思路偏差導(dǎo)致工作逾期，此類工作如出現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類處理。

54、工作任務(wù)責(zé)任人在接到工作任務(wù)后必須嚴(yán)格按照工作時限要求完成工作，不允許出現(xiàn)時限內(nèi)前幾日不工作，到時限最后一天才開始工作，導(dǎo)致工作質(zhì)量不高，對此上層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)給予處理，不允許給予審批；工作任務(wù)責(zé)任單件上報未完工作時，不允許在時限內(nèi)的最后一天上報，如出現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》丙類處理。

55、集團(tuán)秘書室未按時限統(tǒng)計(jì)、匯總單件上報的未完工作的，未按時限統(tǒng)計(jì)本周壓件2日以上人員的，相關(guān)秘書、秘書室經(jīng)理按《行政管理辦法》戊類執(zhí)行。

56、未完要求組織召開部門晚例會對未完工作進(jìn)行討論，相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。

57、未完工作未按時限單件、單報的，出現(xiàn)一次責(zé)任人按《行政管理辦法》丙類考核，出現(xiàn)二次責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核，出現(xiàn)三次責(zé)任人按《行政管理辦法》甲類考核。

58、各級審核人嚴(yán)格按照審核時限審核報件，各級責(zé)任人不允許壓件不報，否則相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核。

59、責(zé)任人單件呈報工作中的問題，各級領(lǐng)導(dǎo)未提出解決意見的，相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》丁類考核。

60、責(zé)任人在工作過程中出現(xiàn)問題隱瞞不報或工作逾期不上報的，被直屬領(lǐng)導(dǎo)查出的，相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核，情節(jié)嚴(yán)重的按《行政管理辦法》甲類考核；如相關(guān)責(zé)任人在工作過程中出現(xiàn)問題隱瞞不報或工作逾期不上報的，被職能部門（行政部、督檢部、審計(jì)部）查出的，相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》乙類考核，直屬領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按《行政管理辦法》乙類考核，情節(jié)嚴(yán)重的按《行政管理辦法》甲類考核。

61、責(zé)任人在工作中出現(xiàn)問題單件呈報，上級領(lǐng)導(dǎo)壓件不報，責(zé)任人可將問題直接上報至該領(lǐng)導(dǎo)的上級領(lǐng)導(dǎo)或秘書室，壓件領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理辦法》乙類考核，情節(jié)嚴(yán)重的按《行政管理辦法》甲類考核。

62、各級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作未及時跟蹤，督促導(dǎo)致工作逾期上報，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任人按《行政管理辦法》戊類考核。

63、各級行政部、督檢部未按要求對工作完成情況、未完工作單件回復(fù)情況進(jìn)行抽查，相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》戊類考核。

64、集團(tuán)秘書室未按要求統(tǒng)計(jì)逾期工作情況，相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》戊類考核。

65、秘書必須嚴(yán)格按照規(guī)定中審件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，如出現(xiàn)審核不嚴(yán)，對出現(xiàn)的問題不能及時退件，或上報未能與領(lǐng)導(dǎo)講清楚的秘書按照《行政管理辦法》丁類進(jìn)行考核；報件時不能出現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象，如出現(xiàn)按照《行政管理辦法》給予調(diào)崗并承擔(dān)因此給企業(yè)造成的損失，嚴(yán)重者給予開除處理。

66、集團(tuán)財(cái)務(wù)部未按此制度要求，按時限制定集團(tuán)各部門及分公司績效完成情況的，相關(guān)責(zé)任人及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人按照《行政管理辦法》戊類執(zhí)行。

67、集團(tuán)各部門、各分公司未按此制度要求，按時限制定總裁月辦公會材料的，相關(guān)責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人按照《行政管理辦法》戊類執(zhí)行。

68、集團(tuán)財(cái)務(wù)部與各分公司、各部門上報的數(shù)據(jù)有差異，集團(tuán)行政部未審核出來，相關(guān)人員按照《行政管理辦法》戊類執(zhí)行。若財(cái)務(wù)部或各分公司、各部門上報的數(shù)據(jù)有誤且被行政部審核出來，相關(guān)部門的責(zé)任人按照《行政管理辦法》戊類執(zhí)行。69、報件人未按要求對報件流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行跟蹤，各級審核人未按要求對報件進(jìn)行審核，導(dǎo)致報件審批逾期的，相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》戊類考核，由于報件未及時上報造成損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。

70、如相關(guān)審核人未按要求審核，導(dǎo)致審批時間預(yù)期且未按制度提報處理意見的，下一審核人有權(quán)不予接件，因此造成的損失，由逾期審核責(zé)任人承擔(dān)。

71、外聯(lián)工作出現(xiàn)問題未第一時間上報主管副總裁的，相關(guān)責(zé)任人按《行政管理辦法》丙類考核。外聯(lián)工作逾期半月未完成的，分管副總裁按《行政管理辦法》戊類考核，外聯(lián)工作逾期1個月的，將在總裁辦公會中通報批評，外聯(lián)工作逾期2個月以上的，對分管副總裁予以降職或解聘。

72、報件責(zé)任人未在報件皮上寫明領(lǐng)導(dǎo)批示過的次數(shù)、批示的時間及批示意見，或再次上報時未將原批示附全被總裁辦秘書審核出來的，,分公司秘書、報件責(zé)任人至簽字副總裁按《行政管理辦法》乙類考核；總裁辦秘書未審核出來的，總裁辦秘書按《行政管理辦法》乙類考核。

73、如工作中出現(xiàn)意見分歧，牽頭責(zé)任人未組織開會討論，或未將不同意見上報集團(tuán)，導(dǎo)致各責(zé)任人相互間推諉扯皮的，此項(xiàng)工作牽頭責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人按《行政管理辦法》丙類執(zhí)行，若造成損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部損失。

74、總經(jīng)理級及以上人員未按本制度要求，上報溝通、洽談結(jié)果或進(jìn)行面報的，責(zé)任人按《行政管理辦法》丙類執(zhí)行，造成損失的，承擔(dān)全部損失。

75、出現(xiàn)本制度已明確考核條款外的其他違紀(jì)行為，責(zé)任人參照《行政管理辦法》有關(guān)條款執(zhí)行。

76、責(zé)任人主觀原因造成的經(jīng)濟(jì)損失在人民幣5000元及以上，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，按《行政管理辦法》甲類條款解除勞動合同執(zhí)行；造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以下的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部損失，不予行政考核。

77、如牽頭部門未組織配合、審核部門開會，或未預(yù)留出開會時間，導(dǎo)致工作逾期的，牽頭部門承擔(dān)逾期責(zé)任；配合、審核部門接到責(zé)任部門開會通知，未按要求參會或?qū)徍藭r間超時導(dǎo)致工作逾期的，配合、審核部門承擔(dān)逾期責(zé)任。

78、集團(tuán)各部門、各分公司上報文件為急件但未在報件右上角注明，或未電話告知對應(yīng)秘書，導(dǎo)致報件未按急件程序流轉(zhuǎn)或造成損失的，責(zé)任部門責(zé)任人至總經(jīng)理承擔(dān)全部責(zé)任和損失。

79、上報急件遇總裁外出不在公司的情況時，責(zé)任部門對應(yīng)秘書未在半小時內(nèi)以短信形式請示總裁的,對應(yīng)秘書按《行政管理辦法》丙類考核；總裁在1小時內(nèi)未回復(fù)時，責(zé)任部門分管副總裁、分公司總經(jīng)理未及時向總裁進(jìn)行請示，導(dǎo)致工作逾期或造成損失的，責(zé)任部門分管副總裁、分公司總經(jīng)理承擔(dān)全部責(zé)任和損失。

第三篇：匯報管理制度

匯報管理制度

為建立良好的工作秩序，確保上傳下達(dá)，以及全面了解公司經(jīng)營管理情況及存在的問題，為公司管理層提供決策參考，依據(jù)實(shí)際情況實(shí)行臨時、天、周、月、半年、工作匯報制度，具體要求如下：

一、匯報內(nèi)容及方式

1、臨時報：

上級臨時安排的工作或突發(fā)緊急需要處理的事情，在規(guī)定時間內(nèi)向上級匯報工作處理結(jié)果，匯報方式有口頭或書面匯報材料。

2、天報：

當(dāng)天完成工作內(nèi)容、存在問題與解決措施、未完成工作及原因、明天工作計(jì)劃、需部門協(xié)助配合或上級明確解決事宜。（附日報表）

3、周報：

本周完成工作內(nèi)容、下周工作計(jì)劃、未完成工作及原因、需部門協(xié)助配合或上級明確解決事宜。（附周報表）

2、月、半年、年報：

（1）大事記（重大成績或重要事項(xiàng)）；

（2）本月/半年/主要完成工作情況；

（3）下月/半年/工作具體計(jì)劃；

（4）存在問題及對策，需其它部門協(xié)助或公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜。

二、匯報類別及時間

1、臨時報：上級安排的工作的中途或完成后的回報（口頭、便條、書面）。

2、天報：次日09：00以前提交；

3、周報：每周六下午16：00前提交；

4、月報：每月最后一個工作日結(jié)束前提交；

5、半年報：每年6月30日工作結(jié)束前提交；

6、年報：完成日期為次年1月5日前；特殊情況以行政部通知為準(zhǔn)。

7、有半年、年報的月份同時需交月報，年報當(dāng)月不需提交半年報。以上匯報內(nèi)容提交時間如遇節(jié)假日應(yīng)按規(guī)定提前在放假前一個工作日內(nèi)完成。

三、匯報對象及程序

1、臨時報：由接受工作任務(wù)的下屬對指派工作任務(wù)的上級匯報。

2、天報、周報、月報、半年報、年報

由銷售部與財(cái)務(wù)部?向總經(jīng)理匯報；會計(jì)（各項(xiàng)生產(chǎn)采購數(shù)據(jù)）、生產(chǎn)部、技術(shù)部、開發(fā)部、倉庫、跟單、采購部、行政部、設(shè)備部、品管部?向副總經(jīng)理匯報?副總經(jīng)理收集匯總 ? 匯報總經(jīng)理

3、所有員工必須嚴(yán)格遵守逐級匯報制度，不得越級。

四、匯報要求：

1、匯報方式嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式提交；

2、匯報內(nèi)容要真實(shí)、詳盡，一事一項(xiàng)；日常或簡單工作事項(xiàng)不用陳述；

3、匯報內(nèi)容使用文字要簡潔、精煉，將事件陳述清楚即可；

4、匯報事件盡量使用時間說明，如確實(shí)無法用時間表述的除外。

五、考核

1、沒有按時執(zhí)行匯報制度，沒有造成工作影響，每次處罰10元/次。

2、沒有按時執(zhí)行匯報制度，造成工作一般影響，每次處罰30-50元/次。如：交貨推遲1天以內(nèi)、30件內(nèi)小批量返工品、中斷生產(chǎn)2小時以內(nèi)、造成公司500元以內(nèi)經(jīng)濟(jì)損失等。

3、沒有按時執(zhí)行匯報制度，造成工作重大影響，每次處罰50-100元/次。如：交貨推遲2天以內(nèi)、100件內(nèi)中等批量返工品、中斷生產(chǎn)一天以內(nèi)、造成公司經(jīng)濟(jì)損失1000元以內(nèi)等。

4、沒有按時執(zhí)行匯報制度，造成工作特大影響，每次處罰100-300元/次。如：交貨推遲2天以上、100件以上大批量返工品、中斷生產(chǎn)一天以以、造成公司經(jīng)濟(jì)損失1000元以上等。

六、附則

1、本管理制度最終解釋權(quán)歸公司行政部。

2、本管理制度由頒發(fā)之日起實(shí)施，根據(jù)公司發(fā)展進(jìn)行適當(dāng)修訂。

3、本制度公司全體人員了解執(zhí)行。

附：工作匯（回）報記錄表

第四篇：安全事故匯報管理制度

安全事故匯報管理制度

為了組織協(xié)調(diào)指揮礦井安全生產(chǎn)中各項(xiàng)工作，及時掌握和處理生產(chǎn)過程中存在的問題，保證執(zhí)行各項(xiàng)措施的準(zhǔn)確性和及時性，為礦領(lǐng)導(dǎo)能夠迅速、果斷、正確及時下達(dá)各項(xiàng)生產(chǎn)決策提供依據(jù)，最大限度地提高礦井生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)礦井高產(chǎn)、高效、低耗的生產(chǎn)目標(biāo)，特制定安全生產(chǎn)匯報制度：

一、嚴(yán)格按照《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于重特大安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》等要求，報告各類生產(chǎn)安全事故。

二、發(fā)生死亡事故實(shí)行一事一報制度。

三、發(fā)生一次死亡1-2人事故，值班人員接到報告后，立即向在礦主值領(lǐng)導(dǎo)匯報，并且必須在4小時內(nèi)按照事故匯報程序填表、登記臺帳，上報至安監(jiān)局。

四、發(fā)生一次死亡3人（含3人）以上重特大事故，值班人員接到報告后，立即向在礦主值領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時必須在1小時內(nèi)按照事故匯報程序?qū)⑹鹿矢艣r報安監(jiān)局。同時，在礦領(lǐng)導(dǎo)要立即組織有關(guān)部門趕赴事故現(xiàn)場、組織搶救。值班人員要繼續(xù)跟蹤了解事故搶救及處理情況，隨時向在礦主值領(lǐng)導(dǎo)匯報。

五、凡是發(fā)生非傷亡重大事故，造成重大經(jīng)濟(jì)損失（直接經(jīng)濟(jì)損失在30萬元以上）；發(fā)生自然災(zāi)害和群體事件造成嚴(yán)重后果的均按第四條規(guī)定上報。

六、接到傷亡事故報告后，值班人員要詳細(xì)了解以下內(nèi)容：

1、事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、單位。

2、事故的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)等。

3、事故發(fā)生原因的初步判斷。

4、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況。

5、事故報告單位、報告人、聯(lián)系人。

七、接到舉報事故的信息、重特大險情信息，應(yīng)立即向在礦主值領(lǐng)導(dǎo)匯報，并責(zé)成專人深入現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，經(jīng)核查確認(rèn)的安全生產(chǎn)事故信息，按規(guī)定進(jìn)行上報。

八、安全生產(chǎn)信息按照《傷亡事故統(tǒng)計(jì)報表制度》要求，匯總成月度、季度、統(tǒng)計(jì)，電傳安監(jiān)局。如無事故要實(shí)行旬零事故匯報。

九、妥善保存安全生產(chǎn)事故報表、卡片、記錄并整理建檔。

第五篇：調(diào)度匯報管理制度

調(diào)度匯報管理制度

為了能及時準(zhǔn)確的向領(lǐng)導(dǎo)匯報安全、生產(chǎn)情況，便于領(lǐng)導(dǎo)迅速了解情況，做出正確決策，充分發(fā)揮調(diào)度室職能作用，特制定本制度。

一、日常業(yè)務(wù)匯報制度

第一條

班、日生產(chǎn)匯報制度 調(diào)度室按照規(guī)定時間和內(nèi)容，逐級向上一級調(diào)度室匯報當(dāng)班、當(dāng)日作業(yè)計(jì)劃完成情況，生產(chǎn)動態(tài)和下一班、下一日的產(chǎn)量預(yù)報。如遇有特殊情況要隨時匯報。

1.1 各區(qū)隊(duì)向礦調(diào)度室匯報：要求各區(qū)隊(duì)跟班班長，每班按班初、班中、班末三匯報。班初匯報當(dāng)班出勤人數(shù)、現(xiàn)場安全狀況、當(dāng)班計(jì)劃；班中匯報安全生產(chǎn)和設(shè)備運(yùn)行情況；班末匯報當(dāng)班生產(chǎn)完成情況及存在問題和整改意見。

1.2 礦調(diào)度室向總公司調(diào)度室匯報：要求每班按班初、班中兩匯報。班初匯報上一班的產(chǎn)量、生產(chǎn)中存在的問題和本班的工作安排；班中匯報安全生產(chǎn)和設(shè)備運(yùn)行情況；每日18:00提報當(dāng)日安全生產(chǎn)匯總數(shù)據(jù)。

第二條

月度生產(chǎn)匯報

2.1 每月26日礦調(diào)度室以固定格式，向總調(diào)度室上報下月礦建、商品煤、原煤生產(chǎn)建議計(jì)劃；每月末提報月度安全生產(chǎn)任務(wù)完成情況。第三條

調(diào)度專題匯報當(dāng)遇有特殊情況、季節(jié)性或臨時性工作，上級調(diào)度可責(zé)成下級調(diào)度做專題匯報。匯報前先由上一級調(diào)度下達(dá)匯報提綱，指令下一級調(diào)度室主任負(fù)責(zé)并指定專人匯報。第二章

各類事故匯報制度 第四條

需要匯報的事故類別

4.1 生產(chǎn)過程中發(fā)生的人身傷亡事故。

4.2 與安全生產(chǎn)相關(guān)的火災(zāi)、水災(zāi)、有毒、有害氣體超限等險情和事故。

4.3 生產(chǎn)過程中發(fā)生的機(jī)電設(shè)備、停電、供排水供暖等影響正常生產(chǎn)、外運(yùn)等各類事件。

4.4 自然災(zāi)害對生產(chǎn)、生活、服務(wù)、社會公共設(shè)施造成重大威脅和損壞的各類事件。

4.5 和本礦有關(guān)的其它對生產(chǎn)、生活和公共服務(wù)設(shè)施造成重大威脅和影響的各類事件。

4.6 群體性上訪、鬧事等各類影響生產(chǎn)、外運(yùn)事件。

第五條

人身事故匯報發(fā)生人身傷亡事故，事故現(xiàn)場立即向礦調(diào)度室匯報清楚發(fā)生事故的時間、地點(diǎn)、性質(zhì)、概況和匯報人姓名。礦調(diào)度室接到匯報后，立即匯報值班礦長、調(diào)度室主任、總工程師、安全礦長、分管礦長、行政一把手同時通知救護(hù)隊(duì)、醫(yī)院，并匯報集團(tuán)總調(diào)度室。第六條

機(jī)電故障匯報

發(fā)生任何機(jī)電故障，各生產(chǎn)單位立即匯報礦調(diào)度室，值班調(diào)度員向值班領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備管理中心，通知相關(guān)業(yè)務(wù)科室，預(yù)計(jì)影響生產(chǎn)4小時以上時，立即向總調(diào)度室匯報。第七條

有害氣體超限、火災(zāi)、水害等已發(fā)生或?qū)Π踩a(chǎn)構(gòu)成威脅的安全事故時，生產(chǎn)單位值班區(qū)隊(duì)長要立即向礦調(diào)度室匯報，值班調(diào)度員接到匯報后應(yīng)立即匯報總工程師、調(diào)度室主任、值班領(lǐng)導(dǎo)、安全礦長、分管領(lǐng)導(dǎo)和行政一把手，通知相關(guān)業(yè)務(wù)科室，并匯報安監(jiān)局和總調(diào)度室，并在1小時內(nèi)詳細(xì)匯報文字分析及簡圖。總調(diào)度室值班人員接到匯報后，立即按照應(yīng)急預(yù)案匯報程序進(jìn)行匯報。

調(diào)度會議管理制度

為了進(jìn)一步提高調(diào)度會議質(zhì)量，強(qiáng)化調(diào)度執(zhí)行力，提升安全管理基礎(chǔ)，建立安全長效機(jī)制，特制定本制度，分別對同泰煤業(yè)早調(diào)度會、同泰煤業(yè)月度安全生產(chǎn)會、周預(yù)防性檢修例會、基層調(diào)度會和班前會等調(diào)度會議制度進(jìn)行明確和規(guī)范。

第一章

同泰煤業(yè)沼和泉礦安全生產(chǎn)電視電話會議制度

第一條

召開時間為周一至周五每日07:30，節(jié)假日期間以通知為準(zhǔn)。會議主會場為同泰煤業(yè)新樓二樓多功能視頻會議室，我礦辦公樓會議室為分會場。

第二條

總調(diào)度室主持會議，礦調(diào)度室主任或副主任負(fù)責(zé)做好會議記錄。礦領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度室、機(jī)關(guān)全體人員、及各單位主要負(fù)責(zé)人參加會議。調(diào)度員需在會前15分鐘打開并調(diào)試好視頻設(shè)備，以確保會議順利召開。各參會人員要嚴(yán)格按照規(guī)定時間提前5分鐘到會場，不得缺席。各位礦領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)全體人員及駐礦各單位主要負(fù)責(zé)人因故不能參加會議時，必須提前向分管領(lǐng)導(dǎo)請假，無故不參加會議一次，罰款50元。礦調(diào)度室要建立考勤制度，并建立會議檔案，長期保存已備查詢，會議期間參會人員要保持會場秩序，不得隨意走動，隨意接打手機(jī)，對無故不參加會議的人員在下次會議上進(jìn)行通報。

第三條

會議議程及主要內(nèi)容

3.1

總調(diào)度室主任通報上一工作日及夜間安全生產(chǎn)情況，下達(dá)當(dāng)日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，傳達(dá)總公司及領(lǐng)導(dǎo)指示精神，強(qiáng)調(diào)當(dāng)前重點(diǎn)工作，通報并協(xié)調(diào)解決存在的問題。3.2

有關(guān)業(yè)務(wù)部門通報專項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查情況，并就下一步的工作提出要求。

3.3

礦調(diào)度有需要總公司緊急解決的問題，在7:30前傳總調(diào)度室轉(zhuǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱辦。

3.4

會議上公司領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)部署重點(diǎn)工作，需貫徹落實(shí)的內(nèi)容和指示，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門按領(lǐng)導(dǎo)要求分口負(fù)責(zé)跟蹤督辦。周工作重點(diǎn)由總調(diào)度室當(dāng)日下發(fā)督辦內(nèi)容，各單位對督辦內(nèi)容要有具體的措施、方案、實(shí)施時間，逐項(xiàng)落實(shí)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后按公司領(lǐng)導(dǎo)要求準(zhǔn)時反饋總調(diào)度室。

3.5

礦領(lǐng)導(dǎo)布置當(dāng)日的安全生產(chǎn)工作情況。

第二章

同泰煤業(yè)沼和泉礦月度安全生產(chǎn)電視電話會議制度

第一條

召開時間為每月月末，具體時間以通知為準(zhǔn)。會議主會場為新樓二樓多功能視頻會議室，我礦辦公樓會議室為分會場。

第二條

總調(diào)度室主任主持會議。礦領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人參加會議，調(diào)度員需在會前15分鐘打開并調(diào)試好視頻設(shè)備，以確保會議順利召開。各參會人員要嚴(yán)格按照規(guī)定時間提前5分鐘參加會議，不得缺席。各位礦領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)全體人員及駐礦各單位主要負(fù)責(zé)人因故不能參加會議時，必須提前向分管領(lǐng)導(dǎo)請假，無故不參加會議一次，罰款50元。調(diào)度室要建立考勤制度，并建立會議檔案，長期保存已備查詢。考勤表在會議開始10分鐘內(nèi)傳真至總調(diào)度室。會議期間參會人員要保持會場秩序，不得隨意走動，隨意接打手機(jī)，不準(zhǔn)抽煙，對無故不參加會議的人員在下次會議上進(jìn)行通報。第三條

會議議程及主要內(nèi)容

3.6 總調(diào)度室主持并通報當(dāng)月生產(chǎn)外運(yùn)完成情況，下達(dá)下一個月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；

3.7 由礦總工程師總結(jié)當(dāng)月生產(chǎn)技術(shù)重點(diǎn)工作，安排下月生產(chǎn)技術(shù)重點(diǎn)工作；

3.8 分管機(jī)電副總經(jīng)理總結(jié)當(dāng)月機(jī)電管理重點(diǎn)工作，安排下月機(jī)電管理重點(diǎn)工作；

3.9 分管安全副總經(jīng)理總結(jié)當(dāng)月安全重點(diǎn)工作，安排下月安全重點(diǎn)工作；

3.10 分管生產(chǎn)副總經(jīng)理總結(jié)當(dāng)月生產(chǎn)工作，安排下月生產(chǎn)重點(diǎn)工作。

第四條

會議由綜合辦公室形成會議紀(jì)要，礦調(diào)度室給予配合。第三章

月預(yù)防性檢修例會制度

第一條

每月26日在現(xiàn)場會議室，由機(jī)電礦長主持，機(jī)電科、機(jī)修、爆破相關(guān)人員參加月防性檢修例會。

第二條

每月20日之前各段將下月預(yù)防性檢修計(jì)劃報機(jī)電辦，機(jī)電辦在月底前給機(jī)修段下發(fā)下月檢修任務(wù)計(jì)劃。

第四章 礦調(diào)度會議制度

第一條

礦調(diào)度會議召開時間為每周一～周日：早晨07:30、下午：17：00。

4.1 調(diào)度室主任（副主任）組織召開，由生產(chǎn)副礦長主持，其他礦領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人及各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人（包括外施工單位負(fù)責(zé)人）、各位礦領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人及各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人因故不能參加會議時，必須提前向分管領(lǐng)導(dǎo)請假，無故不參加會議一次，罰款50元。礦調(diào)度室要建立考勤制度，并建立會議檔案，長期保存已備查詢，會議期間參會人員要保持會場秩序，不得隨意走動，不準(zhǔn)抽煙、隨意接打手機(jī)，對無故不參加會議的人員在下次會議上進(jìn)行通報。

4.2 會議議程及主要內(nèi)容

4.2.1 調(diào)度室主任（副主任）通報上周生產(chǎn)完成情況及上周調(diào)度會需要落實(shí)督辦的情況，并傳達(dá)總公司指示精神。

4.2.2 各生產(chǎn)單位匯報一周生產(chǎn)情況及安全、生產(chǎn)、經(jīng)營存在的問題，各科室提出解決方案，通報專項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查情況并就下一步工作提出要求。

4.2.3 礦領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決存在的問題，強(qiáng)調(diào)部署本周的安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，需貫徹落實(shí)的內(nèi)容和指示，由相關(guān)科室按領(lǐng)導(dǎo)要求分口負(fù)責(zé)跟蹤督辦。各科室對督辦內(nèi)容要有具體的措施、方案、實(shí)施時間，逐項(xiàng)落實(shí)，按要求準(zhǔn)時反饋，對未按要求反饋的科室進(jìn)行相應(yīng)處罰。

40.2.4 會議由綜合辦公室形成會議紀(jì)要，由調(diào)度室下發(fā)督辦表。

第五章

現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議制度

第一條

現(xiàn)場協(xié)調(diào)會

1、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議每天17點(diǎn)召開。

2、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會由值班礦領(lǐng)導(dǎo)主持。

3、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、部門值班領(lǐng)導(dǎo)參加。無故不參加會議一次罰款50元。

4、會議內(nèi)容：

4.1 各生產(chǎn)單位匯報全天的生產(chǎn)情況及生產(chǎn)中存在的問題。4.2 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題制定了相關(guān)措施，并逐一落實(shí)。4.3 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)做好會議記錄，調(diào)度室負(fù)責(zé)編號存檔。第六章

班前會會議制度

第一條

各生產(chǎn)單位班前會

1、每班的班前會由當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)組織召開，跟班領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)班全體員工參加。

2、班前會每班召開一次，召開時間為07:30、15：30、22：30。

3、由值班領(lǐng)導(dǎo)提前15分鐘做好班前會召開的準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備內(nèi)容包括：上級指示、兩級調(diào)度會議精神及相關(guān)文件，安全培訓(xùn)內(nèi)容（每日一題、事故案例宣講等），危險源辨識內(nèi)容，上班安全生產(chǎn)情況及存在問題，當(dāng)班安全生產(chǎn)工作安排及注意事項(xiàng)。跟班領(lǐng)導(dǎo)安排當(dāng)班安全工作及注意事項(xiàng)；班組長強(qiáng)調(diào)本班安全工作重點(diǎn)。

4、各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)做好會議記錄及班前會考勤，并編號存檔。

5、要求礦領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常參加各區(qū)隊(duì)的班前會，分管領(lǐng)導(dǎo)每月在所分管的區(qū)隊(duì)參加不少于10次的班前會，值班領(lǐng)導(dǎo)盡量參加當(dāng)日的班前會。

第二條

礦調(diào)度室負(fù)責(zé)對本單位班前會召開情況進(jìn)行檢查、考核和指導(dǎo)。不定期對各區(qū)隊(duì)的班前會召開情況進(jìn)行抽查或參加班前會。

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