第一篇：一人有限公司備案登記申請材料示本

一人有限公司備案登記申請材料示范文本

注意：加“ ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印，未變更事項條款不必打印。

XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股東決定

根據《公司法》及公司章程的規定，公司股東于X年X月X日做 出如下決定：

任命XXX、XXX、XXX為董事，任期三年；任命XXX、XXX為股東代表監事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事職務，免去XXX、XXX原監事職務。

上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。]

股東簽字（蓋章）：

此處自然人股東“簽字”、法人股東“蓋章” X年X月X日

注意：加“ ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印，未變更事項條款不必打印。

關于聘任經理的決定

根據公司章程的規定，聘任XXX為公司經理，任期三年，以上人員的任職資格，符合法律、法規的有關規定。免去XXX為公司經理職務。

執行董事簽名：

****年**月**日

注意：加“ ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印，未變更事項條款不必打印。

XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股東決定

根據《公司法》及公司章程的規定，公司股東于X年X月X日做

出如下決定：

對公司章程第X條、第X條進行修改，1、第X條原內容為XXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 現修改為XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2、第X條原內容為XXXXXXXXXXXXXX;； 現修改為XXXXXXXXXXXXX.股東簽字（蓋章）：

此處自然人股東“簽字”、法人股東“蓋章” X年X月X日

此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印。

XXXX有限公司

XXXX年第X職工代表大會決議

會議時間：X年X月X日 會議地點：XXXXXXXX 參加會議的職工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、……..會議內容：

1、經職工代表一致同意，選舉XXX為職工代表監事，任期三年；

2、上述人員的任職資格經審查，符合法律法規的有關規定。

3、免去XXX原職工代表監事職務。

參會職工代表簽字：

X年X月X日

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XXXX有限公司 20XX年第X次董事會決議

會議時間：X年X月X日 會議地點：XXXXXXXX 召集人：XXX（董事長）主持人：XXX（董事長）

本次會議已于X年X月X日以公司章程規定的方式通知全體董事。本次會議應到董事X人，實際到會董事X人。參會董事一致通過如下決議：

參會董事一致通過如下決議：：

1、選舉XXX為董事長，任期三年；(非法定代表人)

2、選舉XXX為副董事長，任期三年；

3、聘任XXX為經理。(非法定代表人)

上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。

4、免去XXX原董事長職務，免去XXX原副董事長職務。解聘XXX 總經理職務。（注意：職務未能變動的不必免）

參會董事簽字：

X年X月X日

第二篇：內資(私營)公司登記提交材料示本(一人有限公司設立登記)

大連曙晨鑫品電力設備有限公司章程

第一章

總

則

第一條

本章程是由公司股東依據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及政策規定制定。

第二條

本公司依法登記注冊，是獨立享有民事權利、承擔民事義務的企業法人，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。

第三條

本公司從事經營活動，承諾遵守法律、行政法規，遵守社會公德，商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。

二 第二章

公司名稱和住所

第四條

公司名稱：大連曙晨鑫品電力設備有限公司 公司住所：大連市甘井子區華北路靜庭園32號3單元6層1號

第三章

公司經營范圍及方式

第五條

本公司的經營范圍是：電力絕緣產品，國內一般貿易。

第四章

公司注冊資本

第六條

本公司的注冊資本為人民幣 1000 萬元。

第五章股東名稱或姓名 第七條

本公司的股東：江劍云

第六章

股東的出資方式、出資額及出資時間

第八條

股東姓名或名稱.認繳的出資額.出資方式.出資比例及出資時間。

江劍云：認繳出資額1000萬元，以貨幣出資1000萬元，占注冊資本的100％，于五年內（自2014年5月27日起至2019年5月26日止）繳齊。

第七章

公司的機構及其產生辦法、職權和議事規則 第九條

本公司下設股東、執行董事、監事、經理。

第十條

股東行使下列職權，做出決定時，應當采取書面形式，簽名后置備于公司。

1、決定公司的經營方針和投資計劃；

2、任免執行董事，決定有關執行董事的報酬及支付方式；

3、任免非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬及支付方式；

4、批準執行董事的報告；

5、批準監事的報告；

6、決定公司的財務預算方案，決算方案；

7、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

8、決定公司增加或者減少注冊資本；

9、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項；

10、修改公司章程。

第十一條

公司設執行董事一人，由股東委派。第十二條

執行董事對股東負責，行使下列職權：

1、決定公司的經營計劃和投資方案；

2、制訂公司的財務預算方案、決算方案；

3、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

4、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

5、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

6、制定公司的基本管理制度。

第十三條

執行董事任期三年，任期屆滿，經股東重新委派可以連任。

第十四條

公司下設經理一人，由股東聘任或者解聘。第十五條

公司經理向股東負責，并行使下列職權：

1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事的工作安排；

2、組織實施公司經營計劃和投資方案；

3、擬訂公司內部管理機構設置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規章；

6、提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。

第十六條

公司下設監事一人，由股東委派產生，監事任期每屆為三年，經股東重新委派可以連任。

第十七條

監事行使下列職權

1、檢查公司財務；

2、對執行董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

3、當執行董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事和高級管理人員予以糾正。

第八章

公司的法定代表人

第十八條

執行董事：江劍云是公司的法定代表人。

第九章

財務、會計利潤分配及勞動用工制度

第十九條

公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

公司應在每一會計終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。

財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

1、資產負債表；

2、損益表；

3、現金流量表；

4、財務情況說明書；

5、利潤分配表。

第二十條

公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補上一公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東決定，可以提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余利潤，公司分配給股東。公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少

于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第二十一條

勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第十章

公司的解散事由和清算辦法

第二十二條

公司有下列情況之一的，應當解散：

1、章程規定營業期限屆滿；

2、股東決定解散；

3、因公司合并、分立需要解散；

4、依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

5、人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。第二十三條

清算辦法。本公司終止時，應當在十五日內成立清算組，進行清算。

（一）清算組在清算期間，行使下列職權：

1、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

2、通知、公告債權人；

3、處理與清算有關公司未了結的業務；

4、清繳所欠稅款及清算過程中產生的稅款；

5、清理債權、債務；

6、處理公司清償債務后剩余財產；

7、代表公司參與民事訴訟活動。

（二）清算組自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告，債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知書的，自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

（三）清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，并報股東或有關主管機關確認。

（四）公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東或有關主管機關確認，并報公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章

其它事項

第二十四條

本公司營業期限為二十年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算，營業期限屆滿，股東決定繼續經營的，應向公司登記主管機關辦理登記手續。

第二十五條

公司章程的解釋權屬于股東。

第二十六條

公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第二十七條

本章程未盡事宜，以國家法律、法規、國務院文件規定為準。

第二十八條

本章程由股東制定，自公司設立之日起生效。第二十九條

本章程一式三份，公司存檔一份，股東各一份，并報公司登記機關備案一份。

股東簽字2014年5月27日

關于大連曙晨鑫品電力設備有限公司

法定代表人的任職文件

根據《公司法》有關規定和公司章程第十一條、第十八條規定，經股東委派江劍云為公司執行董事，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權，并承擔相應義務。

該法定代表人的任職條件符合《公司法》的有關規定。

股東簽字（印章）：

2014年5月27日

關于大連曙晨鑫品電力設備有限公司

委派監事的文件

根據《公司法》有關規定和公司章程第十六條規定，經股東委派湯軍霞為公司監事。

該監事的任職條件符合《公司法》的有關規定。

股東簽字（印章）：

2014年5月27日

*

關于大連曙晨鑫品電力設備有限公司

聘用經理的文件

根據《公司法》有關規定和本公司《章程》第十四條規定，股東決定聘請 江劍云為有限公司經理。

該經理的任職條件符合《公司法》的有關規定。股東簽字（印章）

2014 年5月27日

第三篇：一人有限公司注銷登記提交材料規范

一人有限公司注銷登記提交材料規范

1.《公司注銷登記申請書》。

2.《指定代表或者共同委托代理人授權委托書》及指定代表或者委托代理人的身份證件復印件。

3.人民法院的破產裁定、解散裁判文書，公司依照《公司法》作出解散的決議或者決定，行政機關責令關閉或者公司被撤銷的文件。

4.股東會、股東大會、一人有限責任公司的股東或者人民法院、公司批準機關備案、確認清算報告的確認文件。

◆ 有限責任公司提交股東會確認決議，股份有限公司提交股東大會確認決議。有限責任公司由代表三分之二以上表決權的股東簽署；股份有限公司由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認。

◆ 國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構的確認文件。

◆ 一人有限責任公司提交股東簽署的確認文件。

◆ 股東會、股東大會、一人有限責任公司的股東或者人民法院、公司批準機關在清算報告上已簽署備案、確認意見的，可不再提交此項材料。

◆ 公司破產程序終結后辦理注銷登記的，不提交此項材料。

5.經確認的清算報告。公司破產程序終結后辦理注銷登記的，不提交此項材料，提交人民法院關于破產程序終結的裁定書。

6.清算組成員《備案通知書》。公司破產程序終結后辦理注銷登記的，不提交此項材料。

7.稅務機關出具的清稅證明。如清算報告中已提供清稅證明原件的，可以不另行提供。

8.依法刊登公告的報紙樣張。

9.法律、行政法規規定應當提交的其他文件。◆ 國有獨資公司申請注銷登記，還應當提交國有資產監督管理機構的決定。其中，國務院確定的重要的國有獨資公司，還應當提交本級人民政府的批準文件。

◆ 設有分公司的公司申請注銷登記，還應當提交分公司的注銷登記證明。

10.公司營業執照正、副本。注：

1.依照《公司法》、《公司登記管理條例》設立的公司申請注銷登記適用本規范。

2.因合并、分立而辦理公司注銷登記的，無需提交第4、5、6項材料，提交合并協議或分立決議、決定。

3.申請簡易注銷登記的，無需提交第3、4、5、6、7、8、9項材料，需要提交《全體投資人承諾書》（強制清算終結的企業提交人民法院終結強制清算程序的裁定，破產程序終結的企業提交人民法院終結破產程序的裁定）。

注：上述有關內容和表格可分別在國家工商行政管理總局網站“辦事指南”和“表格下載”欄查閱、下載。

第四篇：一人有限公司注銷登記股東會決定范本1

有限公司股東會決定

根據《公司法》、《公司登記管理條例》、《珠海經濟特區商事登記條列》、《珠海經濟特區商事登記條列實施辦法》等規定及公司章程有關規定，有限公司股東于 年 月 日作出如下決定：

一、鑒于，決定注銷公司。

二、同意成立清算組，清算組成員為：、、，其中 為清算組負責人。

三、同意在清算組成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。

股東簽名（蓋章）：

****年**月**日

第五篇：一人有限公司變更登記股東決定參考范本

范本：一人有限公司變更登記股東決定參考范本

有限責任公司股東決定

有限公司股東 于 年 月 日作出決定，決定內容符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，內容如下：

1、同意公司名稱變更為：“ ”。

2、同意公司經營范圍變更為：“

”（或同意經營范圍增加：“

”）。

3、同意公司住所變更，變更后地址為：（具體地址）。

4、同意公司注冊資本由人民幣 萬元變更為 萬元。

本次新增注冊資本人民幣 萬元由股東以 方式認繳出資，于 年 月 日前繳足。（增資的格式）

本次減少注冊資本人民幣 萬元由股東減少出資人民幣 萬元。（減資的格式）

公司注冊資本變更后股東的出資情況如下：股東姓名（或名稱）：，出資額： 萬元，出資方式： 貨幣（或其他出資方式），出資時間：在 年 月 日前繳足。

5、同意（原股東）將占公司注冊資本 %的股權，以 萬元轉讓給（新股東）。

6、同意免去 的執行董事職務；同意任命 為執行董事。同意免去 的監事職務，任命 為監事。（設執行董事格式）

同意免去、、的公司董事職務；同意任命、、為公司董事，同意免去、的公司監事職務；同意任命、、為公司監事。其中 為通過 方式選舉產生的職工代表董事。（設董事會格式）

7、???（其它需要決議的事項請逐項列明）。

股東：（簽名或蓋章）

年 月 日（公司蓋章）