第一篇：宏源證券股份有限公司董事會提名與薪酬考核委員會實施細則_百度.

宏源證券股份有限公司董事會 提名與薪酬考核委員會實施細則 第一章總則

第一條為完善公司治理結構,進一步建立健全公司董事、總經理及其他高級管理人員的提名和薪酬考核管理制度,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《宏源證券股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”及其他有關規定,公司董事會設立提名與薪酬考核委員會,制定本實施細則。

第二條董事會提名與薪酬考核委員會是董事會的專門工作機構。

第三條本實施細則所涉及董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事,總經理及其他高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、合規負責人及董事會認定的其他高級管理人員。

第二章人員組成

第四條提名與薪酬考核委員會委員由三至五名董事組成, 獨立董事占多數。設主任委員一名。

第五條提名與薪酬考核委員會委員、主任委員由董事長征求多數董事意見后提名任免,董事會批準。主任委員須由獨立董事擔任。

第六條 提名與薪酬考核委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任,期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由董事會根據上述第四至第五條規定補足委員人數。

第七條提名與薪酬考核委員會辦事機構的職責由董事會秘書及其辦事機構承擔。

第三章職責權限

第八條提名與薪酬考核委員會的主要職責是:(一根據公司經營情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;(二研究董事、總經理及其他高級管理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;(三廣泛搜尋合格的董事和總經理及其他高級管理人員的人選;(四對董事候選人和總經理及其他高級管理人員人選進行審查并提出建議;(五對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;(六根據董事、公司總經理及其他高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他同類企業相應崗位的薪酬水平擬定薪酬計劃或方案(薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系,獎勵和懲罰的主要方案和制度等;(七檢查公司非獨立董事、公司總經理及其他高級管理人員履行職責的情況,作出綜合評議報告;組織對其進行年度績效考評,提出獎懲建議;(八審議公司總經理提出的對其他高級管理人員的薪酬方案;(九負責對公司薪酬制度執行情況進行檢查監督;(十董事會授權的其他事項。

第九條提名與薪酬考核委員會對董事會負責,委員會提出的公司董事的人選建議、董事的薪酬計劃,經董事會同意,提交股東大會審議批準;公司總經理和其他高級管理人員的聘任以及薪酬分配方案報董事會批準。

第四章 議事程序

第十條公司相關業務分管領導及對應部門負責人協助其 工作提供有關資料。

第十一條 提名與薪酬考核委員會在研究董事、總經理及其他高級管理人員的選任時,程序如下:(一提名與薪酬考核委員會積極與公司有關部門進行交流,研究公司對新董事、總經理及其他高級管理人員的需求情況,并形成書面材料;(二提名與薪酬考核委員會可在公司、控股(參股企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、總經理及其他高級管理人員人選;(三搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,形成書面材料;(四征求被提名人對提名的同意,否則不能將其作為董事、總經理及其他高級管理人員人選;(五召集委員會會議,根據董事、總經理及其他高級管理人員的任職條件,對初選人員進行資格審查;(六在選舉新的董事和聘任新的總經理及其他高級管理人員前一至兩個月,向董事會提出董事候選人和新聘總經理及其他高級管理人員人選的建議和相關材料;(七根據董事會決定和反饋意見進行的后續工作。

第十二條提名與薪酬考核委員會對公司董事、總經理及其他高級管理人員考評的程序:(一公司董事、總經理和其他高級管理人員向董事會提名 與薪酬考核委員會提交述職報告;

(二提名與薪酬考核委員會按績效評價標準和程序,對董事、總經理及其他高級管理人員進行績效評價;(三根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事、總經理及其他高級管理人員的報酬數額和獎勵方式,表決通過后,報公司董事會。

第五章 議事規則

第十三條提名與薪酬考核委員會根據需要召開會議,至少于會議召開前兩天通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他委員主持。

第十四條提名與薪酬考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一委員有一票的表決權;會議作出的決議,必須經參會委員的過半數通過。

第十五條提名與薪酬考核委員會會議表決方式為投票表決,并在決議上簽字;特殊情況可以采取通訊表決的方式召開。

第十六條提名與薪酬考核委員會會議必要時可以邀請公司非委員董事、監事,公司總經理及其他高級管理人員列席會議。

第十七條如有必要,提名與薪酬考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

第十八條提名與薪酬考核委員會會議討論涉及有關委員

董事會提名與薪酬考核委員會實施細則 會成員的議題時，當事人應回避。第十九條 提名與薪酬考核委員會會議的召開程序、表決方 式和會議通過的議案必須遵循有關法律、行政法規、公司章程及 本細則的規定。第二十條 提名與薪酬考核委員會會議應當有記錄，出席會 議的委員應當在會議記錄上簽字； 會議記錄由公司董事會秘書保 存。第二十一條 提名與薪酬考核委員會會議通過的議案及表 決結果，應以書面形式報公司董事會。第二十二條 出席會議的委員對會議所議事項負有保密義 務，不得擅自披露有關信息。第六章 附則 第二十三條 第二十四條 本實施細則自董事會決議通過之日起執行。本實施細則未盡事宜或與本實施細則生效

后 不時頒布的法律、法規、行政規章和公司章程的規定相沖突的，以法律、法規、行政規章和公司章程的規定為準。第二十五條 本實施細則解釋權屬公司董事會。6

第二篇：董事會薪酬與考核委員會議事規則范本

董事會薪酬與考核委員會議事規則范本

第一章 總則

第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡稱經理人員）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制訂本議事規則。

第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會依據公司章程設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。

第三條 本規則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事，經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。

第二章 人員組成第四條 薪酬與考核委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事占二分之一以上。

第五條 薪酬與考核委員會委員由董事會選舉產生，設主任委員一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。

第六條 薪酬與考核委員會委員必須符合下列條件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的禁止性情形；

（二）最近三年內不存在被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的情形；

（三）最近三年不存在因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的情形；

（四）具備良好的道德品行，具有人力資源管理、企業管理、財務、法律等相關專業知識或工作背景；

（五）符合有關法律、法規或《公司章程》規定的其他條件。

第七條 不符合前條規定的任職條件的人員不得當選為薪酬與考核委員會委員。薪酬與考核委員會委員在任職期間出現前條規定的不適合任職情形的，該委員應主動辭職或由公司董事會予以撤換。

第八條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第四至

第六條規定補足委員人數。

第九條 《公司法》、《公司章程》關于董事義務規定適用于戰略委員會委員。

第三章 職責權限

第十條 薪酬與考核委員會的主要職責權限：

（一）根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等；

（二）負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；

（三）依據有關法律、法規或規范性文件的規定，制訂公司董事、監事和高級管理人員的股權激勵計劃；

（四）負責對公司股權激勵計劃進行管理；

（五）對授予公司股權激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權條件等審查；

（六）公司董事會授權的其他事宜。

第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司經理人員的薪酬分配方案須報董事會批準；薪酬委員會制訂的股權激勵計劃須經公司董事會或股東大會批準。

第四章 議事規則

第十二條 薪酬與考核委員會會議每年至少召開一次，并于會議召開前五天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席會議時可委托其他一名委員主持。

第十三條 會議通知應至少包括以下內容：

（一）會議召開時間、地點；

（二）會議期限；

（三）會議需要討論的議題；

（四）會議聯系人及聯系方式；

（五）會議通知的日期。

第十四條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行，每一名委員有一票表決權，會議做出的決議，必須經全體委員過半數通過。

第十五條 薪酬與考核委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權。

委托其他委員代為出席會議并行使表決權的，應向會議主持人提交授權委托書，授權委托書應不遲于會議表決前提交給會議主持人。

第十六條 授權委托書應由委托人和被委托人簽名，應至少包括以下內容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事項；

（四）對會議議題行使投票權的指示（贊成、反對、棄權）以及未作具體指示時，被委托人是否可按自己意思表決的說明；

（五）授權委托的期限；

（六）授權委托書簽署日期

第十七條 薪酬與考核委員會委員既不親自出席會議，也未委托其他委員代為出席會議的，視為未出席相關會議。委員連續兩次不出席會議的，視為不能適當履行職權，公司董事會可以撤銷其委員職務。

第十八條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手或投票表決，臨時會議可以采取通訊表決方式召開。

第十九條 薪酬與考核委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

第二十條 如有必要，薪酬與考核委員會可聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

第二十一條 薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應當回避。

第二十二條 薪酬與考核委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。在公司存續期間，保存期不得少于十年。

第二十三條 會議記錄應至少包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席會議人員的姓名，受他人委托出席會議的應特別注明；

（三）會議議程；

（四）委員發言要點；

（五）每一決議事項或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權的票數的表決結果；

（六）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。

第二十四條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果，委員會委員或公司董事會秘書應不遲于會議決議生效之次日向公司董事會通報。

第二十五條 出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第五章 回避制度

第二十六條 薪酬與考核委員會委員個人或其近親屬或薪酬與考核委員會委員及其近親屬控制的其他企業與會議所討論的議題有直接或者間接的利害關系時，該委員應盡快向委員會披露利害關系的性質與程度。

前款所稱“近親屬”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿 18 周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

第二十七條 發生前條所述情形時，有利害關系的委員在薪酬與考核委員會會議上應當詳細說明相關情況并明確表示自行回避表決。但其他委員經討論一致認為該等利害關系對表決事項不會產生顯著影響的，有利害關系委員可以參加表決。把握升浪起點 外匯交易怎樣開始？

公司董事會如認為前款有利害關系的委員參加表決不適當的，可以撤銷相關議案的表決結果，要求無利害關系的委員對相關議案重新進行表決。

第二十八條 薪酬與考核委員會會議在不將有利害關系的委員計入法定人數的情況下，對議案進行審議并做出決議。有利害關系的委員回避后委員會不足出席會議的最低法定人數時，應當由全體委員（含有利害關系委員）就該等議案提交公司董事會審議等程序性問題作出決議，由公司董事會對該等議案進行審議。

第二十九條 薪酬與考核委員會會議記錄及會議決議應說明有利害關系的委員回避表決的情況。

第六章 工作評估

第三十條 薪酬與考核委員會委員在閉會期間可以對非獨立董事、高級管理人員履職、業績、工作表現等有關情況進行必要的跟蹤了解，公司各相關部門應給予積極配合，及時向委員提供所需資料。

第三十一條 薪酬與考核委員會委員有權查閱下列相關資料：

（一）公司經營計劃、投資計劃、經營目標；

（二）公司的定期報告、臨時報告；

（三）公司財務報表；

（四）公司各項管理制度；

（五）公司股東大會、董事會、監事會會議決議及會議記錄；

（六）其他相關資料。

第三十二條 薪酬與考核委員會委員可以就某一問題向非獨立董事、高級管理人員提出質詢，非獨立董事、高級管理人員應及時作出回答或說明。

第三十三條 薪酬與考核委員會委員根據了解和掌握的情況資料，結合公司經營目標完成情況并參考其他相關因素，對非獨立董事、高級管理人員的業績指標、薪酬方案、薪酬水平等作出評估。

第三十四條 薪酬委員會委員對其了解到的公司相關信息，在該等信息尚未經公司依法定程序予以公開之前，負有保密義務。

第六章 附則

第三十五條 本議事規則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。

第三十六條 本議事規則解釋權歸屬公司董事會，自董事會決議通過之日起施行。

第三篇：董事會薪酬與考核委員會議事規則

董事會薪酬與考核委員會議事規則（2009年修訂）

深圳市振業（集團）股份有限公司

第一章 總 則

第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立董事，以下同）及管理層的考核與薪酬管理制度，充分發揮董事會薪酬與考核委員會的職能作用，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司章程及其他有關規定，制訂本規則。

第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構。薪酬與考核委員會對董事會負責，向董事會報告工作。

第三條 公司人力資源部為薪酬與考核委員會的日常辦事機構。

第二章 人員組成第四條 薪酬與考核委員會委員由三名外部董事組成，其中獨立董事占多數。

第五條 薪酬與考核委員會成員應當符合下列任職基本條件：

（一）熟悉國家有關法律、行政法規，熟悉公司預算管理、績效管理、人力資源管理體系及激勵約束機制；

（二）遵守誠信原則，公正廉潔，忠于職守，能夠為維護公司和股東的利益積極開展工作；

（三）具有較強的綜合分析和判斷能力，并具備一定的財務管理、成本管理、人力資源管理知識；

（四）具有履行職責所必需的時間和精力。

第六條 薪酬與考核委員會委員的提名方式包括以下三種：

（一）由董事長提名；

（二）由二分之一以上獨立董事提名；

（三）由全體董事的三分之一以上提名。

薪酬與考核委員會委員由董事會批準產生。

第七條 薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任。

主任委員由全體委員過半數提名，并報請董事會批準產生。

主任委員不能履行職務或不履行職務的，其余委員推舉一名獨立董事委員代履行職務。

第八條 薪酬與考核委員會委員任期與董事會董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并根據本議事規則第六條的規定補足委員人數。

第九條 薪酬與考核委員會委員可以在任期屆滿以前提出辭職，委員辭職應當向董事會提交書面辭職報告，辭職報告經董事會批準后方能生效，且在補選出的委員就任前，原委員仍應當依照本議事規則的規定，履行相關職責。

第三章 職責權限

第十條 薪酬與考核委員會行使下列職權：

（一）研究制定公司董事及高級管理人員的考核標準，對公司非獨立董事及高級管理人員履職情況進行考核；

（二）審查公司董事、高級管理人員、員工的薪酬政策與方案，并監督其執行情況；

（三）研究公司激勵約束機制，包括但不限于：

1、審查長期激勵基金使用和分配計劃，并核查其使用情況；

2、審查股權激勵計劃及其實施情況；

3、安排激勵股份解除鎖定相關事宜并組織實施。

（四）考評公司經營目標、經營計劃完成情況；

（五）董事會授權辦理的其他事宜。

第十一條 薪酬與考核委員會主任委員履行以下職責：

（一）召集、主持委員會會議；

（二）代表薪酬與考核委員會向董事會報告工作；

（三）應當由薪酬與考核委員會主任委員履行的其他職責。

第十二條 作為薪酬與考核委員會的日常辦事機構，人力資源部履行下列職責：

（一）負責薪酬與考核委員會的日常工作聯絡；

（二）負責薪酬與考核委員會會議組織及決策前的各項準備工作，包括但不限于：制定會議計劃，負責或組織協調相關部門及中介機構編寫會議文件并履行內部審核 程序，發出會議通知，安排會務，會議記錄，編寫決議、報告，資料報備和歸檔，等等；

（三）負責定期向薪酬與考核委員會委員報告涉及公司經營狀況的重要數據、資料，必要時，組織委員對公司進行調研。

第四章 議事程序

第一節 會議的召集和召開

第十三條 薪酬與考核委員會會議分為定期會議和臨時會議，由主任委員召集并主持。薪酬與考核委員會會議應由過半數的委員出席方可舉行。

第十四條 薪酬與考核委員會定期會議每年至少召開一次，于審議公司報告的董事會會議召開 10 天前舉行，審議事項包括但不限于以下內容：

（一）對公司非獨立董事及高級管理人員履職情況進行考核；

（二）對公司經營目標、經營計劃完成情況進行考核；

（三）對公司董事、高級管理人員、員工薪酬政策的執行情況進行檢查，并審查董事、高級管理人員薪酬發放情況；

（四）薪酬與考核委員會履職情況匯總報告。

第十五條 薪酬與考核委員會主任委員認為必要時，或二分之一以上委員聯名提議時，應召集臨時會議。

第十六條 薪酬與考核委員會會議通知于會議召開 3 日前以專人送出、傳真、郵寄或網絡方式（包括電子郵件、本公司信息化辦公系統）通知全體委員。會議通知包括以下內容：

（一）會議的日期和地點；

（二）會議事由和議題；

（三）發出通知的日期。

薪酬與考核委員會會議文件應隨會議通知同時送達全體委員及相關與會人員。

第十七條 薪酬與考核委員會會議應由薪酬與考核委員會委員本人出席。委員因故不能出席，可以書面委托其他委員代為出席，且委托的代理人應該是獨立董事委員。委托書中 應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的委員應當在授權范圍內行使權利。委員未出席薪酬與考核委員會會 議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第十八條 公司非薪酬與考核委員會委員的董事及其他相關人員可以列席薪酬與考核委員會會議，列席會議人員可以就會議討論事項進行解釋或說明，但沒有表決權。

第十九條 薪酬與考核委員會委員及列席薪酬與考核委員會會議的人員對尚未公開的信息負有保密義務，不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益。

第二節 會議決策程序

第二十條 薪酬與考核委員會的決策程序如下：

（一）人力資源部負責組織、協調相關部門或中介機構編寫薪酬與考核委員會會議文件，并保證其真實、準確、完整。

（二）人力資源部按照公司有關制度規定履行會議文件的內部審批程序；

（三）人力資源部將經公司內部審批通過的會議文件提交薪酬與考核委員會主任委員審核，審核通過后由主任委員及時召集薪酬與考核委員會會議審議；

（四）薪酬與考核委員會的決策必須依賴于下列條件的滿足：

1、充分了解與公司薪酬政策有關的法律、行政法規、部門規

章、公司有關制度以及行業的薪酬標準；

2、充分了解公司經營目標、經營計劃的制定、調整過程，并就其完成情況進行了調查和核實；

3、充分了解公司非獨立董事及高級管理人員履職情況，并就其工作表現進行了調查和核實；

4、充分了解公司的激勵約束機制，并熟悉相關方案的制定、實施過程。

（五）薪酬與考核委員會將通過的報告、決議或建議以書面形式呈報公司董事會。對需要董事會或股東大會審議批準的，由薪酬與考核委員會向董事會提出提案，并按相關法律、法規及公司章程規定履行審批程序；

（六）若超過半數的董事會成員對薪酬與考核委員會會議通過的報告、決議存在異議的，應及時向薪酬與考核委員會提出書面反饋意見，并可由代表 1/10 以上表決權的股東、獨立董事或監事會提議召開臨時股東大會進行表決。獨立董事應就相關事項發表獨立意見。第二十一條 必要時，薪酬與考核委員會委員可以對應參加相關的公司辦公會，直接參與與本委員會職權范圍相關事項的討論和研究。

第二十二條 薪酬與考核委員會會議以現場會議方式召開的，會議事項的表決方式為舉手表決，并由參會委員在會議通過的決議、報告上簽名。

薪酬與考核委員會臨時會議在保障委員充分表達意見的前提下，可以用傳真或網絡方式（包括電子郵件、本公司信息化辦公系統）進行并作出決議，由參會委員簽字。

第二十三條 薪酬與考核委員會每一委員有一票的表決權。會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第二十四條 薪酬與考核委員會審議關聯交易事項時，關聯委員應當回避表決，也不得代理其他委員行使表決權。出席該會議的非關聯委員人數不足兩人的，或該會議審議事項未 獲兩名非關聯委員一致通過的，薪酬與考核委員會應將該事項提交董事會審議。獨立董事應就相關事項發表獨立意見。

第二十五條 薪酬與考核委員會委員必須按照法律、法規及公司章程的規定，對公司承擔忠實義務和勤勉義務。薪酬與考核委員會會議通過的報告、決議和建議必須符合法律、法 規及公司章程的要求。董事會有權否決（或不采納）薪酬與考核委員會通過的不符合法律、法規及公司章程的報告、決議或建議。

第二十六條 必要時，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供意見，費用由公司支付。

第二十七條 薪酬與考核委員會會議應當有會議記錄（紀要），會議記錄（紀要）包括但不限于以下內容：

（一）會議日期、地點、召集人及主持人；

（二）出席、列席會議情況及授權情況；

（三）會議議程；

（四）討論、審查會議議題的過程及具體內容；

（五）表決和決議情況。

出席會議的人員均應在會議記錄（紀要）上簽名。

會議記錄（紀要）由人力資源部保存，在會議結束后與通過的報告、決議或建議一并呈報公司董事會。

第二十八條 人力資源部負責及時對會議文件資料進行整理存檔，并及時將會議記錄（紀要）、報告、決議或建議報董事會辦公室備案。

第五章 附 則

第二十九條 本議事規則由公司董事會負責解釋。

第三十條 本規則未盡事宜，依照國家有關法律、法規和公司章程的有關規定執行。

第三十一條 本議事規則自股東大會批準之日起實施，股東大會授權董事會決定本議事規則的修訂事宜。