第一篇：工傷報案流程

一、工傷出險報案

1、工傷出險報案流程：

參保單位發(fā)生因工傷害事故，首先應(yīng)撥打120，同時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，因情況緊急應(yīng)將受傷人員送到就近醫(yī)院搶救（可送往定點醫(yī)院救治的送往定點醫(yī)院救治）。用人單位需在三日內(nèi)向工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)報告，待傷情穩(wěn)定后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)定點醫(yī)院治療。

集團及分公司各部門負(fù)責(zé)人為工傷出險的第一責(zé)任人，主要負(fù)責(zé)：

1）第一時間到達(dá)事故現(xiàn)場，撥打120，同時將現(xiàn)場情況及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)上報公司最高領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)最高領(lǐng)導(dǎo)指示安排專人對救治工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。根據(jù)傷情以最快的速度和最安全的方法將受傷職工送往指定醫(yī)院進(jìn)行救治。根據(jù)指示電話通知家屬到救治醫(yī)院，做好家屬的安撫工作和醫(yī)院的協(xié)調(diào)工作。2）派專人保護現(xiàn)場并拍照取證，同時，當(dāng)天上報整個事件過程及下步工作計劃。

3）配合提供集團辦理工傷工作人員辦理工傷報案、工傷認(rèn)定、工傷鑒定等手續(xù)需要的相關(guān)資料和人員。

4）工傷治療和傷殘鑒定結(jié)束后，配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成與職工和家屬的后續(xù)談判工作。

集團和各分公司行政部指派專人辦理工傷出現(xiàn)后的后續(xù)工作，法務(wù)予以配合，主要責(zé)任： 1）三日內(nèi)完成工傷報案工作。2）30日內(nèi)完成工傷認(rèn)定申請工作。3）60日內(nèi)完成工傷認(rèn)定工作。

4）依據(jù)工傷傷情適時申請工傷傷殘鑒定。

5）鑒定結(jié)束后當(dāng)月進(jìn)行工傷待遇審核和醫(yī)藥費審核工作。6）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示積極協(xié)調(diào)醫(yī)院和工傷辦理政府職能部門完成工傷的各項工作，將公司的損失降到最低點。

2、報案用相關(guān)表單：

用人單位發(fā)生傷亡事故后須填寫職工傷亡事故報告表（在工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)領(lǐng)取），在單位名稱一欄需加蓋單位公章，在3個工作日內(nèi)將此表同時附首次就醫(yī)材料（原件、復(fù)印件）報工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)（一二九街戚秀玉職業(yè)介紹所四樓）備案。

二、醫(yī)療救治：

1、受傷參保職工到定點醫(yī)院救治，用人單位持介紹信向首診醫(yī)師和醫(yī)保科說明情況，告知醫(yī)院應(yīng)按工傷醫(yī)療要求進(jìn)行救治，并在三日內(nèi)補交參保證明。如需特殊用藥必須告知（必要時，需書面發(fā)函）單位，否則單位不予承擔(dān)。

2、先期醫(yī)藥費由單位以現(xiàn)金形式進(jìn)行墊付，不得使用醫(yī)保卡，待鑒定結(jié)束后到市工傷醫(yī)保窗口進(jìn)行醫(yī)藥費用審核報銷。（我司也可通過外聯(lián)工作，持《工傷認(rèn)定決定書》到經(jīng)辦機構(gòu)備案，并由經(jīng)辦機構(gòu)通知醫(yī)院實行掛賬管理，工傷鑒定后同一結(jié)算。）

3、注意事項：

1）用藥范圍：工傷職工住院搶救和治療期間，我司要及時通知醫(yī)院醫(yī)保科和首診醫(yī)師，此為工傷應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行救治。如本人或其家屬同意使用醫(yī)保用藥目錄范圍之外的藥品，費用由其自行承擔(dān)，我司不予承擔(dān)，不能從我司預(yù)付醫(yī)藥費中支付。若緊急搶救確需使用醫(yī)保范圍之外用藥，醫(yī)院必須通知我司和家屬，我司經(jīng)辦人員將及時上報并按指示辦理，同時向市工傷醫(yī)保處提出用藥申請并積極進(jìn)行溝通，以保障搶救用藥，醫(yī)院每日打一次結(jié)算單，每日將情況匯總上報。2）登記名字一致：員工發(fā)生工傷到醫(yī)院救治時，在醫(yī)療手冊上登記的名字要與實際受傷的員工的名字（以身份證名字為準(zhǔn)）一致。3）費用支付：在工傷職工治療期間，由所在單位按相關(guān)規(guī)定支付其一系列費用。

A、醫(yī)藥費。由工傷職工所在單位墊付醫(yī)藥費，待規(guī)定治療期結(jié)束和傷殘鑒定結(jié)束后到市醫(yī)保工傷處辦理結(jié)算，日后的醫(yī)藥費用由市醫(yī)保從工傷保險基金中支付。

B、工資。自發(fā)生工傷之日起至工傷鑒定結(jié)束期間，由工傷職工所在單位按月支付工資并繳納保險等其它規(guī)定費用。工資支付數(shù)額和單位為其繳納保險的工資基數(shù)相同。待規(guī)定治療期結(jié)束和傷殘鑒定結(jié)束后到市醫(yī)保工傷處辦理結(jié)算，日后由市醫(yī)保從工傷保險基金中按月支付。

C、住院治療期間的護理費：根據(jù)職工傷情，如需要護理人員的，原則上應(yīng)由所在單位負(fù)責(zé)。單位可派專人、聘用他人進(jìn)行護理或工傷職工家屬進(jìn)行護理，費用支付給護理人員，同時留有護理人員簽字的支付憑證。護理費可參照市場標(biāo)準(zhǔn)支付。傷殘鑒定結(jié)束后到市醫(yī)保工傷處辦理工傷待遇審核及醫(yī)藥費用審核結(jié)算，結(jié)算后該費用由市醫(yī)保從工傷保險基金中按月支付。例如：我司06年至07年我司給其支付的護理費用為45元/天 D、住院治療期間的伙食費。由工傷職工所在單位按月支付，標(biāo)準(zhǔn)為本單位員工因公出差伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)的70％。只要不住院治療，單位將不必再支付此費用。例如：根據(jù)福佳文化規(guī)定17.14.5.1規(guī)定出差人員伙食補助標(biāo)準(zhǔn)為20元/天，其住院期間給付標(biāo)準(zhǔn)為：20元/天*70%=14元/天

上述費用在支付給工傷員工或其法定代理人（一般為配偶）時，必須要求其打收條，收條應(yīng)明確收到款項的用途、數(shù)額、性質(zhì)、時間、收款人簽字確認(rèn)及其他須特殊標(biāo)明的款項等，同時留存好收款人的身份證復(fù)印件及與工傷職工身份關(guān)系證明等資料（如結(jié)婚證、戶口本復(fù)印件）。

4）證據(jù)留存。工傷職工在治療期間產(chǎn)生的相關(guān)單據(jù)，包括病志、診斷書、藥費單據(jù)、收據(jù)等要單獨造冊、保存，以備鑒定等善后工作需要。

三、工傷認(rèn)定

參保單位職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，由所在單位自事故發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向大連市勞動和社會保障局提出工傷認(rèn)定申請：

1、到大連市人民政府行政服務(wù)中心二樓勞動保障行政窗口領(lǐng)取工傷認(rèn)定申請表（地點：大連市西崗區(qū)南石道街迎春路2號

電話：82185898）。

2、1）2）準(zhǔn)備申報材料： 工傷認(rèn)定申請表；

事故人和單位簽訂的有效的書面勞動合同（原件并復(fù)印件）； 3）4）5）事故人的身份證或暫住證（原件并復(fù)印件）； 首次就醫(yī)相關(guān)資料（原件并復(fù)印件）； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件；

如屬下列情況，除上述材料外，申請人還需另提供以下材料： 1）屬交通事故的，需提供道路交通事故責(zé)任認(rèn)定書（原件并復(fù)印件）； 2）屬刑事案件的，法院、公安交通部門（派出所）的有關(guān)材料（原件并復(fù)印件）； 3）4）屬職業(yè)病的，需提供職業(yè)病診斷證明書（原件并復(fù)印件）； 屬維護國家、公眾利益的，需提供政府相關(guān)部門的材料（原件并復(fù)印件）； 5）屬革命傷殘軍人的，需提供因公或因戰(zhàn)革命軍人傷殘證和舊傷復(fù)發(fā)證明（原件并復(fù)印件）； 6）7）

3、屬因工死亡的需提供死亡證明； 根據(jù)情況需提供的其他材料。

將申報材料報至大連市人民政府行政服務(wù)中心二樓勞動保障行政窗口。工傷認(rèn)定申請人提供材料不完整的，勞動保障行政部門提出一次性書面告知工傷認(rèn)定申請人需要補正的全部材料。申請人按照書面告知要求補正材料后，勞動保障行政部門應(yīng)當(dāng)受理。勞動和社會保障局將根據(jù)申報材料的內(nèi)容決定是否安排相關(guān)人員到事發(fā)現(xiàn)場調(diào)查落實。

4、勞動保障行政部門應(yīng)當(dāng)自受理工傷認(rèn)定申請之日起60日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的決定，并書面通知申請人（單位收到后三日內(nèi)送達(dá)工傷職工本人或直系親屬一份）。

5、用人單位、工會組織、職工或直系親屬如對認(rèn)定結(jié)果不服，可在決定書送達(dá)之日起60日內(nèi)，向大連市人民政府或遼寧省勞動和社會保障廳申請行政復(fù)議。

四、工傷鑒定

職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。

停工留薪期一般不超過12個月。傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)大連市勞動鑒定委員會確認(rèn)，可以適當(dāng)延長，但延長不得超過12個月。

工傷職工評定傷殘等級后，停發(fā)原待遇，按照《工傷保險條例》的有關(guān)規(guī)定享受傷殘待遇。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。各項主要費用均從工傷保險基金中支付，用人單位只承擔(dān)少量費用。

1、工傷職工經(jīng)治療病情穩(wěn)定后，到大連市勞動鑒定委員會領(lǐng)取工傷、職業(yè)病傷殘程度鑒定表按規(guī)定填寫內(nèi)容，加蓋單位公章并粘貼工傷職工本人近期免冠照片一張；

2、傷情嚴(yán)重的提前1-2個月；傷情較輕的提前4-6個月向市鑒定委員會提出鑒定申請。

3、申請需準(zhǔn)備的材料：按要求填寫好的工傷、職業(yè)病傷殘程度鑒定表、工傷認(rèn)定書復(fù)印件、身份證復(fù)印件、出院小結(jié)復(fù)印件等材料。

4、市鑒定委員會受理后先交100元鑒定費，并給申請人一份工傷鑒定通知單，單上標(biāo)明鑒定的具體時間、地點、認(rèn)定編號、具體要求。

5、書面通知職工或直系親屬鑒定的具體時間、地點、配合提供工傷職工身份證原件、醫(yī)療手冊原件、X光片、治療守程、CT等病例資料。

6、鑒定結(jié)束后憑鑒定通知單15天后周一、周二到市勞鑒辦取鑒定結(jié)論通知單。若對鑒定結(jié)論不服，可在收到鑒定結(jié)論之日起15日內(nèi)，向省級勞鑒辦提出再次鑒定申請。由企業(yè)自領(lǐng)取本通知單三日內(nèi)送達(dá)職工本人一份。

五、醫(yī)藥費用核銷及待遇審核

1、帶工傷職工參保單位營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證的原件和復(fù)印件到單位所在區(qū)行政綜合大廈小額貸款窗口購買社會保障基金專用收據(jù)。

2、帶傷殘鑒定通知單一份、工傷認(rèn)定書原件、醫(yī)療手冊原件、醫(yī)療費用單據(jù)原件、工傷職工身份證原件和復(fù)印件、社會保障基金專用收據(jù)一本及相關(guān)資料到市醫(yī)保窗口找王琪辦理。電話：83709181

3、工傷人員待遇審核

帶傷殘鑒定通知單一份、工傷認(rèn)定書原件、企業(yè)編號、個人養(yǎng)老編號、工傷職工身份證原件和復(fù)印件，每月1日—20日到市醫(yī)保窗口找王虹辦理。電話：83709181

六、工傷事故后續(xù)處理

工傷職工傷殘等級鑒定結(jié)論分為十級。依據(jù)工傷鑒定結(jié)論后續(xù)工作建議如下：

1、依據(jù)《工傷管理條例》375號令第三十五款，鑒定結(jié)論為七至十級的，由工傷職工部門經(jīng)理和法務(wù)部、財務(wù)部、人力資源部共同研討解聘方案，并將所需資料進(jìn)行匯總上報，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及相關(guān)法律規(guī)定同工傷職工及其家屬談判解約，按規(guī)定支付其補助金和賠償金，要留有法律依據(jù)，以免日后引起糾紛。

2、鑒定結(jié)論為五至六級的（依據(jù)《工傷管理條例》375號令第三十四款）：

1）保留與我司的的勞動關(guān)系，并安排適當(dāng)工作。難以安排的由我司按月發(fā)給傷殘津貼，標(biāo)準(zhǔn)為：五級為本人工資的70％，六級為本人工資的60％，并由我司按照規(guī)定為其繳納應(yīng)繳納的各項社會保險費。傷殘津貼低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的，由用人單位補足差額。2）做職工思想工作，由職工本人提出與我司解除或終止勞動關(guān)系。由工傷職工部門經(jīng)理和法務(wù)部、財務(wù)部、人力資源部共同研討談判方案，并將所需資料進(jìn)行匯總上報，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及相關(guān)法律規(guī)定同工傷職工及其家屬談判與我司解除或終止勞動關(guān)系，并按規(guī)定支付其補助金和賠償金，要留有法律依據(jù)，以免日后引起糾紛。

3、鑒定結(jié)論為一至四級的（依據(jù)《工傷管理條例》375號令第三十三款），保留勞動關(guān)系，退出工作崗位，我司為其辦理工傷待遇手續(xù)，享受以下待遇：

1）由醫(yī)保處從工傷保險基金按傷殘等級支付一次性傷殘補助金。2）由醫(yī)保處從工傷保險基金按月支付傷殘津貼。

3）由醫(yī)保處從工傷保險基金按傷殘等級按月支付生活護理費。4）工傷職工達(dá)到退休年齡并辦理退休手續(xù)后，停發(fā)傷殘津貼，享受基本養(yǎng)老保險待遇。

5)確需住院治療并經(jīng)醫(yī)保批準(zhǔn)的，其住院期間伙食補助費由我司按月支付。

6）我司按照規(guī)定為其繳納應(yīng)繳納的各項社會保險費。7）醫(yī)藥費由醫(yī)保處從工傷保險基金按月支付給治療醫(yī)院。

我司只承擔(dān)少量費用，其他事項不用我司辦理，均由醫(yī)保處負(fù)責(zé)。

新天地行政部 2007.9.20

第二篇：工傷報案通知

自2014年3月1日開始，工傷費用在2000—5000之間或則十級傷殘等級（僅限于手指或者腳趾）的報案和工傷認(rèn)定，可在附海鎮(zhèn)辦理。

報案所帶資料：

1、工傷認(rèn)定申請表一式兩份（與慈溪勞動局所報的申請表一致）

2、受傷員工身份證復(fù)印件（正反面）

3、勞動合同復(fù)印件

4、證人證言

5、證人身份證復(fù)印件（正反面）

6、病歷卡復(fù)印件

注明：工傷所需的報表可在慈溪市人力資源和社會保障局網(wǎng)站下載

第三篇：刑偵報案的流程

刑偵報案的流程

1、首先打

110，接到派出所電話后，然后告訴他們你網(wǎng)上被詐騙的事情，問派出所刑警是否可以接受報案。

2、去派出所刑警之前準(zhǔn)備材料（有對方賬號、對方名稱的銀行資金去向明細(xì)的流水、帶犯罪嫌疑人的控告書、個人身份證件等）

3、去派出所找刑警報詐騙

4、刑警報詐騙需要嚴(yán)格按照流程報警。

二、法律依據(jù)

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。根據(jù)

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011

年

月

日起施行）的規(guī)定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。騙公私財物達(dá)到上述規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，能夠依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：

（一）通過發(fā)送短信和撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的；

（二）詐騙救災(zāi)和搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的；

（三）以賑災(zāi)募捐名義實施詐騙的；

（四）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；

（五）造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。

詐騙數(shù)額接近上述規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的，理當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百一十條

人民法院、人民檢察院或者公安機關(guān)對于報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當(dāng)立案；認(rèn)為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請復(fù)議。

第一百一十一條

人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)對應(yīng)當(dāng)立案偵查的案件而不立案偵查的，或者被害人認(rèn)為公安機關(guān)對應(yīng)當(dāng)立案偵查的案件而不立案偵查，向人民檢察院提出的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機關(guān)說明不立案的理由。

人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機關(guān)立案，公安機關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。

《期貨交易管理條例》

第六條

設(shè)立期貨交易所，由國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)審批。

未經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)，任何單位或者個人不得設(shè)立期貨交易場所或者以任何形式組織期貨交易及其相關(guān)活動。《

公安機關(guān)人民警察執(zhí)法過錯責(zé)任追究規(guī)定

》（中華人民共和國公安部令第41

號）第六條

公安機關(guān)人民警察在執(zhí)行職務(wù)中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究執(zhí)法過錯責(zé)任：

（一）違反法律規(guī)定，對應(yīng)當(dāng)立案或

者撤銷的刑事、行政案件不予立案、撤銷，對不應(yīng)當(dāng)立案或者撤銷的案件予以立案、撤銷的；

（六）因辦案人員的主觀過錯導(dǎo)致案件主要事實錯誤或者嚴(yán)重違反法定程序，被人民法院、復(fù)議機關(guān)撤銷具體行政行為的；

（十二）違反法律規(guī)定，阻礙當(dāng)事人行使申訴、控告、聽證、復(fù)議、訴訟和其他合法權(quán)利，情節(jié)惡劣或者造成嚴(yán)重后果的；

（十三）不履行辦案協(xié)作職責(zé)，或者阻礙異地公安機關(guān)依法辦案，情節(jié)惡劣或者造成嚴(yán)重后果的；

第七條

公安機關(guān)發(fā)生執(zhí)法過錯的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民警察在辦案中各自承擔(dān)的職責(zé)，區(qū)分不同情況，分

別追究案件審批人、審核人、辦案人、鑒定人及其他直接責(zé)任人員的責(zé)任。

第十六條

對于發(fā)生執(zhí)法過錯的責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定，作出以下處理：

（一）辭退；

（二）限期調(diào)離公安機關(guān)；

（三）停止執(zhí)行職務(wù)；

（四）延期晉級、晉職；

（五）通報批評；

（六）取消評選先進(jìn)的資格；

（七）離崗培訓(xùn)；

（八）責(zé)令作出書面檢查；

（九）減發(fā)或者停發(fā)崗位津貼、獎金。

第二十條

公安機關(guān)發(fā)生執(zhí)法過錯案件影響惡劣、后果嚴(yán)重的，除追究直接責(zé)任人員的責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)依照《公安機關(guān)追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任暫行規(guī)定》，追究公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第二十二條

對執(zhí)法過錯責(zé)任人的處理情況應(yīng)當(dāng)作為公安機關(guān)人民警察考核、定級、晉職、晉升的重要依據(jù)，記入檔案。

三、報案理由

（一）詐騙罪構(gòu)成的四要件為主體要件、主觀要件、犯罪客體、客觀要件。

主體要件

本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。

主觀要件

本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有私人財物的目的。營銷時犯罪分子往往是夸大盈利記錄和可能性、進(jìn)行與事實不符的陳述。發(fā)展投資者成為客戶，好在交易中賺取傭金；客戶遭受損失（爆倉頭寸等），可獲交易的提成、入金獎勵的公司制度又為主觀動機

提供了直接依據(jù)。

客體要件

本罪侵犯的客體是個人私有財物的所有權(quán)。客體要件則是在客戶的交易中因各類不當(dāng)操作（如瞎指揮、代客理財、修改價格、虛構(gòu)交易對手、偽造交易資金等）造成了客戶的損失，卻仍能使自己獲利；

客觀要件

本罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。直接責(zé)任人的得利行為是建立在客戶的虧損上（且未將上述事實的可能性在訂立合同的過程中指出），危害了客戶的權(quán)益，也危害了金融市場的秩序。

（二）平臺方：

不管有沒有政府有關(guān)現(xiàn)貨交易機構(gòu)的批文，不管交易平臺有沒有通過清整聯(lián)驗收保留。

1、只要違反了《期貨交易管理條例》，違反了國務(wù)院及六部委有關(guān)禁令

2、違反了現(xiàn)貨交易必須

100%實物交收、100%實物協(xié)議轉(zhuǎn)讓（而不是合約轉(zhuǎn)讓）、100%現(xiàn)金結(jié)算的交易規(guī)則

3、違反了“間隔五日成交結(jié)算”的T+5

交易機制，違反了當(dāng)天不可以做同一商品交易的強制性規(guī)定，都是非法交易平臺。

4、制定

T+0、標(biāo)準(zhǔn)化合約、集中競價、做市商等。

5、平臺保證金杠桿交易、對沖交易、公開集中交易、未來才交付符合期貨交易形式。名為現(xiàn)貨，卻恰好符合國發(fā)【2011】38

號文中明令禁止的行為，實質(zhì)是經(jīng)營期貨。無經(jīng)營期貨資質(zhì)，《期貨管理條例》第十五條：未經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)不得設(shè)立期貨公司，涉嫌非法經(jīng)營。

6、交易目的并非實際交付現(xiàn)貨，而是賺取差價，交易功能并非促進(jìn)商品流通，而是進(jìn)行投資，符合期貨交易目的。

7、資金并未按照合同約定由第三方存管（依據(jù)協(xié)議，資金實行第三方存管，而事實上，資金根本不是放在銀行進(jìn)行存管，而是通過銀行接口轉(zhuǎn)賬匯款到了平臺賬號）。

8、沒有按照合同約定進(jìn)行原油交易，完全是虛擬交易。無原油存貨，無原油出售方，無法進(jìn)行實際交割。只有會員單位與受害者在軟件上進(jìn)行對賭，資金往來于平臺和受害者之間，沒有任何第三方參與交易，只是會員單位每個月獲利與平臺結(jié)算而已。

（三）會員單位：

1、騙子公司某會員單位代理違法平臺，未經(jīng)省級金融辦批準(zhǔn)。

2、會員單位通過控制軟件導(dǎo)致客戶巨額虧損。原油價格既不與外盤接軌，也不是由投資者集合競價，而是由會員單位通過軟件與投資者方向反向操作；受害者想要出金時，會員單位通過軟件讓受害者瞬間爆倉，無法出金。

3、誤導(dǎo)受害者反向操作導(dǎo)致投資者爆倉資金虧損。通過老師

QQ

或電話喊單，導(dǎo)致客戶巨額虧損（行內(nèi)稱為頭寸），然后據(jù)為己有。會員單位隱瞞平臺未經(jīng)審批的事實，編造第三方存管，正常原油交易等內(nèi)容的虛假合同，利用操縱交易軟件導(dǎo)致受害者巨額虧損，最終占有客戶頭寸的目的，非法獲利數(shù)以億萬計。

4、違反國家正常的金融管理秩序。放大交易杠桿和手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)并無物價部門或其他主管部門的核準(zhǔn)。

5、利用媒體造勢宣傳欺騙受害人進(jìn)行投資以公開的方式，運用新聞媒體大造輿論，并以高回報、高利率為誘餌，誘導(dǎo)不特定的受害者

進(jìn)行投資。所以，騙子公司涉嫌合同詐騙及涉嫌集資詐騙。

（四）何謂現(xiàn)貨：

1、“當(dāng)前市面上的‘現(xiàn)貨’投資平臺多為虛擬對賭平臺。

2、一些不法分子設(shè)立投資公司，組建網(wǎng)站、定制電子盤交易軟件、誘騙投資者入金炒‘白銀’、原油及其他貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品或大宗商品，再通過操控交易軟件使投資者虧損，非法經(jīng)營牟取暴利。

3、這類公司既提供交易平臺，也是交易的一方，同時充當(dāng)了裁判員和運動員。雖然名為‘現(xiàn)貨’，但同現(xiàn)貨相比有區(qū)別：

4、首先，這類交易沒有標(biāo)的物的交付，也沒有現(xiàn)貨中才有的物流、運輸和倉儲行為。現(xiàn)貨交易必然要求以轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)為根本目的，參與此類交易的目的僅是通過價格漲跌而套利。

5、其次，交易對象已完全獨立于商品或權(quán)益本身，而是以某種商品或權(quán)益為基礎(chǔ)、規(guī)定在將來某一時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的合約。

6、其風(fēng)險率控制方式、平倉方式和期貨大同小異。因此，此類交易的本質(zhì)是買空賣空的非法期貨交易，叫‘現(xiàn)貨’是蒙騙投資者所采取的障眼法，是一種掛羊頭賣狗肉的欺詐宣傳。”

（五）平臺怎么詐騙了你

首先，騙子實施了欺詐行為。

一是虛構(gòu)事實。

告訴被害人，炒現(xiàn)貨白銀、原油可以幾倍的盈利，并頻繁發(fā)他人虛假盈利截圖，和讓拖們扮演盈利者來實施誘騙。

二是隱瞞真相騙子沒有告訴自己這是一個虛擬交易，這個現(xiàn)貨市場是一種風(fēng)險極大的做市商的“賭博”游戲，沒有告訴自己，他們說的炒白銀、原油沒法實物交割，其實是在做國家嚴(yán)厲打擊的非法期貨行為。

三是欺詐行為使自己產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識，以為是正規(guī)合法的投資。

四是通過欺詐行為，他們用代客理財、喊單老師喊單，等手段，把自己的錢，通過內(nèi)盤軟件后臺的操作，在軟件上走個形勢就合法占有了我的資金。

從而使自己的財產(chǎn)受到損害。

（六）交易機制有沒有問題？

一、問題交易所、會員、業(yè)務(wù)員是天然的利益共同體，都必須靠榨取客戶錢財才能生存和掙錢。

（一）問題交易所是一個與外部環(huán)境封閉體系

1、這個體系內(nèi)的交易資產(chǎn)無法增值和貶值，某一方掙錢只能想法讓其他方虧錢。問題交易所制定的交易關(guān)系是：客戶只能和自己的會員交易（對賭）、客戶與客戶無法交易、會員也不能與沒和自己簽約的客戶交易。這樣的交易關(guān)系從而使得實物的買方和賣方因僅僅只能與極為有限的對手交易而無法面向整個市場賣東西或者買東西，從而使得他們參與種交易沒有任何價值、無法參與這種交易并且更不愿參與這樣的交易。

2、問題交易所本身也極力防止真實的交割發(fā)生。為能使得交易體系維持“對賭”狀態(tài)，問題交易所的往往制定很多限制實物交割的制度和規(guī)定：比如客戶只能買后提貨而不能賣后交貨、實物交割要繳納極高的手續(xù)費。這種設(shè)計也得實物的供需方不愿意參與這種高成本的交易。

3、另外，我國實行嚴(yán)格的外匯監(jiān)管制度，外匯的使用和資金進(jìn)出國境受到嚴(yán)格的控制。所以，那些所謂的“到國際市場平盤”極難做到。

（二）問題交易所與會員是天生的利益共同體，并采取措施保證業(yè)務(wù)員和居間商參與進(jìn)來。

1、問題交易所依靠會員獲得利益問題交易所必須依靠會員開發(fā)客戶來交易，才能獲得交易手續(xù)費收益；所以，會員是問題交易所經(jīng)濟收入的來源。問題交易所制定的對賭交易體系中，一旦會員在對賭中失敗，不僅使得問題交易所失去客戶來源，更使得這個交易體系面臨極大的崩盤風(fēng)險。所以，問題交易所必須保證會員這個整體肯定能掙錢且不能在對賭中虧掉。這就決定了問題交易所與會員是天生的利益共同體。所以，問題交易所制定了種種具體制度來確保會員這個整體不虧損并可以盈利。

2、會員用大量返傭金和客戶虧損（頭寸）的方式將業(yè)務(wù)員和居間商綁入利益體系，使得他們有從客戶虧損中獲得暴利的巨大機會；并且，有些會員還與居間商簽訂了“杜絕客戶盈利”的合作條款，用合同的方式形成必須讓客戶虧損的局面。從而，問題交易所制造的這個封閉的對賭的交易體系中，問題交易所、會員、居間商和業(yè)務(wù)員這四方必須靠客戶虧錢，自己才能掙到錢。

3、所謂的居間商套利可能會導(dǎo)致會員虧損，這個現(xiàn)象恰恰說明了這種機制的運營以確保客戶虧損為目的和手段：會員和居間商要共同促使客戶虧損并分享客戶虧損。

二、通過高昂的各種費用和不公平的對賭制度讓客戶虧損。

對賭交易，不是客戶掙錢就是會員掙錢。會員當(dāng)然不想虧錢，那么問題交易所就設(shè)計了一系列的交易制度來保證客戶作為一個整體必然虧錢。通過交易制度榨取錢財?shù)姆绞接袃煞N：一種是收取各種高額的費用；二是讓客戶處于對賭的嚴(yán)重不利一方。

三、這種問題交易所，沒有任何社會功能和價值。

這種交易，因價格由問題交易所從外部引入，而失去了競價機制。沒有競價機制，這個體系就違背了市場的基本運作規(guī)則和內(nèi)在動力，也失去了價格發(fā)現(xiàn)功能。這種交易，為防止客戶交割而人為抬高交割成本，從而將實體經(jīng)濟中的供需方擋在門外，使得其交易體系僅僅是一個封閉的對賭機制；這種交易，客戶只能和自己的會員交易、客戶與客戶無法交易、會員也不能與沒和自己簽約的客戶交易，從而使得實物的買方和賣方都難以從中找到交易對手，也使得這個交易體系成為與實體經(jīng)濟隔離的封閉賭場。也可以得出結(jié)論：

（1）從制度本質(zhì)上講，這些問題交易所根本不是交易所；

（2）其制度與作弊的賭場制度、吃人的老虎機制度高度吻合和類似！

（七）警方打擊詐騙活動的抓捕行動

1、〔視頻〕投資“原油期貨”

遭遇“吞錢黑洞”(SXTV150908)--紹興新昌電視臺曝光一違規(guī)違

法平臺，并抓捕

余人。

2、〔視頻〕重慶九龍坡區(qū)警方破獲特大現(xiàn)貨詐騙案(CQTV151128)

3、〔視頻〕“股神”指導(dǎo)炒“原油”

百萬本金五天虧光(SZTV151206)

4、〔視頻〕投資原油期貨

嵊州又有人被騙百余萬(SXTV20151106)

5、〔視頻〕公安部

3.20

專案組第三輪收網(wǎng)行動開始(BTV150402)

同樣的詐騙手段，相同的作案方式，各地警方都已經(jīng)開展打擊詐騙活動的抓捕行動，切實維護受害人的合法權(quán)益。

（具體視頻見群文件，自己下載）

四、跟

刑警

怎么說

1、首先你告訴對方你被騙了，被人網(wǎng)上詐騙，金額多少。

2、根據(jù)《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條特來找刑警報詐騙。

3、按照證據(jù)來敘述自己來報案的理由。

4、最后拿出自己銀行流水來證明，自己資金已經(jīng)到了騙子公司賬號，請求公安機關(guān)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十條

予以立案。

5、并請求公安機關(guān)，遵照《公安部關(guān)于改革完善受案立案制度的意見》（公通字〔2015〕32

號）文件規(guī)定：應(yīng)當(dāng)當(dāng)場進(jìn)行

接報案登記；

當(dāng)場接受證據(jù)材料；

當(dāng)場出具接報案回執(zhí)并告知查詢案件進(jìn)展情況的方式和途徑。對明顯不屬于公安機關(guān)職責(zé)范圍的報案事項,應(yīng)當(dāng)立即告知報案人向其他有關(guān)主管機關(guān)報案。

6、對依法不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書》，在3

日內(nèi)送達(dá)報案人手里。

五、為何現(xiàn)在報案

（一）2015

年

月

日，》

公安部印發(fā)了《公安部關(guān)于改革完善受案立案制度的意見》（公通字〔2015〕32

號）文件中的關(guān)鍵點

1、必須接受、必須登記。

2、三個當(dāng)場

3、即受即立即辦

4、時間規(guī)定

5、不予立案的監(jiān)督

（二）近日公安部公開

種常見電信詐騙犯罪案件

第46

條金融交易詐騙犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式散布虛假個股內(nèi)幕信息及走勢，獲取事主信任后，又引導(dǎo)其在自身的搭建虛假交易平臺上購買期貨、現(xiàn)貨，從而騙取事主

資金。

（三）不立案怎么辦？

1、找公安的法制部門。有的叫法制科，有的叫法制處。文件明確告訴我們：各級公安法制部門是公安機關(guān)受案立案工作監(jiān)督管理的主管部門。

2、找公安的指揮中心。不知道電話就撥打

114。文件明確了：指揮中心要通過回訪報警人、檢查處警警情反饋等形式，及時發(fā)現(xiàn)受案立案問題

3、找公安的督查部門。文件規(guī)定：督察部門要通過執(zhí)法檢查、網(wǎng)上督察等方式加強對接報案、受案立案工作的現(xiàn)場督察，運用督察手段及時處理群眾對接報案、受案立案工作的投訴。

4、找公安的紀(jì)檢部門。文件規(guī)定：紀(jì)檢監(jiān)察部門要及時查處受案立案工作中存在的違紀(jì)違法問題；

5、找公安的信訪部門。文件說了：信訪部門要認(rèn)真組織調(diào)查處理受案立案信訪事項。

6、你有兩條最簡單的途徑

第一條，向派出所所在地的公安分局要求復(fù)議。

第二條，向你所在地的檢察院申訴，要求檢察院監(jiān)督公安立案。

（四）公安機關(guān)不給你《不予立案通知書》的原因

1、《不予立案通知書》不是發(fā)給一般報案人的，而是發(fā)給控告人的。被害人沒有報案，其他人報案的，不用發(fā)《不予立案通知書》。

2、被害人報案，沒有具體指控何人犯罪的，不具備控告人身份，不用發(fā)《不予立案通知書》。

3、《不予立案通知書》的內(nèi)容是說明不予立案的理由，如：”你反映的問題不屬于犯罪。“

”你指控的人不具備作案時間。“

”你控告的人不具備刑事責(zé)任能力。“等等。

4、控告人如果不服，憑《不予起訴決定書》可以到法院起訴他堅持認(rèn)為的犯罪嫌疑人。

六、怎么讓公安機關(guān)給予立案

首先打

110，然后去戶口轄區(qū)公安機關(guān)報案（也可以去騙子所在地及你被騙匯款的發(fā)生地均可以報案），如果公安機關(guān)不予立案，不給你說明原因，可以當(dāng)場錄音后走如下方法尋求立案。

1、打

12389

投訴警方（具體工號到刑警個人）不按照公安部令第127

號文件規(guī)定，決定不予立案的不出具不予立案的通知書。并在12389

網(wǎng)上留言隨時跟進(jìn)投訴。

2、找公安的指揮中心，110

回訪不予立案的情況。

3、找法制科投訴，打

或

114

詢問地址和電話。

4、找公安的督查部門、紀(jì)檢部門（網(wǎng)上搜，110

問）列舉

個

天津市公安局紀(jì)委監(jiān)察室：23397964

天津市公安局警務(wù)督察隊：242149975、找公安的信訪部門投訴。

6、向派出所所在地的公安分局要求刑事復(fù)議、復(fù)核。

7、向你所在地的檢察院申訴，要求檢察院監(jiān)督公安立案。

8、向上級公安機關(guān)投訴舉報，打市長熱線、省長熱線投訴公安機關(guān)不作為瀆職行為，并向政法委、公安部、各部門實名舉報。（此步驟可以在不立案就可以實施）抓緊報案，報案走就近原則，哪里離你近你去選擇哪里報案，你的行政訴訟、法院起訴都是需要路費的時間的，所以就近。（一般是被騙后在哪里操作匯款的所在地職責(zé)最大）

公安局不立案？好

天內(nèi)必須給我不予立案通知書，不給我就投訴你行政不作為！法制科，上級主管部門，檢察院投訴走起！拿到不予受案通知書，去申請刑事復(fù)議、復(fù)核，還不給立？申訴到當(dāng)?shù)貦z察院。

刑警，你的轄區(qū)，騙子轄區(qū)，案發(fā)地！好嘛！可以折騰

次！還不能立？那你笨死了！刑事報案如此，行政訴訟一樣，哪個地方監(jiān)管不作為，投訴，信息公開，行政復(fù)議，行政訴訟，來回折騰，揪著一點問題不放，讓他們不得不為你出頭，力壓平臺解決問題！

七、公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定（中華人民共和國公安部令第127

號）第十六條

針對或者利用計算機網(wǎng)絡(luò)實施的犯罪，用于

實施犯罪行為的網(wǎng)站服

務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)接入地以及網(wǎng)站建立者或者管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)及其管理者所在地，以及犯罪過程中犯罪分子、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地公安機關(guān)可以管轄。（轄區(qū)問題）

第一百七十五條

公安機關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案；認(rèn)為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級

以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。對有控告人的案件，決定不予立案的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)制

作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。

第一百七十六條

控告人對不予立案決定不服的，可以在收到不予立案通知書后七日以內(nèi)向作出決定的公安機關(guān)申請復(fù)議；

公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請后七日以內(nèi)作出決定，并書面通知控告人。控告人對不予立案的復(fù)議決定不服的，可以在收到復(fù)議決定書后七日以內(nèi)向上一級公安機關(guān)申請復(fù)核；上一級公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)核申請后七日以內(nèi)作出決定。對上級公安機關(guān)撤銷不予立案決定的，下級公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。《最高人民法院

最高人民檢察院

公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（公通字〔2014〕10

號）規(guī)定

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機關(guān)立案偵查。必要時，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實施犯罪行為的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)接入地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時所在地，以及被害人財產(chǎn)遭受損失地等。涉及多個環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，犯罪嫌疑人為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，其

犯罪地或者居住地公安機關(guān)可以立案偵查。

八、請公安機關(guān)發(fā)函給

平臺所在地的證監(jiān)局認(rèn)定是否有

從事期貨交易的資質(zhì)。

中國證券監(jiān)督管理委員會某地監(jiān)管局：

年月日，某縣公安局接到某某報案稱：年月日，受害人經(jīng)人介紹在某平臺開戶，賬戶號：，年月日入金多少，出金多少，虧損多少。受害人通過網(wǎng)上下載平臺交易系統(tǒng)進(jìn)入電子盤面進(jìn)

行買賣交易，在操盤手指導(dǎo)下進(jìn)行現(xiàn)貨白銀交易（或你交易的品種）。主要表現(xiàn)為通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)下單、標(biāo)準(zhǔn)化合約、T+0

交易模式、買賣雙向交易、保證金、全天

小時報價、做市商的特征。現(xiàn)被害人要求對某平臺涉嫌詐騙、非法經(jīng)營罪一案立案偵查，挽回?fù)p失。因此特提請貴局對上述公司進(jìn)行審核，查明該公司是否經(jīng)依法批準(zhǔn)設(shè)立并具備從事期貨交易的資質(zhì)。另附受害人交易記錄、平臺會員宣傳畫冊。

第四篇：合同詐騙罪的報案材料以及報案流程[范文模版]

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http://s.yingle.com 合同詐騙罪的報案材料以及報案流程

合同詐騙罪在現(xiàn)實生活中是經(jīng)常遇到的，就是指當(dāng)事人以非法目的，在簽訂和實行合同過程中，用欺騙等手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。那么我們應(yīng)該如何去防范呢?怎么收集合同詐騙罪的報案材料呢?下面就由贏了網(wǎng)小編為大家介紹。

合同詐騙罪行為的種類

1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。

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一般是指當(dāng)事人借助別人的名義騙取對方簽訂合同，或者干脆就虛構(gòu)了一個完全不存在的單位，與受騙人簽訂履行合同，導(dǎo)致合同對價無法兌現(xiàn)，使受騙人蒙受損失。

2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。

這里的票據(jù)是指匯票、本票、支票、信用證、銀行存單等金融票據(jù)。而其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，一般是指虛假的造假的動產(chǎn)或不動產(chǎn)證明。

3、沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同方法，詐騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。

在與合同當(dāng)事人簽訂合同時，要考察對方是否有實際履行合同，一般應(yīng)對其主體資格、資信狀況、經(jīng)營能力、經(jīng)營狀況等綜合情況作出判斷，最大限度來保證不被騙，這需要合同當(dāng)事人認(rèn)真審查。

4、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿。

5、以其他方法騙取當(dāng)事人財物。這是除了上述四種情況之外，生活實踐中存在的其他合同詐騙情形。比如說簽訂了虛假的合同，并以此來騙取所謂的中介費或者好處費等等，這都屬于以其他方式騙取當(dāng)事

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人的財物的體現(xiàn)。

合同詐騙案報案需提供的材料

1、提供所簽訂的合同(協(xié)議)。

2、提供涉嫌人簽訂合同的虛構(gòu)單位，冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。如：留下的印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業(yè)執(zhí)照，蓋假公章各種證明等。

3、已經(jīng)履行小額合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。

4、收受受害人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的，請盡量提供逃匿的依據(jù)。如關(guān)閉通訊工具，轉(zhuǎn)移貨物、貨款，搬遷住所等證明本材料等。

5、提供涉嫌人其他虛構(gòu)事實，隱瞞真相的依據(jù)。如：留下的書寫工具、交通工具、生產(chǎn)工具、假身份證、刊登虛假廣告的報刊、雜志等。

6、涉嫌人的身份證明材料，請盡量提供。如來信、電報等各種材料等。

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合同詐騙罪經(jīng)偵立案程序及流程

合同詐騙罪屬于經(jīng)濟犯罪的種類，其實擾亂市場秩序犯罪，其管轄歸于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)偵部門。所以，遭遇合同詐騙時需要準(zhǔn)備報案證據(jù)材料向當(dāng)?shù)氐慕?jīng)偵部門進(jìn)行報案;經(jīng)偵部門根據(jù)所提交的材料決定是否受理，同時一段時間后的初查結(jié)束后決定是否對報案的合同詐騙立案偵查。

根據(jù)《刑事訴訟法》、最高人民法院司法解釋、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》、《公安機關(guān)辦理刑事案件程序的規(guī)定》等有關(guān)法律規(guī)范，決定立案的程序有以下須注意之點：

1.公安機關(guān)受理案件后，經(jīng)過審查，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，由接受單位制作《刑事案件立案報告書》，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案，并制作《立案決定書》。

認(rèn)為沒有犯罪事實，或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，接受單位應(yīng)當(dāng)制作《呈請不予立案報告書》，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。

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2.人民檢察院偵查部門經(jīng)過初查后認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立案的，應(yīng)當(dāng)制作審查結(jié)論報告，由檢察長決定;并報上一級人民檢察院備案。決定立案偵查的，應(yīng)當(dāng)制作《立案決定書》。人民檢察院對于未構(gòu)成犯罪，決定不予立案，但需要追究黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任的被舉報人，應(yīng)當(dāng)移送有關(guān)主管機關(guān)處理。

3.對于自訴案件，人民法院應(yīng)當(dāng)在收到自訴狀或者口頭告訴第二日起十五日以內(nèi)作出是否立案的決定，并書面通知自訴人或者代為告訴人。對于附帶民事訴訟，人民法院收到附帶民事訴狀后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案。符合刑事訴訟法第77條第一、二款以及最高人民法院司法解釋解釋第88條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)受理;不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。

以上就是由贏了網(wǎng)小編為大家整理的有關(guān)合同詐騙罪的報案材料如何收集以及流程等內(nèi)容，希望對大家有所幫助。如果大家對合同簽訂以及當(dāng)中所涉及的法律知識感興趣或者存在疑問的，可以登錄贏了網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行咨詢了解，會有專業(yè)的律師為您在線解答。

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和

非

法

經(jīng)

營的區(qū)

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間

發(fā)

現(xiàn)

漏

罪

怎

么

處

理

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境

可

以

提

起

訴

訟

嗎

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罪

可

以

單

處

罰

金

嗎

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2018

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買

賣

了

解

物

業(yè)

管

理

狀

況

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外

來

人

口

租

賃

合同

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賃

合同

有

效

性

審

查

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價

由

幾

個

機

構(gòu)

進(jìn)

行

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賣

不

破

租

賃

”

詳

解

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讓

與

股

權(quán)

收

購

有

何

異

同

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術(shù)

進(jìn)

出

口

合同

有

哪

幾

種

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宇

租

賃

合同

爭

議

仲

裁

案

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屋

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遷

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償

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標(biāo)

法

中

標(biāo)

底的不

同

處

理

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轉(zhuǎn)

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某

某

訴

被

告

葛

某

某

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第五篇：理賠管理報案等相關(guān)流程

中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司北京分公司理賠管理

◆人身險理賠流程

（一）報案流程

1、報案人范圍

報案人是指投保人指定的經(jīng)辦人、被保險人本人、被保險人的法定監(jiān)護人、受益人或接受其委托代為報案的人。

2、報案方式

電話報案：24小時全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線010-955853、報案要求

報案時間：報案人應(yīng)于知道或者應(yīng)當(dāng)知道保險事故發(fā)生之日起48小時內(nèi)內(nèi)通知本公司。報案人應(yīng)提交以下關(guān)鍵信息：

（1）投保人（單位及個人）名稱、被保險人姓名等個人識別信息；

（2）保險合同號碼（保險單號）、險種名稱等合同識別信息；

（3）出險時間、地點、簡要經(jīng)過和結(jié)果等出險事故信息；

（4）報案人姓名、聯(lián)系電話、地址的相關(guān)信息；

（5）被保險人出險需在48小時內(nèi)撥打我司報案電話（010-95585）進(jìn)行報案，如未能及時報案所帶來的相關(guān)損失我司將不再予以賠付。

（二）理賠受理流程

1、對申請人要求：

（1）在保險期間內(nèi)被保險人身故的，由身故保險金受益人或被保險人的繼承人作為申請人；

（2）在保險期間內(nèi)被保險人意外傷殘、意外醫(yī)療及住院補貼的保險金申請人為被保險人本人；

2、索賠材料

（1）死亡保險金的申請

A、保險憑證原件（保單或保險卡原件）

B、《人身保險給付申請書》，報案生成的報案號碼需注明在給付申請書右上角（需詳細(xì)如實填寫申請書，團體人身意外保單需投保人加蓋公章，個人人身意外需要受益人或法定繼承人簽字）

C、受益人戶籍證明及身份證明

D、受益人依繼承順序出具受益人授權(quán)書原件（需受益人本人簽字）E、公安部門或本公司認(rèn)可的醫(yī)療機構(gòu)出具的被保險人死亡證明書原件 F、法醫(yī)鑒定書（尸體檢驗報告）原件

G、被保險人因意外事故下落不明被宣告死亡，受益人須提供人民法院出具的宣告死亡證明文件原件

H、被保險人戶籍注銷證明、火化證明書原件

I、受益人所能提供的與確認(rèn)保險事故的性質(zhì)、原因等有關(guān)的其他證明和資料原件（如交通事故認(rèn)定書、公安機關(guān)案件調(diào)查結(jié)論等）

J、受益人提供被保險人生前未立遺囑證明書原件，受益人依繼承順序需在未立遺囑證明書上簽字確認(rèn)

K、授權(quán)書中指定受益人存折復(fù)印件

（2）殘疾保險金的申請

A、保險憑證原件（或保險卡正反兩面復(fù)印件）

B、《人身保險給付申請書》，報案生成的報案號碼需注明在給付申請書右上角（需詳細(xì)如實填寫申請書，團體人身意外保單需投保人加蓋公章，個人人身意外保單需要被保險人簽字）原件

C、被保險人戶籍證明或身份證明復(fù)印件

D、由中天司法鑒定中心出具的被保險人殘疾程度鑒定書原件（鑒定之前業(yè)務(wù)員或被保險人持被保險人身份證原件來我公司領(lǐng)取鑒定介紹信原件）

E、被保險人所能提供的與確認(rèn)保險事故的性質(zhì)、原因等有關(guān)的其他證明和資料（出險事故說明書等）原件

F、就診醫(yī)院病歷的復(fù)印件

G、被保險人存折復(fù)印件

（3）醫(yī)療保險金的申請

A、保險憑證原件（或保險卡正反兩面復(fù)印件）

B、《人身保險給付申請書》，報案生成的報案號碼需注明在給付申請書右上角（需詳細(xì)如實填寫申請書，團體人身意外保單需投保人加蓋公章，個人人身意外保單需要被保險人簽字）原件

C、相關(guān)單位或個人出具的事故經(jīng)過證明（如交通事故由交通管理部門出具的《道路交通事故處理書》等；

注：應(yīng)詳細(xì)如實填寫，團單需蓋單位公章，個人需要被保險人簽字）原件

D、由本公司認(rèn)可的醫(yī)療機構(gòu)出具的醫(yī)療、醫(yī)藥費原始收據(jù)（區(qū)縣級以上醫(yī)保定點醫(yī)院，一級醫(yī)院醫(yī)藥費報銷只限急診當(dāng)天且需加蓋急診章，）原件

E、被保險人身份證明復(fù)印件 F、就診醫(yī)院病歷的復(fù)印件 G、被保險人存折復(fù)印件

H、平谷地區(qū)客戶指定北京市平谷區(qū)醫(yī)院進(jìn)行就診，被保險人需在48小時內(nèi)撥打我司報案電話進(jìn)行報案（自2009年06月01日我公司已通知北京碧升保險代理公司被保險人前往北京市平谷區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診、住院治療及住院補貼金將不再予以賠付，特殊情況如急診的被保險人需在48小時內(nèi)撥打我司報案電話，我司將予以全程跟蹤調(diào)查處理）

I、被保險人持有其他公司分割單前往我司理賠的，我司將給予鼓勵優(yōu)惠政策，門診醫(yī)療由以前的100元免賠100%賠付變更為零免賠100%賠付（自費藥品、項目除外），住院醫(yī)療不再扣除床位費及護理費等。

注：如被保險人醫(yī)藥費用如投保人已經(jīng)墊付，需投保人和被保險人共同在領(lǐng)取賠款授權(quán)委托書上簽字蓋章。

（4）住院津貼保險金的申請

在保險期間內(nèi)，被保險人因遭受意外傷害而在二級以上（含二級）的醫(yī)院或者保險人認(rèn)可的醫(yī)療機構(gòu)住院治療，保險人以被保險人實際住院的天數(shù)作為給付依據(jù)（不包括出院當(dāng)天），并以《意外傷害最高住院日數(shù)表》所規(guī)定的天數(shù)為限（詳見附表），給付住院補貼保險金。

附表∶

日數(shù)確定。被保險人因意外傷害治療，自入院之日起至出院日止（不包括出院當(dāng)天），若因同一原因再次住院，且前次出院與下次住院未超過30天的，視為同一次住院。