第一篇：專賣執法案件移交制度(移交司法機關)

專賣執法案件移交制度

第一條 為嚴厲打擊生產、銷售假冒偽劣煙草制品等違法犯罪活動，維護煙草專賣制度，維護社會主義市場經濟秩序，維護國家和消費者利益，根據國務院《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》，制度本制度。

第二條 嚴格執行案件移送制度，凡達到移送標準的案件堅決予以移送。對不移送、以罰代刑、降格處理的，嚴格按照有關規定追究有關責任人的行政、刑事責任。

第三條 生產、銷售偽劣煙草制品，有下列情形之一的，以涉嫌生產、銷售偽劣產品罪向公安機關移送：

（1）銷售金額在5萬元以上；

（2）偽劣煙草制品尚未銷售，貨值金額達到15萬元；

（3）偽劣煙草制品的銷售金額不滿5萬元，但與尚未銷售的偽劣煙草制品的貨值金額合計達到15萬元；

（4）生產偽劣煙用煙絲數量在1000公斤以上的；（5）生產偽劣煙用煙葉數量在1500公斤以上的。

第四條 銷售明知是假冒煙用注冊商標的煙草制品，銷售金額較大的，以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪向公安機關移送。

第五條 未經煙草專賣行政主管機關許可，無生產許可證、批發許可證、零售許可證，而生產、批發、零售煙草制品，具有下列情形的，以涉嫌非法經營罪向公安機關移送：

（1）個人非法經營數額在5萬元以上的，或者非法所得數額在1萬元以上的；

（2）單位非法經營數額在50萬以上的，或者違法所得在10萬元以上的；（3）曾因非法經營煙草制品行為受到二次以上行政處罰又非法經營的，非法經營數額在2萬元以上的。

第六條 行為人的違法行為涉嫌同時構成生產、銷售偽劣產品罪、銷售假冒注冊商標罪、非法經營罪的，依照處罰較重的規定向公安機關移送。

第七條 以暴力、威脅方法阻礙煙草專賣執法人員依法執行職務的，以涉嫌妨礙公務罪向公安機關移送。

第八條 煽動群眾暴力抗拒煙草專賣法律實施的，以涉嫌煽動暴力抗拒法律實施罪向公安機關移送。

第九條 嚴格案件移送的審批程序。審理人員在審理過程中，對經審理判定達到移送標準的案件，應及時提出移送意見，報主管領導、局長審批。經審批同意后，及時制作《犯罪案件移送意見書》。第十條 嚴格規范移交手續，保證移送資料完整、準確。

向公安機關移送案件必須提供相應的證據材料及應當出具的檢驗、鑒定結論。

第十一條 加強與公安機關對已移送案件情況的溝通，了解已移送案件調查進展情況，做好移送案件的跟蹤反饋工作。

第十二條 本制度自發布之日起施行。

第二篇：“表哥“被移交司法機關

陜西“表哥”楊達才被開除黨籍 嚴重違紀并涉嫌犯罪移送司

法機關處理

2013年02月23日 03:54來源：京華時報

據新華社報道日前，記者從有關部門獲悉，經陜西省紀委進一步調查，陜西省安監局原局長楊達才在任職期間嚴重違紀并涉嫌犯罪。經陜西省紀委常委會研究并報省委批準，決定給予楊達才開除黨籍處分，對其涉嫌犯罪問題移交司法機關依法處理。

陜西省紀委2012年9月21日曾宣布，鑒于陜西省安監局黨組書記、局長楊達才在“8·26”特別重大道路交通事故現場“笑臉”的不當行為和佩戴多塊名表等問題，陜西省紀委及時進行了認真調查。

調查表明，楊達才存在嚴重違紀問題，依據有關紀律規定，經省紀委常委會研究并報經省委研究決定：撤銷楊達才陜西省第十二屆紀委委員、省安監局黨組書記、局長職務。

2012年8月26日，陜西省包茂高速安塞段發生特大交通事故。一張新聞圖片拍攝到陜西省安監局原局長楊達才面帶微笑出現在事故現場，引發網友憤怒聲討，網友又“人肉搜索”出楊達才佩戴名表的各類圖片。之后，陜西省紀委對楊達才涉及的問題進行了認真調查。

第三篇：專賣執法案件移送制度

專賣執法案件移送制度

一、為規范涉嫌犯罪煙草案件的移送管理，根據《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》，制定本制度。

二、煙草專賣管理部門在依法查處違法行為過程中，發現涉嫌構成犯罪，依法需要追究刑事責任的，必須依照有關規定向公安機關移送。

三、煙草專賣管理部門對應當向公安機關移送的涉嫌犯罪案件，應當立即指定專人核實情況后，上報本機關正職負責人或者主持工作的負責人審批。決定批準的，應當在24小時內向同級公安機關移送；決定不批準的，應當將不予批準的理由記錄在案。

四、煙草專賣管理部門對公安機關決定不予立案的案件，應當依法作出處理；其中，依照有關法律、法規或者規章的規定應當給予行政處罰的，應當依法實施行政處罰。

五、煙草專賣管理部門對公安機關決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起3日內將涉案物品以及與案件有關的其他材料移交公安機關，并辦結交接手續；法律、行政法規另有規定的，依照其規定。

六、煙草專賣管理部門移送涉嫌犯罪案件，應當接受人民檢察院和監察機關依法實施的監督。

七、煙草專賣管理部門隱匿、私分、銷毀涉案物品的，由上級煙草專賣管理部門，對其正職負責人根據情節輕重，給予降級以上的行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四篇：檔案移交制度[定稿]

檔案移交制度

為保證檔案信息資源安全保管、合理利用，規范檔案移交各環節工作，根據《檔案法》和其它檔案法律法規，特制定本制度：

一、本校檔案實行集中統一管理。各科室形成的各類文件材料，按要求歸檔完畢后，及時向檔案室移交。

二、移交的檔案資料，要保證按歸檔要求，做到整理規范，檔號編制規范，編目清晰，并編制好移交清單。移交檔案時，檔案目錄（含電子目錄）一并移交。

三、移交人員同檔案人員在檔案室辦理交接手續。檔案人員對照移交清單，對移交人員移交的檔案逐一進行核對，確認無誤后，雙方在《檔案交接文據》上簽字。

四、移交人員根據要求，對不符合移交質量的檔案，有權要求移交人員重新整理后再移交。

五、檔案工作人員調離工作后，必須辦完移交手續后，方可離崗辦理調離手續。

六、對檔案收進、移出、利用銷毀的情況要認真登記，為統計和移交工作作好準備。

七、移交登記要本著實事求是的原則，既要有綜合性的報表，又要有詳細的明細表，要做到帳物相符、賬表相符。

第五篇：市工商信息通報、案件移交制度

扶余縣工商局查處取締無證無照經營工作

信息通報制度

為進一步整頓規范市場經濟秩序，維護社會穩定，促進公平競爭，保護經營者和消費者的合法權益，根據《無照經營查處取締辦法》（國務院令第370號）、《關于做好將查處取締無照經營納入社會治安綜合治理目標考評工作的意見》（綜治辦［2010］44號）、《松原市人民政府關于建立松原市查處取締無證無照經營綜合治理工作機制的意見》（松政辦發﹝2010﹞25號）、《扶余縣人民政府辦公室關于印發扶余縣人民政府查處取締無證無照經營專項整治實施方案的通知》（扶政辦明﹝2010﹞44號）等有關規定，結合我縣實際，制定本制度。

一、主要職責

（一）對縣局決定的事項進行任務分解，明確任務、責任到人，并將落實情況定期向縣局報告，同時抄告本級聯席會議各成員單位和聯席會議辦公室。

（二）每半年向本級聯席會議、上級聯席會議辦公室報告一次本行政區查處取締無證無照經營工作進展情況。報告內容包括：本地查處取締無證無照經營工作總體情況，采取的主要措施，取得的成效及存在的問題，下一步對策和建議等。報告時間為每年7月15日前和下年1月15日前。

（三）要每月將查處取締無證無照經營工作進展情況，以及各地、各部門工作經驗、存在問題報上級局。

二、具體要求

（一）要每月定期將本部門查處取締無證無照情況以書面形式報告本級政府查處取締無證無照經營聯席會議辦公室。報告內容包括：當月本地查處取締無證無照經營工作開展情況，接受投訴、舉報、上級批轉督辦件及處理情況，采取的主要措施、取得的工作成效、存在的問題等。報告時間為下月15日前。

（二）通過設立舉報電話、信箱等多種方式，暢通信息渠道，及時收集、整理、通報有關信息。

（三）加強與宣傳部門、新聞媒體的聯系，開展宣傳教育，發布提示、警示，營造全社會共同打擊無證無照經營違法犯罪行為的良好氛圍。

（四）堅持實事求是、及時準確、信息共享、密切協作的原則。對無證無照經營進行查處時，發現涉及其他職能部門監管職責范圍的違法行為，自發現之日起10個工作日內，將涉嫌違法事項抄告相關職能部門。相關職能部門自收到之日起5個工作日內，向抄告單位反饋受理情況；20個工作日內，向抄告單位反饋查處情況。

扶余縣工商局查處取締無證無照經營工作

移送涉嫌犯罪案件制度

一、本局及下屬分局在工商行政管理執法工作中，對符合追究刑事責任標準的案件，要嚴格按照國務院《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》要求及時移送公安機關立案偵查，嚴禁以罰代刑。

二、工商行政管理機關辦案人員在依法查處取締無證無照經營違法行為過程中，發現違法行為涉及的金額、違法行為的情節、違法行為造成的后果等，根據刑法和最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件的追訴標準等規定，涉嫌構成犯罪，依法需要追究刑事責任的，必須立即書面報告，報經辦案機構和法制機構主要負責人審核簽署意見后，呈報局長或分管局長。

辦案機構和法制機構主要負責人應當自接到書面報告之日起2日內進行審核，并簽署意見；分管局長應當自接到書面報告之日起2日內進行審定，并簽署意見；局長或者主持工作的負責人應當自接到書面報告之日起3日內作出批準移送或者不批準移送的決定。

三、局長或者主持工作的負責人批準移送的，辦案機構在24小時內填寫《涉嫌犯罪案件移送書》向同級公安機關移送；決定不移送的，應當將不予批準的理由記錄在案。

四、向公安機關移送涉嫌犯罪案件，應當將《涉嫌犯罪案件移送書》連同案件調查終結報告、涉案物品清單及其他

涉嫌犯罪的材料一并移交公安機關，接受移送的公安機關應當在《涉嫌犯罪案件移送書》的回執上簽字。《涉嫌犯罪案件移送書》副本送同級人民檢察院一份。

五、對公安機關決定立案的案件，移送案件的工商行政管理機關應當按照國務院《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》第十二條的規定，將涉案物品移交公安機關并辦理交接手續。

六、對公安機關決定不予立案的案件，移送案件的工商行政管理機關認為依法應當由公安機關決定立案的，自接到不予立案通知書之日起3日內，提請作出不予立案決定的公安機關復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監督。

七、對公安機關最終決定不予立案的案件和公安機關依照《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》移送給工商行政管理機關的案件，工商行政管理機關應當依照相關的法律法規和《工商行政管理機關行政處罰程序規定》作出處理。

八、工商行政管理機關對依法應當移送公安機關的案件，不移送、以行政處罰代替移送、或者不按規定移送的，按照國務院《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》第十五條、第十六條的規定，給予行政處分；造成嚴重后果或者徇私枉法，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

九、本制度自公布之日起執行。