第一篇：股東會(huì)議通知書

股東會(huì)議通知書

在日常生活和工作中，我們都不可避免地要接觸到通知，下達(dá)指示、布置工作、傳達(dá)有關(guān)事項(xiàng)、傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)意見、任免干部、決定具體問題，都可以用通知。那么一般通知是怎么寫的呢？下面是小編幫大家整理的股東會(huì)議通知書，希望對(duì)大家有所幫助。

公司各位股東：

根據(jù)工商局的建議，公司董事會(huì)決定：于20xx年7月22日上午九時(shí)，在公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)就20xx年《公司增加注冊(cè)資本的議案》進(jìn)行重新表決。請(qǐng)各位股東親自或委托代理人準(zhǔn)時(shí)參加表決。逾期不參加，將視為放棄對(duì)本次議案的股東表決權(quán)，公司將按當(dāng)天實(shí)際表決情況，形成大會(huì)決議，辦理相關(guān)手續(xù)。

南陽市xxxx服務(wù)有限責(zé)任公司

二〇一x年六月二日

致：公司股東：_________

我公司定于______年______月______日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

一、本次會(huì)議基本情況

會(huì)議時(shí)間:______年______月______日

會(huì)議地點(diǎn):___________________________

召集人:_________

主持人：

召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、會(huì)議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

______________________公司

______年______月______日

股東會(huì)通知時(shí)間：

公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開當(dāng)日，但包括通知當(dāng)日。若19號(hào)召開臨時(shí)股東大會(huì)，最遲應(yīng)該在4號(hào)發(fā)出通知。

有限責(zé)任公司是15天（公司法42條），但章程或全體股東另有約定的從其約定。

股份有限公司正式股東大會(huì)是20天，臨時(shí)股東大會(huì)是15天（公司法103條）。

致：公司股東：xxxxxxxxx我公司定于年月日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

一、本次會(huì)議基本情況

會(huì)議時(shí)間：xxxx年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：xxxxxxx

主持人：

召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、會(huì)議議題

特別決議案：關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的'議案

三、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

以下無正文。

xxxxx公司

xxxx年xx月xx日

確認(rèn)回執(zhí)xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人發(fā)出的就公司增加注冊(cè)資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。以下無正文。

股東：（親筆簽字或蓋章）

年月日

第二篇：股東會(huì)議通知書

股東會(huì)議通知書

河南XXX限公司股東張三先生：

根據(jù)公司股東李四先生提議，召開股東會(huì)。

會(huì)議時(shí)間：2020年5月0日上午10：00

會(huì)議地點(diǎn)：河南XX有限公司辦公室

會(huì)議內(nèi)容：

1、討論變更董事、監(jiān)事及審議修改《公司章程》等事宜。

2、討論公司經(jīng)營(yíng)方針和投資經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的方案。

注意事項(xiàng)：

1、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2020年 5月0日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。

2、股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

特此通知。

河南XXX有限公司 二零一八年

月

日

提議股東簽字：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托XXX(身份證號(hào):)代表本人參加河南XX有限公司于2020年5月0日召開的股東會(huì)議，對(duì)會(huì)議各項(xiàng)議案行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。

本委托書自簽署之日起日30日內(nèi)有效。

特此委托。

委托人（簽字）：

受托人（簽字）：

簽署日期：

第三篇：股東會(huì)議通知書

本文僅供學(xué)習(xí)交流，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭(zhēng)議概不承擔(dān)責(zé)任 xxxxxxxx有限公司

2012年第xxx股東會(huì)會(huì)議通知

尊敬的股東：

您好！經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召開xxxxxxxx有限公司2012年第xxx

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)xxxxxx先生

3、會(huì)議召開時(shí)間：2012年5月xxx會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 4

5、會(huì)議召開地點(diǎn)：（地址）6（1（2 7（1（2xxx律所事務(wù)所律師：xxx。（或者將二者融合寫為與會(huì)人員）

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《公司2011董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、《公司2011監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、《公司2011財(cái)務(wù)決算方案》；

本文僅供學(xué)習(xí)交流，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭(zhēng)議概不承擔(dān)責(zé)任

4、《公司2012財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

5、《公司2011 利潤(rùn)分配報(bào)告》。

四、參加會(huì)議登記辦法：

1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2012年5月xx日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

會(huì)議的，委托代理人出席會(huì)議的，的書面授權(quán)委托書；

議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人

3、登記地點(diǎn)：（地址）

4xxxxxx 聯(lián)系電話：186-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx有限公司 2012年4月xx日篇二：召開股東會(huì)會(huì)議通知

關(guān)于召開xxxxxxxx有限責(zé)任公司 2011年第一次股東會(huì)的通知

經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2011年7月 日（星期）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開本公司2011年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

（一）召開時(shí)間

2011年7月 日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

（二）召開地點(diǎn)

（三）召集人

本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集

（四）召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開方式

（五）會(huì)議主持人

本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)xxx先生

二、會(huì)議出席人

本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

三、會(huì)議主要議程

審議《公司章程修正案議案》

四、注意事項(xiàng)

（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

電話： 手機(jī)：

傳真：

特此通知！xxxxxx有限責(zé)任公司 2011年7月 日篇三：股東會(huì)召開通知

關(guān)于召開 創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)的通知

鑒于 將依法整體變更為，茲定于2014年12月10日召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司執(zhí)行董事；

2、會(huì)議召開時(shí)間： 2014 年 12 月 10 日上午9：00；

3、會(huì)議召開地點(diǎn)：

4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決；

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于 籌建工作的報(bào)告》；

2、審議《關(guān)于 設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》；

3、審議《 章程》；

5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》；

6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)的議案》；

7、審議《關(guān)于選舉 第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》；

8、審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；

9、審議《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；

10、審議

11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司設(shè)立及注冊(cè)登記等相關(guān)事宜的議案》；

13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》；

14、需要審議的其他事項(xiàng)。

三、出席會(huì)議的對(duì)象

1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；

2、股份公司第一屆董事會(huì)候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；

3、四、參加會(huì)議登記辦法

1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2014年 12 月 10 日上午：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。

2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

五、其他事項(xiàng)

1、本公司聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系郵編：

2、參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。特此通知！xxxx 年 月 日

附件一：（注：本表復(fù)印有效）

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人出席鄭州瑞孚實(shí)驗(yàn)室裝備凈化工程有限公司2014年 月 日召開的臨時(shí)股東大會(huì)，由其代為全權(quán)行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對(duì)受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔(dān)全部責(zé)任。

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次會(huì)議相關(guān)文件簽署完畢后止。

委托人簽名：

委托人身份證號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

附件二：（注：本回執(zhí)單復(fù)印有效）

確認(rèn)回執(zhí)單

鄭州瑞孚實(shí)驗(yàn)室裝備凈化工程有限公司：

本人已收到2014年 月 日公司（聯(lián)系人__楊爽__）向我本人發(fā)出的就公司變更改制事項(xiàng)召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。

以下無正文。

股東（簽字）：

身份證號(hào)：

年 月 日篇四：2015年第一次股東會(huì)會(huì)議通知書 **有限公司 二〇一五年第一次股東會(huì)會(huì)議通知書 *** 股東： *** 股東：

您好！經(jīng)公司執(zhí)行董事**(或董事會(huì))決議，公司決定召集股東于二〇一五年六月六日在公司會(huì)議室召開**有限公司2015年第1次股東會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議主持人：公司執(zhí)行董事**

2、會(huì)議召開時(shí)間：2015年6月6日（星期六）下午13：30

3、會(huì)議形式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議按所持股權(quán)比例行使表決權(quán)

5、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

6、出席會(huì)議人員：

（1）公司全體股東或其委托代理人；

（2）公司董事、監(jiān)事；

7、列席會(huì)議人員：

（1）公司經(jīng)理及公司人事主管、財(cái)務(wù)主管列席會(huì)議；

（2）本公司專項(xiàng)法律顧問**律師。

8、會(huì)議紀(jì)要記錄人員：**

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《公司2014年8月-2015年4月經(jīng)營(yíng)管理情況報(bào)告》

2、《公司2014年8月-2015年4月財(cái)務(wù)報(bào)告》；

三、出席、列席會(huì)議人員注意事項(xiàng)：

1、簽到時(shí)間：出席、列席股東會(huì)的人員請(qǐng)于2015年6月6日下午13：30前在會(huì)場(chǎng)簽到。

2、自然人出席或列席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證。委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

3、會(huì)議通知會(huì)通過以下三種方式送達(dá)各出席、列席會(huì)議人員：

4、按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定，出席股東會(huì)的股東占表決權(quán)三分之二以上，會(huì)議即可合法召開。望出席、列席會(huì)議人員能夠按時(shí)參加會(huì)議。

四、會(huì)議聯(lián)系人

聯(lián)系人：**，聯(lián)系電話：************ ***有限公司

二**五年*月**日

附件（股東代表授權(quán)書）

股東代表授權(quán)書 **有限公司：

我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召開的股東大會(huì)，特委托

作為我公司代表，代為出席本次股東會(huì)議，按我公司所持 %股權(quán)比例行使表決權(quán)。

股東代表 的委托代理權(quán)限為：

（一）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃進(jìn)行決議；

（二）對(duì)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)進(jìn)行決議；

（三）對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告進(jìn)行審議和表決；

（四）對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)算、決算方案進(jìn)行表決；

（五）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（七）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）對(duì)公司章程修改做出決議；

（十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

公司（公章）

法定代表人：

年 月 日篇五：股東大會(huì)開會(huì)通知范本

中國xxxx股份有限公司 ?? ?? 二零零九股東周年大會(huì)通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。中國xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召開的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，決定召開本公司二零零九股東周年大會(huì)（“股東周年大會(huì)”）?，F(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)公告如下：

一、召開股東周年大會(huì)基本情況 1．召開時(shí)間：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九時(shí)； 2．召開地點(diǎn)：中國上海市金山區(qū)新城路 5 號(hào)金山區(qū)輪滑館； 3．召 集 人：本公司董事會(huì)； 4．召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

二、股東周年大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）普通決議案 審議并酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案： 1．本公司二零零九董事會(huì)工作報(bào)告； 2．本公司二零零九監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告； 3．本公司二零零九經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告； 4．本公司二零零九利潤(rùn)分配方案； 5.本公司二零一零財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告； 6.續(xù)聘xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二零一零境內(nèi)審計(jì)師及xxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二零一零境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金； 7.增補(bǔ)xxx為第六屆董事會(huì)董事。xxx先生的簡(jiǎn)歷附后。

（二）特別決議案 審議并酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案： 8．批準(zhǔn)本公司董事會(huì)提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授權(quán)本公司董事會(huì)代表本公司處理《公司章程》及其附件修訂所需的各項(xiàng)有關(guān)申請(qǐng)、報(bào)批、登記及備案等相關(guān)手續(xù)（包括依據(jù)任何中國有關(guān)審批部門的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規(guī)則的修改建議作適當(dāng)?shù)奈淖中薷模?。有關(guān)《公司章程》及其附件修正案請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站及發(fā)給h 股股東的股東通函。

三、股東周年大會(huì)出席人員 1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易結(jié)束后，名列本公司股東名冊(cè)的本公司股份持有人或其委托代理人，均有權(quán)出席股東周年大會(huì)。該等人士須填妥本公司之出席確認(rèn)回執(zhí)并于二零一零年五月三十一日（星期一）前送回本公司。詳情請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。2．本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。3．本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的特約嘉賓。

四、股東周年大會(huì)會(huì)議登記辦法 1．股東或其代表出席股東周年大會(huì)時(shí)應(yīng)出示身份證明文件（身份證或護(hù)照）。如出席會(huì)議的股東為法人，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息；委托代表出席會(huì)議的，受委托代表應(yīng)出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會(huì)或者其他決策機(jī)構(gòu)經(jīng)過公證證實(shí)的授權(quán)決議副本，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息。2.請(qǐng)?zhí)钔坠蓶|周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。詳情請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。

3、登記時(shí)間：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日。4．登記地址：請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。

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第四篇：股東會(huì)議決議

信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì)決議

信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì)于2014年3月10日在信陽市XX環(huán)境科技有限公司召開，本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

1、討論通過了信陽市XX環(huán)境科技有限公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，XX為公司執(zhí)行董事。

3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉XX為公司總經(jīng)理。

4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉XX為公司監(jiān)事。

5、確認(rèn)了股東出資方式，與會(huì)股東一致同意XX出資55萬元，占注冊(cè)資本金的55%、股東XX出資45萬元，占注冊(cè)資本金的45%。

全體股東簽字：

信陽市XX環(huán)境科技有限公司

2014年3月10日

第五篇：股東會(huì)議決議

天津逐鹿教育咨詢有限公司股東會(huì)議決議

依照《中華人民共和國公司法》及本《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我公司于2012年11月10日召開了股東會(huì)，經(jīng)全體股東一致表決通過以下決議：

1、本公司于2011年5月4日成立至今無一筆業(yè)務(wù)發(fā)生，鑒于公司長(zhǎng)期虧損的現(xiàn)狀，經(jīng)股東會(huì)研究決定：自2012年12月10日起辦理公司注銷事宜。

股東蓋章、簽字：

2012

年12月10日