第一篇：完善現代企業內部管理制度的探討

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完善現代企業內部管理制度的探討

內部控制制度不僅符合法律要求，更有助于完善現代企業制度，提升公司管理水平，有效實現風險控制由事后處理”向事前防范”的轉變。本文擬就我國石油企業如何建立有效的內部控制展開探討。

內部控制是現代企業管理的重要組成部分，也是企業經營活動得以順利進行的基礎。隨著經濟全球

化戰略的加快，市場競爭將日趨激烈，企業要增強其核心競爭力，提高經濟效益，勢必要強化內部控制。就石油企業而言，各級經營者必須認識到做好內部控制工作的重要意義，明確內部控制工作建立的基本要求和重點，進而結合企業實際情況，建立完善企業內部控制制度，規范企業管理行為，促進企業持續有效發展。

一、我國石油企業內部控制的現狀

我國石油企業大部分結合本單位實際，分別建立起不同層面的內部控制制度。但也有部分單位領導對內控工作的意義認識不清、重視

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程度不夠，這是內控工作順利開展的瓶頸；還有個別單位存在走過場、形式化的傾向，采取敷衍應付的態度等。這些現象和問題說明，目前我國石油企業內部控制的工作尚需鞏固和完善。

（一）存在對內部控制的認識誤區在實際運作中，一方面有些企業的負責人根本不重視內部控制制度的建設和管理，有的甚至根本沒有建立有效的內部控制制度，已經建立內部控制制度的也不能有效實施；另一方面部分領導和企業員工對內部控制的認識陷入誤區，他們有的認為內部控制就是內部監督，把內部控制看作是一堆堆的手冊、各種文件和制度；有的企業把內部成本控制、內部資產安全控制等視為控制；有的企業甚至對內部控制的認識還未理性化，由此導致企業資產流失等現象的頻繁產生。

（二）缺乏規范、有效的內部控制制度從目前一些石油企業制定和執行的內部控制制度情況來看，有的內部控制制度只是本本框框，真正扎扎實實落實到實處的并不多，內部控制制度并沒有真正起到預警作用；有的規章制度中明確規定了內部控制制度，但是具體執行時走了樣，有章不循。比如，在實際業務操作中，一些企業沒有編制銀行存款余額調節表，有的即使編了也是由銀行出納來完成的，這完全違背了職責分工、崗位分離的內部控制原則，為挪用公款、攜卷公款事件的發生創造了條件。

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（三）缺乏全面的預算管理機制大多數石油企業的預算編制，由于信息不對稱使管理層不可能對預算提出實質性意見，導致管理職權弱化，從而滋生了預算管理中的內部人控制現象，削弱了預算管理的計劃、協調和控制作用，為內部控制留下了隱患。

（四）會計基礎工作不規范目前，有些石油企業的會計基礎工作不規范，導致會計信息嚴重失真。有的企業雖然進行了治理，但實際情況并未根本改變，企業內部控制風險和財務會計的反映、監督職能先天不足導致信息失真的現象依然存在。出于各自的利益，有些企業的管理部門不愿及時提供相關信息，而是人為制造信息孤島，使企業的高層決策者難以獲取準確的財務信息，以致搞不清楚下面的情況。

二、石油企業加強內部控制的重要性

內部控制的作用表現在實際工作中，就是對企業生產經營活動及外部社會經濟活動所產生的影響和效果，因而內部控制制度的健全與否，直接關系到企業的生存和發展。石油企業大多是跨區域、跨行業、多工種集團型的大企業和特大企業，還有各油田眾多的多種經營股份制公司，點多、線長、面廣是其基本特點。因此，加強和完善其內部控制制度，對目前石油股份制企業加強內部管理和提高經濟效益具有重大作用。

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（一）健全完善的內部控制制度，可以對企業內部的任何部門、任何經營環節進行有效的監督和控制，對所發生的各類問題都能及時反映和糾正，從而有利于保證企業方針政策和法規得到有效的貫徹與落實。

（二）健全完善的內部控制制度，可以保障企業會計信息的采集、歸類、記錄和匯總過程到位，從而真實地反映企業的生產經營活動狀況，并及時發現和糾正各種錯弊，保證會計信息的真實性和準確性。

（三）在生產經營活動中，企業要達到生存發展的目標，就必須對各類風險進行有效的預防和控制。內部控制作為企業管理的中樞環節，是防范企業風險最為行之有效的一種手段。它可以通過對企業風險特別是財務風險的識別進行有效評估，不斷加強對企業經營風險的控制，把企業的各種風險消滅在萌芽之中，它是企業風險防范的一種最佳方法。

三、我國石油企業加強內部控制的措施

內控制度建設并非是一朝一夕的事，也不是一蹴而就的工作，更不是為了應付檢查的官樣文章”，而是適應競爭、長遠發展的客觀需要。加強石油企業的內部控制制度建設應從以下幾個方面著手。

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（一）強化對內部控制的認識內控制度是現代企業管理的重要組成部分，也是企業經營活動得以順利進行的基礎。內部控制制度建設，不僅僅是一堆堆的手冊、各種文件、制度或者內部成本控制、內部資產安全控制。就石油企業而言，各級經營者必須認識到做好內部控制工作的重要意義，明確內部控制工作的基本要求和重點，進而結合企業實際情況，建立完善企

業內部控制制度，規范企業管理行為，促進企業持續有效發展?，F階段，要徹底改變石油企業內部控制現狀，必須站在完善公司治理、改善企業財務狀況的角度，對內部控制進行重新定位，而不是僅僅在某些方面的簡單修補。同時，對任何一項規范的制度既要考慮現行條件的限制，也要有一定的發展眼光，以避免由于日后頻繁修訂而影響規范的可操作性及穩定性。

（二）樹立全過程控制的內部控制理念當前石油企業的內部控制措施主要包括：不相容職務分離控制、授權批準控制、會計系統控制、預算控制、財產保全控制、風險控制、內部報告控制及電子信息技術控制等。這些內控制度的方法似乎都側重于事前和事中控制，而對問題出現后的處置很少涉及。因此，石油企業要樹立全過程有效內部控制制度的理念，即事前控制的目的在于作出正確的決策，制定切實可行的目標；事中控制則是讓企業活動按照一定的決策方向、目標運行；而事后控制則應側重于分析結果形成的原因，考核并作出評價、落實

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獎懲、找出存在的弱點及隱患，進而達到對企業內控制度有效性的評估，并對欠妥部分作出相應的調整，從而為管理者提供制定未來計劃標準的依據。因此，必須加強事后控制，使企業及時、順利克服各種困難，解決問題、渡過難關，以實現企業的最終目標。

（三）建立全面預算管理機制目前，內部控制已不再僅僅滿足于傳統意義上的查錯糾弊和保護資產安全，其目標已延伸到提高效率和效益、保證管理政策和目標的實現。因此，企業必須把預算控制作為內部控制的重要方式，通過預算管理來達到計劃、協調、控制企業活動的作用，提高內部控制結構的運行質量。

（四）加強企業的風險控制風險控制，是對公司管理和資金運作中的風險進行識別、評估、測量管理和持續監控的過程，其目的是保護投資者的利益，提高對風險的控制能力和經營管理水平，以取信于市場、取信于社會。強調風險控制的重要性，一方面是因為監管層為規范市場秩序加強了監管力度；另一方面則是因為公司從許多案例中認識到：風險控制對提高競爭力有著重要的作用，是鞏固和重塑誠信市場形象的必然途徑。石油企業應該在獲取收益和控制風險之間找到平衡點，如果沒有嚴格有效的內部控制體系和風險管理措施，最終將不能保住已獲得的市場份額和企業無形價值的積累，即企業信譽。因此，石油企業應將風險控制當作一項戰略決策來對待，通過全面、嚴密、科學的制度設計和體系構造，確保在控制風險的基礎上為投資者

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創造收益，實現公司的經營戰略目標。

（五）建立規范有效的激勵機制企業要建立與內部控制制度相配套的激勵機制。改善企業內部分配制度，實施多樣化的激勵方式，以形成有激勵、有約束的分配機制。對于執行內部控制制度好的單位和個人要給予物質和精神方面的獎勵；對于執行內部控制制度不好的單位和個人要給予處罰，在企業內部形成人人有壓力、人人有動力的良好的內部控制環境。

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第二篇：《最新現代房地產企業內部管理制度全集》-詳細目錄

《最新現代房地產企業內部管理制度全集》-詳細目錄

第一篇國家及部門領導人關于房地產管理工作指示與重要講話

第二篇最新房地產管理國家法規與政策制度

第三篇房地產管理地方政府實施政策與制度規范

第四篇房地產企業內務管理制度與規范

第五篇房地產企業內部行政管理制度

第一章辦公室管理制度

第二章會議管理制度

第三章資料管理制度

第四章出差管理制度

第五章公關事務管理制度

第六章總務管理制度

第六篇房地產企業崗位職責與工作制度

第七篇房地產企業人事與考評管理制度

第一章招聘管理鋤度

第二章培訓管理制度

第三章出勤管理制度

第四章人事變動管理制度

第五章考核管理制度

第六章激勵管理制度

第七章人事管理制度

第八章人事管理細則

第九章人事考核評議制度

第十章人事綜合考評制度

第八篇房地產企業新酬管理制度

第－章基本工資管理制度

第二章獎金管理制度

第三章福利及津貼管理制度

第九篇房地產企業生產經營管理制度與規范

第－章生產安排管理制度

第二章質量管理制度

第三章采購管理制廈

第四章倉儲管理制度

第五章房地產企業經營管理制度

第十篇房地產企業財務管理與控制制度

第一章資產管理制度

第二章投資籌資管理制度

第三章預算及成本控制管理制度

第四章審計稽核管理制度

第五章財務管理制度

第六章房地產企業財務管理國家政策

第七章房地產開發企業會計制度

第八章施工房地產開發企業財務制度

第九章關于施工、房地產開發企業制定內部財務管理 第十一篇房地產企業營銷管理制度

第一章市場調研管理制度

第二章渠道管理制度

第三章促銷管理制度

第四章客戶管理制度

第十二篇房地產交易管理法律制度

第一章房地產交易管理

第二章房地產轉讓管理法律制度

第三章ˉ商品房預售

第四章房屋租賃管理法律制度

第五章房地產抵押

第六章房地產交易法律法規

第十三篇房地產開發管理法律制度

第一章房地產開發

第二章房地產開發企業管理法律制度

第三章房地產開發建設管理法律制度

第四章房地產開發建設用地管理

第五章房地產工程建設項目實施管理

第十四篇房地產企業物業服務標準規范

第一章物業安全保衛服務規范

第二章物業環境衛生服務規范

第三章物業工程維修服務規范

第四章房屋管理服務規范

第五章物業辦公室服務規范

第六章物業綜合配套服務規范

第七章物業管理法律制度

第十五篇房地產企業土地使用權管理制度

第一章土地使用權

第二章劃撥土地使用權

第三章出讓土地使用權

第四章集體土地建設用地使用權

第十六篇房地產產權產籍管理制度

第一章房地產產權

第二章房地產測繪管理制度

第三章房地產產權登記制度

第四章房地產信息管理制度

第五章房地產產籍調查管理制度

第十七篇土地征用與房屋拆遷管理制度

第一章土地征用法律制度

第二章房屋拆遷法律制度

第十八篇房地產價格管理制度

第一章房地產價格管理法

第二章加強房地產價格

第三章我國房地產價格管理立法的現狀和存在的主要問題

第四章完善我國房地產價格管理法律制度的對策

第十九篇房地產中介服務管理制度

第一章房地產中介服務

第二章房地產經紀活動管理法律制度

第三章房地產價格評估管理法律制度

第四章目前房地產中介服務管理中存在的問題

第二十篇房地產稅費管理制度

第一章房地產稅

第二章土地稅法律制度

第三章房產稅法律制度

第四章房地產“費”

第二十一篇房地產合同管理規范

第二十二篇房地產企業項目工程作業管理標準

第一章施工項目現場管理規范與標準

第二章房地產工程建設安全生產管理規范與標準

第三章施工組織設計方案

第四章房地產建設工程應急方案

第二十三篇房地產企業項目經營與管理標準

第一章項目建設立項申報審批

第二章房地產工程項目經營合同實例與標準

第三章建設工程施工公開招標作業程序與方法

第四章建設工程投標作業程序方法與投標文件

第五章建設工程施工招標標底、資格預審與評標萬法

第二十四篇房地產工程施工質量管理政策與國家強制性標準 第二十五篇房地產企業經濟應用文書寫作規范與要求 第二十六篇房地產企業管理案例分析

第二十七篇房地產行業動態與管理經驗實踐

第二十八篇房地產經營相關法律法規

第三篇：企業內部管理制度

一、人員培訓計劃

強化提升項目部管理人員專業技能素質，管理人員培訓工作要緊緊圍繞項目生產，以推進項目管理標準化為重點，堅持以滿足現場管理需要的原則，重點加強對專業技術、相關法律法規、上級文件制度的學習，突出建設高素質的管理隊伍,全面提高員工隊伍的整體素質。以不斷提升項目管理水平，確保項目生產的順利進行為目的,把員工隊伍素質努力提高到一個新水平。

項目部員工培訓工作的主要任務：

1、資格取證報名工作

積極選派員工參加公司、分公司及上級舉辦各種專業（業務）資格或崗位培訓，并組織員工參加資格取證報名工作。

2、加強日常培訓工作，抓好全員質量、安全教育,提高全體員工的安全及職業健康、質量、環境文件意識，保證質量和安全生產，結合公司生產實際，積極開展質量、安全教育培訓。教育內容：

①學習公司有關安全及職業健康、質量、環境方面的有關規定；

②學習安全方面的相關法律法規及行業規程規范，安全制度和安全操作規程，如：《安全生產法》等；

③學習質量方面的相關法律法規及行業規程規范，如：建筑工程施工質量驗收統一標準等；

④重點加強公司管理辦法、施工技術、物資管理、預算、財務等方面 的培訓 教育形式：

由項目部全體管理人員按照以上培訓內容并結合項目施工任務逐一進行授課，進行集中培訓教育，并對教育培訓結果進行考核（項目組織對員工進行考試，參加人數要求達到100%）

二、管理規章制度

為了明確項目部的內部管理制度，規范及完善內部員工管理,確保工程的順利進行，現制定管理制度，凡是該項目部的管理人員及班組，均應嚴格執行?，F將相關內部管理制度制定如下：

一、內部分工制度：

根據本工程的現場實際分布情況,，及為了明確管理人員的責任,現將該項目的具體分工如下：

1、（技術負責人）負責該項目的全過程管理，包括技術、安全、質量、文明施工等全面的管理。

2、（施工現場總負責人）： 負責該項目的全過程管理，包括進度計劃、安全、質量、文明施工等方面的管理。

3、（施工員）： 負責項目的全過程管理，包括安全、質量、文明施工等方面的管理。

4、（施工員）：負責項目的全過程管理，包括安全、質量、文明施工等方面的管理。

5、（施工員）：負責項目的全過程管理,包括安全、質量、文明施工等方面的管理。

6、（質量員）：負責該項目的質量等方面的管理。

7、（資料員）：負責該項目安全及質量內業資料；資料應確保同步跟工程的進度。

8、（材料員）：負責后勤材料的供應，具體負責現場材料的堆放及場地的文明施工管理。

9、（安全員）：負責該項目安全文明施工等方面的管理及安全內業資料編制等。

10、（后勤）：負責門衛及雜工管理，配合安全員現場文明施工管理等工作。

以上分工均按各幢號及具體需要進行分工,各施工員應對其所分管項目進行全面負責。對各分管的項目應進行落實、跟蹤。凡是各分管的項目有任何問題，各分管施工員負責任,項目部也將為此做出相應處罰及獎勵。

二、工期制度：

本項目為了確保工期按時完成,各施工員應對所分管項目的工期進行合理安排及控制,為了保證工期的順序進行,先制定工期獎罰制度。

三、質量檢查制度：

各施工員和質量員應對其分管項目的質量全面負責，各工序進行認真檢查，將問題進行落實整改，涉及到各棟號隱蔽的項目，各棟號負責人應負責找資料員進行報驗。具體分項要求如下：

1、各施工員配合質量員應認真檢查每一層、每一分項的質量，各分項在施工前應詳細地進行技術及安全交底，各分項在施工過程中，質量員應進行平行檢查，并將每一層的每一個房間部位的分項的檢查質量情況及落實情況書面報給項目經理，各施工員應對檢查表內的檢測數據負責，如果實際有誤差（超規范要求）。項目部將從月工資中進行罰款（罰款額度根據情節輕重而定）。

2、各棟號施工員配合質量員在施工過程中進行檢查時，如有分項項目質量達不到規范要求，質量員如發現問題而未進行罰款，則應自行負責。項目部將給予相應罰款處理（罰款額度根據情節輕重而定）。

工程檔案的建立與管理

為規范公司工程檔案管理工作，根據國家、地方工程檔案管理有關規定，結合我司的特點，制定本制度。

一、工程檔案的歸檔范圍及質量要求

（一）工程檔案的歸檔范圍

對于工程建設有關的重要活動，記載工程建設主要過程和現狀，具有保存價值的各種載體的文件，均應收集齊全，整理立卷后歸檔。（詳附件一）

（二）歸檔文件的要求

1、歸檔的工程文件應為原件。

2、工程文件的內容必須真實、準確、清晰、幅面整潔。

3、工程文件簽字不得用鉛筆、圓珠筆等不具耐久性的書寫工具。

4、工程文件尺寸統一采用A4規格歸檔。

二、工程檔案的管理機構 各工程部設資料員，主要負責本部門工程項目從工程準備階段到竣工備案驗收過程中工程建設文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預驗收及移交。

三、工程檔案的收集、整理、立卷、編目、裝訂、歸檔、移交、索引、保管、統計

（一）工程檔案的收集

文件形成后，文件形成責任人（經手人）必須于當天交一份原件給資料員，資料員收到文件后，當天登記入盒。

（二）工程檔案的整理 按照單位工程分部、分項工程及文件形成的時間先后順序進行分類排列。

（三）工程檔案的立卷

1、工程文件可劃分為工程準備階段文件、監理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件五部分。

2、工程準備階段文件按建設程序組卷。

3、監理文件按單位工程、分部工程組卷。

4、施工文件按單位工程、分部工程組卷。

5、竣工圖按專業組卷。

6、竣工驗收文件按單位工程組卷。

（四）工程檔案的編目

1、每卷單獨編號，頁號從“1”開始，案卷不宜超過30MM;頁號編寫在單頁右下角，雙面書寫的，正面在右下角，背面在左下角，折疊后的圖紙一律在右下角。

2、卷內目錄：“序號”以一份文件為單位，“責任者”填文件的直接形成單位和個人，有多個責任者的，選擇兩個主要責任者，其余用“等”代替?！拔募幪枴碧顚懝こ涛募械奈奶柣驁D號;“文件題名”填寫文件標題的名稱。“日期”填寫文件形成的日期。

未按要求編目的，每項扣罰部門資料員5元。

（五）工程檔案的裝訂

案卷可采用裝訂與不裝訂兩種形式，文字材料必須裝訂。既有文字材料，又有圖紙的案卷應裝訂。裝訂應采用線繩三孔左側裝訂法。

（六）工程檔案的歸檔

1、單位工程竣工驗收完成后30日內，部門資料員要完成該工程檔案的歸檔工作，未按時歸檔的扣罰部門資料員5元。

（七）工程竣工檔案移交

工程竣工驗收完成后60日內，部門資料員將完整的工程竣工檔案一份移交給城建檔案館，一份移交給工程檔案室，未及時辦理移交的，扣罰部門資料員5元。

（八）工程檔案的索引

工程代號由集團公司統一規定，檔號由工程檔案中心根據工程代號填寫。

案卷號

如：第1卷1.1.1-1

專業號

如：基建類1為1.1.1

工程代號 如金碧花園首期為1.1

樓盤代號 如金碧花園代號為1

（九）工程檔案的保管

工程檔案管理人員必須確保工程檔案的安全和不被流失。保持檔案室的干燥和通風，保證工程檔案不被腐蝕。

（十）工程檔案的統計

工程檔案管理人員必須每月對收集、歸檔、移交、借閱情況進行統計，及時催促借閱到期文件的歸還。

四、工程檔案保管期限

保管期限分為永久、長期、短期（具體詳附件一）

1、永久：是指工程檔案需永久保存。

2、長期：是指工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命。

3、短期：是指工程檔案保存20年以下。

同一案卷內有不同保管期限的文件，該案卷保管期限應從長。

五、工程檔案密級

密級分為機密、秘密兩種。同一案卷有不同密級的文件，應以高密級為本卷密級。

工程準備階段文件為機密級，監理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件為秘密級。

六、工程檔案的借閱及銷毀

按照集團公司檔案管理制度執行。

本制度由部門經理負責考核部門資料員，工程技術部經理考核工程檔案管理室檔案員。

第四篇：企業內部管理制度

企業內部管理制度

一、會議管理：晨會：一天的工作計劃。夕會：工作總結，遇到的問題等。注意事項：報告工作不允許說“車轱轆”話，電話必須靜音或震動。如有違反規定，罰款5元。

二、公司形象管理：統一正裝，佩戴胸牌，辦公環境整潔，客人來了，倒水沏茶。領導帶客人到各部門參觀，部門負責人帶領員工全體起立：張董好！以上規定違規者罰款10元（不穿工裝罰款50元）。

三、打/用印管理：

1、為了公司節約總成本和控制辦公費用總額度的基礎上，公司內部文件應采用“再生紙”打印。

2、公司所有文件統一發送到財務部，由田丹打印。未經允許不可以私自打印，急迫性經由財務根據其緩急確定先后秩序。

3、本公司以公司名義對外之行文由財務部負責蓋印。公司各部門申請簽章及總經理、董事長職章，應提出申請，經上級核準后交由財務部，由財務部登記于登記表。以上規定，如有一條違規罰款10元。

四、易耗品管理：為了控制辦公費用，辦公用品的采購和領用實行統一管理，如各部門有需要，可到財務處申請，同意后方可領用。

五、入/辭職管理：員工經過7天的無底薪試用后才可正式入職（計算底薪），入職時需要到人事部填寫《入職登記表》，后面需附上：（身份證，學歷證明）復印件，簡歷右上角貼一張小二寸照片。員工辭職需提前半個月申請，部門負責人提前一個月，以便于人事部及時填補空缺招聘人才。辭退時按制度辦理辭職手續，填寫《離職申請表》，經有任免權限的主管批準后由行政管理部門辦妥移交手續并填寫《移交接清單》后方可視為按正常手續辭職，行政管理部通知財務部結算工資。

六、考核管理：清華科技園公司對部門的考核，主要內容如下：費用情況、資金狀況、業績完成進展情況以及公司運作的規章制度的執行情況；對員工的考核主要為業績、品德、行為的執行情況。對部門和員工的考核一般周期為一個月，獎金金額為200-500元。

七、執行力管理：領導交代的工作，授予的時間內由于自身原因沒有完成，罰款50元，罰單當日立即交到財務處。

八、食堂管理：公司為了讓大家感到溫馨，特為員工建立食堂。為了不占用工作時間，食堂必須12：00準時開飯，值班人員應做好安排，盡職盡責，確保規定上班時間之前收拾完食堂。具體細則詳見附頁！

九、考勤管理制度：如有員工請假必須到人事部填寫請假單，如有特殊原因不能填寫事后補上，但是請假必須讓人事部知道，不然以無故曠工處理。具體細則詳見附頁！

第五篇：企業內部管理制度

企業內部管理制度15篇

企業內部管理制度1

團隊管理：

實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責。(職能部包括組織實踐部、外聯部、財務部、后勤部)

團隊制度：

1、團隊成員均為志愿加入項目小組，熱愛公益事業;

2、團隊成員應以積極、認真、負責的態度完成工作任務;

3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統一著裝，統一就餐，團結協作;

4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;

5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務;

6、每日晚間召開例會(總結當天活動，布置第二天的工作)，團隊成員無特殊原因不得缺席

7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業行為;

8、團隊內部出現重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數的決策有效;若經三次表決，仍為達到要求票數，請指導老師裁決;

9、遵守國家法律法規，遵守相關合作單位的規章制度。

企業內部管理制度2

一、現代企業內部財務管理制度建設的緊迫性

企業內部財務管理制度，是企業同各方面經濟關系的基本規范、是企業生產經營活動和財務管理活動的行為準則。現代企業內部財務管理制度的建設、有著非常重要的現實意義。

1、企業面臨的新的經濟形勢要求企業必須建設企業內部財務管理制度。

2、目前許多企業的內部財務管理制度，仍停留于傳統的計劃經濟模式。盡管現代企業制度的建設已有多年，但我國大多企業的財務管理，依舊是會計和財務不分、財務僅是作為會計的附庸而存在，其對象僅限于“企業再生產過程中的資金運動”，其內容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。

二、現代企業內部財務管理制度建設的科學依據

現代企業內部財務管理制度的建設，其科學依據主要有以下兩個方面：

1、企業的生產經營特點，管理要求，是企業內部財務管理制度建設的前提和基礎。不同企業、生產規模、經營方式、組織形式不同，其財務管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產經營特點和管理的要求基礎上進行內部財務管理制度建設、才具有可操作性。

2、企業財務管理的目標，企業內部財務管理制度建設的出發點和歸宿點。企業內部財務管理制度建設的目的，是為了順利進行財務工作、實現財務目標，進而實現企業目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發生何種利益沖突，其他利益主體（包括經營者、債權人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現出資者（股東）財富最大化、就成為制定內部財務管理制度的出發點和歸宿點。

三、現代企業內部財務管理制度的制定

（一）企業財務分層管理框架

企業財務活動及其管理是基于一定的企業制度而建立的。在公司制下的法人治理結構中，作為股東的出資者，具有終極財產所有權；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產權；公司的總經理，具有公司的經營權；公司的財務經理，則具有公司決策的執行權和公司資金的日常管理權。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監督權，在財務上形成以出資者的管理主體的出資者財務行為；在公司內部董事會和總經理通過行使法人產權和直接經營權，全面而直接地參與對公司重大財務事項的決策和管理，在財務上形成的經營者為財務管理主體的經營者財務管理層次；公司的財務經理，行使財務決策事項的執行權與日常管理權，在財務上形成以財務經理為管理主體的財務經理財務管理層次。

監督權、決策權、執行權三權的分離、有利于明確權責、有利于公司財務內部紡束機制的形成。

（二）企業內部財務管理制度的規范體系

1、出資者財務規范體系，主要是指股東在何時何種狀態下對何種財務事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權的關注、有關公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務的主要內容之一。

2、經營者財務的規范體系。

有關董事會的財務規范。董事會的財務規范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務權限；二是董事會對經費管理者財務的約束和激勵機制。

有關公司經營者財務的規范。公司經營者受董事會委托負責日常經營決策與管理，它是公司重大決策事項的執行主體、同時又是日常非重大經營的管理事項的決策主體。應明確公司經營者在財務審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經營管理活動的具體財務權限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務責任。

3、財務經理財務的規范體系。財務經理受公司經營者委托對公司的日常財務運作進行管理協調，主要有以下內容：

選擇適宜企業特點的公司財務管理模式。

明確公司內部各有關利益主體在財務管理方面的權限和職責，建立財務管理的崗位責任制。

做好內部財務管理的各項基礎工作。

建立內部財務管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務分析和財務評價制度。

四、實施企業內部財務管理制度應注意的幾個問題

1、內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經理負責實施。一方面是由于內部財務管理制度的全面性，涉及生產經營方方面面，一方面是為了內部財務管理制度的權威性，內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經理負責實施。

2、實施內部財務管理制度，需健全財務管理機構和配備高質量的財務管理人才。實施內部財務管理制度，在單獨設置財務管理機構基礎上，應建立財務總監督制度，主持和監督內部財務管理制度的實施。

3、實施內部財務管理制度，應采用漸進式與企業的其他制度同步進行、內部財務管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。

企業內部管理制度3

第一章總則

第一條目的為了規范薪酬管理體系，體現員工價值，激發員工工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發展，結合本公司實際情況，制定本制度。

第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構，總經理是公司薪酬管理的執行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構成，員工薪資，薪資調整等各項相關制度的擬訂和執行。

第二章薪酬管理一般規定

第四條薪酬設計和管理

一、總經理通過工作分析和職位評估，根據薪酬市場調查，制定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

二、總經理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體系加以執行，并根據公司發展狀況不斷完善。

三、總經理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調整，應根據公司發展狀況進行調整，并將調整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。

第五條薪酬構成

一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。

三、績效工資。按具體考核辦法執行。

四、輔助工資包括

1、工齡工資（在本單位工作工齡）

2、手機話費補助

3、差旅費補助

4、養老金、醫療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。

第六條薪資發放

一、員工薪資以現金方式直接在公司規定的發薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。

二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據實際出勤天數按以下公式計算：（實際出勤天數/30）xx月工資總額。

四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續后一個月內，于10日發放。

五、根據國家以及公司有關規定，以下費用從每月工資中扣除

（一）個人所得稅；

（二）社會保險費（養老、失業、醫療）中個人負擔的部分；

（三）應由個人負擔但公司已預支的費用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

（五）其他個人應負擔部分。

六、薪酬保密

（一）公司實行薪酬保密制度；

（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。

第三章人員薪酬管理

第七條員工薪資的確定

一、由總經理按規定確定員工薪酬待遇。

二、臨聘人員薪酬由總經理按規定批準決定。

三、發生爭議時，由所長辦公會審議決定。

第八條薪酬調整員工薪酬需要進行調整時，由總經理根據市場薪資調研情況并結合公司經營狀況，向所長提出薪酬調整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執行。

第九條本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬所長辦公會。

企業內部管理制度4

1.目的

建立和培養一支高素質的講師隊伍,激勵公司各級員工參與公司培訓工作,規范公司內部講師授課流程,保障公司培訓工作的順利開展,特制定本制度。

2.適用范圍

內部講師

3.日常管理

公司人力資源部

4.講師資格認定

4.1部門經理及以上干部;

4.2具有高級職稱或資格員工;

4.3在公司內的某些領域頗有造詣或業務精湛的其他員工。

5.講師的職責

5.1擔任講師者須總結和分享專業理論知識和實踐經驗;

5.2根據員工培訓和發展需要,開發、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程;

5.3對公司和部門的培訓活動有效組織和順利開展負責;

5.4接受人力資源部安排的授課任務后,須按時上課,若因特殊原因不能按時上課的應提前一周通知人力資源部相關負責人;

5.5授課前需要根據課程資料,精心準備教案(需要提交人力資源部備案);

5.6講師上課時必須著裝規范,精神狀態飽滿,授課態度端正;

5.7根據培訓需求變化、業務變化和技術改進主動更新授課資料。同時應積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。

6.講師的權利

6.1在員工個人發展方面具有優先權,主要表現在員工績效考核、后備干部選拔、技術職稱評定方面;

6.2有優先參加外訓的權利;

6.3為保證培訓效果,可以向人力資源部申請購置相關書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統一購買和管理。

7.講師的培養

7.1講師以自主學習與自我培訓為主;

7.2公司將按計劃組織對內部講師的培訓、集體學習等活動;

7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。

8.保密責任

講師不得向外泄露授課資料及外訓時接授的資料,一經發現將做除名處理。

9.授課津貼

9.1講師授課滿意度評分為_______(含)分以上,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分為_______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分_______分以下,無授課津貼;

9.2講師對新進員工培訓及本部門員工培訓無授課津貼;

9.3授課津貼隨工資一起發放。

10.獎勵和處罰

10.1獎勵

10.1.1人力資源部在每年年終,對表現突出的講師(每次授課滿意度評分均在_______分以上),授予“優秀講師”稱號,在公司范圍內通報表揚并予以獎勵;

10.1.2對連續_______年被評為“優秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內通報表揚并予以獎勵。

10.2處罰

講師如果在培訓中出現以下違規現象,人力資源部視情節輕重給予停發課酬、在公司范圍內通報批評、如果已取得稱號的取消稱號、暫停或取消講師資格的處罰

10.2.1授課多次遲到、無故不到者;

10.2.2一個內,授課滿意度評分_______分以下次數占總授課次數_______%以上者;

10.2.3講課內容嚴重違背公司立場和企業文化、宣導不良言行者。

11.其它

講師在履行講師職責時,其它各部門必須給予支持和配合。

12.解釋權

本制度由人力資源部負責解釋、操作、修訂。

13.有效期

本制度自公布實施日開始起效

14.質量記錄/表單

xxx

企業內部管理制度5

第一章總則

第一條為了引導企業加強對資金的內部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，制定本指引。

第二條本指引所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金。

第三條企業至少應當關注涉及資金管理的下列風險：

（一）資金管理違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。

（二）資金管理未經適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致損失。

（三）銀行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關法律法規要求，可能導致受到處罰造成資金損失。

（四）資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或導致財務報表信息失真。

（五）有關票據的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產損失、法律訴訟或信用損失。

第四條企業在建立與實施資金內部控制中，至少應當強化對下列關鍵方面或者關鍵環節的控制：

（一）職責分工、權限范圍和授權審批程序應當明確規范，機構設置和人員配備應當科學合理。

（二）現金、銀行存款的管理應當合法合規，銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現金盤點和銀行對賬單的核對應當按規定嚴格執行。

（三）資金的會計記錄應當真實、準確、完整和及時。

（四）票據的購買、保管、使用、銷毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關印章的管理應當嚴格有效。

第二章職責分工與授權批準

第五條企業應當建立資金業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

資金業務的不相容崗位至少應當包括：

（一）資金支付的審批與執行。

（二）資金的保管、記錄與盤點清查。

（三）資金的會計記錄與審計監督。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

企業內部管理制度6

近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監管的客觀需要，滿足公司實現現代企業治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業內部管理制度的必要性

1、建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發展比較快，但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強，市場認可度不高。一個規范的、有效的企業內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監管的客觀需要。

2、健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規范和管理體系，已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經營風險，及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3、完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向

根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。

4、加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求

通信行業經過近二十年的大發展，公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創新，使傳統的管理模式向現代企業管理過渡，加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。

二、加強和完善企業內部管理制度

1、建立、健全企業內部管理制度

企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委托、代理契約關系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。

2、形成全方位、寬領域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。

3、營造良好的公司管理環境

公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子，而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設，發揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環境條件。

4、構建風險管理機制

通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素發生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

5、建立企業內部管理制度評價標準體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業務的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司報告中予以公布。

企業內部管理制度7

第一章 總 則

第一條 為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規范化，以升企業形象，提高工作效率，特制定本規定。

第二條 本規定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒管理、辦公用品管理、行為規范管理、人事管理、安全保衛管理、獎制度等。

第三條 本制度適用珠海眾贏網絡科技有限公司全體員工。

第二章 公文管理

第四條 公文管理是指收文、文件制作與發文管理。

第五條 公文的簽收。

1、凡外來公文文件，均由行政部認真查收簽字。

2、對上級主管部門下達的文件，必須由行政部及時附“文件處理借閱單”后，報送有關領導簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門傳達時，行政部應及時、迅速送到。

3、行政部根據批件人指示，將文件送到承辦部門或個人，并對承辦部門承辦的事項負責催辦。

第六條 參加上級相關召開會議帶回的文件材料應及時交送行政部按收交程序處理，不得個人保存。

第七條 公文制發程序。

主辦部門承辦人擬稿，負責人審核，行政部經理核稿，總經理簽發，行政部負責登記、編號、打印、封發。文件中涉及到多個部門時，由主辦部門與有關部門協商、會簽，會簽稿以部門負責人簽字為準。

第八條 行政部有權根據國家政策及公司規定對文稿進行修改。內容不實，格式不符的文稿可以退回擬稿部門。

第九條 上級下發的文件應注明機密等級、急緩程度、發放范圍。

第三章 檔案管理

第十條 歸檔范圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的文件材料。

第十一條 檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據齊全完整。

第十二條 檔案的借閱與索取

1、總經理、副總經理、行政部經理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。

2、公司其他人員需借閱檔案時，要經行政部批準，并辦理借閱手續；

第十三條 檔案的銷毀

1、任何人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

2、若按規定需要銷毀時，由公司主管領導審批在專人監督下銷毀。

第四章 印信管理

第十四條 公司各種印鑒（除財務印章外）、介紹信均由行政部實行登記審批制，專人負責保管。

第十五條 日常業務用印，須經行政部經理審批，非常務性合同、協議等有關重要文件用印需總經理簽字、署名后方可蓋章，并留有原件存檔。如違反此規定后果由行政部負責人負責。

第十六條 外出辦事需帶公章時，應由總經理簽字批準，行政部備案后方可帶出，但至少有兩人攜帶并監督使用。并在規定期限內歸還，否則，出現一切事故后果自負。

第十七條 公司印信應嚴格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經發現需追查有關人員責任。

第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管領導簽字同意后方可開出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來后必須交回。

第五章 會議管理

第十九條 公司會議主要由辦公會議、業務會議、員工會議和股東會議組成。

第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由公司總經理主持，參加人為公司副總經理、各部門經理等領導班子成員。

第二十一條 公司不定期召開專題會議。

第二十二條 公司每周五下午為辦公例會日，是為貫徹落實做出的決議、決定召開的會議。由總經理主持，參加人員為各部門負責人及有關人員。

第二十三條 公司各部門每周或每天早上開早會，針對前一周或前一天工作進行總結及分析。

第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應于會前一天將會議的主要內容書面通知參會的全體人員，并在會后24小時之內整理、發布《會議紀要》。

【會議紀要的形成與簽發】

1、公司辦公例會會議紀要、決議，由行政部整理成文。

2、行政部根據會議內容在限定時間內完成紀要和決議的整理工作。

3、會議紀要和決議形成后，參會的公司領導班子成員簽字確認。

第二十五條 會議紀律

1、與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。

2、與會人員不得中途退席，特殊情況經主持人同意方可離開。

3、與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。

4、遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進行。

5、與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

6、會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做好記錄，要關閉手機（或將手機處于振動狀態）；會議期間不會客。

7、與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。

8、與會人員不可無故打斷他人的發言，不可對發言者吹毛求疵。

第六章 保密制度

第二十六條 公司機密涉及企業及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

第二十七條 公司機密包括下列事項：

1、公司尚未付諸實施的經營方向、規劃、決策及開發項目。

2、公司合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

3、公司的財務預算報告及各類財務報表、統計報表。

4、公司技術開發資料及計算機內的所有資料。

第二十八條 嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制或網絡等途徑傳遞出公司。

第二十九條 因工作需查看超出自身權限的文件或資料，須經行政部的批準。

第三十條 屬于公司機密產品研制過程中的原始載體，其保存和銷毀必須由公司總經理委派不同工種的兩人共同執行。

第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經理批準。

第三十二條 員工發現公司的機密泄露，應立即報告公司上層領導并及時處理。

第三十三條 嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場所談論公司機密。

第三十四條 違反上述規定要追究部門領導的責任，公司保留訴訟法律的權利。

第七章 辦公用品管理

第三十五條 辦公用品的購發

1、公司所需辦公用品由行政部統一購置，各部門按實際需要領用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。

2、行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管領導審批后負責將辦公用品購回。有計劃地分發給各部門并辦理好出庫手續及記錄。

3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經行政部批準由部門主管領導簽字方可領回。

4、負責購、發辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫。

第三十六條 公文打印、復印及傳真管理

1、公司公文、資料的打印、復印、傳真由行政部安排專人負責。

2、各部門需打字、復印、傳真的文件做好使用、接收登記。

3、重要傳真件須留存復印件由行政部負責保存。

4、各部門嚴禁打印、復印工作以外的任何文件。

第八章 人事管理

第三十七條 聘用

1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政部提出書面申請，經總經理核準后，然后由行政部負責辦理招聘事宜。任何部門無權聘用員工及臨時工作人員，凡未經請示用人者，一經發現公司立即辭退并追究部門領導責任。

2、應聘：

(1)應聘人員應如實填寫《應聘登記表》，并提交學歷，身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及復印件。

(2)行政人事部在收齊應聘者材料后，會同用人部門管理者對應聘者資格進行書面材料初審。

(3)書面材料初審合格者通知面試或當場面試。

3、面試：面試一般由行政人事部與用人部門領導等人員進行，主管以上人員要由主管副總經理或總經理進行復試。

【面試內容】審核應聘者是否具備專業素質及資格。對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質進行評審。面試結果審核：面試結束后，由行政人事部對面試結果進行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報主管副總或總經理批準。

4、錄用：

(1)錄用名單確定后，對面試不合格者，由行政人事部電話通知應聘者，并將其應聘表存入儲備人員檔案中。

(2)公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準免予試用外，應一律先經試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經考核不合格者，應無條件接受延長試用期或解雇，不得提出異議。

5、轉正：新員工試用期結束后，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請表”，部門主管審核并簽署意見后交行政人事部，待評定后，報總經理批準并簽署意見。在轉正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。（詳見附件一）

第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內部調動三種。

1、辭職：員工提出辭職，需提前15天向部門主管提出書面申請，交接清工作后，方可辦理離職手續，部門經理級提出辭職應提前30提出書面申請，未按規定提前申請的員工不予辦理離職手續。

2、辭退：經部門主管考核，認為確實無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部審核后根據實際情況決定調任其它部門或辦理辭退手續。

3、內部調動：員工因工作需要，發生升遷、平調或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發的《員工薪資/職位變動表》時，認真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務，保管員、GPS服務中心崗位等需有監交人。待一切工作辦理結束后，方可離職。

4、所有離職人員，薪資發放均按公司實際發薪日結算；因內部調動而發生工資變化的員工，新工資標準將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計算；未按公司規定自動離職人員，公司將不予計發當月工資。（流程圖詳見附見二）

第三十九條 考勤制度

1、公司員工一律實行上、下班指紋登記方式。指紋機信息作為考勤的基本依據。

2、所有員工須到公司報到指紋確認后，方能外出辦理業務，下班指紋確認方可下班，特殊情況必須由部門經理簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

3、員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分，下午13:30分至18:00。季節變化如需調整工作時間時，由行政人事部另行通知。

4、工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。

5、員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月績效工資10%。

6、員工曠工一日者，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發工資。

第四十條 休假的規定

1、在正常情況下，員工安排雙休，雙休時間根據公司業務需要確定。

2、婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。

3、喪假：員工的直系親屬死亡時，經批準可休假三天。

4、產假：正常產假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批復。

5、其它法定假日公司將根據國家規定執行。

第四十一條 請假規定

1、員工外出辦事或請假應提前填寫請假條，由部門經理簽字后，交行政人事部備案。如遇突發事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，并于當日由部門主管或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。

2、員工請假一天，由部門經理批準。員工請假二天以內（含二天）由部門經理簽字同意后，報行政部批準。員工請假三天以上，報總經理批準。

3、請假批準后，請假存根由部門主管自行保留，請假單一律送行政部保存。部門經理級以上人員請假一律由總經理批準，并將請假單報行政人事部備案。

4、除例行假日及國家規定的法定假日、婚假、喪假、產假外，

其余一律按實際出勤計發工資。

第九章 培 訓

第四十二條 企業為提高員工素質及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業培訓，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。

第四十三條 員工培訓由行政部統籌管理。

1、職前培訓：新進員工應實施職前培訓，由行政部組織實施針對企業簡介及人事管理制度、崗位職責、安全管理等內容的培訓。

2、業務培訓：員工應不斷研究學習本職技能，樸素砥礪；各級主管尤應相機施教，以求精進，業務培訓由市場部組織實施。

3、專業培訓：公司將挑選優秀員工參加專業培訓；或邀請專家學者來企業作專題演講，以增進其本職知識技能。

4、凡由公司選派的培訓人員，均須填寫培訓記錄。培訓結束須將相關的培訓資料、培訓證書上交行政部統一保管，留檔備查。

5、外派培訓人員，回公司后要負責對公司相關人員進行內部培訓。

第四十四條 培訓費用的支付

1、凡由公司外派的培訓人員，培訓費用暫由公司代為支付。

2、為公司服務滿兩年者，培訓費用由公司支付。

3、自培訓結束之日起，為公司服務未滿兩年而提出辭職者，培訓費用將按其為公司服務的月份所占兩年服務期的比例剩余部分而扣除相應的培訓費用。

第十章 獎懲制度

第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：

1、嘉獎：每次加發當月三天基本工資，同當月工資一并發放。

2、記功：每次加發當月十天基本工資，同當月工資一并發放。

3、記大功：每次加發一個月基本工資，同當月工資一并發入。

4、獎金：一次性給予一定數額的獎金。

第四十六條 有下列事跡者，得予嘉獎：

1、連續六個月績效考核為優的員工。

2、連續三個月未休假者。

第四十七條 有下列事跡者，得予記功：

1、對于工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經采行確具成效者。

2、年終考核中節約費用開支成績顯著的部門或個人。

3、在公司經營過程中做出突出貢獻或避免損失的。

4、發現有損害公司利益舉報而被查實者。

5、年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。

第四十八條 有下列事跡之一者，行記大功或頒發獎金：

1、年終考核十二個月績效考核均為優秀者。

2、研究發明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。

3、年終考核，被評為優秀的部門。

4、一年內記功三次者。

第四十九條 員工處罰分下面五種情況:

1、警告：減發當月三天基本工資，從當月工資中扣除。

2、記過：減發當月十天基本工資，從當月工資中扣除。

3、記大過：減發當月全部工資。

4、開除：予以解雇。

5、追究刑事責任。

第五十條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，處以警告

1、在工作時間談天、嬉戲或從事規定以外工作者。

2、在工作時間內撤離工作崗位者。

3、因過失導致發生工作錯誤情節輕微者。

4、妨害現場工作秩序或違反安全衛生規定者。

5、初次不服從主管人員合理指揮者。

6、浪費公物，情節輕微者。

7、檢查或監督人員未認真執行管理責任者。

8、制造謠言、傳播小道消息，破壞內部團結者。

9、進入公司不穿工作服經查獲者。

10、受指定受訓人員無故不參加行政人事部組織培訓者。

第五十一條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予以記過：

1、因疏忽或工作馬虎導致辦公設施損毀者。

2、投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非法利益者。

3、在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。

4、在工作時間，躺臥睡覺者。

5、因個人原因造成公司業務受損者。

第五十二條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予記大過：

1、泄漏生產或公司機密者。

2、遺失經管的重要文件、機件、物件者。

3、擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。

4、拒絕聽從主管人員合理指揮監督，經勸導仍不聽從者。

5、一個月內累計曠工達三日者。

6、初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。

7、惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。

第五十三條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予解雇除名：

1、工作服務態度惡劣，損害消費者或客戶利益者。

2、故意泄漏技術上、營業上的秘密，致公司蒙受損害者。

3、無正當理由，或一個月累計曠工達三日者。

4、及內無故曠工積滿六日者。

5、第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。

6、在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

7、內積滿二次大過者。

第五十四條 有下列情事之一經查證屬實者或有具體事證者，追究刑事責任。

1、盜竊公司財務達300元(含)以上者。

2、因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

第五十五條 員工的獎懲應由部門主管填報，并由行政人事部調查核定，主管領導簽字批復，必要時召開公司行政會議決議執行。

第十一章 車輛管理

第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負責監管、調用、安排。

第五十七條 員工未按規定出車或私事用車，出現一切后果，責任自負。

第五十八條 車輛在下班后或節假日應按要求入庫，并停放指定地點。

第五十九條 司機必須對車輛經常保養，保持車輛衛生和良好狀況。如需維修，由行政人事部審核后，報總經理批準。

第十二章 安全保衛管理

第六十條 安全保衛

1、為了保證公司有一個安全、良好、有序的經營環境，根據省市有關法律、法規、法令和公司的實際情況，各部門要重視防火、防盜和生產安全。

2、公司的安全保衛工作，要堅決貫徹 “隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的指示，堅持“預防為主的原則，做到有備無患，萬無一失。”

3、各部門要把安全保衛工作納入重要議事日程，認真研究、布置。貫徹“誰主管誰負責”的原則，確保公司生命財產安全。

4、公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領導的職權。處理臨時發生的事件及決定采取的應急措施。

第六十一條 安全防火

1、公司防火安全工作，要本著以“預防為主，防消結合”的原則。

2、公司所有員工都應增強消防意識和安全防火的責任和義務。

3、上班期間，各部門的負責人要對公司和本部門的防火安全負責。

4、公司全體員工要了解公司各種消防設施的情況。

5、公司員工需掌握火災撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。

6、公司員工嚴禁在辦公場所和易燃的地方抽煙，點燃明火等行為。

7、辦公室和經營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。

8、全體員工不論是在工作區或非工作區，一律不許亂接電源。

9、加強對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。

10、下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開關。

第六十二條 安全保衛管理

1、公司大門、放置財務數據、印鑒和重要資料的房間應關閉上鎖。

2、文件柜、辦公桌不得放密級文件資料和現款、印章和貴重物品。

3、財務人員必須按規定存放現金，不得超出限額。

第六十三條 公司招聘的員工，要進行必要的審查；重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門的證明，以保證員工隊伍的純潔性。

第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況；發現問題，及時消除隱患。

第十三章 行為規范管理

第六十五條 員工行為規范

1、員工在公司內一律穿制服。

2、員工上班必須佩帶工作卡。

3、保持辦公環境整潔。公司辦公區一樓環境清潔由市場咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環境的舒適和整潔。

4、工作環境有序。在辦公區內，禁止大聲喧嘩，在工作時間內嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業務無關的書籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

5、中午禁止飲酒。如因工作需要應提前請示主管副總經理批準。

6、嚴禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。

第十四章 附 則

第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發相應的制度及規定。

第六十七條 本制度解釋權歸公司行政部。

第六十八條 本制度自發布之日起生效。

企業內部管理制度8

一、總原則

1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的.書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二 、財務工作崗位職責

（一）財務經理職責

1、對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

（二）財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設定、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責監管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領導交辦的其他工作。

（三）會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

2、發票開具和稽核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、稽核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的儲存和管理工作；

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

（四）出納職責

1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格稽核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

三、現金管理制度

1、所有現金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

5、任何現金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

6、收支單據辦理完......

企業內部管理制度9

為加強對企業資金、財務、票據、合同的運作管理，企業不僅應對財務、銷售、采購人員進行經常性的法制學習、教育，健全各種資金、財務、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。

第1條 目的

為了有效地預防公司舞弊行為的發生，明確相關責任，降低審計風險，根據國家相關法規及公司相關文件，特制定本制度。

第2條 一般原則

1.各層級管理者應對舞弊行為的發生承擔管理責任。建立、健全并有效實施內部控制，預防、發現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。

2.審計部和審計人員應當保持應有的職業謹慎，密切關注公司內部可能發生的舞弊行為，以協助公司管理層預防舞弊行為的產生。

第3條 名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規手段使公司經濟利益遭受損害的不正當行為。

2.舞弊的預防：是指采取適當行動防止舞弊的發生，或在舞弊行為發生時將其危害控制在最低限度。

第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業謹慎。

1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。

2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運用適當的審計職業判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發現和報告舞弊行為。

4.發現舞弊跡象時，應及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。

第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

5.故意隱瞞、錯報交易事項。

6.泄露公司的商業秘密。

第6條 舞弊預防具體措施

1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。

2.審計人員在審查和評價內部控制時，應當關注以下主要內容，以協助公司預防舞弊：

（1）公司目標的可行性；

（2）控制意識和態度的科學性；

（3）員工行為規范的合理性和有效性；

（4）經營活動授權制度的適當性；

（5）風險管理機制的有效性；

（6）管理信息系統的有效性。

3.除內部控制的固有局限外，還應考慮可能會導致舞弊發生的以下因素。

（1）管理人員品質不佳。

（2）管理人員遭受異常壓力。

（3）經營活動中存在異常交易事項。

（4）公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

（5）審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。

（6）審計人員應根據審查和評價內部控制時發現的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發生的舞弊行為的性質，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

企業內部管理制度10

一、日常管理制度(工作紀律)

1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。

6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。

10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

二、日常業務管理制度

1、客戶資料管理

a全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。

2、片區路線及周期管理

a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

3、業績量化管理

a、每天業務人員回公司后填寫<片區銷量進度表>及<單品銷量進度表>。

b、每天業務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。

c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。

4、促銷活動的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。

c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

5、欠條管理

公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、收回。

規定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務保存。

(4)欠款后續由業務人員負責追回。

6、市場問題反饋

a、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

三、業務工作流程管理

1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。

4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、回收。

6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管?？偨Y當日市場狀況，提升自身工作能力。

流通中的幾個關鍵點:

a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。

b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業務司機

1、崗位內容

做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

2、崗位職責

(1)認真完成每天的出車任務。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。

(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。

(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。

(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎勵

(1)駕駛員每月100元車輛維護費

(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養維護由公司維修

企業內部管理制度11

隨著企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論

總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮著重大的作用，但隨著公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。

3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

個企業也是如此，企業管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。

一、管理職能

1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:

(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。

(2)負責公司各種規章制度的分類編號。

(3)負責主辦或會簽頒發及廢止有關規章制度或文件。

(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。

(5)負責編制規章制度修編計劃，并組織實施。

(6)有權代表公司解釋有關規章制度。

2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:

(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。

(2)負責審核有關本專業的規章制度及會審、會簽其他部門有關規章制度。

(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。

(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。

二、管理內容與要求

1、規程制度的制定或修編

(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。

(2)規程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。

(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。

(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。

(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。

(6)編制或修編規程制度的依據:

a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;

b、制造廠家的設備資料;

c、本公司及兄弟單位的先進經驗;

d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;

e、推廣應用的新技術;

f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;

g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編

(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。

(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。

(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。

(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。

三、規章制度的審批與頒布

1、生產規程制度的審批與頒布

(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。

(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。

(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批準。

2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執行。

四、規章制度的印刷及發放

1、規程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。

2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。

3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。

企業內部管理制度12

一、內部講師職責

1、熟悉相關培訓課程的業務，日常應當注意圖表、數據、案例等工作經驗的收集，并把知識編入培訓教材。

2、根據參訓員工的不同需求和人力資源部門培訓計劃，編寫培訓教材、考卷，交由人力資源部門統一組織培訓；

3、有義務根據參訓員工需求開展業務培訓，營造良好的培訓氛圍，培養員工的學習積極性，保證培訓的順利進行；

4、應當按照人力資源部的安排，按時開展培訓，不能無故拖延或借故推脫，內部講師一年內應當完成不少于兩次的培訓工作（不含因內部講師自身原因發生的延時）；

5、對人力資源部的培訓效果、培訓辦法、培訓內容等提出合理化建議，協助人力資源部完善公司培訓體系；

6、內部講師培訓的相關課件等資料應交予人力資源部，由人力資源部上傳到公司內部網站，供員工傳閱學習；

7、有義務學習、消化外部培訓課程，并引入企業。

二、內部講師規劃

每一項培訓都由三類培訓人員組成培訓隊伍，分別為第一講師、第二講師、培訓帶領人。

職責如下：

第一講師：負責培訓教材的組織制作、內訓的組織實施及培訓工作；

第二講師：參與培訓教材制作，培訓執行；

培訓帶領人：參與培訓教材制作，培訓后跟蹤帶領及新入職員工入職培訓的帶領或新晉升員工的培訓帶領。其中新入職和新晉升主管的培訓帶領人為分管副經理或經理，經理或主管工作的部門副經理帶領人為分管副總。

三、內部講師的選聘

1、選聘原則：內部講師選聘本著公開、公平、公正的原則；

2、內部講師任職資格：

（1）積極樂觀，品德優良，為人師表、工作敬業、認真嚴謹，具有良好的團隊合作精神；

（2）具有良好的語言表達能力和溝通能力，具有相關專業的知識背景和理論功底

（3）能開發針對性強、邏輯性強、生動形象的培訓課件；

（4）應聘內部講師需在本公司或本崗位工作半年以上（含）。

3、內部講師選聘程序：

（1）確定當然內部講師人員：根據內部講師規劃要求，有些崗位是當然的內部講師，由評審小組直接任命（默認為初級內部講師）。

（2）公布選拔內部講師資格要求：人力資源部確定并公布講師選拔課題范圍、講師人數、任職資格等要求。

（3）員工根據個人條件填寫《內部講師自薦表》（附后）交人力資源部審批；

（4）公司人力資源部針對內部講師任職資格和實際培訓需要，對提交《內部講師推（自）薦表》的員工進行初步篩選，并在7個工作日內給予申請員工答復，通知符合條件的員工提交培訓內容和課件，并在2周內組織試講

（5）試講考察申請者的授課能力與授課技巧，人力資源部組建內部講師評審小組對申請者進行評審。評審小組由公司總經理、公司副總經理、人力資源部經理、人力資源部培訓負責人、申請者部門負責人和申請者部門員工（任意兩人）組成。評審小組根據《內部講師選拔評分表》（附后）對申請者進行評審，總分超過90分的，則被錄用為公司初級內部講師，分數為80—90錄用為公司實習內部講師；

（6）試講考核合格人員，頒發《太極湖水上游公司內部講師任命書》；

（7）人力資源部建立內部講師檔案，內容包括工作經驗、個人資質、內部講師級別、擅長培訓領域、培訓情況；建立內部講師培訓記錄，內容包括培訓內容、培訓時間、講師姓名、參訓人員、培訓評估結果等。

企業內部管理制度13

為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業、勇于創新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質的講師隊伍，是公司建設學習與發展型組織進程中的關鍵環節。關于講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。

一、講師的職責

1、擔任講師，總結和分享專業理論知識和實踐經驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術專家均有承擔講師的義務。

2、根據員工培訓與發展工作的實際需求，開發、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程。

3、對公司或部門的培訓活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓學員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;

4、負責編寫與完善相關培訓教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓時更新。

5、負責參與公司培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進建議，協助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。

二、講師隊伍的來源與構成分工

1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業務骨干或技術尖子，各部門的業務骨干或技術尖子將是員工業務培訓的主要內部培訓講師。

2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。

(1)助理講師：主要開發和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;

(2)講 師：主要開發和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;

(3)高級講師：主要開發和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術培訓等。

三、講師的管理

1、講師候選人的推薦

(1)助理講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講的專業領域有一年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾在部門講授培訓課程或組織培訓活動累計達20個課時以上;

(2)講師候選人：由公司各部門領導推薦，主講的專業領域有兩年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動累計達10個課時以上;

(3)高級講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講專業領域有四年以上工作經驗并有良好的業績表現，曾有講授培訓課程或組織培訓活動累計達30個課時以上;

2、助理講師、講師、高級講師的任職資格

助理講師：

(1) 具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;

(2) 具有良好的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

(3) 具有所講授課程相關的知識結構和一年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;

(4) 具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經驗;

(5) 已能夠開發或再開發一門以上的專業培訓課件。

(6) 技術類助理講師具備實地操作與講解的能力。

講師 ：

(1) 具有講授培訓課程的較強愿望和責任感，普通話流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;

(2) 具有優秀的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

(3) 具有豐富的與講授領域相關的專業理論知識和兩年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;

(4) 具有講授培訓課程或組織培訓活動累計達20課時以上的工作經驗，并具有良級以上的10次授課記錄;

(5) 已能夠結合具體工作和企業發展情況深入開發或再開發兩門以上專業培訓課件。

(6) 技術類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。

企業內部管理制度14

第一章 總 則

第一條 根據《中華人民共和國環境保護法》“為認真執行全面規劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環境，造福人民”的環境方針，搞好本企業的環境保護工作，特制定本管理制度。

第二條 本企業環境保護管理的主要任務是：宣傳和執行環境保護法律法規及有關規定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本企業生產發展，創造良好的工作生活環境，使企業的經濟活動能盡量減少對周圍生態環境的污染。

第三條 保護環境人人有責。企業員工、領導都要認真、自覺學習、遵守環境保護法律法規及有關規定，正確看待和處理生產與保護環境之間的關系，堅持預防為主、防治結合的方針，提倡車間清潔生產、循環利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執行“誰污染、誰治理”的原則。

第二章 組織結構

第四條 根據環境保護法，企業應設置環境保護和環境監測機構，企業環保技術人員全面負責本企業環境保護工作的管理和監測任務，改善企業環境狀況，減少企業對周圍環境的污染，并協調企業與政府環保部門的工作。

第五條 組織建立企業環境保護管理團隊，由企業領導和企業環保員組成，定期召開企業環保情況報告會和專題會議，負責貫徹會議決定，共同搞好本企業的環境保護工作。

第六條 企業環境保護機構應配備必須的環保專業技術人員，并保持相對穩定。設置一名經理級領導來分管環境保護工作，并制定若干名專職環保技術員，協助領導工作。

環保機構只能加強，不能削弱。

第三章 基本原則

第七條 企業環保工作由分管環保領導主管，搞好企業內的環保工作，并直接向企業負責人負責環保事項。

第八條 環保人員要重視防治“三廢”污染，保護環境。要把環境保護工作作為生產管理的一個重要組成部分，納入到日常生產中去，實行生產環保一齊抓。

第九條 環境保護工作關系到周邊環境和每個職工的身體健康及企業生產發展，企業員工必須嚴格執行環境保護工作制度，任何違反環保工作制度，造成事故者，必根據事故程度追究責任。

第十條 防止“三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環境污染和其它公害的車間都必須提出治理規劃，有計劃、有步驟地加以實施，企業在財力、物力、人力方面應及時給予安排解決。

第十一條 對環保設施、設備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設備、設施完好，運轉率達到考核指標要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

第十二條 在下達企業考核各項技術經濟指標的同時，把環保工作作為評定內容之一。

第十三條 凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設備、材料和人力等。

第四章 環保機構職責

第十四條 本企業環保機構職責：

1、在企業分管領導負責下，認真貫徹執行國家、上級主管部門的有關環保方針、政策和法規，負責本企業環保工作的管理、監察和測試等。

2、負責組織制定環保長遠規劃和總結報告。

3、監督檢查本企業執行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環保意見和要求。

4、組織企業內部環境監測，掌握原始記錄，建立環保設施運行臺賬，做好環保資料歸檔和統計工作，按時向上級環保部門報告。

5、對員工進行環保法律、法規教育和宣傳，提高員工的環保意識，并對環保崗位進行培訓考核。

第五章 獎勵和懲罰

第十五條 凡本企業員工，在環境保護工作中，成績明顯者將給予精神和物質獎勵。

第十六條 凡本企業員工玩忽職守，任意排放企業“三廢”，造成污染環境事件，按觸犯《中華人民共和國環境保護法》論處，視情節輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責任。

第六章 附 則

第十七條 本制度與國家法律、法規等部門文件有抵觸時，按上級文件規定執行。

第十八條 本管理制度屬企業規章制度的一部分，有企業負責貫徹落實和執行。管理部門要嚴格執行，并監督、檢查。

企業內部管理制度15

企業內部會計管理制度，是各企業根據國家會計法律、法規，結合本企業經營管理的特點和業務管理的需要而制定的旨在規范企業內部會計管理活動的制度和辦法。建立健全企業內部會計管理制度，是貫徹和執行國家會計法律、法規，保證企業會計工作有序進行的重要措施，也是加強會計基礎工作，強化會計監督的重要手段。以下就企業內部會計管理制度建設的重要性和建立健全企業內部會計管理體系進行闡述。

一、加強企業內部會計管理制度建設的重要性

1、貫徹落實會計法律、法規、規章、制度的重要基礎。國家制定和發布的會計法律、法規、規章、制度雖然是從全國會計工作總體要求的實際出發制定的，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區、企業會計工作實際情況和特點，以適應各方面的需要，但是，國家發布的會計法律、法規并不能完全適合各企業的具體情況。這就需要各企業的會計部門以國家發布的會計法律、法規為依據，結合本企業生產經營和業務管理的特點進行必要的補充，使會計管理工作能滲透到經營管理的各個環節、各個方面。企業內部會計管理的建設是國家會計法律、法規的具體化，是它的必要補充，同時也是貫徹實施國家會計法律、法規的重要基礎和保證。因此，各企業必須重視和不斷加強企業內部會計管理制度建設。

2、加強企業經營管理的客觀需要。財務會計管理是企業內部管理的中心環節，是一項重要的綜合性、職能性管理工作，加強會計制度建設，規范會計工作對經營管理起著舉足輕重的作用。從集團公司近幾年對各基層單位的審計情況看，每年都能從審計工作中發現這樣那樣的違紀現象，有些單位的違紀金額達到幾十萬元，甚至上百萬元。造成這種結果的主要原因是許多企業內部會計管理制度不健全，會計核算混亂，財務收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益，也對企業的經營管理工作帶來了不利的影響。

3、完善會計管理制度體系的要求。目前，我國的會計管理制度體系通常認為由四個層次構成。

第一層次為會計法律，即《會計法》；

第二層次為會計行政法規，如《企業會計準則》、《總會計師條例》等；

第三層次為會計規章，比如各行業制定的行業會計核算制度等；

第四層次是企業根據會計法規、制度要求制定的內部會計制度。從這里可以明顯地看出：企業內部制定的會計制度是新的會計管理制度體系的重要組成部分，對加強會計管理制度建設起著至關重要的作用?！稌嫹ā?、《企業會計準則》和行業會計核算制度對企業會計工作的原則、基本方法和程序作了規定，特別是賦予了企業一定的理財自主權和會計核算選擇權，為企業的會計工作更好地為企業的經營管理活動提供了制度保證。企業要根據《會計法》、《企業會計準則》和行業會計核算制度的要求并結合本企業的實際情況，對企業內部會計核算制度進行充實和細分，從而保證會計核算制度體系的完整性和有效性。

二、企業內部會計管理制度建設

1、建立一支經過正規培訓的高素質的會計隊伍。會計人員不僅是經營活動的管理者，而且還是經營管理活動的監督者。從經營管理和會計工作的需要來說，要有一批合格的會計人員。他們應當掌握專業知識和財務制度。能夠嚴格自律、不徇私情、堅持原則、忠于職守、當好管家。要加強企業內部會計管理制度的建設，首先是下力氣建立一支經過正規培訓的高素質的會計隊伍。目前我們的會計隊伍存在著整體素質不高的現狀，要改變這種會計人員知識水平參差不齊、知識結構老化等問題，就要通過正規的培訓學習來提高他們的素質。平煤集團公司財務處為了提高集團公司各企業會計工作人員的素質，對全公司在職會計人員進行了集中培訓，使會計人員的業務能力和工作水平得到進一步提高，為規范各單位的會計秩序，發揮會計的職能作用，邁出了堅實的一步。

2、建立內部會計管理體系。企業內部會計管理體系主要是指企業的會計工作組織體系。主要包括：

第一，企業領導人對會計工作的領導責任。企業領導人應當對本企業的會計工作全面負責；對本企業的會計機構、會計機構負責人、會計工作人員及其他人員執行會計法律、法規、規章、制度進行督促和監督，促進企業內部會計管理制度的貫徹和落實；保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計工作人員依法行使職權；對忠于職守，做出顯著成績的會計人員進行表彰獎勵。

第二，明確總會計師對會計工作的領導責任。根據《會計法》和《總會計師條例》的規定，總會計師組織領導本企業的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算和會計監督等方面的工作，參與本企業重要經濟問題的分析和決策；總會計師負責對本企業財務機構的設置和會計人員的配備、會計專業職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的業務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。就平煤集團公司來說，應著重強調總會計師“一支筆批錢”制度，在當前經濟萎縮、市場疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅持總會計師“一支筆批錢”，有利于合理組織調配資金，有效利用資金，避免多位領導批錢，造成資金失控。

第三，明確會計機構負責人和會計主管人員的職責。各企業根據本企業的實際情況，對企業內部的會計機構設置、會計機構負責人和會計主管人員的職責做出明確的規定。

第四，明確會計機構與其他職能機構的分工與關系。會計部門與企業其他職能部門———審計部門、統計部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯系，在工作中經常發生業務聯系。因此，必須明確責任、科學分工、加強協作，從而對企業的經營管理活動進行有效的監督和考核。

3、建立會計人員崗位責任制度。會計人員崗位責任制度是企業內部會計人員管理的一項重要制度，是加強企業內部會計管理，提高企業經濟效益的重要途徑。首先，做好會計人員工作崗位的設置，根據每一個會計工作崗位性質的不同，分別設置不同的會計崗位，確定每一個會計崗位的職責和工作標準；其次，對會計工作崗位的分工，根據每個會計崗位業務量的大小和繁簡程度，同時考慮會計人員工作能力和業務水平的高低，實行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應會計工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對會計工作崗位進行輪換，使每一個會計人員對本企業的會計工作都能熟練掌握，從而提高本企業的會計工作水平；最后，要制定切實可行的會計工作考核辦法，保證會計人員崗位責任制度的執行和監督。

4、內部牽制制度。內部牽制制度是內部會計控制制度的重要內容。在制定該制度的過程中，應當與會計人員崗位責任制度相結合。其主要工作是：機構分離、職務分離、錢財分離、帳務分離等制度；對出納等崗位的職責和限制性規定；有關領導和部門對限制性崗位定期進行檢查的辦法等。

5、財務收支審批制度。財務收支審批制度是確定財務收支審批范圍、審批人員、審批權限、審批程序及其責任的制度。建立健全財務收支審批制度，對制定的審批制度要認真貫徹落實，嚴格按照制度辦事，企業內的費用支出要實行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實行印鑒分離復核制，堵塞各種漏洞，使企業的財務工作納入規范化、標準化管理的軌道。

第一，確定財務收支審批人員和審批權限。每年初，對企業領導、總會計師、財務科長以及有關機構負責人審批財務收支的范圍和最高限額予以下達，從而加強管理、明確責任，對超過限額的財務收支制定明確的報批手續。

第二，確定財務收支審批手續，對經辦人、審核人、批準人等應當履行的手續及其應承擔的責任予以制度化。

第三，明確對財務收支中違反規定的業務收支，由經辦人、責任人、審批人等共同承擔經濟責任。

6、建立會計電算化內部管理制度。會計電算化是會計工作的發展方向，開展會計電算化工作，能夠促進企業建立現代企業制度，提高會計工作質量和提高企業經濟效益。開展會計電算化工作，要建立健全會計電算化崗位責任制、會計電算化操作管理制度、計算機硬件和會計軟件及數據管理制度和電算化會計檔案管理制度，從而保證會計電算化工作的順利進行。要配備專職人員對會計電算化進行管理，同時要注重對在職的會計人員進行培訓，促進會計工作人員積極鉆研會計電算化業務技術，以適應開展會計電算化工作的需要。

7、建立財務會計分析制度。建立定期進行財務會計分析的制度，檢查財務會計指標的落實情況，分析存在的問題并查找原因，提出相應的整改措施，從而加強企業內部會計管理，不斷提高經濟效益。