第一篇：物資比價采購管理制度

物資比價采購管理制度

1.總則

1.1為了規范采購行為，加強物資采購的監督管理，降低采購成本，防止資產流失，特制定比價采購管理制度。

1.2建立對采購物資過程中的決策、價格監督、質量檢驗等行為的基本規范程序。目的是規范管理科學有效、公開公正的比質比價，監督制約不正當行為的發生。

1.3本制度適用于公司的物資采購過程。

2.管理機構及職責

公司成立物資采購比價監控領導小組，負責物資采購的審查、監督： 組長：主管經理

副組長：總會計師

成員：審計監察部部長、有關虛擬經營體經理。

3.比質比價采購

3.1物資使用單位必須參加物流公司組織的各類物資比價采購、公開招標工作。

3.2根據采購物資類別和金額的大小，明確劃分各級管理者、各有關部門及人員的職責、權限，物資采購的決策實行分類、分級管理。

3.3具備招標條件的大宗物資，由各使用部門列出，報交公司招標領導小組和采購部門，由采購部門負責組織，價格監控領導小組成員及使用單位人員參加，公開招標，比質、比價、擇優采購。

3.4不具備招標條件的金屬材料、爐料、化工產品、外協件、標準件、配套、儀器儀表、砂輪等物資，采購前先由物流公司經辦人負責填寫公司統一制定的《物資比價采購評審表》，表中不但要寫明采購物資的名稱、材質、型號、規格、計劃數量和質量要求，而且必須填寫至少二家（只有一家的要積極尋找第二、第三家）合格分供方 1

（經銷單位）的名稱、單價、聯系電話以及聯系人。

3.5除僅有唯一供貨單位或公司生產經營有特殊要求外，公司主要物資的采購應當選擇

兩個以上受控合格分供方，從質量、價格、信譽等方面擇優采購。

3.6單一品種規格，年度采購金額在2萬元以上的，經采購部門責任人和財務委派的財

務主管審批后，進行比價采購，填制《物資比價采購評審表》報交使用部門，使用部門負責人根據審批表中提供的質量和價格進行審批，比質、比價選定一家合格分供方在備注欄標明，由物流公司負責采購，如果采購價格不合理，使用部門可建議物流公司整頓價格或財務管理部予以調價。

3.7單一品種規格年度采購金額在2-5萬元的，由使用部門負責人審批；5-20萬元的，由使用部門負責人和主管副總經理審批，然后報交財務管理部審批后進行采購；單一品種規格，年度采購金額在20萬元以上的、除由使用部門負責人和公司主管副總經理審批外，還須由財務管理部部長審核、價格監控領導小組長審批后，方可采購。

3.8外協單位的選擇確定由價格監控領導小組成員、采購業務歸口管理部門及使用單位

共同參與確定，經所有參與成員簽字后，方可有效。

3.9按招標、競標方式確定的供貨單位有效期一般為一年，若僅有唯一定點外協單位，經價格監控領導小組批準后，可單獨管理。氣體、廢鋼等市場供應充足的物資，根據生產需求，原則上按月度比價招標采購，超過有效期的供貨單位，應按程序規定，重新進行競標。在有效期范圍內，若市場價格行情發生重大變化，應隨時重新進行競標確定。

3.10在物資采購中，所有定點單位的選擇確定均按公司質量保證體系確定的合格分供方

選定方法確定，儀表、電器、鋼材等首先選定生產廠家，然后在代銷商中就近選擇幾家進行比價確定定點采購單位；備品備件首先確定在線設備的定點采購單位，對數量較少的備品備件可在本地就近確定幾家定點采購單位；其他零星物資確定幾家

具有一定信譽的定點采購單位。

3.11主要生產經營用物資，原則上一律從通過競標確定的定點供貨單位采購，因特殊情

況需到非定點單位采購的，必須經價格監控領導小組批準后方可執行，嚴禁直接與“皮包”公司簽訂物資采購合同或發生貿易關系。

4.采購價格監督

4.1公司財務管理部負責日常采購業務的價格監控；價格信息檔案的管理，建立市場價

格信息網絡平臺。

4.2財務管理部負責價格監督的人員應當及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，并

對其審核的物資采購價格承擔相應責任。

4.3作為公司比價監控領導小組常設機構的審計監察部，通過訂閱大量信息報刊，建立

價格信息網絡和臺帳，將大宗物資的采購價格輸入微機進行追蹤管理，以便隨時掌握市場價格信息變化，為領導決策和價格審核提供可靠依據。

4.4為便于對采購價格的事后審計監督，經評審確定的供貨單位的投標資料及公司價格

監控領導小組對供貨單位評審過程的有關資料、文件，由物流公司建立檔案，同時建立采購臺帳制度，對每筆采購業務都要進行記錄，以備公司審計監察部抽查。經過競標確定的供貨單位的中標價格，利用計算機網絡建立價格信息臺帳在網上公布，并將所有物資價格打印成冊，接受使用單位及公司全體員工的監督。

5.質量檢驗監督

5.1公司質量保證部必須對采購物資進行質量檢驗或驗證，未經報價審核的物資，質量

保證部不予辦理檢驗手續，未經質量保證部出據檢驗意見的，財務管理部不予辦理財務結算手續，未經比價采購的，不能辦理質量檢驗手續，經檢驗不符合質量標準的，不能辦理正式入庫和結算手續。

5.2公司應積極創造條件完善必要的生產經營所需質量、計量檢測條件，對暫時不具備

條件檢驗的物資，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量檢

驗報告。

5.3質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結果

承擔責任。

5.4對主要采購物資，質量保證部可以根據需要留樣存檔，并進行復檢。

6.責任與獎懲

6.1物資采購部門嚴格遵守物資比價采購制度，按照公司制定的管理制度，將物資采購

計劃按月度及時上報，公開批露，接受監督。

6.2公司員工有權對違反本規定、損害公司利益的行為，向公司或政府有關部門舉報。

公司對舉報人員應當保護，任何人不得打擊報復。

6.3具有下列情況之一的，公司物價監管部門應當向總經理建議予以獎勵：

（1）市場價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經濟效益的。

（2）采購的物資質優價廉，節約資金額較大的。

（3）檢舉、揭露有關違反公司規定的采購行為，經查證屬實的。

（4）嚴格履行職責，成績顯著的質量、價格監督人員。

（5）為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。

6.4下列行為屬于違規行為：

（1）不執行公司有關采購管理制度，弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收

受賄賂的人員。

（2）采取以次充好、短斤少兩、降低質量、抬高物資采購價格。

（3）未辦理入庫手續對外付款的。

（4）不執行公司采購控制價格的有關規定，泄露公司采購物資價格機密。

6.5對有上述違規行為之一的，公司物價監管部門可根據情節輕重報總經理按下列規定

處理：

（1）直接除名的行政處分。

（2）責令其將非法所得繳公司財務公司入賬。

（3）按一定比例扣罰獎金和承包所得。

（4）對直接責任人員和部門主要負責人處以罰款或行政處分。情節嚴重者，可移交

司法機關追究刑事責任。

（5）拒絕、阻撓，刁難物價監管部門依法行使職權的，按公司有關規定給予處罰。

情節嚴重，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

7.附則

7.1本管理制度由物流公司制訂，報總經理批準后頒布。

7.2本管理制度由物流公司負責解釋。

7.3本管理制度自頒布之日起施行。

第二篇：公司比價采購管理制度

公司比價采購管理制度

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

一、比價采購管理的實施原則: 公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:(1)決策民主化；(2)操作透明化；(3)權力分散化；(4)采購規范化；(5)效益最大化。在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

二、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:(1)根據市場信息及時提供價格建議；(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格；(3)自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作；(4)建立價格信息網絡及臺賬；(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

三、特殊情況的處理辦法: 當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

四、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理<采購物資價格審核單>后具體執行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

六、違反比價采購管理處罰規定:

1、不按比價采購程序進行采購的；

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

第三篇：物資采購比質比價招標管理辦法

器材供應處物資采購比質比價招標管理辦法

第一章 總則

第一條 為規范物資采購活動，加強物資采購管理，優化物資采購渠道，增加物資采購透明度，降低采購成本，提高整體經濟效益，特制定本辦法。

第二條

本辦法依據《中華人民共和國招投標法》和國家經濟貿易委員會《國有工業企業物資采購管理暫行規定》及有關法律法規和管理局有關文件，并結合我處實際情況制定，適用于全局生產建設物資的采購。

第三條

物資采購要堅持“公開、公平、公正”和“擇優、誠實、守信”的原則，堅持從生產廠家訂貨，減少中間流通環節，積極發展新的生產能力強、商業信譽好、產品質量優良的生產廠家參與物資采購活動，提倡開放市場，保護正當競爭，各部門不得以任何借口為招投標及比質比價采購設置障礙。

第二章 機構設置及職責

第四條

成立處物資采購比質比價招標管理領導小組。組 長：張福興

副組長：曹 輝 耿黎明 劉長遠 王建利

成 員：由物資管理科、物資市場管理辦公室、技術監督科、財務科、審計科、監察科及各業務科室的領導組成。其主要職責是：

（1）貫徹執行國家及上級機關有關招投標的法律、法規和方針、政策，制定全處物資采購比質比價招標管理政策，協調處理比質比價、招標采購執行中出現的重大問題。

（2）領導、監督全處物資采購工作，包括確定招標物資范圍，負責研究決定投標單位，負責組織審查招標文件、標底，決定招標的方式，指導、組織、協調、監督招標全過程，定期組織召開采購價格分析會議。

（3）調解招投標活動中的糾紛，否決違反招投標規定的定標結果，決定對物資采購過程中個人的獎懲；

（4）領導、監督供應站比質比價領導小組的工作。

第五條

物資市場管理辦公室是物資采購招標工作日常管理部門。其主要職責是：

1、制訂和修訂有關招投標管理辦法及規定。

2、組織招標工作。

3、負責將招投標情況及相關招標資料向有關部門備案。

4、做好文件建檔和資料保存工作。

第六條 器材供應處物資采購比質比價招標管理領導小組下設物資采購比質比價聯合辦公室，設置物資計劃與價格管理崗、物資市場管理崗、質量管理崗等崗位，該辦公室是物資采購比質比價工作的具體管理部門。

物資采購比質比價聯合辦公室職責：（1）審查物資采購計劃。（2）審查供貨方資質。（3）參與物資招標采購活動。

（4）審查采購物資的質量標準和技術要求。（5）審查物資采購價格。（6）收集物資的市場、價格信息。

（7）對比質比價采購工作實際開展情況進行檢查、監督。（8）對違反比質比價采購規定的行為進行糾正、處理。

第七條

有采購權限的供應站、外部市場供應部成立由站（部）領導、管理、業務等人員組成的比質比價領導小組。

職責：落實處物資采購比質比價招標管理辦法，結合實際開展本部門的物資采購比質比價及招標工作，定期向處物資采購比質比價招標管理領導小組匯報本站比質比價招標采購工作開展的情況。

第三章 招投標管理

第一節 招標采購物資范圍

第八條

招標采購適用于大宗、大額、長線、常用物資的采購。

第九條

處業務科室單項訂貨金額在10萬元以上（設備為30萬元以上），合同金額20萬元以上（設備為50萬元以上）的，其他采購部門訂貨金額在5萬元以上能招標的必須進行招標采購（以上為不含稅金額）。

第二節 招標采購原則及方式

第十條 招標工作應遵循的原則:

一、公開、公平、公正地對待所有投標廠商，維護招投標雙方合法權益；

二、招標工作要按規定的程序進行，遵守國家法律、法規；

三、嚴格遵守有關保密法規的規定，嚴守企業的商業秘密；

四、任何部門和個人不得將具備招標條件的物資采購化整為零或者以其他任何方式規避招標。

五、擴大生產廠家參與比例，除國家或行業內必須流通企業參與物資外，嚴格控制經銷商參與招議標及電子采購。

第十一條

對大宗、通用、生產廠家較多的應采用邀請招標方式采購。

第十二條

對某些技術難度高、工藝復雜的大型非標設備、專用設備、專用材料、專用工具等，根據使用單位的書面報告和局有關處室的意見，經比質比價聯合辦公室及監察部門審查后，由處主管領導審批可采用議標方式采購。

第十三條

特殊情況不能進行招、議標采購的，業務科室要寫明情況，報物資采購比質比價招標管理領導小組審批，供應站報本部門物資采購比質比價領導小組審批。

第十四條

業務科室根據物資計劃、需求預測、庫存儲備等認真選擇招標方式，擬定被邀請的投標人（邀請招標投標人不少于三家），提出申請，報處比質比價聯合辦公室及主管領導審批，按照本辦法組織招標采購活動。其他采購部門報本部門物資采購比質比價領導小組審批后結合實際情況按照本辦法組織。

第十五條

電子市場交易前，金額符合招標規定的必須先招標，簽訂合同時，應備齊招標及電子商務相關資料。電子采購可根據委托單或上級文件規定直接點擊。

第三節 招標的程序

第十六條

招標準備

一、招標人根據招標物資品種、自然屬性、消耗規律等因素，研究確定招標小組成員，招標小組成員一般由局市場運行處、監察處、設備管理處、工程技術處、技術監督與安全環保處、價格定額中心、多元開發辦公室、器材供應處等處室和使用單位及技術經濟專家組成。

二、招標人制訂招標的技術條件、商務條件，即確定準備采購物資的技術要求和技術指標、付款條件、投標人應提供的資信條件、交貨條件、投標保證金金額等。

三、確定投標人。在華北石油物資供貨網絡成員中優先選擇具備完成投標任務的生產企業或生產企業代理商，并征求、聽取局有關處室及使用單位的意見。投標人為華北石油物資供貨網絡內企業的主要審查市場準入證及準入范圍，網絡外企業辦理入網手續后方允許其參加投標，一級代理商需攜帶代理授權書（原件）。

四、準備招標文件。主要內容包括招標人的名稱、招標要求、適用合同文本、合同條款、招標物資商品說明、技術要求、投標人須知、招標紀律、評標原則(原則上采取標底評標方式，其它方式由業務部門或使用單位提出書面意見交準備會議討論)等。

五、業務部門向投標人發布招標邀請函或招標通知。

六、招標文件一經發出，招標單位不得擅自變更或增加附加條件，個別變更和補充的在投標截止日期七天前，書面通知所有投標單位，如有重大變更則應順延投標截止日期。

七、投標人對招標文件有疑問時，由招標人負責解釋。

八、標底的確定。標底在招標會現場經評標小組討論后確定，標底一經確定，應嚴格保密，任何單位和個人均不得泄漏。

第十七條

投標

一、投標人購買招標文件。50萬元以下（含50萬元）招標活動收取各投標人100元標書費，50萬元至200萬元（含200萬元）收取200元，200萬元至500萬元（含500萬元）收取400元，500萬元以上收取600元，議標按標的額的0.5‰收取標書費（標書費金額按百位取整，最高不超過1000元），僅有兩家投標人的標書費收取按照招標標準執行。局內企業及戰略供應商不收取標書費用。

二、投標人要按照招標文件要求的全部內容詳細地填寫投標書及各種附件，由投標人的法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章或合同章，按規定的時間、地點投遞給招標人。

三、招標人收到投標文件后，應簽收保存，不得開啟。

四、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或者其他投標人的合法權益。

投標人不得與招標人串通投標，損害國家利益、社會公共利益或者他人的合法權益。禁止投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標。

五、投標人不得以低于成本的報價競標，也不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假騙取中標。

第十八條

開標、評標與定標

一、開標應按招標文件規定的時間、地點，以公開方式進行。

二、自發出招標文件到開標的時間，一般情況下不得超過一個月。

三、開標會由招標人主持，邀請局有關處室、生產單位和轄區供應站等有關單位參加。開標前宣布由招標人確定的評標小組成員和評標原則，開標必須公開進行，當眾開啟標書，公布投標書的主要內容，并做好記錄。

四、評標由評標小組負責，評標小組成員由招標人代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為5人以上單數，與投標人有利益關系的人員不得進入評標小組。評標前評標小組應制訂出招標程序、評標標準、評標規則和評標紀律。

五、評標小組認真研究有關投標資料，必要時聽取投標人答辯，按照質量第一、平等競爭的原則合理評標，并實行質量信譽一票否決的方式擇優確定中標單位。中標人原則上只取一家，但考慮生產建設實際和及時供應需要，由業務部門及使用單位根據各投標人履約能力或其它原因提出書面建議，中標人數量可采取多家中標的辦法。

六、中標人的投標應當符合下列條件之一：

1、能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準，且中標價格不高于指導價格；

2、能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低，且中標價格不高于指導價格。

七、有下列情況之一的，評標小組可對投標人的投標或中標做廢標處理，并作書面記錄，闡明原因。

1、投標人以他人名義投標、串通投標、以行賄、弄虛作假等手段投標或中標的；

2、投標人的報價可能低于成本價，且投標人不能合理說明或提供相關證明材料的；

3、投標人拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或糾正的；

4、投標文件中對招標文件提出的實質性要求和條件未作出響應的；

5、標書未按規定密封、未加蓋單位公章和法定代表人(法定授權委托人)簽章的；

6、投標文件未按規定格式填寫，內容不全或字跡模糊辨認不清的；

7、投標文件逾期送達或投標人未按時參加開標會議的；

8、法律、法規及相關規章規定的其他情形。

評標小組經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。依規定必須進行招標的項目而所有投標被否決的，應當重新招標。對在評標過程中發現的特殊情況，應當及時作出處理，并做書面記錄。

八、確定中標單位后，招標人應于招標會以后發出中標通知書或當場宣布，同時通知未中標的投標人，招標人對未中標原因不做解釋，不退投標文件。中標通知書由評標小組全體成員簽字，對中標結論有異議的可以書面方式闡述其意見和理由。拒絕簽字且無書面意見及理由的，視為同意，評標小組對此應作出書面說明及記錄。

九、會議結束后，評標過程中使用的文件、表格及其他資料應當歸還招標組織單位并存檔備查。

十、中標通知書發出30天內，中標人憑中標通知書與招標人按照投標文件的承諾、招標文件的要求簽訂購銷合同，投標文件、招標文件及有關補充資料為合同的有效組成部分，雙方都不得要求對方承擔額外的義務。

十一、中標人無正當理由拒不履行或簽訂合同的，除扣除投標保證金外，一律清除出物資供貨網絡，三年內不得與該單位發生訂貨關系。

十二、中標人因故不能履約時，按評標辦法依序從候選投標人補選并執行中標價格或重新組織。

第十九條 標底的測定和評標辦法

以下辦法為評標原則規定，具體評分標準和辦法可由招標小組在會議上結合具體情況進行完善。

一、招標人根據招標物資的市場行情、供求狀況、質量和技術指標、服務要求、交貨條件等因素確定標底，標底原則上不得高于管理局審批的指導價格。由使用單位、價格管理、業務部門根據上年實際采購價格和當前市場行情測算標底價格。

二、標底評標辦法：

在滿足招標產品質量技術和商務條件下，只考慮投標人的投標報價，標底以下報價最低者中標。

三、商務綜合評標辦法：

1、評標考慮因素：在保證質量的前提下，以價格（含運雜費）為主要因素，綜合考慮投標單位的資質等級、產品質量信譽、提供的服務條件、履約信譽、付款方式等因素，確定投標人。

2、評標基準分：

評標基準分為100分。其各因素包括：標底價格分、資質等級分、產品質量信譽分、提供的服務條件分、履約信譽分等。

3、評分標準與方法

（1）標底價格項：高出標底價格或低于標底價格，其基準分的增減由評標小組確定標準。（2）資質等級項：局內企業嚴格執行局有關文件采取適當保護措施。獲ISO9000認證的企業在基準分上加1分。

（3）產品質量信譽項：獲地市級優質獎的產品，在基準分上加0.5分；獲省部級優質獎的產品在基準分上加1分；獲國家級優質獎的產品，在基準分上加1.5分。（只加一個最高分）

（4）提供的服務條件項：負責指導安裝調試的在基準分上加0.5分；負責免費培訓人員的在基準分上加1.5分。

（5）履約信譽項：在經濟往來中，履約信譽良好、無違約現象，使用中沒有發生質量事故，用戶反映好的在基準分上加1分；反映較好的在基準分上加0.5分；反映一般及未使用過的產品不加分；產品曾發生過質量問題的從基準分中扣2分。

（6）評標小組成員分別給各投標人打分，并計算出各投標人的平均得分，得分最高者中標，若需多個中標人，按排列順序前若干個投標人中標。投標結果未達到標的要求時，需進行再次投標。

（7）評標小組根據中標前后順序，由多到少分配中標數量

四、商務技術（專家）綜合評標辦法

由局主管技術部門及評標專家或生產單位及評標專家先評技術標（量化打分），再由供應處組織評商務標（量化打分），然后技術標得分和商務標得分結合（技術標、商務標得分所占權重由評標小組確定），算出總得分，總得分最高者中標，若需多個中標人，按排列順序前若干個投標人中標。

五、其他評標辦法。

在不違背國家法律法規及上級規定的情況下，按照“公平、公正、合理”的原則制定。第二十條 屬于招標范圍的物資原則上不允許續標，但在本內價格無重大波動且用料時間緊時，為提高效率簡化程序，可對同品種同型號已招物資與原中標人進行續標，續標金額原則上不得超過原招標中標金額。

第四節 監督管理

第二十一條

監察部門負責對招投標工作全過程進行監督，聯合辦公室負責對招投標工作的審查、認定和管理。

第二十二條

招標人與中標人簽訂合同的內容必須與招標文件、投標書和中標通知書內容相一致，不得擅自更改。

第二十三條

凡違反本辦法所規定事項，在招投標活動中營私舞弊、弄虛作假，應招標而未招標或將應招標的項目化整為零等規避招標的，要追究有關單位領導和當事人的責任，并賠償經濟損失，情節惡劣者給予相應處分。

第四章 比質比價管理

第一節 比質比價原則

第二十四條

按規定不需或不能進行招標采購的物資，應實行“比質、比價”采購，按照“貨比三家、價比三家”的原則進行。首先對采購的物資進行質量標準和技術要求的選擇。同等質量時，選擇價格（指含運雜費等費用的綜合價格）最低的產品；同樣價格時，選擇質量最優產品；同質同價時，優先選擇商業信譽高、售后服務好的供應商；局內企業能生產的，應優先考慮。

第二十五條

物資采購價格不得高于管理局發布的指導價格。

第二十六條

有行業價格的產品，在參考行業價格的基礎上，根據供求狀況等因素適當浮動，不得高于當時的行業價格。

第二節

比質比價程序

第二十七條

各部門采購物資必須以使用單位（部門）提交的物資需求計劃和合理庫存儲備定額為依據，并根據物資庫存情況制定采購計劃。

第二十八條

根據物資采購計劃，各部門應在管理局物資供貨網絡成員中優選三個或三個以上提供此產品且質量優良、商業信譽高、售后服務好的供應商，做詢價、比價工作。

第二十九條

在進行“貨比三家、價比三家”的基礎上，業務科填報《物資采購詢價比價審批表》（表中每項物資的“供貨廠商及產品報價”欄第一行填寫擬訂貨廠商的內容），按品種、規格注明三個或三個以上供貨廠商的供貨價格、質量標準和供貨廠商名稱，并附采購計劃和供貨廠商產品報價單，報比質比價聯合辦公室審批。其他部門報本部門物資采購比質比價領導小組審批。

第三十條

物資計劃與價格管理崗位人員根據生產用料單位的需求和庫存情況審查物資采購計劃，并按照歷史資料、市場價格、指導價格信息等對《物資采購詢價比價審批表》中擬訂貨價格進行對比、核實，審查通過后，審查人員在《物資采購詢價比價審批表》上簽字并轉送市場管理人員。

第三十一條

物資市場管理崗位人員根據批準的物資采購計劃和物資招標采購要求，審查《物資采購詢價比價審批表》提供的供貨廠商的資質，審查通過后，審查人員在《物資采購詢價比價采購審批表》上簽字并轉送質量管理人員。第三十二條

質量管理崗位人員對《物資采購詢價比價審批表》提供的技術標準和技術要求進行審查，符合標準后簽字并返回業務科室。

第三十三條

業務科室根據批準的采購計劃、《物資采購詢價比價審批表》、中標通知書格簽訂采購合同。

第三十四條

物資合同標示（三位字符）按以下順序和原則進行。

1、首先按市場范圍進行區分，對華北油區市場采購和供應的物資合同，以H進行標示。對華北油區市場經局主管部門確定的專項采購物資，如基地服務專項維修或配套工程物資、管理局專項工程或專門用途物資，以Z加以標示。對華北油區關聯方委托采購物資（必須是由關聯方出具正式委托書，并據此簽訂采購合同的物資）合同，以G進行標示。對華北油田以外市場的物資采購和供應，以W進行標示。

2、然后按照供應商入網范圍，對同一供應商按物資屬性分別簽訂合同。生產物資加A進行標示，一級代理物資加B進行標示，經銷物資加C進行標示。

3、最后，按局文件規定取費物資合同加Y標示，不取費物資合同加N標示。第三十五條

業務科室簽訂的采購合同，10萬元以上采購合同報主管副處長審批，50萬元以上報處長審批后，物資市場管理崗位人員按照《合同法》對送審的物資采購合同進行審查，返回業務科室加蓋“合同專用章”后生效。

第三十六條 進口物資、獨家生產、零星急用或其它原因，無法采取多家比價采購時，由業務科室寫明情況并填寫審批表，聯合辦公室各崗位審查后報處主管領導審批。其他采購部門報本部門物資采購比質比價領導小組審批。

第三十七條

物資采購比質比價聯合辦公室要配備專人負責辦理相關業務，及時辦理審批手續，所有審批手續一般應在一個工作日內完成。

第三十八條

計劃人員要認真做好比質比價前期工作，詳細填寫《物資采購詢價比價審批表》，及時報比質比價聯合辦公室審批。凡第一次報批的《物資采購詢價比價審批表》不真實的，退回經辦人員重新進行比質比價。第二次報批的《物資采購詢價比價審批表》仍不真實的，除退還該表重新填寫外，建議對其進行處罰。

第三十九條

價格管理崗位及業務崗位人員須廣泛收集、定期發布量化后的市場價格信息。

第四十條

二級電子商務交易的金額不夠招標規定的，交易前也必須嚴格執行比質比價采購程序。

第五章 監督與獎懲

第四十一條

器材供應處下設以監察、審計、財務等部門組成的物資采購行為監督小組。第四十二條

物資采購行為監督小組定期向使用單位征詢對供應業務服務態度、產品質量、產品價格的意見。

第四十三條

物資采購行為監督小組定期對招標采購、比質比價、合同執行等工作開展情況進行檢查，作出評價，提出獎懲意見，上報處物資采購比質比價領導小組。

第四十四條

物資采購行為監督小組派員參與物資招標采購工作和比質比價工作，以行使其監督職責。

第四十五條

對違反比質比價規定的采購行為予以及時糾正，對造成經濟損失的，視情節輕重追究當事人的責任。

第四十六條

物資采購比質比價招標管理領導小組定期研究比質比價采購工作中各環節運行情況，對取得顯著經濟效益的部門和個人給予獎勵；對于發生嚴重問題，造成經濟損失的部門和個人予以相應的處罰。

第六章 附則

第四十七條

處屬其它部門物資采購行為可結合實際情況參照本辦法執行。第四十八條

本辦法的解釋權歸處物資市場管理辦公室。

第四十九條

本辦法自發布之日起執行，原有關規定與本辦法相抵觸時以本辦法為準。

第四篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》，星期日應急采購除外；

3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發票；

3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發票，經手人在接到發票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發票的，要及時與財務部溝通，協商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人，經管理部核查事實清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項，必須通過郵件，經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購，但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發

展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行

方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量，規范本公司材料物資供應程序，使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產品生

產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后，報總經理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業技術需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類：

1、生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。

2、非生產類：由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執行完“申購計劃單”后，必須按規定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節約運輸成本，方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。

價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

批準后方可采取現金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前

提下應遵循采購原則和公司相關規定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。

據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規作業；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后，報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。

第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節嚴重的，按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。

不得違背相關法律法規和公司相關規定。

不得降低質量標準。

所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對

全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監審批并執行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商，作為公司物資采購的主要、優先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協議并負責執

行。

第十條財務總監的主要職責是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各采購合同、協議進行事前審計；檢查、監督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監督采購計劃的落實情況；有權監督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則，采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經營資質，供應能力強, 產品質量好，價格公道合理，售后服務

周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二＋三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構，負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規責任。

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