第一篇：律師事務(wù)所辦案小結(jié)

辦案小結(jié)

立案時(shí)間***年**月**日 結(jié)案時(shí)間：***年 **月**日 委托人：*** 案由：房屋面積差異糾紛 承辦律師：*** 結(jié)案原因：和解

就與廣州市****地產(chǎn)公司房屋面積差異糾紛一案，承辦律師在研究案情后，出具了初步代理方案。于2008年*月*日接受委托并簽訂了授權(quán)委托書(shū)和民事委托代理合同，委托辦理相關(guān)的仲裁事項(xiàng)。承辦律師馬上進(jìn)行收集有關(guān)當(dāng)事人的資料，尋找有力證據(jù)，撰寫(xiě)了起訴狀等法律文書(shū)。本案于200*年*月*日進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到雙方滿意，簽訂了和解協(xié)議。至此，案件終結(jié)。

承辦人：***

2009年*月*日

第二篇：律師事務(wù)所辦案程序

律師事務(wù)所辦案程序

一、接待和受理

1、律師認(rèn)真接待當(dāng)事人來(lái)訪，詳細(xì)詢問(wèn)當(dāng)事人有關(guān)情況，做好談話筆錄，并告知訴訟風(fēng)險(xiǎn)。

2、律師針對(duì)當(dāng)事人的咨詢內(nèi)容，依據(jù)事實(shí)和法律進(jìn)行解答，對(duì)不涉及法律問(wèn)題的咨詢，應(yīng)

當(dāng)告知當(dāng)事人向有關(guān)部門(mén)詢問(wèn)。

3、當(dāng)事人明確要求聘請(qǐng)律師辦理法律事務(wù)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以審查，符合接受委托條

件的，可以受理。

二、接受委托

1、律師接受當(dāng)事人的委托，須填具《立案批辦單》經(jīng)律師事務(wù)所主任同意后，由委托人簽

署《授權(quán)委托書(shū)》。

2、律師事務(wù)所與委托人簽署《委托協(xié)議》一式二份，一份交委托人。，一份由律師事務(wù)所

存檔。

3、開(kāi)具律師事務(wù)所介紹信，由律師呈交辦案機(jī)關(guān)。

4、律師承辦案件必須由律師事務(wù)所統(tǒng)一立案，統(tǒng)一收費(fèi)并進(jìn)行立案登記。

三、調(diào)查取證

1、律師參加訴訟活動(dòng)，依照訴訟法律的規(guī)定，收集、查閱與本案有關(guān)的材料，同被限制人

身自由的人員會(huì)員和通信。

2、律師承辦律師事務(wù)，經(jīng)有關(guān)單位或者個(gè)人同意，可以向他們調(diào)查情況，必要時(shí)，律師應(yīng)

組織或申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行鑒定。

四、出庭

1、律師接到開(kāi)庭通知書(shū)后，應(yīng)按時(shí)出庭，如因故不能出庭，應(yīng)爭(zhēng)取延期開(kāi)庭或與當(dāng)事人協(xié)商，改派其它律師出庭。

2、律師出庭應(yīng)該遵守法庭規(guī)則和法律程序。

3、律師應(yīng)認(rèn)真履行自身職責(zé)，做好庭審舉證、質(zhì)證工作，并積極參與法庭調(diào)解，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

五、結(jié)案

1、律師承辦案件結(jié)案后，應(yīng)認(rèn)真寫(xiě)好辦案總結(jié)，整理案卷歸檔。

2、對(duì)于辦案中提前接觸委托關(guān)系的，律師應(yīng)寫(xiě)出辦案總結(jié)，說(shuō)明原因，并附上相關(guān)接觸穩(wěn)妥關(guān)系手續(xù)，整理案卷歸檔。

第三篇：律師事務(wù)所辦案業(yè)務(wù)管理辦法（精選）

律師事務(wù)所辦案業(yè)務(wù)管理辦法

為了建立健全案件管理制度，提高律師辦案責(zé)任心，為當(dāng)事人提供高效優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)，切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，樹(shù)立本所信譽(yù)和良好的律師社會(huì)形象，使辦案管理工作經(jīng)?；⒅贫然?、規(guī)范化，經(jīng)本所全體律師會(huì)議討論決定，特制定本辦法。

一、適用范圍：

本辦法適用于本所受理的經(jīng)濟(jì)、民事、刑事、行政、涉外等各類訴訟和非訴訟案件。

二、立案受理：

１．事務(wù)所實(shí)行統(tǒng)一收案、統(tǒng)一收費(fèi)原則，嚴(yán)禁律師個(gè)人私自收案和私自收費(fèi)。２．律師為當(dāng)事人代理案件，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)立案登記表，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，方可與當(dāng)事人辦理委托代理手續(xù)。

３．律師代理案件應(yīng)當(dāng)與委托的當(dāng)事人簽訂委托代理合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，并加蓋雙方印章和簽字，還應(yīng)由委托人出具下列材料：

（１）授權(quán)委托

（２）法定代表人身份證明

４．收費(fèi)：

（１）律師應(yīng)當(dāng)按照司法部規(guī)定的律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，不得擅自減價(jià)收費(fèi)、壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于個(gè)別重大疑難案件經(jīng)主任批準(zhǔn)，在商得委托的當(dāng)事人同意后，可以實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)收費(fèi)，但不得超過(guò)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的五倍。涉外案件除按國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)外，另可參照標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。（２）救助條件：對(duì)于個(gè)別當(dāng)事人因特殊困難，確實(shí)無(wú)力支付代理費(fèi)的，可由當(dāng)事人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，可以免交律師代理費(fèi)。

（３）律師實(shí)行先收費(fèi)后辦案的原則，個(gè)別案件因情況緊急，代理費(fèi)短時(shí)間難以到帳的，應(yīng)當(dāng)先辦理案件，避免錯(cuò)過(guò)時(shí)機(jī)。

（４）委托人交付案件代理費(fèi)，一律由出納會(huì)計(jì)收取，并向當(dāng)事人出具法定收費(fèi)憑證。

三、案件辦理

律師辦理案件應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，做到文明、禮貌，尊重審判人員以及對(duì)方當(dāng)事人和委托代理人。

１．調(diào)查取證：

（１）律師代理案件應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向委托人調(diào)取有關(guān)證據(jù)，對(duì)于證明案件事實(shí)的關(guān)鍵性證據(jù)，委托人不愿提供的，應(yīng)當(dāng)向其說(shuō)明利害關(guān)系，其后果由委托人自行承擔(dān)。

（２）對(duì)于委托人無(wú)法提供的證據(jù)，而又是證明案件事實(shí)不可缺少的證據(jù)，代理律師應(yīng)當(dāng)在法律規(guī)定和律師職責(zé)范圍內(nèi)積極主動(dòng)的調(diào)查取證。必要時(shí)，提請(qǐng)審判人員取證。律師向證人調(diào)查取證，應(yīng)當(dāng)由兩人進(jìn)行，不得脅迫收買(mǎi)證人作證。

（３）辯護(hù)律師在辦理刑事案件會(huì)見(jiàn)在押 的被告人時(shí)，應(yīng)當(dāng)由兩名律師進(jìn)行，嚴(yán)格禁止隨帶家屬和親戚朋友會(huì)見(jiàn)。禁止代被告?zhèn)鬟f物品和信件。

（４）代理律師不得作偽證，對(duì)于調(diào)查收集到的證據(jù)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，辨別真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)虛假證據(jù)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向提供證據(jù)的人指出，并不得在案件審理中引用該虛假證據(jù)。

（５）律師原則上應(yīng)在開(kāi)庭前收集到充分的證據(jù)，因特殊原因，開(kāi)庭前尚未收集到的關(guān)鍵性證據(jù)，應(yīng)當(dāng)提前與審判人員、仲裁人員取得聯(lián)系，盡可能的推遲開(kāi)庭時(shí)間。（６）律師對(duì)于收集到的證據(jù)應(yīng)當(dāng)妥善保管，并注意保密，不得丟失、毀棄。２．出庭：

（１）出庭前準(zhǔn)備：

ａ．承辦律師應(yīng)當(dāng)針對(duì)案件糾紛的焦點(diǎn)，認(rèn)真審查證據(jù)，查閱有關(guān)法律法規(guī)和司法解釋，在此基礎(chǔ)上撰寫(xiě)代理意見(jiàn)和辯護(hù)詞。

ｂ．下列重大疑難案件由承辦律師提請(qǐng)主任同意，召開(kāi)律師會(huì)議，實(shí)行集體討論。〈１〉受理法院所在地及全省乃至全國(guó)有重大影響的案件；

〈２〉涉及港、澳、臺(tái)地區(qū)及具有涉外因素的重大案件；

〈３〉所主任認(rèn)為需要集體討論的案件；

〈４〉辯護(hù)律師需作無(wú)罪辯護(hù)或改變罪名的辯護(hù)案件；

〈５〉法律關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜的疑難案件。

本條〈１〉〈２〉所列案件需向省向司法廳律管處匯報(bào)。

ｃ．集體討論程序：

〈１〉先由承辦律師介紹案情，提出將要代理的意見(jiàn)；

〈２〉集體討論，律師各自發(fā)表觀點(diǎn)和意見(jiàn)，并提出理由；

〈３〉實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)原則，形成討論意見(jiàn)。

ｄ．代理律師必須按照集體討論的意見(jiàn)進(jìn)行代理或辯護(hù)。

ｅ．集體討論案件時(shí)填寫(xiě)討論登記表，記錄參加人、案情、代理人、討論意見(jiàn)、時(shí)間地點(diǎn)。

（２）出庭：

ａ．承辦律師必須按時(shí)出庭代理訴訟，因病或其他特殊原因不能按時(shí)出庭的應(yīng)告知主任，并提前請(qǐng)示承辦的審判人員、仲裁人員，盡可能的推遲開(kāi)庭時(shí)間，不得無(wú)故不出庭。

ｂ．承辦律師出庭時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守法庭秩序，服從審判人員的指揮，充分發(fā)揮庭審中每個(gè)階段的作用。庭審結(jié)束后，判決前應(yīng)當(dāng)向法庭提交書(shū)面代理意見(jiàn)或辯護(hù)意見(jiàn)。

四、辦案質(zhì)量考核與投訴、監(jiān)督

（一）質(zhì)量考核

１．要依法認(rèn)真、及時(shí)的履行職責(zé)，盡職盡責(zé)，無(wú)失職、瀆職行為；不敷衍推諉，損害委托人的利益。

２．以事實(shí)為根據(jù)，依法律為準(zhǔn) 繩，不歪曲事實(shí)，曲解法律，及時(shí)向法院及仲裁機(jī)構(gòu)提交辯護(hù)意見(jiàn)和代理意見(jiàn)。

３．委托代理手續(xù)完備齊全，案件證據(jù)材料、法律文書(shū)齊全。

４．遵守法律、法規(guī)規(guī)定的保密要求，不泄露秘密。

５．遵守律師職業(yè)道德和律師執(zhí)業(yè)紀(jì)律，無(wú)違法違紀(jì)行為。

６．案件卷宗歸檔及時(shí)，符合規(guī)范要求。

（二）辦案質(zhì)量監(jiān)督

１．當(dāng)事人監(jiān)督：當(dāng)事人有權(quán)對(duì)委托本所律師代理的案件進(jìn)行投訴，也可以向上級(jí)司法

行政機(jī)關(guān)及律師協(xié)會(huì)投訴。

２．本所內(nèi)部監(jiān)督：本所律師承辦的案件，主任和其他律師均可相互監(jiān)督。

３．上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)、律師協(xié)會(huì)、有關(guān)司法機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)本所律師承辦的案件進(jìn)行監(jiān)督，提出批評(píng)意見(jiàn)。

４．本所每年底對(duì)所辦案件進(jìn)行集中檢查一次，分出合格與不合格兩個(gè)等級(jí)。

５．對(duì)于委托的當(dāng)事人投訴及有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督意見(jiàn)，由主任接待，并組織有關(guān)人員查證核實(shí)，確有問(wèn)題的，按有關(guān)處理。

（三）訂卷、歸檔

１．律師不得丟棄和私自保存已辦結(jié)的案件卷宗。

２．案件辦理終結(jié)后，承辦律師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在一個(gè)月內(nèi)將卷宗裝訂完畢。３．案件卷宗由承辦律師交檔案管理人員歸檔集中保管。

４．案件卷宗保管期限為長(zhǎng)期。

５．檔案管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)案件卷宗按、及案件性質(zhì)進(jìn)行分類、編號(hào)登記。

６．歸檔后的案件卷宗，本所以外的任何人未經(jīng)本所負(fù)責(zé)人同意，不得查閱。上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)或有關(guān)司法機(jī)關(guān)需要查閱、調(diào)取的除外。

本所律師需要查閱檔案的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記后，方可查閱，凡需復(fù)印的，應(yīng)記錄復(fù)印內(nèi)容。７．檔案管理人員應(yīng)做好案件卷宗的防霉、防蛀、防火工作；妥善保管檔案。

（四）獎(jiǎng)懲

對(duì)律師辦案實(shí)行精神鼓勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)與批評(píng)教育、懲罰結(jié)合的原則。

１．對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的律師，經(jīng)律師會(huì)議討論可發(fā)放一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)金，具體數(shù)額根據(jù)本所年終效益決定，可同時(shí)給予表?yè)P(yáng)。

２．對(duì)于違反本辦法及法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定和律師，經(jīng)律師會(huì)議討論決定，給予批評(píng)教育；并扣發(fā)資金，直扣發(fā)工資。由于律師過(guò)錯(cuò)給當(dāng)事人的合法權(quán)益造成損失的，從扣發(fā)的本人獎(jiǎng)金和工資中賠償；對(duì)于違反律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律的，按照規(guī)定報(bào)省司法廳給予處罰。構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

五、本 辦法如與法律法規(guī)規(guī)章及上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按照法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、本辦法于______年______月______日經(jīng)全體律師會(huì)議討論通過(guò)，同時(shí)執(zhí)行。

第四篇：辦案小結(jié)

辦案小結(jié)

吳霞原系重慶萬(wàn)友百盛廣場(chǎng)有限公司總會(huì)計(jì)師，因涉嫌犯詐騙罪于2001年7月20日被綦江縣公安局刑事拘留，同年8月30日取保候?qū)彛?001年9月18日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，2005年11月7日被依法逮捕。綦江縣人民檢察院以綦檢刑訴(2006)33號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳霞犯挪用資金罪，于2006年5月31日向本院提起公訴。

開(kāi)庭審理中，重慶紅剛律師事務(wù)所律師王興輝、滿利紅辯護(hù)稱：吳霞挪用資金數(shù)額較小，且在案發(fā)前及時(shí)歸還，認(rèn)罪態(tài)度好，也不致再危害社會(huì)，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰，判處緩刑，法院予以采納，重慶市綦江縣人民法院對(duì)被告人吳霞犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。

朱紅剛

重慶市綦江縣人民法院

刑事判決書(shū)

(2006)綦刑初字第127號(hào)

公訴機(jī)關(guān)綦江縣人民檢察院。

被告人吳霞，女，1956年2月10日出生于重慶市沙坪壩區(qū)，漢族，大學(xué)文化，原系重慶萬(wàn)友百盛廣場(chǎng)有限公司總會(huì)計(jì)師，1999年6月辭職，住重慶市沙坪壩區(qū)中心灣28號(hào)3-2。因涉嫌犯詐騙罪于2001年7月20日被綦江縣公安局刑事拘留，同年8月30日取保候?qū)彙?001年9月18日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，2005年11月7日被依法逮捕，現(xiàn)押于綦江縣看守所。

辯護(hù)人王興輝、滿利紅，系重慶紅剛律師事務(wù)所律師

綦江縣人民檢察院以綦檢刑訴(2006)33號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳霞犯挪

用資金罪，于2006年5月31日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。公訴機(jī)關(guān)綦江縣人民檢察院指派檢察員周明喜出庭支持公訴，被告人吳霞及其辯護(hù)人王興輝、滿利紅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

綦江縣人民檢察院指控，1998年11月11日，被告人吳霞將重慶萬(wàn)友百盛廣場(chǎng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱百盛公司)的資金600萬(wàn)元，在重慶工商銀行大坪分理處辦理了自帶匯票，與劉小彪(另案處理)到綦江同陳兆全(已判刑)見(jiàn)面后，將600萬(wàn)元匯票交與陳兆全在建行綦江支行解匯后，按照雙方約定，將600萬(wàn)元資金在“綦江農(nóng)行定期存款一年”，年利息14。4％。當(dāng)天下午，陳兆全在建行綦江支行營(yíng)業(yè)廳將應(yīng)付給重慶萬(wàn)友百盛廣場(chǎng)有限公司的高息60萬(wàn)元交給被告人吳霞。被告人吳霞私自將該現(xiàn)金60萬(wàn)元以自己的戶主名字存入建行綦江支行。1999年2月7日至4月30日分六次將該款取出。1999年5月被告人吳霞在公司領(lǐng)導(dǎo)的追問(wèn)下，于5月4日、5月24日兩次分別將28．89萬(wàn)元交與其丈夫李世斌帶到綦江交給陳兆全，并叫陳兆全以綦江民安石化有限公司的帳戶匯到重慶萬(wàn)友百盛廣場(chǎng)有限公司。為證明以上指控事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人吳霞挪用資金60萬(wàn)元的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪，請(qǐng)求依法判處。

被告人吳霞對(duì)指控事實(shí)供認(rèn)不諱，但辯解無(wú)記名卡是建行送給公司的，自己只是保管而已，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人辯稱，吳霞在收到60萬(wàn)元后，因考慮到帶60萬(wàn)元現(xiàn)金不安全，故將該款存入單位所有的無(wú)記名卡上，主觀上沒(méi)有挪用60萬(wàn)元高息的故意，且自己未使用，一直將卡存放于百盛公司保險(xiǎn)柜中。1999年2月7日取出現(xiàn)金5萬(wàn)元，除支付給趙世祿2．5萬(wàn)元中介費(fèi)外卜又將另2．5萬(wàn)元借給趙。1999年5月，吳從卡上取出全部現(xiàn)金后將57．78萬(wàn)元分兩次通過(guò)綦江民安石化有限公司帳戶匯到百盛公司，因此只能認(rèn)定被告人吳霞挪用了借給趙世祿的2．5萬(wàn)元。被告人挪用資金數(shù)額較小，且在案發(fā)前及時(shí)歸還，認(rèn)罪態(tài)度好，也不致再危害社會(huì)，請(qǐng)求對(duì)其從

輕、減輕處罰，判處緩刑。

經(jīng)審理查明，百盛公司系中外合資企業(yè)。1998年11月11日，被告人吳霞為給本公司牟取高額利息，通過(guò)中間人介紹，將百盛公司的資金600萬(wàn)元辦成自帶匯票，與劉小彪一起到綦江交與陳兆全。雙方約定，將600萬(wàn)元在“綦江農(nóng)行定期存款一年，年利息14．4％”。當(dāng)天下午，陳兆全在建行綦江支行營(yíng)業(yè)廳將應(yīng)付給百盛公司的高息60萬(wàn)元提前交給被告人吳霞。被告人吳霞即將60萬(wàn)元現(xiàn)金存入自己保管并使用的建行無(wú)記名卡上?；毓竞髤窍技磳?00萬(wàn)元一年期的存款憑證做會(huì)計(jì)帳，而隱瞞了已收取60萬(wàn)元高息的事實(shí)。1999年2月7日被告人吳霞從卡上取出現(xiàn)金5萬(wàn)元。后來(lái)公司在進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí)，被告人吳霞及其丈夫于同年4月21日至30日分五次將該余款全部取出，并于同年5月4日、24日分兩次將共計(jì)57．78萬(wàn)元的取款由李世斌帶到綦江交給陳兆全，并由陳通過(guò)綦江民安石化有限公司的帳戶匯到百盛公司。2001年8月，被告人吳霞又退還贓款2．5萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交的，并經(jīng)法庭當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：

1、證人陳兆全證實(shí)，1998年11月11日，通過(guò)中間人劉小彪介紹認(rèn)識(shí)了吳霞，她帶了600萬(wàn)元的匯票到綦江，我當(dāng)時(shí)偽造了將款存在綦江農(nóng)行的手續(xù)。當(dāng)天，我付給劉高息70余萬(wàn)元，后由劉小彪付給吳霞的。

2、證人楊杰證實(shí)1999年到綦江追款的經(jīng)過(guò)。

3、證人林荊霞證實(shí)吳霞辦理自帶匯票前蓋公章的經(jīng)過(guò)。

4、證人蔣華秀證實(shí)，1999年4月，到重慶百盛進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，當(dāng)時(shí)在財(cái)務(wù)帳上有600萬(wàn)元存款在綦江農(nóng)行，并在張政堂那里有“單位定期存款開(kāi)戶證實(shí)書(shū)”和“支付本息證明”。1999年6月吳霞辭職后，單位分兩次共收到57．78萬(wàn)元的利息。

5、證人趙世祿證實(shí)，1998年11月11日，開(kāi)車(chē)陪同桌霞到綦江，下午5點(diǎn)多鐘吳霞存了大量現(xiàn)金到綦江建行(未證吶收到吳霞于1999年2月給付的5萬(wàn)元)。

6、證人李世俊證實(shí)，1999年5月，陪同李世斌到綦江辦理了29萬(wàn)元的匯款手續(xù)。

7、證人李世斌證實(shí)，1999年5月，吳霞交給我一筆錢(qián)，叫我?guī)У紧虢唤o姓陳的，由對(duì)方到農(nóng)行辦理的匯款。

8、證人劉忠證實(shí)，1999年5月4日和24日，陳兆全找到我，通過(guò)我公司，即綦江民安石化有限公司的帳戶，分別轉(zhuǎn)款28．89萬(wàn)元給重慶萬(wàn)友百盛公司。

9、證人張政堂證實(shí)，吳霞將600萬(wàn)元資金帶到綦江后，交給我一張存款證實(shí)書(shū)。

10、證人陳利生證實(shí)，吳霞帶匯票到綦江時(shí)，自己在外休假，不清楚具體事宜。

11、證人王曉風(fēng)證實(shí)，在日常工作中未聽(tīng)到吳霞口頭向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)600萬(wàn)元存款的事。

12、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綦江縣支行出具的證明：重慶萬(wàn)友百盛船場(chǎng)有限公司提供的“單位定期存款開(kāi)戶證實(shí)書(shū)”及由綦江農(nóng)行晰郊營(yíng)業(yè)所出具的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)帳單，系偽造。

13、綦江縣公安局查詢個(gè)人存款通知書(shū)證明被告人吳霞于1999年2月7日至4月30日的取款情況。

14、重慶萬(wàn)友百盛廣場(chǎng)有限公司日記帳表明收到兩個(gè)28.89萬(wàn)元。

15、相關(guān)書(shū)證，重慶萬(wàn)友百盛廣場(chǎng)有限公司600萬(wàn)元的銀行匯票及付款憑證，吳霞及李世斌6次取款憑條，陳兆全向吳霞出具的“開(kāi)戶證實(shí)書(shū)”，“支付本息證明”等。

16、百盛公司出具的報(bào)案報(bào)告。

17、百盛公司任命書(shū)，1995年12月任命吳霞為百盛公司總

會(huì)計(jì)師。

18、被告人吳霞對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證后，被告人吳霞及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控并提

交的證明被告人吳霞收到60萬(wàn)元高息，并存入無(wú)記名卡的證據(jù)無(wú)異議，但對(duì)證人張政堂及陳利生的證言所證實(shí)的吳霞帶600萬(wàn)元匯票到綦訌，未經(jīng)公司同意，是其私人行為的內(nèi)容提出異議，認(rèn)為吳霞帶㈨0萬(wàn)元到綦江存高息這一事實(shí)是經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)同意的；不是其私人行為’。本院認(rèn)為，首先這600萬(wàn)元不是本案公訴機(jī)關(guān)指控的被告人吳霞的犯罪金額；其次證人林荊霞的證言能證實(shí)事后陳利生是知道的，且吳霞回公司后即將“600萬(wàn)元存款開(kāi)戶證實(shí)書(shū)”等交給了總經(jīng)理張政堂，并在當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表上有反映，故能認(rèn)定公司是知道牟取高額利息這一事實(shí)的。

在法庭審理過(guò)程中，公訴人還宣讀了證人王麗花的證言，其證實(shí)的內(nèi)容與本案無(wú)關(guān)，本院不予采納。同時(shí)，辯護(hù)人又補(bǔ)充舉示了重慶市高級(jí)人民法院(2004)渝高法刑終字第20號(hào)刑事裁定書(shū)中所涉及的本案事實(shí)部分，以及百盛公司出具的證明收到吳霞退還的贓款2.5萬(wàn)元的收條。對(duì)辯護(hù)人提出的證明本案事實(shí)的裁定書(shū)及被告人吳霞退贓的證據(jù)，本院依法予以確認(rèn)有效。

本院認(rèn)為，被告人吳霞身為重慶萬(wàn)友百盛廣場(chǎng)有限公司的總會(huì)計(jì)師，利用其職務(wù)上的便利，在收取60萬(wàn)元的高息后，不及時(shí)交公司入帳，挪用了本單位資金60萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名成立。辯護(hù)人提出吳霞主觀上沒(méi)有挪用60萬(wàn)元資金的故意，未及時(shí)交回公司入帳是因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系和財(cái)經(jīng)制度規(guī)定大量現(xiàn)金不允許直接通過(guò)銀行匯款。除支付給趙世祿2．5萬(wàn)元的中介費(fèi)外，只將2．5萬(wàn)元借給了趙，其余款全部歸還了公司，因此，只能認(rèn)定吳霞挪用2．5萬(wàn)元。本案的事實(shí)是被告人吳霞在收到60萬(wàn)元的高息后即私自存入自己管理使用的建行無(wú)詛名卡，長(zhǎng)達(dá)五個(gè)多月一直未向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，也未入公司帳，在1999年2月7日私自取出5萬(wàn)元，自稱是支付趙世祿2.5萬(wàn)元；中介費(fèi)，另借2.5萬(wàn)元給趙，但僅是吳霞個(gè)人口供，沒(méi)有得到趙世祿及其他證據(jù)印證，因此，只能認(rèn)定吳霞2月7日私自取用了5萬(wàn)元。4月公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí)吳霞仍未向公司說(shuō)明已收60萬(wàn)元高息的事實(shí)，也不直接將60萬(wàn)元交回公司，而是與

其丈夫分5次將款取出，又由陳兆全在綦江通過(guò)銀行將57．78萬(wàn)元匯到百盛公司，這明顯是為了掩蓋其私自收取60萬(wàn)元，并占有使用5個(gè)月的事實(shí)。因此，辯護(hù)人這一辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采信。被告人吳霞提出該建行卡是無(wú)記名卡，屬公司所有。但案發(fā)前該公司從未有人知道該卡，事實(shí)上該卡只有吳霞及其丈夫知道密碼，并進(jìn)行管理使用，因此，吳提出該卡是公司的集體卡，與事實(shí)不符，其辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采信。辯護(hù)人稱被告人吳霞在案發(fā)前主動(dòng)退還了絕大部分贓款，在案發(fā)后退清了全部贓款，可酌情從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。為此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：

被告人吳霞犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。)

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向重慶市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

本件與原本核對(duì)無(wú)異

審判長(zhǎng)敖華

人民陪審員付東林

人民陪審員稅雪梅

二OO六年七月十三日書(shū)記員羅鑒平

第五篇：辦案小結(jié)

辦案小結(jié)

一、簡(jiǎn)述案情和辦案經(jīng)過(guò)：

犯罪嫌疑人家屬李某委托我所經(jīng)本所指派馬二仲律師和我作為xxx涉嫌X(jué)X罪一案的辯護(hù)人，作為辯護(hù)人，我們會(huì)見(jiàn)了嫌疑人（被告人），了解到偵查機(jī)關(guān)辦案程序存在問(wèn)題，向公、檢、法三個(gè)機(jī)關(guān)提出了辯護(hù)意見(jiàn)，申請(qǐng)了非法證據(jù)排除等，在案件辦理中堅(jiān)持辯護(hù)人的獨(dú)立地位，在被告人認(rèn)罪時(shí)仍然作無(wú)罪辯護(hù)。

二、案件處理結(jié)果：

法院未支持了辯護(hù)人事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，判處被告人涉嫌X(jué)X罪，有期徒刑四年，緩刑考驗(yàn)期內(nèi)重新犯罪，撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰，合并后四年零六個(gè)月，辯護(hù)人表示上訴，不服從判決。

三、律師的辦案體會(huì)：

律師是一個(gè)神圣的職業(yè)，為維護(hù)公平正義要以“私權(quán)利”對(duì)抗強(qiáng)大的“公權(quán)力”。有時(shí)還要受社會(huì)人士甚至是親人的謾罵。在該案件的辦理中，嫌疑人家屬想盡早了解案情，一直來(lái)律師事務(wù)所要求看案件具體情況，作為我們只能給他們說(shuō)規(guī)定、講道理，拒絕她們閱卷。辦案單位一直施壓不讓律師提起非法證據(jù)排除，不做無(wú)罪辯護(hù)。被害人不知是怎么知道我們是辯護(hù)人的，更是多方威脅律師。最可氣的是家人們也不理解我們?yōu)槭裁匆oXX犯作無(wú)罪辯護(hù)?？傊蓭熕池?fù)的是惡名，在刑事辯護(hù)中，我個(gè)人認(rèn)為律師其實(shí)是被告人（嫌疑人）的最后救命稻草，象征著我國(guó)法治社會(huì)的文明，想到這些我感覺(jué)受多少委屈都是值得的，不由燃起了為刑辯事業(yè)奮斗終身的理想。河南安泰律師事務(wù)所：趙鵬程

xxxx年xx月xx日